МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.08.2007 N 102/383

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/439 (v_439665-07) від 06.09.2007 N 102/453 (v_453665-07) від 13.09.2007 N 102/454 (v_454665-07) від 13.09.2007 N 102/541 (v_541665-07) від 29.10.2007 N 102/554 (v_554665-07) від 02.11.2007 N 102/561 (v_561665-07) від 07.11.2007 N 102/591 (v_591665-07) від 15.11.2007 N 102/666 (v_666665-07) від 28.12.2007 N 102/1 (v_001665-08) від 08.01.2008 N 102/28 (v0028665-08) від 21.01.2008 N 102/61 (v_061665-08) від 12.02.2008 N 102/83 (v_083665-08) від 20.02.2008 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 25.07.2007 N 9130/5/22-6016, вх. від 30.07.2007 N 46/40534-07 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 28 серпня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра
Н.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.08.2007  N 102/383

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "ЕВРОПАРКЕТ LTD" БОЛГАРІЯ, ПЛОВДИВ, С.ХРАБРИНО 8,1 Євро ПП ЮРЧИК СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА ХМЕЛЬНИЦЬКА 30200, СМТ БІЛОГІРЯ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 27 2923516449 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANGHAI JIFNGNAN PHARMACEUTICAL MACHSNERY CO.LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
2 "SHANGHAI JIFNGNAN PHARMACEUTICAL MACHSNERY CO.LTD" КИТАЙ, 3966, XINZHUAN ROAD., SONGJIANG, SHANGHAI 20,1 Долар США ПП "НОВИЙ ВІК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Р.ОКІПНОЇ, 4, КВ. 43 0021551402 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TAIZHOU JIAOJING ZHIWEL MANUFACTURE CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/83 (v_083665-08) від 20.02.2008 )
3 "TAIZHOU JIAOJING ZHIWEL MANUFACTURE CO LTD" КИТАЙ, HONGJIA, ПРОМИСЛОВИЙ РАЙОН TAIZHOU, ПРОВІНЦІЯ ZYEJIANG 21,5 Долар США ПП ЗЕМЛЯНІКІН ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ СУМСЬКА 42000, М. РОМНИ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬ- КОГО, 50/23 2727500635 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "TRUST FILM SALES 2 APS" ДАНІЯ, FILMBYEN 12,2650, HVIDOVRE, CVR-NO21513709 2 Євро ТОВ "ЗЕТ ФІЛМЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОТРАНС- ПОРТНА, 4, КВ. 4 0033693014 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "CP-MATIC MOTORTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT GMBH" НІМЕЧЧИНА, GUTENBERGRING 67E, 22848, NORDERSTEDT 16,47 Євро ВАТ "АВТОКА- ПІТАЛ" М. КИЇВ 001004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМІЙСЬКА, 15/2 0031750520 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/1 (v_001665-08) від 08.01.2008 )
6 "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" НІМЕЧЧИНА, MARIENDORFER DAMM 1-3, 12099, BERLIN 1,8 Євро ТОВ "КАПА ТРЕЙД" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 0033203405 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "UNITED INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD." НІМЕЧЧИНА, 00776938, BERLIN, STR. 25 224,1 Долар США ЗАТ "ХАДО-КИЇВ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 87 0031108959 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "MINUS PICTURES" ГРЕЦІЯ, ERESSOU 49,10681 ATHENS, CVR-NO 0357787843 2,5 Євро ТОВ "ЗЕТ ФІЛМЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОТРАНС- ПОРТНА, 4, КВ. 4 0033693014 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TORGINVEST LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/1 (v_001665-08) від 08.01.2008 )
9 "TORGINVEST LTD" ГРЕЦІЯ, 212 E1 BENIZELOU AVE., 17675, ATHENS 16,4 Євро ТОВ "КАПА ТРЕЙД" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 0033203405 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EVERESZ 2001" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 (v_454665-07) від 13.09.2007 )
10 "EVERESZ 2001" УГОРЩИНА, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT, 1158 BUDAPEST, SARTU U 7 ASZ 21145003-2-43 2,7 Євро ТОВ "РМШ" ЗАКАРПАТСЬ- КА ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26 0030105209 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "W. J. GRAIN TRADE LIABILITY COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/541 (v_541665-07) від 29.10.2007 )
11 "W. J. GRAIN TRADE LIABILITY COMPANY" УГОРЩИНА, LISZT FERENCE U. 21 H-9022, GYOR 38,05 Долар США "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ПР-Т УШАКОВА, 4 0001125695 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
08.08.2007  N 102/383

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ITAL PROJECT S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/666 (v_666665-07) від 28.12.2007 )
12 "ITAL PROJECT S.R.L." ІТАЛІЯ, VIA 1 MAGGIO, 15,20066 MELZO (MI) 56,85 Євро ВАТ "ЖИТОМИР- ХЛІБ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 33 0000378595 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "NASSOUH FOR WOOD CO" ЛІВАН, MERYATA- ZGORTA TRIPOLI LEBANON N 02400 33798500 IN SAUDI LEBANESE 8,4 Долар США ТОВ "ТРАНСФЕР СІ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГВАРДІЙ- ЦІВ ШИРОНІН- ЦІВ, 47-А, КВ. 55 0033479127 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB "ARCIA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 (v_061665-08) від 12.02.2008 )
14 "UAB "ARCIA" ЛИТВА, ELEKTRENU STR. 1D, LT-51001, KAUNAS 95,5 Євро ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІСИ ВОЛИНІ" ВОЛИНСЬКА 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬ- КОГО, 108 0033626021 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "НП ЗАО "ЕЛЕКТРОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/453 (v_453665-07) від 13.09.2007 )
15 "НП ЗАО "ЕЛЕКТРОМАШ" МОЛДОВА, 3300, М. ТИРАС- ПОЛЬ, ВУЛ. САКРИЕРА, 1 6,17 Долар США ПП "ТЕХНО- МАРТ" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬ- КОГО, 19 0033408805 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "C.N. ROMTEHNICA S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/561 (v_561665-07) від 07.11.2007 )
16 "C.N. ROMTEHNICA S.A." РУМУНІЯ, BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 5C. SEKTOR 6 48 Долар США "НАЗІС" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬ- КОГО, 22/67 0022174887 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/541 (v_541665-07) від 29.10.2007 )
17 ВАТ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУ- КЦІЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕНГЕЛЬС, ПР. СТРОИ- ТЕЛЕЙ, 2745,8 2 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП КРИВЕНКО Я.С. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ВАКУЛЕН- ЧУКА, 1, КВ. 99 2798613944 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ИНТЕЛ А/О" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/591 (v_591665-07) від 15.11.2007 )
18 ЗАТ "ИНТЕЛ А/О" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125252, Г. МОСКВА, ЧАПАЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 14 1,5 Долар США "ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М.ГЛУШКОВА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 40 0005417176 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПЕТРОЛ ПЛЮС РЕГИОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/439 (v_439665-07) від 06.09.2007 )
19 ТОВ "ПЕТРОЛ ПЛЮС РЕГИОН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕГУ- НИЦКАЯ, 1, КВ. 3 58,6 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ ГЕПАРД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІ- АЛЬНА, 30 0032102723 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ТОВ "ПКП "ТАУЭР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КАЛИ- НИНА, 1; ИНН 4826035149, 237 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ДП "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕ- ХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ХАРКІВСЬКА 61037, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬ- КИЙ, 199 0005405575 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "СИНДИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАС- НОДАР, УЛ. МИРА, 64; ИНН 2309094880, 1035 Росій- ський рубль вип. 1997 р. "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ І ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ "ХВ СОІУ" ХАРКІВСЬКА 61070, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШИШКІВСЬ- КА, 6, КВ. 41 0032868415 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "СТРАТЕГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/28 (v0028665-08) від 21.01.2008 )
22 ТОВ "ТД "СТРАТЕГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, В. СКЛА- ДОЧНАЯ, 1, ОФ. 406 2,6 Долар США ПП "СТРАТОС" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ШМІДТА, 4, КВ. 3 0023079116 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
08.08.2007  N 102/383

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезиден- та Адреса нерезидента Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
23 ТОВ "ТДХ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630099, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 1; Р/С 40702810800000 002465 5,91 Долар США ТОВ "ТРИКОМ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. КРИЛОВА, 6 0031474635 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ЮГРОС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344007, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ, 2 451,36 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ХАГІТ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТІНА, 132 0032805381 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 "DESIGN URBAN ROUTE S.L. 0" ІСПАНІЯ, БАРСЕЛОНА, 08700, IGUALADA CALLE NOSTRA SENYORA DEL PILAR 1 13,6 Долар США ТОВ "СТИЛЬ" КІРОВОГРАД- СЬКА М. НОВОМИРГО- РОД, ВУЛ. КОМСОМОЛЬ- СЬКА, 105 0032858166 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 "COMPANY ALHALPI" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, ST. 46808, DAMASCUS, SYRIA N 501012 BANK OF SYRIA. AND. OVERSEAE 9 Долар США ТОВ "ТРАНСФЕР СІ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, 47-А, КВ. 55 0033479127 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KIZIL KAYAN YATCILIK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/554 (v_554665-07) від 02.11.2007 )
27 "KIZIL KAYAN YATCILIK" ТУРЕЧЧИНА, NUH SANAYI SITESIA BLOK N01 TUZLA-IST 1,2 Долар США ТОВ "ДОБРИНЯ І КО" М. СЕВАСТО- ПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 15 0016328694 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко