МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2004 N 50/251

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/264 (v_264569-04) від 30.07.2004 N 50/266 (v_266569-04) від 04.08.2004 N 50/282 (v_282569-04) від 13.08.2004 N 50/285 (v_285569-04) від 16.08.2004 N 50/287 (v_287569-04) від 20.08.2004 N 50/300 (v0300569-04) від 31.08.2004 N 50/313 (v_313569-04) від 08.09.2004 N 50/391 (v_391569-04) від 29.10.2004 N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 N 50/4 (v_004569-05) від 06.01.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/293 (v_293665-05) від 11.08.2005 N 102/103 (v_103665-06) від 24.03.2006 N 102/262 (v_262665-06) від 11.07.2006 N 102/18 (v_018665-07) від 20.01.2007 N 102/253 (v_253665-08) від 28.05.2008 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164)), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 22.06.2004 р. N 6263/5/23-5216, вх. від 24.06.2004 р. N 46/3128, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 26 липня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1-N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004  N 50/251

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "CHINA CONTECH INTERNATIONAL LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/4 (v_004569-05) від 06.01.2005 )
1 ФІРМА "CHINA CONTECH INTERNATIONAL LTD" КИТАЙ, 509 HUNGHOM COMMERCIAL CENTRE, TOWER B, 37 - 39 MA TAU WAI ROAD, HUNGHOM KOWLOON HONG 20 Долар США ТОВ "ІЛЛЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" ОДЕСЬКА ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 68001, М. ІЛЛІЧІВСЬК, АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОРПУС ДП "ІСРЗ" 0032333962 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до A-BEST WIRE HARNESS & COMPONENTS CO. LTD скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
2 A-BEST WIRE HARNESS & COMPONENTS CO. LTD ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, 11F-1, NO. 159 SUNGTEH RD. TAIPEI TAIWAN R. O. C. 2,1 Долар США ТОВ ВКК "АРС" М. КИЇВ КИЇВ, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 125 0024590992 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до KIRALY-AGRO KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/391 (v_391569-04) від 29.10.2004 )
3 KIRALY-AGRO KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 1077, BUDAPEST, ROZSA U. 40-A 1,32 Долар США ТОВ "ГАБОНА" ЗАКАР- ПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ПР. СВОБОДИ, 54/32 0032389771 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 VIKTORIA GOLD УГОРЩИНА, 6723 SZEGED MARAMOROSI U. 14 MAGYARORSZAG 2,8 Долар США ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ АБРАГАМ МАРІЯ ЛАДИСЛАВІВНА ЗАКАР- ПАТСЬКА М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. ЛЕХЕЛА, 23 1191310041 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 AASHRIT EXPOET. НЬЮ-ДЕЛІ ІНДІЯ, 7/18 L.G.P. MEW DELHI 1,17 Долар США ПП "МЕДІКА 2000" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. 9-ГО СІЧНЯ, 12/2 0031155638 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 СІЛБІД ЛТД (SILBID LTD) ІЗРАЇЛЬ, 76 ROTSHILD PARKWAY, TEL AVIV, 65785 7,35 Долар США СП "ТОВ "АНАМА" КІРОВО- ГРАДСЬКА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КАЛІНІНА, 33, КВ. 61 0031377770 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "ЖАЙЛЯУ-ФАРМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/300 (v0300569-04) від 31.08.2004 )
7 ТОО "ЖАЙЛЯУ-ФАРМ" КАЗАХСТАН, М.АЛМАТИ, ВУЛ. КАРАСАЙ БАТИРА, 237 9,77 Долар США ПП "ЯН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д 0020036365 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "HANDELSUNTERNEHMUND" FIRMA "JAHN-WIEN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/103 (v_103665-06) від 24.03.2006 )
8 ФІРМА "HANDELSUNTERNEHMUND" FIRMA "JAHN-WIEN" АВСТРІЯ, BURGGASSE 43 - 45, А-1070 WIEN 3,88 Євро СПД ЧУРКАЛО ЗОЯ МИХАЙЛІВНА ЧЕРНІ- ГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА 32/80 1478703820 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до FOST GROUP MANAGEMENT скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/313 (v_313569-04) від 08.09.2004 )
9 FOST GROUP MANAGEMENT БАГАМИ, 50.SHIRLEY STREET.NASSAU. THE BAHAMAS 13,46 Долар США ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" М. КИЇВ М. КИЇВ ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА 27 10 ПОВЕРХ 0030167642 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 JONT STOCK COMPANY LTD BALDENIS ЛИТВА, LIETUVOS RESPUBLIKA 2000 VILNIYS VIDYNO - 27 5,3 Долар США ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н С. СЛОБОДА РІВНЯНСЬКА 0022173043 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до SUDZUKER скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 )
11 SUDZUKER МОЛДОВА, MD-5200 PM, М. ДРОКИЯ, ВУЛ. 27 АВГУСТА, 1 1,02 Долар США НВФ "МОНТАЖХІМСЕ'РВІС" М. КИЇВ М. КИЇВ ВУЛ. КОТОВСЬКОГО 19 0025396631 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління
контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004  N 50/251

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 ООО "БРИВАЙС ВИЛНИС" ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. АЭРАЦИЯ, 2/1-4, КВ. 6 1,21 Долар США ВАТ "СЕВАСТО- ПОЛЬСЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" М. СЕВАС- ТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ТЕРИТОРІЯ БУХТИ КАМИШОВА 0016503097 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФИРМА "ATLAS COPCO AIRPOWER N.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/264 (v_264569-04) від 30.07.2004 )
13 ФИРМА "ATLAS COPCO AIRPOWER N.V." БЕЛЬГІЯ, P.O.BOX 106 B-2610 WILRIJK 18,66 Євро ООО "ЛИФАР- ИНДАСТРИ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ КЕРЧ, ВУЛ. КАЗАКОВА, 37 0031680946 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 GRANIT EX EKSPOHT-IMPORT ARTUR DEC ПОЛЬЩА, 37-300 LEZAYSK, UL. BR. ZAWILSKICH, 6 6,6 Долар США ТЗОВ "ЕКОГРАНІТ- УКРАЇНА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, В. О. БАСАРАБ, 2-А/1 0030984484 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношеню до ФІРМИ "POLPUCH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/293 (v_293665-05) від 11.08.2005 )
15 ФІРМА "POLPUCH" ПОЛЬЩА, М. КОНИН, 62-500, ВУЛ. КОСТЮШКИ, 61 15,1 Долар США ЧП АНДРОСЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. СОВХОЗНИЙ, 5, КВ. 66 2187418284 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 АО "БЕЛЕНЕРГОМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308800, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 111; код під- приємства 2079 Банківські рек- візити: Бєлго- родський філіал Московського Міжрегіонально- го комерційного банку, МФО 803445, к/р 7001614444 в РКЦ ЦБ ПО РФ м. Бєлгорода, МФО 803003 1,14 Долар США ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. КУЙБИШЕВА" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРІСА ТОРЕЗА, 18 0000191187 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 АТЗТ "ИНТЕРМЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЗЬКИЙ ВАЛ, 11 178,73 Долар США ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. КУЙБИШЕВА" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРІСА ТОРЕЗА, 18 0000191187 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ЗАТ "МАСТЕРМАЙНД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ПР. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 12 266,49 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. КУЙБИШЕВА" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРІСА ТОРЕЗА, 18 0000191187 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 КОМБІНАТ "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КРАСНОДАР, ПРОЇЗД МАЙСЬКИЙ, 5 369,65 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. КУЙБИШЕВА" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРІСА ТОРЕЗА, 18 0000191187 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "ТД "РУССКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/287 (v_287569-04) від 20.08.2004 )
20 ООО "ТД "РУССКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443051, Г. САМАРА, УЛ. АЛМА- АТИНСКАЯ, 29 345,96 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ССЗ "ЛАЗАРІВСЬКЕ АДМІРАЛ- ТЕЙСТВО" М. СЕВАС- ТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 13 0030394016 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПП "ТЕПР" СЛОВАЧЧИНА, М. ГУМЕННЕ, ВУЛ. ФУЧІКОВЕ САДИ, 16 5,1 Долар США ВТПП "КРОНА" ВІННИЦЬКА М. ХМІЛЬНИК, ВУЛ. КОМАРОВА, 17 0031015043 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до CONG TY TNHHTHUONGMAI-VAN TAI HOANG LONG VIET ROYAL DRAGON VIETNAM LTD (VIDRACO) скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/285 (v_285569-04) від 16.08.2004 )
22 CONG TY TNHHTHUONGMAI- VAN TAI HOANG LONG VIET ROYAL DRAGON VIETNAM LTD (VIDRACO) В'ЄТНАМ, 186 NGUYEN VAN THU, DIST. 1, HO CHI MINH CITY 13,4 Долар США ТОВ "СХІД-ПІВНІЧ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, 65013, ВУЛ. ЛОКОМОТИВНА, 24 0032394231 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/18 (v_018665-07) від 20.01.2007 )
Начальник управління
контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004  N 50/251

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BEGY" D.O.O. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/262 (v_262665-06) від 11.07.2006 )
23 "BEGY" D.O.O. СЛОВЕНІЯ, VILHARYEVA ULICA, 12, POSTOYNA 3 Євро ТОВ "ТОПРАНО" ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КАМ'ЯНКА, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 37, КВ. 10 0032023013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 CLOSE CORPORATION "LIVIL CC" ПІВДЕННА АФРИКА, 1 OAK COUNT, CALEDON STR. SOMERSET WEST 7130 SOUTH AFRICA 400 Долар США ДП "ЕНЕРГО- ІНВЕСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 36 0031605345 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ISM ALBION LTD СУДАН, 65 BALHAM WESTMINSTER BANK PLC YORK SITY CENTER PO BOX 201 MARKET STR 21,4 Долар США ТОВ "ІСМ- ІНТЕРНЕШНЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 6 0030407463 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до SCANIA CREDIT AB скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/266 (v_266569-04) від 04.08.2004 )
26 SCANIA CREDIT AB ШВЕЦІЯ, S-151 87 SODERTALJE, SWEDEN 43,5 Євро ТОВ "ВІТЯЗЬ" ЗАПОРІЗЬКА М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 150 0032273026 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BASSEL KOUWEFI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 (v_253665-08) від 28.05.2008 )
27 "BASSEL KOUWEFI" СИРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, DAMASCUS- SYRIA P.O. BOX 30558 3,56 Долар США ПП "ЕКСІМ ПРОДУКТ- МИКОЛАЇВ" МИКОЛАЇВСЬКА 54017, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 44/15 0032543479 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ГРОМАДЯНИН ТУРЕЧЧИНИ ХАСАН БИЛГІН ТУРЕЧЧИНА, ПАСПОРТ TR-G N 524649, ВИДАНИЙ 25.01.94 Р. МЕРІЯ МІСТА РИЗА 114 Долар США ВАТ "ЗОЛОТА РИБА" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. БАЛАКЛАВСЬКА, 77, КВ. 159 0030825563 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GAGEN OVERSEAS CORPORATION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
29 "GAGEN OVERSEAS CORPORATION" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 208 H PLAZA CENTRE BUILDING, 3505 SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, USA 178,6 Долар США АТЗТ "ХАРКІВМАШ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЛОДЗИНСЬКА, 8-А 0001883088 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 "SFDA INTERNATIONAL TRADING. INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, WEST TRENTON, NEW JERSEY, USA AS 2600-6- 400317-001 101,4 Долар США ПП "ВОЯЖ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, БУД. 9, КВ. 5 0031182017 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 CULTIVATION SINDICAT CORPORATION СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, ДЕЛАВАР, ВІЛМІНГТОН, П/С 4477 30,71 Долар США ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. КУЙБИШЕВА" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРІСА ТОРЕЗА,18 0000191187 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до NEWPORT INC скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/313 (v_313569-04) від 08.09.2004 )
32 NEWPORT INC СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, YELLOWSTONE ROAD, CHEYENNE WY82003 17,13 Долар США ЗАТ "УКРЕНЕР- ГОЗБУТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27, 10-Й ПОВЕРХ 0030167642 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 PHARMEX INTERNATIONAL TRADING СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 9 EAST LOCKERMAN STREET, SUITE 205. TREADWAY TOWERS, DOVER, DELAWARE 19901 1,74 Долар США ТЗОВ "ВЕРТРАГНА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА СМТ ДЕЛЯТИН, ВУЛ. ЛУГІВСЬКА, 1 0031767356 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління
контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004  N 50/251

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до PRIZE FINANCIAL GROUP скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/313 (v_313569-04) від 08.09.2004 )
34 PRIZE FINANCIAL GROUP СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1100 PEACHTREE STREET, SUITE 2800, ATLANTA, GEORGIA 30309 17,3 Долар США ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27, 10-Й ПОВЕРХ 0030167642 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до STATEX CORP скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/313 (v_313569-04) від 08.09.2004 )
35 STATEX CORP СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 41 STATE ST. SMITE 106. ALBANY NY 12207 17,3 Долар США ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, 38 0030167642 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КУВВАТ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/282 (v_282569-04) від 13.08.2004 )
36 ТОВ "КУВВАТ ЛТД" УЗБЕКИСТАН, М. АНДИЖАН, ВУЛ. А. ФИТРАТ, 256 1,5 Долар США ТОВ "УКРФАРМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОВ. ВОЛГОДОНСЬКИЙ, 12 0025275436 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ENTERIJERI OBRAD KOVACEVIC D.O.O. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 (v_253665-08) від 28.05.2008 )
37 ENTERIJERI OBRAD KOVACEVIC D.O.O. ЮГОСЛАВІЯ, UGOSLAVIA, NOVA POZOVA 1,94 Долар США СПД ВАСКУЛ ГАННА МИКОЛАЇВНА ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА СМТ ВОРОХТА, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 1 2132205621 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 GUIDEWAY INVESTMENT LIMITED ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ТНЕ GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O. BOX 986, ROAD TOWN, TORTOLA 6,72 Долар США ПП "ТОРГОВО- ВИРОБНИЧА ФІРМА "СІБРІ" ПОЛТАВСЬКА М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 17, КВ. 65 0030068052 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління
контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко