МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2005 N 102/487

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/3 (v02_3665-06) від 13.01.2006 N 102/29 (v2_29665-06) від 01.02.2006 N 102/54 (v2_54665-06) від 14.02.2006 N 102/81 (v2_81665-06) від 09.03.2006 N 102/90 (v2_90665-06) від 20.03.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 14.03.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/95 (v_095665-07) від 03.03.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/171 (v_171665-07) від 16.04.2007 N 102/309 (v_309665-07) від 03.07.2007 N 351 (v0351665-08) від 14.08.2008 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03)
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.11.2005 р. N 13691/5/22-6016, вх. від 22.11.2005 р. N 46/7633, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 10 січня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2005  N 102/487

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IMPOREX INTERNATIONAL CORP." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/171 (v_171665-07) від 16.04.2007 )
1 "IMPOREX INTERNATIONAL CORP." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 2120 CAREY AVE, PRAHA 4, OLBRACHTOVA 2006/9 13 Євро ТОВ "МЕТКАН КО ЛТД" ЗАПОРІЗЬКА 69015, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОЛОГОДСЬКА, 30 0013620543 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 КОМПАНІЯ "DIANA COMPANY SPOL S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RUMUNSKA 8, 12000 PRAHA 2-N MESTO 4.04 Долар США ПП БИЦЬ М.В. ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГАЛАНА, 8/1, КВ. 45 2643720253 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "FAYE GASTRONOMIE S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
3 ФІРМА "FAYE GASTRONOME S.A." ФРАНЦІЯ, 1RUE DE LA CORDERIE BAT 65A/CENTRA 327 94586 RUNGIS CEDEX 1.1 Євро ТОВ "НОВА ХВИЛЯ 2005" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. ГЕР.СТАЛІНГРАДУ, 24-А 0032379915 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "KRAFTFUTTEN- MEYER GMBH & CO.KG" НІМЕЧЧИНА, AM BAHNHOF 74, B-27239 TWISTRINGEN 1.2 Євро ПП "ДОСЛІДНО- ПОСЕРЕДНИЦЬКА АГЕНЦІЯ "НАСНАГА" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 39-А, КВ. 50 0032470301 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ФІРМА "ALFA COMPANY LIMITED" ГІБРАЛТАР, OF COMPANY 52373 GIBRALTAR 25 TURNBULL"S LANE 11.22 Долар США ПП БОДНАР С.М. ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. П.ОРЛИКА, 3/32 2376309664 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 "COMPANY THEODORIDIS PAN. STERGIOS" ГРЕЦІЯ, EMPORIO XILIAS AG. GLIKERIAS 20-GALATSI AFM. 34234709-GALA TSI 18.6 Євро ПП "АЛВЕРТО" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 0031886229 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DEL-SPAN BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/309 (v_309665-07) від 03.07.2007 )
7 "DEL-SPAN BT" УГОРЩИНА, 2083 SOLUMAR, TERSTYANSZKY U. 76 ADOSZAM 20321143-2-13 4.6 Євро ТОВ "ЗАКАРПАТЕКОСЕРВІС" ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЄВО, ВУЛ. ВОЛОШИНА, 53 0032943130 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "C.S.G. SERVICE" ІТАЛІЯ, VIA F. KENNEDI, 4/6 50066 CASCIA Dl REGGELLO (FI) PART. IVA 05084990489 3.6 Євро ПП ЛУТЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗОЛОЧІВСЬКА, 100 1779712250 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GEPIM DI LEPAGIER SANDRA & C. SAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
9 "GEPIM DI LEPAGIER SANDRA & C. SAS" ІТАЛІЯ, LOCALITA PANNELLIA, 18 33039 SEDEGLIANO (UD) 20 Євро ВАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА" ЗАПОРІЗЬКА 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-Б 0023878001 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "СЕЛЕНА-ФАРМ" КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, УЛ. ТОГОЛОКО МОЛДО, 60, КВ. 113 1.7 Долар США ТОВ "ОБЛАСНА АПТЕЧНА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ" ДОНЕЦЬКА 83114, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАНФІЛОВА, 15 0030206529 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIA "PARITATE CONSULTING" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки України N 102/54 (v2_54665-06) від 14.02.2006 )
11 "SIA "PARITATE CONSULTING" ЛАТВІЯ, TERBATAS 4, RIGA LV 1134 1.2 Євро ВАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" ЛЬВІВСЬКА 79013, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 65 0020113829 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2005  N 102/487

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 "SIA DAUGAVA SEAFORDS" ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. РИЕПНИЕКУ, 2-27 12 Долар США ТОВ "СІНГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 1/35, КВ. 17 0031031589 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "TRANSLOGISTIC S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/81 (v2_81665-06) від 09.03.2006 )
13 СП "TRANSLOGISTIC S.R.L." МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ТРАЯН, 15 2.6 Укра- їнська гривня ТОВ "ІНГВАР- УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКО, 7-А 0032731446 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GROWHURST SERGE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
14 "GROWHURST SERGE" БЕЛЬГІЯ, STEENWEG ASSE 34, 1540 HERHE BELGIUM 1.5 Євро ПП ЗАБОЛОТНИЙ Н.В. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ Р-Н, С. МАГАЗИНКА, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКА, 32 2847707950 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ELAS SERWIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
15 "ELAS SERWIS" ПОЛЬЩА, 60-128 POZNAN, UL. SCIEGIENNEGO, 22 15 Євро ПМП "ОПАЛ" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 61 0013971219 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "ЧП ПЕТРОВА А.И." РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТОМСК, УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 10-88 12.5 Укра- їнська гривня ТОВ "ЛЕВІОР" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 23 0022458159 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ВАТ "ПСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (ОАО "ПЗ ТЭСО") РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 180680, Г. ПСКОВ, УЛ. НОВАТОРОВ, 3 КОД: 05833851, ИНН: 6027015245, ОКОНХ: 14176; Р/С 40702810851010102833 В ПСКОВСКОМ ОСБ N 8630 Г. ПСКОВА 19.1 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ЗАТ "МАШЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 85483, М. НОВОГРОДІВКА, ВУЛ. ВУГЛЕЗБІРНА, 1 0014310336 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ЗАТ "ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕТРОХЛЕБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 850000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КРАСНАЯ, 176 32.4 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ НВО "ЕРА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, 48/1 0019311493 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ТОВ "БУМВОЛОКНО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ВУЛ. 3 КАБЕЛЬНАЯ, 2 2915.13 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ВАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" КИЇВСЬКА М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130 0005509659 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ТОВ "ЛАРКТОН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЩЕРБАКОВСКАЯ, 3, ОФ. 422 4131 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ДАК "ТИТАН" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. АРМЯНСЬК, ПІВНІЧНА ПРОМЗОНА 0005762329 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ "ИРИС-ОЙЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 44 607.6 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ ВКП "ФІРМА "КАРДО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 33-Б 0019031598 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СИБТОРГБАКАЛЕЯ" починаючи з 14.03.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/95 (v_095665-07) від 03.03.2007 )
22 ТОВ "СИБТОРГБАКАЛЕЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630112, НОВОСИБИРСК, СЕЛЕЗНЕВА, 46 18.8 Долар США ТОВ "ТД "СЛАВНО" ХЕРСОНСЬКА М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 34 0031883469 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 351 (v0351665-08) від 14.08.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2005  N 102/487

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис. од. Валю- та Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
23 "PRONINWEST S.A." ШВЕЙЦАРІЯ, P.O. BOX 455 CH-6902 LUGANO PARADISO 5836.83 Долар США ВАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" ДОНЕЦЬКА 86101, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. МЕТАЛУРГІЙНА, 47 0000191170 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ЗАТ "ПФК "ОЛИМИ КАРИМЗОД-М" ТАДЖИКИСТАН, М. ДУШЕНБЕ, ВУЛ. ШОТЕМУР, 36 735.7 Долар США ЗАТ "ВОЛИНСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2 0031965022 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MARCUS EVENS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/29 (v2_29665-06) від 01.02.2006 )
25 "MARCUS EVENS" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4 CAVENDISH SQUARE LONDON W1G OBX 6 Долар США ВАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" ЛЬВІВСЬКА 79013, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 65 0020113829 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "EUROTRADE GLOBAL (UK) LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/3 (v02_3665-06) від 13.01.2006 )
26 ФІРМА "EUROTRADE GLOBAL (UK) LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 368 2 LANSDOWNE ROW LONDON W1J 6HL 22.6 Долар США ТОВ "ВІНН ТЕХ ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 9-А 0031354198 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CTS TECHNOLOGY LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/90 (v2_90665-06) від 20.03.2006 )
27 "CTS TECHNOLOGY LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 942, WINDEMERE DR., NW, SALEM, OR 97304-2722 38 Долар США ДП "АНДРОМЕДА" ДМО СПІЛКА ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКА 83003, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 41 0030209383 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 "KRULL CORP" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, INTERNATIONAL SGUARE 18251 STREET, NW, 400 WASHINGTON 27.8 Долар США ДАК "ТИТАН" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. АРМЯНСЬК, ПІВНІЧНА ПРОМЗОНА 0005762329 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко