МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2006 N 102/145

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/175 (v_175665-06) від 16.05.2006 N 102/215 (v_215665-06) від 07.06.2006 N 102/385 (v_385665-06) від 05.10.2006 N 102/250 (v_250665-07) від 05.06.2007 N 102/309 (v_309665-07) від 03.07.2007 N 102/454 (v_454665-07) від 13.09.2007 N 102/165 (v_165665-08) від 07.04.2008 N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. Мін'юсту 10.10.2001 р. N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. Мін'юсту 25.09.2003 р. N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 (z0003-06) (реєстр. Мін'юсту 10.01.2006 р. N 3/11877), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.03.2006 р. N 3254/5/22-6016, вх. від 23.03.2006 р. N 46/1693, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 10 травня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2006  N 102/145

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума забо- рг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "ХИМИМПОРТ РАБЬР ООД" БОЛГАРІЯ, 1000, М. СОФІЯ, ВУЛ. СТЕФАНА КАРАДЖА, 1 1.4 Євро ПП "СИМАХИМ" ЖИТОМИРСЬКА 13500, ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОПІЛЬНЯ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 18 0033524719 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OU REFAIM" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 (v_454665-07) від 13.09.2007 )
2 "OU REFAIM" ЕСТОНІЯ, 20609, УЛ. ЙЭСУУ 27, NARVA 2.7 Євро ТОВ "УКРЖЕЛТРАНС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЛОПАНАСІВСЬ- КА, 6/14 0030754090 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТОВ "ІМПЕКС 2005" ГРУЗІЯ, 0159, М. ТБІЛІСІ, ДИГОМСЬКИЙ МАСИВ, 3 КВАРТАЛ, КОРПУС 39, ОФІС 77 14.81 Долар США ПП "АГРЕКС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. 9-ТА ЛІНІЯ, 21 0032402996 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕТАЛОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 (v_165665-08) від 07.04.2008 )
4 ТОВ "ЕТАЛОН" ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. ВАША ПШАВЕЛА, 16 50 Долар США ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" ОДЕСЬКА БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ШАБО, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 10 0024541545 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "CEMKETTO LTD" УГОРЩИНА, LIDICEI TER 6, HUNGARY 6727, SZEGED 153.96 Долар США ТОВ "ЦЕМЕНТ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 0031519010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GLOBAL SPARES RT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/175 (v_175665-06) від 16.05.2006 )
6 "GLOBAL SPARES RT" УГОРЩИНА, H-1133, BUDAPEST, VISEGRADI UTCA 114 60.34 Євро ТОВ "МЕТЕОР УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, РЕГЕНЕРАТОРНА, 4 0025589181 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "WORLD PHARM RESOURSE SRL" ІТАЛІЯ, CORSO LODI 34A, MILANO (MI) 3.73 Євро ТОВ "ОЙЛ-ТРЕЙД" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОДЗЕР- ЖИНСЬК, ВУЛ. МЕДИЧНА, 1/11-28 0031980249 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до TOB "RENATA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/215 (v_215665-06) від 07.06.2006 )
8 TOB "RENATA" КАЗАХСТАН, АЛМА-АТИНСКАЯ ОБЛ., ИЛЛИЙСКИЙ Р-Н, ПОС. ОТЕГЕН БАТЫРА, УЛ. ЛУКИНА, 3, КВ. 7 4.8 Євро ТОВ "АСТРОН+" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВОРОБЙОВА, 5, КВ. 5 0032030193 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 "F.W.P.HAN- DELS AG FOREST & WOOD & PAPER HANDELS AG" АВСТРІЯ, A-1010, WIEN, TIEFER GRABEN, 9 3.7 Долар США ІВАНО- ФРАНКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАР- СЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 31 0022192129 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 "STELDANCOM" S.R.L. МОЛДОВА, MD-2042, Г. КИШИНЭУ, УЛ. ДУМИТРУ РИШКАНУ, 14-А 133.62 Долар США ТЗОВ "ХЕКРО ПЕТ ЛТД" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬ- КИЙ, ВУЛ. ПІЛОТСЬКА, 20 0030960327 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PLASTIC POOL EUROPE SA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/250 (v_250665-07) від 05.06.2007 )
11 "PLASTIC POOL EUROPE SA" БЕЛЬГІЯ, 125 DERBYSTRAAT 9051 SINT-DENIJS- WESTREM 2.3 Долар США ЗАТ "ЧЕРКАСИ- ВТОРРЕСУРСИ" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 421 0001886224 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2006  N 102/145

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума забо- рг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП СОЛОВЬЕВ Г.Г. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/385 (v_385665-06) від 05.10.2006 )
12 ПП СОЛОВЬЕВ Г.Г. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.Н. НОВГОРОД, ВУЛ. ФРУКТОВА, 7 400 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТО "АВТОПНЕВ- МАТИКА" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ВУЛ. БРАТІВ ГРИЗОДУБІВ, 6, КВ. 44 0030285108 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТРОЙЕКС ПОРТ-2000" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/309 (v_309665-07) від 03.07.2007 )
13 ТОВ "СТРОЙЕКС ПОРТ-2000" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ТУЛЬСКАЯ, 2/1, СТР. 25 15.94 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ДП "ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 38 0030590181 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ТОВ "ФАРЬЯБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443013, Г. САМАРА, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 3 26 Долар США ТОВ "УКРМЕДЕЯ" ДОНЕЦЬКА 83047, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КЛАЙПЕДИ, 29 0032756874 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "AMALION S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, 93405, LEVICE, MOCHOVSKA, 30 1.9 Долар США ТОВ "АМАЛІОН УК" ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. МІКЕША КЕЛЕМЕНА, 3 0032890807 Ст. 1 АА Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "KINGROVE ENTERPRISES LIMITED" ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 186 HAMMERSMITTH GREAT BRITAIN REG 20.07.2004 NR. REG N 5184083. БАНК: GSC PARITATE BANK RIGA, LATVIA. SWIVT PRTTLV22. ACC. N LV47PRTT02 65011395400. БАНК КОРРЕСПОНДЕНТ: DEUSCHE BANK TRUST COMPANY AMERIKAS, NEW YORK, USA. SWIFT: BKTR US 33 CORR. ACC. 04411712 3250.76 Долар США ТОВ "АРС ТРЕЙДІНГ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 50002, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 10 0032411356 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ СП "МАРВЕЛ ДЖУС КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
17 ВАТ СП "МАРВЕЛ ДЖУС КО" УЗБЕКИСТАН, М. НАМАНГАН, ВУЛ. ІБРАТ, 46 18.7 Долар США ТОВ "ПАН АТЛАС СЕРВІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОР- СЬКА, 1, ОФ. 2. 04 0032046947 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "SAGA D.O.O." ЮГОСЛАВІЯ, BELGRAD, MILENTIJA POPOVICA, 9 0.8 Євро ПП БАСОК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА ВІННИЦЬКА БЕРШАДСЬКИЙ Р-Н, С. ФЛОРИНЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 73 2775105543 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко