За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України від 21.01.2003 р. вих. N 525/5/23-5416, вх. N 46/327 від 23.01.2003 р. - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 14 березня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних підприємств згідно з додатками N 1-N 4.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
1
|
БЕЛОРУССКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТНП
"АССОЦИАЦИИ "8-ОЙ
ДЕНЬ"
|
БІЛОРУСЬ, МІНСЬК,
СЛАВІНСЬКОГО, 34
|
5.9
|
Долар
США
|
ДП "АТФ ІМ.
СОЛОДУХІНА" ТОВ
"ЮГТАРА"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
НОВА КАХОВКА,
ПЕРШОТРАВНЕВА,
35
|
0024956677
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
НВПУП "ЕКІМОРЕС"
|
БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, СХІДНА,
190
|
5.72
|
Долар
США
|
ПВП "ТОРГОВИЙ
ДІМ
ГЛОКЕН-ГОЛЬД-
УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, СКОВОРОДИ,
1/3
|
0031089340
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ВЕДИБЕДИ В.В.
|
БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА
ОБЛАСТЬ, С. ПОБОЛОВО,
ЛЕНІНА, 2-А/2
|
5.4
|
Долар
США
|
ПП КВАСЮК В.В.
|
ВІННИЦЬКА
|
ВІННИЦЬКИЙ
РАЙОН, С.
ЯКУШИНЦІ
|
2551711778
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
"TVR MOUIDING &
GUTTING"
|
КАНАДА, 604, BARNOBY ROAD,
KELOWNA, BC VIW 4N7
|
0.37
|
Долар
США
|
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГІВЕЛЬНИЙ
ПОРТ
|
ОДЕСЬКА
|
ІЛЛІЧІВСЬК,
ПЛОЩА ПРАЦІ, 8
|
0001125672
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
"MELIX INVESTMENTS
LTD."
|
КІПР, 8, KENNEDY AVE., FIRST
FLOOR, OFFIC 101, 1087,
NICOSIA, CY-1640, CYPRUS
|
21.6
|
Долар
США
|
ТОВ "ТРАНС ТРЕЙД
КОМПАНІ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА,
БЕЛІНСЬКОГО, 5
|
0031579698
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
"KLAUS DEE GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА, BEETHOVENSTRASSE,
12, DUSSELDORF
|
1.89
|
Євро
|
АТ
"ДНІПРОВАЖМАШ"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
49101,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
СУХИЙ ОСТРІВ, 3
|
0000168076
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
"ROBERT HEILMANN
SPEDITION GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА, WESTHAFENSTRADE,
1, D-13353, BERLIN
|
10.35
|
Євро
|
ТОВ
"КАМАЗ-ТРАНС-
СЕРВІС"
|
РІВНЕНСЬКА
|
РІВНЕ, КИЇВСЬКА,
64-А
|
0003567150
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
12
|
"KORUS
INTERNATIONAL CO
LTD"
|
КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА,
140314, FL DOOSAN
BEARSTE, 131911,
SEOCHO 2 DONG SEOCHO
KU, SEOUL, KOREA,
137072
|
0.24
|
Долар США
|
ДП "ФАНЕРОДЕТАЛЬ"
ВАТ "ДЗВИНЯЦЬКИЙ ЛК"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
БОГОРОДЧАНСЬКИЙ
РАЙОН, С.
ДЗВИНЯЧ,
СТАПАНЮКА, 12
|
0030618903
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
"RUSVAL"
|
БЕЛЬГІЯ, G.VINSKE
DUGARDINSTR., 29/2,
B-8000, BRUGGE
|
10.08
|
Долар США
|
ВКФ "БУДСЕРВІС"
|
ОДЕСЬКА
|
АРЦИЗ, БОНДАРЕВА,
1-А
|
0022493115
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
ВАТ
"САРАТОВЕНЕРГО"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
САРАТОВ,
ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 124
|
91.77
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ НІЦ "ЗТЗ-СЕРВІС"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69069,
ЗАПОРІЖЖЯ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
ШОСЕ, 11
|
0013605779
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ВАТ "СОЧИНСЬКИЙ
РИБОКОМБІНАТ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
СОЧІ, ПРОСВЄЩЄНІЯ, 122
|
80.7
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ОМАР"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
49-В
|
0024079880
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
ВАТ "СУДОГОДСЬКЕ
СТЕКЛОВОЛОКНО"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
601351, ВОЛОДИМИРСЬКА
ОБЛАСТЬ, СУДОГДА,
КОМУНІСТИЧНА, 1
|
2
|
Долар США
|
ПП "ОЛСВІТ"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
ІРШАВА, ЗАРІЧНА,
4-А
|
0031124699
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
23
|
ПП ОВЧИННІКОВ ЮРІЙ
ГЕННАДІЙОВИЧ
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ПЕРВОУРАЛЬСЬК,
ЕМЛИНА, 8/18
|
27.3
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПАНСІОНАТ
САНАТОРНОГО ТИПУ
"РОДНИЧОК" ЗАО
"КРИМВОДСТРОЙ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
ЄВПАТОРІЯ, ПР-Т
ЛЕНІНА, 68
|
0020671179
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ТОВ "АВТО-КТЦ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 196105,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РЕШЕТНІКОВА, 15
|
125
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП "ЕКСПОМАШ"
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
СВІТЛОВОДСЬК,
ЗАКАМІННА, 3
|
0030225452
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
ТОВ "АГРАРИ-СЕРВІС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ. 440015,
ПЕНЗА, АУСТРІНА,
153
|
392.9
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ ВКФ "ПИФ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
ЗАПОРІЖЖЯ, 40
РОКІВ
РАДЯНСЬКОЇ
УКРАЇНИ, 86-Б
|
0025476904
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
ТОВ "ВЕКТРА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
НАБ. ОБВОДНОГО
КАНАЛУ, 78-А
|
316.8
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ "ГЛОБИНСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБІНАТ"
|
ПОЛТАВСЬКА
|
ГЛОБИНЕ, КАРЛА
МАРКСА, 208
|
0025167451
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ТОВ "ГАММА-СИНТЕЗ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА,
ЄНІСЕЙСЬКА, 10
|
286.9
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ДП "СТИЛЬ" КРИМХІМ
ЛТД
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
96000,
КРАСНО-
ПЕРЕКОПСЬК,
ПРИВОКЗАЛЬНА, 8
|
0025137527
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ТОВ "ЕНЕРГО АБСОЛЮТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА,
ЕНТУЗІАСТІВ, 11,
КОРП. 2
|
35.84
|
Долар США
|
ТОВ "НОВИЙ ЕРМІТАЖ"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ
УЗВІЗ, 12-А
|
0031663150
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
ТОВ "ЛІРА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
ДОМОДЄДОВСЬКИЙ
РАЙОН, С. БІЛІ
СТОВПИ, АВЕНА
РІУСА, 6/7
|
266.5
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
МП "АГРОТЕХСЕРВІС"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
НЕТІШИН,
БУДІВЕЛЬНИКІВ,
4/11
|
0030267361
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
ТОВ "НОВЫЙ ДОМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, КУРСЬК,
БЕЛІНСЬКОГО, 4
|
1.3
|
Долар США
|
ТОВ "АГРОПРОД"
|
ПОЛТАВСЬКА
|
КОМСОМОЛЬСЬК,
СТРОНА, 1
|
0023542732
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
ТОВ "ПЕРИ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БЄЛГОРОДСЬКА
ОБЛАСТЬ, ШЕБЕКІНО,
МОСКОВСЬКА, 16-А
|
471.2
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП "БЕЛОН"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
96000,
КРАСНО-
ПЕРЕКОПСЬК,
ПРИВОКЗАЛЬНА, 8
|
0030562222
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
ТОВ "СБМ+"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
129110, МОСКВА, ПР-Т МИРУ,
51, КОРП. 1-А
|
500
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ
"УКРАТОМПРОМ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
ЗАПОРІЖЖЯ, ПР-Т
ЛЕНІНА, 158-Б
|
0030345334
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
ТОВ "СЛАВУТИЧ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР.
АДР.: БАШКОРТОСТАН,
СТЕРЛІТАМАКСЬКИЙ РАЙОН, С.
ЗОЛОТОНОШКА, ЦЕНТРАЛЬНА,
БУД. КУЛЬТУРИ; ФАКТ. УФА
|
617.41
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ КОМПАНІЯ
"КИЯНКА
ШТАЙНГОФФ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ЛЬВІВ,
ГОРОДОЦЬКА, 357
|
0020797532
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
ФГУПППЗ
"НОВООСКОЛЬСЬКИЙ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НОВИЙ
ОСКОЛ, ПРИБРЕЖНА, 17
|
813.9
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
НВО КОРПОРАЦІЯ
"УКРСПЕЦМОНТАЖ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, 2-Ї
П'ЯТИРІЧКИ, 13
|
0022627065
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
"SLOVAKIA PROJEKT
PARTNERS A.S."
|
СЛОВАЧЧИНА, BRATISLAVA, NA
REVINE, 28 C 83101
|
8.6
|
Долар США
|
ПП "МАНЕЛЛА"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
КАЛУШ,
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА,
156
|
0025598524
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
"UNA
INTERNATIONAL"
|
СЛОВАЧЧИНА, 81105,
БРАТИСЛАВА, СТУРОВА, 6
|
3.5
|
Долар США
|
ПП "ГЕРМЕС-АН"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
ЧЕРНІВЦІ,
РУСЬКА, 275/94
|
0031561518
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
ПП ХИДИРОВ
АМАНМУХАММЕТ
|
ТУРКМЕНІСТАН, 744000,
АШГАБАД, АЛІШЕРА НАВОЇ,
42, КВ. 47; ОКПО 00079088
|
8.3
|
Долар США
|
ВАТ "ТОЧМАШ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК, ЖМУРИ,
1
|
0014300579
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
ПТУТ "СІТІКО"
|
МАКЕДОНІЯ, КУМАНОВО, КАРЛА
МАРКСА, 46
|
0.5
|
Долар США
|
ПП "СЕНТЕМ"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
ЧЕРНІВЦІ,
ПОЛЄТАЄВА, 2-А
|
0030935657
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
42
|
"UK CABLE &
WIRELESS"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
BUCKINGHAM ROAD, BLETCHLY
BUCKS, MK 3 5JL
|
69.23
|
Долар США
|
ЗАТ "УТЕЛ"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
38; КИЇВ,
ВОЛОДИМИРСЬКА,
101
|
0014347776
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
43
|
СП
"УЗРОСТЕХІНВЕСТ"
|
УЗБЕКИСТАН, 73310,
СУРХАНДАІРСЬКА ОБЛАСТЬ,
ШЕРАБАД, НАВОЇ, 20
|
27.06
|
Долар США
|
ВАТ
"КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕХА-
НІЧНИЙ ЗАВОД"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
32300,
КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ
ШОСЕ, 32
|
0000213807
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|