МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.05.2005 N 50/180

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/269 (v_269665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03)
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.03.2005 р. N 2582/5/23-5216, вх. від 18.03.2005 р. N 46/1373 - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 30 травня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.05.2005  N 50/180

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МАТВІЄНКО Н.Ф. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
1 ПП МАТВІЄНКО Н.Ф. ВІННИЦЬКА ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИБУЗЬКЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 51 2672204807 7,5 Долар США "WALDEMAR HOLZ" НІМЕЧЧИНА, HASSELBOMSTR, 36, D-59929, BRILON Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 СПД КОНДРАТЮК В.П. ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 97 2621918190 28,7 Долар США ТОВ "ФІРМА "МЕТЕХИ-95" ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. БАЛАНЧИВАДЗЕ, 1/4 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ЛУЧУК Є.Є. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
3 СПД ЛУЧУК Є.Є. ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 81 2817801330 3,8 Євро ФІРМА "WADELMAR HOLZ" НІМЕЧЧИНА, BLILON HASSELBORMSTR, 36 D-59929 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КОТИК" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
4 ПП "КОТИК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КАРПАТСЬКА, 10/38 0032360396 5,33 Долар США "STAV EPOX" СЛОВАЧЧИНА, OBECNY URAD 841 034 84 LIPT SLIASE 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "СОКИ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
5 ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "СОКИ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. РОГАТИН, ВУЛ. ШЕРЕМЕТИ, 33 0031048828 105,02 Євро "NEUE EINKAUFSGESSELSCHAFT G. M. B. H." НІМЕЧЧИНА, 38100 BRAUNSCHWEIG GIESELERWALL 5 D Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ПП "АТЛАНТ" ЛУГАНСЬКА 94600, М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ШКОЛЬНАЯ, 8, КВ. 18 0032902100 0 Невідома НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ПП "КОРАЛЛ" ЛУГАНСЬКА 94606, М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ПОЛІТАЄВА, 68 0032902120 0 Невідома НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ПП "РОДНІК" ЛУГАНСЬКА 94612, М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ПЕТРАКОВСЬКОГО, 19, К. 71 0032902089 0 Невідома НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП "СИНДБАД" ЛУГАНСЬКА 94600, М. АНТРАЦИТ, С. САДОВОЕ, ВУЛ. СОВЕТСКАЯ, 34, К. 2 0032902094 0 Невідома НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ВКФ "АНКОС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 38 0013892371 0,06 Долар США НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ВКФ "РАМ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 6 0022485943 1,9 Євро НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 МП "МІЗ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 11 0019039306 31,6 Російський рубль вип. 1997 р. НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, 24 0025033897 2311 Українська гривня НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ТОВ "ЗМІНА" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНІНА, 42 0022451275 0,02 Долар США НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.05.2005  N 50/180

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
15 ТОВ "ЛЕВІОР" ОДЕСЬКА 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 23 0022458159 12,5 Українська гривня ЧП ПЕТРОВА А.И. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. Г. ТОМСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 10-88 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "ФЛАЙ ВОЯЖ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПР-Т ШЕВЧЕНКО, 12, КВ. 506 0023988190 0,8 Долар США НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТФ "КСІМЕКСТУР" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, 1 0013884644 13,4 Долар США НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ФІЛІЯ ТОВ "АГРОІМПЕКС-ЮГ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПР-Т ГАГАРІНА, 31, КВ. 15 0022477501 4,9 Долар США НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
19 ВАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. НОВГОРОДСЬКА, 3-А 0001416731 45 Євро "DV FACHRRANS GMBH" НІМЕЧЧИНА, KOEPENICKER - STR. 47 12683 BERLIN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НАФТОКОМСЕРВІС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
20 ТОВ "НАФТОКОМСЕРВІС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. НОВГОРОДСЬКА, 3 0025174020 1017,3 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЕПОС-2" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. ОРСК, УЛ. МЕДНОГОРСКАЯ, 41/16 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМТЕХСЕРВІС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
21 ТОВ "ПРОМТЕХСЕРВІС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКИХ ДИВІЗІЙ, 7/2, КВ. 12 0024286544 70,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОО "ПРИОСКОЛЬЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ КОТЕЛ, 10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "СИРЕЦЬ" М. КИЇВ 01000, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 70/2 0032821885 12000 Долар США "TRADE FINANCING LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2970,66 Долар США "DASCOT INVEST LIMITED" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко