За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (
351-14)
, ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (
327/95-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. N 7282/5/23-5416 від 14.08.2003 р., вх. N 46/2975 від 18.08.2003 р., НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 30 вересня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Курганський Ю.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю В.Калініну.
4
|
ВАТ
"МИНСКИЙ
МОТОРНЫЙ
ЗАВОД"
|
БІЛОРУСЬ,
220089,
МІНСЬК-46,
ВАУПШАСОВА,
4
|
6.8
|
Долар
США
|
ВАТ
"КУП'ЯНСЬКИЙ
ЛИВАРНИЙ
ЗАВОД"
|
ХАРКІВСЬКА
|
КУП'ЯНСЬКИЙ
РАЙОН,
С. КІВШАРІВКА
|
0000235967
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ВАТ МПП
"ЄВРОСТРОЙ"
|
БІЛОРУСЬ,
ГОМЕЛЬ,
ЗАСЛОНОВА,
3
|
32.8
|
Украї-
нська
гривня
|
ПП
"ОЛЕКСАНДРІЯ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
КОСТЯНТИНІВКА,
ПР-Т
ЛОМОНОСОВА,
121/21
|
0020335286
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
РУСП СГЦ
"ЗАПАДНЫЙ"
|
БІЛОРУСЬ,
225033,
БРЕСТСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
БРЕСТСКИЙ
РАЙОН,
Б. МОТЫКАЛЫ
|
26.1
|
Долар
США
|
ЗАТ
"АГРОТОН"
|
ХАРКІВСЬКА
|
КУП'ЯНСЬКИЙ
РАЙОН,
С. КІНДРАШІВКА
|
0031542013
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
"PEN TACO
TRADING
S. R. O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
68001,
BOSKOVICE,
HLINIKY,
2068
|
0.45
|
Долар
США
|
СП
УКРАЇНСЬКО-
ЧЕСЬКЕ
ТОВ
"АКВАТОРІЯ
ЛТД"
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
50077,
КРИВИЙ РІГ,
СІРКА,
43/35,
50079;
КРИВИЙ РІГ,
АД, ГОЛОВКА,
7/11
|
0020221967
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
"COMPANI
VLRRERIL"
|
ФРАНЦІЯ,
LES
ENTREPOST
BP 62 RUE
EUGENE
PACOTTE,
21120,
MARCILLY-
SURTILLE
|
8.09
|
Євро
|
ТОВ "ГУТА"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
82428,
СТРИЙСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ХОДОВИЧІ,
ЗАВОДСЬКА,
3
|
0030899682
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
"HISS REET
EK"
|
НІМЕЧЧИНА,
AM KURD
PARK,
23843, BAD
OLDESLOE
|
3.26
|
Євро
|
ПП
ПАСІЧНИК О.М.
|
ХМЕЛЬНИ-
ЦЬКА
|
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
СТАРОКОСТЯНТИ-
НІВСЬКЕ ШОСЕ,
8/1/42
|
2625811591
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
"JOH BECK
VERWALTUNGS
KG"
|
НІМЕЧЧИНА,
OSTRACHSTR,
16, 86165,
AUGSBURG
|
4.78
|
Євро
|
ПП САХНО Ю.В.
|
КИЇВСЬКА
|
ІРПІНЬ,
ЛОМОНОСОВА,
24
|
1806815410
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
"MOBEL HANDEL
KARL KUBASCH"
|
НІМЕЧЧИНА,
HEIEBAD
HEILIGESTADT
COTLINGER
STR., 3
|
30
|
Євро
|
ПФ
"ЗАХІДНО-
УКРАЇНСЬКА
ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ"
|
ІВАНО-
ФРАНКІ-
ВСЬКА
|
ІВАНО-ФРАН-
КІВСЬК,
ЧОРНОВОЛА,
128
|
0030107321
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
"TELLMAN
REETDSTCH
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
24367,
OSTERBY, AN
DER AU, 2
|
2.8
|
Євро
|
ПП
ПАСІЧНИК О.М.
|
ХМЕЛЬ-
НИЦЬКА
|
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
СТАРОКОСТЯНТИ-
НІВСЬКЕ ШОСЕ,
8/1/42
|
2625811991
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
"TPG
MOBELVERT-
RIEBS GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
KANALSTRASSE
80, 44147,
DORTMUND,
BUNDESREPUBLIK
|
7.3
|
Євро
|
ДП "МЕБЛІ"
ВАТ "ЯВІР"
|
ЛЬВІВ-
СЬКА
|
ЯВОРІВСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
ІВАНО-ФРАНКОВЕ,
ЛЬВІВСЬКА,
55
|
0031081399
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
EUGEN BAREIS
HOLZHANDLUNG
+
SAGEWERKS-
TECHNIK
|
НІМЕЧЧИНА,
D-73667,
KAISERSBACH,
WELZHEIMER
STR., 66
|
0.8
|
Євро
|
ПМП "ЕНА"
|
ЗАКАР-
ПАТСЬКА
|
УЖГОРОД,
ГАГАРІНА, 8
|
0013596632
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ПП "ДИАНА
ЛТД"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
БАКУ, САБУНЧУ
РАЙОН, ПОС.
БАКИХАНОВ
N 40/90-94,
Д. 4, КВ. 33
|
26.61
|
Долар
США
|
ВАТ
"ДНІПРОФАРМ"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВ-
СЬКА
|
49005,
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ПР-Т К.МАРКСА,
12
|
0001973118
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
ПФ "ИЛКИН"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
Г. БАКУ,
МІКРОРАЙОН
N 7, Д. 3,
КВ. 75
|
34
|
Долар
США
|
ВАТ
"ДНІПРОФАРМ"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВ-
СЬКА
|
49005,
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ПР-Т К.МАРКСА,
12
|
0001973118
|
Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
|
20
|
"FANTASY
TRADE GMBH &
CO. KG"
|
D 25724,
NEUFELD,
ALTE
BUNDESSTRIT,
19
|
9.1
|
Долар
США
|
ВАТ ВКФ
"ІСТР"
|
ОДЕСЬКА
|
ІЗМАЇЛ,
ГАГАРІНА, 56
|
0002971185
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
"DEGMAND CO"
INDUSTRIAL
EQYIPMENT MFC
|
ІРАН
(ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА),
TEHRAN,
OLD GARAJ
HIGHWAY,
OPPOSTE
MILK PLANT,
ST. 7, P.
O. BOX
13875
|
11.76
|
Долар
США
|
ПП
"ЕКСПОРТ-
ІМПОРТ ПТА"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВ-
СЬКА
|
49009,
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ЩЕПКІНА, 8/17
|
0020253720
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
"NAJI GHANEM
TRADING EST"
|
ЛІВАН, BAKAATA,
EL-CHOUF,
LEBANON
|
2.18
|
Долар
США
|
ПВКП
"ШЕДАР"
|
ХМЕЛЬ-
НИЦЬКА
|
СЛАВУТСЬКИЙ
РАЙОН,
С. СТАРИЙ
КРИВИМ,
ПРИВОКЗАЛЬНА,
67
|
0023846291
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
"ТРАНСПОРТ
ЛОДЖИСТІК
ЛІМІТЕД"
|
МАВРИКІЙ, 3RD
FLOOD, LES
CASCADES,
EDITH CAVELL
ST. PORT
LOUIS,
MAURITIUS
|
156.6
|
Долар
США
|
ДП МОУ
"УКРАЇНСЬКА
АВІАЦІЙНА
ТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ"
|
М. КИЇВ
|
04080, КИЇВ,
ФРУНЗЕ, 19/21;
КИЇВ, ФРУНЗЕ,
86
|
0024964464
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ТОВ "ПАТРІЯ"
|
МОЛДОВА, НОВІ
АНЕНИ,
С. МАКСИМІВКА
|
23.4
|
Долар
США
|
ТОВ
"ІНТЕР-СЕТ
ЛТД"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ШАХТАРСЬК,
ЛЕНІНА,
1-А
|
0013531093
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
"КАПИТАЛ-2000"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ,
17/5
|
70.4
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997
р.
|
КАЛИНІВСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ
ЗАВОД
|
ВІННИЦЬКА
|
КАЛИНІВКА,
ОСТРОВСЬКОГО,
60
|
0005413652
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
МОЛОДЕЖНЫЙ
ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ВОЛГОГРАД,
ПР-Т ЛЕНІНА,
86/700
|
1
|
Долар
США
|
ВАТ ДК
"ЯЛТА-ІНТУРИСТ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
ЯЛТА,
ДРАЖИНСЬКОГО,
50
|
0002573711
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
33
|
ТОВ
"ИНВЕРСИЯ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
443010,
САМАРА,
ФРУНЗЕ, 139,
ОФ. 50
|
1800
|
Долар
США
|
ДЕРЖАВНЕ
АВІАЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, ПР-Т
ПЕРЕМОГИ,
14
|
0025196197
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
ТОВ
"КАЛИСТО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
308017,
БЄЛГОРОД,
КОМУНАЛЬНА,
2
|
17484
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997
р.
|
ТОВ
"АРОМАТ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВСЬКИЙ
РАЙОН,
ПІВДЕННЕ,
ЖОВТНЕВА,
101/2
|
0030226021
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
ТОВ
"ЛОКО-ЛЕС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ВОЛОГДА,
ГОРЬКОГО,
91, ОФІС 507
|
109.5
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997
р.
|
ТОВ "ПІНО"
|
М. СЕВАСТОПОЛЬ
|
СЕВАСТОПОЛЬ,
ФІОЛЕНТОВСЬКЕ
ШОСЕ, 5
|
0023445153
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
ТОВ
"НОВОРОС-
СИЙСКИЙ
ВНЕШТРЕЙДИН-
ВЕСТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
НОВОРОССИЙСК,
ПОРТОВАЯ,
14
|
2.5
|
Долар
США
|
УДЦ
"УКРСПЕЦВАГОН"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ЛОЗІВСЬКИЙ
РАЙОН,
СМТ ПАНЮТІНО,
ЛЕНІНА, 5
|
0001056362
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
ТОВ
"РЕГИНА-100"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА, ПР-Т
ОЛЬМІНСЬКОГО,
7/1
|
18.7
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997
р.
|
ВАТ
"ПІВДЕННИЙ
ЕЛЕКТРОМАШИ-
НОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
НОВА
КАХОВКА,
ПЕРШОТРАВНЕВА,
35
|
0000213196
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
|
39
|
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
СУДОСТ-
РОИТЕЛЬНО-
СУДОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ЧЕРЕПОВЕЦ,
СТРОИТЕЛЬНАЯ,
17
|
1008
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997
р.
|
ТОВ СУМСЬКЕ ВП
"НАФТОХІММОНТАЖ"
|
СУМСЬКА
|
СУМИ,
ХАРКІВСЬКА,
12; СУМИ,
КОРОТЧЕНКА,
2/4
|
0014017056
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
"L. K. ASIA
GENERAL
TRADING"
|
ОБ'ЄДНАНІ
АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ,
P.O. BOX 5169.
SHARJAN, UAE
|
107.9
|
Долар
США
|
ДП МОУ
"УКРАЇНСЬКА
АВІАЦІЙНА
ТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ"
|
М. КИЇВ
|
04080, КИЇВ,
ФРУНЗЕ, 19/21;
КИЇВ,
ФРУНЗЕ, 86
|
0024964464
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|