МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2004 N 50/372

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 N 50/431 (v_431569-04) від 02.12.2004 N 50/436 (v_436569-04) від 09.12.2004 N 50/446 (v_446569-04) від 13.12.2004 N 50/475 (v_475569-04) від 30.12.2004 N 50/4 (v_004569-05) від 06.01.2005 N 50/7 (v_007569-05) від 12.01.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/270 (v_270665-05) від 29.07.2005 N 102/7 (v02_7665-06) від 19.01.2006 N 102/249 (v_249665-06) від 30.06.2006 N 102/479 (v_479665-07) від 02.10.2007 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 N 637 (v0637665-08) від 05.11.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2, 5 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.08.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. від 20.09.2004 р. N 46/4777, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 1 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/372                                                                                                                |

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "TECHNOS LTD", ФІРМА "ТЕХНОС" ООД скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/4 (v_004569-05) від 06.01.2005 )
1 ФІРМА "TECHNOS LTD", ФІРМА "ТЕХНОС" ООД БОЛГАРІЯ, М. СОФІЯ, Ж. К. ВЬЕЛЧОИВАНОВ БЛ.353 ВХБАП90 ДН 2223002504 БУЛСТАД 831078535Ю 4.77 Євро ТОВ "ПРОМУНІВЕРСАЛ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 20 0032020740 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "М.В.В." ЕООД скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/475 (v_475569-04) від 30.12.2004 )
2 ФІРМА "М.В.В." ЕООД БОЛГАРІЯ, Г. ПЛОВДИВ, УЛ. ЗВЕЗДА, N 28 3 Долар США ПМП "ТЕРРА" ХМЕЛЬНИЦЬКА СМТ ЯРМОЛИНЦІ, ВУЛ. ЧАПАЇВА, 117 0032512681 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ФІРМА "MERITEAM" ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІНН, ВУЛ. ПАЛЬЯССААРЕ, 28 3 Долар США ТОВ "ЮРЕКС+" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 0023103783 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ФІРМА "O.U. "MERILAND" ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІНН, ВУЛ. МУСТАМАЕ ТЕІ, 5-42 4.4 Долар США ТОВ "ЮРЕКС+" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 0023103783 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEPAX" (MERCURY ENGINEERING PROCESS ACCELERATOR) скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
5 "MEPAX" (MERCURY ENGINEERING PROCESS ACCELERATOR) ФРАНЦІЯ, 53 AV CLEMENT PERRIERE 92320 CHATILLON 1.72 Євро ТОВ "АГРОІНВЕСТ" ЛЬВІВСЬКА М. ПЕРЕМИШЛЯНИ, ВУЛ. БОРШІВСЬКА, 46-а 0030568533 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ФІРМА ТОВ "АТЕНИ" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АМИРАДЖИБИ, 55 15.2 Долар США ПП КОНОНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ КИЇВСЬКА 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ША ПІЩАНА, 69 1956012197 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо економічної діяльності" (351-14)
7 "ELEKTRONIKAI , SNECHANIKAI TERMELO SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI KFT" УГОРЩИНА, 3170 SZECSENY RIMOCI UT, 15 1.2 Євро СП "ПРОТОВ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 201/4 0020029891 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26.3 Долар США СП "ПРОТОВ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 201/4 0020029891 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RE-VI 2002 BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 (v0637665-08) від 05.11.2008 )
8 "RE-VI 2002 BT" УГОРЩИНА, 4030 DEBRECEN PETEFI TER 12 MAGYARORSZAG 24.3 Долар США ПП АЙРОПЕТЯН А.П. ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. БОЛУДЯНСЬКОГО, 15 2705415264 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CV HERPAFAUNA INDONESIA" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/431 (v_431569-04) від 02.12.2004 )
9 "CV HERPAFAUNA INDONESIA" ІНДОНЕЗІЯ, JALAN BATU YANG, GANG GAGAK N 5 BALTUBU-LAN, BALI 1.02 Долар США СПД МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОКОСОВСЬКОГО, 14/54 2821710457 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/372                                                                                                                |

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "LINDER MANUFAKTURING CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
10 ФІРМА "LINDER MANUFAKTURING CO LTD" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), P.O. BOX 91375-5883 18 KM OF GHOCHAN HWYMASHHAD, IRAN 5.05 Долар США ВАТ "КРИМПРОДМАШ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ЄВПАТОРІЙСЬКЕ ШОСЕ, 8 0014315144 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VIGHESSO DAVIDE" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/7 (v_007569-05) від 12.01.2005 )
11 "VIGHESSO DAVIDE" ІТАЛІЯ, VIA CASTELFRANCO VENETO N 6 31100 TREVIO 3 Долар США ТЗОВ "ВЕСТ-КОНТ" ЛТД ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 81 0031690912 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AQUASIA (M) SDN BHD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/7 (v_007569-05) від 12.01.2005 )
12 "AQUASIA (M) SDN BHD" МАЛАЙЗІЯ, LOT 13899 KAMPUNG PINJI NEW PASIR PUTEH 31650 IPOH 2 Долар США СПД "ГАЙДАМАКА ЛЮБОМИР АНАТОЛІЙОВИЧ" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 12, КВ. 122 2765614897 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "ARTECHE- TRANSFO RMADORES Y TEHNOLOGIA, S.A. DE C.V" МЕКСИКА, KM 73.540 ANTIQUA CARRETERA MEXICO- QUERETARO, COLONIA TLAXINACALPAN 20.55 Долар США ТОВ "КОНСТРУК- ТОРСЬКЕ БЮРО КОМУТАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЇ 1905 Р., 12 0031583767 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ГОСУДАРСТВЕН- НЫЙ УНИВЕСТИТЕТ ПНИИСХ МОЛДОВА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г.ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МИРА, 50 9.36 Укра- їнська гривня ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКА КІЛІЙСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИМОРСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13-а 0004379522 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/249 (v_249665-06) від 30.06.2006 )
15 МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН- НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. А. МАТЕЕВИЧ, 60 20.36 Укра- їнська гривня ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКА КІЛІЙСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИМОРСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13-а 0004379522 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ICAR PLUS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
16 "ICAR PLUS" ПАНАМА, М. ПАНАМА, ВУЛ. СХІДНА ТА МАНУЕЛЬ МАРІЯ УКАСА, ОФ. 523 18.7 Долар США ТОВ "ВІКАДО" М. КИЇВ 03151, М. КИЇВ, ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ ПР-Т, 94 0022890193 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ФІРМА "S.C.VERACHIM S.A." РУМУНІЯ, 8375, ДЖУРДЖУ ШОССЕ СЛОБОЗИЕЙ КМ. 4 30.53 Євро ЗАТ "РОСАВА" КИЇВСЬКА 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 0030253385 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "INDUSTRIOUNS MANAGEMENT" ПІВДЕННА АФРИКА, UNIT 19, HYDROPARK, HYDRO STR, STICKLAND BELLVILLE CAPETOWN 7530 18.1 Долар США ЗАТ "ТЕСМО-М" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 3/1 0014152653 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "BAYINDIR TEKSTIL VE DERY SAN.TIC.LTD. STL" ТУРЕЧЧИНА, NURIPASA MAN. 58 BULVAR CAD. TAN IS HANI N136-138 KAT3D22 ZEYTINBURNU- IST 4.12 Долар США КП "ІЗУМРУД" ХЕРСОНСЬКА СМТ ЧАПЛИНКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 24 0032022926 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до A.D. "GRADING", SKOPJE MK скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/479 (v_479665-07) від 02.10.2007 )
20 A.D. "GRADING", SKOPJE MK МАКЕДОНІЯ, М. СКОП Э, БУЛ. ЮНА, 15 3802.97 Долар США НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 0020077720 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/372

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
21 "EXHIBITIONS TOURS SERVICES LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNELIUS HOUSE, 178/180, CHURCH ROAD HOVE. EAST SUSSEX BN3 2DJ 359.91 Долар США АТЗТ "ГІРСЬКИЙ КЛУБ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 1-а 0020291465 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STEFENSON HARWOOD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/270 (v_270665-05) від 29.07.2005 )
22 "STEFENSON HARWOOD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ONE ST. PAUL'S CHYRCHYARD LONDON EC4M8SH 1.6 Анг- лій- ський фунт стер- лінгів ПП НВКФ "НАТАН" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МІННА, 4 0016504010 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ARCHITECTURAL MALL.INC." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/436 (v_436569-04) від 09.12.2004 )
23 "ARCHITEC- TURAL MALL.INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 17W. 300 22 STREET, OAKBROOK TERRASE, IL 60181 28.19 Долар США ПП "ОСЕР" ЛУГАНСЬКА М. ЩАСТЯ, ПЛ. МИРА, 7/13 0024847480 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 "GLOBAL CHEMICAL HOLDING COMPANY" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, NEVIS CHARLSTONE MAIN ST.POST 556 8.5 Долар США ТОВ "ДЕПОРТ" М. КИЇВ 03158, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 0024248727 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 "GORDONS IMPEX" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 102, ARTI CHAMBERS.MONT FLEURI. VICTORIA SEYCHELLES 15.7 Долар США ТОВ "ДЕПОРТ" М. КИЇВ 03158, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 0024248727 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 "INTRO CORPORATION INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 2424 PIONEER AVENUE CHEYENNE WY 82001 3.6 Долар США ТОВ "ДЕПОРТ" М. КИЇВ 03158, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 0024248727 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LANDMANN TRADING CORP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/7 (v02_7665-06) від 19.01.2006 )
27 "LANDMANN TRADING CORP" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1010, UNION AVENUE SE, OLIMPIA WASHIGTON, 98501 54.35 Долар США ТОВ "КАРБОН" ДОНЕЦЬКА 83022, М. ДОНЕЦЬК, ПЛ. ПРАВДИ, 1 0024650501 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MBR INTERNATIONAL LLC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 )
28 MBR "INTERNATI- ONAL LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 942 WINDEMERE DR. NW SALEM OR 97304-2722 США 31.63 Долар США ТОВ "ТЕХНОІНТЕР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. О. ДОВЖЕНКА, 14 0030058704 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 "VIROTECH INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1051 WATERVILE LAKE RD CHULA VISTA SA 91915 CALIFORNIA 40.5 Долар США ЗАТ "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КИЇВСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІОФАРМА" М. КИЇВ 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 9 0032302465 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЖИЭЛБИ ТОВ "ДЖИЭЛБИ ТРЕЙДИНГ КО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/446 (v_446569-04) від 13.12.2004 )
30 ТОВ "ДЖИЭЛБИ ТОВ "ДЖИЭЛБИ ТРЕЙДИНГ КО" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 113, BARKSDALE PROFESSIONAL CENTR NEWARK, NEW CASTLE, DE 19771 4.83 Долар США ЗАТ "КРИМСЬКО- АМЕРИКАНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МОСКАЛЕВА, 1 0013779769 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/372                                                                                                                |

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
31 ФІРМА "KVENTEX LIC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3533, FAIRVIEW INDUSTRIAL DRIVE, SALEM, OR 97302-1155 STATE JF OREGON 3.1 Долар США ТОВ "ПЕК" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОНІТОРНА, 7/371 0020202102 Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономі чних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CACTUS SECURILIES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
32 "CACTUS SECURILIES LIMITED" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), MOULTRIEIN- VESTMENS LIMITED OF PO BOX 316 ABBOT BUILDING, MAINSTREET, READ TOWN 2.2 Долар США АТЗТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" ОДЕСЬКА 68094, М. ІЛЛІЧІВСЬК, 5 0024544710 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "ТЕСН CELL LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/7 (v_007569-05) від 12.01.2005 )
33 ФІРМА "ТЕСН CELL LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), UNIT 9 CROMWELL ROAD BREDBURY STOCKPORT SK6 2RF 1.46 Долар США ЗАТ "АМУЛЕТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДІМІТРОВА, 3, К. 103 0021648646 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко