МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2006 N 102/244

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Щодо технічної помилки додатково див. Наказ Міністерства економіки N 102/260 (v_260665-06) від 10.07.2006 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/265 (v_265665-06) від 12.07.2006 N 102/267 (v_267665-06) від 13.07.2006 N 102/278 (v_278665-06) від 20.07.2006 N 102/286 (v_286665-06) від 25.07.2006 N 102/359 (v_359665-06) від 15.09.2006 N 102/379 (v_379665-06) від 29.09.2006 N 102/425 (v_425665-06) від 01.11.2006 N 102/492 (v_492665-06) від 08.12.2006 N 102/37 (v_037665-07) від 30.01.2007 N 102/119 (v_119665-07) від 16.03.2007 N 102/200 (v_200665-07) від 04.05.2007 N 102/439 (v_439665-07) від 06.09.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.03.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/114 (v_114665-08) від 06.03.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.05.2006 р. N 6042/5/22-6016, вх. від 30.05.2006 р. N 46/12203-06 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 10 липня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006  N 102/244

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "EUROMANGAN" БОЛГАРІЯ, МИНА ОБРОЧИЩЕ, С. ЦЕРКВА, ОБЛ. ДОБРИЧ, 9630 264.95 Долар США ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕКТРО- МЕТАЛУРГІВ 0000186520 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FOREST TRADE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/119 (v_119665-07) від 16.03.2007 )
2 "FOREST TRADE LTD" БОЛГАРІЯ, PROLESHA VILLAGE CHRISTO BOTEV STR.IND.ZONE. 2.2 Євро ПП "ЕД МАРЛІС" КИЇВСЬКА 07853, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А 0032430824 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ПАПАКУЛЬ ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/439 (v_439665-07) від 06.09.2007 )
3 ПП ПАПАКУЛЬ ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ БІЛОРУСЬ, ПРОС. ПАРТИЗАНСКИЙ, 117, КВ. 13 1.2 Долар США ТОВ НВП "ВИНПРОДУКТ" ОДЕСЬКА М. ТАРУТИНО, ВУЛ. КРАСНА, 168 0031034375 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HANG YICK INDUSTRIES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 (v_379665-06) від 29.09.2006 )
4 "HANG YICK INDUSTRIES LIMITED" КИТАЙ, ADD10/F YOUYI COMMERCIAL BUILDING. N0369 HUANSHIDONG ROAD, GUANGZHOU 2.3 Долар США ТОВ "Р.Е.Й.В." ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 30-А 0024635111 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANGHAI BADA TEXTILES CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 (v_200665-07) від 04.05.2007 )
5 "SHANGHAI BADA TEXTILES CO. LTD" КИТАЙ, 448 WUNING RD (S) SHANGHAI 200042 2 Долар США НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АЕРОПРУЖНИХ СИСТЕМ АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. ГАРНАЄВА, 85 0016502169 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHENZHEN HUANKAI INDUSTRY CO. LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
6 "SHENZHEN HUANKAI INDUSTRY CO. LIMITED" КИТАЙ, SHENZHEN. ROOM 2210.22/F GUIDU BUILDING 52-56 CHUNGFENG ROAD 17.49 Долар США ПВКФ "БУДСЕРВІС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШИШКІВСЬКА, 6-А, КВ. 82 0030758508 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ZHANGJIAGANG BEIER MACHINERY CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/286 (v_286665-06) від 25.07.2006 )
7 "ZHANGJIAGANG BEIER MACHINERY CO. LTD" КИТАЙ, NO6 ZHENXING ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE ZHANGJIAGANG JIANGSU P. R. CHINA 24.8 Долар США ТОВ ВКФ "ПЛАСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 2, КВ. 125 0013690450 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "EUROFASHION" PRAHA. S.R.O." ЧЕХІЯ, UL. JIZNI XIY 1122, 14100 PRAHA 4, ZIVNOSTENSKA BANKA, A. S. NA PRKOPE 858/20, P. O. BOX 421, 11380 PRAHA, 1, АСС. 1033844001/0400, SWIFT CODE: ZIBA CZPP 40 Євро ПП "ЧЕЛЕНДЖ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 1/42 0033463316 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНІ LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/267 (v_267665-06) від 13.07.2006 )
9 ТОВ "КОНІ LTD" ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 2 100.61 Долар США ТОВ "АЕРОМІСТ-ХАРКІВ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 108, К. 21 0032030759 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 "SCHOLZ RECYCLING GMBH" НІМЕЧЧИНА, NIEDERLASSUNG LAUCHHAMMER, LAUCHHAMMER STR. 38, D-01979 1988.4 Долар США ТОВ "ТЕХІНФОРМ-СЕРВІС" ОДЕСЬКА М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. 28 ЧЕРВНЯ, 70 0024777696 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛОГМАН-Т" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/37 (v_037665-07) від 30.01.2007 )
11 ТОВ "ЛОГМАН-Т" АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 37/1 36.47 Долар США ВАТ "ДНІПРОФАРМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 12 0001973118 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 )
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006  N 102/244

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 "CS & CS SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI BT" УГОРЩИНА, 4080 HAJDUNANAS TISZAVASVARI ZUG 19/B/2 12 Долар США ТОВ "БОРОВІ" ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОЧОЛА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 17 0033328615 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "EXIM-WOOD KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KT" УГОРЩИНА, 1039 BUDAPEST BECSI U. 142 3.9 Долар США ПП БЕРКІ О.Г. ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ГЕЧА, ВУЛ. МУРУ, 7 2816217094 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "I-BAU KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/359 (v_359665-06) від 15.09.2006 )
14 "I-BAU KFT" УГОРЩИНА, 2700 CEGLED, LILIOM U. 23 ADOSZAM13175969- 2-13 22.5 Долар США ПП "УНТЕРКАРПАТИ" ЗАКАРПАТСЬКА ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВОЛОВЕЦЬ, ВУЛ. КАРПАТСЬКА, 10 0031469651 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "PINCZES-BALOG- ATTILA" УГОРЩИНА, EDVI ILLES APATO U. 49,1121, BUDAPEST 3.4 Долар США ТЗОВ "ЮВЕНАЛ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТОРОЖЕНКА, 29 0031290234 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RAZENKER KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 (v_200665-07) від 04.05.2007 )
16 "RAZENKER KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG" УГОРЩИНА, HUNGARY, 1039, BUDAPEST, IGLO U 1./A.EP 62.67 Долар США ТОВ "РЦД "ЕКСПЕРИМЕНТ" ЗАПОРІЗЬКА 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 137 0030241338 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 "SZATOK KFT" УГОРЩИНА, 4465 RAKAMAZ, SWENT ISTVAN UT. 28, HUNGARY 1.86 Євро ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЖПК" ЛЬВІВСЬКА М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 4 0030628639 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "VANG TRADE LTD" УГОРЩИНА, BEKESCSABA 463 ANDRASSI U. 11-17 3.5 Долар США ВАТ "КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА" ЛЬВІВСЬКА СМТ ГНІЗДИЧІВ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 4 0022351935 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "ZORB 2001BT" УГОРЩИНА, 1115 BUDAPEST BARTFAI U. 44 1.6 Долар США ПП ХАРЛАМОВ В.А. ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ЛЕХЕЛА, 24 2661214451 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 "ASIA TAKAPOO EXPORT LTD" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), VALIASSR ST.N32.APP N 65 TEHRAN/IRAN 31.5 Долар США ТОВ "ВОРЛД ІМПЕКС" ХЕРСОНСЬКА М. СКАДОВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 121 0032368243 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GIMA S.P.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/265 (v_265665-06) від 12.07.2006 )
21 "GIMA S.P.A." ІТАЛІЯ, VIA MONZA, 102,20060 GESSATE (Ml) 2.93 Євро ТОВ "ЄВРОСУВЕНІР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА, 1/8 0024595222 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GINO ROSSI S.P.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 (v_379665-06) від 29.09.2006 )
22 "GINO ROSSI S.P.A." ІТАЛІЯ, VIA ALESSANDRIA, 115055 PONTECURONE(AL) ITALIA 6.2 Євро ТОВ "Р.Е.Й.В" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 30-А 0024635111 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006  N 102/244

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
23 FK "VENTA" ЛАТВІЯ, 11, KULDIGAS STR., VENTSPILS, LV3601 129.8 Євро ТЗОВ "КЛУБ ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛУ "КАРПАТИ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЯНУША, 1 0031805003 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 SIA "AERONS" ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. ГАНІБУ ДАМБИС, 24 3.7 Євро ТОВ "ЛЕО" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І. БЕВЗА, 2, КВ. 6 0023106209 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 "BSEC "ECOMORSPHERA LTD" ЛІБЕРІЯ, 80, BROAD STR., MONROVIA CITY, MONSERRADO 496.2 Долар США ДСК "ЧМП" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛАНЖЕРОНУВСЬКА, 1 0001125614 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MOLSOFTIMPEX" - S.R.L скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/124 (v_124665-08) від 17.03.2008 )
26 "MOLSOFT- IMPEX"- S.R.L. МОЛДОВА, MD-2012, М. КИШЕНІВ, ВУЛ. В. МИКЛЕ, 10-А, КОМ. 5 5 Долар США ТОВ "СВЯТОГРАД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СТАДІОННА, 5 0019364006 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 DOO "SEDRA" СЕРБІЯ ТА ЧОРНОГОРІЯ, ZELENOGORSKA ВВ BELA CRKVA. SCG. РІВ - 100866361 2.3 Євро ПП "ТІМБЕР" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 90 0031968620 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПРОМЕТЕЙ-ХИМПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/278 (v_278665-06) від 20.07.2006 )
28 ПП "ПРОМЕТЕЙ- ХИМПРОМ" ВІРМЕНІЯ, М. БАНАДЗОР, В. ТЕВОСЯНА, 2 154.68 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОРПОРАЦІЯ ТІЛЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 23 0031244020 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЕРОСТАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/267 (v_267665-06) від 13.07.2006 )
29 ТОВ "АЕРОСТАР" ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. ТЕРЯНА, 59/18. КОД 0181774 267.41 Долар США ТОВ "АЕРОМІСТ- ХАРКІВ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 108, К. 21 0032030759 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 "BSK CHEMICALS SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 41-948, PIEKARY SL. UL. STALOWA, 8 6.7 Євро СПД ФО ДОВГАНЬ ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА ЛЬВІВСЬКА ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6/29 1875718145 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EUROSERWIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/119 (v_119665-07) від 16.03.2007 )
31 "EUROSERWIS" ПОЛЬЩА, М. СТАЛЬОВА ВОЛЯ, ВУЛ. МОДЖЕВЬОВА, 4 5.3 Долар США ТЗОВ "ГРАН-ІМПЕКС" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. МАКУХИ, 2 0032873142 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FLOORS SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/425 (v_425665-06) від 01.11.2006 )
32 "FLOORS SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, М. BRUSY UL. 2 LUTEGO, 10 6.43 Долар США ПП "ГРУШКА" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГАШЕКА, 15А/50 0022402118 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GOLDWOOD SP.J." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 (v_492665-06) від 08.12.2006 )
33 "GOLDWOOD SP.J." ПОЛЬЩА, KOTORZ MALI, UL. OPOLSKA, 99 4.61 Долар США ТОВ "ВОРОНОВИЦЬКІ ПИЛОРАМИ" ВІННИЦЬКА СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21 0033182616 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006  N 102/244

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.03.2007 р. по відношенню до PPH "FARINA" див. Наказ Міністерства економіки N 102/114 (v_114665-08) від 06.03.2008 )
34 РРН "FARINA" ПОЛЬЩА, 60-171, POZNAN,UL. NOWOSOLSKA, 30 10.4 Долар США ТЗОВ "КРОК- ІМЕКСТРЕЙД" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 54/2 0030017830 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 "CD ADMOECRO SRL" РУМУНІЯ, 4400 BISTRITA STR. CUZA VODA S2 SC.A AP.2 5.8 Долар США ВАТ "КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА" ЛЬВІВСЬКА СМТ ГНІЗДИЧІВ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 4 0022351935 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТРАНСПОРТНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/267 (v_267665-06) від 13.07.2006 )
36 ЗАТ "ТРАНСПОРТНО- КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т, 37, КОРП. 6, КОД 7061250 14705.54 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АЕРОМІСТ- ХАРКІВ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 108, К. 21 0032030759 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ТОВ "ВИОЛА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВЕРЕЙСЬКА, 6 131.7 Російський рубль вип. 1997р. АТЗВ "ВИРОБНИЧО- ТОРГОВА ФІРМА "МАЛЬВА" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 36 0000307537 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "КАЛИНИНГРАД- ХЛЕБПРОДУКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР-Т МОСКОВСКИЙ, 161. 1693.05 Російський рубль вип. 1997р. ПП "ГЕПАРД" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 22/12 0031597958 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BMT SPEDITION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/267 (v_267665-06) від 13.07.2006 )
39 "BMT SPEDITION" СЛОВАЧЧИНА, 82001 SLOVAKIA BRATISLAVA INTERNATIONAL AIRPORT M. R.STEFANIKA ICQ 31365779 12.96 Долар США ТОВ "АЕРОМІСТ- ХАРКІВ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 108, К. 21 0032030759 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BMT SPEDITION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/267 (v_267665-06) від 13.07.2006 )
40 "BMT SPEDITION" СЛОВАЧЧИНА, 82001 SLOVAKIA BRATISLAVA INTERNATIONAL AIRPORT M. R.STEFANIKA ICQ 31365779 8726.8 Словацька крона ТОВ "АЕРОМІСТ- ХАРКІВ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 108, К. 21 0032030759 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 "UKMAR GROUP" D.O.O." СЛОВЕНІЯ, HUBADOVA ULICA, 6,1000 LJUBLJANA, SLOVENIA 53.33 Долар США ТОВ "ХАДЛЕЙ УКРАЇНА" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО, 1-а 0032865482 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/265 (v_265665-06) від 12.07.2006 )
42 "DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A." ШВЕЙЦАРІЯ, 2, CHEMIN DU PAVILLON CH-1218, GRAND-SACONNEX 4.98 Євро ТОВ "НВП "ТЕМП 3000" М. КИЇВ М.КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 43 0031778043 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 "ARDAL INVESTMENT LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4676, COMMERCIAL STR. SEЇ274, SALEM, OREGON USA 28.1 Долар США ТОВ НІМФА "РІДАН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 5-Б 0014344890 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IMPERIAL TRADE LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/278 (v_278665-06) від 20.07.2006 )
44 "IMPERIAL TRADE LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 10022, М. НЬЮ-ЙОРК, ВУЛ. МЕДИСОН АВЕНЮ, 509, КІМ. 612 890 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРАЗІЯ" М. КИЇВ 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА,6-Б 0031863919 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006  N 102/244

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
45 "INTELLIGENT PRODUCTS OF WOOD LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4409 ТН AVENUE, 5 ТН FLOOR NEW YORK, NY 10001 27.8 Євро ПП "ЗАХІДВОЛИНЬТОРГ" ВОЛИНСЬКА М. К-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 22 0020131307 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 "SCHOTT INTERNATIONAL INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 2850 GILCHRIST ROAD, AKKON, OHIO 44305 5.56 Долар США ПП "ДОБРИЙ ШЛЯХ" М. КИЇВ 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 43-Б 0021654668 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ТОВ "НАТИЛУС" УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ХАМЗИНСКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛИСУНОВА, 2 1 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ "КРАТЕР" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛ. ХОРОШЕВЕ, ВУЛ. КІРОВА, 24 0030412384 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 ТОВ "ТЕМИРЙУЛТЕХ- ХИЗМАТСЕРВІС- НВЕ" УЗБЕКИСТАН, М. ЧИРЧИК, ВУЛ. НАВОЇ, 399-А 33.6 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ "КРАТЕР" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛ. ХОРОШЕВЕ, ВУЛ. КІРОВА, 24 0030412384 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко