МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.05.2006 р. N 6042/5/22-6016, вх. від 30.05.2006 р. N 46/12203-06 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 10 липня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра
|
А.Березний
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/244
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
1
|
"EUROMANGAN"
|
БОЛГАРІЯ, МИНА
ОБРОЧИЩЕ, С.
ЦЕРКВА, ОБЛ.
ДОБРИЧ, 9630
|
264.95
|
Долар
США
|
ВАТ
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВІВ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
М. НІКОПОЛЬ,
ВУЛ.
ЕЛЕКТРО-
МЕТАЛУРГІВ
|
0000186520
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
"FOREST TRADE
LTD"
|
БОЛГАРІЯ,
PROLESHA VILLAGE
CHRISTO BOTEV
STR.IND.ZONE.
|
2.2
|
Євро
|
ПП "ЕД МАРЛІС"
|
КИЇВСЬКА
|
07853,
СМТ
БОРОДЯНКА,
ВУЛ.
ВОКЗАЛЬНА,
2-А
|
0032430824
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
ПП ПАПАКУЛЬ
ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ
|
БІЛОРУСЬ,
ПРОС.
ПАРТИЗАНСКИЙ,
117, КВ. 13
|
1.2
|
Долар
США
|
ТОВ НВП
"ВИНПРОДУКТ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ТАРУТИНО,
ВУЛ.
КРАСНА, 168
|
0031034375
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
"HANG YICK
INDUSTRIES
LIMITED"
|
КИТАЙ, ADD10/F
YOUYI COMMERCIAL
BUILDING. N0369
HUANSHIDONG
ROAD, GUANGZHOU
|
2.3
|
Долар
США
|
ТОВ "Р.Е.Й.В."
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ.
ТЕКСТИЛЬНА,
30-А
|
0024635111
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
"SHANGHAI BADA
TEXTILES CO.
LTD"
|
КИТАЙ, 448
WUNING RD (S)
SHANGHAI 200042
|
2
|
Долар
США
|
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ
АЕРОПРУЖНИХ
СИСТЕМ
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. ФЕОДОСІЯ,
ВУЛ.
ГАРНАЄВА, 85
|
0016502169
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
"SHENZHEN
HUANKAI INDUSTRY
CO. LIMITED"
|
КИТАЙ, SHENZHEN.
ROOM 2210.22/F
GUIDU BUILDING
52-56 CHUNGFENG
ROAD
|
17.49
|
Долар
США
|
ПВКФ
"БУДСЕРВІС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ШИШКІВСЬКА,
6-А, КВ. 82
|
0030758508
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
"ZHANGJIAGANG
BEIER MACHINERY
CO. LTD"
|
КИТАЙ, NO6
ZHENXING ROAD
ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE
ZHANGJIAGANG
JIANGSU P. R.
CHINA
|
24.8
|
Долар
США
|
ТОВ ВКФ "ПЛАСТ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ДРАГОМИРОВА,
2, КВ. 125
|
0013690450
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
"EUROFASHION"
PRAHA. S.R.O."
|
ЧЕХІЯ, UL. JIZNI
XIY 1122, 14100
PRAHA 4,
ZIVNOSTENSKA
BANKA, A. S. NA
PRKOPE 858/20,
P. O. BOX 421,
11380 PRAHA, 1,
АСС.
1033844001/0400,
SWIFT CODE:
ZIBA CZPP
|
40
|
Євро
|
ПП "ЧЕЛЕНДЖ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. ЛУЦЬК,
ВУЛ.
РІВНЕНСЬКА,
1/42
|
0033463316
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ТОВ "КОНІ LTD"
|
ГРУЗІЯ,
М. БАТУМІ,
ВУЛ.
ГРИБОЄДОВА, 2
|
100.61
|
Долар
США
|
ТОВ
"АЕРОМІСТ-ХАРКІВ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. СУМСЬКА,
108, К. 21
|
0032030759
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
"SCHOLZ
RECYCLING GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
NIEDERLASSUNG
LAUCHHAMMER,
LAUCHHAMMER STR.
38, D-01979
|
1988.4
|
Долар
США
|
ТОВ
"ТЕХІНФОРМ-СЕРВІС"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ІЗМАЇЛ,
ВУЛ. 28
ЧЕРВНЯ, 70
|
0024777696
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
ТОВ "ЛОГМАН-Т"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
М. БАКУ,
ВУЛ. АГА
НЕЙМАТУЛЛА, 37/1
|
36.47
|
Долар
США
|
ВАТ
"ДНІПРОФАРМ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР.
К. МАРКСА, 12
|
0001973118
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/244
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
12
|
"CS & CS
SZOLGALTATO ES
KERESKEDELMI
BT"
|
УГОРЩИНА, 4080
HAJDUNANAS
TISZAVASVARI ZUG
19/B/2
|
12
|
Долар
США
|
ТОВ "БОРОВІ"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
БЕРЕГІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. МОЧОЛА,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
17
|
0033328615
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
"EXIM-WOOD
KERESKEDELMI ES
SZOLGALTATO KT"
|
УГОРЩИНА, 1039
BUDAPEST BECSI
U. 142
|
3.9
|
Долар
США
|
ПП БЕРКІ О.Г.
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
БЕРЕГІВСЬКИЙ
Р-Н, С. ГЕЧА,
ВУЛ. МУРУ, 7
|
2816217094
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
"I-BAU KFT"
|
УГОРЩИНА, 2700
CEGLED, LILIOM
U. 23
ADOSZAM13175969-
2-13
|
22.5
|
Долар
США
|
ПП
"УНТЕРКАРПАТИ"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
ВОЛОВЕЦЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
ВОЛОВЕЦЬ,
ВУЛ.
КАРПАТСЬКА,
10
|
0031469651
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
"PINCZES-BALOG-
ATTILA"
|
УГОРЩИНА, EDVI
ILLES APATO U.
49,1121,
BUDAPEST
|
3.4
|
Долар
США
|
ТЗОВ "ЮВЕНАЛ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
СТОРОЖЕНКА,
29
|
0031290234
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
"RAZENKER
KERESKEDELMI ES
SZOLGALTATO
KORLATOLT
FELELOSSEGU
TARSASAG"
|
УГОРЩИНА,
HUNGARY, 1039,
BUDAPEST, IGLO U
1./A.EP
|
62.67
|
Долар
США
|
ТОВ "РЦД
"ЕКСПЕРИМЕНТ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69035, М.
ЗАПОРІЖЖЯ,
ПР. ЛЕНІНА,
137
|
0030241338
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
"SZATOK KFT"
|
УГОРЩИНА, 4465
RAKAMAZ, SWENT
ISTVAN UT. 28,
HUNGARY
|
1.86
|
Євро
|
ТЗОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ЖПК"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЖИДАЧІВ,
ВУЛ.
ФАБРИЧНА, 4
|
0030628639
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
"VANG TRADE
LTD"
|
УГОРЩИНА,
BEKESCSABA 463
ANDRASSI U.
11-17
|
3.5
|
Долар
США
|
ВАТ
"КОХАВИНСЬКА
ПАПЕРОВА
ФАБРИКА"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
СМТ
ГНІЗДИЧІВ,
ВУЛ.
КОНОВАЛЬЦЯ, 4
|
0022351935
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
"ZORB 2001BT"
|
УГОРЩИНА, 1115
BUDAPEST BARTFAI
U. 44
|
1.6
|
Долар
США
|
ПП
ХАРЛАМОВ В.А.
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
М. БЕРЕГОВО,
ВУЛ. ЛЕХЕЛА,
24
|
2661214451
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
"ASIA TAKAPOO
EXPORT LTD"
|
ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА),
VALIASSR
ST.N32.APP N 65
TEHRAN/IRAN
|
31.5
|
Долар
США
|
ТОВ "ВОРЛД
ІМПЕКС"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
М. СКАДОВСЬК,
ВУЛ. ЧАПАЄВА,
121
|
0032368243
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
"GIMA S.P.A."
|
ІТАЛІЯ, VIA
MONZA, 102,20060
GESSATE (Ml)
|
2.93
|
Євро
|
ТОВ
"ЄВРОСУВЕНІР"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ІГОРЕВСЬКА,
1/8
|
0024595222
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
"GINO ROSSI
S.P.A."
|
ІТАЛІЯ, VIA
ALESSANDRIA,
115055
PONTECURONE(AL)
ITALIA
|
6.2
|
Євро
|
ТОВ "Р.Е.Й.В"
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ.
ТЕКСТИЛЬНА,
30-А
|
0024635111
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/244
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
23
|
FK "VENTA"
|
ЛАТВІЯ, 11,
KULDIGAS STR.,
VENTSPILS,
LV3601
|
129.8
|
Євро
|
ТЗОВ "КЛУБ
ПРОФЕСІЙНОГО
ФУТБОЛУ
"КАРПАТИ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ЯНУША, 1
|
0031805003
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
SIA "AERONS"
|
ЛАТВІЯ,
М. РИГА,
ВУЛ. ГАНІБУ
ДАМБИС, 24
|
3.7
|
Євро
|
ТОВ "ЛЕО"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
І. БЕВЗА, 2,
КВ. 6
|
0023106209
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
"BSEC
"ECOMORSPHERA
LTD"
|
ЛІБЕРІЯ, 80,
BROAD STR.,
MONROVIA CITY,
MONSERRADO
|
496.2
|
Долар
США
|
ДСК "ЧМП"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА, ВУЛ.
ЛАНЖЕРОНУВСЬКА,
1
|
0001125614
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
"MOLSOFT-
IMPEX"-
S.R.L.
|
МОЛДОВА,
MD-2012, М.
КИШЕНІВ, ВУЛ.
В. МИКЛЕ, 10-А,
КОМ. 5
|
5
|
Долар
США
|
ТОВ
"СВЯТОГРАД"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
СТАДІОННА, 5
|
0019364006
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
DOO "SEDRA"
|
СЕРБІЯ ТА
ЧОРНОГОРІЯ,
ZELENOGORSKA
ВВ BELA CRKVA.
SCG. РІВ -
100866361
|
2.3
|
Євро
|
ПП "ТІМБЕР"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
ГОНТИ, 90
|
0031968620
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ПП
"ПРОМЕТЕЙ-
ХИМПРОМ"
|
ВІРМЕНІЯ,
М. БАНАДЗОР,
В. ТЕВОСЯНА, 2
|
154.68
|
Долар
США
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ
"КОРПОРАЦІЯ
ТІЛЛ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЕЛЕКТРИКІВ, 23
|
0031244020
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ТОВ "АЕРОСТАР"
|
ВІРМЕНІЯ, М.
ЄРЕВАН, ВУЛ.
ТЕРЯНА, 59/18.
КОД 0181774
|
267.41
|
Долар
США
|
ТОВ
"АЕРОМІСТ-
ХАРКІВ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ, ВУЛ.
СУМСЬКА, 108,
К. 21
|
0032030759
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
"BSK CHEMICALS
SP.Z.O.O."
|
ПОЛЬЩА, 41-948,
PIEKARY SL. UL.
STALOWA, 8
|
6.7
|
Євро
|
СПД ФО ДОВГАНЬ
ГАЛИНА
МИХАЙЛІВНА
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ЯВОРІВСЬКИЙ
РАЙОН, М.
НОВОЯВОРІВСЬК,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,
6/29
|
1875718145
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
"EUROSERWIS"
|
ПОЛЬЩА,
М. СТАЛЬОВА
ВОЛЯ, ВУЛ.
МОДЖЕВЬОВА, 4
|
5.3
|
Долар
США
|
ТЗОВ
"ГРАН-ІМПЕКС"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. МАКУХИ, 2
|
0032873142
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
"FLOORS
SP.Z.O.O."
|
ПОЛЬЩА,
М. BRUSY
UL.
2 LUTEGO, 10
|
6.43
|
Долар
США
|
ПП "ГРУШКА"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
ГАШЕКА,
15А/50
|
0022402118
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
33
|
"GOLDWOOD
SP.J."
|
ПОЛЬЩА, KOTORZ
MALI, UL.
OPOLSKA, 99
|
4.61
|
Долар
США
|
ТОВ
"ВОРОНОВИЦЬКІ
ПИЛОРАМИ"
|
ВІННИЦЬКА
|
СМТ ВОРОНОВИЦЯ,
ВУЛ. ГАГАРІНА,
21
|
0033182616
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/244
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
34
|
РРН "FARINA"
|
ПОЛЬЩА, 60-171,
POZNAN,UL.
NOWOSOLSKA, 30
|
10.4
|
Долар
США
|
ТЗОВ
"КРОК-
ІМЕКСТРЕЙД"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
ЧОРНОВОЛА, 54/2
|
0030017830
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
"CD ADMOECRO
SRL"
|
РУМУНІЯ, 4400
BISTRITA STR.
CUZA VODA S2
SC.A AP.2
|
5.8
|
Долар
США
|
ВАТ
"КОХАВИНСЬКА
ПАПЕРОВА
ФАБРИКА"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
СМТ ГНІЗДИЧІВ,
ВУЛ.
КОНОВАЛЬЦЯ, 4
|
0022351935
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
ЗАТ
"ТРАНСПОРТНО-
КЛИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ПР-Т, 37, КОРП.
6, КОД 7061250
|
14705.54
|
Російський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"АЕРОМІСТ-
ХАРКІВ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ.
СУМСЬКА, 108,
К. 21
|
0032030759
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
ТОВ "ВИОЛА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
ВУЛ.
ВЕРЕЙСЬКА, 6
|
131.7
|
Російський
рубль
вип.
1997р.
|
АТЗВ
"ВИРОБНИЧО-
ТОРГОВА ФІРМА
"МАЛЬВА"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА,
36
|
0000307537
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
ТОВ
"КАЛИНИНГРАД-
ХЛЕБПРОДУКТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КАЛИНИНГРАД,
ПР-Т
МОСКОВСКИЙ,
161.
|
1693.05
|
Російський
рубль
вип.
1997р.
|
ПП "ГЕПАРД"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ.
ГОГОЛЯ, 22/12
|
0031597958
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
"BMT SPEDITION"
|
СЛОВАЧЧИНА,
82001 SLOVAKIA
BRATISLAVA
INTERNATIONAL
AIRPORT M.
R.STEFANIKA ICQ
31365779
|
12.96
|
Долар
США
|
ТОВ
"АЕРОМІСТ-
ХАРКІВ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ, ВУЛ.
СУМСЬКА, 108,
К. 21
|
0032030759
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
"BMT SPEDITION"
|
СЛОВАЧЧИНА,
82001 SLOVAKIA
BRATISLAVA
INTERNATIONAL
AIRPORT M.
R.STEFANIKA ICQ
31365779
|
8726.8
|
Словацька
крона
|
ТОВ
"АЕРОМІСТ-
ХАРКІВ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ, ВУЛ.
СУМСЬКА, 108,
К. 21
|
0032030759
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
41
|
"UKMAR GROUP"
D.O.O."
|
СЛОВЕНІЯ,
HUBADOVA ULICA,
6,1000
LJUBLJANA,
SLOVENIA
|
53.33
|
Долар
США
|
ТОВ "ХАДЛЕЙ
УКРАЇНА"
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО,
1-а
|
0032865482
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
42
|
"DUPONT DE
NEMOURS
INTERNATIONAL
S.A."
|
ШВЕЙЦАРІЯ, 2,
CHEMIN DU
PAVILLON
CH-1218,
GRAND-SACONNEX
|
4.98
|
Євро
|
ТОВ "НВП
"ТЕМП 3000"
|
М. КИЇВ
|
М.КИЇВ,
ВУЛ.
ЖИЛЯНСЬКА, 43
|
0031778043
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
43
|
"ARDAL
INVESTMENT LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 4676,
COMMERCIAL STR.
SEЇ274, SALEM,
OREGON USA
|
28.1
|
Долар
США
|
ТОВ НІМФА
"РІДАН"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ,
5-Б
|
0014344890
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
44
|
"IMPERIAL TRADE
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 10022,
М. НЬЮ-ЙОРК,
ВУЛ. МЕДИСОН
АВЕНЮ, 509,
КІМ. 612
|
890
|
Долар
США
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ЄВРАЗІЯ"
|
М. КИЇВ
|
01033, М. КИЇВ,
ВУЛ.
ПАНЬКІВСЬКА,6-Б
|
0031863919
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/244
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
45
|
"INTELLIGENT
PRODUCTS OF WOOD
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
4409
ТН AVENUE, 5 ТН
FLOOR NEW YORK,
NY 10001
|
27.8
|
Євро
|
ПП
"ЗАХІДВОЛИНЬТОРГ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. К-КАШИРСЬКИЙ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,
22
|
0020131307
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
46
|
"SCHOTT
INTERNATIONAL
INC."
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
2850 GILCHRIST
ROAD, AKKON,
OHIO 44305
|
5.56
|
Долар
США
|
ПП "ДОБРИЙ ШЛЯХ"
|
М. КИЇВ
|
01033, М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
43-Б
|
0021654668
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
47
|
ТОВ "НАТИЛУС"
|
УЗБЕКИСТАН,
М. ТАШКЕНТ,
ХАМЗИНСКИЙ Р-Н,
ВУЛ. ЛИСУНОВА, 2
|
1
|
Долар
США
|
ТОВ "КОМПАНІЯ
"КРАТЕР"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н,
СЕЛ. ХОРОШЕВЕ,
ВУЛ. КІРОВА, 24
|
0030412384
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
48
|
ТОВ
"ТЕМИРЙУЛТЕХ-
ХИЗМАТСЕРВІС-
НВЕ"
|
УЗБЕКИСТАН,
М. ЧИРЧИК,
ВУЛ. НАВОЇ,
399-А
|
33.6
|
Долар
США
|
ТОВ "КОМПАНІЯ
"КРАТЕР"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н,
СЕЛ. ХОРОШЕВЕ,
ВУЛ. КІРОВА, 24
|
0030412384
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|