За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 15.11.2004 р. N 12729/5/23-5216, вх. від 17.11.2004 р. N 46/5794, НАКАЗУЮ:
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
3
|
"AVK INTERNATIONAL
A/S"
|
ДАНІЯ, SMEDESKOVVEJ
40, DK-8464 GALTEN
|
26.1
|
Євро
|
ТОВ "АТЛАС"
|
ОДЕСЬКА
|
СМТ ОВІДІОЛОЛЬ,
ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
72
|
0024529538
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
"LAMINTO LTD"
|
ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІН,
ВУЛ. ПААВЛІ, 4
|
5.7
|
Долар
США
|
ДП "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ
СПИРТОВИЙ ЗАВОД"
|
ВІННИЦЬКА
|
СМТ ТРОСТЯНЕЦЬ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 14
|
0005459157
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
PUBLI ART
COMMUNICATIONS
EDITIONS" ("PACE")
|
ФРАНЦІЯ, 75007,
М. ПАРИЖ,
ВУЛ. ДЮРОК, 12
|
1.1
|
Євро
|
ТОВ "МАЗАР-УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. РЕЙТЕРСЬКА,
20/24, К. 2
|
0019368665
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ТЗОВ "ТБИЛИСИ &
МОГИЛЕВ"
|
ГРУЗІЯ, ТБИЛИСИ,
АЛЕЯ
Д.АГМАШЕНЕБЕЛИ, 12
КМ.
|
3.4
|
Долар
США
|
ЗАТ "ВОЛИНСЬКИЙ
ШОВКОВИЙ
КОМБІНАТ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. ЛУЦЬК,
ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2
|
0031965022
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
ТОВ "EUBI"
|
ГРУЗІЯ, М. БАТУМУ,
Р-Н ХЕЛВАЧАУРУ,
УЛ. АГМАШЕНЕБЕЛУ,
13
|
285.39
|
Долар
США
|
ТОВ "НАТКО"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
М. КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ. МЕЛЕШКУНА,
14-А
|
0031932615
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ТОВ "ГУРІЯ"
|
ГРУЗІЯ, С. СУПСА,
ЛАНЧХУТСЬКИЙ Р-Н
|
1.8
|
Долар
США
|
ВТПП "КРОНА"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ХМІЛЬНИК,
ВУЛ. КОМАРОВА, 17
|
0031015043
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
"HOLZHANDEL KREY
BORWIECK"
|
НІМЕЧЧИНА, 25724
NEUFELDERKOOG HAUS
NR 21
|
1.79
|
Євро
|
ТЗОВ "ЕРД-КА"
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
|
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. С ПЕТЛЮРИ, 5
|
0032360684
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
"KILARY-AGRO
KERESKEDELMI ES
SZOLGALTATO BT"
|
УГОРЩИНА,
MAGYARORSZAG 1077
BUDAPEST, ROZSA U.
40/A
|
1.32
|
Долар США
|
ТОВ "ГАБОНА"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
М. УЖГОРОД,
ПР. СВОБОДИ, 54/32
|
0032389771
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
ФІРМА "H.O.R."
|
УГОРЩИНА,
М. ШОЙМАН,
ВУЛ. КЬЮЛСО ВАШУТ,
67
|
9.9
|
Євро
|
ПП ТРОФИМЧУК АДАМ
ІВАНОВИЧ
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н,
С. МЛИНОК
|
2113203518
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
КОМПАНІЯ
"INTERCONSULTING
CONTRACT SERVICES
LTD"
|
ІРЛАНДІЯ, 15
ROSEVILLE GARDENS
LIMERICK, CORBALLY
|
2.9
|
Євро
|
ПФ "ІНТЕРКОНСАЛТІНГ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ГОРДІЮК, 43/61
|
0030733530
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
SIA "ALEX PLUSS"
|
ЛАТВІЯ, NICGALES
52-6, RIGA,
LV-1035, REG NR,
000363903
|
12.49
|
Долар США
|
АТЗТ "НОВИЙ СТИЛЬ -
УКРАЇНА"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКЕ
ШОСЕ, 88
|
0030884536
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ФІРМА "SARS AG"
|
ЛІХТЕНШТЕЙН,
MEIERHOF STR. 5
POSTFACH 1617
FL-9490 VADUZ
|
10.7
|
Євро
|
ТОВ "АБТ"
|
М. КИЇВ
|
02096, М. КИЇВ,
ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА,
9
|
0030855247
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
ЗАТ "URETA IR KO"
|
ЛИТВА, КЕДАЙНЯЙСКИЙ
Р-Н, П. ЛАБУНАВА,
ВУЛ. СЕРБИНУ, 2 - 3
|
2.9
|
Євро
|
СПД-ФО ІВАНОВ ВАДИМ
ВАСИЛЬОВИЧ
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО,
6, КВ. 13
|
2002918351
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
ПП ЛОБОЧКИН ВІТАЛІЙ
ВІКТОРОВИЧ
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСКА ОБЛ.,
ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н,
П. ЛИКИНО, Д. 9,
КВ. 9
|
20.6
|
Долар США
|
ТОВ "БРИГ"
|
ОДЕСЬКА
|
65003, М. ОДЕСА,
ВУЛ. ОТАМАНА
ГОЛОВАТОГО, 115-А
|
0032416794
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
ТОВ "ПКФ "ПРОК"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. ВОРОНІЖ,
ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА,
3
|
750
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП ШИРІНОВ РАСИМ
ТАПДИГ ОГЛИ
|
КИЇВСЬКА
|
09100,
М. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ. НЕКРАСОВА, 46,
КВ. 320
|
2449415451
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ТОВ
"ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
"ОМК"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
460004,
ОРЕНБУРГ,
ВУЛ. ЮРКИНА, 9-А
|
1223.3
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА
"ЛАГОДА"
|
КИЇВСЬКА
|
09200,
М. КАГАРЛИК,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99
|
0020583162
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
"ФОРС ИКИЗЛЕР
ДЕНИЗДЖИЛИК"
|
ТУРЕЧЧИНА,
М. СТАМБУЛ,
АЙАЗМА
МАХ. ОГДУЛЬ СОК.
37-А, КВ. 1
|
33.26
|
Долар США
|
ТОВ "СУДНОПЛАВНА
КОМПАНІЯ
"КРИМТРАНСГАЗ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ПРОВ. ХОРЕВОЙ,
4, КІМ. 2
|
0030860901
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
ФІРМА "ALGEMBA"
LTD
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
М. ЛОНДОН,
ВУЛ. ТРОЛЕЙ.
88-А SE 1
2 TF
|
33
|
Долар США
|
ТОВ "ФУДЕСФАРМ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. АКАДЕМІКА
ТУПОЛЄВА, 17
|
0032557523
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
"NORBURY TRADING
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1331 AIRPORT ROAD,
S.NJ, PMB 152, HOT
SPRINGS, ARKANSAS
71913
|
5901
|
Російський
рубль вил.
1997 р.
|
ПП "АМБЕР"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
П-Т ПЕРЕМОГИ,
216-А, КВ. 56
|
0032542035
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
"PROFITMAX LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ.
613 S.W. 112-TH
ST., OKLAHOMA CITI
OKLAHOMA, 73170
|
15180
|
Долар США
|
ПП "ВІНДОУЗ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. КОВИЛЬНА, 76,
КВ. 64
|
0031591846
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13742
|
Долар США
|
ПП "РОМБУС
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. М.ЗАЛКИ,
17, КВ. 34
|
0032541911
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
"PROSPEC ALLIANCE
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
THE TOWER
BUILDING, 323
CENTER STREET.
SUITE 1202. LITTLE
ROCK ARKANSAS
72201
|
4916.7
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП "АЙС
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. 60-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 5,
КВ. 5
|
0032571930
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
"WELLTRANS LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
KENTUCKY, 828 LANE
ROAD, SUITE 210,
LEXINGTON, KY
40504
|
25915.2
|
Долар США
|
ПП "ХАМСТЕР"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. 1-ї КОННОЇ
АРМІЇ, 37,
КВ. 34
|
0032571946
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16872
|
Долар США
|
ПП "МІРРОР"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. АЕРОФЛОТСЬКА,
5, КВ. 14
|
0032571951
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
"WESTCROSS LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
KENTUCKY, 828 LANE
ROAD, SUITE 210,
LEXINGTON
|
16872
|
Долар США
|
ПП "НОЛУКС"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. ХАРКІВСЬКА,
34, КВ. 2
|
0032599652
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
41
|
ФІРМА "ATLANTIK
HOLDINGS LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
97301 WILLIAMETTE
LAW SCHOOL, 245
WINTER OREGON
|
18.93
|
Долар США
|
ТОВ "СМ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69089,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ПЛАТОВА, 21
|
0032551170
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
42
|
ФІРМА "WESTCROSS
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
KENTUKY, 828 LANE
ROAD, SUITE 210,
LEXINGTON
|
24706.9
|
Долар США
|
ПП "БІГ-БУГ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. ШОСЕЙНА, 13,
КВ. 23
|
0032599647
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|