МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.04.2004 N 50/125

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/141 (v_141569-04) від 06.05.2004 N 50/161 (v_161569-04) від 20.05.2004 N 50/165 (v_169569-04) від 25.05.2004 N 50/176 (v_176569-04) від 04.06.2004 N 50/213 (v_213569-04) від 22.06.2004 N 50/232 (v_232569-04) від 07.07.2004 N 50/321 (v_321569-04) від 13.09.2004 N 50/369 (v_369569-04) від 14.10.2004 N 50/385 (v_385569-04) від 27.10.2004 N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 N 50/446 (v_446569-04) від 13.12.2004 N 50/39 (v0_39569-05) від 31.01.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/278 (v_278665-05) від 05.08.2005 N 102/397 (v_397665-05) від 27.10.2005 N 102/54 (v2_54665-06) від 14.02.2006 N 102/365 (v_365665-06) від 25.09.2006 N 102/119 (v_119665-07) від 16.03.2007 N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України віт 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/3056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 31.03.2004 р. N 3024/5/23-5216, вх. від 02.04.2004 р. N 46/1648, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 05 травня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004  N 50/125

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VASILISSA GEORGIEVA COMPANY" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 )
1 "VASILISSA GEORGIEVA COMPANY" БОЛГАРІЯ, GABROVO, 31, MIR ST. 4 Долар США СТ "ЗАГОТПРОМТОРГ" ОДЕСЬКА ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. СУВОРОВО, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 38 0031339468 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ФІРМА "КРИОТЕХГАЗ ЕООД" БОЛГАРІЯ, М. ВАРНА, ВУЛ. ФОТИНОВ, 18 2,8 Долар США ТОВ "ТАНДЕМ-2000" СУМСЬКА М. ШОСТКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 3-А, КВ. 1 0030501055 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МІНСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/213 (v_213569-04) від 22.06.2004 )
3 ВАТ "МІНСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЖИЛУНОВИЧА, 2 12464,04 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ ТБ "МПЗ-У" ЗАПОРІЗЬКА М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДУДИКІНА, 21 0032040458 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7,3 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ ТБ "МПЗ-У" ЗАПОРІЗЬКА М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДУДИКІНА, 21 0032040458 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VASILISSA GEORGIEVA COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки України N 102/54 (v2_54665-06) від 14.02.2006 )
4 ЗП "КОРПОРАЦІЯ М-М МАР'ЯН ГАЛУШКА" БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛІВ, ВУЛ. КАЛУЖСЬКА, 41 3,4 Долар США ТОВ СП "УК-ПОЛ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 4-А 0023654626 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 НТФ "РИВС" БІЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. 60 РОКІВ СРСР, Д. 10/1-90 6,5 Долар США СВК "РОЙЛЯНКА" ОДЕСЬКА САРАТСЬКИЙ РАЙОН, С. РОЙЛЯНКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА 0003766062 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
6 "INTERUKR HOLDINGS LTD." КІПР, 3, THEMISTOCLES DERVIS STR. JULIA HOUSE, 1-ST FLOOR, CY-1310, NICOSIA 259,36 Долар США ТОВ "ІНТЕРТУР АГРО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 28; М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 18 0032042832 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 AK "AEROTRANS AIRLINES LIMITED" КІПР, 16, JASON STREET, CY 81300, KATO PAFOS 22,9 Долар США ДЕРЖАВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ (ДМА) - "БОРИСПІЛЬ" КИЇВСЬКА М. БОРИСПІЛЬ-7, АЕРОПОРТ 0020572069 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "IGOR VECERA" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 68604, KUNOVICE FARSKA, 1003 2,9 Долар США ТОВ "МОРАВІЯ" ЗАКАРПАТСЬКА М. ХУСТ, ВУЛ. КИРИЛА І МЕФОДІЯ, 28 0032513858 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 "JAN RABENSEIFNER" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 78501, STERNBERK, NAORAZNI, 4 1,8 Євро ТОВ "МОРАВІЯ" ЗАКАРПАТСЬКА М. ХУСТ, ВУЛ. КИРИЛА І МЕФОДІЯ, 28 0032513858 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004  N 50/125

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "CILSO INTERNATIONAL SPOL S.R.O." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/39 (v0_39569-05) від 31.01.2005 )
10 КОМПАНІЯ "CILSO INTERNATIONAL SPOL S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAGUE, 10, STRASNICKA, 1118/15 2,6 Євро ВАТ "ЦЕНТРОЛІТ" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. БРЯНСЬКА, 1 0000217875 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ФІРМА "DAVID POLAK" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, G.NELNIK, J.HOLUBA, 738 4,1 Долар США ТОВ "ЦЕМЕНТ" ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 26 0030739464 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "PROKOP INVEST" A.C. скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 (v_385569-04) від 27.10.2004 )
12 ФІРМА "PROKOP INVEST" A.C. ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53301, PARDUBICE, DELNICKA, 35 8,2 Євро ТОВ "РУСЬ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, КИЇВСЬКИЙ МАЙДАН, 7 0031398586 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ФІРМА "OU MOVEMENT" ЕСТОНІЯ, 15040, TALLINN, LIIVALAIA, 8 10,5 Долар США МАЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МДЕЗ" ЖИТОМИРСЬКА МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 55 0030793296 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "A.ZIEMANN GMBH" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/141 (v_141569-04) від 06.05.2004 )
14 "A.ZIEMANN GMBH" НІМЕЧЧИНА, SCHWIEBERDINGER STR, 86, LUDWIGSBURG 4033,73 Євро ЗАТ "ОБОЛОНЬ" М. КИЇВ 04114, КИЇВ, БЕРЕЖАНСЬКА, 3; 04212, КИЇВ-212, БОГАТИРСЬКА, 3 0005391057 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BASF COATING AG" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 (v_385569-04) від 27.10.2004 )
15 "BASF COATING AG" НІМЕЧЧИНА, GLASURIT STRASSE 1, 48165, MUNSTRE 4,7 Євро ПП "ДОВІРА-ДНІПРО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 71 0030815764 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "WADELMAR HOLZ" НІМЕЧЧИНА, HASSELBORMSTR, 36, D-59929, BRILON 3,8 Євро П/П ЛУЧУК Є.Є. ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 81 2817801330 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 "ELI TRADE PLUS KFT EXPORT-IMPORT KERESKEDELM ES TANACSADO" УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, FESZEK, UT, 35 100,38 Долар США ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" СТРИЙСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ N 2 ЛЬВІВСЬКА 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. БОЛЕХІВСЬКА, 26 0000952054 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "GAL-V" ВТ УГОРЩИНА, 4800, VASAROSNAMENY KRASZNAI U. 1 12,2 Долар США П/П СІЛАДІ ТІБОР АНДРІЙОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. СЕЧЕНІ, 18/1 2320822371 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HOLZ TRADING KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/321 (v_321569-04) від 13.09.2004 )
19 "HOLZ TRADING KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT" УГОРЩИНА, 1034, BUDAPEST, BECSI, 147 11,6 Долар США ТОВ "УСПІХ" ЗАКАРПАТСЬКА ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН, РУСЬКА-МОКРА, ВУЛ. МИРУ, 182 0020447523 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ФІРМА "CORUM LTD" УГОРЩИНА, 1077, М. БУДАПЕШТ, ROZSA UTCA, 40/А 4,15 Євро П/П ЧУРКАЛО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 32, КВ. 8 2338315612 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004  N 50/125

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
21 КОМПАНІЯ "ДЖЕММЕ СТАЙЛ СПА" ІТАЛІЯ, VIA DEL TORRIONE 16, 36060 ROMANO DEZZELINO 30 Євро БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 18/24 0026334098 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОО "ІНТЕГРАЦІЯ-АСТАНО" КАЗАХСТАН, М. АСТАНА, ВУЛ. АУЕЗОВА, 119 16,49 Долар США ЗАТ "ФЕДКОМІНВЕСТ- УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 12-Б 0031484491 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ТОО "ШАХЗАРАТ" КАЗАХСТАН, М. ПЕТРОПАВЛІВСЬК, ВУЛ. МУСРЕПОВА, 30-А 13 Долар США ТОВ ТБ "АГРА" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, ВУЛ. КУЛЬТУРИ, 11, К. 94 003237099 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 "GEFO" HANDELSGES M.B.H. АВСТРІЯ, MALFATTIQASSE, 43/14/11, WIEN, OSTERREIH 1 Євро П/П ДРАГАНЧУК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. НОВІ БРОСКІВЦІ 2576812670 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 "ST MORITZ MARITIME LTD" МАЛЬТА, 196, OLD BAKERY STR, VALETTA 89,32 Долар США ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" ДОНЕЦЬКА 87510, МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМІРАЛА ЛУНІНА, 89 0001125732 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПІК ТД "AGURDINO" SRL скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/161 (v_161569-04) від 20.05.2004 )
26 ПІК ТД "AGURDINO" SRL МОЛДОВА, MD-2008, КИШИНІВ, ВУЛ. ГИОЧЕИЛОР, 1 3,6 Євро ТОВ ЦВВТ "НОЯБРЬ-95" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 22-Б/13 0021864549 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ТОВ "КАРМІР ЛОЛІК" ВІРМЕНІЯ, М. ЕЧМІВАДЗИН, ВУЛ. У.АВЕТИСЯНА, 46-А 40,5 Долар США ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОВ. БАЛТІЙСЬКИЙ, 23 0000293278 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 "PRODAN TRAIDING NV" БЕЛЬГІЯ, 3600, GENK, HASSELTWEG, 68 1,8 Євро П/П ШИТІВ М.І. ЗАКАРПАТСЬКА ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДОВГЕ, ВУЛ. ПУШКІНА, 26 1864807607 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ФІРМА "GLASSWARE INTERNATIONAL" БЕЛЬГІЯ, В-1000, М. БРЮСЕЛЬ, ВУЛ. КЕЙМЕРЕНЛААН, 55/14 30,5 Долар США ВАТ "БЕРЕЖАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. БЕРЕЖАНИ, ВУЛ. ЛЕПКИХ, 33 0000293479 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 "MARKO" EXPORT-IMPORT MAREK JEDNACHOLUSKI ПОЛЬЩА, 84-100, M. PUCK, UL. PRZEBENDWSKIEGO, 15 B/3; NIP 587-142-16-87 9,9 Долар США ПП ФІРМА "ІНТЕР" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 18/603 0031743969 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 "USLUGOWO-HANDLOWA EXPORT-IMPORT TADEUSZ KESKA" ПОЛЬЩА, 26-700, ZWALEN, UL. STRYKOWICE GOME, 359 0,9 Євро П/П ЦІСАР С.А. ВОЛИНСЬКА М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. СВ. ВОЛОДИМИРА, 11/15 2307022272 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 )
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004  N 50/125

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
32 "ZAKLAD MECHANICZNE E IR OLEKSIK S J" ПОЛЬЩА, 25-700, ZWALEN, UL. LEONARDO PERZYNY, 118 2,3 Євро П/П ЦІСАР С.А. ВОЛИНСЬКА М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. СВ. ВОЛОДИМИРА, 11/15 2307022272 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 FlRMA PRODUKCY JNO-HANDLOWA "TAMA" SP.Z.O.O. ПОЛЬЩА, 36-220, JASIENICA ROSIELNA, 332; NIP 684-10-46-825 12,1 Долар США БІБРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ЛЬВІВСЬКА ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, М. БІБРКА, ВУЛ. СТУСА, 44 0000992488 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 "S.C. GROUP & GROSS LTD." РУМУНІЯ, 5800, SUCEAVA, STR. AMURGULUI 1, BL. 31, АР. 13 8,4 Долар США ФІРМА "ДУУМВІРАТ ВІННИЦЬКА 24400, БЕРШАДЬ, ВОРОШИЛОВА, 31; БЕРШАДЬ, ПАРХОМЕНКА, 29 0013325689 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "S.C. VAV SHIPYARD S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
35 "S.C. VAV SHIPYARD S.R.L." РУМУНІЯ, TULCEANO, 12 CONCORDIEI STREET 2,9 Долар США РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ОДЕСЬКА 68800, РЕНІ, ДУНАЙСЬКА, 188 0001125809 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ВАТ "СИБКРУЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 19 753,5 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ЗАВОД СІМФЕРОПОЛЬСІЛЬМАШ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ СІМФЕРОПОЛЬ, УЗЛОВА, 8/5 0005786117 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗІОННИХ СПЛАВІВ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/165 (v_169569-04) від 25.05.2004 )
37 ЗАТ "УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗІОННИХ СПЛАВІВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВЕРДЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 623704, М. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, ВУЛ. КОЛЬЦЕВА, 5 673,47 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПРОТЕК-ІНВЕСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Л.ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 11 0024092739 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 МУП "РТИЩЕВСКОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 412030, М. РТИЩЕВО, ВУЛ. КРАСНА, 6 113,7 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ ФІРМА "АКВАТОРІЯ-ПОРТ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41 0020675771 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ООО "ЕСО-СТРОЙСНАБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308024, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. 5 АВГУСТА, 36, КОРП. 1 25 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "СПЕЦМАШ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, ВУЛ. РИМАРСЬКА, 18 0032134912 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ООО "ІНТЕЛВЕСТ 10" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВАРШАВСЬКЕ ШОСЕ, Д. 42, СТР. 1 16,44 Долар США ТОВ "АВАНГАРД" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 27 0024050764 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ООО "УСПЕХ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400105, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. ШТЕМЕНКО, 9 8,5 Долар США ПП "КОЛДІ" ДОНЕЦЬКА 85700, ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН, С. БУГАС, В.ТАЛАХА, 14/1 0031887526 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 П/П ЕРМОЛЕНКО В.Б. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, М. КРОПОТКИН, ВУЛ. С.ЛАЗО, 22/41 124,3 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АМБАР+" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. В.ПОРИКА, 7 0031680270 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004  N 50/125

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
43 П/П ИСМАИЛОВА ЛЮДМИЛА Л. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. АСТРАХАНЬ, ВУЛ. М.ОСТРОВСЬКОГО, 123, КВ. 75 119,4 Російський рубль вип. 1997 р. ФІРМА "ДЕС-ТРАНС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. М.ВАСИЛЕВСЬКОГО, 49, КВ. 87 0013789207 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ "ГАЗЕНЕРГОСТРОЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/278 (v_278665-05) від 05.08.2005 )
44 ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ "ГАЗЕНЕРГОСТРОЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ЛЕНІНСЬКИЙ ПР., 1-А 93,5 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ІГНАТПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЕР" ЖИТОМИРСЬКА ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, С. ІГНАТПІЛЬ 0001374547 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "КОМПАНИЯ "РИК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КУРСЬК, ПРОСПЕКТ КУЛАКОВА, Д. 1 2538,1 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КРИМ-КЛІРІНГ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ТРУБАЧЕНКО, 16, КВ. 25 0031681117 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАРКОС СОФТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/365 (v_365665-06) від 25.09.2006 )
46 ТОВ "МАРКОС СОФТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, АКАДЕМІКА КОМАРОВА, 7-Б 21,1 Долар США ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ТЕРИТОРІЯ БУХТИ КАМИШОВА 0016503097 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ТОО "ВИСЕПТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. МАГАДАНСЬКА, 7, КОРПУС. 3 41 Російський рубль вип. 1997 р. ЧЕРНІВЕЦЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОВ. ЕНТУЗІАСТІВ, 5 0003967984 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 "DREVOZA" СЛОВАЧЧИНА, 01312 TURIE, 22, BANKA SLSP TATRA BANKA Р/Р 2625151975/1100 ІСО: 37744241 1,52 Долар США ТОВ "ДРЕВОЗА УА" ЗАКАРПАТСЬКА 89014, БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАВНЕ, 464 0031907154 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOVOHUTY A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/397 (v_397665-05) від 27.10.2005 )
49 "KOVOHUTY A.S." СЛОВАЧЧИНА, 05342 KROMPACHY, UL. 29 AUGUSTA, 586 3,1 Долар США П/П ДРАГУЛА О.І. ЗАКАРПАТСЬКА М. ХУСТ. ВУЛ. ЖАЙВОРОНКОВА, 8 2193023150 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 "YARI TRADE D.O.O." СЛОВЕНІЯ, 4202, NACLO, UL. STRANINJ, 82 17,08 Долар США П/П ПЕРПЕТА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЛИПОВА, 2/26 (23) 1871902414 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLIMASAM KLIMA SANAYI VE TICARET A.S." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/176 (v_176569-04) від 04.06.2004 )
51 "KLIMASAM KLIMA SANAYI VE TICARET A.S." ТУРЕЧЧИНА, ATATURK ORG SAN. BOLGESI, 10004 SOK N 6, 35620, BUYUK CIGLI 26,25 Долар США ДП МОУ "УКРВОЕНКУРОРТ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. АЛУШТА, СМТ ПАРТЕНІТ, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО 0030639237 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "GUNGODU TICARET" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/369 (v_369569-04) від 14.10.2004 )
52 ФІРМА "GUNGODU TICARET" ТУРЕЧЧИНА, KARABAS MAH 1. KURUCESME GECITI, 9/A IZMIT KOCAELI ALEMBAR V.D. 4380081101 IZMIR 1,87 Долар США ПП "НВС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 34 0032520268 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДОО КС КОМПАНИ скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/446 (v_446569-04) від 13.12.2004 )
53 ДОО КС КОМПАНИ МАКЕДОНІЯ, М. СТРУМИНИЦА, РАДОВО, 21 2,2 Долар США АТ "ПРИКАРПАТТЯ- НАФТОПРОДУКТ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ЧОРНОВОЛА, 157 0032360218 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 )
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004  N 50/125

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ANGLO-AMERIKAN OILFIELDS LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/119 (v_119665-07) від 16.03.2007 )
54 "ANGLO-AMERIKAN OILFIELDS LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 15, EAST NORTH STREET, DOVER, DELAWARE, 19901 4,08 Долар США КОЛКІВСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ВОЛИНСЬКА 44600, МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ КОЛКИ, ЦЕНТРАЛЬНА, 1 0000991597 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NETCROFT LLC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/232 (v_232569-04) від 07.07.2004 )
55 "NETCROFT LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, DELAWARE, 113, BARKSDALE PROFESSIONAL CENTER IN THE CITY OF NEW ARK, COUNTY OF 16 Долар США ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТІНГ" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 25 0025322584 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
56 "PORTWELL ENTERPRISES LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1220, N. MARKET STREET, SUITE 606, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DELAWARE 3,56 Долар США П/П ГОРБУНОВА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА ОДЕСЬКА 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕСАНТНА, БУД. 4, КВ. 4 1881500143 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 "TRENDMAX LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, STATE OF DELAWARE IS MONTCHAININ MILLS BUILDING SUITE A ROUTE 100&ROCKLAND ROAD 1,59 Долар США ЗАТ "УКРНАФТОГАЗ- ТЕХНОЛОГІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 114 0024942422 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
58 МП "СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" УЗБЕКИСТАН, ХОРЕЗМСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАЗАРАСПСЬКИЙ РАЙОН, М. ХАЗАРАСПС, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 23 24 Долар США ТОВ "УКРПОСТАЧ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 0032570387 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко