МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.05.2006 N 102/193

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/229 (v_229665-06) від 21.06.2006 N 102/262 (v_262665-06) від 11.07.2006 N 102/278 (v_278665-06) від 20.07.2006 N 102/359 (v_359665-06) від 15.09.2006 N 102/437 (v_437665-06) від 08.11.2006 N 102/492 (v_492665-06) від 08.12.2006 N 102/19 (v_019665-07) від 20.01.2007 N 102/275 (v_275665-07) від 14.06.2007 N 102/501 (v_501665-07) від 15.10.2007 N 102/51 (v_051665-08) від 04.02.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 21.04.2006 р. N 4725/5/22-6016, вх. від 26.04.2006 р. N 46/6081-06, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 1 червня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006  N 102/193

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "МІРОМАЛ ІНТЕРНЕШНЛ ІНВЕСТМЕНТС ІНК" КАНАДА, ОНТАРІО, М. ПІВНІЧНИЙ ЙОРК, ВУЛ. ДОЛОМАЙТ РОАД, 312, К. 206 192 Долар США УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ М. КИЇВ 03049, М. КИЇВ, ПР. ПОВІТРО- ФЛОТСЬКИЙ, 11/15 0024249750 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NINGBO N.F.T.Z.E-P EQUIPMENT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/229 (v_229665-06) від 21.06.2006 )
2 "NINGBO N.F.T.Z.E-P EQUIPMENT CO.LTD" КИТАЙ, 310003 HANGZHOU CHINA P. C. 2.1 Євро ТОВ "ІНТЕР- КОМПЛЕКТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 7 0032526212 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANGHAI NEWTOP MACHINERY CO LTD." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/262 (v_262665-06) від 11.07.2006 )
3 "SHANGHAI NEWTOP MACHINERY CO LTD." КИТАЙ, ROOM 504 SHENJIN BLDG. N 297. SHANGCHENG ROAD. SHANGHAI 10.9 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "ОКСІМЕКС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАРАБАШОВА, 40, К. 4 0032239320 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "SINOGYCHEM TIANJIN MANUFACTURER CO.LTD" КИТАЙ, RM 4-104 LIANRIFENGJING GUARDING HEDONG TIANJIN CHINA. 300042 2.6 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОХІМ" КИЇВСЬКА 07853, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ НЕМІШАЄВЕ, ВУЛ. БІОХІМІЧНА, 1 0033283716 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WAFANGDIAN BEARING GROUP CORP. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 (v_492665-06) від 08.12.2006 )
5 "WAFANGDIAN BEARING GROUP CORP. LTD" КИТАЙ, 1, BEIGONGJI ST., WAFANGDIAN CITY, UAONING PROVINCE 146.67 Долар США ЗАТ "ІНТЕР- ПІДШИПНИК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО- ХРЕЩАТИЦЬКА, 15/17, КОРП. 18 0025407205 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТО "МАТЕЛІНК" ЕСТОНІЯ, ЕЕ-13615, М. ТАЛІН, ВИКЕРЛАЗЕ, 17 - 101 13.58 Євро ПП "ЕФА" ЗАПОРІЗЬКА 71500, М. ЕНЕРГОДАР, ВУЛ. ВОЇНІВ- ІНТЕРНАЦІО- НАЛІСТІВ, 34-14 0023285531 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ПП ЭСЕБУА КРИСТИНА МУРТАЗОВНА ГРУЗІЯ, ХОБСКИЙ РАЙОН, С. ПРИВЕЛИ МАИСИ 20 Долар США ПП ШОНІЯ АЗА ДАНИЛІВНА ВОЛИНСЬКА ЛОКАЧИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ПРИВІТНЕ 1951719003 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "GEL GESELL- SCHAFTZUR ENTWICKLUNG VON INDUSTRIEKO- OPERATIONEN MBH" НІМЕЧЧИНА, ROCHUSSTRABE 56 D KOLN 2 Євро КПМ "СИНТЕЗ-ПРОМ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 40 0013311859 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 "MARTIN SPROCK" НІМЕЧЧИНА, BERNETHSDAMM 06 D-26219 BOSEL, GERMANY 18.84 Євро СВАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА" КИЇВСЬКА БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛИТА 0000857290 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 "ТУРАЛ-110" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. СУМГАИТ, УЛ. МИРА, 76 КВАРТАЛ 11.2 Долар США ТОВ "БУСМАРКЕТ- УКРАЇНА" М. КИЇВ 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКА, 1, КВ. 5 0031456527 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JUNKER 2000" KFT скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 (v_492665-06) від 08.12.2006 )
11 "JUNKER 2000" KFT УГОРЩИНА, 2315, SZIGETHALOM, MU U. 270 11.9 Долар США ТОВ "БІО-ТРЕЙД 2000" ЗАКАР- ПАТСЬКА ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ТИСОБИКЕНЬ, ВУЛ. НОВА, 2 0032452696 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006  N 102/193

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 "SEA-FOOD KFT" УГОРЩИНА, 7000 SARBOGARD BERZSENYI DANIEL U. 11 ADOSZAM 46332928-2-28 45.3 Долар США ТОВ "ФОРТУНА" ХАРКІВСЬКА ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. КОЗАЧА ЛОПАНЬ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГО ПАРТИЗАНА, 16 0014333886 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "STUDIO DONNA KFT" УГОРЩИНА, 1139 BUDAPEST, PETNEHAZY U. 47-51 7.91 Євро ТЗОВ "ВОЛМАРІ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ПІВНІЧНИЙ БУЛЬВАР, 2-а 0013660749 Ст. 5 Закону України "Про операції з даваль- ницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INTEGRATED HEADQUARTERS OF MINISTRY OF DEFENCE(NAVY) DIRECTORATE OF PROCUREMENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/229 (v_229665-06) від 21.06.2006 )
14 "INTEGRATED HEADQUARTERS OF MINISTRY OF DEFENCE(NAVY) DIRECTORATE OF PROCUREMENT" ІНДІЯ, C-WING, SENA BHAWAN DHQ P. O. NEW DELHI-110011 14.28 Долар США ПП "ФІРМА "ТЕХКОМ- ІНТЕР- НЕЙШЕНЕЛ" М. СЕВА- СТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КОМУНІСТИЧНА, 90 0032428134 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "ARAGIL DATA PROCESSING CO." ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), TEHERAN, VALIASR SG. 82.06 Долар США ЗАТ "МЕЛІТОПОЛЬ- ПРОД- МАШСЕРВІС" ЗАПОРІЗЬКА 72310, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57 0023287346 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SILVESTRI PALLETS S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/278 (v_278665-06) від 20.07.2006 )
16 "SILVESTRI PALLETS S.R.L" ІТАЛІЯ, VIA STELLA, 9/1, RAVINA DI TRENTO 38040 1.12 Євро ПП БАЛИТА БОГДАН ФЕДОРОВИЧ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КАЛУШ, ПР. Л. УКРАЇНКИ, 18-Б/26 2102005315 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ЗАТ "ПРОМТЕК" КАЗАХСТАН, М. АЛМА-АТИ, ВУЛ. ТОЛЕ БИ, 55 414 Долар США ЗАТ "УКР- МОСТДОРБУД" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ПЛ. ГАГАРІНА, 2 0032513360 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "MOHAMED D. FATTAL" ЛІВАН, P. D. BOX-744 TRIPO LLI-LEBANON 1.5 Долар США ПП "СЛАВУТИЧ- ЛІСПРОМ" КИЇВСЬКА М. СЛАВУТИЧ, ПР. ТБІЛІСЬКИЙ, 6/7 0030405948 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EL GRECO" SP.Z.O.O скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/501 (v_501665-07) від 15.10.2007 )
19 "EL GRECO" SP.Z.O.O ПОЛЬЩА, 58-304, WALBRZYCH, UL. PILSUDSKIEGO, 41/8 10.9 Євро ТОВ "ФІРМА "ДУАН-К" ХАРКІВСЬКА М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 96 0024488710 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАЛМИРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
20 ТОВ "ПАЛМИРА" РУМУНІЯ, С. ДУНЭВЭЦУ ДЕ ЖОС КОММУНА МУРИГИЛОР УЕЗД ТУЛЬЧА 4.38 Долар США ЗАТ "АКВА" ОДЕСЬКА М. РЕНІ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 253 0032173972 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "ДИАС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 55-А 49 Росій- ський рубль вип. 1997 р. КП "ШАРІТЕ" ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "КАРІТАС- ХАРКІВ" ХАРКІВСЬКА 61038, М. ХАРКІВ, ПР. 50-РІЧЧЯ ВЛКСМ, 30 0030038515 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006  N 102/193

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ""MEGA ONE TRAVEL & TOURISM" починаючи з 10.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/275 (v_275665-07) від 14.06.2007 )
22 "MEGA ONE TRAVEL & TOURISM" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, BANGUE LIBANAISE LE COMMERCE P. O. BOX 854 SHARJAH-UAE 68.47 Долар США КП "АВІАКОМПАНІЯ ДОНБАСАЕРО" ДОНЕЦЬКА 83021, ДОНЕЦЬК, АЕРОПОРТ 0032329513 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AKSUN AGAC AMBALAJ VE KERECTE SANAVI TICARET LIMITED SIRKETII" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/229 (v_229665-06) від 21.06.2006 )
23 "AKSUN AGAC AMBALAJ VE KERECTE SANAVI TICARET LIMITED SIRKETII" ТУРЕЧЧИНА, BESELVER NR. VIKIRIM CAD. NO 307 NILUFER /BURSA 24.2 Долар США ДП "ОВРУЦЬКО- НАРОДИЦЬКИЙ СПЕЦДЕРЖЛІСГОС" ЖИТО- МИРСЬКА М. ОВРУЧ, ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 35 0000991893 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 "ENDUSTRI-GM DENIZCILIC MAK. SAN. VE TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, EVLIYA CELEBI MAH. RAUF ORBAY CAD. NO:40/1 TUZLA-ISTANBUL БАНКІВСЬКІ РЕКВІ- ЗИТИ: Т.Е.В. (TURK EKONOMI BANKASI) KARTAL BRANCH; SWIFT CODE: TEBUTRIS037, USD ACC. N 24782 4.7 Долар США ТОВ "ЮГ АНТИКОР" МИКОЛАЇВ- СЬКА М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0032997610 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FENIS FOREIGN TRADE INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/437 (v_437665-06) від 08.11.2006 )
25 "FENIS FOREIGN TRADE INC" ТУРЕЧЧИНА, BUYUKDERE CAD 85 TR-80300 ISTANBUL 36.1 Долар США ТОВ НВВФ "РОБОТ- МЕТАЛУРГІНВЕСТ" ДНІПРО- ПЕТРОВ- СЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОСЕННЯ, 2-а 0013436383 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BLUE SEAS BUNKERING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/437 (v_437665-06) від 08.11.2006 )
26 "BLUE SEAS BUNKERING LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 21 ST. THOMAS STR. BRISTOL BSI 6 JS 3.2 Долар США ТОВ "АІРПАК-ПЛАСТИК" М. СЕВА- СТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРАВДИ, 25-3 0031734928 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PRAIRIE AG GRAIN EQUIPMENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/51 (v_051665-08) від 04.02.2008 )
27 "PRAIRIE AG GRAIN EQUIPMENT" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, RR Ї1 BOX 196 SHELBYVILLE ILLINOIS USA 62565 10.2 Долар США ТОВ ТВФ "ПРОМТЕХСНАБ" КІРОВО- ГРАДСЬКА М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 5, КВ. 88 0023232500 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 "VOLEX INTERNATIONAL LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1401 PENNSYLVANIA AVE., SUITE 11208 WILMINGTON, DE 19806 155.1 Долар США ТОВ "КОРОСТЕНЬ- ПОСТАЧ" ЖИТО- МИРСЬКА М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ФРАНКА, 17/14 0031781014 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "УЗРОСДИЗЕЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/359 (v_359665-06) від 15.09.2006 )
29 СП "УЗРОСДИЗЕЛЬ" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. КОРЖАВИНА, 7 14 Долар США ВАТ "ВЗТА" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЦЮБИН- СЬКОГО, 4 0005786057 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/19 (v_019665-07) від 20.01.2007 )
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua