МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.07.2008 N 102/343

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 367 (v0367665-08) від 19.08.2008 N 637 (v0637665-08) від 05.11.2008 N 849 (v0849665-08) від 11.12.2008 N 850 (v0850665-08) від 11.12.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 N 940 (v0940665-08) від 31.12.2008 N 44 (v0044665-09) від 29.01.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) ) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.06.2008 N 6956/5/22-6016, вх. від 20.06.2008 N 07/38429-08 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 12 серпня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1-N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Є.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008  N 102/343

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "ILINDENSKI MRAMOR OOD" БОЛГАРІЯ, 26/3V, R. ALEKSIEV STR. SOFIA 1,53 Євро ПП МАКАРОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ ОДЕСЬКА М. РЕНІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 104, КВ. 28 2820719510 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТВК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 44 (v0044665-09) від 29.01.2009 )
2 ЗАТ "ТВК" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ВАРВАШЕНІ, 74. ОФ. 3 Р/Р 3012035040012, ВАЛ. РАХ.: 3012035040025 В ВАТ "ДЖЕМ - БАНК", М. МІНСЬК, КОД 731, SWIFT: DSEMDY22, ІПН 100082364, ОКПО 14567182 25,53 Долар США ВАТ "КЕРЧЕНСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КЕРЧ, ВУЛ. В.БЕЛІК, 12 0000191493 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "CARO IMPEX DUMLER ALEXANDER" НІМЕЧЧИНА, INDUSTRIESSTRASSE 19 94469 DEGGENDORF 7,08 Євро ПП МУРАВСЬКИЙ СЕРГІЙ АРКАДІЙОВИЧ М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Г. ДНІПРА, 6, КВ. 101 2088321772 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "IGOR IMPORT- EXPORT" НІМЕЧЧИНА, LECHSTR. 10 METTENHEIM-HART 6,71 Євро ПП МУРАВСЬКИЙ СЕРГІЙ АРКАДІЙОВИЧ М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Г. ДНІПРА, 6, КВ. 101 2088321772 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "KREMER EURO MARKT" НІМЕЧЧИНА. JAHNSTR. 3 08451 CRIMMISCHAU 11,16 Євро ПП МУРАВСЬКИЙ СЕРГІЙ АРКАДІЙОВИЧ М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Г. ДНІПРА, 6, КВ. 101 2088321772 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LAMITEK-DIELEKTRA GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 940 (v0940665-08) від 31.12.2008 )
6 "LAMITEK- DIELEKTRA GMBH" НІМЕЧЧИНА, CARL-ZEISS STR. 7 D-89231 NEU-ULM. БАНК РЕКВ. DRESDNER BANK AG, D-89005 ULM/GERMANY SWIFT: DRESDEFF630, АСС -NO: 8051732 00 BANK CODE (BIZ): 63080015 IBAN. DE2663080O150805173200 206,4 Євро ЗАТ "ЛАМІТЕК УКРІЗОЛІТ" КИЇВСЬКА БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛАВДІЄВЕ- ТАРАСОВЕ, ВУЛ. К.МАРКСА, 44 0033710647 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "NGP INDUSTRIES LIMITED" ІНДІЯ, M-13 PUN J HOUS, CONNAUGHT PLACE NEW DELHI-110001 BANK OF BARODA M - 9, CONNAUGH PLACEA, NEW DELHI - 110001, ACCOUNT NO.: 13830200000038, SWIFT: BARBINBBOND 13,27 Долар США ПП "ФАБРИКА ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ - АЛ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПРОВ. ПЛЕХАНІВСЬКИЙ, 3 0035244472 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "PASHAPOUR TRADING CO" ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, NO. 132, MADANI 2 ST ALLEY 22, URMIA CITY 20,9 Євро ТОВ "СП "ВІТМАРК- УКРАІНА" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПРОВУЛОК ВИСОКИЙ, 22 0022480087 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COMMSCOPE SOLUTIONS EMEA SALES. TD TRADING AS SYSTYMAX SOLUTIONS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
9 "COMMSCOPE SOLUTIONS EMEA SALES. TD TRADING AS SYSTYMAX SOLUTIONS" ІРЛАНДІЯ, CORKEY ABBEY, BRAY, DUBLIN 4,7 Долар США ТОВ "СПІН ТЕХНОЛОДЖІ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 47, КВ. 6 0031089712 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALPHA INSPECT WARENPRUFUNG GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 850 (v0850665-08) від 11.12.2008 )
10 "ALPHA INSPECT WARENPRUFUNG GMBH" АВСТРІЯ, A-1090 WIEN NUSSDORFERSTR 3/10-11 4,25 Долар США ТОВ "АЛЬФА ІНСПЕКТ ІНДЕПЕНДЕНТ СЮРВЕЙЗ" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМІРАЛЬСЬКА, 10/А, КВ. 4 0031043128 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008  N 102/343

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
11 "S. R. L. "IANSIS" МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. СПЕТАРУ, 23 1,95 Долар США ДП "КАМ'ЯНОБРІДСЬКИЙ ФАЯНС" ТОВ "ПОЛІСЬКИЙ ФАЯНС" ЖИТОМИРСЬКА БАРАНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАМ'ЯНИЙ БРІД, ВУЛ КІРОВА, 5 0032476785 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ПП ГРИНЬКО В'ЯЧЕСЛАВ МОЛДОВА, Г. ДРОКИЯ, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТИ, 4/60 1,26 Долар США ДП "КАМ'ЯНОБРІДСЬКИЙ ФАЯНС" ТОВ "ПОЛІСЬКИЙ ФАЯНС" ЖИТОМИРСЬКА БАРАНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАМ'ЯНИЙ БРІД, ВУЛ. КІРОВА, 5 0032476785 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UBC LOGISTUKA SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 (v0367665-08) від 19.08.2008 )
13 "UBC LOGISTUKA SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, Ul. BIERUTOWSKA 57/59 51-317 WROCLAW. БАНК. РЕКВ. "ING BANK SLASKI ODDZIAL' WE WROCLAWIU, UL SZEWSKA 72, 50-121 WROKLAW, SWIFT: INGBPLPW, PLN 57105015751000002278216961, EUR 4110501575100002278246349 131 Євро ЗАТ "УКПОСТАЧ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КРАСНО- ПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПІВДЕННА, 1-А 0030169718 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД "КОМСОМОЛЕЦ" ИМ. Н.С.АРТЕМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 (v0637665-08) від 05.11.2008 )
14 ВАТ "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД "КОМСОМОЛЕЦ" ИМ. Н.С.АРТЕМА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТАМБОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 51. INN 6831004284, АСС N 407028405610002000110, BANK BENEFICIARY: SABR RU MM VH1 SBERBANK (TSENTRALNO- CHENOZEMNY OFFICE) IN FAVOUR OF TAMBOV BRANCH N 8594 8,2 Долар США ТОВ "НАНОСИНТЕК" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. НОВОГОГОЛІВСЬКА, 15 0034650097 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТОВ "ЮМИКС НИЖНИЙ НОВГОРОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ГЕРОЯ СМИРНОВА, 1-А. ДИРЕКТОР КИРИЛЕНКО Г.В., БАНК Р/С 40702810300000000737 В НФ "ГАРАНТИЯ" ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 1,39 Євро ЗАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЯЙВО, 12 0000293605 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "FRANTISEK HRUBOS- KOVART" СЛОВАЧЧИНА, LACKOVCE 108, 066 01 HUMENNE 5,1 Євро ТДВ "АСТРА ВВВ" ЗАКАРПАТСЬКА 89003, С. ЗАБРІДЬ, ВУЛ. ДОВБУША, 14 0020457687 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NAVTAN TRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 849 (v0849665-08) від 11.12.2008 )
17 "NAVTAN TRADE" ІСПАНІЯ, C/ENTERMARES 3, 1В, 30500 MOLINA DE SEGURA MURCIA 1,9 Євро ТОВ "ІРПІНЬНАФТО- ПРОДУКТ" КИЇВСЬКА СМТ ГОСТОМИЛЬ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 31/А 0030366747 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "CENTRO- INVEST LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BIRMINGHAM NEWHALL STR. CORNWALL BUILDINGS 45-51. OFFICE 330 26,4 Долар США ПП "ЕИКРТСРОГ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 41, КВ. 166 0034443496 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко