МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2004 N 50/96

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/106 (v_106569-04) від 08.04.2004 N 50/132 (v_132569-04) від 29.04.2004 N 50/135 (v_135569-04) від 29.04.2004 N 50/190 (v_190569-04) від 14.06.2004 N 50/266 (v_266569-04) від 04.08.2004 N 50/385 (v_385569-04) від 27.10.2004 N 50/424 (v_424569-04) від 25.11.2004 Наказами Міністерства економіки N 50/214 (v_214665-05) від 14.06.2005 N 50/297 (v_297665-05) від 17.08.2005 N 102/85 (v2_85665-06) від 11.03.2006 N 102/379 (v_379665-06) від 29.09.2006 N 102/492 (v_492665-06) від 08.12.2006 N 102/400 (v_400665-07) від 15.08.2007 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 N 196 (v0196665-09) від 06.03.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. N 1591/5/23-5216 від 21.02.2004 р., вх. N 46/932 від 25.02.2004 р. - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 6 квітня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 7.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004  N 50/96

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 ЕТ "АТАНАС ТОСЄВ "АВТОКОМЕРС" БОЛГАРІЯ, Г. БЛАГОЄВГРАД, ВУЛ. ЦАР ІВАН ШИШМАН, 13 2,59 Долар США ПП СОБОЛЄВ С.О. ЗАПОРІЗЬКА 70000, М. ВІЛЬНЯНСЬК, ВУЛ. ВОЇНІВ- ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, 13 2501317074 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРОФКОМ "МИНСКПАССАЖИР-АВТОТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/400 (v_400665-07) від 15.08.2007 )
2 ПРОФКОМ "МИНСКПАССАЖИР- АВТОТРАНС" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, КООПЕРАТИВНИЙ ПРОВ., 12 11113,6 Біло- руські рублі (деном- ний) ТОВ "БУРЕВІСНИК" ЗАПОРІЗЬКА М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, Б. 95, КВ. 91 0031190122 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП ГЗСГМ "ГОМСЕЛЬМАШ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/132 (v_132569-04) від 29.04.2004 )
3 РУП ГЗСГМ "ГОМСЕЛЬМАШ" БІЛОРУСЬ, 245004, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 41 3,97 Долар США ТОВ НВО "УКРАЇНСЬКИЙ РАДІАТОРНИЙ ЗАВОД "КРОНІД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НІМАНСЬКА, 10 0032381725 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПІВНІЧНО-АМЕРИКАНСЬКИЙ АУКЦІОН ХУТРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 (v_492665-06) від 08.12.2006 )
4 "ПІВНІЧНО- АМЕРИКАНСЬКИЙ АУКЦІОН ХУТРА" КАНАДА, ОНТАРІО, РЕКЕДЕЙЛ АВЕНЮ СКАЙВЕЙ, 65 321,6 Долар США ДП "РАДПОЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕПСЕ, 4; М. ОБУХІВ ВУЛ. КИЇВСЬКА, 148 0031115202 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "FINANCIAL RESURCES CORPORATION LIMITED" КИТАЙ, 3RD FLOOR JONSIM PLACE 228, QUEENS ROAD EAST, WANCHAI, HONG KONG 3,1 Долар США ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 0023721506 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GIST ENTERPRISE CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/424 (v_424569-04) від 25.11.2004 )
6 "GIST ENTERPRISE CO. LTD" ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, 13F, 74-1, SECTION 1, MIN CHUAN E. ROAO, TAIPEI, 104 0,55 Долар США МПП "АРІАДНА" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 22; КИЇВ, ЖМЕРИНСЬКА, 30 0014274729 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" (351-14)
7 "FNB - FIRST NORTH BUSINESS S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ЗАМЕЦКИ НАМЕСТИ, 44, ФРИДЕК-МИСТЕК, 73801 3,2 Євро КАЛУСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА КАЛУСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІСТОВА 0020562527 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,5 Євро ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛАВДІЄВСЬКЕ" КИЇВСЬКА БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. КЛАВДІЄВЕ, В. ЖОВТНЯ, 4 0000992065 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 Євро ТЕТЕРІВСЬКЕ ДОСВІДНО-ВИРОБНИЧЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКА БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ПІСКІВКА, ФІЛІПОВА, 36 0000992071 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "IND VECEREK JAN" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 74705, JPAVA, VECHNI, 47 2,4 Євро ТОВ "УКРТЕПЛОТЕХСЕРВІС" ЧЕРКАСЬКА 19622, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, С. СОКИРНА, ВУЛ. ПИЛИПЕНКА, 9 0031918962 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004  N 50/96

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
9 "JAKONA S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 59253, STRAZEK, 140, VYROVA HREBIKU-PROV PITAREK 0,55 Долар США ПП "КРІСТІНА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА 76018, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ГРИЦИШИНА, 104 0030609904 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 "MARVA-SERVIS" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, POTOCNI, 1716, 744 01, FRENSTAT P.R; ICO 132 46 780 29,3 Долар США НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 42 0019015754 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GARDNER DENVER" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/106 (v_106569-04) від 08.04.2004 )
11 "GARDNER DENVER" ФІНЛЯНДІЯ, P. O. BOX 516, 33101, TAMPERE 14 Євро ТОВ "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" М. КИЇВ 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 0032375135 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовніш- ньоекономічної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CAMECA" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 (v_385569-04) від 27.10.2004 )
12 "CAMECA" ФРАНЦІЯ, 103, BD, SAINT DENIS, 92403, COURBEVOIE, PARIS 6 Євро ВАТ "СЕЛМИ" / ВАТ "SELMI" СУМСЬКА 40009, СУМИ, КОМСОМОЛЬСЬКА, 68-А 0004799336 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ITES VERTRIEBS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 (v_379665-06) від 29.09.2006 )
13 "ITES VERTRIEBS GMBH" НІМЕЧЧИНА, LONETAL STRASSE, 21, D 73340, AMSTETTEN BUNDESREPUBLICK 33,5 Євро ДП "НОВАТОР" ХМЕЛЬНИЦЬКА 29000, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 17 0022987900 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 "OST WEST HOLZHANDEL" НІМЕЧЧИНА, 50827, KOLN, MASIUSSTRASSE, 40 7,79 Євро ЗАТ "УЖГОРОДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД, ГАГАРІНА, 30 0014308374 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "DELTA FENYO KFT" УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, VOROSMARTI TER., 3 9,1 Долар США ПП КЕРЕЧАН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ КОРОЛЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 2138912419 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "DELTA-FENYO KFT" УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, VOROSMARTY TER., 3 4,34 Долар США ПП АДАМОВСЬКИЙ МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, В. ГОДИНКИ, 8/45 1877304677 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/259 (v_259569-04) від 26.07.2004 )
17 "MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD" ІРЛАНДІЯ, ATRIUM BILDING, BLOCK B. CARMENHALL ROAD SAMDYFORD INDUSTRIES ESTATE DUBLIN, 18 1,61 Долар США ТОВ "ЕНТЕХЕКО" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧІЧІБАБІНА, 2 0023754598 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "IMMO-BENELUX S.A." БЕЛЬГІЯ, ROUTE DE FALIZE, 152-4960, MALMEDY, CERA 732-1053285-13 1,2 Євро МП "САТУРН" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 0013358720 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004  N 50/96

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
19 "MEILANS SHIPPING CO" ПАНАМА, STR. 10, PENTHOUSE SUIT P. O. BOX 7440 3,1 Долар США ФІЛІЯ ТОВ "СМТ ЛТД" ОДЕСЬКА М. РЕНІ, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 188 0021036692 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 S.R.L. "VTX SIM GENERAL SERVICE COMPANY" РУМУНІЯ, М. СУЧАВА, ВУЛ. І. НІКУЛЧЕ, 4/35/C/9 3,4 Долар США МП ВКП "МАРІЯ" ЧЕРНІВЕЦЬКА СМТ ГЛИБОКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 47 0022832310 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 АНО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ФРЯЗІНО, ЗАВОДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 2 246,9 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ФІЛІЯ НЦУІКС "КОРОНАС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ САКСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІТИНЕ 0026121959 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АООТ "ЯРОСЛАВ-РЕЗИНОТЕХНИКА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/132 (v_132569-04) від 29.04.2004 )
22 АООТ "ЯРОСЛАВ- РЕЗИНОТЕХНИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 150036, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 1 32,4 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ПАТОНА, 9 0000191135 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПРОМПРИБОР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/135 (v_135569-04) від 29.04.2004 )
23 ВАТ "ПРОМПРИБОР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЛІВНИ, ВУЛ. МИРУ, 40 5,7 Долар США ВАТ "ВЕМА" КИЇВСЬКА М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 0019423140 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/135 (v_135569-04) від 29.04.2004 )
24 ВАТ "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЗАНЬ, ВУЛ. ФРЕЗЕРНА, 1 8,9 Долар США ВАТ "ВЕМА" КИЇВСЬКА М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 0019423140 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52,7 Долар США ВАТ "ВЕМА" КИЇВСЬКА М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 0019423140 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ЗАТ "ВОСТОКВНЕШТОРГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, КРИМСЬКИЙ ВАЛ, 8 81,3 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 0023721506 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАНОМЕТР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/135 (v_135569-04) від 29.04.2004 )
26 ЗАТ "МАНОМЕТР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. НИЖНЯ СИРОМ'ЯТНИЦЬКА, 5/7 597,4 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ВЕМА" КИЇВСЬКА М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 0019423140 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОАО "СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 196 (v0196665-09) від 06.03.2009 )
27 ОАО "СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 623282, СВЕРДЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. РЕВДА-2 15,8 Долар США ДПП "КОНСЕНТ-АГР" ДОНЕЦЬКА 85143, КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ІЛЛІЧА, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 28 0024823060 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004  N 50/96

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
28 ООО "АВС-МЕТАЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400087, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. ТКАЧЕВА, 15/112 197 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП "СЛАВМЕТ" ДОНЕЦЬКА М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. Я.ГАЛАНА, 36/5 0030688572 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "ГАММА-ПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
29 ООО "ГАММА-ПЛАСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КОРОЛЬОВ, С. ТЕКСТИЛЬЩИК, ВУЛ. ЮЖНА, 3 428,1 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "КОНЦЕРН "СТІРОЛ" ДОНЕЦЬКА 84610, ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 10 0005761614 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "СОКОЛЬСКИЙ ЦБК" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/190 (v_190569-04) від 14.06.2004 )
30 ООО "СОКОЛЬСКИЙ ЦБК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 162130, ВОЛОГОДСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СОКОЛ, СОВЄТСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 8 876,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ХАРКІВСЬКА 61022, М. ХАРКІВ, ПР-Т ПРАВДИ, Б. 10, К. 33 0032028975 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "СОЛАРИ СТРОЙПРОЕКТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 (v_385569-04) від 27.10.2004 )
31 ООО "СОЛАРИ СТРОЙПРОЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВЕЛИКА НІКІТСЬКА, Б. 52, БУД. 1 1000 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МІРІАДА" ХАРКІВСЬКА 61146, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 21 0030512648 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЛИТЕЙНА, 5 123,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ІМІДЖ ЛТД" ДОНЕЦЬКА 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КИЇВСЬКИЙ, БУД. 7, КВ. 5 0024461547 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ООО "ЭРЭСПО-ИМПЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 390042,М. РЯЗАНЬ, ВУЛ. СТАНКОЗАВОДСЬКА, 7 9378,6 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 84205, М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 7 0000165669 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 СХПК КОРОБЧАНСКОЕ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛ. МАТВЄЄВ-КУРГАН, ПРОВ. БУДЬОНОВСЬКИЙ, 3 507,76 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП "ВЕЛКОМ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 44 0030392845 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ТОВ "СИРИУС- НЕФТЕГАЗСТРОЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КРАСНОДАР, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 94 6215,96 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЄСЕНІЯ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 53 - 108 0020743602 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АККОРД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/85 (v2_85665-06) від 11.03.2006 )
36 ТОВ "АККОРД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЄМАНЖЕЛІНСЬК, П. ЗАУРАЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПРАЦІ, 1-А 1,8 Долар США ПВКП "ТАМЕРЛАН" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА СМТ ПОКРОВСЬКЕ, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 13 0020292594 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" (351-14)
37 ТОВ "АЛ И НАТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БАТАЙСЬК, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 15 1 Долар США ПП САХНО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ КИЇВСЬКА ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, С. КРАСНА СЛОБІДКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35 2639604293 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004  N 50/96

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
38 ТОВ "ГАРАНТ-ПАРК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ГОРНО-АЛТАЙСЬК, ПІВНІЧНА, 6 8,3 Росій- ський рубль вип. 1997 р. СХП ТОВ "АНТОР" КИЇВСЬКА С. НОВОСІЛКИ, ОЗЕРНА, 20 0014306665 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ "КОНТЕЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВУЛ. ВСЕВОЛОДА ВИШНЄВСЬКОГО, 1-А 194,8 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ГРАВІКОМ" КІРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. БАРБОЛІНА, 49 0031472491 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "РЕАЛ ПЛАСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЄГЕРСЬКА, 1, БУД. 1 27,7 Долар США СП ТОВ "ХЕМОСВІТ- ЛУЦЬКХІМ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 76-А 0021739072 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ТОВ "РОСМАЛЬВА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НАБЕРЕЖНА ОБВОДНОГО КАПАЛА, 223 - 225 76,2 Долар США ЗАТ ВТФ "МАЛЬВА" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 36 0000307537 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНСАГРОКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
42 ТОВ "ТРАНСАГРОКОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА БАШКОРСТАН, М. УФА, ВУЛ. АЙСЬКА, 79 2775,8 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП "СФІНКС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ЛІДЕРСОФСЬКИЙ БУЛЬВАР, 3 0031690100 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЯЕМЗСНАБСБЫТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/135 (v_135569-04) від 29.04.2004 )
43 ТОВ "ЯЕМЗСНАБСБЫТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 14 ПРОМЗОНА 123,4 Долар США ВАТ "ВЕМА" КИЇВСЬКА М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 0019423140 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
192 Долар США ВАТ "ВЕМА" КИЇВСЬКА М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 0019423140 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УПТК "АГРОСПЕЦМОНТАЖ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
44 УПТК "АГРОСПЕЦМОНТАЖ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КУРСЬКА ОБЛАСТЬ, КУРСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОШНЕВЕ 45,7 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ПАТОНА, 9 0000191135 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" (351-14)
45 ЗАВОД "БИРАЧ ЗВОРНИК ЛТД" БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, М. ЗВОРНИК, ВУЛ. КАРКАЙ Б.Б. 0,9 Долар США ВКПП "СТИМУЛ ПЛЮС" КИЇВСЬКА 08296, СМТ ВОРЗЕЛЬ, ГОРЬКОГО, 5/1 0030700369 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 "STAV EPOX" СЛОВАЧЧИНА, OBECNY URAD, 841, 03484, LIPT SLIASE, 3 5,33 Долар США ПП "КОТИК" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, КАРПАТСЬКА, 10/38 0032360396 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004  N 50/96

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
47 "NUR CESUR ORMAN URUN TEKS TURIZM LTD" ТУРЕЧЧИНА, UZUNMUSTATA MAH, ESLYAPRAK ART., 32 D. 3 DUZCE 62,3 Долар США ТОВ "ВЕЛЬТУР" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МАКУХИ, 41-А 0030609988 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 "SULEYMANOGLU ULUSLARARASI NAK GIDA VE ORMAN URUN. TIC. STI" ТУРЕЧЧИНА, NUSRETTIN MAX, DOGU SOK, 38/8 DUZCE 8,81 Долар США ТОВ "ВЕЛЬТУР" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МАКУХИ, 41-А 0030609988 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 "ARDGROVE INVESTMENTS LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 21 KIPLING ROAD BLETCHLEY MILTON KAYNES BUCKINGHAMSHRE 6,2 Долар США ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 0023721506 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 "EUROGATE (UK) LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, СУІТ 1, БАРИ ДОМ, 20 - 22 УОРПЛ, ВУЛ. SW194DH 13,2 Долар США ТОВ "ЄВРОГЕЙТ- УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1, К. 308 0032345854 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AMERICA'S HIGH ENERGY LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/214 (v_214665-05) від 14.06.2005 )
51 "AMERICA'S HIGH ENERGY LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 585, TILMAN AVENUE SE SALEM OREGON, 97302 721,4 Долар США ЗАТ "ЕНЕРГОСОЮЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5 0030310516 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 "BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1100, PEACHTREE STREET SUITE, 2800 ATLANTA GEORGIA 30309 6,4 Долар США ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 0023721506 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
53 "EURIMEX CORP." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 41 STATE STREET SUITE 106 ALBANY NY 12207 1,5 Долар США ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 0023721506 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
54 "OMET COMPANY" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, ATLANTIK PROFESSIONAL BUILDING, 1591 EAST ATLANTIK BILD SUITE, 200 FLORIDA 4,3 Євро ПП "РУБІКОН-ЗАХІД" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, НОВГОРОДСЬКА, 39-А 0031790652 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VEGATECH LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/214 (v_214665-05) від 14.06.2005 )
55 "VEGATECH LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 910 VT RT 14N E MONTPELIER, ZIP CODE 05651, STETE OF VERMONT 220,8 Долар США ЗАТ "ЕНЕРГОСОЮЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5 0030310516 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "СТЕНХАГЕН КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/297 (v_297665-05) від 17.08.2005 )
56 "СТЕНХАГЕН КО" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4001, RENNET PIKE, WILMINGTON, DE 19807 5,6 Долар США ФІЛІЯ ТОВ "СМТ ЛТД" ОДЕСЬКА М. РЕНІ, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 188 0021036692 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 ПП "ХАМДАМХОДЖАЄВ" УЗБЕКИСТАН, М. АНДИЖОН, ВУЛ. БОТАНІЧНА, 22 3,24 Долар США ПП "ІЛЬБІРС" М. КИЇВ М. КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА, 1/5 0021655165 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004  N 50/96

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "НАВОИПОЖМАШИНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/266 (v_266569-04) від 04.08.2004 )
58 СП "НАВОИПОЖМАШИНА" УЗБЕКИСТАН, М. НАВОЇ-2, ПО "НАВОИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД" 1,2 Долар США ПРИЛУЦЬКИЙ ОРЕНДНИЙ ЗАВОД "ПОЖМАШИНА" ЧЕРНІГІВСЬКА 17583, ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН. С. ЛАДАН, ВУЛ. МИРУ, 100-А 0014225406 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко