МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.05.2008 N 102/237

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/337 (v_337665-08) від 22.07.2008 N 18 (v0018665-09) від 21.01.2009 N 84 (v0084665-09) від 05.02.2009 N 227 (v0227665-09) від 19.03.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 85, 330, 340, 352, 355 Митного кодексу України, (92-15) ст. 85 Закону України "Про ветеринарну медицину" (2498-12) ) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ в Закарпатській області від 22.04.2008 N 58/8-1534, від 25.04.2008 N 58/8-1642, Управління СБУ у Волинській області від 26.04.2008 N 54/6/1371, від 26.04.2008 N 54/6/1372, Управління СБУ в Донецькій області від 24.03.2008 N 56/3/2-802НТ, від 24.03.20008 N 56/3/2-803НТ, від 24.03.20008 N 56/3/2-804НТ, від 06.05.2008 N 56/3/2-1140НТ НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 3 червня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1 - 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ у Волинській області, Управління СБУ в Донецькій області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Є.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.05.2008  N 102/237

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МЕЛЬНИК ЄВГЕН ІВАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 (v0227665-09) від 19.03.2009 )
1 ПП МЕЛЬНИК ЄВГЕН ІВАНОВИЧ ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КІЧКАРІВСЬКА, 40 2058804053 0 Ст. 352Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/6/1372 від 26.04.2008 р., вх. N 08/28662-08 від 08.05.2008 р.
2 ПП ЯРОШУК В.В . ВОЛИНСЬКА М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 3 2739420658 0 Ст. 352Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/6/1371 від 26.04.2008 р., вх. N 08/28661-08 від 08.05.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТЗТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСТРОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 18 (v0018665-09) від 21.01.2009 )
3 АТЗТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСТРОН" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ДВІРЦЕВА, 6 0020387067 0 Ст. 340, 355Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/3/2- 804НТ від 24.03.2008 р., вх. N 08/20854-08 від 04.04.2008 р., вих. N 56/3/2- 1140НТ від 06.05.2008 р., вх. N 08/29936-08 від 14.05.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 (v0084665-09) від 05.02.2009 )
4 ВАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МОЛОДИХ ШАХТАРІВ, 8-А 0001237738 0 Ст. 340, 355Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/3/2- 802НТ від 24.03.2008 р., вх. N 08/20866-08 від 04.04.2008 р., вих. N 56/3/2- 1140НТ від 06.05.2008 р., вх. N 08/29936-08 від 14.05.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕТС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 18 (v0018665-09) від 21.01.2009 )
5 ТОВ "ЕТС" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 35/38 0024308872 0 Ст. 340, 355Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/3/3- 803НТ від 24.03.2008 р., вх. N 08/20860-08 від 04.04.2008 р., вих. N 56/3/2- 1140НТ від 06.05.2008 р., вх. N 08/29936-08 від 14.05.2008 р.
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.05.2008  N 102/237

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
6 ПП КОСТЬОВ'ЯТ МАРІЯ ЄВГЕНІВНА ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН, С. БЕНЕ, ВУЛ. РАКОЦІ, 118 3165807448 0,39 Євро "B.N.V. HUNGARI KFT" УГОРЩИНА, 2536, NYERGESUJFALU, ERKEL FERENC U. 14, A.SZ. 13520993-2-11 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-1534 від 22.04.2008 р., вх. N 08/25735-08 від 25.04.2008 р.
0,36 Євро "GAMI BT" УГОРЩИНА, 7631, PECS, CSIKOR KALMAN, UT. 10, A. SZ. 21457720-2- 02, SZ. SZ. 50800111- 11075552 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7,5 Євро "RORE TRANSFRUKT KFT" УГОРЩИНА, 4831, TISZASZALKA, PETOFI UT. 22, HUNGARI ADOSZAM: 13833532-2-15 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП СИДЯК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/337 (v_337665-08) від 22.07.2008 )
7 ПП СИДЯК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА ЛЬВІВСЬКА М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО, 5-2 2920311441 0 Ст. 85, 330Митного кодексу України, (92-15) ст. 85 Закону України"Про ветеринарну медицину" (2498-12) Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-1642 від 25.04.2008 р., вх. N 08/28686-08 від 08.05.2008 р.
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко