МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2008 N 854

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 923 (v0923665-08) від 29.12.2008 N 238 (v0238665-09) від 19.03.2009 )
За порушення статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , статті 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (1192-14) і статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки від 18.11.2008 N 8/1-8168, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 25.11.2008 N 51/2/1-49930, від 25.11.2008 N 51/2/1-49931, Управління СБУ у Волинській області від 24.11.2008 N 54/6/3873 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 23.12.2008 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ у Волинській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації (Ломага А.М.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
11.12.2008  N 854

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВКФ "ВІТА - АВТО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 923 (v0923665-08) від 29.12.2008 )
1 ТОВ "ВКФ "ВІТА - АВТО" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 2 0030473709 108,78 Євро UAB "APSILDUMO IR VENTILIACIJOS AUTOMATIZAVIMO CENTRAS" ЛИТВА, STR. PANERIU 169, KAUNAS LT 48435 LITHUANIA 440, UKIO BANKAS UKMERGE BRANCH, SWIFT CODE: UKIO LT2X, LT357010900003467227 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/6/3873 від 24.11.2008 р., вх. N 08/75698-08 від 01.12.2008 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, БОЙОВИХ ДІЙ, ДІТЕЙ ВІЙНИ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА ІНВАЛІДІВ ІНШИХ КАТЕГОРІЙ" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 238 (v0238665-09) від 19.03.2009 )
2 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, БОЙОВИХ ДІЙ, ДІТЕЙ ВІЙНИ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА ІНВАЛІДІВ ІНШИХ КАТЕГОРІЙ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 91-Б, КВ. 61 0035140049 0 "HEALTHCARE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 16 NEW STR. STOURPORT ON SEVERN WORCESTE DY 13 8UW Ст. 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" (959-12) , ст. 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (1192-14) Матеріали СБУ вих. N 8/1-8168 від 18.11.2008 р., вх. N 07/74285-08 від 25.11.2008 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ТЕК ЕКСПЕРТ-ТОРГ" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 238 (v0238665-09) від 19.03.2009 )
3 ТОВ "ТЕК ЕКСПЕРТ- ТОРГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 42 0035965466 115 000 Долар США "WIRTON HOLDINGS LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Ст. 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" (959-12) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-49930 від 25.11.2008 р., вх. N 08/75031-08 від 27.11.2008 р.
381 800 Долар США "DECTRA TRADE LLP" КІПР Ст. 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" (959-12)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ТЕХУНІВЕРСАЛ-СЕРВІС" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 238 (v0238665-09) від 19.03.2009 )
4 ТОВ "ТЕХУНІВЕРСАЛ- СЕРВІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 42 0035489404 559 250 Долар США "ALTMAN PROJECT LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Ст. 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" (959-12) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-49931 від 25.11.2008 р., вх. N 08/75028-08 від 27.11.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижков