МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2003 N 50/194

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/233 (v_233569-03) від 01.07.2003 N 50/253 (v_253569-03) від 14.07.2003 N 50/261 (v_261569-03) від 21.07.2003 N 50/271 (v_271569-03) від 29.07.2003 N 50/279 (v_279569-03) від 31.07.2003 N 50/6 (v50_6569-04) від 14.01.2004 N 50/70 (v0_70569-04) від 05.03.2004 N 50/118 (v_118569-04) від 21.04.2004 N 50/142 (v_142569-04) від 06.05.2004 N 50/214 (v_214569-04) від 22.06.2004 N 50/52 (v0_52569-05) від 09.02.2005 N 50/164 (v_164665-05) від 06.05.2005 N 50/231 (v0231665-05) від 25.06.2005 N 50/363 (v_363665-05) від 03.10.2005 Наказами Міністерства економіки N 102/252 (v_252665-08) від 28.05.2008 N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. за N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 21.04.2003 р. N 3463/5/23-5416, вх. від 23.04.2003 р. N 46/1544, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 11 червня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 5.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар з питань
європейської інтеграції
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003  N 50/194

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ВІННИЦЬКА ЄПАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ВІННИЦЬКА ВІННИЦЯ, ПЕРШОТРАВНЕВА, 162 0020083653 6 Росій- ський рубль вип. 1997 р. П/П ГАНАБА М.С. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КУРСЬК, РАДЯНСЬКА, 11/14 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ ВОЛИНСЬКА ОРФ "ГАЛАНТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/70 (v0_70569-04) від 05.03.2004 )
2 ЗАТ ВОЛИНСЬКА ОРФ "ГАЛАНТ" ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬК, ТУХАЧЕВСЬКОГО, 16 0001565572 4,7 Долар США PRRZEDZIEBIORSTWO "JADAR" ПОЛЬЩА, 26640, SKARYSZEN, UL. W. WITOCA, 9 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОВЕЛЬСЬКОГО ДЕРЖЛІСГОСПУ призупинено до 29 вересня 2005 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/231 (v0231665-05) від 25.06.2005, скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/363 (v_363665-05) від 03.10.2005 )
3 КОВЕЛЬСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ВОЛИНСЬКА КОВЕЛЬ, ХОЛМСЬКА, 46 0000991539 8,1 Долар США "BERTUVA" ЛИТВА, KAVNAS, UL. SORTU, 2-40 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 П/П ХИМИНЕЦЬ ІВАН ДМИТРОВИЧ ВОЛИНСЬКА РОЖИЩЕ, КВІТНЕВА, 10А 2246504398 3,7 Євро "FASSADEN KOSMETIK" НІМЕЧЧИНА, BEROMANN, WEIHERSBEROSTR, 31, 56581, MELSBACH Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ " А.С. ОЛВІЗ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50053, КРИВИЙ РІГ, МУСОРГСЬКОГО, 19; КРИВИЙ РІГ, КРЕМЛІВСЬКА, 23 0024228044 1,6 Долар США "SOROS S.V." ЛАТВІЯ, 44, NIGGALE, RIGAACC 0734744 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "ТД ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УДАРНИКІВ, 27 0031891108 30,8 Долар США ТОВ "ОСКОЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАІЦЯ, СТАРИЙ ОСКОЛ, М-Н ВЄСЄННІЙ, 11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ПП "МРІЯ" ДОНЕЦЬКА КОСТЯНТИНІВКА, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 16 0023119471 2,9 Долар США "EDELSTAHL RECYCLING GMBH" НІМЕЧЧИНА, NORDRING, 115-121, 63067, OFFENBACH/MEIN Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 П/П БАРАШОВЕЦЬ С.Д. ЖИТОМИРСЬКА Н.-ВОЛИНСЬКИЙ, С. ТУПАЛЬЦІ, ПЕРВОМАЙСЬКА, 4 2587103134 2,52 Долар США "LICHFIELD IMPORT/EXPORT LTD" ЛАТВІЯ, РИГА, ПУШКІНА, 35/6 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕТЕРІВ-НАФТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/271 (v_271569-03) від 29.07.2003 )
9 ТОВ "ТЕТЕРІВ-НАФТА" ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, СТ. СТАНИШІВКА 0030077264 199,64 Долар США "EMERALD GROUP LC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 52, STATE STR, MONTPELIER, VT 05602, VERMONT Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
72,25 Долар США ТОВ "НПФ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 216022, СМОЛЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, СМОЛЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕКУЛІНО, 7; ІПН 6714013253 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 П/П БЕЛЕЙ МИРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД, ГРУШЕВСЬКОГО, 70/16 2144404019 3,9 Долар США HANZI-TRADE K KFT" УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, FUZESGYARMAT, LENIN, 1/A Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 П/П КУЗЬМИК НІНА ОЛЕКСІЇВНА ЗАКАРПАТСЬКА ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ БУШТИНО, Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 47 1941923508 10,3 Долар США "KARPAT FA BT" УГОРЩИНА, 1067, BP. HUMUADI TER, 12ADOSZ 20329543-2-42 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2,6 Долар США "S.C. CAMINUL S.R.L." РУМУНІЯ, SIGHETU MARMATIEL STR. CRISAN NR7/C J24/1064/1991 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 П/П ЧЕРВІНСЬКИЙ В. С. ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧЕВЕ, ОСИПЕНКО, 39Б/4 1811802692 3,5 Долар США "PRIBIL MERNOKI IRODA BT" УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, ВЕРЕШМАРТИ, 13; 1071, BUDAPEST, U. DAMJANICH, 49 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003  N 50/194

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "ВІАДУК" скасовано на підставі Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/164 (v_164665-05) від 06.05.2005 )
13 СП "ВІАДУК" ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧЕВЕ, ПРЯШІВСЬКА, 3 0000294154 15,7 Євро "SALT & PEPPER" АВСТРІЯ, MORZLNPLATZ 1, A-1010, WIEN Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ТОВ "ВІКТОРІЯ" ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧЕВЕ, БЕРЕГІВСЬКА, 23В/3, С. КЛЕНОВЕЦЬ, КОРЯТОВИЧА, 66 0019105859 1,6 Долар США "MERNYEI FAIPARI KFT" УГОРЩИНА, KAPOSVAR Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТОВ "ІНТЕР-БЛІК" ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧЕВЕ, АВГУСТІНА ВОЛОШИНА, 56 0019113907 0,6 Долар США "K-ALFA S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, 04001, KOSICE, TIRSEVO NABR, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "РІКА-КАРПАТИ" ЗАКАРПАТСЬКА РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, С. В. ВОДЯНЕ, 70-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 95 0031219518 2,4 Євро "RIZOTIS PREDOZEBE ZAPROIZVOONSV PROMET I USLUGE" ЮГОСЛАВІЯ, BELGRAD, KASANZIZEV VEGAS, 13 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЦБМ КАРПАТИ" скасовано на підставі Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/269 (v_269569-03) від 25.07.2003 )
17 ТОВ "ЦБМ КАРПАТИ" ЗАКАРПАТСЬКА РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ В. БИЧКІВ, ЗАВОДСЬКА, 2 0030545817 75,5 Євро "GRUPO FANASER S.L.U. CTRA" ІСПАНІЯ, N-IV KM 288, POLIGONO INDUSTRIAL GUADIEL PARCELAS, 162Y, 163 23710 BAILEN (JAEN) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "Пологівський олійноекстракційний завод" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/261 (v_261569-03) від 21.07.2003 )
18 ЗАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ЗАПОРІЗЬКА 70600, ПОЛОГИ, ЛОМОНОСОВА, 36 0000384147 16,94 Долар США PPHU "WIBAR" ПОЛЬЩА, 22-200, ВЛОДАВА, СУШКО, 78 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МП "ДІАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
19 МП "ДІАНА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ГОРОДЕНКА, В. ВЕЛИКОГО, 10 0019397075 2,1 Долар США "IRI M INTERNATIONAL D O O" СЛОВЕНІЯ, LUBLYANA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МЕТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
20 ПП "МЕТА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОН, С. СЛОБОДА РІВНЯНСЬКА 0022173043 2,6 Долар США "SPRUSAS LTD" VILNUS, YL. FABIENSKY, 2/158 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПП "ЕНЕРГІЯ-СЕРВІС" КИЇВСЬКА 09100, БІЛА ЦЕРКВА, ПАРТИЗАНСЬКА, 33/53 0023577676 562,5 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ ПКФ "ТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, С. НАРИШКІНО, ПРОВ. ПРОМИСЛОВИЙ, 22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "Олександрійський завод поліграфтехніка" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/279 (v_279569-03) від 31.07.2003 )
22 ВАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІГРАФТЕХНІКА" КІРОВОГРАДСЬКА ОЛЕКСАНДРІЯ, КІРОВОГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 157 0002424843 1 Євро "ГЛЕЗНЕР" НІМЕЧЧИНА, ІББЕНБЮРЕНГ, ГІЛЬДЕРШТРАССЕ, 44 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 П/П ЧЕРНОВ О. П. КІРОВОГРАДСЬКА КІРОВОГРАД, ПР. ПРОМИСЛОВИЙ, 25, КОРП. 3, КВ. 17 2336203174 10,15 Долар США ТОВ "ШЕЛИКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, МИТНА, 12, СТР. 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГАЛИЧИНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
24 ВАТ "ГАЛИЧИНА" ЛЬВІВСЬКА 80450, КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ РАЙОН, С. РЕМЕНІВ, САДОВА, 1 0022357613 18,1 Долар США "ЕЙБЕНТ" БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, К. ЧОРНОГО, 5А/15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28,3 Долар США ТОВ "С.Т.С." РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115211, МОСКВА, БОРІСОВСЬКІ ПРУДИ, 10/5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 Євро "NEUE EINKAUFSGESSELSCHAFT M.B.H." НІМЕЧЧИНА, GIESELERWALL, 5, D 38100, BRAUNSCWEIG Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003  N 50/194

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
561,2 Долар США "AVONBORN LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 34, JOHN STREET, LONDON, WCIN 2AT, UKACI 35923265 MIDLAND BANK PLC. LEADENHAL Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ТИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
25 МПП "ТИС" ЛЬВІВСЬКА БОРИСЛАВ, ШУХЕВИЧА, 30/2 0030615200 3,1 Долар США ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА "АВВ" ПОЛЬЩА, WEICHEROWE Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,1 Долар США ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА "SENPOL" ПОЛЬЩА, GROBOSHOWE Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 БКВ "СТІЛ ЛІДЕР КОМПАНІ" ОДЕСЬКА ОДЕСА, НОВОСЕЛЬСЬКОГО, 86 0030028732 59,5 Долар США "NHIHA" В'ЄТНАМ, VIETNAM-HANOI, LANG HA, 12 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ВАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД "ЦЕНТРОЛИТ" ОДЕСЬКА ОДЕСА, 21-Й КМ СТАРОКИЇВСЬКОГО ШОСЕ 0000222367 0,2 Долар США FIRMA "MBM" НІМЕЧЧИНА, DUESSELDORFER STR. 43, KOELN, 51063 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ДП "БОНІ-Ю" ОДЕСЬКА ІЗМАЇЛ, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 77 0031847373 27 Долар США "GRAZY JIM MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR OF ICECREAM AND FROZEN NOVELTIES" ЯМАЙКА, 3-10? MC ARTHUR AVENUE, KINGSTON, 11 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЕЗВОЖУВАННЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/6 (v50_6569-04) від 14.01.2004 )
29 ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЕЗВОЖУВАННЯ" ОДЕСЬКА ОДЕСА, ДВОРЯНСЬКА, 1/3 0001037672 9,6 Долар США "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" МОЛДОВА, КИШИНІВ, КУЗА-ВОДЕ, 2/50 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Українська національна транспортна компанія" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/233 (v_233569-03) від 01.07.2003 )
30 ТОВ "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" ОДЕСЬКА ОДЕСА, ПЛ. МИТНА, 1 0031681384 43 Долар США "HANDELSGESELLSHAFT DETLER VON APPEN MBH" НІМЕЧЧИНА, MESSBERG 4, 20095, HAMBURG, P.O. BOX 103006 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ПП "ЗЕРНОЮКРЕЙН" ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВА, ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 40А 0031034951 33,5 Долар США "DARENIO TRADING CO LTD" НІМЕЧЧИНА, 163, SPYROU ARAONZOU STR, LORDOS WATERFRONT COURT, 2 FLOOR, SUITE 201 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 РЕГІОНАЛЬНИЙ АГРОКООПЕРАТИВ "ЛОХВИЦЯ-РІПАК" ПОЛТАВСЬКА ЛОХВИЦЬКИЙ РАЙОН, ЛОХВИЦЯ, ШЕВЧЕНКА, 141 0030365921 43,5 Російс ий руб вип. 1997 р ТОВ "БЕЛКОМБИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОД, КООПЕРАТИВНА, 2А Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ТОВ "ХОЛДІНВЕСТ" ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВА, ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 40А 0031391575 3855,8 Долар США "BELSER TRADING CO LIMIED" ГРЕЦІЯ, 9А, ERECHTHEOS STREET, AY. SPYRIDONAS, LIMASSIL, 3065 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "ОЛЬХАІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
34 СП "ОЛЬХАІНВЕСТ" РІВНЕНСЬКА СМТ СМИГА 0031494138 1,2 Євро "ХОУМ-МЕБЛЕ СА" АВСТРАЛІЯ, СУВАЛКИ, СЕЙНЕНСЬСКА, 59 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12,9 Злотий "ПАРКЕТ ПОЛ.БІС" ПОЛЬЩА, КЛУБНО, СТА-РЕ, 11 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003  N 50/194

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БРОК-ФОНД УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/142 (v_142569-04) від 06.05.2004 )
35 ТОВ "БРОК-ФОНД УКРАЇНА" СУМСЬКА СУМИ, МАЛИНОВСЬКОГО, 12 0030452741 1373 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ДИСПАТЕР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОРЄХОВО- ЗУЄВСЬКИЙ РАЙОН, ЛІКІНО-ДУЛЄВО, КАЛІНІНА, 5 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ІНТЕР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/52 (v0_52569-05) від 09.02.2005 )
36 ПП "ІНТЕР" ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРНОПІЛЬ, КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 18/603 0031743969 3 Євро "GERPO GEFLUQEL-PROTEIN VERTRIEBSQE SELLSCHAFTMBH&CO.KG" НІМЕЧЧИНА, 49356, DIEPHOLZ, IM MOORE, 1 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 П/П ГЕНЕРАЛЮК Л.П. ХМЕЛЬНИЦЬКА ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОБІЇВКА 2466102440 21,8 Долар США ОДО "МЕЛЬПРОМ" БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, К. ЧОРНОГО, 3 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "ТФК "ЮЛІУС" ХМЕЛЬНИЦЬКА СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН, С. УЛАШАНІВКА 0021339234 206 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АГАТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БАШКОРТОСТАН, СТЕРЛІТАМАК, ТЕХНІЧНА, 10 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ "БАГТУР" ЧЕРНІВЕЦЬКА ЧЕРНІВЦІ, ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 59 0031822626 6,74 Євро "SUPLIMENT IMPEX S.R.L." РУМУНІЯ, ПОВІТ ІЛФОВ, БУХАРЕСТ, КІТІЛА, ВУЛ. БАНАТУЛУЙ, 97; ПОДАТКОВИЙ НОМЕР R. 14862391 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ПВП "СФЕРА" ЧЕРНІГІВСЬКА ЧЕРНІГІВ, ЩОРСА, 8, ОФ. 6 0024556044 4 Долар США "HAJDUK INTERNATIONAL KFT" УГОРЩИНА, DEBRECEN, U. TELEKI, 18 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД N 20 ЦА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/214 (v_214569-04) від 22.06.2004 )
41 ВАТ "ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД N 20 ЦА" М. КИЇВ 03151, КИЇВ, ПР. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 94А 0001128498 16,2 Україн- ська гривня ТОВ "ЮНИССТАЙК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ТАШКЕНТСЬКА, 16/1, К. 186 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,4 Україн- ська гривня ТОВ "СИРИУС-МЕГАТЕХ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ГОТЕЛЬНА, 3, КОРП. 11, ОФІС 21 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
88,8 Україн- ська гривня ЗАТ "ГРИН" ГОС НИИ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103340, МОСКВА, А/П "ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 " Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,1 Україн- ська гривня АК "КИРГИЗСТАН" КИРГИЗСТАН, 720062, БЕШКЕК, АЕРОПОРТ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ЗАТ "ВАРЛАМОВ, КРАВЧЕНКО І ПАРТНЕРИ" М. КИЇВ КИЇВ, ДРУЖБИ НАРОДІВ, 17/5 0022948805 2,7 Долар США ЗАТ "СЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СТАНЦИЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123298, МОСКВА, 3-А ХОРОШЕВСЬКА, 12 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 МП "ЛИБІДЬ" М. КИЇВ 01054, О. ГОНЧАРА, 67; КИЇВ, ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 65/63 0013698737 14,3 Євро "AKSEN & CO. HANDELS GMBH" НІМЕЧЧИНА, 10559, BERLIN, STENDALER STR., 8 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 П/П КУТУЗОВА ОЛЬГА МАКСИМІВНА М. КИЇВ 03110, КИЇВ, ГАЙСИНСЬКА, 16/1 1475511322 400,55 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 623405, СВЕРДЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМЕНСЬК-УРАЛЬ СЬКИЙ, ЗАВОДСЬКА, 5 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003  N 50/194

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПВП "ТОРГОВИЙ ДІМ ГЛОКЕНГОЛЬД-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/52 (v0_52569-05) від 09.02.2005 )
45 ПВП "ТОРГОВИЙ ДІМ ГЛОКЕНГОЛЬД- УКРАЇНА" М. КИЇВ КИЇВ, Г. СКОВОРОДИ 1/3 0031089340 5,67 Долар США НВПУП "ЕКІМОРЕС" БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, СХІДНА, 190 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ПП "ІРІССА" М. КИЇВ КИЇВ, ЩОРСА, 31 0030057150 17,26 Долар США "G.SAULIO IMONE" ЛИТВА, CENTRINE 1D, RAMUCIAI KAUNO RAJ. КОД 3327532 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДІД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/252 (v_252665-08) від 28.05.2008 )
47 ПП "ДІД" М. КИЇВ КИЇВ, ВИШГОРОДСЬКА, 47В 0031955501 5,94 Євро "MALATESTA SUD S.R.L." ІТАЛІЯ, LOC. PADUNI Z.I., ANAGNI (FR) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Аква Люкс" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/253 (v_253569-03) від 14.07.2003 )
48 ТОВ "АКВА ЛЮКС" М. КИЇВ КИЇВ, КОНСТАНТИНІВСЬКА, 71 0031515828 11,02 Євро "CULLIGAN S.R.О." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 61200, БРНО, КОЗІНОВА, 59 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 ТОВ "ТЕХНО-ТРЕЙД" М. КИЇВ КИЇВ, І. ЛЕПСЕ, 49/23 0030679620 573 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АВТОДОРАРСЕНАЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 118400, МОСКВА, ВАРШАВСЬКЕ ШОСЕ, 125, СТР. 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38,2 Долар США ТОВ "АВТОДОРАРСЕНАЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 118400, МОСКВА, ВАРШАВСЬКЕ ШОСЕ, 125, СТР. 1 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономіч- ної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ВКФ "ТЕХАГРОПРОМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/70 (v0_70569-04) від 05.03.2004 )
50 ТОВ ВКФ "ТЕХАГРОПРОМ" М. КИЇВ 02125, КИЇВ, ВОСКРЕСЕНСЬКА, 7 0031989771 3,41 Долар США П/П КУРБАНОВ Б.К. ТУРКМЕНИСТАН, АШХАБАД, КАЗАНДЖИКСЬКА, 24 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "ВІТЯЗЬ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/118 (v_118569-04) від 21.04.2004 )
51 ТОВ СП "ВИТЯЗЬ" М. КИЇВ КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛ., 1Б, КИЇВ, САКСАГАНСЬКОГО, 28 0023539351 24,82 Долар США ВІТЕБСЬКИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЗАВОД ПО "ВІТЯЗЬ" БІЛОРУСЬ, 210605, ВІТЕБСЬК, П. БРОВКИ, 13А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 ДП СКТБ "МУССОН-ЛАСПИ" ВАТ "МУССОН" М. СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ, ВАКУЛЕНЧУКА, 29 0022310511 28,8 Долар США "KREMEN ABK S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA 5, NANEKLANCE, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко