МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2004 N 50/188

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/195 (v_195569-04) від 15.06.2004 N 50/196 (v_196569-04) від 17.06.2004 N 50/214 (v_214569-04) від 22.06.2004 N 50/216 (v_216569-04) від 25.06.2004 N 50/231 (v_231569-04) від 07.07.2004 N 50/244 (v_244569-04) від 13.07.2004 N 50/245 (v_245569-04) від 15.07.2004 N 50/246 (v_246569-04) від 19.07.2004 N 50/253 (v_253569-04) від 20.07.2004 N 50/299 (v_299569-04) від 27.08.2004 N 50/318 (v_318569-04) від 10.09.2004 N 50/322 (v_322569-04) від 16.09.2004 N 50/358 (v_358569-04) від 06.10.2004 N 50/420 (v_420569-04) від 19.11.2004 N 50/445 (v_445569-04) від 13.12.2004 N 50/454 (v_454569-04) від 22.12.2004 N 50/469 (v_469569-04) від 28.12.2004 N 50/29 (v0_29569-05) від 27.01.2005 N 50/65 (v0_65569-05) від 18.02.2005 N 50/141 (v_141569-05) від 21.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/168 (v_168665-05) від 12.05.2005 N 50/196 (v_196665-05) від 31.05.2005 N 50/224 (v_224665-05) від 22.06.2005 N 50/233 (v_233665-05) від 05.07.2005 N 102/382 (v_382665-05) від 18.10.2005 N 102/385 (v_385665-05) від 20.10.2005 N 102/467 (v_467665-05) від 19.12.2005 N 102/117 (v_117665-06) від 03.04.2006 N 102/367 (v_367665-06) від 25.09.2006 N 102/432 (v_432665-06) від 02.11.2006 N 102/496 (v_496665-06) від 20.12.2006 N 102/515 (v_515665-06) від 22.12.2006 N 528 (v0528665-08) від 03.10.2008 N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481) із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.04.2004 р. N 4064/5/23-5216, вх. від 27.04.2004 р. N 46/2188, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 14 червня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 7.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 7 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/188

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ЗАТ "ТАВРИДА" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 97140, НИЖЕГОРСКИЙ РАЙОН, С. ЖЕЛЯБОВКА, ПОБЕДЫ, 1 0020714138 2.4 Долар США "INTERNATlONAL CARGO TRADE & SHlPPING LTD" БОЛГАРІЯ, 1113, SOFIA, 50 F. J. QURIE STREET Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 П/П КОРОТКАЯ О. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ ЕВПАТОРИЯ, УЛ. ПЕРЕКОПСКАЯ, 1, КВ. 40 2300204485 132 Долар США ТОО "КРИСТИНА-НС" КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. ДОРОЖНАЯ, 3/1 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 П/П МАТВІЄНКО Н.Ф. ВІННИЦЬКА ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ПРИБУЗЬКЕ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 51 2672204807 7.5 Долар США "WALDEMAR HOLZ" НІМЕЧЧИНА, HASSELBOMSTR, 36, D-59929, BRILON Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ПОКРИЩУК М.А. скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/445 (v_445569-04) від 13.12.2004 )
4 П/П ПОКРИЩУК М.А. ВІННИЦЬКА ВІННИЦЯ, ВУЛ. Л.РАТУШНОЇ, 130/132 2159518174 1.3 Долар США "НУР ДЖЕСУР ОРМАН ЮРИН ТЕКС ТУРИЗМ" ТУРЕЧЧИНА, РАЙОН УЗУНМУСТАФА МАХ. ЄШИЛ ЯПРАК АП 32/3, М. ДЮЗДЖЕ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/382 (v_382665-05) від 18.10.2005 )
5 МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ВОЛИНСЬКА 44600, СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 31 0000991545 1.18 Долар США "J&M TRANSPORTEUR KFT" УГОРЩИНА, 4400 NYJREGIHASA HUNYADI U. 52 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0.37 Долар США "TORREM" PRZEDSIEBIORS TWO REMONTOWE GREGORZ JECZKOWSKI ПОЛЬЩА, 95-100, ZGLERZ, UL. STAFFA, 34, M. 15 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ПФ "УНІВЕРСАЛ ТОРГ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДЮК, 10/63 0025084713 125.9 Долар США ООО "РЕКЛАМНОЕ БЮРО "МИНИСТР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ПРОУЛОК СИВЦЕВ ВРАЖЕК, 44/28, ОФИС 34 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДПФ "ТД ВАТ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/469 (v_469569-04) від 28.12.2004 )
7 ДПФ "ТД ВАТ "НОВО- МОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА М. НОВО- МОСКОВСЬК, ВУЛ. СУЧКОВА, 115 0030325358 7423.6 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ООО "МИФОС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 12 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ЗАТ "АВАЛЬ-СЕРВІС Д" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 62 0023648790 7.14 Долар США ФІРМА "ШАХРІЯР-94" АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, С. БАКИХАТОВА, УЛ. МИРА, 22/58 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП "ДИСТРИБ'ЮТЕР- СЬКА КОМПАНІЯ "АРМАДА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ПАВЛОГРАДСЬКА, 10 0032403429 4400 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ООО "ТОРГ СИСТЕМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, УЛ. ФАБРИЦИУСА, 48 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/318 (v_318569-04) від 10.09.2004 )
10 ВАТ "ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 80110, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА 0000191035 3.3 Долар США "TRISTAR CORPORATlON" МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, COMMERCIAL CENTER DELAP WLNG SUITE 201 R. O. BOX 1405 MH 96960 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "УКРСПЕЦЗБУТ" ДОНЕЦЬКА 83045, М. ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВА, 32, КВ. 10 0032329199 4.67 Долар США "STVM BUSINESS COMPANY CORP. AMERICA INC." УГОРЩИНА, Н-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI UT, 9-11 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2.88 Долар США "R. SZ. KONTAKT KFT" УГОРЩИНА, Н-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI UT, 9-11, TRADE CENTER Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/188

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/214 (v_214569-04) від 22.06.2004 )
12 ЗАТ "УКРАЇНА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 16 0000307230 36.73 Долар США "СОКНАД С.Р.О." СЛОВАЧЧИНА, 92542, ТРШТИЦЕ, ВУЛ. СИХОНИ, 1 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЗІ 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ГРІФФІН ІНВЕСТИЦІЇ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/299 (v_299569-04) від 27.08.2004 )
13 ПП ЗІ 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ГРІФФІН ІНВЕСТИЦІЇ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. НОВОСІННА, 26 0031394031 11.7 Долар США КОМПАНІЯ "HUA DAO (FAR EAST) LIMITED" ГОНКОНГ, UNIT 2301, SINGGA COMMERCIAL CENTRE, 148-151 CONNAUT ROAD WEST Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИР-ПОЛІСАКС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/196 (v_196569-04) від 17.06.2004 )
14 ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИР- ПОЛІСАКС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/54 0020428705 11.33 Євро ТОВ "UNIPACK" ЛАТВІЯ, LV 1063 М. РИГА, ВУЛ. ІКШКІЛЕС, 2/65 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 П/П ГРІНЬОВ А.В. ЗАКАРПАТСЬКА СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПОЛЯНА, 21 2525516277 4.3 Долар США "AKSEN HANDELS GMBH" НІМЕЧЧИНА, BERLIN, ZONNENBERGER, 12 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ПП "ОРІОН-3" ЗАКАРПАТСЬКА М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. ПІДГОРОДСЬКА, 21 0031833418 12.85 Євро "IZK HANDELS-UND DIENSTLEISTUN GSGESELL- SCHAFT" НІМЕЧЧИНА, 09112, CHEMNITZ, FRANZ-MEHRING STR. 27 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "СЕРВІС-БРАТСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/515 (v_515665-06) від 22.12.2006 )
17 СП "СЕРВІС- БРАТСТВО" ЗАКАРПАТСЬКА М. СВАЛЯВА, ВУЛ. РОБІТНИЧА, 24 0013600204 3.3 Долар США "GRAINEX" УГОРЩИНА, CZEGED, FOGOL UT. 11 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13.4 Долар США "KUFAR-FA- EXPORT IMPORT K.F.T." УГОРЩИНА, KISUJSZEGED, DOJA DI UT. 47 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 СП ТОВ "ТЯЧІВСЬКЕ РТП" ЗАКАРПАТСЬКА СМТ ТЕРЕСВА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 40 0031002453 0.22 Євро "EUGEN BAREIS SAGEWERK + HOLZHANDLUNG" НІМЕЧЧИНА, WELZHEIMER STPABE, 66, 73667, KAIZERBACH Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4.59 Євро "WOLF HOLZHANDLUNG" НІМЕЧЧИНА, UNTERGRUPPENBA EHER STR. 10, D-74199, UNTERGRUPPENBA EHER - DONNBRONN Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ЗАТ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТЮЛЕНІНА, 23 0024941055 860.46 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ООО "СТРОЙ КОМПЛЕКС XXI" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 113114, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 16 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ЗАТ АПП "НАДІЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69026, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДАЛЕКОСХІДНА, 34 0023847584 2.57 Долар США "ENNALCO TRADE OU" ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІНН, ВУЛ. ЛЯНА-МЕРЕ, 20/129, РЕГ. НОМЕР 10643377 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПП "МАДЕМА" ЗАПОРІЗЬКА 69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 39-В, КВ. 17 0032006286 1.2 Долар США "SCHULER AND CO" ШВЕЙЦАРІЯ, OBERRIEDEN, СН-8942, FACBHSTASSE, 21 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ПП "МЕЛІТОПОЛЬ- СЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" ЗАПОРІЗЬКА 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ШМІДТА, 65 0031370288 17.2 Долар США ЗАО "ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103051, М. МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, Д. 25 СТР. 5 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ТОВ "АЛЬФА- ТЕРМІНАЛ" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 12 КВІТНЯ, 17/7 0031346255 90 Долар США "TRADEPOINT COMMODITES B.V." НІДЕРЛАНДИ, OOSTZANDDIJK 16, P. O. BOX 170, 3220 AD HELLEVOETSLUIS Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/188

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВОСТОКМАШТРАНС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/245 (v_245569-04) від 15.07.2004 )
24 ТОВ "ВОСТОКМА ШТРАНС" ЗАПОРІЗЬКА 69015, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КІЯШКА, 6/1 0030105764 660 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ АК "ЗОЛОТО НЕРЮНГІ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА САХА (ЯКУТІЯ), М. НЕРЮНГИ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КБ-ЕКОЛОГІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/216 (v_216569-04) від 25.06.2004 )
25 ТОВ "КБ-ЕКОЛОГІЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 129 0025487374 8.1 Долар США ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "DJK-RUXSORA" УЗБЕКИСТАН, 700000, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. БУЮК ТУРОН, 41 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КДС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/245 (v_245569-04) від 15.07.2004 )
26 ТОВ "КДС" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 131-А/1 0022135960 42.1 Долар США ОАО "ЭЛЕКТРОФАРФОР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 182100, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР. ОКТЯБРСКИЙ, 115 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РАТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/244 (v_244569-04) від 13.07.2004 )
27 ТОВ "РАТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" ЗАПОРІЗЬКА 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МЕТАЛУРГІВ, 6 0031806536 5 Долар США "ЧАНГША КСІНАЙ ІНДАСТРІАЛ КО. ЛТД" КИТАЙ, 410012, ХЮНАН, ЧАНГША, 1 ЛЮШАН САУТ РОУД Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ТОВ "СВІТ-ФАРМ" ЗАПОРІЗЬКА 69074, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАЯКОВСЬ- КОГО, 22 0024908320 20 Долар США ЕТ "МАГИС - МАЯ ИГНАТОВА" БОЛГАРІЯ, СЛИВЕН, УЛ. Х. ДИМИТЪР, 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ТОВ "СИНЬОГІР'Я" ЗАПОРІЗЬКА ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ГРИГОРІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 50 0023847992 14.6 Долар США ЗАТ "ХИМСЕВИСТЕХНОЛО ГИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВАЛОВА, 29, КВ. 33 К А Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС КОНТИНЕНТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/224 (v_224665-05) від 22.06.2005 )
30 ТОВ "ТРАНС КОНТИНЕНТАЛЬ" ЗАПОРІЗЬКА С. БЕРДЯНСЬКЕ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУД. 5, КВ. 3 0031531436 591.44 Долар США "UNICALE LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, E. MONTPELIER, STATE OF VERMONT, 910 VTRT, 14 N Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
59.69 Долар США КОМПАНІЯ "VOLAS INVESTMENT LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 8130 SW BEAVERTON- HILLSDALE, HIGHWAY, PORTLAND, OREGON Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ТОВ "УКРАТОМПРОМ" ЗАПОРІЗЬКА 69059, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 158-Б 0030345334 302.9 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ООО "СБМ+" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129110, Г. МОСКВА, ПР. МИРА, Д. 51, КОРП. 1-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВФ "ФОРУМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/231 (v_231569-04) від 07.07.2004 )
32 ТОВ НВФ "ФОРУМ" ЗАПОРІЗЬКА 69015, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МІНСЬКА, 7 0013614181 27.8 Долар США ПТК "БЕЛСНАБСЕРВІС" БІЛОРУСЬ, 247760, М. МОЗИР, ВУЛ. СОВЕТСКАЯ, 33 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦМЕМЕНТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/195 (v_195569-04) від 15.06.2004 )
33 ВАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬК- ЦМЕМЕНТ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЯМНИЦЯ 0000292988 12.6 Євро "FS WORLD CORPORATION" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1409, MADISONAVENU CHEYENNE, WYOMING, 82001 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 Долар США ЗАО "ЛАЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ФУРШТАДСКАЯ, 19/35 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31.9 Долар США "BEZZEGH BT" УГОРЩИНА, 4644, MANDOS, MESHTER, 18 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3.3 Долар США "PROPAG" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 35735, М. ХОДОВ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 681 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/188

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАРД-ГРУПП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
34 ТОВ "КАРД-ГРУПП" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КАЛУШ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 32 0031019294 0.73 Долар США ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАДИЦИЯ" БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. МЕЖДУНАРОДНАЯ, 3-Б Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0.43 Долар США ГОМЕЛЬСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ИЛЬИЧА, 4 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТОГАЗСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/246 (v_246569-04) від 19.07.2004 )
35 ТОВ "АВТОГАЗСЕРВІС" КІРОВОГРАД- СЬКА М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 64 0031411266 17 Євро КОМПАНІЯ "SYNTHESIS ENGINEERING SRL" ІТАЛІЯ, 20124, MILAN, VIA SABATELLI, 1 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ВКФ "ОБЕРІГ" ГО "СТРАТОНІК" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛІНЬОВА, 75/134 0032139025 19238.4 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ООО "ВИТА-ДОН- СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344058, Г. РОСТОВ-НА- ДОНУ, ПР. КОММУНИСТИЧЕС- КИЙ, Д. 15 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ПВКП "СИДНЕЙ" ЛУГАНСЬКА М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. СЕЛИЩНА 17 0024179593 9.9 Долар США МКП "РАХИС" КИРГИЗСТАН, 715700, ЖАЛАЛАБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. КЕРБЕН, УЛ. ЛЕНИНА, 48 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОДМАШБУД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/65 (v0_65569-05) від 18.02.2005 )
38 ТОВ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОДМАШБУД" ЛУГАНСЬКА М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ГВАРДІЙСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 71/180 0021817337 6.75 Долар США ТОО "И.К.Т." КАЗАХСТАН, М. КАРАГАНДА, ВУЛ. ПОЛЕТАЕВА, 10/7 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АЛЬЯНС СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/367 (v_367665-06) від 25.09.2006 )
39 ПП "АЛЬЯНС СЕРВІС" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАВРОЦЬКОГО, 4 0031589109 22 Злотий "GLOBFRUIT SP. ZOO" ПОЛЬЩА, 05-820, PIASTOW, UL. OGINSKIEGO, 12 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ФІРМА "ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/432 (v_432665-06) від 02.11.2006 )
40 ПП ФІРМА "ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХОТКЕВИЧА, 6/93 0022367451 1.6 Долар США "REALENO SRL" МОЛДОВА, CAHUL-CANTEMIR, CANIA, 7143 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГАЛИЧХУТРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/385 (v_385665-05) від 20.10.2005 )
41 ТОВ "ГАЛИЧХУТРО" ЛЬВІВСЬКА СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИКЕ 0030124284 8.6 Долар США "ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО" БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОБРУЙСКИЙ РАЙОН, Д. БАБИНО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "КАРАТ ЗЛС" ЛТД ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 154/22 0020782884 4.2 Долар США Р.Р.Н. "HENRYS POINT" ПОЛЬЩА, 21-040, SWIDNIK, UL. BOH. WESTERPLATTE, 31; NIP 713-020 53-36, REGION 430533746 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТУРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/253 (v_253569-04) від 20.07.2004 )
43 ТУРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКА 82500, М. ТУРКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 30 0000992409 16.3 Євро DREVO-STROJ" S. R. O. СЛОВАЧЧИНА, 08001, PRESOV, UL. PRIMLYNE, 5, ICO 36481980 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 ЗАТ "СУПУТНИК" МИКОЛАЇВ- СЬКА М. МИКОЛАЇВ, ПРОМЗОНА 0019292778 14.4 Долар США СП "ОЛИ-БЕЛО" ВАТ "МИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНИЙ ЗАВОД" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. БІРЮЗОВА, 4 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "ВЕЛЕС-ЮГ" МИКОЛАЇВ- СЬКА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 7-А ПОПЕРЕЧНА, 3 0031159433 1.2 Долар США ООО "УНТЕР-ХОЛДИНГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. НЕВСКАЯ, 13-А Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ТОВ ФІРМА "РИНИК" МИКОЛАЇВ- СЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 5, КВ. 29 0024786488 1.8 Долар США ТОВ "FAKTORIJA PLUS" ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. МАСКАВАС, 222 А-4 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/188

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГЕМОПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/318 (v_318569-04) від 10.09.2004 )
47 ВАТ "ГЕМОПЛАСТ" ОДЕСЬКА 67700, М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 57 0000480922 29.1 Долар США SC "TRAST ARES IMPEX" SRL РУМУНІЯ, Г. ПЯТРА НЯМЦ, ВУЛ. ЧЕТАТЯ НЯМЦУЛУЙ, 125 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МОРТЕК-СЕРВИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/496 (v_496665-06) від 20.12.2006 )
48 ЗАТ "МОРТЕК-СЕРВИС" ОДЕСЬКА ОДЕСА, ПІОНЕРСЬКА, 32; 65026, ОДЕСА, ТАМОЖЕННА ПЛ.,1 0020936985 24.5 Долар США КОМПАНИЯ "TGR INDUSTRIES LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 143, VASSAR STREET, STATEN ISLAND, NEW YORK Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КОРСА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/467 (v_467665-05) від 19.12.2005 )
49 ПП "КОРСА" ОДЕСЬКА М. ЮЖНЕ, ПР. ГР. ДЕСАНТУ, 10 0032289036 195 Євро "STORS MEDICAL" AG ШВЕЙЦАРІЯ, UNTERSEESTRASSE, 47, CH-8280, KREUZLINGEN Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕРАФАК" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/454 (v_454569-04) від 22.12.2004 )
50 ТОВ "ГЕРАФАК" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 58 0013907606 8.1 Долар США ООД "АРСЕНАЛ СОФИЯ" БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ, УЛ. СОФРОНИЙ- ВРАЧАНСКИ, N 133, ВХ. А., ЕТ 1, АП 5 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕПТУН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/141 (v_141569-05) від 21.04.2005 )
51 ТОВ "НЕПТУН" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ., ПАРКОВА, 34-А 0030559309 4 Долар США ООО "ИСКРА- КЛИМОВСК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЛИМОВСК, ПР-КТ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 15-В Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" МИРГОРОДСЬКИЙ КХП N 1 ПОЛІСЬКА М. МИРГОРОД, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 28 0000952172 12.2 Долар США S.R.L. "UNITEX" МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ТИГИНА, 65 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОБУТОВИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 528 (v0528665-08) від 03.10.2008 )
53 ТОВ "ПОБУТОВИК" РІВНЕНСЬКА БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН, М. БЕРЕЗНЕ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 7-А 0013978380 3.1 Євро "PETRITEXT- AUSTER SPOL. S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 70030, OSTRAVA-ZABRECH HULVASCKA, 20 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СУМСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/117 (v_117665-06) від 03.04.2006 )
54 ВАТ "СУМСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" СУМСЬКА 40007, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 103 0005496017 174.7 Україн- ська гривня ООО "КОМПАНІЯ АГРОС-XXI" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123423, Г. МОСКВА, УЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, 20 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55 Д/П "СУМСЬКИЙ РЕМОНТНО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ЗАТ "ФІРМА УКРПРОМСПЕЦБУД" СУМСЬКА 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ВОЄВОДІНА, 19 0001267521 42.5 Євро "NORD MECCANICA S.R.L." ІТАЛІЯ, VIA DELLE INDUSTRIE S.N. 33050 LAUZACCO-PAVIA DI UDINE Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
56 ТОВ "СОЮЗТОРГ" СУМСЬКА ЮР. 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 9, ФАКТ. М. СУМИ, ВУЛ. 2-А, ХАРКІВСЬКА, 4-А 0030846096 2.2 Долар США SIA "MAIZE-M" ЛАТВІЯ, LV-40003141707, Г. РИГА, УЛ. УПЕС, 14-2, IV-1013 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 П/П ГРИНЬКІВ РОМАН ОРЕСТОВИЧ ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. 15 КВІТНЯ, 3/32 2018502492 2.8 Євро "EVRO CARP" ЮГОСЛАВІЯ, 25233, М. РУСКІ, КУРУСТУР, БЛОК 111 2/14 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
58 НП ТОВ "МІТЕКС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПР. ГАГАРІНА, 11 0014093944 57.6 Долар США "ТРАФІК-2" ЕООД БОЛГАРІЯ, ПАПАГЮРИЩЕ, ВУЛ. ГАВРИЛ КРІСТЕВИЧ, 2 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
59 П/П ГРОМОВА МАРИНА ЛЕОНІДІВНА ХАРКІВСЬКА М. ЛОЗОВА, ВУЛ. МАТРОСОВА, 47 2483314964 363.9 Росій- ський рубль вип. 1997 р. СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- СТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДС- ТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "1 МАЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН, ХУТОР СЕВЕРНЫЙ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П КАРПУШИНА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 )
60 П/П КАРПУШИНА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА ХАРКІВСЬКА М ХАРКІВ, ВУЛ. 2 П'ЯТИРІЧКИ, 208/8, К. 15 2480301301 255.2 Росій- ський рубль вип. 1997 р. П/П ПАВЛЮЧЕНКО ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ФРУНЗЕ, 74, КВ. 11 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/188

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
61 ТОВ "МЛЄКО" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 11 0031236470 12.19 Долар США ООО "ФОРОСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. СТРЕЛЬБЕЩЕНСКИЙ, 5 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СІМПІЛ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/196 (v_196665-05) від 31.05.2005 )
62 ТОВ "СІМПІЛ ЛТД" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, ВУЛ. ЛЯПУНОВА, 7, К. 127 0021223164 441 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ОАО ТРЕСТ "ЗАПБАМСТРОЙ- МЕХАНИЗАЦИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119618, МОСКВА, УЛ. 50-ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 4 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТАНДЕМ ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/244 (v_244569-04) від 13.07.2004 )
63 ТОВ "ТАНДЕМ ПЛЮС" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВИСОКИЙ, ТЕРИТОРІЯ АТБ "КЕМПНГ" 0030690309 188.8 Євро ТОВ "АМАНЖОЛ" КАЗАХСТАН, М. СЕМИПАЛА- ТИНСЬК, ПР. ШАКЕМИРА, 82-А-4 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВП "ЛАЦЕРТА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/29 (v0_29569-05) від 27.01.2005 )
64 ТОВ НВЦ "ЛАЦЕРТА" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВИСОКИЙ, ВУЛ. АЙВАЗОВСЬКОГО, 13-А 0022669991 7.4 Долар США "VIPERAFAPM LTD" СЛОВАЧЧИНА, MOZARTOVA, 4, TRNAVA, 91708 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
65 ЗАТ АФ "РАДАН" ХЕРСОНСЬКА М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ЛАРІОНОВА, 95-А 0030557043 2.9 Євро "SIEDERG B.V." НІДЕРЛАНДИ, POSTBUS, 149, NL-3900 AC VEENENDAAL, KLOVENIER, 2 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
66 П/П КШАНОВСЬКИЙ А.Й. ХМЕЛЬНИЦЬКА КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 12 1977900139 2.82 Долар США BIURO GENERALNEGO WYKONAVSTVA INWESTYCJI BUDOSTER SP. ZO. O ПОЛЬЩА, LUBLIN, UL. T. ZANA, 39 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
67 П/П СОЛОВЙОВ ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ ЧЕРКАСЬКА 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. БЛАГОВІСНА, 222, КВ. 46 2840915712 35.2 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ООО "ВИП КОМПАНИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305044, Г. КУРСК, УЛ. ТОЛСТОГО, 14-Б Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
68 КП ВКФ "МОЛДОВАІМПЕКС - ЧЕРНІВЦІ" ЧЕРНІВЕЦЬКА ЧЕРНІВЦІ, ЕНЕРГЕТИЧНА, 4, ЧЕРНІВЦІ, СІМОВИЧА, 5/1 0021410666 15.3 Німе- цька марка "HOLZHANDELSGES M.B.H. KASA" АВСТРІЯ, BANK FUR KAMFER UND STIERMARK BKS KLAGENFURT, BLS1700, ST VEITE RING 43A 9010 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ГРИГОРЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/168 (v_168665-05) від 12.05.2005 )
69 П/П ГРИГОРЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ЧЕРНІВЕЦЬКА ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗВЕНЯЧИН 2884613711 5.6 Долар США "IMPORT EXPORT DI TONAZZINI MARCO" ІТАЛІЯ, 54037 MARINA DI MACCA, VIA SAN GIUSEPPE VECCHIO N 263 PARK I. V. A. Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БІЛКОЗИН" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/253 (v_253569-04) від 20.07.2004 )
70 ВАТ "БІЛКОЗИН" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 44 0000418604 40.2 Долар США ООО "НОРМА-ДОН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ НА ДОНУ, ПЛ. ТОЛСТОГО, 11 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
78.8 Долар США ООО "СТРОЙЦЕНТР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТУЛА, ПР. ЧЕРНЯКОВСКОГО, 8-Д Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БУДМАШ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/214 (v_214569-04) від 22.06.2004 )
71 ВАТ "БУДМАШ" ЧЕРНІГІВСЬКА 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59 0000240307 17.8 Євро "BITA HANDELSGESEL- LSCHAFT MBH" НІМЕЧЧИНА, HIRTENWIESE, 9, 63755 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НІФАР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/420 (v_420569-04) від 19.11.2004 )
72 ЗАТ "НІФАР" ЧЕРНІГІВСЬКА М. НІЖИН, ВУЛ. БЕРЕЗАНСЬКА, 108 0000204470 40.6 Долар США АТ "ЕМАЛЬ-ИМПЕКС ПБА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. УСИЕВИЧА, 19 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЛІСЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/233 (v_233665-05) від 05.07.2005 )
73 ПП "ЛІСЕКСПОРТ" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 135-Б/60 0030315844 0.12 Євро ФІРМА "A.D.S." ФРАНЦІЯ, RUE DES MOINES, 75017, PARIS Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/188

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
2 Євро ФІРМА "RUTTCHEN TRUCKS B.V." НІДЕРЛАНДИ, ZANDZUIQERSTRAAT, 13, 5222, АН S-HERTOQEN-BOSCH Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВНИЦТВУ РЕМОНТУ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/214 (v_214569-04) від 22.06.2004 )
74 ВАТ "ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВНИЦТВУ РЕМОНТУ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛОГОРСЬКА, 5/6. МФО 300216 0003334813 97.3 Українська гривня РУП ЗАВОД "МОГИЛЕВ- ЛИФТМАШ" БІЛОРУСЬ, 212798, Г. МОГИЛЕВ, ПР. МИРА, 42 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2.3 Українська гривня РУП ЗАВОД "МОГИЛЕВ- ЛИФТМАШ" БІЛОРУСЬ, 212798, Г. МОГИЛЕВ, ПР. МИРА, 42 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
75 ДП "ИМЕКС-ВИТНЕЙ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. РАДИЩЕВА, 10/14 0030220999 205.5 Долар США "EUROTECH FUNDING LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 25, GREYSTONE MANOR LEWES DELAWARE, 19958, COUNTY OF SUSSEX Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "АЛЬФАФАР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/358 (v_358569-04) від 06.10.2004 )
76 МПП "АЛЬФАФАР" М. КИЇВ 03049, М. КИЇВ, ПР. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 72 0016399553 1.3 Євро "H.G. IMPORT EXPORT GUY GENANS" ФРАНЦІЯ, 74210, DOUSSARD, 1010 ROUTE DE TALLOIRES Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
77 ПП "ФЛАЙ МОТОРЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 12/37, КВ. 367 0032488387 1.2 Євро ЗАТ "LABRATIS" ЛИТВА, PAJURIO, 27, КЛАЙПЕДА Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЕС БУД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/214 (v_214569-04) від 22.06.2004 )
78 ТОВ "АЛЕС БУД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, Б. 10 0030310055 5.63 Євро ФІРМА "ALKAN DEUTSCHLAN GMBH" НІМЕЧЧИНА, М. ГЕТТІНГЕН, D-37075, ВУЛ. ГАННОВЕРШЕ, 1 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДІСТЕН ЛІМІТЕД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/469 (v_469569-04) від 28.12.2004 )
79 ТОВ "ДІСТЕН ЛІМІТЕД" М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ, ПРОВ. ВОЛГОДОНСЬКИЙ, 17/28 0021462747 5.4 Долар США ВАТ "МОЗИРЬДРЕВ" БІЛОРУСЬ, 247784, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МОЗИРЬ, ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 120 Ст. 2 Закону України"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
80 ТОВ "КОНСТАНТА- ГРУП" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 61, КВ. 1 0032383717 147.97 Долар США ЗАТ "КОМПАНІЯ КОНВЕРС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. Б. ТАТАРСЬКА, 35, БУД. 1 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
81 ТОВ "РЕАГЕНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 47, КВ. 85 0022919548 2.2 Долар США ЗАТ "ПОЛИСТЕЛС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192019, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. СЕДОВА, 6 Ст. 2 Закону України"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
82 ТОВ "СТАР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 66; КИЇВ. БОРЩАГІВСЬКА, 204 0013677827 1 Долар США ТОВ "ХИМПРОММЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НИЖЕГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. БУДЬОНОГО, 7-А-83 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТІМ МАРКЕТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/322 (v_322569-04) від 16.09.2004 )
83 ТОВ "ТІМ МАРКЕТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕН. НАУМОВА, 23-Б 0030405293 2.44 Євро FIRMA HANDLOWA- USLUGOWA "STOLMEX" ПОЛЬЩА, 32-540, TRZEBINIA, UL. SLONECZNA, 8 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
84 ТОВ "РОМБОВ" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99029, СЕВАСТОПОЛЬ, ДЕКАБРИСТІВ, 102; СЕВАСТОПОЛЬ, ХРУСТАЛЕВА, 11/94 0024025743 44.8 Долар США РУСПП "МОГИЛЕВСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ФАБРИКА" БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, МЕЖИСЕТКИ, С. КРАСНИЦА Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко