Відповідно до ст.37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) МЗЕЗторгом України за порушення чинного законодавства до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності застосовуються спеціальні санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності або індивідуальний режим ліцензування всіх без винятку видів операцій у сфері ЗЕД, зазначених в ст.4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

При цьому в разі:

- застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та Положення "Про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування за порушення діючого законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин та валютного регулювання", затвердженого наказом МЗЕЗторгу від 05.06.95 N 103 (z0192-95) (зі змінами та доповненнями, внесенними наказами МЗЕЗторгу від 23.06.96 N 348а (z0343-96) , від 23.07.96 N 410 (z0381-96) , від 31.03.97 N 197 (z0150-97) , від 28.04.98 N 248 (z0274-98) , що зареєстровані Міністерством юстиції) - будь-які зовнішньоекономічні операції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України забороняються;

- застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування - суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності та іноземним суб'єктам господарської діяльності дозволяється здійснювати зовнішньоекономічні операції, зазначені в ст.4 Закону Україн "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі ст.37 цього Закону та Положення "Про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій" (z0275-98) , затвердженого наказом МЗЕЗТоргу N 248 (z0274-98) від 28.04.98 - тільки в разі наявності у них разових (індивідуальних) ліцензій.

На виконання "Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки", указів Президента України від 07.09.94 N 504/94 "Про заходи щодо забезпечення валютного та експортного контролю", від 07.11.94 N 659/94 "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні", від 21.01.98 р. N 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі", Рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України від 21.10.97 N 16/97, з метою вдосконалення контролю за зовнішньоекономічними операціями суб'єктів ЗЕД, що порушили чинне законодавство України та попередження незаконного витоку валютних цінностей, регіональним управлінням Національного банку України, комерційним банкам (агентам валютного контролю), регіональним управлінням Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України пропонується:

1. Уповноваженим банкам:

- заборонити здійснювати зовнішньоекономічні операції (розрахунки за ними) в разі застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності;

- в разі застосування індивідуального режиму ліцензування всіх без винятку видів операцій в сфері ЗЕД, зазначених в ст.4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності - розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснювати тільки при наявності у суб'ктів зовнішньоекономічної діяльності разової (індивідуальної) ліцензії, що оформлюється МЗЕЗторгом України чи уповноваженим ним органом відповідн до Положення "Про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій" (z0275-98) , затвердженого наказом МЗЕЗТоргу N 248 (z0274-98) від 28.04.98.

2. Рекомендувати уповноваженим банкам та регіональним управлінням Національного банку України:

- на підставі статей 9, 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за окремими запитами надавати інформацію регіональним управлінням зовнішньоекономічних зв'язків про рух коштів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарювання, до яких застосовані спеціальні санкції.

3. Регіональним управлінням зовнішніх економічних зв'язків:

- за запитами уповноважених банків та регіональних управлінь Національного банку надавати інформацію щодо суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарювання, що несумлінно ведуть себе в Україні.

Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності