Національний банк України Кримському республіканському,
по м.Києву і Київській області,
Департамент валютного територіальним управлінням НБУ,
контролю та ліцензування ОПЕРУ НБУ,
Комерційним банкам України
N 28-311/2852
від 07.08.2000
Про збільшення випадків неконтрольованого встановлення
в пунктах обміну іноземної валюти курсів обміну, що вводять
в оману клієнтів
Департамент валютного контролю та ліцензування звертає увагу
уповноважених банків України на збільшення випадків
неконтрольованого встановлення в пунктах обміну іноземної валюти
курсів обміну, що вводять в оману клієнтів.
У зв'язку з вищезгаданим отримано числені скарги громадян на
неможливість повернення втрачених коштів у зв'язку з відмовою
касирів пунктів обміну іноземної валюти проводити сторнування
операцій купівлі та продажу інозеної валюти.
Повідомляємо, що відповідно до абзацу 2 підпункту 7) пункту
2.1 Технічних вимог до автоматизації операцій з валютою в пунктах
обміну, затверджених постановою правління Національного банку
України N 226 ( v0226500-95 ) від 15.09.95 р., облік усіх
операцій,які проводяться в пунктах обміну іноземної валюти,
здійснюється у відповідному реєстрі і анулювання зареєстрованої
операції дозволяється у разі технологічної необхідності (помилка,
відмова клієнта), але всі операції з анулювання мають фіксуватися
без втрати інформації та можливості її зміни.
Таким чином відмова сторнувати операції за вимогою клієнта є
грубим порушенням нормативно-правового акту Національного банку
України.
Пропонуємо уповноваженим банкам більш виважено підійти до
курсоутворення в пунтках обміну іноземної валюти та в триденний
строк у кожному пункті обміну іноземної валюти на видному місці
вивісити повідомлення великими літерами наступного змісту:
"Відповідно до абзацу 2 підпункту 7) пункту 2.1 Технічних
вимог до автоматизації операцій з валютою в пунктах обміну,
затверджених постановою Правління НБУ N 226 ( v0226500-95 ) від
15.09.95 р., АНУЛЮВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ У
РАЗІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НЕОБХІДНОСТІ (помилка,ВІДМОВА КЛІЄНТА)."
Територіальним управлінням НБУ забезпечити контроль за
дотриманням вказаної вимоги. Відмова анулювання операції на
вимогу клієнта вважати підставою для застосування найсуворіших
заходів впливу, в тому числі скасування реєстрації відповідних
пунктів обміну.
Директор
Департаменту валютного
контролю та ліцензування С.О. Брагін
28WCON@U0H0
Онопрієнко Я.В.
291-02-11