МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.05.2009 N 461

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статті 352 Митного кодексу України (92-15) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, СБУ від 24.04.2009 N 8/1/4-3525, Управління СБУ в Донецькій області від 04.03.2009 N 56/3/3-720нг, від 24.04.2009 N 56/3/2-1291нт, Управління СБУ у Львівській області від 25.04.2009 N 62/8/2/2-2634, від 06.05.2009 N 62/8/2/2-2763, від 17.04.2009 N 62/8/2/2-2414, від 05.05.2009 N 62/8/2/2-2750, від 23.04.2009 N 379(С), від 14.04.2009 N 8/1-909, Управління СБУ в Кіровоградській області від 30.04.2009 N 61/КЗЕ/1297, Управління СБУ в Луганській області від 21.04.2009 N 63/25/3083, Управління СБУ в Одеській області від 30.04.2009 N 65/3/2-5218 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 16.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 - 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 - 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, СБУ, Управління СБУ в Донецькій області. Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в Кіровоградській області, Управління СБУ в Луганській області. Управління СБУ в Одеській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.05.2009  N 461

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ТОВ "РАМ" ДОНЕЦЬКА М. КРАСНОАРМІЙСЬК, МКР-Н ШАХТАРСЬКИЙ, 27 КВ. 57 0032897315 0 назва невідома адреса невідома Ст. 352Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/3/2-720нт від 04.03.2009 р. вх. N 08/16546-09 від 13.03.2009 р. вих. N 56/3/2-1291нт від 24.04.2009 р. вх. N 08/29444-09 від 05.05.2009 р.
2 ПП ЛІПЧАНЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 1, КВ. 12 2975617819 0 "AUTOPARK- HARTMAN" НІМЕЧЧИНА, ALANDWEG, 930510 WENNIGSEN Ст. 352Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/2/2-2634 від 25.04.2009 р. вх. N 08/28797-09 від 29.04.2009 р.
3 ПП РЕДВАНЮК РОСТИСЛАВ ІВАНОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА 48 2615400119 0 "AUTOPARK- HARTMAN" НІМЕЧЧИНА, ALANDWEG, 930510 WENNIGSEN Ст. 352Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/2/2-2763 від 06.05.2009 р. вх. N 08/31259-09 від 12.05.2009 р.
4 ПП СІДЛЕЦЬКА СНІЖАНА МЕЧЕСЛАВІВНА ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 23-А, КВ. 7 2766613048 0 "AUTOPARK- HARTMAN" НІМЕЧЧИНА, ALANDWEG, 930510 WENNIGSEN Ст. 352Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/2/2-2414 від 17.04.2009 р. вх. N 08/27785-09 від 27.04.2009 р.
5 ПП ФІЛЮНОВИЧ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 4 КВ. 38 2653209193 0 "AUTOPARK- HARTMAN" НІМЕЧЧИНА, ALANDWEG, 930510 WENNIGSEN Ст. 352Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/2/2-2750 від 05.05.2009 р. вх. N 08/31254-09 від 12.05.2009 р.
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.05.2009  N 461

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
6 ТОВ "АГРО ФУД ТРАНС" ЗАПОРІЗЬКА 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, АВАЛІАНІ, 7, КВ. 1. Р/Р 26009338412741 В ЗОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 313010. ДИРЕКТОР - БЕРЕЗОВСЬКИЙ 0032875490 17,6 Долар США ТОВ "ПЕТРО-СОЮЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 193318, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВОРОШИЛОВА, 2, ПОМ. 7 Н. ИНН 7811330193. Р/С 40702840305001001930 В ОАО "БАНК ВЕФК" ДИРЕКТОР - ОЗОЛИНА Е. В. Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Служби безпеки вих. N 8/1/4-3525 від 24.04.2009 р., вх. N 07/28642-09 від 29.04.2009 р.
7 ВАТ "КІРОВО- ГРАДСЬКИЙ ПКТІ МАШТЕХ- КОМПЛЕКС" КІРОВОГРАДСЬКА 25015, М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 71. Р/Р 26005180877092 В ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - ЛОБАНОВ О. В. 0004618056 1153,32 Українська гривня ТОВ "ТОРГОВО- ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603004, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР. ЛЕНИНА, 88. Р/С 407028106420430000341 В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ НИЖНИЙ НОВГОРОД, К/С 30101810900000000603, БИК 042202603, ИНН 5256037915 ОКОНХ 71100, ОКПО 55861091. ДИРЕКТОР - ЛЕВАШОВ А. М. Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Кіровоградській області вих. N 61/КЗЕ/1297 від 30.04.2009 р., вх. N 08/30091-09 від 06.05.2009 р.
8 ТОВ "ЛУГАНСЬКА ЗАГОТОВЧО- ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 145/2. Р/Р 26004011001410 В ЛУГАНСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "БРОКБІЗНЕС- БАНК", МФО 304632. ДИРЕКТОР - БОНДАРЕНКО Д. В. 0032419439 240 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АЭРОМАЙСТЕР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ФИЛЕВСКАЯ, 7/19, КОРП. 6/ Г. МОСКВА НОВОСПАССКИЙ ПЕР. 3, КОРП. 3; ИНН/КПП 7730526790/773001001. Р/С 40702810400030010194 В ЗАО БАНК "РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ", БИК 044585400. ОКПО 78023373, К/С 30101810300000000400. ДИРЕКТОР - ГАРМАШ И. А. Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/3083 від 21.04.2009 р., вх. N 08/27838-09 від 27.04.2009 р. та ДПАУ вих. N 4873/5/22-6016 від 27.04.2009 р., вх. N 07/28360-09 від 28.04.2009 р.
9 ПП "МЕРКУРІЙ" ЛЬВІВСЬКА М. САМБІР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА 72/18 0022340222 84,96 Українська гривня "UTRANSKLAT" ІТАЛІЯ, V.LE A.DE GASPERI 47, 59100, PRATO. BANKA. BANKA DI ROMA FILIALE NR. 1 DI PRATO ABI3002-CAB 21500 C/C 9090452, SWIFT BROMITRDPOX, COD IBAN: IT 2 610300221500000009090452. ДИРЕКТОР - CICERO GIUSEPPE Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 379(С) від 23.04.2009 р., вх. N 08/29434-09 від 05.05.2009 р.
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.05.2009  N 461

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
10 ПП "ОЛЕКСАНДРІЯ К" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЧУКАРІНА, 30/20 0032568619 0 назва невідома адреса невідома Ст. 352Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/1-909 від 14.04.2009 р., вх. N 08/27583-09 від 24.04.2009 р.
11 ТОВ "КОНСАЛ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, 34. ДИРЕКТОР - СЕВОСТЬЯНОВ О. А. 0034108224 1150 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ГИДРОПРЕС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/2-5218 від 30.04.2009 р., вх. N 08/30103-09 від 06.05.2009 р.
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко