МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.02.2009 N 134

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 196 (v0196665-09) від 06.03.2009 N 507 (v0507665-09) від 27.05.2009 N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 N 858 (v0858665-09) від 06.08.2009 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) і статті 352 Митного кодексу України (92-15) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань СБУ від 05.02.2009 N 8/4/1-756, Управління СБУ у Вінницькій області від 20.11.2008 N 53/8-3607нт, від 16.01.2009 N 53/8-161нт, від 05.02.2009 N 53/8-404нт, Управління СБУ в Сумській області від 23.01.2009 N 1256, Управління МВС України в Черкаській області від 19.01.2009 N 4/33-338 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 03.03.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, СБУ, Управління СБУ у Вінницькій області, Управління СБУ в Сумській області, Управління МВС України в Черкаській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.02.2009  N 134

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASTORIA CONTINENTAL LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 858 (v0858665-09) від 06.08.2009 )
1 "ASTORIA CONTINENTAL LLP" ЛАТВІЯ, LV-5410, М. ДАУГАВПІЛС. ВУЛ. ВИШКЮ, 21-Ж; РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОС314382. Р/Р LV14PARX0009250170001, "PAREX BANK", SWIFT: PARXLV22. ДИРЕКТОР - КОРСАК В.С. 18305,3 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРО- ВАГОНОРЕ- МОНТНИЙ ЗАВОД ІМ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 1918 РОКУ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЗУНОВА, 2. ДИРЕКТОР - КУЛЮКІН С.В. 0000480247 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали СБУ вих. N 8/4/1-756 від 05.02.2009 р., вх. N 07/8113-09 від 07.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PMS INDUSTRIES S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 )
2 "PMS INDUSTRIES S.A." ЛЮКСЕМБУРГ, L-1150, LUXEMBURG ROUTE DARLON 241. ДИРЕКТОР - S.SINGERY 0 ЗАТ "ШПОЛАТЕХАГРО" ЧЕРКАСЬКА М. ШПОЛА, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, 131. Р/Р 26004051503058 В ЧГРУ "ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРКАСИ, МФО 354347. ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО Л.І. 0032715534 Ст. 352 Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління МВС України в Черкаській області вих. N 4/33-338 від 19.01.2009 р., вх. N 08/3868-09 від 22.01.2009 р.
3 "TRIWOLI COM" SRL" МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БАЛКАНЬ, 8/80 153,37 Долар США ПП "ТРАНС-ЛІС" ВІННИЦЬКА М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. ОДЕСЬКА, 136. ДИРЕКТОР - ШЕВЧУК О.О. 0032644453 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-3607нт від 20.11.2008 р., вх. N 08/74871-08 від 27.11.2008 р., вих. N 53/8-161нт від 16.01.2009 р., вх. N 08/4295-09 від 23.01.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SOCATOL AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 196 (v0196665-09) від 06.03.2009 )
4 "SOCATOL AG" ШВЕЙЦАРІЯ, СН-9428, WALZENHAUSEN EBNI 11205, SCHWEIZ 3,8 Долар США ЗАТ "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" ВІННИЦЬКА М. ХМІЛЬНИК, ПРОВ. 2 ЛЕНІНА, 10. ДИРЕКТОР - ЗБАРАЖСЬКИЙ В.А. 0005486533 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-404нт від 05.02.2009 р., вх. N 08/8395-09 від 09.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HIDIRLAR ORMAN URUNLERI EMPRENYE SAN VE TIC. SALIH HIDIR" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 507 (v0507665-09) від 27.05.2009 )
5 "HIDIRLAR ORMAN URUNLERI EMPRENYE SAN VE TIC. SALIH HIDIR" ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI KERESTECILER SITESI 17-18. SOKAK NO: 9-11-13-14- 15-16 IKITELLI - ISTANBUL, IKITELLI V.D. 36109781038. IBAN KOD: TR-750006400000- 112860000300 SITESI SUBESI 300 HESAP. ДИРЕКТОР - САЛИ ХИДИР 17,48 Долар США ТОВ "МЕТА-М" СУМСЬКА М. СУМИ, БІЛОПІЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 24-А/М. СУМИ, ВУЛ. ЛУШПИ, 54. Р/Р 26005055012877 МФО 337546 СФ КБ "ПРИВАТ БАНК", М. СУМИ, SWIFT: PBANUA2X. ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО Ю.С. 0032463430 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. N 1256 від 23.01.2009 р., вх. N 08/4956-09 від 26.01.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко