МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.03.2007 N 102/90

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/121 (v_121665-07) від 16.03.2007 N 102/133 (v_133665-07) від 26.03.2007 N 102/144 (v_144665-07) від 04.04.2007 N 102/158 (v_158665-07) від 13.04.2007 N 102/170 (v_170665-07) від 16.04.2007 N 102/199 (v_199665-07) від 04.05.2007 N 102/215 (v_215665-07) від 15.05.2007 N 102/288 (v_288665-07) від 18.06.2007 N 102/310 (v_310665-07) від 03.07.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/469 (v_469665-07) від 26.09.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/499 (v_499665-07) від 08.10.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 05.02.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/11 (v_011665-08) від 11.01.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 454 (v0454665-08) від 18.09.2008 N 893 (v0893665-09) від 14.08.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 16.02.2007 N 1563/5/22-6016, вх. від 19.02.2007 N 46/9890-07 - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 14 березня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007  N 102/90

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОПАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/199 (v_199665-07) від 04.05.2007 )
1 ТОВ "ТОПАЛ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 0032102152 75 Долар США "RUSSBRILUANTS BVBA" БЕЛЬГІЯ, COMPANI VESTINGSTRAAT 53-57, OFFICE 2ND FLOOR, 2018 ANTWERPEN Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "НОВОФРОСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/144 (v_144665-07) від 04.04.2007 )
2 ПП "НОВОФРОСТ" ВОЛИНСЬКА ІВАНИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. БУДЯТИЧІ, ВУЛ. ІВАНИЧІВСЬ- КА, 3 0033971588 55,9 Євро "HESONA" ЛИТВА, GRUTAS DRUSKININKAJ VARENA, 66441 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ПП ПАЛЮХ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 85/24 2134210774 3,5 Євро "REET-KONTOR" НІМЕЧЧИНА, 22119, HAMBURG, HOVER REETHANDEL BLACKERING, 14 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ТОВ "ФОРТ 4911" ВОЛИНСЬКА СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 1 0033394007 3,65 Євро "SIGNUM GPS" ПОЛЬЩА, 98-200, SIERADS, UL. P.O. W., 33 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3,66 Євро "OPERAT RECYKLING SP. ZO.O." ПОЛЬЩА, 63-230, WITASZYCE, UL. WITASZYCZKI, 66 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВКФ "СОЮЗ-ІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/170 (v_170665-07) від 16.04.2007 )
5 ТОВ "ВКФ "СОЮЗ-ІНВЕСТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬ- КИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. ВИРОБНИЧА, 9-А 0032729856 798,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СОЮЗ ПОЛІМЕР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ТАГАНРОГ, ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, 20; КОД 79238319 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. по відношенню до МПП "ФІРМА "БЕТОМАКС" див. Наказ Міністерства економіки N 102/469 (v_469665-07) від 26.09.2007 )
6 МПП "ФІРМА "БЕТОМАКС" ДОНЕЦЬКА СЛОВ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРКАСЬКЕ, ВУЛ. К. МАРКСА, 23 0023121982 1163,83 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ИНТЕРБЕТОН- МАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121309, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 23/8, КВ. 2 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ТОВ "ІБК УКРБУДІНДУСТРІЯ" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 40 0032942980 1629,72 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НЭП-2000" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ГЛИНКИ, 7 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЙС-ЗАПОРІЖЖЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 893 (v0893665-09) від 14.08.2009 )
8 ТОВ "АЙС-ЗАПОРІЖЖЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69084, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬ- НА, 100 0031975910 534,08 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СТОЛИЧНАЯ ЛАСУНКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124617, Г. МОСКВА, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, КОРП. 1457, КВ. 1 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/288 (v_288665-07) від 18.06.2007 )
9 ТОВ "ПРОМЕКС" ЗАПОРІЗЬКА 69067, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТЕНІСНА, 14, КВ. 34 0032875553 49,29 Долар США "LINEMERE MANAGEMENT LIMITED UAB" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON, 186 HAMMERSMITH ROAD, W6 7DJ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬ- КИЙ ПТАХОКОМ- БІНАТ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬ- КА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3 0005501072 48,01 Долар США "JUPITER S.C." ПОЛЬЩА, 37-500 JAROSLAW, UL. NAD SANEM 49, NIP 7921999806 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "ВЛАТ" КИЇВСЬКА М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 36-А 0013738612 34,2 Долар США "ING. E.FUCHSGES. M.B.H." АВСТРІЯ, JOHANN STRAUSSDASSE, 37 A-7400, ОБЕРВАРТ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "БУДИНОК НАУКИ І ТЕХНІКИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/310 (v_310665-07) від 03.07.2007 )
12 ЗАТ "БУДИНОК НАУКИ І ТЕХНІКИ" КІРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 31 0004882853 114,4 Долар США МІНІСТЕРСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТУРКМЕНІСТАНУ ТУРКМЕНІСТАН, М. АШГАБАТ, ВУЛ. САПАРМУРАТ, ТУРКМЕНБАШИ ШАЕЛИ, 7 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ТОВ "УКРХІМПРОМІН- ВЕСТ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 1 0031325612 17 Україн- ська гривня ТОВ "КВАН- ТРЕЙД" БІЛОРУСЬ, 35-205, Г. МИНСК, УЛ. МАТУСЕВИЧА Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічного діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007  N 102/90

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 454 (v0454665-08) від 18.09.2008 )
14 ТОВ "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, 119/109 0032719869 11,9 Долар США ТОВ "ТИГЛЕТА" ВІРМЕНІЯ, 375014, Г. ЕРЕВАН, УЛ. КОРНЮ- НИ, 19-Б Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТОВ "БІКСАНТ" МИКОЛАЇВСЬКА 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 8 0030586823 2,42 Євро "NORD-EST SPOL SRO" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. КУРЖИМ, ВУЛ. БЛАНЕНСЬКА, 205 Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоеконо мічних відносинах" (327/95-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 05.02.2008 р. по відношенню до ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТРЕЙД-ПАК" див. Наказ Міністерства економіки N 102/11 (v_011665-08) від 11.01.2008 )
16 ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙ- НА ФІРМА "ТРЕЙД-ПАК" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА, 9, КВ. 133 0032803033 14,2 Долар США "ИНОСТРАННОЕ ТОРГОВОЕ ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИРРИС ТРЕЙДЛАЙН" БІЛОРУСЬ, 220024, Г. МИНСК, УЛ. СЕРОВА, 4-1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/215 (v_215665-07) від 15.05.2007 )
17 ВАТ "ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" СУМСЬКА 41400, М. ГЛУХІВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 4 0000379608 8,1 Євро "OU IS ENGINEERING SERVISE" ЕСТОНІЯ, ВИЛЬЯНДИ ЕСТОНИЯ КОЙДУ, 13 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОВАРИСТВО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/499 (v_499665-07) від 08.10.2007 )
18 ТОВ "ТОВАРИСТВО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД" СУМСЬКА 40000, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИ- КІВ, 1 0021103448 1739,3 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МАГРОС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 307800, КУРСКАЯ ОБЛ., СУДЖАНСКИЙ Р-Н, С. ГОНЧА- РОВКА, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 22, КВ. 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ТОВ "МОЛНІЯ-ХАРКІВ" ХАРКІВСЬКА 61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТАНКОПІЯ, 35, КВ. 27 0032133987 850 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТД "ГОРТЕХКОМ- ПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620028, Г. ЕКАТЕ- РИНБУР, УЛ. ЗАВОДС- КАЯ, 12; ОКПО 76499120, ИНН 6658213873 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОВОКАХОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/199 (v_199665-07) від 04.05.2007 )
20 ТОВ "НОВОКАХОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВ- НИЙ ЗАВОД" ХЕРСОНСЬКА М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35 0033246433 824,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "НЕВАЕЛЕКТРО- МАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ, ПОС. КОЛПИНО, УЛ. ФИНЛЯНДС- КАЯ, 24 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПП РУДАКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЕСЬКИ, ВУЛ. ПУШКІНА, 62 2618819491 2,7 Євро "DREVOSPOL VYROBA NASAD, SPOL. S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UJCOV 44 NEDVEDICE, 592562 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "ВІТ-ПАРТНЕР" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МОЛОДЧОГО, 44 0033335968 6 Євро "UAB "ALCESNA" ЛИТВА, NUGALETOYU STR. 45, VILNIUS Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ТОВ "ПСТ ГРУПА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, КОРП. 1, ОФ. 269 0034289106 3,8 Долар США "BAODING CHANGAN BUS MANUFACTURING CO LTD" КИТАЙ, DJNGZHOU CITY HEBEY PROVINCE P.R. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "ГОЛОГРАФІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/121 (v_121665-07) від 16.03.2007 )
24 ТОВ "СП "ГОЛОГРАФІЯ" М. КИЇВ 1042, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34, ОФ. 29 0030675977 5,9 Долар США "SYSCARD TECHNOLOGIES LTD" ІЗРАЇЛЬ, 4 BAAL ATURIM ST. TELAVIV- JAFFA 68133 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОПОЛІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/133 (v_133665-07) від 26.03.2007 )
25 ТОВ "ТЕХНОПОЛІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. В. СОСЮРИ, 7 0032306590 1,36 Євро "IPSA SPA" ІТАЛІЯ, VIA SONDRIO 30, 25125 BRASCIA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОНТИНЕНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 35-А 0031427138 1273,09 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АТЛАС-МАРКЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ, НАБЕРЕЖНАЯ, 19, К. 1, АП. 161 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007  N 102/90

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОБРИНЯ ТА КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/158 (v_158665-07) від 13.04.2007 )
27 ТОВ "ДОБРИНЯ ТА КО" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99029, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 15 0016328694 223,62 Долар США "RUSSOCHART GMBH" НІМЕЧЧИНА, 20095 HAMBURG, SPEERSORT, 4 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко