МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2004 N 50/184

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/274 (v_274569-04) від 09.08.2004 N 50/282 (v_282569-04) від 13.08.2004 N 50/300 (v0300569-04) від 31.08.2004 N 50/321 (v_321569-04) від 13.09.2004 N 50/369 (v_369569-04) від 14.10.2004 N 50/391 (v_391569-04) від 29.10.2004 N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 N 50/431 (v_431569-04) від 02.12.2004 N 50/7 (v_007569-05) від 12.01.2005 N 50/66 (v0_66569-05) від 18.02.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/167 (v_167665-05) від 10.05.2005 N 50/197 (v_197665-05) від 31.05.2005 N 50/225 (v_225665-05) від 22.06.2005 N 50/235 (v_235665-05) від 06.07.2005 N 50/262 (v_262665-05) від 22.07.2005 N 102/386 (v_386665-05) від 20.10.2005 N 102/468 (v_468665-05) від 20.12.2005 N 102/200 (v_200665-07) від 04.05.2007 N 102/453 (v_453665-07) від 13.09.2007 N 102/253 (v_253665-08) від 28.05.2008 N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 N 889 (v0889665-09) від 14.08.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2, 5 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.04.2004 р. N 4064/5/23-5216, вх. від 27.04.2004 р. N 46/2188 - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 14 червня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 10.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/184

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 ЕТ "МАГИС - МАЯ ИГНАТОВА" БОЛГАРІЯ, СЛИВЕН, ВУЛ. Х. ДИМИТЪР, 1 20 Долар США ТОВ "СВІТ-ФАРМ" ЗАПОРІЗЬКА 69074, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 22 0024908320 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 "БЄЛШИНТОРГСЕРВІС" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 2-Б 14,8 Долар США ВАТ "ДНІПРОШИНА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 0005768898 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "ВСТТ СП" БІЛОРУСЬ, М. ЖЛОБИН, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 147 95,5 Долар США ВАТ "ДНІПРОШИНА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 0005768898 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/386 (v_386665-05) від 20.10.2005 )
4 "ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО" БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОБРУЙСЬКИЙ РАЙОН, Д. БАБИНО 8,6 Долар США ТОВ "ГАЛИЧХУТРО" ЛЬВІВСЬКА СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИКЕ 0030124284 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 АВИАКОМПАНИЯ БЕЛАВИЯ БІЛОРУСЬ, 22000, М. МІНСЬК, ВУЛ. НЕМИГА, 14 2,1 Долар США ДОНЕЦЬКА ДЕРЖАВНА АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАС- СХІДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" ДОНЕЦЬКА 83021, М. ДОНЕЦЬК, АЕРОПОРТ 0001130555 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОЗИРЬДРЕВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/262 (v_262665-05) від 22.07.2005 )
6 ВАТ "МОЗИРЬДРЕВ" БІЛОРУСЬ, 247784, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МОЗИРЬ, ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 120 5,4 Долар США ТОВ "ДІСТЕН ЛІМІТЕД" М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ, ПРОВ. ВОЛГОДОНСЬКИЙ, 17/28 0021462747 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічн ої діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАПЕРОВА ФАБРИКА "СПАРТАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/453 (v_453665-07) від 13.09.2007 )
7 ПАПЕРОВА ФАБРИКА "СПАРТАК" БІЛОРУСЬ, МОГИЛІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ШКЛОВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 26 104,3 Україн- ська гривня ПП "ЛАМІНАТ" ЧЕРНІГІВСЬКА М. КОРЮКІВКА, ВУЛ. ПЕРЕДЗАВОДСЬКА, 4 0031718340 Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічн их відносинах" (327/95-ВР)
8 КРАСНОЗНАМЕНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД БІЛОРУСЬ, 222222, МІНСКА ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧЕСЬКИЙ РАЙОН, П. ОКТЯБРЬСЬКИЙ, П.О. ПЛИССА; УНН 600017457, ОКПО 0548799 61,13 Долар США ТОВ "ПАКТО-Н" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА М. ВЕРХНЬО- ДНІПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 0024617811 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОАО "БОБРУЙСЬКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНИХ МАСЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 (v_200665-07) від 04.05.2007 )
9 ОАО "БОБРУЙСЬКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНИХ МАСЕЛ" БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БОБРУЙСЬК, ВУЛ. БАХАРОВА, 172; УНН 700067240, ОКПО 01797816 37971,36 Біло- руські рублі (деном- ний) ТОВ "ПАКТО-Н" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА М. ВЕРХНЬО- ДНІПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 0024617811 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 РУП ЗАВОД "МОГИЛЕВЛИФТМАШ" БІЛОРУСЬ, 212798, М. МОГИЛЕВ, ПР. МИРУ, 42 97,3 Україн- ська гривня ВАТ "ПО РЕКОНСТРУК- ЦІЇ БУДІВНІЦТВУ РЕМОНТУ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛОГОРСЬКА, 56, МФО 300216 0003334813 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/184

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
2,3 Україн- ська гривня ВАТ "ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВНИЦТВУ РЕМОНТУ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛОГОРСЬКА, 5/6, МФО 300216 0003334813 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧАНГША КСІНАЙ ІНДАСТРІАЛ КО.ЛТД" скасовано згідно з Наказ Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції N 50/282 (v_282569-04) від 13.08.2004 )
11 "ЧАНГША КСІНАЙ ІНДАСТРІАЛ КО.ЛТД" КИТАЙ, 410012, ХЮНАН, ЧАНГША, 1 ЛЮШАН САУТ РОУД 5 Долар США ТОВ "РАТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" ЗАПОРІЗЬКА 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МЕТАЛУРГІВ, 6 0031806536 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KATRES SPOL S.R.O." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/321 (v_321569-04) від 13.09.2004 )
12 "KATRES SPOL S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 19 321, PRAHA, HORNI POCERNICE, JIRIHO ZE VTELNA 1731 15,94 Євро СВКП "ПРОМБУДТОРГ" ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ТЕЛЬМАНА, 102 0020446577 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NORDLINE-HOLDING OU" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/66 (v0_66569-05) від 18.02.2005 )
13 "NORDLINE-HOLDING OU" ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІН, MOSTAMAE IE5; РЕГ. N 1089453 10616 1,4 Долар США СУПП "ВАРТА" ВІННИЦЬКА ВІННИЦЯ, ПИРОГОВА, 119-А; ВІННИЦЯ, К. МАРКСА, 28/2 0021728220 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 АТ "РОКСАНТ" ЕСТОНІЯ, РАЙОН САУЕ, СЕЛИЩЕ ЛАГРИ, ВУЛ. ХОЮ, 9 2,6 Долар США П/П ГОЦ А.О. КИЇВСЬКА 08530, ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАВКИ, ВУЛ. ГЕРЦЕНА, 13 1849000070 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "H. G. IMPORT EXPORT GUY GENANS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
15 "H. G. IMPORT EXPORT GUY GENANS" ФРАНЦІЯ, 74210, DOUSSARD, 1010 ROUTE DE TALLOIRES 1,3 Євро МПП "АЛЬФАФАР" М. КИЇВ 03049, М. КИЇВ, ПР. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 72 0016399553 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "ЛІГА ІНВАЛІДІВ" ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ПАЛІАШВІЛІ, 72 21,6 Долар США ВАТ "МАХАРИНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" ВІННИЦЬКА КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. МАХАРИНЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА 0000371713 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
17 "AKSEN HANDELS GMBH" НІМЕЧЧИНА, BERLIN, ZONNENBERGER, 12 4,3 Долар США П/П ГРИНЬОВ А.В. ЗАКАРПАТСЬКА СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПОЛЯНА, 21 2525516277 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ВІТА HANDELSGESELLSCHAFT MBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 (v_253665-08) від 28.05.2008 )
18 "ВІТА HANDELS- GESELLSCHAFT MBH" НІМЕЧЧИНА, AM WASSERWERK 3, 03172 GUBEN 17,8 Євро ВАТ "БУДМАШ" ЧЕРНІГІВСЬКА 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59 0000240307 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "ICV GMBH" НІМЕЧЧИНА, 54899, GELSENKIRCHEN, KAMPSTR, 49 320,4 Долар США ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" КИЇВСЬКА БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА 0001130584 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 )
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/184

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
20 "IZK HANDELS-UND DIENSTLEISTUNGSGESELL- SCHAFT" НІМЕЧЧИНА, 09112, CHEMNITZ, FRANZ-MEHRING STR. 27 12,85 Євро ПП "ОРІОН-3" ЗАКАРПАТСЬКА М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ПІДГОРОДСЬКА, 21 0031833418 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 "KLOKNER STAHL-UND METALLHANDEL GMBH" НІМЕЧЧИНА, NEUDORFER STR., 3-5, D47057, DUISBURG 44,99 Долар США ВАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" ДОНЕЦЬКА 86101, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. МЕТАЛУРГІЙНА, 47 0000191170 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 "WALDEMAR HOLZ" НІМЕЧЧИНА, HASSELBOMSTR, 36, D-59929, BRILON 7,5 Долар США П/П МАТВІЄНКО Н.Ф. ВІННИЦЬКА ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ПРИБУЗЬКЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 51 2672204807 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 "WOLF HOLZHANDLUNG" НІМЕЧЧИНА, UNTERGRUPPENBAEHER STR. 10, D-74199, UNTERGRUPPEN- BAEHER- DONNBRONN 4,59 Євро СП ТОВ "ТЯЧІВСЬКЕ РТП" ЗАКАРПАТСЬКА СМТ ТЕРЕСВА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 40 0031002453 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 "ГОТЛІБ ХАУЗБРАНДТ ГМБХ" НІМЕЧЧИНА, М. ГОСЛАР, БОРНГАРШТРАССЕ, 11 12,3 Євро ВАТ "ВОЛОДАРКА" ВІННИЦЬКА 21100, ВІННИЦЯ, ПРОСПЕКТ КОЦЮБИНСЬКОГО, 39 0005502381 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ФІРМА "ALKAN DEUTSCHLAND GMBH" НІМЕЧЧИНА, М. ГЕТТІНГЕН, D-37075, ВУЛ. ГАННОВЕРШЕ, 1 5,63 Євро ТОВ "АЛЕС БУД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, Б. 10 0030310055 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР "АРІФ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/369 (v_369569-04) від 14.10.2004 )
26 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР "АРІФ" АЗЕРБАЙДЖАН, 370010, М. БАКУ, ВУЛ. НІЗАМІ, 102 2,3 Долар США ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" КИЇВСЬКА БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА 0001130584 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "HUA DAO SHIPPING (FAR EAST) LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
27 КОМПАНІЯ "HUA DAO SHIPPING (FAR EAST) LIMITED" ГОНКОНГ, UNIT 2301, SINGGA COMMERCIAL CENTRE, 148-151 CONNAUT ROAD WEST 11,7 Долар США ПП ЗІ 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ГРІФФІН ІНВЕСТИЦІЇ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. НОВОСІННА, 26 0031394031 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 "BOKORASH-97" УГОРЩИНА, PAPA, BESPREMLI, 58 2,6 Долар США П/П РОШКО М.П. ЗАКАРПАТСЬКА С. ДРАГОВО, ВУЛ. МИСЛИВСЬКА, 8 2061103573 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 "EPITESZ IPORI ES KERESKEDELMI VALLALAT" УГОРЩИНА, BUDAPEST, HOLD-EXVALLAKO ZASSZERVEZO ES MENEDZSELE BT 2,3 Долар США П/П ПОГАН Б.І. ЗАКАРПАТСЬКА М. ХУСТ, ВУЛ. ГАСТЕЛЛО, 21 2470112295 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 "GRAINEX" УГОРЩИНА, CZEGED, FOGOL UT. 11 3,3 Долар США СП "СЕРВІС- БРАТСТВО" ЗАКАРПАТСЬКА М. СВАЛЯВА, ВУЛ. РОБІТНИЧА, 24 0013600204 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/184

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
31 "KUFAR-FA-EXPORT- IMPORT K.F.T." УГОРЩИНА, KISUJSZEGED, DOJA DI UT, 47 13,4 Долар США СП "СЕРВІС-БРАТСТВО" ЗАКАРПАТСЬКА М. СВАЛЯВА, ВУЛ. РОБІТНИЧА, 24 0013600204 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 "R.SZ.KONTAKT KFT" УГОРЩИНА, H-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI UT, 9-11 TPADE CENTER 2,88 Долар США ТОВ "УКРСПЕЦЗБУТ" ДОНЕЦЬКА 83045, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 32, КВ. 10 0032329199 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 "STVM BUSINESS COMPANY CORP. AMERICA INC" УГОРЩИНА, H-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI UT, 9-11 4,67 Долар США ТОВ "УКРСПЕЦБУТ" ДОНЕЦЬКА 83045, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 32, КВ. 10 0032329199 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 "FFC AL RAJHI AVIATION LIMITED" ІСЛАНДІЯ, P. O. BOX 621, 54 BATH STREET ST HELIER, JERSEY JE 48 YD, CHANNEL 146 Долар США ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" КИЇВСЬКА БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА 0001130584 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IMPORT EXPORT DI TONAZZINI MARCO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/167 (v_167665-05) від 10.05.2005 )
35 "IMPORT EXPORT DI TONAZZINI MARCO" ІТАЛІЯ, 54037, MARINA DI МАССА, VIA SAN GIUSEPPE VECCHIO N 263, PARK I.V.A. 5,6 Долар США П/П ГРИГОРЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ЧЕРНІВЕЦЬКА ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗВЕНЯЧИН 2884613711 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 КОМПАНІЯ "SYNTHESIS ENGINEERING SRL" ІТАЛІЯ, 20124, MILAN, VIA SABATELLI, 1 17 Євро ТОВ "АВТОГАЗСЕРВІС" КІРОВОГРАДСЬКА М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 64 0031411266 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 МТРК "МИР" КАЗАХСТАН, М. АЛМА-АТА, ПЛ. РЕСПУБЛІКИ, 13 31 Долар США ВАТ "ДНІПРОШИНА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 0005768898 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "БИДАЙ КОМБИ" КАЗАХСТАН, 480061, М. АЛМАТИ, КІЛЬЦЕВА, 26-А 164 Долар США ТОВ ТД "ЯСІНУВАТСЬКИЙ МАШЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 83044, ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОМУНІСТИЧНА, 4 0031297067 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОО "И.К.Т." КАЗАХСТАН, М. КАРАГАНДА, ВУЛ. ПОЛЕТАЄВА, 10/7 6,75 Долар США ТОВ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОДМАШБУД" ЛУГАНСЬКА М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ГВАРДІЙСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 71/180 0021817337 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОО "КРИСТИНА-НС" КАЗАХСТАН, М. АСТАНА, ВУЛ. ДОРОЖНЯ, 3/1 132 Долар США П/П КОРОТКА О. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1, КВ. 40 2300204485 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 "PISEC GESEUSCHAFT М.В.Н." АВСТРІЯ, 1010, ВІДЕНЬ, ГЕТТЕВАЙХЕРГА- СЕ, 1; AUSTRIA, 1010 WIEN, GOTTWEIHERG, 1 4 Долар США П/П МАРЦЕНЮК А.В. ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПІЛОТСЬКА, 74, КВ. 103 2055814932 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/184

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
42 "СІБУР ТРЕЙДІНГ" АВСТРІЯ, А-1010, WIEN, JOHANNEGASSE, 22/9-10 172,8 Долар США ВАТ "ДНІПРОШИНА" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 0005768898 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 МКП "РАХИС" КИРГИЗСТАН, 715700, ЖАЛАЛАБАДСЬКА ОБЛАСТЬ, С. КЕРБЕН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 48 9,9 Долар США ПВКП "СИДНЕЙ" ЛУГАНСЬКА М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. СЕЛИЩНА, 17 0024179593 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТІЕТО KONTS FINANCIAL SYSTEM LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 )
44 "ТІЕТО KONTS FINANCIAL SYSTEM LTD" ЛАТВІЯ, K. BARONA IELA, 32, RIGA, LV-1011 119,5 Долар США КАБ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ" ЗАПОРІЗЬКА 69015, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КРЕМЛЬОВСЬКА, 8 0009806354 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "FAKTORIJA PLUS" ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. МАСКАВАС, 222 A-4 1,8 Долар США ТОВ ФІРМА "РИНИК" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 5, КВ. 29 0024786488 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "UNIPACK" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/300 (v0300569-04) від 31.08.2004 )
46 ТОВ "UNIPACK" ЛАТВІЯ, LV 1063, М. РИГА, ВУЛ. ІКШКІЛЕС, 2/65 11,33 Євро ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИР- ПОЛІСАКС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154 0020428705 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ЗАТ "LABRATIS" ЛИТВА, PAJURIO, 27, КЛАЙПЕДА 1,2 Євро ПП "ФЛАЙ МОТОРЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 12/37, КВ. 367 0032488387 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 ТПКП ЕМИЛИ МАЛЬЦЕВОЙ ЛИТВА, 7068654, Г. ПРЕНАЙ, ВУЛ. ВИТА УТО, 31-32 158 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПІФ" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 86-Б 0025476904 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 "REALEND SRL" МОЛДОВА, CAHUL-CANTEMIR, CANIA, 7143 1,6 Долар США ПП ФІРМА "ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХОТКЕВИЧА, 6/93 0022367451 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 АТ "RENABS" МОЛДОВА, М. КИШЕНІВ, ВУЛ. УЗІНЕЛОР, 160 6,9 Україн- ська гривня ЗАТ "СІСІД" КИЇВСЬКА 08500, М. ФАСТІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- ФЛОТСЬКА, 35 0020602089 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
51 "SIEDERG B. V." НІДЕРЛАНДИ, POSTBUS, 149, NL-3900АС VEENENDAAL, KLOVENIER, 2 2,9 Євро ЗАТ АФ "РАДАН" ХЕРСОНСЬКА М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ЛАРІОНОВА, 95-А 0030557043 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 "TRADEPOINT COMMODITES B. V." НІДЕРЛАНДИ, OOSTZANDDIJK 16, P. O. BOX 170, 3220 AD HELLEVOETSLUIS 90 Долар США ТОВ "АЛЬФА-ТЕРМІНАЛ" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 12 КВІТНЯ, 17/7 0031346255 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/184

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "RUTTCHEN TRUCKS B. V." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/431 (v_431569-04) від 02.12.2004 )
53 ФІРМА "RUTTCHEN TRUCKS B. V." НІДЕРЛАНДИ, ZANDZUIQERSTRAAT, 13, 5222, AH S-HERTOQEN-BOSCH 2 Євро ПП "ЛІСЕКСПОРТ" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 135-Б/60 0030315844 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
54 "CREDIT LEASING SERVISE (CLS) SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 35-082, RZESZOW, UL. ZAWISZY CZARNEGO, 14-A 2,33 Долар США П/П ЧЕРНЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ЛЬВІВСЬКА СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛЮБИНЦІ 2377107076 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "M. KUCHARSKI TRADING" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
55 "M. KUCHARSKI TRADING" ПОЛЬЩА, 81-159, GDYNIA, UL. ZELIWNA, 23/33 441,6 Долар США ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 53213, НІКОПОЛЬ, ЕЛЕКТРО- МЕТАЛУРГІВ, 1 0000186520 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SUKCES IRENEUSZ SAKALA" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/391 (v_391569-04) від 29.10.2004 )
56 "SUKCES IRENEUSZ SAKALA" ПОЛЬЩА, 76-039, BIESIEKIERZ, 58 26,6 Долар США ВКПФ "ПЛЮС" СУМСЬКА 40000, М. СУМИ, ВУЛ. РИМСЬКОГО- КОРСАКОВА, 26/81; СУМИ, 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 43-А/42 0023999176 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 "TRANSBOL" PRTESIEBIORRTWO USLUGOWO-HANDLOVE ПОЛЬЩА, 59-960, WYKROTY, UL. LIPSA, 104-B 1,1 Долар США ТОВ СП "ТОМА" РІВНЕНСЬКА 33000, РІВНЕ, КАВКАЗЬКА, 7; РІВНЕ, КИЇВСЬКА, 7 0025321892 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до FIRMA HANDLOWA-USLUGOWA "STOLMEX" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/7 (v_007569-05) від 12.01.2005 )
58 FIRMA HANDLOWA-USLUGOWA "STOLMEX" ПОЛЬЩА, 32-540, TRZEBINIA, UL. SLONECZNA, 8 2,44 Євро ТОВ "ТІМ МАРКЕТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕН. НАУМОВА, 23-Б 0030405293 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
59 П/П WIKTOR LUSZCZUK ПОЛЬЩА, 22-500, OBROWIEC, 43-A, NIP 919-000-40-97 1,1 Долар США СП "УКР-АЗ" ВОЛИНСЬКА М. ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 71 0021744549 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
60 ВАТ "НТВ-ПЛЮС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123610, М. МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСЬКА НАБ., 12, П. 6 98,8 Долар США ДП НВО "ПОВЕРХНОСТЬ" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. УКРАЇНКИ, 34 0021652215 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТЯЖМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/197 (v_197665-05) від 31.05.2005 )
61 ВАТ "ТЯЖМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 446010, М. СИЗРАНЬ, ВУЛ. ГІДРОТУРБІННА 352,73 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "СПЕЦСПЛАВ" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49066, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КАЗАКЕВИЧА, Б. 6, КВ. 265 0030268695 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
62 ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД "ЛЕБЕДЯНСЬКИЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЛИПЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИБЕДЯНЬ, МАТРОСОВА, 7 27 Долар США ТОВ "ДОНІМПЕКС" КИЇВСЬКА СМТ БУЧА, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 32 0030419332 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
63 ЗАО "ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103051, М. МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, Д. 25, СТР. 5 17,2 Долар США ПП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" ЗАПОРІЗЬКА 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ШМІДТА, 65 0031370288 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/184

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
64 ЗАТ "АВТО-КІО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456784, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ОЗЕРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 30 28,8 Долар США ВАТ "ДНІПРОШИНА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 0005768898 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
65 ЗАТ "КОМПАНІЯ КОНВЕРС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. Б.ТАТАРСЬКА, 35, БУД. 1 147,97 Долар США ТОВ "КОНСТАНТА-ГРУП" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 61, КВ. 1 0032383717 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
66 ЗАТ "ПОЛИСТЕЛС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192019, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. СЕДОВА, 6 2,2 Долар США ТОВ "РЕАГЕНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 47, КВ. 85 0022919548 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОАО ТРЕСТ "ЗАПБАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
67 ОАО ТРЕСТ "ЗАПБАМСТРОЙМЕХА- НІЗАЦІЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119618, МОСКВА, ВУЛ. 50-ЛЕТ. ОКТЯБРЯ, 4 441 Росій- ський рубль вип. 1997 р. Тов "СІМПІЛ ЛТД" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, ВУЛ. ЛЯПУНОВА, 7, К. 127 0021223164 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
68 ООО "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. АРХАНГЕЛЬСК, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 8, КВ. 155 129,1 Росій- ський рубль вип. 1997 р. П/П КУСЕНКО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. 12-ГО КВІТНЯ, 4, КВ. 37 3006111853 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
69 ООО "ДОНРЕМАГРО-СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. РОСТОВ- НА-ДОНУ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 69 546,8 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "XXI-ВІК" ВІННИЦЬКА М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 68 0031590528 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
70 ООО "ИНВЕСТ-ПОСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 69; ИНН 7606042636 110,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. П/П ЖУКОВСЬКА Л.В. ЧЕРКАСЬКА М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. СУВОРОВА, 3/165 2286407169 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
71 ООО "КАМЕННЫЙ ВЕК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВОРОНЕЖ, ВУЛ. МОІСЕЄВА, 71-112 4,5 Долар США ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД" ЛЬВІВСЬКА 79052, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЯЙВО, 12 0000293605 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС XXI" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/7 (v_007569-05) від 12.01.2005 )
72 ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС XXI" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 113114, М. МОСКВА, ВУЛ. ЛЕТНІКОВСЬКА, Б. 16 860,46 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТЮЛЕНІНА, 23 0024941055 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/184

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "ТЕМРЮКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 )
73 ООО "ТЕМРЮКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ТЕМРЮК, ПОРТ, А/Я 32 46 Долар США МПП "КИТЕЙ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ КЕРЧЬ, ВУЛ. ОСИПЕНКО, 31 0025139638 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
74 ООО "ТОРГ СИСТЕМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ФАБРИЦИУСА, 48 4400 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП "ДИСТРИБ'ЮТЕРСЬКА КОМПАНІЯ "АРМАДА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПАВЛОГРАДСЬКА, 10 0032403429 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
75 П/П ДЕНИСЕНКО В.П. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. КЛЯЗЬМЕНСЬКА, 21, КОРП. 1, КВ. 166 20,1 Долар США ВАТ "НОВГОРОД- СІВЕРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" ЧЕРНІГІВСЬКА М. НОВГОРОД- СІВЕРСЬК, ВУЛ. ЗАЛІНІЙНА, 39 0000444406 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
76 П/П НАЙМУШИН ВАЛЕРІЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. АРХАНГЕЛЬСЬК, ПР. НОВГОРОДСЬКИЙ, 46 55,2 Росій- ський рубль вип. 1997 р. П/П КУСЕНКО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. 12-ГО КВІТНЯ, 4, КВ. 37 3006111853 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
77 СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- СТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "1 МАЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЦЕЛІНСЬКИЙ РАЙОН, ХУТІР СЄВЕРНИЙ 363,9 Росій- ський рубль вип. 1997 р. П/П ГРОМОВА МАРИНА ЛЕОНІДІВНА ХАРКІВСЬКА М. ЛОЗОВА, ВУЛ. МАТРОСОВА, 47 2483314964 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
78 ТОВ "АВТОСТРОЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 249032, КАЛУЗЬКА ОБЛАСТЬ, М. ОБНІНСЬК, ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, 14 63,7 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА АВТОБАЗА N 7 КИЇВСЬКА 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 359 0001268377 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
79 ТОВ "АГРОРЕСУРС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ЗЕЛЕНИЙ ПР., 60/35 114,4 Долар США ВАТ "ДНІПРОШИНА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 0005768898 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
80 ТОВ "АЛЕКС ПАГ ЮГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. 8-ЛІНІЯ, 27 94,9 Долар США ДП "АЛЕКС ПАК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, Б. 7-А 0030729718 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
81 ТОВ "ГРИН ТАУЕРС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ХИМКИ, ПР. ЮВІЛЕЙНИЙ, 9 780 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП "КВВ" ЗАПОРІЗЬКА М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КОЗАЧА, 49-А/9 0030457074 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
82 ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" "НАГАЧІНО-16" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115487, М. МОСКВА, 2-Й НАЧАТИНСЬКИЙ ПР., БУД. 2/14 80 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ СКОВЗАННЯ" ЗАПОРІЗЬКА 72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 21 0031067353 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
83 ТОВ "ТОРГСПЕЦТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, Б. 46/2 234,7 Росій- ський рубль вип. 1997 р. Д/П ДАК "ХЛІБ УКРАЇНА" "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" КІРОВОГРАДСЬКА М. НОВОУКРАЇНКА, ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 28 0000951876 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 9
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/184

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
84 ТОВ "ХИМПРОММЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НИЖЕГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. БУДЬОНОГО, 7-А-83 1 Долар США ТОВ "СТАР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 66; КИЇВ, БОРЩАГІВСЬКА, 204 0013677827 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
85 "VIPERAFARM LTD" СЛОВАЧЧИНА, MOZARTOVA, 4, TRNAVA, 91708 7,4 Долар США ТОВ НВП "ЛАЦЕРТА" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВИСОКИЙ, ВУЛ. АЙВАЗОВСЬКОГО, 13-А 0022669991 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "СОКНАД С.Р.О." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
86 "СОКНАД С.Р.О." СЛОВАЧЧИНА, 92542, ТРШТИЦЕ, ВУЛ. СИХОНИ, 1 36,73 Долар США ЗАТ "УКРАЇНА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 16 0000307230 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DAMI TRADING" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/235 (v_235665-05) від 06.07.2005 )
87 "DAMI TRADING" В'ЄТНАМ, HO CHI MINH CITY 204, FANVANHAN ST 39,7 Долар США ВАТ "ДНІПРОШИНА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 0005768898 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DAYTON FINANCE S.A." скасовано згідно з Наказ Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції N 50/274 (v_274569-04) від 09.08.2004 )
88 "DAYTON FINANCE S.A." В'ЄТНАМ, 109, TRAN HUNG DAO STR., HANOI 235,05 Долар США ЗАТ ТП "ВУГЛЕМАШ" ДОНЕЦЬКА 83050, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 36-А 0031582480 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STORZ MEDICAL" AG скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/468 (v_468665-05) від 20.12.2005 )
89 "STORZ MEDICAL" AG ШВЕЙЦАРІЯ, UNTERSEESTRASSE, 47, CH-8280, KREUZLINGEN 195 Євро ПП "КОРСА" ОДЕСЬКА М. ЮЖНЕ, ПР. ГР. ДЕСАНТУ, 10 0032289036 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
90 МЧМФ "ТОРРІ" ТАДЖИКИСТАН, ЛЕНІНАБАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Г. ХУДЖАНД, ВУЛ. АСОВІАХІМА, 74 20,8 Долар США ТОВ ВКФ "БЛІЦ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 47 0021730334 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
91 "STUDIO TOURS" ТУРЕЧЧИНА, ANTALYA, FENER MAH.YENI LARA CAD 1957/4 2,3 Долар США ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" КИЇВСЬКА БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА 0001130584 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
92 КОМПАНІЯ "HATIPOGLU MADENCILIK SANDAYI VE DIS TICARET LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, М. СТАМБУЛ, HALK SONAK, 31 GOLDEN PLAZA BLOK KIS DI 11, 34734 11,86 Долар США ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТАНОК" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬК М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОБРУЧЕВА, 17 0025007724 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
93 "EGYPTIAN UKRAINIAN TOURIST DEVELOPMENT COMPANY (UKAIR)" ЄГИПЕТ, 10, EL-KAMEL MOHAMED STREET-ZAMALEK, CAIRO 3,8 Долар США ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" КИЇВСЬКА БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА 0001130584 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
94 "SERVICE AND TRADING INT.CO (STICO)" ЄГИПЕТ, CAIRO 9, DEGLA STR. MOHANDESSIN, GIZA 3,9 Долар США ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" КИЇВСЬКА БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА 0001130584 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 10
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004  N 50/184

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
95 "BARAMIST LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON WC2, 7HE 27, SOUSHAMTON STR. 2,8 Долар США ВАТ "ДНІПРОШИНА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 0005768898 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
96 "REUTERS EASTERN EUROPE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 85, FLEET ST., LONDON EC4P 4AJ 4,05 Долар США ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 42/4 0023697280 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
97 "TRIGOLD IMPORT-EXPOR" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3, JAMES CLOSE WOODLANDS GOLDERS GREEN, LONDON NW11 9QX 8,3 Долар США ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД "ІНДУСТРІЯ" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 38 0000191299 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
98 "EUROTECH FUNDING LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 25, GREYSTONE MANOR LEWES DELAWARE, 19958, COUNTY OF SUSSEX 205,5 . Долар США ДП "ІМЕКС-ВІТНЕЙ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. РАДИЩЕВА, 10/14 0030220999 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UNICALE LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/225 (v_225665-05) від 22.06.2005 )
99 "UNICALE LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, E. MONTPELIER, STATE OF VERMONT, 910 VTRT, 14 N 591,44 Долар США ТОВ "ТРАНС КОНТИНЕНТАЛЬ" ЗАПОРІЗЬКА С. БЕРДЯНСЬКЕ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУД. 5, КВ. 3 0031531436 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЇ "VOLAS ІNVESTMENT LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/225 (v_225665-05) від 22.06.2005 )
100 КОМПАНІЯ "VOLAS ІNVESTMENT LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 8130 SW BEAVERTON-HILLS DALE, HIGHWAY, PORTLAND, OREGON 59,69 Долар США ТОВ "ТРАНС КОНТИНЕНТАЛЬ" ЗАПОРІЗЬКА С. БЕРДЯНСЬКЕ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУД. 5, КВ. 3 0031531436 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "DJK-RUXSORA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
101 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "DJK-RUXSORA" УЗБЕКИСТАН, 700000, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. БУЮК ТУРОН, 41 8,1 Долар США ТОВ "КБ-ЕКОЛОГІЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 129 0025487374 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
102 "EVRO CARP" ЮГОСЛАВІЯ, 25233, М. РУСКІ, КУРУСТУР, БЛОК 111 2/14 2,8 Євро П/П ГРИНЬКІВ РОМАН ОРЕСТОВИЧ ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. 15 КВІТНЯ, 3/32 2018502492 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FAYETTE INTERNATIONAL HOLDINGS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 889 (v0889665-09) від 14.08.2009 )
103 "FAYETTE INTERNATIONAL HOLDINGS" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), GRAGMUIR CHAMBERS P. O. BOX 71 ROAD TOUIN TORTOLA 28,7 Долар США ТОВ "СКІФ-ШІППІНГ" ДОНЕЦЬКА 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОВАЛЯ, 80-А 0031158623 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко