МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.11.2003 N 50/421

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/430 (v_430569-03) від 09.12.2003 N 50/438 (v_438569-03) від 12.12.2003 N 50/70 (v0_70569-04) від 05.03.2004 N 50/118 (v_118569-04) від 21.04.2004 N 50/116 (v_116569-04) від 19.04.2004 N 50/164 (v_164569-04) від 24.05.2004 N 50/195 (v_195569-04) від 15.06.2004 N 50/231 (v_231569-04) від 07.07.2004 N 50/273 (v_273569-04) від 09.08.2004 N 50/64 (v0_64569-05) від 14.02.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/195 (v_195665-05) від 25.05.2005 N 102/352 (v_352665-06) від 12.09.2006 N 923 (v0923665-08) від 29.12.2008 N 697 (v0697665-09) від 10.07.2009 N 1242 (v1242665-09) від 10.11.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України, вих. від 20.10.2003 р. N 9100/5/23-5416, вх. від 23.10.2003 р. N 46/3703, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 9 грудня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Перший заступник Міністра
В. Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейскої інтеграції
України
26.11.2003  N 50/421

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ТОВ "ЗОЛОТА РИБА" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ СІМФЕРОПОЛЬ, БАЛАКЛАВСЬКА, 77/159 0030825563 3,75 Долар США "A CLASS TRADING INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 11706, NEW YORK, BAY SHORE CLEREIAND, 9 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 П/П ГОНЧАРУК З.Ф. ВІННИЦЬКА ВІННИЦЯ, ЖУКОВСЬКОГО, 14-Е/116 2920506742 7,2 Долар США ПП "ГИВИ ДЖАНТИШВИЛИ" ГРУЗІЯ, Г. САГАРЕДЖО, С. ХАШМИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 УФ ТОВ "КЛЕМАН-УКРАЇНА" ВІННИЦЬКА ВІННИЦЯ, 600-РІЧЧЯ, 68 0031414932 4,9 Долар США "CLEMENT FRANCE SARL." ФРАНЦІЯ, Z. IZRAVENNES LES FRANES, 5 RUE HENRY POINEARE, 59910, BONDUES Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/64 (v0_64569-05) від 14.02.2005 )
4 ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ" ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬК, КОВЕЛЬСЬКА, 40 0000225644 42,4 Євро "STPOINA KONSTRUKCIA-IGONDA MILAN" СЛОВАЧЧИНА, 91108, TRENCIN, SAFARIKOVA, 6 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЦУМАНЬ ДЛГ скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/118 (v_118569-04) від 21.04.2004 )
5 ЦУМАНЬ ДЛГ ВОЛИНСЬКА КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ЦУМАНЬ, ЖОВТНЕВА, 124 0000991491 7,3 Долар США "ANGLO-AMERICAN OLFIELDS LLC" ЛИТВА, KLAIPEDA, 15 EAST NORTH STREET, DOVEP, DELAWARE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВПП "ТЕКСПОЛ І К" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/116 (v_116569-04) від 19.04.2004 )
6 ВПП "ТЕКСПОЛ І К" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КИСЛОВСЬКОГО, 24 0031912117 3,85 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ "ТРЕУГОЛЬНИК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВІДНОГО КАНАЛУ, 136 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ПП "ДОВІРА-ДНІПРО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51400, ПАВЛОГРАД, ПОЛТАВСЬКА, 71 0030815764 4,7 Євро "BASF COATINGS AG" НІМЕЧЧИНА, GLASURIT STRASSE 1, 48165, MUNSTREDEUTSCHE BANK AG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТОВ "ПРОМСИРОВИНА" ДОНЕЦЬКА ДОНЕЦЬК, ПЛ. КОНСТИТУЦІЇ, 3 0032187723 12,3 Долар США "ABERDEEN AGENCY LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N MARKET ST, WILMINGTON, 19801 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ТОВ "СВАБА" ДОНЕЦЬКА СЛОВ'ЯНСЬК, ПЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 3 0023034527 5,7 Долар США РДТУП "ТОРГ ЗЛИН" БІЛОРУСЬ, 246010, ГОМЕЛЬ, МОГИЛЕВСЬКА, 16, КОРПУС 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ ВКФ "ПІК" ДОНЕЦЬКА 85300, КРАСНОАРМІЙСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 32 0032213454 115,2 Євро VORHOLT & "HERMELER GMBH & CO. KG" НІМЕЧЧИНА, D-45721, HALTERN, LORENKAMP, 17 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 П/П ГАЛЬКЕВИЧ ІННА ІВАНІВНА ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВ, Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 1/61 2913101541 2,1 Долар США SIA "KVANTORS" ЛАТВІЯ, DAUGAVPILS, MINKAS, 6-A/74 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ДП "ЗАХІД-ІНВЕСТ" ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧЕВО, МИРУ, 19/107 0032315799 3 Долар США "CAMOR" KFT УГОРЩИНА, 1137, BUDAPEST, UT. KATONA JOZSEF, 31 IV/1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/438 (v_438569-03) від 12.12.2003 )
13 ЗАТ "УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД, Л. ТОЛСТОГО, 40 0000309140 4,42 Євро S. A. R. I. MODAL "EST" ФРАНЦІЯ, 62139, HAISNES, 207, BLS ROUT DE LENS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МІЖГІРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 (v_352665-06) від 12.09.2006 )
14 МІЖГІРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ЗАКАРПАТСЬКА СМТ МІЖГІР'Я, ДОБРОЛЮБОВА, 12 0022114589 13,4 Євро SK "TRADE KOSICE" S. R. O. СЛОВАЧЧИНА, KOSICE, BUKURESHTSKA, 13 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейскої інтеграції
України
26.11.2003  N 50/421

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
15 МПП "БРЕБОЯ" ЗАКАРПАТСЬКА РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАН, БРЕБОЯ, 64 0013599518 2,4 Євро "INTERLES S. P. O. MPCL" СЛОВАЧЧИНА, BREZNO, 97701, ICO 36043756, DIC 0036043753 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П РЕВТА В.І. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 923 (v0923665-08) від 29.12.2008 )
16 П/П РЕВТА В.І. ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД, ПР. СВОБОДИ, 2/42 2672703051 2,08 Долар США "JAKU-TREE KERESKEDELMI BT" УГОРЩИНА, 4026, DEBRECEN, CSHEREPESH, U. 8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УНІВЕРСАЛБУДСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/195 (v_195665-05) від 25.05.2005 )
17 ТОВ "УНІВЕРСАЛБУДСЕРВІС" ЗАПОРІЗЬКА 69000, ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛ. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 27 0020504406 7,32 Євро "ITC SWISS AG" ШВЕЙЦАРІЯ, HERRENGASSE 15, CH-6430, SCHWYZ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЯНТАР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/70 (v0_70569-04) від 05.03.2004 )
18 ТОВ "ЯНТАР" ЗАПОРІЗЬКА 69042, ЗАПОРІЖЖЯ, ВИБОРЗЬКА, 31 0025482388 50 Долар США КОМПАНІЯ "OAKBORRO C. C." ПІВДЕННА АФРИКА, OF. 7/132, MAIN ROAD, SOMERSET WEST, 7130 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКФ "МИРОСЛАВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1242 (v1242665-09) від 10.11.2009 )
19 ВКФ "МИРОСЛАВА" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 78500, ЯРЕМЧА, СВОБОДИ, 300; ЯРЕМЧА, СВОБОДИ, 216/1 0024683021 1,2 Долар США "BEAUTY SPORTS" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 51741, KOSTELEC N ORLICE CERMAKOVA, 1212 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 КП "ВИРОБНИЧНИК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН, С. НИЖНІЙ ВЕРБІЖ, ДРУЖБИ, 16 0025597565 3 Долар США "TEA PHARM S. R. O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 56992, BYSTRE, VRCHLICKEHO, 185 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до Державного Міжнародного Аєропорту (ДМА) "БОРИСПІЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/430 (v_430569-03) від 09.12.2003 )
21 ДЕРЖАВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ (ДМА) "БОРИСПІЛЬ" КИЇВСЬКА БОРИСПІЛЬ 7, АЕРОПОРТ 0020572069 19 Долар США АК "САЯХАТ" КАЗАХСТАН, 480091, АЛМАТИ, БОГЕН-БАЙ БАТИРА, 124 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
217,7 Долар США AK "BALKAN" EAD" БОЛГАРІЯ, СОФІЯ, АЕРОПОРТ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22,9 Долар США AK "AEROTRANS AIRLINES LIMITED" КІПР, 16, JASON STREET, CY 81300, KATO PAFOS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ЗАТ "ПЛАЙ" КИЇВСЬКА 08307, БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ 0000434508 2,7 Долар США ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ САЯХАТ" 480091, АЛМАТИ, БОГЕН-БАЙ БАТИРА, 124 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ФІРМА "ОРДАНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/438 (v_438569-03) від 12.12.2003 )
23 ПП ФІРМА "ОРДАНА" КИЇВСЬКА 09100, БІЛА ЦЕРКВА, АКАДЕМІКА КРИМСЬКОГО, 8/79 0020618400 111,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕГА ЛЮКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСЬКА ОБЛАСТЬ, БРЯНСЬКИЙ РАЙОН, РП СУПОНЕВО, С. АНТОНОВКА, ГАГАРІНА, 25 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КИЇВ КЕТЕРІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/430 (v_430569-03) від 09.12.2003 )
24 ТОВ "КИЇВ КЕТЕРІНГ" КИЇВСЬКА БОРИСПІЛЬ 7, АЕРОПОРТ 0020582919 12,3 Долар США ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ САЯХАТ" 480091, АЛМАТИ, БОГЕН-БАЙ БАТИРА, 124 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ТОВ "МОНТАЖЕНЕРГОСЕРВІС" КИЇВСЬКА 07100, СЛАВУТИЧ, ПРОСПЕКТ ЕНТУЗІАСТІВ, 7/24; СЛАВУТИЧ, КУРЧАТОВА, 8 0031157347 12,7 Долар США "EXTRO INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 14222, SADDLEBEND DR. HOUSTON TX Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ТД "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/164 (v_164569-04) від 24.05.2004 )
26 ТОВ ТД "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" КИЇВСЬКА ОБУХІВ, КИЇВСЬКА, 130 0030624220 901 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, САДОВА, 18 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейскої інтеграції
України
26.11.2003  N 50/421

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
27 ПВКФ "СТАЙН-ЯХОНТ" КІРОВОГРАДСЬКА КІРОВОГРАД, УШАКОВА, 1-А/628 0020658859 2,4 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ПЕРЕЛЕШЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ПАНІНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ПЕРЕЛЕШИНО, ЛЕНІНА, 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ТОВ "МАГАЗИН "ТКАНИНИ" КІРОВОГРАДСЬКА КІРОВОГРАД, ГОГОЛЯ, 91 0013748622 2016,6 Білоруські рублі (деномний) ВАТ "СУКНО" БІЛОРУСЬ, МІНСЬК Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ПП "ПРОМІНТРАНС" ЛЬВІВСЬКА ЛЬВІВ, НИЗИННА, 4/137 0031363768 7,8 Євро "PALKON N. V." БЕЛЬГІЯ, BOUDEWIJNSTRAAT, 18, 2960, BRECHT Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПИВОВАРНЯ "ЕФЕС УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/195 (v_195569-04) від 15.06.2004 )
30 ЗАТ "ПИВОВАРНЯ "ЕФЕС УКРАЇНА" ОДЕСЬКА ОДЕСА, ПР. СВОБОДИ, 47; ІЛЛІЧІВСЬК, 1-ГО ТРАВНЯ, 3-Б/609 0031005297 2 Долар США "N. D. C. EXIM" МОЛДОВА, MD-2043, КИШИНІВ, ХРИСТО БОТЕВ, 25/39 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 Долар США SRL "COLVIT-GR" МОЛДОВА, КИШИНІВ, ХРИСТО БОТЕВ, 25/39 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ПМП "АТЛАНТ" ОДЕСЬКА ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. РІВНЕ, ЛЕНІНА, 27 0024527870 31,5 Долар США "SADAG-AGRO" МОЛДОВА, ПОВІТ ЛАПУШИНА, С. САДАКЛІЯ, 31 СЕРПНЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 Долар США "MORVIKO OVERSEAS LTD TRIDENT TRUST (BVI) LIMITED" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ROAD TOWN TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLAND, TRITENT CHAMBERS, P. O. BOX 146 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ТОВ "АЗС-СЕРВІС" ОДЕСЬКА ОДЕСА, ПРОВ. ІППОДРОМНИЙ, 1 0025413988 6,1 Долар США АТ "МАЖЕЙКО НАФТА" ЛИТВА, 5526, МАЖЕЙКЯЙ, ЮОДЕЙКЯЙ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ВАТ "БЕРЕЗНЕ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП" РІВНЕНСЬКА БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН, БЕРЕЗНЕ, АНДРІЇВСЬКА, 73-А 0002140337 1,9 Євро "PETRITEXT-AUSTER SPOL. S. R. O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ОСТРАВА-ЗАБРЕХ, ГУЛЬВАЦКА, 20; 70030, OSTRAVA-ZABRECH, HULVASCKA, 20 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІБК "РЕГІОН" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/231 (v_231569-04) від 07.07.2004 )
34 ТОВ "ІБК "РЕГІОН" РІВНЕНСЬКА РІВНЕ, КАВКАЗЬКА, 2 0030946920 50 Євро JOZEF HAMMER НІМЕЧЧИНА, WESTENDORFEN STR, 51, 29683, DORFMARK Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВМТЦ "ЕНЕРГОМАШПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 697 (v0697665-09) від 10.07.2009 )
35 ТОВ "ВМТЦ "ЕНЕРГОМАШПОСТАЧ" СУМСЬКА ЮР. АДР.: СУМИ, ХАРКІВСЬКА, 23/70; ФАКТ. АДР.: СУМИ, НАБЕРЕЖНА РІКИ СТРІЛКИ 0030845930 332,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВОЛОРД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАЗАНЬ, К. МАРКСА, 9 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 П/П КУЛЬПАК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРНОПІЛЬ, ЗБАРАЗЬКА, 35/518 2759214344 1,05 Долар США "L. GU-TUR" SRL МОЛДОВА, КИШИНІВ, ГЕРЕНОБЛЯ, 130/3/108 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 П/П ДМИТРИЧЕНКО Н.М. ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОН, КАРБИШЕВА, 28-А 2492814902 120 Російський рубль вип. 1997 р. П/П ЖУК С.В. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОЯРСЬК, КОНСТИТУЦІЇ, 23 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейскої інтеграції
України
26.11.2003  N 50/421

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
38 ПВКФ "ПРОМІНЬ" ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОН, БЕЗРОДНОГО, 35/К2/46 0014140012 3,4 Долар США П/П МАМАДАЛІЕВ УЗБЕКИСТАН, АНДІЖАН, ВОСТОЧНА, 6 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ПП "АГРОХІМ" ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОН, ПЕРЕКОПСЬКА, 20/106 0032125651 2,4 Євро "EFFE-VI INGROSSO LEGNAMI E DERIVATI" ІТАЛІЯ, VIALE, UNGHERIA, 6 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ВАТ "ПОНІНКА КПК" ХМЕЛЬНИЦЬКА СМТ ПОНІНКА, ПЕРЕМОГИ, 34 0000278866 299,67 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, С. ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД, ТРУДОВАЯ, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІНСТИТУТ ВНДІ ХІМПРОЕКТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/273 (v_273569-04) від 09.08.2004 )
41 ЗАТ "ІНСТИТУТ ВНДІ ХІМПРОЕКТ" М. КИЇВ КИЇВ, РАСКОВОЇ, 11 0000209651 3,24 Долар США МОСКОВСЬКА ФІЛІЯ КОМПАНІЇ "R. S. C. CORP" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ЯЛТИНСЬКА, 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/438 (v_438569-03) від 12.12.2003 )
42 ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" М. КИЇВ КИЇВ, НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 8 0003149949 37,5 Євро "NORIS TACHOMETERWERK GMBH" НІМЕЧЧИНА, MUGGENHOFFER STR., 95, D-90429, NURBERG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27,24 Долар США "TRANSAS EURASIA LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SEA HAUK, BILTON WAY, OFF AIRPORT SER VID PORTSMOUTH PO 3 5JN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49,74 Долар США SEMKO MARITIME DENMARK" ДАНІЯ, SEMKO MARITIME, SVENDBORGVEJ, 226, DK-5260, OBENSE S Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 ЗАТ "УКРМАШПРОМ" М. КИЇВ КИЇВ, ГАРМАТНА, 8 0025389708 45 Долар США TOB "BOCTOK-97" КИРГИЗСТАН, КЫЗЫЛ-КИЯ, ШКОЛЬНАЯ, 21 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 ТОВ "АГРОТРЕЙД" М. КИЇВ КИЇВ, ВИБОРЗЬКА, 99 0032069440 5,7 Долар США "LIBITS FINANCE BEN LEUNI LTD". ІЗРАЇЛЬ, 22/3, YAVNE STR., 65791, TEL-AVIV Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УСД ЗАТ "ФІРМА "КАЛИНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/438 (v_438569-03) від 12.12.2003 )
45 УСД ЗАТ "ФІРМА "КАЛИНА" М. КИЇВ КИЇВ, ГАГАРІНА, 9 0541644012 12,25 Долар США "INTERNATIONAL FABRIK SUPLIERS" КАНАДА, INTERNATIONAL FABRIC SUPLIERS, 67, SANIBEL TORNHILL, ONTARIO Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко