МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2004 N 50/97

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/105 (v_105569-04) від 08.04.2004 N 50/136 (v_136569-04) від 29.04.2004 N 50/138 (v_138569-04) від 29.04.2004 N 50/145 (v_145569-04) від 12.05.2004 N 50/164 (v_164569-04) від 24.05.2004 N 50/189 (v_189569-04) від 14.06.2004 N 50/196 (v_196569-04) від 17.06.2004 N 50/317 (v_317569-04) від 08.09.2004 N 50/389 (v_389569-04) від 27.10.2004 N 50/421 (v_421569-04) від 25.11.2004 N 50/469 (v_469569-04) від 28.12.2004 N 50/74 (v0_74569-05) від 28.02.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/213 (v_213665-05) від 14.06.2005 N 50/261 (v_261665-05) від 22.07.2005 N 102/56 (v2_56665-06) від 14.02.2006 N 102/84 (v2_84665-06) від 11.03.2006 N 102/493 (v_493665-06) від 08.12.2006 N 102/401 (v_401665-07) від 15.08.2007 N 102/174 (v_174665-08) від 11.04.2008 N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 N 1242 (v1242665-09) від 10.11.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) ) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 21.02.2004 р. N 1591/5/23-5216, вх. від 25.02.2004 р. N 46/932 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 6 квітня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004  N 50/97

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АМБАР+" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/74 (v0_74569-05) від 28.02.2005 )
1 ТОВ "АМБАР+" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. В.ПОРИКА, 7 0031680270 124.3 Росій- ський рубль вип. 1997 р. П/П ЕРМОЛЕНКО В.Б. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.КРОПОТКИН, УЛ. С.ЛАЗО, 22/41 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "ХЕМОСВІТ-ЛУЦЬКХІМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/74 (v0_74569-05) від 28.02.2005 )
2 СП ТОВ "ХЕМОСВІТ- ЛУЦЬКХІМ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 76-А 0021739072 27.7 Долар США ТОВ "РЕАЛ ПЛАСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЕГЕРСКАЯ, 1, СТР. 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПВКП "ТАМЕРЛАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/84 (v2_84665-06) від 11.03.2006 )
3 ПВКП "ТАМЕРЛАН" ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬКА СМТ ПОКРОВСЬКЕ, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 13 0020292594 1.8 Долар США ТОВ "АККОРД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЄМАНЖЕЛІНСЬК, П. ЗАУРАЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ТРУДА, 1-А Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій у галузі зовнішньоеко- номічної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ФЕОНІС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/189 (v_189569-04) від 14.06.2004 )
4 ЗАТ "ФЕОНІС" ДОНЕЦЬКА ШАХТАРСЬКИЙ РАЙОН, С. РОЗІВКА, ВУЛ. СТЕПОВА, 2 0032357650 1.04 Євро "AWILA AGRAR & INDUSTRIEANLAGEN CMBH" НІМЕЧЧИНА, D-49688, ЛАСТРУП, ЛИНДЕНЕР ШТРАССЕ, 3 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УЖГОРОДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки N 102/174 (v_174665-08) від 11.04.2008 )
5 ЗАТ "УЖГОРОДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД, ГАГАРІНА, 30 0014308374 7.79 Євро "OST WEST HOLZHANDEL" НІМЕЧЧИНА, 50827, KOLN. MASIUSSTRASSE, 40 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 П/П АДАМОВСЬКИЙ МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, В. ГОДИНКИ, 8/45 1877304677 4.34 Долар США "DELTA-FENYO KFT" УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, VOROSMARTY TER., 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ТОВ "ПАКО" ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, В. ЗАКАРПАТСЬКА, 28/50 0031178959 0.3 Євро "SLOVOBUV" СЛОВАЧЧИНА, 98501, BARDEJOV, BECHEROV, 18 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУРЕВІСНИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/401 (v_401665-07) від 15.08.2007 )
8 ТОВ "БУРЕВІСНИК" ЗАПОРІЗЬКА М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, Б. 95, КВ. 91 0031190122 11113.6 Білору- ські рублі (деном- ний) ПРОФКОМ "МИНСКПАССА- ЖИРАВТОТРАНС" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, КООПЕРАТИВНИЙ ПЕР., 12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КОТИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
9 ПП "КОТИК" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, КАРПАТСЬКА, 10/38 0032360396 5.33 Долар США "STAV EPOX" СЛОВАЧЧИНА, OBECNY URAD, 841, 03484, LIPT SLIASE, 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "СОКИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1242 (v1242665-09) від 10.11.2009 )
10 ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "СОКИ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. РОГАТИН, ВУЛ. ШЕРЕМЕТИ, 33 0031048828 105.02 Євро "NEUE EINKAUFSGES- SELSCHAFT G.M.B.H." НІМЕЧЧИНА, 38100, BRAUNSCHWEIG, GIESELERWALL, 5D Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕЛЬТУР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/145 (v_145569-04) від 12.05.2004 )
11 ТОВ "ВЕЛЬТУР" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, МАКУХИ, 41-А 0030609988 8.81 Долар США "SULEYMANOGLU ULUSLARARASI NAK GIDA VE ORMAN URUN. TIC.STI" ТУРЕЧЧИНА, VUSRETTIN MAX., DOGU SOK., 38/8 DUZCE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
62.3 Долар США "NUR CESUR ORMAN URUN TEKS TURIZM LTD" ТУРЕЧЧИНА, UZUNMUSTATA MAH, ESLYAPRAK ART., 32 D. 3 DUZCE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 МПП "СВІТМЕД СЕРВІС" КИЇВСЬКА 08300, БОРИСПІЛЬ, ПОПОВИЧА, 1/52 0020582889 11.5 Долар США ТОВ "КОНТАКТИ ПЛУС" ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. АНТОНОВСЬКА, 9/65 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 П/П ГОЦ А.О. КИЇВСЬКА 08500, ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАВКИ 1849000070 2.6 Долар США АТ "РОКСАНТ" ЕСТОНІЯ, СМТ ЛАГРИ, ВУЛ. ХОЮ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004  N 50/97

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
14 П/П САХНО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ КИЇВСЬКА ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, С. КРАСНА СЛОБІДКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35 2639660429 3 1 Долар США ТОВ "АЛ И НАТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БАТАЙСЬК, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 15 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 СП "РАДІУС" КИЇВСЬКА М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3 0025563721 17.1 Євро "FA MALACHIT" НІМЕЧЧИНА Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "КАПІТОЛЬ ВОРД РОЯЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД" КИЇВСЬКА М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. СОБОРНА, 105/9 0032117195 3,8 Долар США "GUNEY MOBILYA A. S." ТУРЕЧЧИНА, GAGLAYAN LIMON SK. 46 OF ISTAMBUL Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "ГРАВІКОМ" КІРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. БАРБОЛІНА, 49 0031472491 194.8 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КОНТЕЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСЬКОГО, 1-А Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ТОВ "АВАНГАРД" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 27 0024050764 16.45 Долар США ООО "ИНТЕЛВЕСТ 10" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, Д. 42, СТР. 1 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ВАТ "ДРОГОБИЦЬКЕ АТП-14607" ЛЬВІВСЬКА М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. САМБІРСЬКА, 3 0003114827 12.07 Українсь- ка гривня АВТОСТАНЦІЯ "БЕЛЬЦІ" МОЛДОВА, М. БЕЛЬЦІ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАВОЛА-ГРАНІТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/136 (v_136569-04) від 29.04.2004 )
20 ТОВ "КАВОЛА- ГРАНІТ" МИКОЛАЇВСЬКА 54044, М. МИКОЛАЇВ, ПР. МИРУ, 19, КВ. 53 0031448280 8.97 Долар США "STONE WORD" SP. ZO.O. ПОЛЬЩА, 04-713, WARSZAWA, UL. ZEGANSKA, 16/10, REGON 015337222-00018 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПП "ВІД" ОДЕСЬКА ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ТАРУТИНЕ, ПР-Т МИРУ, 36 0030810300 0.24 Долар США ЧАСТНАЯ МНОГОПРО- ФИЛЬНАЯ ПКФ "ЛЕНГО ЛТД" БІЛОРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. П. УШАЧИ, СОВЕТСКАЯ, 80 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СФІНКС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/469 (v_469569-04) від 28.12.2004 )
22 ПП "СФІНКС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ЛІДЕРСОФСЬКИЙ БУЛЬВАР, 3 0031690100 2775.8 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТРАНСАГРО- КОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА БАШКОРТОСТАН, М. УФА, ВУЛ. АЙСЬКА, 79 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКА КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ПРИМОРСЬКЕ, ЛЕНІНА, 13-А 0004379522 1.7 Українсь- ка гривня ЧУМАЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛОВ МОЛДОВА, ТАРАКЛИЙСКИЙ РАЙОН, С. ЧУМАЙ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0.4 Українсь- ка гривня ДМИТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДМИТРОВ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕР-ГАЗ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/317 (v_317569-04) від 08.09.2004 )
24 ТОВ "ІНТЕР-ГАЗ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. КОРАБЕЛЬНА, 1 0030874034 2700 Долар США КОМПАНІЯ "BESTGAIN LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 828, LANE ALLEN ROAD, SUIT 219, LEXINGTON, KY40504 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ФІЛІЯ ТОВ "СМТ ЛТД" ОДЕСЬКА М. РЕН, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 188 0021036692 3.1 Долар США "MEILANS SHIPPING CO" ПАНАМА, STR. 10, PENTHOUSE SUIT P. O. BOX 7440 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5.6 Долар США "СТЕНХАГЕН КО" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4001, RENNET PIKE, WILMINGTON DE 19807 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004  N 50/97

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГЛОБИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/138 (v_138569-04) від 29.04.2004 )
26 ВАТ "ГЛОБИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" ПОЛТАВСЬКА ГЛОБИНЕ, ВУЛ. К.МАРКСА, 208 0025167451 316.8 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ООО "ВЕКТРА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, 78-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/164 (v_164569-04) від 24.05.2004 )
27 ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" ПОЛТАВСЬКА М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 1905 РОКУ, 21 0005380958 7.5 Долар США ВТПУП "ГЕЛОС" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ОЛЬШЕВСКОГО, 10, К. 315 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П БОРТНІК ВІКТОР ОКСЕНТІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/196 (v_196569-04) від 17.06.2004 )
28 П/П БОРТНІК ВІКТОР ОКСЕНТІЙОВИЧ РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. МАКАРОВА, 4/11 2152316534 12.44 Долар США "POL-STAL" EXPORT-IMPORT JANUSZ HUMELT ПОЛЬЩА, 62-860, OPATOWEK, SIERZCHOW, 110, NIP 968-047-74-14 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МІРІАДА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/389 (v_389569-04) від 27.10.2004 )
29 ТОВ "МІРІАДА" ХАРКІВСЬКА 61146, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 21 0030512648 1000 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ООО "СОЛАРИ СТРОЙПРОЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ, Д. 52, СТР. 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/189 (v_189569-04) від 14.06.2004 )
30 ТОВ "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ХАРКІВСЬКА 61022, М. ХАРКІВ, ПР. ПРАВДИ, Б. 10, К. 33 0032028975 876.5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ООО "СОКОЛЬСКИЙ ЦБК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 162130, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОКОЛ, СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ, 8 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СП "УК-ПОП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/56 (v2_56665-06) від 14.02.2006 )
31 ТОВ СП "УК-ПОП" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕСТІ, 4-А 0023654626 3.4 Долар США ЗП "КОРПОРАЦІЯ М-М МАР "ЯН ГАЛУШКА" БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛЕВ, ВУЛ. КАЛУЗЬКА, 41 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
32 ТОВ "УКРТЕПЛОТЕХСЕРВІС" ЧЕРКАСЬКА 19622, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, С. СОКИРНА, ВУЛ. ПИЛИПЕНКА, 9 0031918962 2.4 Євро "IND VECEREK JAN" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 74705, JPAVA, VECHNI, 47 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
33 МП ВКП "МАРІЯ" ЧЕРНІВЕЦЬКА СМТ ГЛИБОКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 47 0022832310 3.4 Долар США S. R. L. "VTX SIM GENERAL SERVICE COMPANY" РУМУНІЯ, М. СУЧАВА, ВУЛ. І.НІКУЛЧЕ, 4/35/С/9 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
34 ПП "АГРОТЕКС" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА, 17 0030149288 0.89 Євро Z.P.H.U. "ROMIR" ПОЛЬЩА, 27-100, WARSHAVA, MIROSTAW KOSEL, ITZABIAKA, 90 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "РАДПОЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/493 (v_493665-06) від 08.12.2006 )
35 ДП "РАДПОЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕПСЕ, 4, М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 148 0031115202 321.6 Долар США "ПІВНІЧНОАМЕ- РИКАНСЬКИЙ АУКЦІОН ХУТРА" КАНАДА, ОНТАРІО, РЕКЕДЕЙЛ АВЕНЮ СКАЙВЕЙ, 65 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
36 ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 0023721506 0.3 Долар США "EEDF INVESSTMENTS LIMITED" КІПР, 20, AGIAS PARASKEVIS STREET PRICE WATERHOUSE CENTRE STROVOLOS 2002 NICOSIA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
3.1 Долар США "FINANCIAL RESOURCES CORPORATION LIMITED" КИТАЙ, 3RD FLOOR JONSIM PLACE 228 QUEENS ROAD EAST, WANCHAI HONG KONG Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
6.2 Долар США "ARDGROVE INVESTMENTS LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 21 KIPLING ROAD BLETCHLEY MILTON KAYNES BUCKINGHAMSHRE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
6.4 Долар США "BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1100, PEACHTREE STREET SUITE, 2800 ATLANTA GEORGIA 30309 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) валюті"
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004  N 50/97

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
81.3 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ВОСТОКВНЕШТОРГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, КРИМСЬКИЙ ВАЛ, 8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0.6 Долар США "PHARMA DISTRIBUTING CORPORATION" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 50, SHIRLEY STREET, P. O. BOX, CB-13937 NASSAU Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 Долар США "WELLAND INVESTMENTS INC." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ОСТРОВ МЕН Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1.5 Долар США "EURIMEX CORP." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 41 STATE STREET SUITE 106 ALBANY NY 12207 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 Долар США "FOSTER GROUP MANAGEMENT" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЕНЕРГОСОЮЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/213 (v_213665-05) від 14.06.2005 )
37 ЗАТ "ЕНЕРГОСОЮЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5 0030310516 220.8 Долар США "VEGATECH LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 910 VT RT 14N Е MONTPELIER, ZIP CODE 05651, STATE OF VERMONT Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
721.4 Долар США "AMERICA'S HIGH ENERGY LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 585, TILMAN AVENUE SE SALEM OREGON, 97302 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ЗАТ "СОЮЗ-ЕКСПОРТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34/1 0030056340 15.9 Українсь- ка гривня ТОВ "ЕЛОКОМ" БІЛОРУСЬ, ВІТЕБСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛОЦЬК, ЛЕНІНА, 39/33 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "АРІАДНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/421 (v_421569-04) від 25.11.2004 )
39 МПП "АРІАДНА" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 22; КИЇВ, ЖМЕРИНСЬКА, 30 0014274729 0.55 Долар США "GIST ENTERPRISE CO. LTD" ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, 13F, 74-1, SECTION 1, MIN CHUAN E. ROAD, TAIPEI 104 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" (351-14)
40 ПП "ІЛЬБІРС" М. КИЇВ М. КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА, 1/5 0021655165 3.24 Долар США ПП "ХАМДАМХОДЖАЕВ" УЗБЕКИСТАН, М. АНДИЖОН, ВУЛ. БОТАНІЧНА, 22 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/105 (v_105569-04) від 08.04.2004 )
41 ТОВ "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" М. КИЇВ 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 0032375135 14 Євро "GARDNER DENVER" ФІНЛЯНДІЯ, P. O. BOX 516, 33101, TAMPERE Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВО "УКРАЇНСЬКИЙ РАДІАТОРНИЙ ЗАВОД "КРОНІД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/138 (v_138569-04) від 29.04.2004 )
42 ТОВ НВО "УКРАЇНСЬКИЙ РАДІАТОРНИЙ ЗАВОД "КРОНІД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НІМАНСЬКА, 10 0032381725 3.97 Долар США РУП ГЗСГМ "ГОМСЕЛЬМАШ" БІЛОРУСЬ, 246004. М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 41 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП НВКФ "НАТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/261 (v_261665-05) від 22.07.2005 )
43 ПП НВКФ "НАТАН" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МІННА, 4 0016504010 409.34 Долар США "DES ANSIENS ETS RENE BRICE" МАРОККО, 297, BD MOULAY ISMAIL KACABLANCA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко