Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1150 (v1150665-09) від 20.10.2009 N 1259 (v1259665-09) від 16.11.2009 N 1465 (v1465665-09) від 28.12.2009 )

За порушення статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 11.08.2009 N 51/2/1-48441, Управління Служби безпеки України в Одеській області від 27.07.2009 N 3/2-9167, від 20.07.2009 N 3/2-8810, від 19.08.2009 N 3/2-9953, від 19.08.2009 N 3/2-9954 НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 29.09.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Управління Служби безпеки України в Одеській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

07.09.2009  N 973

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис.од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DELFT TRADING INC." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 (v1150665-09) від 20.10.2009 )

"DELFT TRADING INC."

ЛЮКСЕМБУРГ, 4 AVENUE J. - P. PESCATORE B.P. 460 L-2014. LUXEMBOURG

ТОВ "ЖАРДЕН"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, 14 КОРП. 5, КВ. 116

0035178140

Ст. 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" (959-12)

Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 3/2-8810 від 20.07.2009 р., вх. N 08/49665-09 від 22.07.2009 р. та вих. N 3/2-9954 від 19.08.2009 р., вх. N 08/57356-09 від 21.08.2009 р.

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "ALBERS BUSINESS LIMITED" починаючи з 29.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1465 (v1465665-09) від 28.12.2009 )

"ALBERS BUSINESS LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 14, 157 WEST AND LANE, LONDON NW6 21G. REG. NAMBLER 5593545. ACC. LT397010000022603166 "UKIO BANKAS", LITHUANIA, SWIFT: OWHBDEFF. ДИРЕКТОР - СОЛОД Д.Ю.

Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР)

Матеріали Головне управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-48441 від 11.08.2009 р., вх. N 08/54981-09 від 12.08.2009 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AMERICAN TECHNOLOGIES NETWORK CORP." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1259 (v1259665-09) від 16.11.2009 )

"AMERICAN TECHNOLOGIES NETWORK CORP."

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 20S LINDEN ST. SUITE B1, SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СФЕРА"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 25

0019041160

Ст. 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" (959-12)

Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 3/2-9167 від 27.07.2009 р., вх. N 08/51653-09 від 30.07.2009 р. та вих. 3/2-9953 від 19.08.2009 р., вх. N 08/57358-09 від 21.08.2009 р.

Директор департаменту 
державного контролю 
та регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

 
Я.Вишня