26.02.2010 N 193
|
Міністр
|
Б.М.Данилишин
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 193
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "ЕООД "АТЛАНТИК С.С." | БОЛГАРІЯ, 1404, Г. СОФИЯ, УЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20А. АСС. 10080959521 "T.IS. BANKASI" BESIKTAS BRANCH, TURKIE, SWIFT: ISBKTRIS. IBAN: TR 69 0006 4000 00210080 9595 21. ДИРЕКТОР - СТЕФАН СТЕФАНОВ | 0 | ПП "БЄЛФОРД" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30, КВ. 49. Р/Р 2600230110364 В ОДЕСЬКОМУ ОБЛУПРАВЛІННІ ВАТ "ОЩАДБАНК" МФО 328845. ДИРЕКТОР - ПРОКОФЄВА О.Н. | 0031639636 | Ст. 352Митного кодексу України (92-15) | Матеріали СБУ вих. N 8/4/4-10066 від 27.11.2009 р. вх. N 07/83886-09 від 04.12.2009 р. та вих. N 8/4/4-10449- ДСК від 10.12.2009 р. вх. N 07/1615-ДСК від 14.12.2009 р. | |
83,85 | Долар США | ДП "ЯРМО- ЛИНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО- ДАРСТВО" | ХМЕЛЬН- ИЦЬКА | СМТ ЯРМОЛИНЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2 | 0000993343 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ у Хмельницькій області вих. N 72/21/1246 від 05.02.2010 р., вх. N 08/8873-10 від 15.02.2010 р. | |||
7,1 | Долар США | ДП "КАМ'Я- НЕЦЬ- ПОДІ- ЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО- ДАРСТВО" | ХМЕЛЬН- ИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛИБАЇВКА, ВУЛ. ВАТУТІНА, 26 | 0000993283 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПАУ вих. N 16179/5/22- 6016 від 29.12.2009 р., вх. N 07/91550-09 від 31.12.2009 р. |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|