МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2009 N 426

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 689 (v0689665-09) від 09.07.2009 N 943 (v0943665-09) від 01.09.2009 N 1328 (v1328665-09) від 26.11.2009 N 201 (v0201665-10) від 26.02.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статей 330, 337, 348 і 355 Митного кодексу України (92-15) , статті 17 Закону України "Про відходи" (187/98-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної митної служби від 08.04.2009 N 11/9-10.35/3272, Служби безпеки від 02.04.2009 N 8/1/4-2905, Управління СБУ у Дніпропетровській області від 07.04.2009 N 55/23/38/1743, Управління СБУ в Черкаській області від 13.04.2009 N 73/8/3430, Управління СБУ в Закарпатській області від 13.03.2009 N 58/8-1071, від 14.04.2009 N 58/8-1538 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 02.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління СБУ в Черкаській області, Управління СБУ в Закарпатській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.05.2009  N 426

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 МПП "ГЕЛІ- ПЕТ" ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЖЕМАЙТЕ, 10. Р/Р 26004016754001/840 УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 312226. ДИРЕКТОР - ТОКАЧ О.Г. 0013590500 0 "AIRCON BEIBARS (FZE)" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, SHARJAH, P.O.BOX 121095. А/С 0021-664844- 001 EMIRATES ISLAMIC BANK, SHARJAH MAIN BRANCH, SWIFT: MEBLAEDXXX Ст. 348 Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/23/38/1743 від 07.04.2009 р., вх. N 08/24179-09 від 13.04.2009 р.
2 ПП "КЛБ "МЕРКУРІЙ" ЛУГАНСЬКА М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАУКИ, 31/136. Р/Р 39010442130101 "УКРСИББАНК". ДИРЕКТОР - ПАТЛУХ Л.В. 0030319278 11,5 Долар США "ASEPRO INTERNATIONAL INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 11- 15, RIVER ROAD NJ 07410. BEN. BANK: VALEY NATIONAL BANK, PARAMUS PARK OFFISE, ABA: 021201383, ACC: 045678625 ДИРЕКТОР - А.КОМБИ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Служби безпеки вих. N 8/1/4-2905 від 02.04.2009 р., вх. N 07/23827-09 від 10.04.2009 р.
3 ПП ЗАПЖАЛ Ю.І. ЛЬВІВСЬКА 79007, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВОДНА, 4/14 2670419077 0 назва невідома адреса невідома Ст. 330, 337, 355 Митного кодексу України (92-15) Матеріали ДМСУ вих. N 11/9-10.35/3272 від 08.04.2009 р., вх. N 07/24097-09 від 13.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДЕМЕТРА ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 201 (v0201665-10) від 26.02.2010 )
4 ПП "ДЕМЕТРА ПЛЮС" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СУМГАЇТСЬКА, 38, КВ. 50 0025583497 248 Євро "HESS MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG" НІМЕЧЧИНА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/3430 від 13.04 2009 р., вх. N 08/26366-09 від 21.04.2009 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 15.12.2009 по відношенню до ТОВ "МОРЕ РОССА" див. Наказ Міністерства економіки N 1328 (v1328665-09) від 26.11.2009 )
5 ТОВ "МОРЕ РОССА" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. КІРОВА, 55, КВ. 22 0035891080 2623,75 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЛЕ МАН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/3430 від 13.04.2009 р., вх. N 08/26366-09 від 21.04.2009 р.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 689 (v0689665-09) від 09.07.2009 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.05.2009  N 426

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "ІНТЕРВАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 (v0943665-09) від 01.09.2009 )
6 ПФ "ІНТЕРВАЛ" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЯРЕМЧУКА, 1 0021431690 0 назва невідома адреса невідома ст. 17 Закону України"Про відходи" (187/98-ВР) Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-1071 від 13.03.2009 р., вх. N 08/17418-09 від 17.03.2009 р. та вих. N 58/8-1538 від 14.04.2009 р., вх. N 08/25692-09 від 16.04.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко