МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2009 N 261

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 N 68 (v0068665-10) від 02.02.2010 N 216 (v0216665-10) від 02.03.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ в Івано-Франківській області від 26.01.2009 N 8/4-62, Управління СБУ у Вінницькій області від 22.01.2009 N 53/8-210нт, Державної податкової адміністрації від 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, від 19.01.2009 N 410/5/22-6016, від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 29.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ у Вінницькій області, Управління СБУ в Івано-Франківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.02.2009  N 261

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
1 "FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL SP Z O.O." ПОЛЬЩА, 74-305 KARSKO UL. GOROWSKA БАНК - N.I.P. 4,7 Євро ТОВ "АЛЬФАГРО" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 29, КВ. 405 0034887106 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 від 19.01.2009 р. вх. N 07/3269-09 від 20.01.2009 р.
2 "FIRMA TELEYKO" ПОЛЬЩА. PL 20-572 LUBLIN, UL. TURKUSOVA 3/32. BANK. PEKAO S.A. III/O LUBLIN, NR KONTA 10701281- 50395-2221-01 2,2 Євро ТОВ "КОНДОР ЕКСПОРТ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т МОЛОДІ, 3-Б/53 0034310478 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 від 19.01.2009 р. вх. N 07/3269-09 від 20.01.2009 р.
3 "LENARCIK SLAVOMIR" ПОЛЬЩА, C. GOTARDY, POV. PUETUSK, VOY. MAZONIECKIE 15 Україн- ська гривня ТОВ "ОДНОВА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКА КАМ'ЯНКА, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 18 0033278769 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 8/4-62 від 26.01.2009 р., вх. N 08/5561-09 від 28.01.2009 р. та ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 28.12.2008 p., вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
4 "NOWY MYSTAL SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 42-300, MYSZKOW, UL. PARTYZANOW, 21, BANK PRZEMYSLOWO- HANDLOWY ODDZIAL W ZAWIERCIU POLSKA, SWIFT: BPHKPLPK, ACC. 77106000760000330000406028 160 Долар США ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" ПОЛТАВСЬКА М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ІВАНА ПРИХОДЬКА, 141 0005756783 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 від 19.01.2009 р. вх. 07/3269-09 від 20.01.2009 р.
5 "P.H.U ANDY" ПОЛЬЩА, 00-785, WARSZAWA, UL. GROTTGERA, 11A, M/14 REGON-010113541, NIP 521- 033-19-70 0,2 Долар США ПП ОБЕРУК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ ВОЛИНСЬКА М. ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. САХАРОВА, 17/6 2552815051 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 від 19.01.2009 р. вх. N 07/3269-09 від 20.01.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PP "LIDIA" NEWEROWSKI ANDREAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 )
6 "PP "LIDIA" NEWEROWSKI ANDREAS" ПОЛЬЩА, 950304 RZGOW UL. RZENIESLNICZA HALLE D BOX 57-58 1,9 Євро ПП БАЛОГ В.Д. ЗАКАРПАТСЬКА 89625, МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. В.ЛУЧКИ, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 85 8392902696 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
7 "PRIMA SP.Z.O.O" ПОЛЬЩА, 41-404, MYSLOWICE, UL. FABRYCZNA, 14, REGON 240046625, NIP 5472020886 17,85 Долар США ТОВ "УКРПОЛ- ЕКО" ЛЬВІВСЬКА 80453, КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКОСІЛКИ 0034792301 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 від 19.01.2009 р. вх. N 07/3269419 від 20.01.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 261

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
8 "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO - USLUGOWE "ARBOR. SPOLKA Z.O.O" ПОЛЬЩА, 97-400, BELCHATOWJPOLSKA, UL. SIENKIEWICZA, 19, NORDEA BANK POLSKA SA/ODDZIAL. W BELCHATOWIE, PLN: 8414401257000000000651587 6,4 Євро ПП ШЕВЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАЦЕПИ, 3/45 2238217212 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 410/5/22-6016 від 19.01.2009 р. вх. N 07/3269-09 від 20.01.2009 р.
1,2 Євро ФОП КИРИЧУК ПАВЛО МИКОЛА- ЙОВИЧ ВОЛИНСЬКА ЛЮБЕШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРУДЧІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕ- ЖНОСТІ, 46 2532322330 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 921/5/22-6016 від 30.01.2010 р., вх. N 07/59В4-10 від 02.02.2010 р.
9 "TARKOM SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 32-660, CHELMEK, UL. PLAC KILINSKIEGO, 1, NIP 873-19-23-479, FORTIS BANK S.A. 14160011980002002190610001 19,34 Долар США ПП "ІКАРУС" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КОПЕРНІКА.25/3 0019390156 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 2612.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
10 "ZAKLAD IMPORTU I PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH "BIOMASA" ПОЛЬЩА, 39-400, TARNOBRZEG. UL. M. DABROWSKIEJ, 13/22, NIP 867-100-73-70. KONTO BANKOWE: PEKAO SA IO/SANOK 39124023401111000031924151, ДИРЕКТОР - ZBIGNIEW WECIRZ 1,09 Євро ТОВ "ДІЯ" ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 28 0030444898 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZAKLAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWY "DREWEX" JOZEF KUCHARSKI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 (v0068665-10) від 02.02.2010 )
11 "ZAKLAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USLUGOWY "DREWEX" JOZEF KUCHARSKI" ПОЛЬЩА, 38-535, TYRAWA, UL. WOLOSKA. 155. NIP 687-001- 16-28, KONTO BANKOWE: PEKAO SA IO/SANOK 39 1240 2340 1111 0000 3192 4151, ДИРЕКТОР - JOZEF KUCHARSKI 6,56 Євро ПП "АГЗА ЛІС" ВІННИЦЬКА СМТ ЛІТИН, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 51. ДИРЕКТОР - А.АГИРЛАР 0032263070 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-210нт від 22.01.2009 р., вх. N 08/4917-09 від 26.01.2009 р та ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 216 (v0216665-10) від 02.03.2010 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко