МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.08.2003 N 50/293

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/301 (v_301569-03) від 22.08.2003 N 50/321 (v_321569-03) від 12.09.2003 N 50/334 (v_334569-03) від 19.09.2003 N 50/338 (v_338569-03) від 22.09.2003 N 50/345 (v_345569-03) від 26.09.2003 N 50/362 (v_362569-03) від 13.10.2003 N 50/376 (v_376569-03) від 27.10.2003 N 50/387 (v_387569-03) від 31.10.2003 N 50/389 (v_389569-03) від 05.11.2003 N 50/396 (v_396569-03) від 06.11.2003 N 50/400 (v_400569-03) від 07.11.2003 N 50/405 (v_405569-03) від 13.11.2003 N 50/37 (v0_37569-04) від 13.02.2004 N 50/52 (v0_52569-04) від 20.02.2004 N 50/165 (v_169569-04) від 25.05.2004 N 50/446 (v_446569-04) від 13.12.2004 Наказами Міністерства економіки N 50/293 (v_293665-05) від 11.08.2005 N 50/359 (v_359665-05) від 30.09.2005 N 102/323 (v_323665-06) від 18.08.2006 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 N 277 (v0277665-10) від 15.03.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 22.07.2003 р. N 6425/5/23-5416, вх. від 25.07.2003 р. N 46/2704, Управління СБУ у м. Києві вих. N 2/1/1-5174 від 12.08.2003 р. та з урахуванням матеріалів Управління СБУ в Дніпропетровській області вих. N 6/10402 від 30.07.2003 р., НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 22 серпня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Дніпропетровській області, Управління СБУ у м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарих ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Державного секретаря
В.Безрученко 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
19.08.2003  N 50/293

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 ЗАТ СП "ЄВРОКРИШТАЛЬ" БІЛОРУСЬ, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСІВ, ТОЛСТІКОВА, 2 6,6 Долар США ТОВ "БЕЛСІ" ЧЕРКАСЬКА 18005, ЧЕРКАСИ, Г.СТАЛІНГРАДУ, 25/23 0024420497 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Вістмет" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/396 (v_396569-03) від 06.11.2003 )
2 ТОВ "ВІСТМЕТ" БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, ПУШКІНА, 68 91,97 Білорусь- кі рублі (деномі- нований) ТОВ "МУЛЬТИБОКС- ДНІПРО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ФУРМАНОВА, 16; 49027, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ФУЧИКА, 9/37 0020257570 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТОВ "ГРАНИКА ПЛЮС" БІЛОРУСЬ, 220017, МІНСЬК, ПРІТИЦЬКОГО, 118, ІПН 100163454, ОКПО 14513625 9,3 Долар США ТОВ "УКРЕКСПОРТ- 2001" КІРОВОГРАДСЬКА КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН, С. ІВАНО-БЛАГОДАТНЕ, ПРОМИСЛОВА, 2 0031754640 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "ARLY FASHION IMPORTS LTD" КАНАДА, 5250, FARNIER, 502 MONREAL, QUEBEC, H4P 1L4 5,4 Долар США ЗАТ "ВАЙСЕ" ЧЕРКАСЬКА 18000, ЧЕРКАСИ, ЧЕХОВА, 72 0014347701 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "SINOTRANS JILIN GROUP COMPANY" КИТАЙ, RM, 108, INTERNATIONAL CLUB, N 1, B DISTRICT HENG SHAN WEST ROAD, JILIN CITY 25,15 Долар США ВАТ "ЖЕЛАНЬ" М. КИЇВ 01033, КИЇВ, ЖИЛЯНСЬКА, 43 0000309252 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 "ST. JOHN TRADING LTD" КІПР, НІКОСІЯ, 504 ЛІБРА ХАУС, КАТЕЛЯРІС, 21П 90,07 Долар США ТОВ "ТЕКО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЧЕРВОНО-ЗАВОДСЬКА, 1 0013473160 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "JUN MIROSLAV" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, БРНО, СТАРА ОСАДА, 540 7,79 Євро ТОВ "ВІК УКРАЇНА" ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. КОСТИНЦІ 0031465568 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "NADIA FENESH" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KMEN 16/431 CHOMUTOV, 431-15, BREKMAN, 16 15,5 Долар США ТОВ "НАДІЯ" ЗАКАРПАТСЬКА 89300, СВАЛЯВА, РОБІТНИЧА, 1-А 0020465528 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 "DEN DANSHE FINANSIALLE GRUPPE" ДАНІЯ, HAVNEGADE, 53B, 1, 1058, COPENGAGEN 0,2 Долар США ТОВ "СТИЛЬ БРОК" ДОНЕЦЬКА ДОНЕЦЬК, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 50 0031744370 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "РАКВЕРЕ ВИЛЬЯСАЛЬВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
10 АТ "РАКВЕРЕ ВИЛЬЯСАЛЬВ" ЕСТОНІЯ, 44311, РАКВЕРЕ, ЫЛИ 4; РЕГ. 10157754 9,7 Долар США ТОВ "УКРПОЛІМЕР" ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВА, КОВПАКА, 26 0030905250 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
19.08.2003  N 50/293

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
11 "ДЖАМБУЛІ БАХУТАШВІЛІ" ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, РУСТАВЕЛІ, 69 3 Долар США ВКП "ВІНСПЕЦОДЯГ+" ВІННИЦЬКА 21000, ВІННИЦЯ, ПОЛІНИ ОСИПЕНКО, 6-А; ВІННИЦЯ, ПРОВ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9 0030362627 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САБА-XXI" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/389 (v_389569-03) від 05.11.2003 )
12 ТОВ "САБА-XXI" ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ЗАКАРІАДЗЕ, 5 5,5 Долар США ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" ЧЕРКАСЬКА 18000, ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, 15 0031007467 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ТОВ "ТРІО" ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ЦЕРЕТЕЛІ, 142 10,4 Долар США ВКП "ВІНСПЕЦОДЯГ" ВІННИЦЬКА 21000, ВІННИЦЯ, ПОЛІНИ ОСИПЕНКО, 6-А; ВІННИЦЯ, ПРОВ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9 0030362627 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношеню до "ALFRED L. WOLL GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/293 (v_293665-05) від 11.08.2005 )
14 "ALFRED I., WOLFF GMBH" GROSSE BACKERSTRASSE 13, D-20095, HAMBURG, DEUTSCHE BANK AG HAMBURG,ACC: 080 8519, BLZ: 200 700 00, SWIFT: DEUTDEHH 10,48 Долар США ПП "РОМАН" КІРОВОГРАДСЬКА КІРОВОГРАД, ПАШУТІНА, 22/37 0013760103 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "FRANK GOTZMANN, INTERNATIONALER GUTERKRAFTVERKEHR" НІМЕЧЧИНА, 29331, LACHENDORF, CELLER STRABE, 20 162 Євро ТОВ "АВТОХАРГАНТРАНС" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, КОЦАРСЬКА, 19/2 0031062072 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "MAOR" HANDELSGESELLSCHAFT OHG НІМЕЧЧИНА, 40215, DUSSELDORF, HILDEBRANDTSTR, 24 C 39 Євро ДП "Ю-ТОПАЗ" ЗАТ "ОВЕТРИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 53300, ОРДЖОНІКІДЗЕ, ЗОНОВА, 3 0024437776 Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
17 "POLITSCHUK-IMPORT EXPORT VERT" НІМЕЧЧИНА, 17237, BLUMENHOBZ, POITSCHER WED, 11 1,5 Євро СТОВ "ДРУЖБА" ВІННИЦЬКА ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. УЛЬЯНІВКА, ЛЕНІНА, 1 0030803655 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "RESS KUTSHEN" НІМЕЧЧИНА, D-97525, SCHWEBHEIM, GULDRANSSONSTR, 15 4,45 Євро П/П ДУЛІШКОВИЧ З.Д. ЗАКАРПАТСЬКА СВАЛЯВА, ГОЛОВНА, 74/13 1960013060 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "RUN & STYLE GMBH & CO KG" НІМЕЧЧИНА, D-64646, HEPPENHEIM, TANUSSTR., 3 3 Євро ЗАТ "ВАЙСЕ" ЧЕРКАСЬКА 18000, ЧЕРКАСИ, ЧЕХОВА, 72 0014347701 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DOSTLUG ANS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/400 (v_400569-03) від 07.11.2003 )
20 "DOSTLUG ANS LTD" АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, А.ЗЕНАЛІ, 13 9,1 Долар США ТОВ НЕП "ІНВЕРТОР" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ СІМФЕРОПОЛЬ, АЕРОПОРТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГОТЕЛЬ ОФІС, 36 0020710258 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/338 (v_338569-03) від 22.09.2003 )
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
19.08.2003  N 50/293

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "САХСИ ГАБЛАР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/362 (v_362569-03) від 13.10.2003 )
21 ВАТ "САХСИ ГАБЛАР" АЗЕРБАЙДЖАН, 370029, БАКУ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 102 1,5 Долар США ТОВ "ДОНБАС-КЕРАМІКА" ДОНЕЦЬКА 85700, ВОЛНОВАХА, ГАГАРІНА, 21 0030942491 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 "SZALFA KERESKEDELMI BT." УГОРЩИНА, BUDAPEST, 1041 UT. L. SZSAK, 4/1 MAGYARORSZAG 32,9 Долар США ТОВ "НАДІЯ" ЗАКАРПАТСЬКА 89300, СВАЛЯВА, РОБІТНИЧА, 1-А 0020465528 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНИИ "MAHARISHI AYUVEDA PRODUCTS" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/376 (v_376569-03) від 27.10.2003 )
23 КОМПАНІЯ "MAHARISHI AYUVEDA PRODUCTS" ІНДІЯ, C-2, NOIDA EXPORT PROCESSING ZON NOIDA VITAR PRADESH 1,6 Долар США ТОВ "РАМ РАДЖ" ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОН, 9-ГО СІЧНЯ, 19 0031293806 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ERASON WOODPROCESSING LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/362 (v_362569-03) від 13.10.2003 )
24 "ERASON WOODPROCESSING LTD" ІРЛАНДІЯ, CASTLE RIVER HOUSE, 14/15, PARLIAMENT STREET, DUBLIN 2 2,21 Євро МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ВОЛИНСЬКА 44600, СМТ МАНЕВИЧІ, КАРЛА МАРКСА, 31 0000991545 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "POLARIS GMBH" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/301 (v_301569-03) від 22.08.2003 )
25 "POLARIS GMBH" АВСТРІЯ, A-1030, VIENNE, LANDSTRASSER HAUPTSTRASSE, 146/148/16/B2 40,5 Долар США ЗАТ "ВАЙСЕ" ЧЕРКАСЬКА 18000, ЧЕРКАСИ, ЧЕХОВА, 72 0014347701 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GLYDE MARITIME AGENCY LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/359 (v_359665-05) від 30.09.2005 )
26 "GLYDE MARITIME AGENCY LTD" ЛІБЕРІЯ, MONROVIA, BROA STR., 80 16,8 Долар США СКАДОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ ХЕРСОНСЬКА СКАДОВСЬК, ПРОЛЕТАРСЬКА, 2 0001125703 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ЗАТ "KAJA" ЛИТВА, 5300, ПАНІВЕЖИС, РАДВІЛІШКІО, 26/44 10,3 Долар США ДВАТ ШАХТА "ЮВІЛЕЙНА" ДХК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРШОТРАВЕНСЬК 0000178407 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 "ARMAIS- COMERT" МОЛДОВА, КИШИНІВ, САРМИЗЕЖЕТУСА, 16/2/21 20 Долар США ВАТ "ХЕРСОНСЬКІ КОМБАЙНИ" ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОН, ТИРАСПІЛЬСЬКА, 1 0005780362 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 "TAN-EXPO S.R.L." МОЛДОВА, КЕУШЕНЬ, ПЕРВОМАЙСЬКА, 26/1 1,12 Долар США ПРИВАТНА СІЛЬГОСПАГРОФІРМА "ЗОРЯ" ПОЛТАВСЬКА МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. СОЛОНЦІ 0024564693 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ГП "БЕНДЕРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/165 (v_169569-04) від 25.05.2004 )
30 ГП "БЕНДЕРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" МОЛДОВА, БЕНДЕРИ, КОМСОМОЛЬСЬКА, 67 12 Долар США ТОВ "ДУНАЙБУНКЕР" ОДЕСЬКА ІЗМАЇЛ, ПОРТОВА, 7 0031091962 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
19.08.2003  N 50/293

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD WAPADA" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/345 (v_345569-03) від 26.09.2003 )
31 "BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD WAPADA" БАНГЛАДЕШ, BUILDING, 9-TH FLOOR, 12, MOTIJHEEL GOMMERCIAL AREA DHAKA, 1000 40 Долар США ВАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "НАСОСЕНЕРГОМАШ" СУМСЬКА СУМИ, ПРИВОКЗАЛЬНА ПЛОЩА, 1 0005785448 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 "DES ANCIENS ETS RENE BRICE" МАРОККО, 297, BD MOULAY ISMAIL, KACABLANCA 409,34 Долар США ПП НВКФ "НАТАН" М. СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ, МІННА, 4 0016504010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 "INBELCO INTERNATIONAL N.V." БЕЛЬГІЯ, 8970, POPERINGE, NIJVERHEIDSLAAN, 13 4,5 Євро ЗАТ "ВАЙСЕ" ЧЕРКАСЬКА 18000, ЧЕРКАСИ, ЧЕХОВА, 72 0014347701 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/321 (v_321569-03) від 12.09.2003 )
34 ВАТ "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕ- СКИЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 607067, НИЖЕГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИКСА 160 Росій- ський рубль вип. 1997р. ВАТ "ЕЛЕКТРОВАЖ- ХІМПРОЕКТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНІНА, 41 0001416777 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АБИТАРЕ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/405 (v_405569-03) від 13.11.2003 )
35 ЗАТ "АБИТАРЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, САДОВА- ТРІУМФАЛЬНА, 14/12 2,8 Долар США ВАТ АФ "ЯВОРНИК" ЗАКАРПАТСЬКА СМТ ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, ГАГАРІНА, 1 0000273695 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ЗАТ "ДАНТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, УЛАНСЬКИЙ ПРОВ., 19/7 15,87 Росій- ський рубль вип. 1997р. ТОВ "БЕЮТАГА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ФУРМАНОВА, 16; ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11 0024227197 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ЗАТ "ЯМАЛНЕФТЕГАЗ- ГЕОФИЗИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, МІКЛУХО-МАКЛАЯ, 23-А. ОКПО 45101690. ДИРЕКТОР: ПУЛЬНИКОВ И.Б. 715 Росій- ський рубль вип. 1997р. ЗАТ "УКРПРОМ-ГЕОФІЗИ- КА" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ФРУНЗЕ, 26/2; 04114, КИЇВ, ДУБРОВИЦЬКА, 28. В/Р 26000301260669 В ПОДІЛЬСЬКОМУ ВІД ПІБ МФО 322197 0030306997 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВО ИМ. ЛАВОЧКИНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/37 (v0_37569-04) від 13.02.2004 )
38 НВО ИМ. ЛАВОЧКИНА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141400, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХІМКИ, ЛЕНІНГРАДСЬКА, 24 192 Росій- ський рубль вип. 1997р. ТОВ "ПЕРУН-1" М. КИЇВ 03057, КИЇВ, ВИБОРЗЬКА, 1 0023515267 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ПРОКОФЬЕВА И.И. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/446 (v_446569-04) від 13.12.2004 )
39 П/П ПРОКОФЬЕВА И.И. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, С. ПОНТОННЕ 624,9 Росій- ський рубль вип. 1997р. ТОВ "ІТМ-ГРУПА" ВІННИЦЬКА ВІННИЦЯ, ПИРОГОВА, 144 0023108906 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 П/П ЧЕРЕПАНОВ О.В. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІРКУТСЬКА ОБЛАСТЬ, САЯНСЬК, МІКРОРАЙОН, 3, КВ. 54 200 Росій- ський рубль вип. 1997р. ПП "ЛЕКМАР" КІРОВОГРАДСЬКА 25006, КІРОВОГРАД, ТИМІРЯЗЄВА, 83/52/2 0032172167 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
19.08.2003  N 50/293

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
41 ТОВ "БРИГ-7" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ С. ПІСОЧНИЙ, ЗАВОДСЬКА, 18 215,4 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "БОРЕЙ" ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, C. ДАВИДІВКА, КОРОЛЬОВА, 1 0031279980 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "ДОНРЕМАГРО- СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВАВІЛОВА, 69 35 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "XXI-ВІК" ВІННИЦЬКА БЕРШАДЬ, ЛЕНІНА, 68 0031590528 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 ТОВ "ИНСТРУМЕНТ- ЦЕНТР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОЛГОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСЬКИЙ, ПР. ЛЕНІНА, 1/218 243,5 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЧПА- ТОРГОВИЙ ДІМ" ХАРКІВСЬКА 61166, ХАРКІВ, БАКУЛІНА, 11 0031642277 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/323 (v_323665-06) від 18.08.2006 )
44 ТОВ "МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 602267, ВЛАДИМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, МУРОМ, ЛЕНІНА, 12 1133,7 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ПП "УКРРОСПРОМСНАБ" ХАРКІВСЬКА 61045, ХАРКІВ, КЛОЧКОВСЬКА, 228 0030753075 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/334 (v_334569-03) від 19.09.2003 )
45 ТОВ "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ ПР. ОБУХОВСЬКИЙ ОБОРОНИ, 80 119 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЕКСТРАКТ СО2" КІРОВОГРАДСЬКА КІРОВОГРАД, ШЕВЧЕНКО, 54/1 0020635858 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ТОВ "РЕУЛАНК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ВАЛОВА, 29/33, КВ. А 118,19 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "БЕЮТАГА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ФУРМАНОВА, 16; ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11 0024227197 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РКК" (РОСИЙСКАЯ КАМЕННАЯ КОМПАНИЯ) скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/52 (v0_52569-04) від 20.02.2004 )
47 ТОВ "РКК" (РОСИЙСКАЯ КАМЕННАЯ КОМПАНИЯ) РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117846, МОСКВА, ВАВІЛОВА, 69; ІПН 7736210715 718,48 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ВАТ "СОКОЛОВСЬКИЙ КАР'ЄР" ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИР, ГРАНІТНА, 16 0000292416 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.04.2010 р. по відношенню до ТОВ "САНТЕХСЕРВИС" див. Наказ Міністерства економіки N 277 (v0277665-10) від 15.03.2010 )
48 ТОВ "САНТЕХСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЛІПЕЦЬК, ПР. ТРУБНИЙ, 1 5944,9 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ЗАТ ТБ "ЕМАЛЬЗАВОД" ХАРКІВСЬКА 61067, ХАРКІВ, ДОВГАЛІВСЬКА, 25 0030987684 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 ТОВ "ФК ЮГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344030, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. ШОЛОХОВА, 246; 344029, МЕТАЛУРГІЧНА, 102/2 916,97 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ВАТ "ФАРМАК" М. КИЇВ КИЇВ, ФРУНЗЕ, 63 0000481198 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 ФІРМА "ГАВТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУШКІНО, ЗАВОДСЬКА, 9 1,5 Долар США ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКЕ РУКАВИЧНО- ТРИКОТАЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "НАДІЯ" ЧЕРНІВЕЦЬКА ЧЕРНІВЦІ, КОМАРОВА, 1 0000307556 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
51 ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 173001, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ЛЮДОГОЩА, 5 736 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ПП "ТАЙФ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50063, КРИВИЙ РІГ, ТУХАЧЕВСЬКОГО, 63/9 0025519697 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
19.08.2003  N 50/293

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
52 "DREVO-STROJ S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, 08001, PRESOV, PRI MLYNE, 5 7,15 Євро ДРОГОБИЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКА ДРОГОБИЧ, СТРИЙСЬКА, 29 0000992390 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EURO-TIMBER S.R.O."/ЄВРО-ТІМБЕР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/376 (v_376569-03) від 27.10.2003 )
53 "EURO-TIMBER S.R.O." / "ЄВРО-ТІМБЕР" СЛОВАЧЧИНА, 827 25 БРАТІСЛАВА, БАЙКАЛЬСЬКА, 31; BAYKALSKA 31, 25 827 BRATISLAVA, SLOVAKIA 4,21 Євро МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ВОЛИНСЬКА 44600, СМТ МАНЕВИЧІ, КАРЛА МАРКСА, 31 0000991545 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
54 "VECTRA LIMITED" ШВЕЙЦАРІЯ, CH 8853, LACHEN, NEUHEIMSTRASSE, 21 16,1 Євро ПП "КОНТРАКТ-2002" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВИСОКЕ, ОЩЕПКОВА, 52 0031977237 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55 "FRIGHT SUPPLY LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 78, LUTYENS HOUSE CHURCHILL CFRDENS, LONDON 28985,65 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "УКРПРОМСЕРВІС" М. КИЇВ КИЇВ, ПРОВ. ДЕСЯТИННИЙ, 7 0031355935 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ANGLO-AMERIKAN OILFIELDS LLC" скасовано на підставі Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/387 (v_387569-03) від 31.10.2003 )
56 "ANGLO- AMERIKAN OILFIELD LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 15, EAST NORTH STREET, DOVER, DELAWARE 4,89 Долар США МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ВОЛИНСЬКА 44600, СМТ МАНЕВИЧІ, КАРЛА МАРКСА, 31 0000991545 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 "PENFLI INDUSTRIES INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 149, WEST 36 STREET, 7 FLOOR, NEW YORK, 10018 1,3 Долар США ЗАТ "ВАЙСЕ" ЧЕРКАСЬКА 18000, ЧЕРКАСИ, ЧЕХОВА, 72 0014347701 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
58 "REMINEX LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 12260, WILLOW GROW ROAD BLDG2, CAMDEN, DE 19937 1,12 Долар США ТОВ "СТИЛЬ БРОК" ДОНЕЦЬКА ДОНЕЦЬК, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 50 0031744370 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко