13.07.2006 N 102/271
|
Заступник Міністра
економіки України
|
А.Березний
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта |Назва резидента |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, яким |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | | порушення | була заст. |
| | | | | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|--+--------------+---------+--------------+-------+-------+----------------+--------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1 |"A. A. & |ТУРЕЧЧИНА|ТУРЕЧЧИНА | 121.6 |Долар |ФІРМА "БІРЮЗА" |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0025142178|ст. 1 Закону |560А від |
| |K GIDA" | | | |США | | |ОГОРОДНА, 15 | |України |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+---------+--------------+-------+-------+----------------+--------+--------------+----------+-------------+---------------|
|2 |"ABC SERVICES |США |JENKINTOWN, |200.83 |Долар |ВАТ "МАКІЇВСЬКИЙ|ДОНЕЦЬКА|86101, |0000191170|ст. 2 Закону |102/488 |
| |INK" | |610 OLD ROAD | |США |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |М. МАКІЇВКА, | |України | ( v_488665-05 ) (v_488665-05) |
| | | |SUITE | | |КОМБІНАТ" | |ВУЛ. | |"Про порядок |від |
| | | | | | | | |МЕТАЛУРГІЙНА, | |здійснення |28.12.2005 |
| | | | | | | | |47 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+---------+--------------+-------+-------+----------------+--------+--------------+----------+-------------+---------------|
|3 |"ABDEL WAHAB |ІОРДАНІЯ |WASFI ALTALL |34.297 |Долар |ВАТ |КИЇВ |М. КИЇВ, ПР-Т |0001130584|ст. 1 Закону |50/93 |
| |FRIHAT CO" | |(GARDENS) | |США |"АВІАКОМПАНІЯ | |ПЕРЕМОГИ, 14 | |України | ( v0_93569-05 ) (v0_93569-05) |
| | | |JORDAN, AMMAN | | |АВІАЛІНІЇ | | | |"Про порядок |від |
| | | | | | |УКРАЇНИ" | | | |здійснення |14.03.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+---------+--------------+-------+-------+----------------+--------+--------------+----------+-------------+---------------|
|4 |"ADMIRAL |США |США |1389.29|Долар |ПП "ЛОЛІТА" |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-59, |0025110439|ст. 2 Закону |560А від |
| |REALITY LLC" | | | |США | | |СКЛАДСЬКА, 5 | |України |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+---------+--------------+-------+-------+----------------+--------+--------------+----------+-------------+---------------|
|5 |"ADRIATIKA |ГРЕЦІЯ |126, | 56.99 |Долар |ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА|87510, |0001125732|ст. 1 Закону |50/237 |
| |LTD" | |KOLOKOTRONI | |США |МОРСЬКЕ ПАРО- | |МАРІУПОЛЬ, ПР.| |України | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| | | |STREET, | | |ПЛАВСТВО" | |АДМІРАЛА | |"Про порядок |від |
| | | |GR-18535, | | | | |ЛУНІНА, 89 | |здійснення |01.07.2003 |
| | | |PIRAEUS | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+---------+--------------+-------+-------+----------------+--------+--------------+----------+-------------+---------------|
|6 |"AEKS" |ТУРЕЧЧИНА|SIRKETI RUMEL |431.75 |Долар |ВАТ "МЕТАЛУР- |ДОНЕЦЬКА|87005, |0000191158|ст. 1 Закону |50/111 |
| | | |HISARI | |США |ГІЙНИЙ КОМБІНАТ | |МАРІУПОЛЬ, | |України | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |CAD-BAYSAL SOK| | |"АЗОВСТАЛЬ" | |ЛЕПОРСЬКОГО, 1| |"Про порядок |від 28.03.2003 |
| | | |2 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+---------+--------------+-------+-------+----------------+--------+--------------+----------+-------------+---------------|
|7 |"AEROTRANS |КІПР |ВУЛ. ЯСОНОС, | 22.9 |Долар |ДМА "БОРИСПІЛЬ" |КИЇВСЬКА|М. БОРИСПІЛЬ-7|0020572069|ст. 1 Закону |50/260 |
| |AIRLINES | |16 Т. Т. 8130 | |США | | |АЕРОПОРТ | |України | ( v_260665-05 ) (v_260665-05) |
| |LIMITED" | |КАТО ПАФОС | | | | | | |"Про порядок |від 22.07.2005 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+---------+--------------+-------+-------+----------------+--------+--------------+----------+-------------+---------------|
|8 |"AIOC" |ШВЕЙЦАРІЯ|GOTTHARD- |107.16 |Долар |ВАТ "МЕТАЛУР- |ДОНЕЦЬКА|87005, |0000191158|ст. 1 Закону |50/111 |
| | | |STRASSE, 3, | |США |ГІЙНИЙ КОМБІНАТ | |МАРІУПОЛЬ, | |України | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |CH-6301, ZUG | | |"АЗОВСТАЛЬ" | |ЛЕПОРСЬКОГО, 1| |"Про порядок |від 28.03.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+---------+--------------+-------+-------+----------------+--------+--------------+----------+-------------+---------------|
|9 |"AIR MOLDOVA |МОЛДОВА |277026, | 118.5 |Україн-|ДМА "БОРИСПІЛЬ" |КИЇВСЬКА|М. БОРИСПІЛЬ-7|0020572069|ст. 1 Закону |50/260 |
| |INTERNATIONAL | |М. КИШИНІВ, | |ська | | |АЕРОПОРТ | |України | ( v_260665-05 ) (v_260665-05) |
| |S.A." | |АЕРОПОРТ | |гривня | | | | |"Про порядок |від 22.07.2005 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+---------+--------------+-------+-------+----------------+--------+--------------+----------+-------------+---------------|
|10|"ALEN TRADING |ВЕЛИКА |GREAT BRITAIN,|5574.1 |Долар |ТОВ "УКРРОСГАЗ" |ОДЕСЬКА |ТАІРОВО, |0021016838|ст. 2 Закону |50/128 від |
| |INTERNATIONAL"|БРИТАНІЯ |LONDON 209BN | |США | | |НАБЕРЕЖНА, 1 | |України |11.08.2000 |
| | | |1412-1420 HIGH| | | | | | |"Про порядок | |
| | | |ROAD WHETSTON | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента| Країна | Адреса | Сума |Валюта |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид | N наказу, |
| | | | нерезидента |забо- | | | | резидента | | порушення | яким була |
| | | | | рг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|--+-----------------+----------+--------------+-------+-------+----------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|11|"ALENEL METAL |НІДЕРЛАНДИ|LENTEKLOKJE |221.757|Долар |ВАТ "ТОЧМАШ" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, ЖМУРИ,|0014300579|ст. 1 Закону |50/62 |
| |PRODUCTION B.V." | |113, 8935 KV, | |США | | |1 | |України | ( v0_62569-03 ) (v0_62569-03) |
| | | |LEEUWARDEN | | | | | | |"Про порядок |від 25.02.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-----------------+----------+--------------+-------+-------+----------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|12|"ALEXANDROS |ГРЕЦІЯ |THIVA, ST. | 3.4 |Долар |ТОВ "ТРАНСТРЕЙД-|ОДЕСЬКА |65078, ОДЕСА, |0031014783|ст. 1 Закону |50/294 |
| |AVRAMIDOS | |ISLEDU, 29 | |США |СЕРВІС" | |ТЕРЕШКОВОЇ, 13 | |України | ( v_294569-03 ) (v_294569-03) |
| |EXSPORT-IMPORT | | | | | | | | |"Про порядок |від 19.08.2003 |
| |HANDLING" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-----------------+----------+--------------+-------+-------+----------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|13|"ALKU |США |СПОЛУЧЕНІ | | |ДП "ГАБРІЕЛЬ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0032165516|ст. 2, 6 |102/152 |
| |INTERNATIONAL" | |ШТАТИ, 830 | | | | |ЖУКОВСЬКОГО, 19| |Закону | ( v_152665-06 ) (v_152665-06) |
| | | |BEAR TAVERN | | | | | | |України |від 25.04.2006 |
| | | |ROAD, WEST | | | | | | |"Про | |
| | | |TRENTON, NEW | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |JERSEY 08628 | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|--+-----------------+----------+--------------+-------+-------+----------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|14|"ALMA BUKOVINA |РУМУНІЯ |СУЧАВСЬКИЙ | 8 |Долар |ВАТ "ПМК-76" |ЧЕРНІВЕЦЬКА|ЧЕРНІВЦІ, |0001037595|ст. 1 Закону |50/162 |
| |SRL" | |ПОВІТ, | |США | | |ПРОЕКТНА, 4 | |України | ( v_162569-03 ) (v_162569-03) |
| | | |РАДІВЦІ, STR. | | | | | | |"Про порядок |від 12.05.2003 |
| | | |IZVOARELOR, 7 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-----------------+----------+--------------+-------+-------+----------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|15|"ALMORA SERVISES,|США |120 EAST |77.447 |Долар |ВАТ "ТОРГОВИЙ |ЗАПОРІЗЬКА |69600, |0030321491|ст. 1 Закону |50/287 від |
| |INC" | |FOURTH STREET,| |США |ДІМ | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України |12.11.2002 |
| | | |LITTLE ROCK, | | |"ЗАПОРОЖКОКС" | |ГСП-681 | |"Про порядок | |
| | | |AR, 72201, USA| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-----------------+----------+--------------+-------+-------+----------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|16|"ALTENBURG |США |США, 942 | | | | | | |ст. 2, 6 |50/177 |
| |KOMMERZ LLC AG" | |WINDEMERE DR. | | | | | | |Закону | ( v_177665-05 ) (v_177665-05) |
| | | |DR NW SALEN | | | | | | |України |від 13.05.2005 |
| | | |OR, 97304 | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|--+-----------------+----------+--------------+-------+-------+----------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|17|"AMARY HOLDING |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, РИГА, | 3258 |Україн-|ПП "ОПУС" |ЗАПОРІЗЬКА |ЗАПОРІЖЖЯ, |0025486127|ст. 1, 2 За- |332 від |
| |LLC" | |КРМШЯНА | |ська | | |ОРДЖОНІКІДЗЕ, | |кону України |11.05.99 |
| | | |БАРОНА, | |гривня | | |28 /ФІКТИВНА/ | |"Про порядок | |
| | | |64/3/LATVIA, | | | | | | |здійснення | |
| | | |LV-1055, RIGA,| | | | | | |розрахунків в| |
| | | |RIEKSTU, 15 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-----------------+----------+--------------+-------+-------+----------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|18|"AMARY HOLDING |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, РИГА, | | | | | | |Указ |164 від |
| |LLC" | |КРМШЯНА | | | | | | |Президента |06.04.2000 |
| | | |БАРОНА, | | | | | | |України від | |
| | | |64/3/LATVIA, | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | |LV-1055, RIGA,| | | | | | |N 319/94 | |
| | | |RIEKSTU, 15 | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення | |
| | | | | | | | | | |в Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що| |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться | |
| | | | | | | | | | |за її | |
| | | | | | | | | | |межами" | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 3
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг., | | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|--+-------------+---------+-------------+-------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|19|"AMTAL INTER-|ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, |1157.4 |Україн-|ДП "ІНТЕРНЕТ |КИЇВ |КИЇВ-190, |0024730424|ст. 2 Закону |50/56 від |
| |NATIONAL" | |LV-1050, | |ська |СЕРВІС" | |САЛЮТНА, 14 | |України |02.03.2001 |
| | | |РИГА, | |гривня | | | | |"Про порядок | |
| | | |МАСКАВАС, | | | | | | |здійснення | |
| | | |40/42 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-------------+---------+-------------+-------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|20|"AMVIK |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, | 1.764 |Долар |КП "ТЕХЦЕНТР |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0022348962|ст. 1 Закону |508 від |
| |SP.Z.O.O." | |94-203, | |США |КРАЗ" | |РОКСОЛЯНИ, | |України |15.07.99 |
| | | |ЛОДЗЬ, | | | | |59 | |"Про порядок | |
| | | |СРЕБЖИН- | | | | | | |здійснення | |
| | | |СЬКОГО, 42-А | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-------------+---------+-------------+-------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|21|"ANSA |ТУРЕЧЧИНА|ТУРЕЧЧИНА, |139.63 |Долар |ТОВ "ЯНТАР" |ДНІПРО- |ДНІПРО- |0020298562|ст. 1 Закону |149 від |
| |DERICILIR | |ІЗМИР | |США |("БУРШТИН") |ПЕТРОВСЬКА|ДЗЕРЖИНСЬК, | |України |16.03.99 |
| |ENDUSTRI VE | | | | | | |ДІМІТРОВА, | |"Про порядок | |
| |TICARET LTD" | | | | | | |2/19 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-------------+---------+-------------+-------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|22|"APULAINEN |ФІНЛЯНДІЯ|VILLA | | | | | | |ст. 2, 6 |102/47 |
| |HUOMENNA LC | |ANTONIUS, | | | | | | |Закону | ( v2_47665-06 ) (v2_47665-06) |
| |OY" | |MANNER- | | | | | | |України "Про |від 10.02.2006 |
| | | |HEIMINKATU | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |FIN-21100 | | | | | | |економічну | |
| | | |NAANTALL | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|--+-------------+---------+-------------+-------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|23|"AQUARON |США |1821, LOGAN | 24065 |Росій- |ТОВ "ПРОМГАЗ- |ЗАПОРІЗЬКА|69057, |0031075673|ст. 2 Закону |50/160 від |
| |CORPORATION | |AVN., | |ський |СТРОЙ" | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України |29.05.2001 |
| |LIMITED" | |CHEYENNE, WY | |рубль | | |ПЕРЕМОГИ, 131| |"Про порядок | |
| | | |82001, USA | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-------------+---------+-------------+-------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|24|"AR-TA IG VE |ТУРЕЧЧИНА|TURKYE, | 146.9 |Долар |"ТАГИЛ" |АР КРИМ |СИМФЕРОПОЛЬ, |0020662714|ст. 5 Закону |50/131 від |
| |DIS TIGARET | |ISTAMBUL, | |США | | |ПУШКІНА, 7/7 | |України "Про |04.05.2001 |
| |LTD STI" | |SELLANI ALIMB| | | | | | |операції з | |
| | | |SETARET SK | | | | | | |давальницькою| |
| | | |N 661V. | | | | | | |сировиною у | |
| | | |N 071006 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |22423 | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|--+-------------+---------+-------------+-------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|25|"ATLAS IMPORT|США |США |2299.91|Долар |ПП "ПРОМОБЛАД-|ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-52, |0025325269|ст. 2 Закону |560А від |
| |EXPORT" | | | |США |НАННЯ" | |ШАХТО- | |України |29.07.99 |
| | | | | | | | |БУДІВНИКІВ, | |"Про порядок | |
| | | | | | | | |25-А/4 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-------------+---------+-------------+-------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|26|"AUSTRADE |АВСТРАЛІЯ|465, LYGON | | | | | | |Абз. 5 част. |50/141 |
| |CORPORATION | |STREET, EAST | | | | | | |1 ст. 37 | ( v_141569-03 ) (v_141569-03) |
| |PTY. LTD" | |BRUNSWICK | | | | | | |Закону |від 24.04.2003 |
| | | |VICTORIA 3057| | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|--+-------------+---------+-------------+-------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|27|"AVG STRUCK" |НІМЕЧЧИНА|НІМЕЧЧИНА | 69.3 |Долар |ПП "ФАЕТОН" |КИЇВ |КИЇВ-190, |0025277145|ст. 1, 2 |332 від |
| | | | | |США | | |САЛЮТНА, 14 | |Закону |11.05.99 |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 4
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, яким |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | порушення | була заст. |
| | | | | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|--+--------------+------------+---------------+-------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|28|"AVONHILL LTD"|ВЕЛИКОБРИТА-|ВЕЛИКОБРИТАНІЯ | 319 |Долар |ВАТ |КИЇВ |252001, КИЇВ, |0001286381|ст. 2 Закону |149 від |
| | |НІЯ | | |США |"ЕНЕРГОСПЕЦ- | |ХРЕЩАТИК, 12 | |України |16.03.99 |
| | | | | | |КОМПЛЕКТБУД" | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+------------+---------------+-------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|29|"AVTODOPRAVA |СЛОВАЧЧИНА |903 01 SENEC, | | | | | | |п. а ст. 1 |50/129 |
| |JAN SUROVEC" | |ROBOTNICKA 78 | | | | | | |Конвенції МДП| ( v_129569-04 ) (v_129569-04) |
| | | | | | | | | | | ( 995_012 ) (995_012) |від 26.04.2004 |
|--+--------------+------------+---------------+-------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|30|"AZI-LTD" |АЗЕРБАЙДЖАН |БАКУ, АГА | 6.9 |Долар |ТОВ "ХАЯТ" |ДОНЕЦЬКА |ЄНАКІЄВЕ, |0024068474|ст. 1 Закону |50/237 |
| | | |НАЙТМАУЛИ, | |США | | |ФІЛЬТРО- | |України | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| | | |63/62 | | | | |ВАЛЬНА, 1 | |"Про порядок |від 01.07.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+------------+---------------+-------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|31|"AZOV-SEA STAR|ЛІВАН |DORA-MONCARI | 400.4 |Долар |ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|ст. 1 Закону |50/237 |
| |AGENCY" | |CENTRE, 8 TH | |США |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |України | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| | | |FLOOR, P.O.BOX:| | |ПАРОПЛАВСТВО"| |ПР. АДМІРАЛА | |"Про порядок |від 01.07.2003 |
| | | |90141, BEIRUT | | | | |ЛУНІНА, 89 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+------------+---------------+-------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|32|"B.C.L. |АВСТРІЯ |AUSTRIA, |2124.05|Долар |ВАТ ЗМК |ЗАПОРІЗЬКА|ЗАПОРІЖЖЯ, |0000191230|ст. 1 Закону |704 від |
| |TRADING GMBH" | |A-1040, WIEN, | |США |"ЗАПОРІЖСТА- | |ПІВДЕННЕ ШОСЕ,| |України |16.09.99 |
| | | |WEYRINGERGASSE,| | |ЛЬ" | |72 | |"Про порядок | |
| | | |9 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+------------+---------------+-------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|33|"BAIRD |США |WILLAMETTE LAW | 1418 |Долар |ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА|ЗАПОРІЖЖЯ, |0030001024|ст. 1 Закону |50/9 від |
| |BUSINESS | |SCHOOL, 245 | |США |"АЛЬФА-ТАЙМ" | |ПЕРЕМОГИ, | |України |18.01.2002 |
| |L.L.C." | |WINTER STREET | | | | |131-А/141 | |"Про порядок | |
| | | |S.E., SALEM, | | | | | | |здійснення | |
| | | |OREGON, 97301 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+------------+---------------+-------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|34|"BAIRD |США |WILLAMETTE LAW | 1700 |Долар |ТОВ |ДНІПРО- |ДНІПРО- |0030192731|ст. 1 Закону |50/317 від |
| |BUSINESS LLC" | |SCHOOL, 245 | |США |"МЕТАЛТРЕЙД" |ПЕТРОВСЬКА|ПЕТРОВСЬК, | |України |16.10.2001 |
| | | |WINTER STR., SE| | | | |РОБОЧА, 23-В | |"Про порядок | |
| | | |SALEM, OREGON, | | | | | | |здійснення | |
| | | |97301, USA | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+--------------+------------+---------------+-------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|35|"BAKSTON |ГІБРАЛТАР |ФАК СИБНОН 25, |220.44 |Долар |ПП "СОКІЛ" |ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0021886723|ст. 2 Закону |560А від |
| |INVESTMENTS | |ТУРБУЛЛС ЛАНЕ, | |США | |ПЕТРОВСЬКА|РЕВОЛЮЦІЙНА, | |України |29.07.99 |
| |LTD"/ "БАКСТОН| |ГИБРАЛТАР | | | | |6 | |"Про регулю- | |
| |ІНВЕСТМЕНТС | | | | | | | | |вання | |
| |ЛТД" | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+--------------+------------+---------------+-------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|36|"BALDEM DIS |ТУРЕЧЧИНА |POYRACIK SOKAK,|3043.54|Долар |ДЗЕП |ДНІПРО- |ДНІПРО- |0016403622|ст. 1, 2 |50/326 |
| |TICARET A.S." | |32/14 ILGEM | |США |"СЛАВУТИЧ- |ПЕТРОВСЬКА|ПЕТРОВСЬК, | |Закону | ( v_326569-03 ) (v_326569-03) |
| | | |APT.KAT: | | |СТАЛЬ" | |ПЛ. ЛЕНІНА, | |України |від 17.09.2003 |
| | | |480200, | | | | |1 | |"Про порядок | |
| | | |NISANTAST IST. | | | | | | |здійснення | |
| | | |TURKIVE | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 5
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валю-|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид | N наказу, |
| |нерезидента | |нерезидента | за- | та | | | резидента | | порушення | яким |
| | | | |борг., | | | | | | | була заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|--+------------+---------+------------+-------+-----+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|37|"BALLALA |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА |701.36 |Долар|СП "АГРОІНВЕСТ"|КИЇВ |252005, КИЇВ, |0014299385|ст. 1, 2 |332 від |
| |TRADE & | | | |США | | |ЧЕРВОНОАРМІЙ- | |Закону |11.05.99 |
| |MARKETING | | | | | | |СЬКА, 57/3 | |України | |
| |LTD" | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+---------+------------+-------+-----+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|38|"BARDON |ТУРЕЧЧИНА|C/O FB | 79.78 |Долар|ТОВ ТД "ЮГО- |МИКОЛАЇВ- |54017, МИКОЛАЇВ,|0031192905|ст. 1 Закону |50/111 |
| |HOLDING | |TRUSTEES, | |США |ВОСТОК- |СЬКА |7-МА ПОПЕРЕЧНА, | |України | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| |CORP" | |22, RUE DU | | |МИКОЛАЇВ" | |1 | |"Про порядок |від 28.03.2003 |
| | | |CTNTRIER, | | | | | | |здійснення | |
| | | |CH 1201, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |GENEVE | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+---------+------------+-------+-----+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|39|"BARKO |США |DELAVARE, | | | | | | |ст. 6 Закону |50/59 |
| |INVESTMENT | |237 TRAYN, | | | | | | |України "Про | ( v0_59569-05 ) (v0_59569-05) |
| |LLC" | |ST. MILFORD.| | | | | | |зовнішньо- |від 11.02.2005 |
| | | |P/P | | | | | | |економічну | |
| | | |3204106732 | | | | | | |діяльність" | |
| | | |В "ОГРЕС | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |КОМЕРЦ БАНК"| | | | | | | | |
|--+------------+---------+------------+-------+-----+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|40|"BELIEF LTD"|КІПР |4, DIACOROS,| 101.2 |Долар|ТОВ "ЦИТРОН" |КИЇВ |КИЇВ-135, РІЧНА,|0024259949|ст. 1, 2 |332 |
| | | |CYPRUS | |США | | |4 | |Закону |від 11.05.99 |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+---------+------------+-------+-----+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|41|"BEMAK S.C."|ПОЛЬЩА |POLSKA, |10.755 |Долар|ТПК "ІМПЕРІЯ" |ЛЬВІВСЬКА |ЖОВКОВСЬКИЙ |0025228483|ст. 1, 2 |578 |
| | | |23-400, | |США | | |РАЙОН, ДУБЛЯНИ, | |Закону |від 04.08.99 |
| | | |BILGORAJ, | | | | |ШЕВЧЕНКА, 20 | |України | |
| | | |ALEJE 400 | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |LECIA 4/13 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+---------+------------+-------+-----+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|42|"BEMIDOLA |США |П. О. БОКС | 110 |Долар|ДП |РІВНЕНСЬКА|РАДИВИЛІВ, |0000955791|ст. 1, 2 |50/131 від |
| |LLC" | |4389, СТРІТ | |США |"РАДИВИЛІВСЬКИЙ| |ВОЛКОВЕНКА, 1 | |Закону |04.05.2001 |
| | | |СОУТІ 133 | | |КОМБІНАТ | | | |України | |
| | | |РОАД СІЕТЛ | | |ХЛІБОПРОДУКТІВ"| | | |"Про порядок | |
| | | |ФА 98168, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ВАШИНГТОН, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |США | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+---------+------------+-------+-----+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|43|"BEST |США |918, |5286.08|Долар|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |341004, |0000191129|ст. 1 Закону |979 |
| |QUALITY LLC"| |WESTVIEW | |США |"МАРІУПОЛЬСКИЙ | |МАРІУПОЛЬ, | |України |від 22.12.99 |
| | | |TERRACC, | | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ЛЕВЧЕНКА, 1 | |"Про порядок | |
| | | |DOVER | | |КОМБІНАТ | | | |здійснення | |
| | | |DELAWARE, | | |ІМ. ІЛЛІЧА" | | | |розрахунків в| |
| | | |COUNTRY OF | | | | | | |іноземній | |
| | | |KENT, USA | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+---------+------------+-------+-----+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|44|"BEZZEGHBT"/|УГОРЩИНА |HUNGARY, |3943.22|Німе-|ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |ЖОВКВА, БОГДАНА |0030569694|ст. 1, 2 |50/219 від |
| |"BEZZEGS BT"| |4644, | |цька |"ДОБРОСИНСЬКИЙ | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | |Закону |16.07.2001 |
| | | |MANDOS, | |марка|ДЕРЕВООБРОБНИЙ | |35 | |України | |
| | | |MESHTER, 18 | | |ЗАВОД" | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 6
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид | N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | порушення | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спец- |
| | | | | од. | | | | | | | санкція |
|--+----------------+---------+----------------+------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|45|"BIG EX LLC" |ЛАТВІЯ |LATVIA, RIGA | | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| | | | | | | | | | |України |06.04.2000 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+----------------+---------+----------------+------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|46|"BILOXI HOLDINGS|США |USA, DE 19801, | 225 |Долар |ТОВ "ЮЛІЯ-Т" |ЧЕРНІГІВСЬКА|ЧЕРНІГІВ, |0014245969|ст. 1 Закону |149 від |
| |LLC" | |WILMINGTON, | |США | | |СВЕРДЛОВА, 2 | |України |16.03.99 |
| | | |N.MARKET STREET | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+----------------+---------+----------------+------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|47|"BLEAK SEA CORP"|США |США, 20841, |573.72|Долар |СП "ПОЛІКОМ |ДНІПРОПЕТРО-|ДНІПРОПЕТРОВ- |0014285733|ст. 1, 2 |332 від |
| | | |МЕРІЛЕНД, ВОЙДС | |США |ЮБ" |ВСЬКА |СЬК, ЛЕНІНА, 1 | |Закону |11.05.99 |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+----------------+---------+----------------+------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|48|"BOLERO LLC" |США |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,| | |ДП КБМК ЗАТ |ДНІПРОПЕТРО-|50000, М. КРИВИЙ|0031933163|ст. 2, 6 |50/384 |
| |QUEST RESEARCH | |101 S.SPRING | | |"КРИВОРІЗЬКА |ВСЬКА |РІГ, ВУЛ. 10 | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |INC. | |STREET, SUITE | | |БУДІВЕЛЬНА | |РОКІВ ЖОВТНЯ, 37| |України |від 22.10.2004 |
| | | |220 LITTLE ROCK | | |КОМПАНІЯ" | | | |"Про | |
| | | |AR 72201 STATE | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |OF ARKANZAS | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|--+----------------+---------+----------------+------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|49|"BOLY |УГОРЩИНА |HUNGARY, | 67.1 |Долар |ТОВ |ЗАКАРПАТСЬКА|МУКАЧЕВО, |0022092927|ст. 1, 2 |50/167 від |
| |MEZOGARDASAGI | |MAGYARORSZAG, | |США |"ПТАХОФАБРИКА | |МЕНДЕЛЄЄВА, 3 | |Закону |01.06.2001 |
| |TERMELO ES | |7754, BOLY, ADY | | |"ПРОГРЕС" | | | |України | |
| |KERESKEDELMI BT"| |E.UT., 21 | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+----------------+---------+----------------+------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|50|"BOROVI PLUSZ |УГОРЩИНА |УГОРЩИНА, | 13.6 |Долар |П/П ГОРВАТ |ЗАКАРПАТСЬКА|УЖГОРОДСЬКИЙ |2251817920|ст. 1 Закону |224 від |
| |BT" | |БУДАПЕШТ, ПЕШТІ,| |США |ЕРЖБЕТ | |РАЙОН, | |України |06.04.99 |
| | | |62-А | | |ВАЛЕНТИНІВНА | |С. КИШСЕЛЬМЕНЦ, | |"Про порядок | |
| | | | | | | | |52 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+----------------+---------+----------------+------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|51|"BOS MUNUS KFT"/|УГОРЩИНА |HUNGARY, | 339 |Долар |ВАТ "КОСТЯНТИ-|ДОНЕЦЬКА |КОСТЯНТИНІВКА, |0000191141|ст. 1 Закону |704 від |
| |"BOS MUTUS KFT" | |BUDAPEST, KAVICS| |США |НІВСЬКИЙ | |ЛЕНІНА, 172 | |України |16.09.99 |
| | | |UTCA, 17D | | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | | | |"Про порядок | |
| | | | | | |ЗАВОД" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+----------------+---------+----------------+------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|52|"BTERKAT DIS |ТУРЕЧЧИНА|K.MARAS | 120 |Долар |ТОВ "ЕЙ ДЖІ |ОДЕСЬКА |ІЛЛІЧІВСЬК, |0031121515|ст. 2 Закону |50/237 |
| |TIKARET LTD STI"| |CAD.IPECYOLU IS | |США |БАНКЕР | |ПРАЦІ, 6 | |України | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| | | |MERKEZI, | | |ІНДАСТРІЗ" | | | |"Про порядок |від 01.07.2003 |
| | | |KAT: N 65 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 7
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, яким |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | | порушення | була заст. |
| | | | | борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|--+------------+----------+--------------+--------+-------+-----------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|53|"BTL OIL CO |КІПР |206 ARCH |2090.5 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |87005, |0000191158|ст. 1 Закону |50/111 |
| |LTD" | |BAKARIOS III | |США |"МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |МАРІУПОЛЬ, | |України | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |AVENUE, 3 | | |КОМБІНАТ | |ЛЕПОРСЬКОГО, | |"Про порядок |від 28.03.2003 |
| | | |FLOOR, P/O BOX| | |"АЗОВСТАЛЬ" | |1 | |здійснення | |
| | | |6170, LIMASSOL| | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+--------------+--------+-------+-----------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|54|"BURTON |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, РИГА, | 469.6 |Україн-|НПФ "ЛУЧ" |КИЇВ |253160, |0022944826|ст. 2 Закону |704 від |
| |ENTERPRISES"| |ЯНІСА, 122 | |ська | | |КИЇВ-160, | |України |16.09.99 |
| | | | | |гривня | | |ХАРКІВСЬКЕ | |"Про порядок | |
| | | | | | | | |ШОСЕ, 2А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+--------------+--------+-------+-----------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|55|"BUSINESS |УГОРЩИНА |HUNGARY, | 65.3 |Долар |РДАП "УНІВЕРСАЛ- |РІВНЕНСЬКА|РІВНЕ, |0013987597|ст. 1 Закону |224 від |
| |AIR | |KECSKEMET, | |США |АВІА" | |АВІАТОРІВ, 1 | |України |06.04.99 |
| |SERVICE" | |SZALAG U. 1/C | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+--------------+--------+-------+-----------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|56|"C.T.G. |ЛІВАН |SHAIY, SECTOR-|388.65 |Долар |ВАТ "УКРАЇНА- |КИЇВ |КИЇВ, ХОРИВА,|0016282673|ст. 1 Закону |50/48 від |
| |COMPANY | |HAZMIEH, | |США |ХОЛДІНГ-ЛІЗИНГ" | |41 | |України |24.02.2001 |
| |S.A.L." | |BEIRUT, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |LEBANON | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+--------------+--------+-------+-----------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|57|"CAPITAL |ЛАТВІЯ |VESETAS STR., |8076.613|Україн-|ВАТ "СУМИХІМПРОМ"|СУМСЬКА |СУМИ, ХАРКІВ-|0005766356|ст. 1 Закону |50/56 від |
| |ENTERPRISE | |RIGA, LV-1013,| |ська | | |СЬКА, 12 | |України |02.03.2001 |
| |LIMITED" | |LATVIA | |гривня | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+--------------+--------+-------+-----------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|58|"CAPITAL |США |USA, STATE OF |1574.398|Долар |ТОВ "БАРВИНОК |КИЇВ |КИЇВ, | 23534862 |ст. 2 Закону |50/56 від |
| |MAGNAT" | |DELAWERE, | |США |ЕДАЛ ЛТД" | |АНТОНОВА, | |України |02.03.2001 |
| | | |12260, WILOW | | | | |5/104 | |"Про порядок | |
| | | |GROVE ROAD, | | | | | | |здійснення | |
| | | |BCDC.2, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |CAMDEN, DE | | | | | | |іноземній | |
| | | |19934, COUNTRY| | | | | | |валюті" | |
| | | |OF KENT | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+--------------+--------+-------+-----------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|59|"CAPITAL |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, РИГА, |5644.42 |Україн-|ТОВ "ШЛЯХ" |КИЇВ |КИЇВ-057, |0023741228|ст. 1, 2 |332 від |
| |MARKET" | |САУЛЕС, 19/36 | |ська | | |ДОВЖЕНКО, 10 | |Закону |11.05.99 |
| | | | | |гривня | | | | |України | |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+--------------+--------+-------+-----------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|60|"CAPRICORN |НІДЕРЛАНДИ|BOTZTMBOCHT 25| | |ТОВ "БРІЗ" |ДНІПРОПЕТ-|49000, |0032298461|ст. 2, 6 |50/15 |
| |STAINLESS" | |3034 KA | | | |РОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |Закону | ( v0_15569-05 ) (v0_15569-05) |
| | | |ROTTERDAM THE | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |України |від 14.01.2005 |
| | | |NETHERLANDS | | | | |ВУЛ. | |"Про | |
| | | | | | | | |ТОПОЛИНА, | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | |17/76 | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 8
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Країна | Адреса |Сума | Валюта| Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид | N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | | порушення | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спец- |
| | | | | од. | | | | | | | санкція |
|--+---------------+---------+---------------+------+-------+----------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|61|"CARLIN TRADE |ШВЕЙЦАРІЯ|REP.: OFFICE |42.9 |Долар |ТОВ "О.С.А. |ЗАПОРІЗЬКА|СМТ |0024519706|ст. 1 Закону |224 від |
| |CORP. B.V.I." | |40, AVENUE | |США |ТРЕЙДІНГ ІНК" | |ПРИАЗОВСЬКЕ, | |України |06.04.99 |
| | | |D'AIRE, | | | | |ПУШКІНА, 19/5 | |"Про порядок | |
| | | |CH-1203, | | | | | | |здійснення | |
| | | |GENEVA, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |SWITZERLAND. | | | | | | |іноземній | |
| | | |REG#189197 | | | | | | |валюті" | |
| | | |(ШВЕЙЦАРІЯ) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+---------+---------------+------+-------+----------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|62|"CENTROTRANS |США |19710, |20000 |Україн-|ТОВ "ОРІОН-КЛАС"|КИЇВ |КИЇВ, ВУЛ. |0032596101|ст. 6 Закону |50/181 |
| |LLC" | |DELAWARE, | |ська | | |ГЕНЕРАЛА | |України "Про | ( v_181569-04 ) (v_181569-04) |
| | | |MONTCHANIN | |гривня | | |НАУМОВА, 23-Б.| |зовнішньо- |від 08.06.2004 |
| | | |MILLS BUILDING,| | | | |ДИРЕКТОР - | |економічну | |
| | | |SUITE A ROUTE | | | | |КІКОТЬ Т.А. | |діяльність" | |
| | | |100 ROCKLAND | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |ROAD | | | | | | | | |
|--+---------------+---------+---------------+------+-------+----------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|63|"CENTURIM LLC" |США |MOORPARK AVE | | |ЗАТ "РАКС" |ДНІПРОПЕТ-|М. ДНІПРО- |0000399976|ст. 5 Закону |50/275 |
| | | |SUITE 206, SAN | | | |РОВСЬКА |ДЗЕРЖИНСЬК, | |України "Про | ( v_275665-05 ) (v_275665-05) |
| | | |JOSE, CA 95128 | | | | |ВУЛ. ГУБИ, 1 | |операції з |від 29.07.2005 |
| | | | | | | | | | |давальницькою| |
| | | | | | | | | | |сировиною | |
| | | | | | | | | | |у зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
| | | | | | | | | | |ст. 2 Закону | |
| | | | | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+---------+---------------+------+-------+----------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|64|"CERAMIC |УГОРЩИНА |H-7630, PECS, |10.58 |Долар |ВАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ|ДОНЕЦЬКА |84205, |0000191796|ст. 1 Закону |50/326 |
| |INSULATOR | |ZCOLNAY, | |США |РУДОУПРАВЛІННЯ" | |ДРУЖКОВКА, | |України | ( v_326569-03 ) (v_326569-03) |
| |FACTORI CERINS"| |VILMOS, 370 | | | | |РУДОУПРАВ- | |"Про порядок |від 17.09.2003 |
| | | | | | | | |ЛІННЯ, 1 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+---------+---------------+------+-------+----------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|65|"CHESTER |УГОРЩИНА |MAGYARORSZAG |97.5 |Долар |ДП ОПР |КИЇВ |М. КИЇВ, ПР. |0019477064|ст. 2 Закону |50/419 |
| |INTERNATIONAL | |4600 KISVARDA | |США |"УКРАЕРОРУХ" | |ПОВІТРО- | |України | ( v_419569-04 ) (v_419569-04) |
| |CORPORACIA" | |BUHARI UT. 3 | | | | |ФЛОТСЬКИЙ, | |"Про порядок |від 17.11.2004 |
| | | | | | | | |76-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+---------+---------------+------+-------+----------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|66|"CLARICE |ГРЕЦІЯ |ГРЕЦІЯ |456.4 |Долар |ВКФ "ТОРОС ПЛЮС"|АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0024870467|Указ |560А від |
| |INTERNATIONAL" | | | |США | | |КИЇВСЬКА | |Президента |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |України від | |
| | | | | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, | |
| | | | | | | | | | |що незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться | |
| | | | | | | | | | |за її | |
| | | | | | | | | | |межами" | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 9
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта |Назва резидента| Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента | |нерезидента | за- | | | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спец- |
| | | | | од. | | | | | | | санкція |
|--+------------+----------+------------+-------+-------+---------------+-------------+-----------+----------+-------------+---------------|
|67|"CMC |ФРАНЦІЯ |RUE DE L 1 |18.89 |Долар |ВАТ "АТМАШБУД" |ЖИТОМИРСЬКА |262000, |0001412271|ст. 1, 2 |332 від |
| |CONCEPT" | |ARTISANT | |США | | |ЖИТОМИР, | |Закону |11.05.99 |
| | | |14500 VIRE | | | | |БАРАНОВА, | |України "Про | |
| | | |FRANCE | | | | |87 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+------------+-------+-------+---------------+-------------+-----------+----------+-------------+---------------|
|68|"COMPTON |США |USA, | 12.5 |Долар |ПФ "КОЛФІ" |ЧЕРКАСЬКА |257000, |0021387635|ст. 2 Закону |224 від |
| |MARKETING | |DELAWARE, | |США | | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про |06.04.99 |
| |INC" | |WILMINGTON, | | | | |БЛАГОВІСНА,| |регулювання | |
| | | |P.O. BOX | | | | |421/68 | |товарообмін- | |
| | | |4477 | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі зов-| |
| | | | | | | | | | |нішньоеконо- | |
| | | | | | | | | | |мічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+------------+----------+------------+-------+-------+---------------+-------------+-----------+----------+-------------+---------------|
|69|"CONSORTA |США |США |11763.5|Долар |ПП "КВИНТО" |КИЇВ |М. КИЇВ, |0031088965|ст. 2 Закону |50/419 |
| |LLC" | | | |США | | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_419569-04 ) (v_419569-04) |
| | | | | | | | |КУТУЗОВА, | |порядок |від |
| | | | | | | | |18/7 | |здійснення |17.11.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+------------+-------+-------+---------------+-------------+-----------+----------+-------------+---------------|
|70|"CONSULTING |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ |255.4 |Украї- |НПФ "ЛУЧ" |КИЇВ |253160, |0022944826|ст. 2 Закону |704 від |
| |GROUP" / | | | |нська | | |КИЇВ-160, | |України "Про |16.09.99 |
| |"КОНСАЛТІНГ | | | |гривня | | |ХАРКІВСЬКЕ | |порядок | |
| |ГРУП" | | | | | | |ШОСЕ, 2-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+------------+-------+-------+---------------+-------------+-----------+----------+-------------+---------------|
|71|"CONSULTING |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ |611.4 |Долар |ПП "КОМТЕКС |КИЇВ |КИЇВ, |0025406766|ст. 1 Закону |825 від |
| |PRIVATE CO" | | | |США |МАКРО" | |САПЕРНО- | |України "Про |29.10.99 |
| | | | | | | | |СЛОБІДСЬКА,| |порядок | |
| | | | | | | | |25 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+------------+-------+-------+---------------+-------------+-----------+----------+-------------+---------------|
|72|"CORLAN |ВЕЛИКОБРИ-|16, ST |40.38 |Англій-|ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ|ЛЬВІВСЬКА |79052, |0000293605|ст. 1, 2 |50/146 від |
| |ENTERPRISES |ТАНІЯ |GEORGES | |ський |КЕРАМІЧНИЙ | |ЛЬВІВ, | |Закону |27.08.2000 |
| |LTD CO" | |STREET, | |фунт |ЗАВОД" | |СЯЙВО, 12 | |України "Про | |
| | | |DOUGLAS, | |стер- | | | | |порядок | |
| | | |ISLE OF MAN,| |лінгів | | | | |здійснення | |
| | | |GREAT | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |BRITAIN | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+------------+-------+-------+---------------+-------------+-----------+----------+-------------+---------------|
|73|"CORLAN |ВЕЛИКОБРИ-|16, ST | 24 |Англій-|ВАТ |ДНІПРОПЕТРОВ-|НІКОПОЛЬ, |0005393108|ст. 1, 2 |50/146 від |
| |ENTERPRISES |ТАНІЯ |GEORGES | |ський |"НІКОПОЛЬСЬКИЙ |СЬКА |ПР. | |Закону |27.08.2000 |
| |LTD CO" | |STREET, | |фунт |ДЕРЖАВНИЙ | |ТРУБНИКІВ, | |України "Про | |
| | | |DOUGLAS, | |стер- |ПІВДЕННОТРУБНИЙ| |56 | |порядок | |
| | | |ISLE OF MAN,| |лінгів |ЗАВОД" | | | |здійснення | |
| | | |GREAT | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |BRITAIN | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+------------+-------+-------+---------------+-------------+-----------+----------+-------------+---------------|
|74|"CORLAN |ВЕЛИКОБРИ-|16, ST |540.43 |Долар |ВАТ "ФАКЕЛ" |КИЇВСЬКА |ФАСТІВ, |0004601469|ст. 1, 2 |50/146 від |
| |ENTERPRISES |ТАНІЯ |GEORGES | |США | | |ПРОМВУЗОЛ | |Закону |27.08.2000 |
| |LTD CO" | |STREET, | | | | | | |України "Про | |
| | | |DOUGLAS, | | | | | | |порядок | |
| | | |ISLE OF MAN,| | | | | | |здійснення | |
| | | |GREAT | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |BRITAIN | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 10
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента| Код | Вид | N наказу, |
| | нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | | ЄДРПОУ | порушення | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спец- |
| | | | | од. | | | | | | | санкція |
|--+---------------+----------+-----------+-------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|75|"CORLAN |ВЕЛИКОБРИ-|16, ST |389.87 |Долар |ВАТ |ДНІПРО- |322699, ДНІПРО- |0005669819|ст. 1, 2 |50/146 |
| |ENTERPRISES LTD|ТАНІЯ |GEORGES | |США |"ДНІПРОВАГОН- |ПЕТРОВСЬКА |ДЗЕРЖИНСЬК, | |Закону |від |
| |CO" | |STREET, | | |МАШ" | |УКРАЇНСЬКА, 4 | |України "Про |27.08.2000 |
| | | |DOUGLAS, | | | | | | |порядок | |
| | | |ISLE OF | | | | | | |здійснення | |
| | | |MAN, GREAT | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |BRITAIN | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+----------+-----------+-------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|76|"CORLINA |США |USA, NEW | 174.7 |Долар |ТОВ "УКРІНПОЛ" |КИЇВ |КИЇВ, |0022928719|ст. 2 Закону |149 від |
| |TRADING LTD" | |YORK, NY | |США | | |КОМІНТЕРНА, 5 | |України "Про |16.03.99 |
| | | |10015 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+----------+-----------+-------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|77|"COSMOS MARKET"|ТУРЕЧЧИНА |ТУРЕЧЧИНА | 310 |Долар |ФІРМА "БІРЮЗА" |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0025142178|ст. 1 Закону |560А від |
| | | | | |США | | |ОГОРОДНА, 15 | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+----------+-----------+-------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|78|"COTEC CO LTD" |В'ЄТНАМ |VIETNAM, | 209.3 |Долар |ПП "УСПІХ" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0031068472|ст. 1 Закону |50/310 |
| | | |07, NAM | |США | | |СЕМІНАРСЬКА, | |України "Про |від |
| | | |QUOC CANG | | | | |11-А | |порядок |10.12.2002 |
| | | |STR. DIST 1| | | | | | |здійснення | |
| | | |HO CHIMINH | | | | | | |розрахунків | |
| | | |CITI | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+----------+-----------+-------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|79|"COUHOR CO" |США |США |336.19 |Литов-|ТОВ "РІМНІС |КИЇВ |КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ|0030265186|ст. 2 Закону |825 від |
| | | | | |ський |ХОЛДІНГ" | |УЗВІЗ, 8 | |України "Про |29.10.99 |
| | | | | |літ | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+----------+-----------+-------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|80|"D. MASAICIO |ЛИТВА |LT-2028, | 14.2 |Долар |ЗАТ "ДНІПРО- |ДНІПРО- |49600, |0000274619|ст. 1 Закону |50/71 |
| |IMON "VEVONA" | |М. ВІЛЬНЮС,| |США |ПЕТРОВСЬКИЙ |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про | ( v0_71569-05 ) (v0_71569-05) |
| | | |ВУЛ. | | |МЕБЛЕВИЙ | |ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. | |порядок |від 21.02.2005 |
| | | |ГРАЙЧЮНО, | | |КОМБІНАТ" | |НАБЕРЕЖНА | |здійснення | |
| | | |10-А | | | | |ЗАВОДСЬКА, 7 | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+----------+-----------+-------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|81|"D.O.O.EMBARGO"|ЮГОСЛАВІЯ |BACHCA | 9.55 |Долар |ПВКП |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0022196145|ст. 1 Закону |50/291 |
| | | |PALANKA UL.| |США |"АНАСТАСІЯ" |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.| |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| | | |SMUMSKA 19 | | | | |БЕЛЬВЕДЕРСЬКА, | |порядок |від 21.08.2004 |
| | | | | | | | |59/6 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+----------+-----------+-------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|82|"D.V.L. |МОЛДОВА |CHISINAU, |576.513|Украї-|ВАТ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0005502098|ст. 11 |50/454 |
| |VAMCOMPLEX SRL"| |STR. | |нська |"ШКІРСИРОВИННИЙ| |20-Й КМ | |Угоди між | ( v_454569-03 ) (v_454569-03) |
| | | |PETRICANI | |гривня|ЗАВОД" | |СТАРОКИЇВСЬКОГО | |Урядом |від |
| | | |21/3 | | | | |ШОСЕ | |України і |18.12.2003 |
| | | | | | | | | | |Урядом | |
| | | | | | | | | | |Республіки | |
| | | | | | | | | | |Молдова про | |
| | | | | | | | | | |вільну | |
| | | | | | | | | | |торгівлю | |
| | | | | | | | | | | ( 498_029 ) (498_029) , | |
| | | | | | | | | | |ратифікованою| |
| | | | | | | | | | |Законом | |
| | | | | | | | | | |України від | |
| | | | | | | | | | |23 квітня | |
| | | | | | | | | | |1996 року | |
| | | | | | | | | | |N 133/96-ВР | |
| | | | | | | | | | | ( 133/96-ВР ) (133/96-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 11
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид | N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | |резидента | | резидента | | порушення | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|--+-------------+----------+-----------------+------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|83|"DATA |ВЕЛИКОБРИ-|UNITED KINGDOM, | 350 |Долар |ЗАТ ФК |КИЇВ |252030, КИЇВ, |0022925862|ст. 1, 2 |280 від |
| |TECHNOLOGY |ТАНІЯ |W1X 3 TB, LONDON,| |США |"ГЕР ТЕК" | |ЛЕОНТОВИЧА, 5 | |Закону |22.04.99 |
| |S.A." | |OLD BOND STREET, | | | | | | |України "Про | |
| | | |STANDBROOK HOUSE,| | | | | | |порядок | |
| | | |2-5 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-------------+----------+-----------------+------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|84|"DATECOM LLC"|США |828 LANE ALLEN | | | | | | |ст. 13, 16 |50/2 |
| | | |ROAD, SUITE 219, | | | | | | |Закону | ( v50_2569-05 ) (v50_2569-05) |
| | | |LEXINGTON, KY | | | | | | |України "Про |від 06.01.2005 |
| | | |40504 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) , | |
| | | | | | | | | | |ст. 264 | |
| | | | | | | | | | |розділу 11, | |
| | | | | | | | | | |ст. 313 | |
| | | | | | | | | | |розділу 15 | |
| | | | | | | | | | |Митного | |
| | | | | | | | | | |кодексу | |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | | ( 92-15 ) (92-15) | |
|--+-------------+----------+-----------------+------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|85|"DEEP SEA |ПОЛЬЩА |23, |19.7 |Долар |ТОВ "МАРКО|ОДЕСЬКА |ОДЕСА, КАНАТНА,|0030284125|ст. 1, 2 |50/48 |
| |SERVICESAND | |CHMIELEWSKLEGO | |США |ЛТД" | |42, ОФІС 501 | |Закону |від 24.02.2001 |
| |AND FISH | |STR., 70-028, | | | | | | |України "Про | |
| |HANDLING | |SZCZECIN, POLAND | | | | | | |порядок | |
| |TRANSOCEAN | | | | | | | | |здійснення | |
| |S.A." | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-------------+----------+-----------------+------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|86|"DELLEX LLC" |США |США, 400 WEST | | | | | | |Абз. 5 |50/117 |
| | | |ARKET STREET, | | | | | | |част. 1 | ( v_117569-03 ) (v_117569-03) |
| | | |SUITE 1800, | | | | | | |ст. 37 |від 01.04.2003 |
| | | |LOUISVILLE, | | | | | | |Закону | |
| | | |KENTUCKY, USA, | | | | | | |України "Про | |
| | | |REG. N 0503582 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|--+-------------+----------+-----------------+------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|87|"DIAMOND LTD"|ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ |544.9 |Украї-|ПП "ТЕФІЯ"|КИЇВ |КИЇВ-030, |0025388382|ст. 1, 2 |332 від |
| | | | | |нська | | |ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, | |Закону |11.05.99 |
| | | | | |гривня| | |21 | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-------------+----------+-----------------+------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|88|"DOTARD" |США |DOTARD 74, |4890.2|Долар |ТОВ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ПР. |0032237847|ст. 2 Закону |50/254 |
| | | |AVE.REND, NV | |США |"СПОЛЬНА- | |МОСКОВСЬКИЙ, | |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| | | |89557, NEVADA | | |ІНВЕСТ" | |124/5 | |порядок |від 15.07.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-------------+----------+-----------------+------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|89|"DREWKOM" |ПОЛЬЩА |21-300 RADZYN | 3.19 |Долар |ПП "ДЕРЕН"|ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0030162136|ст. 1 Закону |50/71 |
| | | |PODLIASSKI, UL. | |США | | |ЄФРЕМОВА, 11/3 | |України "Про | ( v0_71569-05 ) (v0_71569-05) |
| | | |WITOSA, 11 | | | | | | |порядок |від 21.02.2005 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 12
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента| | нерезидента | за- | | | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | |борг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|--+-----------+----------+---------------+-------+------+---------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|90|"DT TRADE |ВЕЛИКОБРИ-|СПОЛУЧЕНЕ | | |ЗАТ "КРИВОРІЖ- |ДНІПРОПЕТ- |50026, |0001238979|ст. 2, 6 |50/384 |
| |COMPANY |ТАНІЯ |КОРОЛІВСТВО, | | |АГЛОБУД" |РОВСЬКА |М. КРИВИЙ | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |LIMITED" | |SUITE 22,95 | | | | |РІГ, ПР. | |України "Про |від |
| | | |WILTON ROAD, | | | | |ПІВДЕННИЙ, | |зовнішньо- |22.10.2004 |
| | | |LONDON, SW1V | | | | |БУД. 1-А | |економічну | |
| | | |1BZ, UK | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|--+-----------+----------+---------------+-------+------+---------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|91|"EARTH |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ |171.6 |Украї-|ПП "ТЕФІЯ" |КИЇВ |КИЇВ-030, |0025388382|ст. 1, 2 |332 від |
| |CORP" | | | |нська | | |ЯРОСЛАВІВ | |Закону |11.05.99 |
| | | | | |гривня| | |ВАЛ, 21 | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-----------+----------+---------------+-------+------+---------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|92|"EAST WEST |НІДЕРЛАНДИ|GERBRAND- |14.32 |Долар |ТОВ "ЮРИДИЧНА |СЕВАСТОПОЛЬ|М. СЕВАСТО- |0032140973|ст. 1 Закону |102/108 |
| |TRADING | |SCHELTESSTRAAT | |США |КОНСАЛТИНГОВА | |ПОЛЬ, | |України "Про | ( v_108665-06 ) (v_108665-06) |
| |V.O.F." | |19 1785 CN DEN | | |ГРУПА | |ВУЛ. СУПРУНА,| |порядок |від |
| | | |HELDER | | |"СОДЄЙСТВІЄ" | |17/3 | |здійснення |24.03.2006 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-----------+----------+---------------+-------+------+---------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|93|"EASTWOODS |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА, |15.364 |Долар |ЛИСИЧАНСЬКИЙ |ЛУГАНСЬКА |ЛИСИЧАНСЬК, |0000293137|ст. 1, 2 |578 від |
| |S.R.O." | |ПОПРАД, | |США |СКЛОЗАВОД | |МІЧУРІНА, 1 | |Закону |04.08.99 |
| | | |ЗАЛІЗНИЧНА, 28 | | |"ПРОЛЕТАРІЙ" | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-----------+----------+---------------+-------+------+---------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|94|"ECO-TECH- |США |3306, WETMORE |35747.3|Росій-|ТОВ |КИЇВ |КИЇВ, ФРУНЗЕ,|0031993479|ст. 1 Закону |50/197 |
| |TRADE LLC" | |AVE, EVERETT, | |ський |"ЕКОАВТОСЕРВІС"| |13Е | |України "Про | ( v_197569-03 ) (v_197569-03) |
| | | |WASHINGTON | |рубль | | | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |04.06.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-----------+----------+---------------+-------+------+---------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|95|"EKINGI DIS|ТУРЕЧЧИНА |ТУРЕЧЧИНА, |325.3 |Долар |ФІРМА "ІШІК |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0023892969|ст. 5 Закону |704 від |
| |TICARET VE | |СТАМБУЛ, | |США |ЛТД" | |КОМУНАЛЬНА, | |України "Про |16.09.99 |
| |INSAAT | |БУЛЬВАР | | | | |41 | |операції з | |
| |SANAYII | |БАРБАРОС, 22/3 | | | | | | |давальницькою| |
| |A.S" / | | | | | | | | |сировиною у | |
| |"ЕКІНДЖІ | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| |ДЖІ | | | | | | | | |економічних | |
| |ТІДЖАРЕТ" | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|--+-----------+----------+---------------+-------+------+---------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|96|"ELEPHANT |ЛАТВІЯ |LATVIA, RIGA | | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| |ENTERPRISE | | | | | | | | |України "Про |06.04.2000 |
| |LTD" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+-----------+----------+---------------+-------+------+---------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|97|"ELITE |США |SUITE 600, ONE |7178.2 |Долар |ЗАТ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0030167642|ст. 1 Закону |50/373 |
| |SOLUTIONS | |COMMERCE | |США |"УКРЕНЕРГОЗБУТ"| |ТУРГЕНЄВСЬКА,| |України "Про | ( v_373569-04 ) (v_373569-04) |
| |L.L.C." | |CENTRE, TWELFTN| | | | |38 | |порядок |від |
| | | |AND ORANGE | | | | | | |здійснення |18.10.2004 |
| | | |STREETS, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |WILINGTON, | | | | | | |в іноземній | |
| | | |19899-0511 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 13
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид | N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | | порушення | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+----------+----------------+-------+------+----------------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|98 |"ELV.S A S. |СЛОВАЧЧИНА|NITRIANSKA, 3, |245.39 |Долар |ДПЗД |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0019480600|ст. 2 Закону |50/95 |
| |SENEC" | |90312, SENEC | |США |"УКРІНТЕРЕНЕРГО"| |ФРУНЗЕ, 85 | |України "Про | ( v0_95569-04 ) (v0_95569-04) |
| | | | | | | | | | |порядок |від 29.03.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+----------------+-------+------+----------------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|99 |"EMERTON |ПАНАМА |PANAMA CITY, VIA|7198.77|Долар |ПП "ГЕРІОН" |КИЇВ |КИЇВ, |0032071664|ст. 2 Закону |50/448 |
| |SOLUTIONS | |ESPANA, PLAZA | |США | | |КІКВІДЗЕ, 43 | |України "Про | ( v_448569-03 ) (v_448569-03) |
| |S.A." | |REGENCY, 4, | | | | | | |порядок |від 15.12.2003 |
| | | |OFF.4 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+----------------+-------+------+----------------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|100|"ERAN |НІДЕРЛАНДИ|НІДЕРЛАНДИ, |36.657 |Німе- |ТОВ "ОЛТЕКС" |КИЇВ |КИЇВ, |0030435050|ст. 1 Закону |50/321 |
| |CONFECTIE | |6171, СТЕЙН, | |цька | | |БАСТІОННА, 9 | |України "Про |від |
| |B. V." | |НЯЙВЕРХЕЙДСВЕХ | |марка | | | | |порядок |26.12.2002 |
| | | |5; | | | | | | |здійснення | |
| | | |NIIVERHEIDSWEG, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |5, 6171, AZ | | | | | | |в іноземній | |
| | | |STEIN | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+----------------+-------+------+----------------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|101|"ERI-KER KFT"|УГОРЩИНА |УГОРЩИНА, ЗАГОНЬ| 80 |Долар |ТОВ "ІРБІС" |ЗАКАРПАТ-|УЖГОРОД, |0019106824|ст. 2 Закону |560А |
| | | | | |США | |СЬКА |СОБРАНЕЦЬКА, | |України "Про |від |
| | | | | | | | |150 / | |регулювання |29.07.99 |
| | | | | | | | |КОШИЦЬКА, 30 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+----------+----------------+-------+------+----------------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|102|"ERWIN |НІМЕЧЧИНА |GERMANY 39D-8520| 222 |Долар |П/П |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0065951404|ст. 1, 2 |332 від |
| |CARZEWSKI" / | |ERLANGER DIPL. | |США |МЕЛЬНІКОВ В.В. | |ПРОСПЕКТ ВОЛІ,| |Закону |11.05.99 |
| |"ЕРВІН | |KAUFMAN, | | | | |10/2 | |України "Про | |
| |КАРЦЕВСЬКИЙ" | |FIRMENDERATOR AM| | | | | | |порядок | |
| | | |EUROPAKANAL / | | | | | | |здійснення | |
| | | |НІМЕЧЧИНА, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |ЕРЛАНГЕР | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+----------------+-------+------+----------------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|103|"ESTRO |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, РИГА, |1458.67|Украї-|ТОВ "ШЛЯХ" |КИЇВ |КИЇВ-057, |0023741228|ст. 1, 2 |332 від |
| |KLIWLEND" / | |ЛІДЗІС, 39 | |нська | | |ДОВЖЕНКО, 10 | |Закону |11.05.99 |
| |"ЕСТРО | | | |гривня| | | | |України "Про | |
| |КЛІВЛЕНД" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+----------------+-------+------+----------------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|104|"ETTA FINANCE|ІЗРАЇЛЬ |94401, | | |ЗАТ "КАМИШ- |АР КРИМ |98300, |0030411181|ст. 2, 6 |50/118 |
| |GROUP LTD" | |IERUSALEM, TORA | | |БУРУН" | |М. КЕРЧ, | |Закону | ( v_118569-05 ) (v_118569-05) |
| | | |MITSIYON, 1 | | | | |ВУЛ. | |України "Про |від |
| | | | | | | | |ОРДЖОНІКІДЗЕ, | |зовнішньо- |28.03.2005 |
| | | | | | | | |12 | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 14
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валю-|Назва резидента | Область | Адреса | Код | Вид | N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | та | | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+----------+-------------+------+-----+----------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|105|"EUGEN BAREIS |НІМЕЧЧИНА |GERMANY | 3.8 |євро |ПМП "ЕНА" |ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, |0013596632|ст. 1 Закону |50/460 |
| |HOLCHANDLUNG +| |D-73667 | | | | |ВУЛ. ГАГАРІНА,| |України "Про | ( v_460569-04 ) (v_460569-04) |
| |SAGEWERKS- | |KAISERBACH, | | | | |8 | |порядок |від 22.12.2004 |
| |TECHNIK" | |WELZHEIMER | | | | | | |здійснення | |
| | | |STR. 66 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+------+-----+----------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|106|"EURAMEX |США |США |58.34 |Долар|ДП "ПРОДЕКСПО" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-23, |0025334618|ст. 1 Закону |560А від |
| |INTERNATIONAL | | | |США | | |ЧЕРНІГІВСЬКА, | |України "Про |29.07.99 |
| |INC" | | | | | | |21 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+------+-----+----------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|107|"EURO-AGRO |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА, | 22.2 |Долар|СП "РУТА ЛТД" |ЛЬВІВСЬКА |РАДЕХІВСЬКИЙ |0019176925|ст. 1, 2 |508 від |
| |TRADE | |ДОЛЬНИЙ | |США | | |РАЙОН, | |Закону |15.07.99 |
| |SPOL. S.R.O." | |КУБІН, | | | | |С. ВУЗЛОВЕ | |України "Про | |
| | | |СТЕФАНІКА | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+------+-----+----------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|108|"EUROARABIAN |КІПР |КІПР, НІКОСІЯ|598.5 |Долар|МАТФК "ІНТЕРМЕТ-|ДНІПРОПЕТРОВ-|324099, КРИВИЙ|0014372337|ст. 1 Закону |560А від |
| |LINK TRADING | | | |США |БІЗНЕС" |СЬКА |РІГ, | |України "Про |29.07.99 |
| |CO LTD" / | | | | | | |КАУНАСЬКА, 8 | |порядок | |
| |"ЄВРОАРАБІАН | | | | | | | | |здійснення | |
| |ЛІНК ТРЕЙДІНГ | | | | | | | | |розрахунків | |
| |КО ЛТД" | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+------+-----+----------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|109|"EUROBARTER" |МАКЕДОНІЯ |6, VOIN, | | | | | | |ст. 6 |50/144 |
| | | |DRASHKOVICH | | | | | | |Закону | ( v_144569-05 ) (v_144569-05) |
| | | |STR., 61000, | | | | | | |України |від 25.04.2005 |
| | | |SKOPJE | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+--------------+----------+-------------+------+-----+----------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|110|"EUROCHEMIE |ЧЕХІЯ |CZECH |276.51|Долар|СП "ВОРКУТА- |ЛУГАНСЬКА |349940, |0020169345|ст. 1 Закону |50/128 |
| |SPOL. | |REPUBLIC, | |США |СЄВЕРОДОНЕЦЬК" | |СЄВЄРО- | |України "Про |від |
| |S R.O." | |16640, PRAHA | | | | |ДОНЕЦЬК, ПР. | |порядок |11.08.2000 |
| | | |6, EUROPSKA | | | | |РАДЯНСЬКИЙ, | |здійснення | |
| | | |STR, 178 | | | | |59-А | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+------+-----+----------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|111|"EUROLIZING |НІМЕЧЧИНА |D-10117, | 43.8 |євро |СП ТОВ "СИСТЕМИ |КИЇВСЬКА |М. ІРПІНЬ, |0032034664|ст. 2 Закону |102/108 |
| |GMBH" / | |BERLIN, | | |І ТЕХНІКА | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_108665-06 ) (v_108665-06) |
| |"ЄВРОЛІЗІНГ | |FRIDRISCH- | | |АГРАРНИХ | |АВТОДОРОЖНА, | |порядок |від |
| |ГМБХ" | |STRASSE, 95 | | |КУЛЬТУР" | |1-А | |здійснення |24.03.2006 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+------+-----+----------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|112|"EUROPEAN |БАГАМИ |43, ELIZABETH| 89 |Долар|ІЛЛІЧІВСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |ІЛЛІЧІВСЬК, |0001125672|ст. 1 Закону |50/75 |
| |MANUFACTURINQ | |AVENUE, | |США |МОРСЬКИЙ | |ПЛОЩА ПРАЦІ, 6| |України "Про | ( v0_75569-03 ) (v0_75569-03) |
| |ASSOCIATION | |NASSAU | | |ТОРГІВЕЛЬНИЙ | | | |порядок |від |
| |LTD" | | | | |ПОРТ | | | |здійснення |04.03.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+------+-----+----------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|113|"EVRO PLUS |ПОЛЬЩА |POLSKA, |21.341|Долар|КП "ТЕХЦЕНТР |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0022348962|ст. 1, 2 |508 від |
| |SP.Z.O.O." / | |87-100, | |США |КРАЗ" | |РОКСОЛЯНИ, 59 | |Закону |15.07.99 |
| |"ЄВРО ПЛЮС" | |TORUN, UL. | | | | | | |України "Про | |
| | | |SZOSA | | | | | | |порядок | |
| | | |LUBICKA, 34 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 15
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта |Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид | N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | | порушення | яким була |
| | | | | борг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+---------------+------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|114|"EXPERT CO" |ЛАТВІЯ|ЛАТВІЯ |1843.7 |Україн-|ПП "АКОРД-97" |КІРОВОГРАД-|КІРОВОГРАД, |0023682692|ст. 2 Закону |39 від |
| | | | | |ська | |СЬКА |ГЕРОЇВ | |України "Про |31.01.2000 |
| | | | | |гривня | | |СТАЛІНГРАДА, | |порядок | |
| | | | | | | | |16, К. 1 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|115|"EXPOL FIRMA |ПОЛЬЩА|20-093 LUBLIN, | 17.9 |Поль- |ТЗОВ "ВІКТОРІЯ-|ЛЬВІВСЬКА |82100, |0020830643|ст. 2 Закону |50/46 |
| |HANDLOWO- | |UL. | |ський |ТРЕЙД" ЛТД | |ДРОГОБИЦЬКИЙ | |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| |USLUGOWA | |KLENIEWSKICH | |злотий | | |Р-Н, | |порядок |від |
| |HURT-DETAL | |6/24 NIP | | | | |С. ДЕРЕЖИЧІ, | |здійснення |31.01.2005 |
| |EKSPORT IMPORT | |712-185-10-31 | | | | |ВУЛ. | |розрахунків | |
| |EWA KOLODZIEL" | |REGON 431253919| | | | |МОЛОДІЖНА, 23 | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|116|"EXPRESS |БАГАМИ|CHATLOTTE | 240.4 |Долар |СРЗ "УКРАЇНА" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ГЕФТА, |0001124922|ст. 1 Закону |704 від |
| |INTERNATIONAL" | |HOUSE, | |США | | |3 | |України "Про |16.09.99 |
| | | |CHARLLOTE- | | | | | | |порядок | |
| | | |STREET, NASSAU,| | | | | | |здійснення | |
| | | |P.O. BOX-65, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |BAHAMU | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|117|"F.N.B.-FIRST |ЧЕХІЯ |73801, | 3.33 |євро |ОСТКІВСЬКЕ ДЛГ |РІВНЕНСЬКА |РОКИТНІВСЬКИЙ |0000992875|ст. 2 Закону |50/304 |
| |NORTH BUSINESS"| |Г. ФРИДЕК- | | | | |Р-Н, С. ОСТКИ,| |України "Про | ( v_304665-05 ) (v_304665-05) |
| |S.R.J." | |МИСТЕК, ЗАМЕЦКЕ| | | | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | |НАМЕСТИ, 44 | | | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | |здійснення |19.08.2005 |
| | | | | | | | |5 | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|118|"FATA HUNTER |США |США, |1430.6 |Долар |ГУ АПК |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-00, |0000730738|ст. 2 Закону |50/74 |
| |INC" | |КАЛІФОРНІЯ, | |США |ОБЛДЕРЖАДМІНІ- | |АРТЕМА, 74 | |України "Про |від |
| | | |6147, RIVER | | |СТРАЦІЇ | | | |порядок |23.06.2000 |
| | | |GRAST DRIVE, | | | | | | |здійснення | |
| | | |P.O. BOX | | | | | | |розрахунків | |
| | | |5677-RIVERSIDE,| | | | | | |в іноземній | |
| | | |CA 62507, USA | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|119|"FEATURE |США |830, BEAR |162.34 |Долар |ВАТ |КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0021560766|ст. 1 Закону |50/40 |
| |TELECOM LLS" | |TAVERN ROAD, | |США |"УКРТЕЛЕКОМ" | |Т.ШЕВЧЕНКА, 18| |України "Про | ( v0_40569-04 ) (v0_40569-04) |
| | | |WEST TRENTON, | | | | | | |порядок |від |
| | | |NEW JERSEY, | | | | | | |здійснення |13.02.2004 |
| | | |08628 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|120|"FEDCOMCHART |КІПР |284 |1694.979|Долар |МАРІУПОЛЬ- |ДОНЕЦЬКА |МАРІУПОЛЬ, ПР.|0001125755|ст. 1 Закону |50/72 |
| |SHIPPING | |ARCH.MAKARIOS | |США |СЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ| |АДМІРАЛА | |України "Про |від |
| |COMPANY LTD" | |III AVENUE, | | |МОРСЬКИЙ | |ЛУНІНА, 99 | |порядок |21.03.2002 |
| | | |FORTUNA COURT, | | |ТОРГІВЕЛЬНИЙ | | | |здійснення | |
| | | |BLOCK B, 2-ND | | |ПОРТ | | | |розрахунків | |
| | | |FLOOR, LIMASSOL| | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+---------------+--------+-------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|121|"FEDPOST LTD" |КІПР |КІПР, НІКОСІЯ, |169.899 |Долар |ЛИСИЧАНСЬКИЙ |ЛУГАНСЬКА |ЛИСИЧАНСЬК, |0000293137|ст. 1, 2 |578 від |
| | | |АФРОДІТИ, 25, | |США |СКЛОЗАВОД | |МІЧУРІНА, 1 | |Закону |04.08.99 |
| | | |П. О. БОКС 6025| | |"ПРОЛЕТАРІЙ" | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 16
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+----------+--------------+-------+------+---------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|122|"FENNEC |ІТАЛІЯ |ITALY, NAPLES,| 1396 |Долар |МПП "ІЗМАЇЛ- |ОДЕСЬКА |ІЗМАЇЛ, |0022488290|ст. 5 Закону |560А від |
| |ENTERPRISES | |1032, PLAZA DA| |США |ТЕХПРОМ" | |ЧКАЛОВА, 99-А | |України "Про |29.07.99 |
| |CORP" | |VINC | | | | | | |операції з | |
| | | | | | | | | | |давальницькою| |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+-------+------+---------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|123|"FERROMETAL |ІТАЛІЯ |VIA NLORENZI |259.22 |Долар |ПП "ROANNI" |КИЇВ |КИЇВ, |23395834 |ст. 1 Закону |167 від |
| |S.R.L." | |11.16152, | |США | | |ІНСТИТУТСЬКА, | |України "Про |06.04.2000 |
| | | |GENOVA, ITALI | | | | |25 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+-------+------+---------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|124|"FFC AL |ВЕЛИКОБРИ-|P.O.BOX 621, | 146 |Долар |ВАТ |КИЇВСЬКА |БОРИСПІЛЬСЬКИЙ |0001130584|ст. 1 Закону |50/278 |
| |RAJHI |ТАНІЯ |54 BATH STREET| |США |"АВІАКОМПАНІЯ | |РАЙОН, С. ГОРА | |України "Про | ( v_278569-04 ) (v_278569-04) |
| |AVIATION | |ST HELIER, | | |АВІАЛІНІЇ | | | |порядок |від |
| |LIMITED" | |JERSEY JE 48 | | |УКРАЇНИ" | | | |здійснення |13.08.2004 |
| | | |YD, CHANNEL | | | | | | |розрахунків | |
| | | |ISLANDS UK | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+-------+------+---------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|125|"FINTEC |ШВЕЙЦАРІЯ |VIA |100.858|євро |ТОВ |КИЇВ |КИЇВ-121, |0031065267|ст. 2 Закону |50/46 |
| |HOLDING LTD"| |CEREGHETTI, 5.| | |"КОНДИТЕРСЬКА | |КОЛЕКТОРНА, | |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| | | |6834 - MORBIO | | |ФАБРИКА "ВАЛЕО"| |24/26 | |порядок |від |
| | | |INFERIORE | | | | | | |здійснення |31.01.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+-------+------+---------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|126|"FIRMIE |ПОЛЬЩА |97-50, | 7 |Долар |СПД ФО ЗАЙЦЕВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ.|2346901413|ст. 2 Закону |50/291 |
| |"M.A.M. | |PRZEDBORSKA, | |США |ВОЛОДИМИР | |БЛЮХЕРА, 15-Б, | |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| |S.C." | |23, RADOMSKO | | |ВОЛОДИМИРОВИЧ | |КВ. 27 | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |21.08.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+-------+------+---------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|127|"FIRST IRON |БАГАМИ |SUITE 61, |860.244|Долар |ВАТ |ЗАПОРІЗЬКА|69035, |0000186542|ст. 1 Закону |50/308 |
| |AND STEEL | |GROSVENOR | |США |"ЗАПОРІЗЬКИЙ | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |від |
| |TRADING LTD"| |CLOSE, SHIRLEY| | |ЗАВОД | |ДСП-682, | |порядок |06.12.2002 |
| | | |STREET, | | |ФЕРОСПЛАВІВ" | |ПІВНІЧНЕ ШОСЕ | |здійснення | |
| | | |NASSAU, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |BAHAMAS | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+-------+------+---------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|128|"FORBES |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, РИГА | 194.5 |Долар |МПП "СОКІЛ" |ДНІПРО- |ЖОВТІ ВОДИ, |0021905969|ст. 1, 2 За- |332 від |
| |FIDUCIARY & | | | |США | |ПЕТРОВСЬКА|КРОПОТКІНА, | |кон України |11.05.99 |
| |TRADING INC"| | | | | | |14-В | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+-------+------+---------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|129|"FORESTY |АВСТРІЯ |A-1010, WIEN, | 7.74 |Долар |ТОВ "МАКОН" |ОДЕСЬКА |РОЗДІЛЬНА, |0021025412|ст. 2 Закону |50/237 |
| |HOLSHANDES | |KURREUTGASSE, | |США | | |ЛЕНІНА, 101 | |України "Про | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| |G.M.B.H" | |10/15 | | | | | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |01.07.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+-------+------+---------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|130|"FORIMPEX" |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА, | 16 |Долар |ТОВ "ТОПАЗ" |ЗАКАРПАТ- |РАХІВСЬКИЙ |0013589075|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |95173, ЄЛЕНЕЦЬ| |США | |СЬКА |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |31 | | | | |С. ДІЛОВЕ, | |порядок | |
| | | | | | | | |ДОВБУША, 15 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 17
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид | N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | порушення | яким була |
| | | | |тис. од.| | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | | спецсанкція |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|131|"FRANCISKA |РОСІЯ |РОСІЯ | 129.5 |Украї-|НПФ "ЛУЧ" |КИЇВ |253160, |0022944826|ст. 2 Закону |704 від |
| |HOLDING" | | | |нська | | |КИЇВ-160, | |України "Про |16.09.99 |
| | | | | |гривня| | |ХАРКІВСЬКЕ | |порядок | |
| | | | | | | | |ШОСЕ, 2-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|132|"FRISON AND M"|НІМЕЧЧИНА |HOLZWED 43, | 94.41 |Німе- |СП ТОВ |КИЇВ |254070, КИЇВ,|0024579938|ст. 2 Закону |704 від |
| | | |97084, | |цька |"ЛОСК-ШТАДТ" | |БОРИЧІВ ТІК, | |України "Про |16.09.99 |
| | | |WUERZBURG, | |марка | | |35 | |порядок | |
| | | |GERMANY | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|133|"FULLREADY |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, РИГА,|2079.23 |Украї-|ЗАТ "ТЕРМО" |КИЇВ |КИЇВ, |0020033881|ст. 2 Закону |39 від |
| |COMPANY" | |ТЕЛЬМАНА, 1/1| |нська | | |КОСТЕЛЬНА, | |України "Про |31.01.2000 |
| | | | | |гривня| | |6/9 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|134|"GALAPESCA |АРГЕНТИНА |AV.LEANDRO, | 1682.8 |Долар |ВО "КЕРЧРИБПРОМ" |АР КРИМ |КЕРЧ, |0000463071|ст. 1 Закону |50/74 від |
| |S.A." / | |N.ALEM, 1026,| |США | | |СВЕРДЛОВА, 49| |України "Про |23.06.2000 |
| |"ГАЛАПЕС- | |PISO 6 1001, | | | | | | |порядок | |
| |КА С.А." | |BUENOS AIRES,| | | | | | |здійснення | |
| | | |ARGENTINA | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|135|"GALATEXIM |МОЛДОВА |М. КИШИНІВ, | 25.93 |Долар |ТОВ "АТЕМ" |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0021643937|ст. 1 Закону |50/460 |
| |S.R.L." | |БУЛ. ДАЧИЯ, | |США | | |КОМІНТЕРНА, | |України "Про | ( v_460569-04 ) (v_460569-04) |
| | | |36, ОФ. 77 | | | | |22, КВ. 8 | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |22.12.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|136|"GANGA V.O.S."|ЧЕХІЯ |68501, | 4.9 |євро |МПП "КОНТАКТ" |ЗАКАРПАТСЬКА|ІРШАВА, |0013587283|ст. 1 Закону |50/254 |
| | | |BUCOVICE, | | | | |ФЕДОРОВА, 29 | |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| | | |OLEHIA, 1000 | | | | | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |15.07.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|137|"GATESTAR |ЛАТВІЯ |LATVIA, RIGA,|16721.24|Украї-|ПП "БОНУСКАРТ" |КИЇВ |КИЇВ, ПРОВ. |0030057627|ст. 1 Закону |55 від |
| |CONSULTANTS | |GERTRUDES | |нська | | |МАР'ЯНЕНКА, | |України "Про |04.02.2000 |
| |LTD" | |STR., 33/35B | |гривня| | |11/12 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|138|"GEM |США |USA, | 3571.4 |Долар |ВАТ "ЕНЕРГОСПЕЦ- |КИЇВ |252001, КИЇВ,|0001286381|ст. 2 Закону |149 від |
| |INDUSTRIES USA| |MORGANVILL, | |США |КОМПЛЕКТБУД" | |ХРЕЩАТИК, 12 | |України "Про |16.03.99 |
| |INC" | |GINESI DRIVE | | | | | | |порядок | |
| | | |- SUIT, 23 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|139|"GEN LINK |США |OFFICE AT | 203 |Долар |ТОВ "ЄВРОМЕТАЛ- |КИЇВ |04050, |0030524889|ст. 2 Закону |50/40 |
| |L.L.C" | |6688, N. | |США |ЕНЕРГО" | |М. КИЇВ, | |України "Про | ( v0_40569-04 ) (v0_40569-04) |
| | | |SHAWMOORS | | | | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | |DRIVE | | | | |ПІМОНЕНКО, 13| |здійснення |13.02.2004 |
| | | |CHENEGUA, WI | | | | | | |розрахунків | |
| | | |53029 | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|140|"GENERAL |ЛІХТЕНШТЕЙН|POSTFACH | 989.8 |Долар |ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ|ДНІПРОПЕТРО-|51902, |0005393043|ст. 2 Закону |560А від |
| |BULDING CORP | |183FL, 9490, | |США |МЕТАЛУРГІЙНИЙ |ВСЬКА |ДНІПРО- | |України "Про |29.07.99 |
| |AG" | |VADUZ, | | |КОМБІНАТ | |ДЗЕЖИНСЬК, | |порядок | |
| | | |LICHTESTEIN | | |ІМ. ДЗЕРЖИН- | |КІРОВА, 18-Б | |здійснення | |
| | | | | | |СЬКОГО" | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 18
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид | N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | | порушення | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+----------+---------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|141|"GENERAL |СІРІЯ |СІРІЯ |889.53 |Долар |ПП "ГАЛАТЕЯ- |ДНІПРОПЕТРО-|КРИВИЙ РІГ, |0019352658|ст. 1 Закону |560А від |
| |COMPANI FOR | | | |США |ІМПОРТЕКСПОРТ" |ВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ,| |України "Про |29.07.99 |
| |BULDING DAMAS"| | | | | | |4 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+---------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|142|"GENERAL POST |ЛІВІЯ |ЛІВІЯ, P.O. BOX|427.903|Долар |ЗАТ "УТЕЛ" |КИЇВ |КИЇВ, |0014347776|ст. 1, 2 |50/167 від |
| |& TELE- | |82322, TRIPOLI,| |США | | |Б.ХМЕЛЬНИЦЬ- | |Закону |01.06.2001 |
| |COMMUNICATION | |LIBIE | | | | |КОГО, 38 | |України "Про | |
| |COMPANY" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+---------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|143|"GENMAR |ВЕЛИКОБРИ-|1, FORTIS GREEN|299.53 |Долар |ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|ст. 1 Закону |50/237 |
| |SHIPPING LTD" |ТАНІЯ |AVENUE, LONDON,| |США |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| | | |N 29 LY U.K. | | |ПАРОПЛАВСТВО" | |ПР. АДМІРАЛА | |порядок |від |
| | | | | | | | |ЛУНІНА, 89 | |здійснення |01.07.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+---------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|144|"GERMES |ГРЕЦІЯ |ГРЕЦІЯ, АФІНИ | 31.51 |Долар |ПКФ "СОКРАТ" |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0020680422|ст. 1 Закону |704 від |
| |IMPORT-EXPORT"| | | |США | | |ЯЛТИНСЬКА, 96| |України "Про |16.09.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+---------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|145|"GINT K" |ЛАТВІЯ |RIGA, VILYANDI | 29.1 |Долар |ЗАТ |ЛЬВІВСЬКА |БРОДИ, |0003752717|ст. 2 Закону |224 від |
| |ZAKEVICA | |10, LATVIJA | |США |"БРОДІВСЬКИЙ | |І.БОГУНА, 1 | |України "Про |06.04.99 |
| |INDIVIDUAL | | | | |АГРОТЕХСЕРВІС" | | | |регулювання | |
| |AISUZNEMUMS | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+----------+---------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|146|"GLASS WORKS |США |USA, NEW YORK, | 271.9 |Долар |ЛИСИЧАНСЬКИЙ |ЛУГАНСЬКА |ЛИСИЧАНСЬК, |0000293137|ст. 1, 2 |332 від |
| |LTD" | |STATE STREET | |США |СКЛОЗАВОД | |МІЧУРІНА, 1 | |Закону |11.05.99 |
| | | |ALBANY, 90 | | |"ПРОЛЕТАРІЙ" | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+---------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|147|"GLASSCO INC" |США |USA, NEW YORK, |596.051|Долар |ЛИСИЧАНСЬКИЙ |ЛУГАНСЬКА |ЛИСИЧАНСЬК, |0000293137|ст. 1, 2 |578 від |
| | | |2381 HALAN | |США |СКЛОЗАВОД | |МІЧУРІНА, 1 | |Закону |04.08.99 |
| | | |BLYRD, S.I.N.Y.| | |"ПРОЛЕТАРІЙ" | | | |України "Про | |
| | | |10306 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+---------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|148|"GLX |ВЕЛИКОБРИ-|ВЕЛИКОБРИТАНІЯ | 715 |Долар |ТОВ |КИЇВ |254334, КИЇВ,|0021604877|ст. 1 Закону |560А від |
| |COMMODDITIES" |ТАНІЯ | | |США |"УКРОПТСЕРВІС" | |ЧАПЛИГІНА, 21| |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 19
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса |Сума |Валю-|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, яким |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | та | | | резидента | | порушення | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+----------+-------------+------+-----+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|149|"GONKUR LLC"|ЛАТВІЯ |ORFORDVILLE, | | | | | | |ст. 6 |50/59 |
| | | |WISKONSIN, 12| | | | | | |Закону | ( v0_59569-05 ) (v0_59569-05) |
| | | |HARCOURT ROAD| | | | | | |України |від 11.02.2005 |
| | | |STR. | | | | | | |"Про | |
| | | |Р/Р | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |3204105643 В | | | | | | |економічну | |
| | | |АБ | | | | | | |діяльність" | |
| | | |"ОГРЕСБАНК" | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |ЛАТВИЯ | | | | | | | | |
|---+------------+----------+-------------+------+-----+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|150|"GORDON |США |1013, CENTRE |41.4 |Долар|ТОВ "ДУБЛЬ-А" |ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОПЕТ- |0013471066|ст. 1, 2 |595 від |
| |EUROPEN LLC"| |ROAD, | |США | |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |Закону |06.08.99 |
| | | |WILMINGTON, | | | | |КАЛІНІНА, 52 | |України "Про | |
| | | |NEW CASTLE, | | | | | | |порядок | |
| | | |19805, | | | | | | |здійснення | |
| | | |DELAWARE, USA| | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | | | | | | | | |+ K157 | |
|---+------------+----------+-------------+------+-----+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|151|"GOTIC |ТУРЕЧЧИНА |ISTIKLAL | 130 |Німе-|ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД|ЗАПОРІЗЬКА |ЗАПОРІЖЖЯ, |0024516317|ст. 1 Закону |50/309 від |
| |IMPERIAL | |CADDESI N 39,| |цька |"ВУГЛЕКОМПОЗИТ"| |ГСП-982, | |України "Про |11.10.2001 |
| |LTD" | |FAMAGUSTA | |марка| | |ПІВНІЧНЕ ШОССЕ| |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-------------+------+-----+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|152|"GRANITEX |ПОЛЬЩА |37-300 | 38.2 |Долар|ТЗОВ |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0032873142|ст. 2 Закону |102/52 |
| |EKSPORT- | |LEZAYSK UL. | |США |"ГРАН-ІМПЕКС" |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | |України "Про | ( v2_52665-06 ) (v2_52665-06) |
| |IMPORT ARTUR| |BR. | | | | |ВУЛ. МАКУХИ, 2| |порядок |від 14.02.2006 |
| |DEC" | |ZAWILSKICH 6 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-------------+------+-----+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|153|"GRASSON |ЛАТВІЯ |LATVIA, | | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| |IMPORT | |LV-1055, | | | | | | |України "Про |06.04.2000 |
| |EXPORT | |RIGA, | | | | | | |порядок | |
| |S.I.A." | |BRIYIBAS, 147| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-------------+------+-----+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|154|"GREAVES |ВЕЛИКОБРИ-|LOWER |349.8 |Долар|СЗАТ "АГРОФІРМА|ОДЕСЬКА |ТАРУТИНСЬКИЙ |0005406184|ст. 2 Закону |50/20 |
| |ASSOCIATES" |ТАНІЯ |MIDDLEHOPE | |США |ІМ. С.ЛАЗО" | |РАЙОН, | |України "Про | ( v0_20569-04 ) (v0_20569-04) |
| | | |BARN, | | | | |С. НАДРІЧНЕ | |порядок |від 26.01.2004 |
| | | |MIDDLEHOPE | | | | | | |здійснення | |
| | | |NT. | | | | | | |розрахунків | |
| | | |DIDDLEBURY | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-------------+------+-----+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|155|"GREEN |США |USA, STATE | | | | | | |Абз. 5 |50/191 від |
| |DIAMOND | |OREGON, | | | | | | |част. 1 |18.07.2002 |
| |L.L.C" | |PORTLAND, | | | | | | |ст. 37 | |
| | | |97720, USA, | | | | | | |Закону | |
| | | |8407, N.E. | | | | | | |України | |
| | | |FREMONT STR.,| | | | | | |"Про | |
| | | |229 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 20
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | | | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+-----------+------------+-------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|156|"GREEN |ІСПАНІЯ |SPAIN, | 133 |Долар |ПІІ "НАІРІТ" |ЧЕРКАСЬКА |257000, ЧЕРКАСИ,|0025204844|ст. 1 Закону |560А від |
| |LETHER SRL" | |MADRID, | |США | | |Б.ВИШНИВЕЦЬ- | |України "Про |29.07.99 |
| | | |DEGASPRERIC-| | | | |КОГО, 17/404 | |порядок | |
| | | |HVIA, | | | | | | |здійснення | |
| | | |CIRCONVALLA | | | | | | |розрахунків | |
| | | |ZIONE | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+------------+-------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|157|"GRENYIC |КІПР |КІПР, | 76.6 |Долар |ЗАТ "АЛПО" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ВАПНЯНА, |0023216808|ст. 1 Закону |704 від |
| |TRADING LTD"| |ЛІМАССОЛ | |США | | |52 | |України "Про |16.09.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+------------+-------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|158|"GREYLAG |КІПР |CYPRUS, | 449.1 |Долар |ДП |МИКОЛАЇВСЬКА|МИКОЛАЇВ, |0001125608|ст. 1, 2 |50/283 від |
| |ENTERPRISE | |LIMASSOL, | |США |"МИКОЛАЇВСЬКИЙ| |ЗАВОДСЬКА, 23 | |Закону |21.09.2001 |
| |LTD" | |MAKARIOS | | |МОРСЬКИЙ | | | |України "Про | |
| | | |STR., 3 | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | | | |порядок | |
| | | | | | |ПОРТ" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+------------+-------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|159|"GROK" |МОЛДОВА |МОЛДОВА, | 2.197 |Долар |САМБІРСЬКЕ |ЛЬВІВСЬКА |САМБІРСЬКИЙ |0005423366|ст. 1, 2 |508 від |
| | | |КИШИНІВ, | |США |ЗАВОДО- | |РАЙОН, | |Закону |15.07.99 |
| | | |ПУШКІНА, 47 | | |УПРАВЛІННЯ | |С. ВІСТОВИЧІ | |України "Про | |
| | | | | | |БУДІВЕЛЬНИХ | | | |порядок | |
| | | | | | |МАТЕРІАЛІВ | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+------------+-------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|160|"GROLCH |США |DENVER, |17601.7|Росій-|ПП "ЛЕМАР" |ДОНЕЦЬКА |87547, |0024457023|ст. 2 Закону |50/254 |
| |ENTERPRISES | |AURORA | |ський | | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| |LIMITED" | |STREET, 7, | |рубль | | |К.ЛІБКНЕХТА, | |порядок |від |
| | | |FLOOOR, | | | | |177/42 | |здійснення |15.07.2003 |
| | | |OFFICE 709 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+------------+-------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|161|"GUNDEGA |ЛАТВІЯ |LATVIA, | | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| |S.I.A." | |RIGA, | | | | | | |України "Про |06.04.2000 |
| | | |BRIYIBAS, | | | | | | |порядок | |
| | | |25/4 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+------------+-------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|162|"GUZEL |ТУРЕЧЧИНА |ТУРЕЧЧИНА, | 94.82 |Долар |ДБО "УКРКОКС" |ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0004851189|ст. 1, 2 |332 від |
| |KOMURCULIK" | |СТАМБУЛ, | |США | |РОВСЬКА |ЛЕНІНА, 1 | |Закону |11.05.99 |
| | | |ЕШИЛТЕНЕ, 6 | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+------------+-------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|163|"HADEEL TOUR|ІОРДАНІЯ |WASFI ALTALL| 64.97 |Долар |ВАТ |КИЇВ |М. КИЇВ, ПР-Т |0001130584|ст. 1 Закону |50/93 |
| |TRAVEL & | |(GARDENS) | |США |"АВІАКОМПАНІЯ | |ПЕРЕМОГИ, 14 | |України "Про | ( v0_93569-05 ) (v0_93569-05) |
| |TOURISM CO" | |JORDAN, | | |АВІАЛІНІЇ | | | |порядок |від |
| | | |AMMAN | | |УКРАЇНИ" | | | |здійснення |14.03.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+------------+-------+------+--------------+------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|164|"HALF MOON" |ТУРЕЧЧИНА |EKEMEN HAN | 26.36 |Долар |ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|ст. 1 Закону |50/237 |
| | | |KAT, 4, | |США |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| | | |80040, | | |ПАРОПЛАВСТВО" | |ПР. АДМІРАЛА | |порядок |від |
| | | |KABATAS, | | | | |ЛУНІНА, 89 | |здійснення |01.07.2003 |
| | | |ISTANBUL | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 21
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента| |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+-------+------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|165|"HARGE |ВЕЛИКОБРИ-|BEACHSIDE | | | | | | |ст. 2, 6 |102/131 |
| |ENTERPRISES|ТАНІЯ |BUSINESS | | | | | | |Закону | ( v_131665-06 ) (v_131665-06) |
| |LIMITED" | |CENTRE, RUE| | | | | | |України "Про |від |
| | | |DU HOCQ., | | | | | | |зовнішньо- |17.04.2006 |
| | | |ST. | | | | | | |економічну | |
| | | |CLEMENT, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |JERSEY-JE2 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |6LF | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+-------+------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|166|"HAUK IMPEX|ОАЕ |ОАЕ, P.O. | | |ЗАТ З II |ДНІПРО- |49070, |0020034366|ст. 2, 6 |50/15 |
| |TRADING" | |BOX 26445 | | |"МІЖНАРОДНИЙ |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРОПЕТ- | |Закону | ( v0_15569-05 ) (v0_15569-05) |
| | | |DUBAI | | |ГОТЕЛЬ | |РОВСЬК, | |України "Про |від |
| | | | | | |"УКРАЇНА" | |ВУЛ. КОРОЛЕНКА,| |зовнішньо- |14.01.2005 |
| | | | | | | | |2 | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+----------+-----------+-------+------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|167|"HEEBER |США |25, | 37000 |Долар |ПП |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ, |0032035584|ст. 2 Закону |50/304 |
| |COMMERCIAL | |GREYSTONE | |США |"МЕТАЛОПРОМ" | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_304665-05 ) (v_304665-05) |
| |LLC" | |MARON | | | | |АЗОВСТАЛЬСЬКА, | |порядок |від |
| | | |LEWES, DE | | | | |19/2-33 | |здійснення |19.08.2005 |
| | | |19958, USA | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+-------+------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|168|"HELIOR |КІПР |LORDOS |1641.23|Долар |ОРЕНДНЕ |ДОНЕЦЬКА |МАРІУПОЛЬ, ПР. |0001125732|ст. 1 Закону | |
| |ENTERPRISES| |CENTRAL | |США |ПІДПРИЄМСТВО | |АДМІРАЛА | |України "Про | |
| |LIMITED" | |COURT | | |"АЗОВСЬКЕ | |ЛУНІНА, 89 | |порядок | |
| | | |OFFICE 302,| | |МОРСЬКЕ | | | |здійснення | |
| | | |2 PRESPAS | | |ПАРОПЛАВСТВО" | | | |розрахунків | |
| | | |STREET, | | | | | | |в іноземній | |
| | | |NICOSIA | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+-------+------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|169|"HEYWOOD |ЧЕХІЯ |CHESKA |8903.22|Украї-|ПП "СОЛО-С" |МИКОЛАЇВСЬКА |МИКОЛАЇВ, |0030565527|ст. 1, 2 |50/117 від |
| |INVESTMENTS| |REPUBLIKA, | |нська | | |К.ЛІБКНЕХТА, | |Закону |31.07.2000 |
| |LTD" | |CH 10324, | |гривня| | |7 | |України "Про | |
| | | |PRAGA, JAN | | | | | | |порядок | |
| | | |GUS ST., 31| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+-------+------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|170|"HIDEKON" /|ЧЕХІЯ |ЧЕХІЯ, ЗЛІН| 10.15 |Долар |МПП "ОЛМА" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0021140834|ст. 5 Закону |224 від |
| |"ХІДЕКОН" | | | |США | | |ТЕКСТИЛЬНА, 21 | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |операції з | |
| | | | | | | | | | |давальницькою| |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+-------+------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|171|"HIU GMBH" |ШВЕЙЦАРІЯ |М. ВОЛЛЕРАУ|105.217|Долар |НАК "НАФТОГАЗ |КИЇВ |М. КИЇВ, |0020077720|ст. 2 Закону |50/50 |
| | | |СН-8832, | |США |УКРАЇНИ" | |ВУЛ. Б.ХМЕЛЬ- | |України "Про | ( v0_50569-05 ) (v0_50569-05) |
| | | |ВУЛ. | | | | |НИЦЬКОГО, 6 | |порядок |від |
| | | |ЗОННЕРАЙН, | | | | | | |здійснення |02.02.2005 |
| | | |2 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+-------+------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|172|"HL-TRANS |СЛОВАЧЧИНА|945 01 | | | | | | |п. а ст. 1 |50/66 |
| |HALASZIK | |KOMARNO 1, | | | | | | |Конвенції | ( v0_66569-04 ) (v0_66569-04) |
| |LADISLAV" | |MLADEZE | | | | | | |МДП |від |
| | | |55/3 | | | | | | | ( 995_012 ) (995_012) |04.03.2004 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 22
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | | | | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+---------+---------------+------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|173|"HOLLAND |БЕЛЬГІЯ |QUINTEN | 30.6 |Долар |ІЛЛІЧІВСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |ІЛЛІЧІВСЬК, |0001125672|ст. 1 Закону |50/75 |
| |TRADING BVBA"| |MATSIJSLEI, | |США |МОРСЬКИЙ | |ПЛОЩА ПРАЦІ, 6 | |України "Про | ( v0_75569-03 ) (v0_75569-03) |
| | | |48/10, 2018, | | |ТОРГІВЕЛЬНИЙ | | | |порядок |від |
| | | |ANTWERPEN, | | |ПОРТ | | | |здійснення |04.03.2003 |
| | | |BELGIUM, BTW, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |016652623, HRA | | | | | | |в іноземній | |
| | | |329.546 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+---------------+------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|174|"HORLY |КИТАЙ |15, WIE TU., |1299.4|Долар |ПП "АРИЗОНА" |ОДЕСЬКА |СМТ ОВІДІОПОЛЬ, |0031339646|ст. 1, 2 |50/317 від |
| |INDUSTRIES" | |BEIJING, CHINA | |США | | |ЛЕНІНА, 138/4 | |Закону |16.10.2001 |
| | | | | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+---------------+------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|175|"HORNSEY |ШВЕЙЦАРІЯ|ZURICH, | 2.22 |Долар |АТЗТ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0024100373|ст. 2 Закону |50/373 |
| |VENTURES LTD"| |BELLARIASTRAS- | |США |"УКРГАЗЗБУТ" | |ФРУНЗЕ, 13-Г | |України "Про | ( v_373569-04 ) (v_373569-04) |
| | | |SE, 51 | | | | | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |18.10.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+---------------+------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|176|"ICK |США |1912, CAPITOL | 153.4|Долар |ВАТ |ЖИТОМИРСЬКА|ВОЛОДАРСЬК- |0030597915|ст. 1 Закону |50/124 |
| |ENGINEERING | |AVE, CHEYENNE | |США |"ЛИЗНИКІВСЬКИЙ | |ВОЛИНСЬКИЙ | |України "Про | ( v_124569-04 ) (v_124569-04) |
| |LLC" | |WY 82001 | | |ГРАНІТ" | |РАЙОН, | |порядок |від |
| | | | | | | | |С. ЧЕРВОНОГ- | |здійснення |23.04.2004 |
| | | | | | | | |РАНІТНЕ, | |розрахунків | |
| | | | | | | | |ЛЕНІНА, 1 | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+---------------+------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|177|"IGOR SI LIZA|МОЛДОВА |МОЛДОВА, |10.998|Долар |ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ|ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, ШЕВЧЕНКА,|0005481562| |578 від |
| |S.R.L." | |КИШИНІВ, АЛБА | |США |МЕХСКЛОЗАВОД" | |20 | | |04.08.99 |
| | | |ЮЛІЯ, 202/84 | | | | | | | | |
|---+-------------+---------+---------------+------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|178|"ILTEX LINE |США |WILLOW GROVE | | |ДП КБК ЗАТ |ДНІПРОПЕТ- |49000, М. ДНІП- |0032298461|ст. 2, 6 |50/118 |
| |LLC" | |ROAD BLDG, 2, | | |"КРИВОРІЗЬКА |РОВСЬКА |РОПЕТРОВСЬК, | |Закону | ( v_118569-05 ) (v_118569-05) |
| | | |DELAWARE | | |БУДІВЕЛЬНА | |ВУЛ. ТОПОЛИНА, | |України "Про |від |
| | | | | | |КОМПАНІЯ" | |17/76 | |зовнішньо- |28.03.2005 |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+---------+---------------+------+------+---------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|179|"IMWED |НІМЕЧЧИНА|AMTSGERICHT | 785.2|Долар |ВАТ |ДНІПРОПЕТ- |51902, |0005393043|ст. 2 Закону |560А від |
| |HANDELS GMBH"| |BERLIN - | |США |"ДНІПРОВСЬКИЙ |РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕЖИНСЬК,| |України "Про |29.07.99 |
| |/ "IMWED | |CHARLOTTEBURG, | | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |КІРОВА, 18-Б | |регулювання | |
| |HANDELSGESELL| |93, HRB 39392, | | |КОМБІНАТ | | | |товарообмін- | |
| |SCHAFT" | |DIPL - N WIRT. | | |ІМ. | | | |них | |
| | | |WERNER | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО" | | | |(бартерних) | |
| | | |HERRMANNDIPL. -| | | | | | |операцій у | |
| | | |ING. | | | | | | |галузі | |
| | | |KRONENSTRADE | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |180-1080, | | | | | | |економічної | |
| | | |BERLIN NEUE PLZ| | | | | | |діяльності" | |
| | | |10117, KRONEN | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
| | | |STR 18, 10117, | | | | | | | | |
| | | |GERMANY | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 23
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, яким|
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис.| | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|180|"INHOLD |КІПР |KIPRUS |46.96 |Долар |ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|ст. 1 Закону |50/237 |
| |LIMITED" | |NIKOSIY | |США |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| | | |GULLY HAUS | | |ПАРОПЛАВСТВО"| |ПР. | |порядок |від |
| | | |3, DERBY | | | | |АДМІРАЛА | |здійснення |01.07.2003 |
| | | |STREET | | | | |ЛУНІНА, 89 | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+--------------+-------------+------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|181|"INIGO |США |4676 | | | | | | |ст. 13, 16 |50/2 |
| |DEVELOPMENT | |COMMERCIAL | | | | | | |Закону | ( v50_2569-05 ) (v50_2569-05) |
| |LLC" | |ST. SE#274 | | | | | | |України "Про |від |
| | | |SALEM, | | | | | | |зовнішньо- |06.01.2005 |
| | | |OREGON, | | | | | | |економічну | |
| | | |97302, ID. | | | | | | |діяльність" | |
| | | |N: 2100441-93| | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) , | |
| | | | | | | | | | |ст. 264 | |
| | | | | | | | | | |розділу 11, | |
| | | | | | | | | | |ст. 313 | |
| | | | | | | | | | |розділу | |
| | | | | | | | | | |15 Митного | |
| | | | | | | | | | |кодексу | |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | | ( 92-15 ) (92-15) | |
| | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|182|"INTERMEX LLC" |ЛАТВІЯ |TENNESSEE, | | | | | | |ст. 6 |50/59 |
| | | |TN 14351, | | | | | | |Закону | ( v0_59569-05 ) (v0_59569-05) |
| | | |195 BROMTON | | | | | | |України "Про |від |
| | | |ROAD STR. | | | | | | |зовнішньо- |11.02.2005 |
| | | |Р/Р | | | | | | |економічну | |
| | | |2000193009660| | | | | | |діяльність" | |
| | | |В АБ | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |"ОГРЕСБАНКА" | | | | | | | | |
| | | |ЛАТВИЯ | | | | | | | | |
|---+---------------+--------------+-------------+------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|183|"INTERNATIONAL |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ|ENGLAND, 3 |25.87 |Долар |ВАТ |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0005481562|ст. 1, 2 |578 від |
| |BUSINESS | |BRIDGE | |США |"ЛЬВІВСЬКИЙ | |ШЕВЧЕНКА, | |Закону |04.08.99 |
| |ASSOCIATED LTD"| |AVENUE, | | |МЕХСКЛОЗАВОД"| |20 | |України "Про | |
| | | |MAIDENHEAD | | | | | | |порядок | |
| | | |BERKS, SL6 | | | | | | |здійснення | |
| | | |1RS | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+--------------+-------------+------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|184|"INTERNATIONAL |США |575 MADISON |117.61|Долар |ЗАТ "УТЕЛ" |КИЇВ |КИЇВ, |0014347776|ст. 1, 2 |50/238 від |
| |TELECOMMUNI- | |AVENUE, | |США | | |Б.ХМЕЛЬ- | |Закону |19.09.2002 |
| |CATION | |SUITE 1006, | | | | |НИЦЬКОГО, | |України "Про | |
| |GROUP, INC" | |NEW YORK, NY | | | | |38 | |порядок | |
| | | |10022 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+--------------+-------------+------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|185|"INTERSED |США |США, 2207, |386.38|Долар |НІІ ВГШ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРО- |0000152052|ст. 1, 2 |332 від |
| |EMHYLEP | |ЛІМАКТ, | |США | |РОВСЬКА |ПЕТРОВСЬК, | |Закону |11.05.99 |
| |CEMPLS INC" | |АВРОРА, | | | | |КРОТОВА, 16| |України "Про | |
| | | |80014Ш | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+--------------+-------------+------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|186|"INTERURA- |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, |501.35|Долар |ДСК |ОДЕСЬКА |65026, |0001125614|ст. 1, 2 |50/48 від |
| |SERWIS" | |LV-1010, | |США |"ЧОРНОМОРСЬКЕ| |ОДЕСА, | |Закону |24.02.2001 |
| | | |РИГА, | | |МОРСЬКЕ | |ЛАНЖЕРО- | |України "Про | |
| | | |АНТОНІЯ | | |ПАРОПЛАВСТВО"| |НІВСЬКА, 1 | |порядок | |
| | | |(L.PAEGLE.3) | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+--------------+-------------+------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|187|"INTROINVEST" |США |США, |11000 |Долар | | | | |ст. 1, 2 |50/163 |
| | | |MOTCHANIN | |США | | | | |Закону | ( v_163665-05 ) (v_163665-05) |
| | | |MILLS | | | | | | |України "Про |від |
| | | |BUILDING, | | | | | | |порядок |05.05.2005 |
| | | |SUIT A, ROUT | | | | | | |здійснення | |
| | | |100 & | | | | | | |розрахунків | |
| | | |ROCKLAND, | | | | | | |в іноземній | |
| | | |DELAWARE | | | | | | |валюті" | |
| | | |1970 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 24
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезидента| | нерезидента | за- | | резидента | | | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис.| | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------+----------+-------------+------+------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|188|"JASPOL |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА, | | | | | | |п. а ст. 1 |50/350 |
| |EXPORT- | |ПАРТИЗАНСЬКЕ,| | | | | | |Конвенції | ( v_350569-04 ) (v_350569-04) |
| |IMPORT, | |ВУЛ. Р.ЯСІКА,| | | | | | |МДП |від 30.09.2004 |
| |S.R.O." | |158/8 | | | | | | | ( 995_012 ) (995_012) | |
|---+-----------+----------+-------------+------+------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|189|"JONSON-J" |ЛАТВІЯ |РИГА, | 1.4 |Долар |ТОВ З II |ДНІПРОПЕТ- |49037, |0013463829|ст. 1 Закону |50/254 |
| | | |LV-10500, | |США |"БЕЮТАГА |РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| | | |ELIJIAS ICLA,| | |КОРПОРАЦІЯ" | |БАТУМСЬКА, 11 | |порядок |від 15.07.2003 |
| | | |17/408 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+------+------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|190|"JUMCO" |ЮГОСЛАВІЯ |ЮГОСЛАВІЯ, |268.3 |Долар |"ЮМКО УКРАЇНА"|КИЇВ |252001, КИЇВ, |0022925767|ст. 1, 2 |332 від |
| | | |17000, | |США | | |ХРЕЩАТИК, 24 | |Закону |11.05.99 |
| | | |ВРАНЬЕ, | | | | | | |України "Про | |
| | | |РАДНИЧКА, 5 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+------+------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|191|"JUMCO" |ЮГОСЛАВІЯ |ЮГОСЛАВІЯ, | 40.4 |Долар |"ЮМКО УКРАЇНА"|КИЇВ |252001, КИЇВ, |0022925767|ст. 1, 2 |332 від |
| | | |17000, | |США | | |ХРЕЩАТИК, 24 | |Закону |11.05.99 |
| | | |ВРАНЬЕ, | | | | | | |України "Про | |
| | | |РАДНИЧКА, 5 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+------+------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|192|"JURASLI- |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ |223.8 |Долар |ПП "САМШИТ" |КИЇВ |252035, КИЇВ, |0024570630|ст. 5 Закону |224 від |
| |CIS" | | | |США | | |СУРІКОВА, 3 | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |операції з | |
| | | | | | | | | | |давальницькою| |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+------+------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|193|"KAJA" |ЛИТВА |ВУЛ. |10.31 |Долар |ДВАТ ШАХТА |ДНІПРОПЕТ- |52800, |0000178407|ст. 2 Закону |50/419 |
| | | |РАДВИЛИШКИО, | |США |"ЮВІЛЕЙНА" ДХК|РОВСЬКА |М. ПЕРШО- | |України "Про | ( v_419569-04 ) (v_419569-04) |
| | | |26/44, | | |"ПАВЛОГРАД- | |ТРАВЕНСЬК | |регулювання |від 17.11.2004 |
| | | |ПАНІВЕЖИС, | | |ВУГІЛЛЯ" | | | |товаро- | |
| | | |5300 | | | | | | |обмінних | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-------------+------+------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|194|"KARAT LTD"|ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, | 1235 |Украї-|ПП |КИЇВ |КИЇВ-160, |0023540785|ст. 1, 2 |50/48 від |
| | | |LV-1012, | |нська |"БУДТЕХСЕРВІС"| |Я.ГАШЕКА, 4 | |Закону |24.02.2001 |
| | | |РИГА, | |гривня| | | | |України "Про | |
| | | |БРИВІБАС, 140| | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+------+------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|195|"KAROLA" |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, |1.218 |Долар |ВТП ФІРМА |ЛЬВІВСЬКА |ПУСТОМИТІВСЬКИЙ |0013827764|ст. 1, 2 |578 від |
| | | |41-900, | |США |"СТАРТ" | |РАЙОН, | |Закону |04.08.99 |
| | | |БИТОМ, 1, | | | | |СМТ ЩИРЕЦЬ | |України "Про | |
| | | |БОКС 144 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+------+------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|196|"KC TRADING|БОЛГАРІЯ |БОЛГАРІЯ, | 650 |Долар |ТОВ |СЕВАСТОПОЛЬ|СЕВАСТОПОЛЬ, |0024033470|ст. 1, 2 |332 від |
| |LTD" / "KS | |ВАРНА, | |США |"СПІВДРУЖНІСТЬ| |БАЛАКЛАВСЬКА, | |Закону |11.05.99 |
| |TRADING | |СЛИВНІЦА, 45 | | |-2" | |3-А | |України "Про | |
| |LTD" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 25
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | | | порушення | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+----------+------------+------+------+--------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|197|"KIBSI INSAAT|ТУРЕЧЧИНА |TURKEY, |115.2 |Долар |ВАТ |ДНІПРО- |322609, |0005761620|ст. 1 Закону |224 від |
| |TEKSTIL TARIM| |GENCLER CAD.| |США |"ДНІПРОАЗОТ" |ПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОДЗЕР- | |України "Про |06.04.99 |
| |TIS LTD" / | |AK MESKIT | | | | |ЖИНСЬК, | |порядок | |
| |"КІБСІ ІНШААТ| |SOKAK, 3/2 | | | | |ГОРОБЦЯ, 1 | |здійснення | |
| |ТЕКСТИЛЬ | |(ТУРЕЧЧИНА) | | | | | | |розрахунків | |
| |ТАРІМ ЛТД" | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+------------+------+------+--------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|198|"KIMBALL |ТУРЕЧЧИНА |TURKEY, P.O.|20.64 |Долар |КСП |ДНІПРО- |ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ|0000851324|ст. 2 Закону |224 від |
| |VENTURES LTD"| |BOX 107, | |США |"ДНІПРОПЕТ- |ПЕТРОВСЬКА|РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |OCEANIC | | |РОВСЬКЕ" | |С. УКРАЇНСЬКЕ | |регулювання | |
| | | |HOUSE, DUKE | | | | | | |товарообмін- | |
| | | |STREET, | | | | | | |них | |
| | | |GRAND | | | | | | |(бартерних) | |
| | | |(ТУРЕЧЧИНА) | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+----------+------------+------+------+--------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|199|"KIRCHNER |БАГАМИ |1-ST FLOOR, | | |ЗАТ "ЛУТАТ" |ЛУГАНСЬКА |ЮР.: ЛУГАНСЬК, |0021818325|ст. 1 Закону |50/264 від |
| |CORPORATIONS"| |HIRSCHGASSE | | | | |КВ. МОЛОДІЖНИЙ, | |України "Про |03.09.2001 |
| | | |16, 4020, | | | | |3; ФАКТ. АДР.: | |порядок | |
| | | |LINZ, | | | | |ЛУГАНСЬК, ПЛОЩА | |здійснення | |
| | | |AUSTRIA | | | | |ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ | |розрахунків | |
| | | |(АВСТРІЯ). | | | | |ВІТЧИЗНЯНОЇ | |в іноземній | |
| | | |BAHAMOS | | | | |ВІЙНИ, 1/1 | |валюті" | |
| | | |(БАГАМИ) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+------------+------+------+--------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|200|"KOMPRADOR" |УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН, | 96.9 |Долар |ТОВ "АРАМАТ" |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0019432096|ст. 1, 2 |332 від |
| | | |ТАШКЕНТ, | |США | |ПЕТРОВСЬКА|БУЛЬВАР СЛАВИ, 4| |Закону |11.05.99 |
| | | |ЧІЛАНЗАР, 16| | | | | | |України "Про | |
| | | |КВАРТАЛ, 21 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+------------+------+------+--------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|201|"KORAL |США |СПОЛУЧЕНІ | | |ПП "УКРАЇНСЬКА|ЗАПОРІЗЬКА|69035, М. ЗАПО- |0031567682|ст. 2, 6 |50/384 |
| |ENTERPRISES" | |ШТАТИ, 1013 | | |ПРОМИСЛОВА | |РІЖЖЯ, ВУЛ. | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |INK | |CENTER ROAD,| | |КОМПАНІЯ" | |ПЕРЕМОГИ, 63, | |України "Про |від 22.10.2004 |
| | | |WILMINGTON, | | | | |ОФ. 402 | |зовнішньо- | |
| | | |DELAVARE, | | | | | | |економічну | |
| | | |19805 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+----------+------------+------+------+--------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|202|"KOR-MAX" |ПОЛЬЩА |POLSKA, |5.128 |Німе- |САМБІРСЬКЕ |ЛЬВІВСЬКА |СТ. САМБІР, |0000992421|ст. 1, 2 |508 від |
| | | |MARIAN | |цька |ДЕРЖАВНЕ | |ДРОГОБИЦЬКА, 2 | |Закону |15.07.99 |
| | | |KORKOWSKI, | |марка |ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ| | | |України "Про | |
| | | |UL. PETERA, | | |ПІДПРИЄМСТВО | | | |порядок | |
| | | |60. NIP | | | | | | |здійснення | |
| | | |921-127-96- | | | | | | |розрахунків | |
| | | |24, REGION | | | | | | |в іноземній | |
| | | |950279280 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 26
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | | порушення |яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спец- |
| | | | | од. | | | | | | | санкція |
|---+-------------+----------+-------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|203|"KOTEKS |ТУРЕЧЧИНА |KAYISDAGI |767.19 |Долар |ТОВ "АДОР" |СЕВАСТОПОЛЬ |335000, |0024868163|ст. 1 Закону |50/74 від |
| |INDUSTRIAL | |CAD, POYRAZ | |США | | |СЕВАСТОПОЛЬ, | |України "Про |23.06.2000|
| |PRODUKTS | |SOK, | | | | |РЕПІНА, 18/60| |порядок | |
| |MAR-KETING | |SOGUTLUCTSME,| | | | | | |здійснення | |
| |FND FOREING | |MER N 2, | | | | | | |розрахунків | |
| |TRAGE CO" | |KADIKOY, | | | | | | |в іноземній | |
| | | |ISTAMBUL, | | | | | | |валюті" | |
| | | |TURKEY | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|204|"KRONER |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА, |13.837 |Долар |ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ|ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0005481562|ст. 1, 2 |578 від |
| |S.R.O" | |83101, | |США |МЕХСКЛОЗАВОД" | |ШЕВЧЕНКА, 20 | |Закону |04.08.99 |
| | | |БРАТИСЛАВА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |ЮЛОВА, 12. | | | | | | |порядок | |
| | | |КОД | | | | | | |здійснення | |
| | | |90033016/1200| | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|205|"KSP TRADING"|ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, |10024.1|Украї-|ПП "АЛІКТА" |МИКОЛАЇВСЬКА|МИКОЛАЇВ, |0030738413|ст. 1, 2 |50/131 від|
| | | |LV-1050, | |нська | | |САДОВА, 1/1 | |Закону |04.05.2001|
| | | |РИГА, КАЛКУ, | |гривня| | | | |України "Про | |
| | | |9 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|206|"L & H |МАРШАЛ. |COMMERCIAL |294.67 |Долар |ВАТ |ДНІПРОПЕТ- |51902, |0005393043|ст. 1 Закону |50/48 від |
| |CORPORATION |О-ВА |CENTRELAP | |США |"ДНІПРОВСЬКИЙ |РОВСЬКА |ДНІПРО- | |України "Про |24.02.2001|
| |R.R.E." / | |DELAP WING | | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ДЗЕЖИНСЬК, | |порядок | |
| |"ЕЛЬХА | |SUITE 201 | | |КОМБІНАТ | |КІРОВА, 18-Б | |здійснення | |
| |КОРПОРЕЙШН" | |P.P.BOX 1405,| | |ІМ. Ф.ДЗЕРЖИН- | | | |розрахунків | |
| | | |MAJARO, | | |СЬКОГО" | | | |в іноземній | |
| | | |MARSHALL | | | | | | |валюті" | |
| | | |ISLANDS | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|207|"L.S.P. |НІМЕЧЧИНА |НІМЕЧЧИНА | 295.5 |Долар |ЗАТ ВКФ "ПОЛІТ"|ЗАПОРІЗЬКА |330096, |0023289180|ст. 1 Закону |560А від |
| |EXPORT- | | | |США | | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |29.07.99 |
| |IMPORT GMBH" | | | | | | |ЛАДОЗЬКА, | |порядок | |
| | | | | | | | |24/15 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|208|"LADWING |КІПР |КІПР, | 116.6 |Долар |ВАТ "ПАВЛОГРАД-|ДНІПРОПЕТ- |ПАВЛОГРАД, |0000217417|ст. 1, 2 |332 від |
| |TRADING CO | |LIMASSOL, | |США |ХІММАШ" |РОВСЬКА |ХАРКІВСЬКА, | |Закону |11.05.99 |
| |LTD" | |232, ARCH | | | | |15 | |України "Про | |
| | | |MAKARIOS | | | | | | |порядок | |
| | | |APOLLO COURT | | | | | | |здійснення | |
| | | |STR. | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+------+---------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|209|"LAPLYIUP |МАРОККО |12, RUE DE |1346.73|Долар |ПП "РЕДЖ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0031435010|ст. 2 Закону |50/43 від |
| |KLYTUO | |LINGENEGUE, | |США |ІНКОРПОРЕЙТЕД" | |ЦЕРКОВНА, 29 | |України "Про |21.02.2002|
| |OG.S.A." | |RABAT, MAROC | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 27
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, яким |
| |нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | | порушення | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+---------+-----------+------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|210|"LAREDONAX" |МОЛДОВА |М. КИШЕНІВ,| | |ПП "ГРАНАДА" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0032428820|ст. 11 Угоди |102/12 |
| | | |ВУЛ. | | | | |ВУЛ. | |між Урядом | ( v2_12665-06 ) (v2_12665-06) |
| | | |МУНЧЕШТЬ | | | | |ДАЛЬНИЦЬКА, | |України і |від 23.01.2006 |
| | | |ШОС., 801 | | | | |44 | |Урядом | |
| | | | | | | | | | |Республіки | |
| | | | | | | | | | |Молдова про | |
| | | | | | | | | | |вільну | |
| | | | | | | | | | |торгівлю | |
| | | | | | | | | | | ( 498_029 ) (498_029) , | |
| | | | | | | | | | |ратифікова- | |
| | | | | | | | | | |ною Законом | |
| | | | | | | | | | |України від | |
| | | | | | | | | | |23 квітня | |
| | | | | | | | | | |1996 року | |
| | | | | | | | | | |N 133/96-ВР | |
| | | | | | | | | | | ( 133/96-ВР ) (133/96-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|211|"LASO |МАЛЬТА |VIA DE | 2.78 |Долар |ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|ст. 1 Закону |50/237 |
| |CORPORATION | |FRANCIA, | |США |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| |LTD" | |28, 16149, | | |ПАРОПЛАВСТВО"| |ПР. АДМІРАЛА| |порядок |від 01.07.2003 |
| | | |GENOVA, | | | | |ЛУНІНА, 89 | |здійснення | |
| | | |ITALIA; | | | | | | |розрахунків | |
| | | |198, OLD | | | | | | |в іноземній | |
| | | |BAKERI | | | | | | |валюті" | |
| | | |STREET | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |VALLETTA | | | | | | | | |
| | | |MALTA | | | | | | | | |
|---+------------+---------+-----------+------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|212|"LEGION" |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ | 528 |Украї-|ПП "НОТА" |КІРОВОГ- |КІРОВОГРАД, |0024715117|ст. 2 Закону |39 від |
| | | | | |нська | |РАДСЬКА |ПРОСПЕКТ | |України "Про |31.01.2000 |
| | | | | |гривня| | |ДРУЖБИ | |порядок | |
| | | | | | | | |НАРОДІВ, 3 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|213|"LEGROS CO |БАГАМИ |BAHAMAS, | 60 |Долар |ТОВ "АВЕРС" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0021220734|ст. 1, 2 |332 від |
| |INC" | |NASSAU, | |США | | |О.ЯРОША, | |Закону |11.05.99 |
| | | |284, BAY | | | | |27/40 | |України "Про | |
| | | |STREET, | | | | | | |порядок | |
| | | |P.O.BOX | | | | | | |здійснення | |
| | | |FH14 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|214|"LINESTON |ВЕЛИКОБ- |SUITE, 26, | | | | | | |ст. 13, 16 |50/2 |
| |LTD" |РИТАНІЯ |22 NOTTING | | | | | | |Закону | ( v50_2569-05 ) (v50_2569-05) |
| | | |HILL GATE | | | | | | |України "Про |від 06.01.2005 |
| | | |LONDON, W | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |11 3JE | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) , | |
| | | | | | | | | | |ст. 264 | |
| | | | | | | | | | |розділу 11, | |
| | | | | | | | | | |ст. 313 | |
| | | | | | | | | | |розділу 15 | |
| | | | | | | | | | |Митного | |
| | | | | | | | | | |кодексу | |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | | ( 92-15 ) (92-15) | |
|---+------------+---------+-----------+------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|215|"LITRACO |НІМЕЧЧИНА|GERMANY, |324.7 |Долар |ПП АГРОФІРМА |ЛЬВІВСЬКА |РАДЕХІВСЬКИЙ|0025234012|ст. 2 Закону |825 від |
| |LIVESTOCK | |4553, | |США |"ЮНІСТЬ" | |РАЙОН, | |України "Про |29.10.99 |
| |TRADING" | |MERZEN, | | | | |С. СТАНИН | |регулювання | |
| | | |OSTERODEN, | | | | | | |товарообмін- | |
| | | |3 | | | | | | |них | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 28
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+----------+------------+-------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|216|"LK ASIA |ОАЕ |UAE. |107.89 |Долар |ДП |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0024964464|ст. 2 Закону | |
| |GENERAL | |SHARJAN. | |США |МІНІСТЕРСТВА | |ФРУНЗЕ, 19/21 | |України "Про | |
| |TRADING" | |P. O. | | |ОБОРОНИ | | | |порядок | |
| | | |BOX 5169 | | |УКРАЇНИ | | | |здійснення | |
| | | | | | |УКРАЇНСЬКА | | | |розрахунків | |
| | | | | | |АВІАЦІЙНА | | | |в іноземній | |
| | | | | | |ТРАНСПОРТНА | | | |валюті" | |
| | | | | | |КОМПАНІЯ | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+------------+-------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|217|"LOCK TRADING |США |SUITE 606, | 86.2 |Долар |ТЗОВ ФІРМА |ІВАНО- |С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ.|0000205601|ст. 1 Закону |50/291 |
| |LLC" | |1220 N. | |США |"БАРВА" |ФРАНКІВСЬКА |ГАЛИЦЬКА, 134 | |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| | | |MARKET ST. | | | | | | |порядок |від 21.08.2004 |
| | | |WILMINGTON, | | | | | | |здійснення | |
| | | |DE | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+------------+-------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|218|"LOGRES |ЧЕХІЯ |CHESKA | 61.7 |Долар |ТОВ "БАРС" |ЖИТОМИРСЬКА |НОВОГРАД- |0020417759|ст. 5 Закону |560А від |
| |INTERNATIONAL"| |REPUBLIKA, | |США | | |ВОЛИНСЬКИЙ | |України "Про |29.07.99 |
| |/ "ЛОГРЕС | |68801 | | | | |РАЙОН, | |операції з | |
| |ІНТЕРНЕШНЛ" | |UHERSKY | | | | |С. ТУПАЛЬЦІ | |давальницькою| |
| | | |BROD, | | | | | | |сировиною у | |
| | | |JAVORINSKA, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |2093 / | | | | | | |економічних | |
| | | |ЧЕХІЯ, 68801| | | | | | |відносинах" | |
| | | |УГЕРСЬКИЙ | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
| | | |БРОД, | | | | | | | | |
| | | |ЯВОРІНСКА, | | | | | | | | |
| | | |2093 | | | | | | | | |
|---+--------------+----------+------------+-------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|219|"LOPER REAL |ШВЕЙЦАРІЯ |ШВЕЙЦАРІЯ, |448.67 |Долар |ЗАТ "ФРІСКО" |ДНІПРОПЕТРО-|ДНІПРОПЕТ- |0024994790|ст. 1, 2 |595 від |
| |ESTATE INC" | |ІННЕРЕ, | |США | |ВСЬКА |РОВСЬК, | |Закону |06.08.99 |
| | | |ГУТЕШТРАССЕ,| | | | |КАЛІНІНА, 52 | |України "Про | |
| | | |8 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+------------+-------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|220|"M.A.Y. |БРИТАНСЬКА|PALM |597.87 |Долар |ТОВ "АМАРАНТ"|СЕВАСТОПОЛЬ |335000, |0025139294|ст. 1 Закону |50/74 від |
| |SHIPPING |ТЕРИТОРІЯ |CHAMBERS NO.| |США | | |СЕВАСТОПОЛЬ, | |України "Про |23.06.2000 |
| |TRADING AND | |3. P.O. BOX | | | | |ПР-КТ | |порядок | |
| |INDUSTRIAL | |3152. | | | | |ЖОВТНЕВОЇ | |здійснення | |
| |INC" | |ROADTOWN. | | | | |РЕВОЛЮЦІЇ, | |розрахунків | |
| | | |TORTJLA. | | | | |67/249 | |в іноземній | |
| | | |(B.Y.I) | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+------------+-------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|221|"M.M.B. |США |США |1368.85|Долар |ПП "ЛОЛІТА" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-59, |0025110439|ст. 2 Закону |560А від |
| |INVESTMENTS" | | | |США | | |СКЛАДСЬКА, 5 | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+------------+-------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|222|"MACOR NEPTUN |НІМЕЧЧИНА |НІМЕЧЧИНА, | 587.1 |євро |ДП |АР КРИМ |КЕРЧЬ, |0025138248|ст. 2 Закону |50/111 |
| |GMBH" | |HANS-BOCKLER| | |"СУДОСЕРВІС" | |ТАНКІСТІВ, 4 | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |STR, 50, | | | | | | |порядок |від |
| | | |D-28217, | | | | | | |здійснення |28.03.2003 |
| | | |BREMEN, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |P.O. BOX | | | | | | |в іноземній | |
| | | |150171, | | | | | | |валюті" | |
| | | |D-28091, | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |BREMEN, | | | | | | | | |
| | | |GERMANY, | | | | | | | | |
| | | |TEL. +49(0) | | | | | | | | |
| | | |42139030, | | | | | | | | |
| | | |FAX - +49(0)| | | | | | | | |
| | | |4213903291, | | | | | | | | |
| | | |E-MAIL: | | | | | | | | |
| | | |INFO@MACOR. | | | | | | | | |
| | | |NEPTUN.DE, | | | | | | | | |
| | | |DEUTSCHE | | | | | | | | |
| | | |BANK AG | | | | | | | | |
| | | |BREMEN, BLZ:| | | | | | | | |
| | | |29070050, | | | | | | | | |
| | | |ACCOUNT | | | | | | | | |
| | | |N 2404093. | | | | | | | | |
| | | |КЕРУЮЧИЙ | | | | | | | | |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |
| | | |MR. H. VAN | | | | | | | | |
| | | |DER KUY | | | | | | | | |
|---+--------------+----------+------------+-------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|223|"MADRA KFT" |УГОРЩИНА |УГОРЩИНА, | 31.49 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |КРАМАТОРСЬК, |0000292942|ст. 2 Закону |825 від |
| | | |4044, | |США |"КРАМАТОР- | |ВОКЗАЛЬНА, 2 | |України "Про |29.10.99 |
| | | |МАНДОК, | | |СЬКИЙ | | | |регулювання | |
| | | |МАСТЕР, 32 | | |ЦЕМЕНТНО- | | | |товарообмін- | |
| | | | | | |ШИФЕРНИЙ | | | |них (бартер- | |
| | | | | | |КОМБІНАТ" | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 29
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код | Вид | N наказу, |
| | нерезидента | |нерезидента | заборг., | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | яким була |
| | | | | тис. од. | | | | | | | заст. спец- |
| | | | | | | | | | | | санкція |
|---+----------------+---------+------------+-----------+------+--------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|224|"MADRA KFT" |УГОРЩИНА |УГОРЩИНА, | 49.44 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |КРАМАТОРСЬК,|0000292942|ст. 1 Закону |825 від |
| | | |4044, | |США |"КРАМАТОРСЬКИЙ| |ВОКЗАЛЬНА, 2| |України |29.10.99 |
| | | |МАНДОК, | | |ЦЕМЕНТНО- | | | |"Про порядок | |
| | | |МАСТЕР, 32 | | |ШИФЕРНИЙ | | | |здійснення | |
| | | | | | |КОМБІНАТ" | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+---------+------------+-----------+------+--------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|225|"MAJOR EQUIPMENT|США |15, EAST | 3374.6 |Долар |ТОВ З II |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТ- |0021926606|ст. 1, 2 |50/78 від |
| |LTD" | |NORTH ST. | |США |"ТОРГОВИЙ ДІМ |ПЕТРОВСЬКА |РОВСЬК, | |Закону |20.03.2001 |
| | | |DOVER, | | |БОСФОР" | |БАТУМСЬКА, | |України "Про | |
| | | |DELAWARE, | | | | |11 | |порядок | |
| | | |USA | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+---------+------------+-----------+------+--------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|226|"MARINE |США |СПОЛУЧЕНІ | | |ТОВ |КИЇВ |1030, |0031841591|ст. 2, 6 |50/384 |
| |INTERNATIONAL" | |ШТАТИ, 602 | | |"ІНСТРАКОМ" | |М. КИЇВ, | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| | | |HAMMETT | | | | |В. ЧАПАЄВА, | |України |від 22.10.2004 |
| | | |DRIVE, | | | | |БУД. 4/Г | |"Про | |
| | | |DECATUR GA | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |30032 STATE | | | | | | |економічну | |
| | | |OF GEORGIA | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+----------------+---------+------------+-----------+------+--------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|227|"MARISSKO PTE |СІНГАПУР |SINGAPORE, | 379.2 |Долар |ПП "НЕРОН" |СЕВАСТОПОЛЬ|335000, |0025139408|ст. 2 Закону |560А від |
| |LTD" | |BRANCH 50, | |США | | |СЕВАСТОПОЛЬ,| |України |29.07.99 |
| | | |RAFFLES | | | | |ХРЮКІНА, | |"Про порядок | |
| | | |PLASE, | | | | |3/185 | |здійснення | |
| | | |34-01/06 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+---------+------------+-----------+------+--------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|228|"MARISSKO PTE |СІНГАПУР |SINGAPORE, | 1467.7 |Долар |ПП "ГЛАДІУС" |СЕВАСТОПОЛЬ|335000, |0024873460|ст. 2 Закону |560А від |
| |LTD" | |BRANCH 50, | |США | | |СЕВАСТОПОЛЬ,| |України |29.07.99 |
| | | |RAFFLES | | | | |ХРЮКІНА, | |"Про порядок | |
| | | |PLASE, | | | | |12/7 | |здійснення | |
| | | |34-01/06 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+---------+------------+-----------+------+--------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|229|"MARK RICH & CO |ШВЕЙЦАРІЯ|SWITZERLAND,| 1360 |Долар |МП "АКТИВ- |ДНІПРО- |ДНІПРОДЗЕР- |0020286607|ст. 1, 2 |332 від |
| |AG" | |ZUG | |США |КОНТРАКТ" |ПЕТРОВСЬКА |ЖИНСЬК, | |Закону |11.05.99 |
| | | | | | | | |САДОВА, 87-А| |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+---------+------------+-----------+------+--------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|230|"MARKET UNION |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ | 250 |Украї-|НПФ "ЛУЧ" |КИЇВ |253160, |0022944826|ст. 2 Закону |704 від |
| |LTD" / "МАРКЕТ | | | |нська | | |КИЇВ-160, | |України |16.09.99 |
| |ЮНІОН ЛТД" | | | |гривня| | |ХАРКІВСЬКЕ | |"Про порядок | |
| | | | | | | | |ШОСЕ, 2-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+---------+------------+-----------+------+--------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|231|"MARKHAM |США |665 COLDEN |2400924.285|Росій-|ТОВ |ДНІПРО- |ПІДГОРОДНЄ, |0031828680|ст. 2 Закону |50/308 від |
| |ENTERPRISES INC"| |BEACH DRIVE,| |ський |"КРИСТАЛЛ-Д" |ПЕТРОВСЬКА |ЦЕНТРАЛЬНА, | |України |06.12.2002 |
| | | |GOLDEN | |рубль | | |25 | |"Про порядок | |
| | | |BEACH, STATE| | | | | | |здійснення | |
| | | |FLORIDA, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |33160, USA | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+---------+------------+-----------+------+--------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|232|"MASCHINENHANDEL|НІМЕЧЧИНА|GERMANY, | 18.1 |Долар |ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ|ЧЕРКАСЬКА |257030, |0005529691|ст. 2 Закону |224 від |
| |AXEL DEEGE" | |KREIEN, | |США |КОНСЕРВНИЙ | |ЧЕРКАСИ, | |України |06.04.99 |
| | | |SCHULSTRASSE| | |КОМБІНАТ" | |ЧИГИРИНСЬКА,| |"Про порядок | |
| | | | | | | | |13 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 30
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|233|"MASCHINEN- |НІМЕЧЧИНА |GERMANY, | 43 |Долар |ДП |ЧЕРКАСЬКА |257030, |0005529691|ст. 2 Закону |224 від |
| |HANDEL | |KREIEN, | |США |"ЧЕРКАСЬКИЙ | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про |06.04.99 |
| |AXEL DEEGE" | |SCHULSTRASSE| | |КОНСЕРВНИЙ | |ЧИГИРИНСЬКА, | |регулювання | |
| | | | | | |КОМБІНАТ" | |13 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+---------------+-----------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|234|"MAYLLI" |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН,|44.82 |Долар |ТОВ ВКП |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТ- |0013437017|ст. 1 Закону |560А від |
| | | |БАКУ, | |США |"СТАЛЬПРОМ" |ПЕТРОВСЬКА|РОВСЬК, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |НАСІМИ, 42, | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО,| |порядок | |
| | | |ОКПО 1237281| | | | |7 / ДНІПРОПЕТ-| |здійснення | |
| | | | | | | | |РОВСЬК, | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |ШЕВЧЕНКА, 30 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-----------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|235|"METIMO GMBH" |НІМЕЧЧИНА |FABRIKSTRASE| | |ТОВ "БРІЗ" |ДНІПРО- |49000, |0032298461|ст. 2, 6 |50/15 |
| | | |23, 64625 | | | |ПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТ- | |Закону | ( v0_15569-05 ) (v0_15569-05) |
| | | |BENSHEIM | | | | |РОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про |від |
| | | |VOLKSBANK | | | | |ТОПОЛИНА, | |зовнішньоеко-|14.01.2005 |
| | | |BERGSTRASE | | | | |17/76 | |номічну | |
| | | |17, 64625 | | | | | | |діяльність" | |
| | | |BONSHEIM | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+---------------+-----------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|236|"MIG D.O.O" |МАКЕДОНІЯ |1 MAY STR., | | | | | | |ст. 6 Закону |50/144 |
| | | |PRILEP, | | | | | | |України "Про | ( v_144569-05 ) (v_144569-05) |
| | | |070132 ТА | | | | | | |зовнішньоеко-|від |
| | | |UL. NIKOLA | | | | | | |номічну |25.04.2005 |
| | | |PARAPUNOV 3A| | | | | | |діяльність" | |
| | | |LOK. 35/2, | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |SKOPJE | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|237|"MILANO" |ПОЛЬЩА |POLSKA, | 200 |Долар |ТОВ "КОНТУР" |КИЇВ |КИЇВ-167, |0024383661|ст. 1, 2 |50/48 від |
| | | |01-969 | |США | | |М. РАСКОВОЇ, | |Закону |24.02.2001 |
| | | |WARSZAWA, | | | | |4-А | |України "Про | |
| | | |UL.PULKOWA, | | | | | | |порядок | |
| | | |50 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-----------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|238|"MINERAL |РОСІЯ |РОСІЯ, |620.9 |Долар |ЧОРНОМОРСЬКО-|ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0001125637|ст. 1, 2 |50/48 від |
| |CO-ENERGY FUND | |117296, | |США |АЗОВСЬКЕ | |ПРИМОРСЬКА, 7 | |Закону |24.02.2001 |
| |GROUP LTD" | |МОСКВА, | | |ВИРОБ.-ЕКСПЛ.| | | |України "Про | |
| | | |ВАВИЛОВА, 54| | |УПРАВЛІННЯ | | | |порядок | |
| | | | | | |МОРСЬКИХ | | | |здійснення | |
| | | | | | |ШЛЯХІВ (ЧОР- | | | |розрахунків | |
| | | | | | |НОМОР.-АЗОВ. | | | |в іноземній | |
| | | | | | |МОРСЬКЕ | | | |валюті" | |
| | | | | | |ПАРОПЛАВСТВО)| | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-----------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|239|"MIRAMADA S.A."|ІСПАНІЯ |2, LIMES A |1398.1|Долар |ПП "АЙОВА" |ОДЕСЬКА |ОВІДІОПО- |0031339599|ст. 1, 2 |50/317 від |
| | | |V., | |США | | |ЛЬСЬКИЙ РАЙОН,| |Закону |16.10.2001 |
| | | |VALENCIA, | | | | |С. МИКО- | |України "Про | |
| | | |SPAIN | | | | |ЛАЇВКА 2, | |порядок | |
| | | | | | | | |ЛЕНІНА, 38 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 31
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | була заст. |
| | | | |борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+---------+-----------+-------+------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|240|"MJR SRL" |ІТАЛІЯ |VIA VOLTA | 6.99 |євро |СУАП |ТЕРНОПІЛЬ-|46000, |0014372372|ст. 1 Закону |50/326 |
| | | |N.16, | | |"ВОЛХОНТЕТ |СЬКА |ТЕРНОПІЛЬ, | |України "Про | ( v_326569-03 ) (v_326569-03) |
| | | |34071, | | |БАНЧІ" | |С. КРУШЕЛЬ- | |порядок |від 17.09.2003 |
| | | |CORMONS GO | | | | |НИЦЬКОЇ, 18; | |здійснення | |
| | | |VERONA | | | | |46003, | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |ТЕРНОПІЛЬ, | |іноземній | |
| | | | | | | | |ПОЛІСЬКА, 11 | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+-----------+-------+------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|241|"MTN |США |США, 17207 | | | | | | |Абз. 5 |50/117 |
| |INDUSTRY | |NE 45 TH | | | | | | |част. 1 | ( v_117569-03 ) (v_117569-03) |
| |LLC" | |STREET 76, | | | | | | |ст. 37 Закону|від 01.04.2003 |
| | | |REDMOND WA | | | | | | |України "Про | |
| | | |98052 | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+--------------+---------+-----------+-------+------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|242|"MULTITAMD |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ | 248.8 |Украї-|НПФ "ЛУЧ" |КИЇВ |253160, |0022944826|ст. 2 Закону |704 від |
| |CROUР" | | | |нська | | |КИЇВ-160, | |України "Про |16.09.99 |
| | | | | |гривня| | |ХАРКІВСЬКЕ | |порядок | |
| | | | | | | | |ШОСЕ, 2-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+-----------+-------+------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|243|"N- PALVELUOY"|ФІНЛЯНДІЯ|MIESTENIE | 120.9 |Долар |ПП |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024448768|ст. 2 Закону |50/160 від |
| | | |1, 002150 | |США |"ТАМАГАВК" |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про |29.05.2001 |
| | | |ESPOO, | | | | |ПР. К.МАРКСА, | |порядок | |
| | | |FINLAND | | | | |77-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+-----------+-------+------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|244|"NEPTUNIUM |США |BULDIND | 500 |Долар |ТОВ ТБ |ДНІПРОПЕТ-|ЮР. АДР.: |0031045779|ст. 1, 2 |50/283 від |
| |SYSTEMS LIC | |SUITE A, | |США |"КОМІНМЕТ" |РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | |Закону |21.09.2001 |
| |REGISTED | |ROUTE, 100 | | | | |РОВСЬК, | |України "Про | |
| |OFFICE | |AND | | | | |ПР. КІРОВА, | |порядок | |
| |MOUTCHANIM | |ROCKLAND | | | | |40; ФАКТ. | |здійснення | |
| |MILLS" | |ROOD MONT | | | | |АДР.: ДНІПРО- | |розрахунків | |
| | | |CYANIN | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |в іноземній | |
| | | |COUNTRY, | | | | |ПРОВ. | |валюті" | |
| | | |USA | | | | |ВОРОНЦОВА, 1 | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+-----------+-------+------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|245|"NESS |США |США |3479.58|Долар |ТОВ "КОНДОР|КИЇВ |М. КИЇВ, ПР-Т |0032771159|ст. 2 Закону |50/373 |
| |AGENCY | | | |США |ПЛЮС" | |АЛІШЕРА НАВОЇ,| |України "Про | ( v_373569-04 ) (v_373569-04) |
| |LIMITED" | | | | | | |76 | |порядок |від 18.10.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+-----------+-------+------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|246|"NESS |США |США | 4500 |Долар |ТОВ |КИЇВ |М. КИЇВ, ПР-Т |0032771337|ст. 2 Закону |50/373 |
| |AGENCY | | | |США |"СКІФ-ПЛЮС"| |АЛІШЕРА НАВОЇ,| |України "Про | ( v_373569-04 ) (v_373569-04) |
| |LIMITED" | | | | | | |76 | |порядок |від 18.10.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+-----------+-------+------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|247|"NORCA |НІМЕЧЧИНА|LUEGALLEE | | |ТОВ НВФ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031243247|ст. 2, 6 |50/118 |
| |GMBH" | |108, | | |"ГЕЛІОФАРМ"| |МЕЧНІКОВА, 8, | |Закону | ( v_118569-05 ) (v_118569-05) |
| | | |D-40545 | | | | |КВ. 22 | |України "Про |від 28.03.2005 |
| | | |DUSSELDORF | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |HSBC | | | | | | |економічну | |
| | | |TRINKAUS & | | | | | | |діяльність" | |
| | | |BURKHARRBT | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 32
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса | Код | Вид | N наказу, |
| | нерезидента | |нерезиден-| за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | яким була |
| | | | та | борг., | | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+------------+----------+--------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|248|"NORFOLK |США |USA, NEW |161.46 |Долар |ТОВ |КИЇВ |252000, КИЇВ,|0019031925|ст. 1 Закону |149 від |
| |SYSTEM CORP" | |YORK, | |США |"ХІАЛА-ЦЕНТР" | |КОМІНТЕРНА, 5| |України "Про |16.03.99 |
| | | |AVENUE | | | | | | |порядок | |
| | | |7/131 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------------+----------+--------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|249|"NOVATRADE |АВСТРАЛІЯ |APT. 4, | 960 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0030192731|ст. 1, 2 |50/317 від |
| |RESOURCER RTY| |WORCESTER | |США |"МЕТАЛТРЕЙД" |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |Закону |16.10.2001 |
| |LTD" | |ROAD, 25, | | | | |РОБОЧА, 23-В | |України "Про | |
| | | |GISBORNE | | | | | | |порядок | |
| | | |VICTORIA, | | | | | | |здійснення | |
| | | |3437, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |AUSTRALIA | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------------+----------+--------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|250|"ODESSA |ВЕЛИКОБРИ- |UK, CAPCO |985.66 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |87004, |0000191129|ст. 1 Закону |50/43 від |
| |TRADING |ТАНІЯ |HOUSE, | |США |"МАРІУПОЛЬСКИЙ| |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |21.02.2002 |
| |CORPORATION | |31/37, | | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ЛЕВЧЕНКО, 1 | |порядок | |
| |C/O CAPCO | |NORCH | | |КОМБІНАТ | | | |здійснення | |
| |TRUST | |QUAY, | | |ІМ. ІЛЛІЧА" | | | |розрахунків в| |
| |I.O.M.LTD" | |DOULAS, | | | | | | |іноземній | |
| | | |ISLE OF | | | | | | |валюті" | |
| | | |MAN | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------------+----------+--------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|251|"OLENA |КІПР |КІПР | 39.5 |Долар |ЗАТ "ОЛЬВО-К" |КИЇВ |252005, КИЇВ,|0023524639|ст. 1, 2 |332 від |
| |ENTERPRISES | | | |США | | |АНРІ БАРБЮСА,| |Закону |11.05.99 |
| |LTD" | | | | | | |5 | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------------+----------+--------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|252|"OLENA |КІПР |КІПР | 107.9 |Долар |ЗАТ "ОЛЬВО- |КИЇВ |252041, КИЇВ,|0024101311|ст. 1, 2 |332 від |
| |ENTERPRISES | | | |США |НАФТОСЕРВІС" | |РОДИМЦЕВА, 11| |Закону |11.05.99 |
| |LTD" | | | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------------+----------+--------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|253|"OLITRAID-A- |АВСТРІЯ |АВСТРІЯ, | 56.5 |Долар |СП |ЗАКАРПАТ- |БЕРЕГОВО, |0020449038|ст. 1 Закону |704 від |
| |1010" | |ВІДЕНЬ, | |США |"БЕРЕГ-КІШКУН |СЬКА |Б.ХМЕЛЬНИ- | |України "Про |16.09.99 |
| | | |БЕРЗІАСИ, | | |НАСІННЯ" | |ЦЬКОГО, 112 | |порядок | |
| | | |7/3-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------------+----------+--------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|254|"OMICRO |БРИТ. ВІРДЖ.|PALM | 450 |Долар |ПП |АР КРИМ |М. КЕРЧ, ВУЛ.|0000463059|ст. 1 Закону |50/73 |
| |INTERNATIONAL|О-ВИ |CHAMBERS | |США |"ЮГРЫБПОИСК" | |КОЗЛОВА, 6 | |України "Про | ( v0_73569-05 ) (v0_73569-05) |
| |LIMITED" | |N 3, P.O. | | | | | | |порядок |від |
| | | |BOX 3152, | | | | | | |здійснення |28.02.2005 |
| | | |ROAD | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |TOWN., | | | | | | |іноземній | |
| | | |TORTOLA | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------------+----------+--------+-------+--------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|255|"ONINVEST |США |913, |15730.85|Долар |ТОВ |ВОЛИНСЬКА |К-КАШИРСЬКИЙ,|0032035233|ст. 2 Закону |50/197 |
| |LLC" | |N. MARKET | |США |"СПОРТИВНИЙ | |ШЕВЧЕНКА, 10 | |України "Про | ( v_197569-03 ) (v_197569-03) |
| | | |ST., SUITE| | |КЛУБ" | | | |порядок |від 04.06.2003 |
| | | |1100, | | |ФК ВОЛИНЬ" | | | |здійснення | |
| | | |WILMIGTON,| | | | | | |розрахунків в| |
| | | |DE 19801 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 33
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код | Вид | N наказу, |
| |нерезиден-| | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | яким була |
| | та | | | борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+----------+----------+--------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|256|"OOD |БОЛГАРІЯ |D. MARIKOSTI- | 8.1 |Долар |МПП |ІВАНО- |78605, ІВАНО- |0030425312|ст. 1 Закону |50/291 |
| |OPUS-44 | |NOVO | |США |"ДК-ОЛЬГА" |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬКОЇ | |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| |LTD" (ООД | |(С. МАРИКОС- | | | | |ОБЛ., | |порядок |від |
| |ОПУС-44 | |ТИНОВО) | | | | |КОСІВСЬКОГО | |здійснення |21.08.2004 |
| |ЛТД) | |DAHN | | | | |Р-Н, | |розрахунків в| |
| | | |1014000344 | | | | |С. ВЕРБОВЕЦЬ | |іноземній | |
| | | |BULSTAD | | | | | | |валюті" | |
| | | |101033698 10 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |BULGARIA | | | | | | | | |
|---+----------+----------+--------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|257|"OPAL EG" |ВЕЛИКОБРИ-|DOVER STREET, | 69.5 |Долар |ЗАТ "КОМПАНІЯ|КИЇВ |КИЇВ-074, |0013694855|ст. 2 Закону |825 від |
| | |ТАНІЯ |LONDON, DE | |США |ВЛАДІБОР" | |АВТОЗАВОДСЬКА,| |України "Про |29.10.99 |
| | | |19901, GREAT | | | | |18 | |порядок | |
| | | |BRITAIN | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+--------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|258|"OPAL |СЛОВАЧЧИНА|BARDEJOVSKA | | | | | | |п. а ст. |50/66 |
| |TRANS | |10, 080 06 | | | | | | |1 Конвенції | ( v0_66569-04 ) (v0_66569-04) |
| |ZDRUZENIE | |PRESOV | | | | | | |МДП |від |
| |- CECHOVA | | | | | | | | | ( 995_012 ) (995_012) |04.03.2004 |
| |ZOFIA" | | | | | | | | | | |
|---+----------+----------+--------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|259|"ORLAN |ФРАНЦІЯ |LOULS BLENOT | 6.2 |євро |ВАТ "ТРАНС- |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0005475216|ст. 2 Закону |102/52 |
| |TRANS | |-ZONE DE FRET | | |ОБОЛОНЬ" | |БОГАТИРСЬКА, | |України "Про | ( v2_52665-06 ) (v2_52665-06) |
| |FRANCE | |AEROPORT | | | | |11 | |порядок |від |
| |SARL" | |INTERNATIONAL | | | | | | |здійснення |14.02.2006 |
| | | |DE STRASBOURG | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+--------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|260|"OZYASAR" |ТУРЕЧЧИНА |ТУРЕЧЧИНА | 150 |Долар |КП "ЕТАП" |АР КРИМ |ФЕОДОСІЯ, |0024508944|ст. 1 Закону |560А від |
| | | | | |США | | |КОРОБКОВА, 3 | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+--------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|261|"PAKH |УГОРЩИНА |УГОРЩИНА, | 11.2 |Долар |П/П ГОРВАТ |ЗАКАРПАТСЬКА|УЖГОРОДСЬКИЙ |2251817920|ст. 1 Закону |224 від |
| |TIBOR" | |ТИСОНОДЬФОЛУ, | |США |ЕРЖБЕТ | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |БЕШЕНІЕ, 37 | | |ВАЛЕНТИНІВНА | |С. КИШСЕЛЬ- | |порядок | |
| | | | | | | | |МЕНЦ, 52 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+--------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|262|"PAN |КАНАДА |4887, DUNDAS |145.432|Канад-|ВАТ |КИЇВ |КИЇВ-135, |0001130584|ст. 1 Закону |50/287 від |
| |UKRAINE | |STREET WEST, | |ський |"АВІАКОМПАНІЯ| |ПРОСПЕКТ | |України "Про |20.12.2000 |
| |CANADIAN | |UNIT 3, | |долар |АВІАЛІНІЇ | |ПЕРЕМОГИ, 14 | |порядок | |
| |LIMITED" | |TORONTO, | | |УКРАЇНИ" | | | |здійснення | |
| | | |ONTARIO, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |CANADA, M9A1B2| | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+--------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|263|"PAN |ТУРЕЧЧИНА |METE CADDESI |470.136|Долар |ВАТ |КИЇВ |01135, |0001130584|ст. 1 Закону |50/142 від |
| |UKRAINE | |N 22-4, | |США |"АВІАКОМПАНІЯ| |КИЇВ-135, | |України "Про |08.05.2001 |
| |LTD" | |ISTAMBUL, | | |АВІАЛІНІЇ | |ПРОСПЕКТ | |порядок | |
| | | |TURKEY | | |УКРАЇНИ" | |ПЕРЕМОГИ, 14 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 34
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення|N наказу, |
| |нерезидента| |нерезиден-| за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | |яким була |
| | | | та | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спец- |
| | | | | од. | | | | | | | санкція |
|---+-----------+------------+----------+-------+------+-----------+------------+---------------+----------+-------------+----------|
|264|"PARADISE |ІЗРАЇЛЬ |ІЗРАЇЛЬ, | 454.5 |Долар |ДП "НІДЕМ" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0020999804|ст. 1 Закону |704 від |
| |CRUISE LTD"| |90805, | |США | | |РІШЕЛЬЄВСЬКА, | |України "Про |16.09.99 |
| | | |МЕВАСЕРЕТ | | | | |27/1 | |порядок | |
| | | |ЗІОН, | | | | | | |здійснення | |
| | | |НАРКІС, 5.| | | | | | |розрахунків в| |
| | | |П. О. Б. | | | | | | |іноземній | |
| | | |346 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------------+----------+-------+------+-----------+------------+---------------+----------+-------------+----------|
|265|"PARADISE |ІЗРАЇЛЬ |ІЗРАЇЛЬ, | 350.4 |Долар |ДП "НІДЕМ" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0020999804|ст. 5 Закону |704 від |
| |CRUISE LTD"| |90805, | |США | | |РІШЕЛЬЄВСЬКА, | |України "Про |16.09.99 |
| | | |МЕВАСЕРЕТ | | | | |27/1 | |операції з | |
| | | |ЗІОН, | | | | | | |давальниць- | |
| | | |НАРКІС, 5.| | | | | | |кою сировиною| |
| | | |П. О. Б. | | | | | | |у зовнішньо- | |
| | | |346 | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+-----------+------------+----------+-------+------+-----------+------------+---------------+----------+-------------+----------|
|266|"PARAMETAL"|ЧЕХІЯ |NAD | 94.98 |Долар |ВИРОБНИЧИЙ |ЛЬВІВСЬКА |ПУСТОМИТІВСЬКИЙ|0020792925|ст. 1, 2 |50/48 від |
| |SPOL. | |OPATOVEM | |США |КООПЕРАТИВ | |РАЙОН, | |Закону |24.02.2001|
| |S.R.O. | |2028, | | |"МАЙСТЕР" | |С. ЛИПНИКИ | |України "Про | |
| | | |14900, | | | | | | |порядок | |
| | | |PRAHA-11, | | | | | | |здійснення | |
| | | |CZECH | | | | | | |розрахунків | |
| | | |REPUBLIC | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------------+----------+-------+------+-----------+------------+---------------+----------+-------------+----------|
|267|"PASIFIC |США |ЮР. АДР. | 150 |Долар |ТОВ |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬК, |0020120580|Закону |50/309 від|
| |TRADE AND | |208 EAST | |США |"РЕЗОНАНС" | |РІВНЕНСЬКА, 145| |України "Про |11.10.2001|
| |SERVICE CO.| |51, ST. | | | | | | |зовнішньо- | |
| |LTD" | |STREET | | | | | | |економічну | |
| |("ПАСИФІК | |281, NEW | | | | | | |діяльність" | |
| |ТРЕЙД ЕНД | |YORK, NY | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| |СЕРВІС | |10022, USA| | | | | | | | |
| |КОМПАНІ, | | | | | | | | | | |
| |ЛТД") | | | | | | | | | | |
|---+-----------+------------+----------+-------+------+-----------+------------+---------------+----------+-------------+----------|
|268|"PEARCROFT |ВЕЛИКОБРИ- |GREAT | 31.04 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОПЕТРОВ- |0024617403|ст. 1 Закону |224 від |
| |CORP" |ТАНІЯ |BRITAIN, | |США |"ХІМЕКС-В" |РОВСЬКА |СЬК, НАБЕРЕЖНА | |України "Про |06.04.99 |
| | | |LONDON | | | | |ПЕРЕМОГИ, 48/13| |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------------+----------+-------+------+-----------+------------+---------------+----------+-------------+----------|
|269|"PECOAM |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ |4910.66|Украї-|ТОВ |КИЇВ |КИЇВ, Л. ПЕРШО-|0030402897|ст. 1 Закону |55 від |
| |LLC" | | | |нська |"ПРОМЕКС" | |ТРАВНЕВОГО, 5 | |України "Про |04.02.2000|
| | | | | |гривня| | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------------+----------+-------+------+-----------+------------+---------------+----------+-------------+----------|
|270|"PELHAM |БРИТ. ВІРДЖ.|OMAR HODGE|581.63 |Долар |ВАТ |КИЇВ |КИЇВ, ВЕРХНІЙ |0003150071|ст. 1, 2 |50/239 від|
| |SALES |О-ВИ |BULDING | |США |"КИЇВСЬКИЙ | |ВАЛ, 71 | |Закону |03.08.2001|
| |COMPANY | |WICKAMS | | |РІЧКОВИЙ | | | |України "Про | |
| |LTD" | |CAY 1, | | |ПОРТ" | | | |порядок | |
| | | |P.O. BOX | | | | | | |здійснення | |
| | | |362, ROAD | | | | | | |розрахунків | |
| | | |TOWN, | | | | | | |в іноземній | |
| | | |TORTOLA | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------------+----------+-------+------+-----------+------------+---------------+----------+-------------+----------|
|271|"PETER |ЧЕХІЯ |ЧЕХІЯ, | 21.5 |Долар |ДП "МЕБЛЕВА|ЗАКАРПАТСЬКА|РАХІВСЬКИЙ |0022101397|ст. 1 Закону |704 від |
| |SHAROVEC" /| |28002, | |США |ФАБРИКА" | |РАЙОН, С. ЯСІНЯ| |України "Про |16.09.99 |
| |"ПЕТЕР | |НОВА ВЕС | | | | | | |порядок | |
| |ШАРОВЕЦ" | |1, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ЖІЖКОВА, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |133 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 35
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента| |нерезидента|заборг., | | | | резидента | | | яким була |
| | | | |тис. од. | | | | | | | заст. спец- |
| | | | | | | | | | | | санкція |
|---+-----------+----------+-----------+---------+------+---------------+---------+------------+----------+-------------+---------------|
|272|"PETROEX- |США |P.O.BOX | 222.9 |Долар |ТОВ "СТІНГ" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0024534634|ст. 1 Закону |50/48 від |
| |PORT | |991, 7-TH | |США | | |ФРАНЦУЗСЬКИЙ| |України "Про |24.02.2001 |
| |S.A." | |AVENUE, 14,| | | | |БУЛЬВАР, 33 | |порядок | |
| | | |NEW YORK, | | | | | | |здійснення | |
| | | |USA | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+---------+------+---------------+---------+------------+----------+-------------+---------------|
|273|"PILARMIM- |СЕЙШЕЛЛИ |ROOM 13 | | |ТОВ |КИЇВ |КИЇВ, |0024571859|ст. 6 Закону |50/94 від |
| |PEX | |PREMIER | | |"ВІПЕКС-ФАРМ" | |СЕРАФИМО- | |України "Про |03.04.2001 |
| |LTD" | |BUILDING | | | | |ВИЧА, 3-А | |зовнішньо- | |
| | | |VICTORIA, | | | | | | |економічну | |
| | | |MAHE, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |SEYCHELLES | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |(СЕЙШЕЛЛИ).| | | | | | | | |
| | | |CERTIFICATE| | | | | | | | |
| | | |N 004362. | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+---------+------+---------------+---------+------------+----------+-------------+---------------|
|274|"PILGRIM |ВЕЛИКОБ- |15, LOMBARD| 43.7 |Долар |ДП "ОДЕСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0001125666|ст. 1 Закону |50/291 |
| |INDUSTRIES |РИТАНІЯ |STR., | |США |МОРСЬКИЙ | |МИТНА ПЛОЩА,| |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| |LTD" | |LIDINGTON, | | |ТОРГВЕЛЬНИЙ | |1 | |порядок |від |
| | | |BEDFORD- | | |ПОРТ" | | | |здійснення |21.08.2004 |
| | | |SHIRE | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |MK 43 ORP | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+---------+------+---------------+---------+------------+----------+-------------+---------------|
|275|"PLASTEDIL |ШВЕЙЦАРІЯ |ШВЕЙЦАРІЯ, | 443 |Долар |ІД ПРОГРАМИ ПО |АР КРИМ |СИМФЕРОПОЛЬ,|0000013178|ст. 2 Закону |825 від |
| |S.A." | |CORSO S. | |США |СТВОРЕННЮ ЄРЦТК| |ДЕКАБРИСТІВ,| |України "Про |29.10.99 |
| | | |GOTTARDO | | | | |19 | |порядок | |
| | | |8/A | | | | | | |здійснення | |
| | | |6830 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |CHIASSO | | | | | | |іноземній | |
| | | |SWITZERLAND| | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+---------+------+---------------+---------+------------+----------+-------------+---------------|
|276|"POKOND |США |США, ТЕХАС |37877.445|Украї-|ПП |КИЇВ |КИЇВ, |0022914501|ст. 1 Закону |50/72 від |
| |LTD" | | | |нська |"ТЕХНОЛОГІЯ-95"| |ВИЗВОЛИТЕ- | |України "Про |21.03.2002 |
| | | | | |гривня| | |ЛІВ, 1 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+---------+------+---------------+---------+------------+----------+-------------+---------------|
|277|"POLBOW", |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, | 121.1 |Долар |ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ|ОДЕСЬКА |68600, |0001125821|ст. 1, 2 |332 від |
| |З ТРАВНЯ | |ЧАПЛІНЕН, | |США |ДУНАЙСЬКЕ | |ІЗМАЇЛ, | |Закону |11.05.99 |
| |1995 Р | |ПЛАВІНСЬКА,| | |ПАРОПЛАВСТВО" | |ЧЕРВОНО- | |України "Про | |
| |"РЕКОРД | |5-А | | | | |ФЛОТСЬКА, 28| |порядок | |
| |ПЛЮС" | |(БОВАЛОВА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |59) | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+---------+------+---------------+---------+------------+----------+-------------+---------------|
|278|"POLIGOL |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА,| 483.42 |Долар |УПРАВЛІННЯ |ЛУГАНСЬКА|ЛУГАНСЬК, |0024049353|ст. 1 Закону |704 від |
| |TRADE" / | |08701, | |США |ЛУГАНСЬКВУГЛЕ- | |ЛЕРМОНТОВА, | |України "Про |16.09.99 |
| |"PALIGOL | |ГІРАЛТОВЦЕ,| | |ПОСТАВКА ДХК | |1-В | |порядок | |
| |TRADE" | |ДУКЕЛЬСЬКА,| | |"ЛУГАНСЬКВУГІЛ-| | | |здійснення | |
| | | |52 | | |ЛЯ" | | | |розрахунків в| |
| | | |(SLOVAKIA, | | | | | | |іноземній | |
| | | |BRATISLAVA,| | | | | | |валюті" | |
| | | |26) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+---------+------+---------------+---------+------------+----------+-------------+---------------|
|279|"POLIGOL |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА,| 501.1 |Долар |УПРАВЛІННЯ |ЛУГАНСЬКА|ЛУГАНСЬК, |0024049353|ст. 1 Закону |979 від |
| |TRADE" / | |08701, | |США |ЛУГАНСЬКВУГЛЕ- | |ЛЕРМОНТОВА, | |України "Про |22.12.99 |
| |"PALIGOL | |ГІРАЛТОВЦЕ,| | |ПОСТАВКА | |1-В | |порядок | |
| |TRADE" | |ДУКЕЛЬСЬКА,| | | | | | |здійснення | |
| | | |52 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |(SLOVAKIA, | | | | | | |іноземній | |
| | | |BRATISLAVA,| | | | | | |валюті" | |
| | | |26) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 36
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-----------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|280|"POLIMER" |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ | 451.1|Украї-|ПП "ВЛАД" |КИЇВСЬКА |255530, |0255678896|Указ Прези- |149 від |
| | | | | |нська | | |ФАСТІВ, | |дента України|16.03.99 |
| | | | | |гривня| | |ПРОЛЕТАРСЬКА, | |від | |
| | | | | | | | |2 | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про невідк- | |
| | | | | | | | | | |ладні заходи | |
| | | | | | | | | | |щодо повер- | |
| | | | | | | | | | |нення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що| |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться | |
| | | | | | | | | | |за її межами"| |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-----------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|281|"POWER |СЛОВАЧЧИНА|М. КРАЛОВ- | | | | | | |ст. 13 Закону|50/371 |
| |TRANS" | |СКІ ХЛМЕЦ, | | | | | | |України "Про | ( v_371665-05 ) (v_371665-05) |
| | | |ВУЛ. | | | | | | |зовнішньо- |від |
| | | |КОШУТНА, 81| | | | | | |економічну |10.10.2005 |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) , | |
| | | | | | | | | | |ст. 264 | |
| | | | | | | | | | |розділу 11, | |
| | | | | | | | | | |ст. 313 | |
| | | | | | | | | | |розділу | |
| | | | | | | | | | |15 Митного | |
| | | | | | | | | | |кодексу | |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | | ( 92-15 ) (92-15) | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-----------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|282|"POWERFIELD |США |1013 CENTRE| 350 |Долар |ТОВ ФІРМА |КИЇВ |03056, КИЇВ, |0019490585|ст. 1, 2 |50/167 від |
| |INVESTMENT | |ROAD, | |США |"СЕЛМІС" | |ПОЛЬОВА, 24. | |Закону |01.06.2001 |
| |CO LTD" | |WILMINGTON,| | | | |ТЕЛ. 457-54-40| |України "Про | |
| | | |COUNTRY OF | | | | | | |порядок | |
| | | |CASTLE, | | | | | | |здійснення | |
| | | |19805 | | | | | | |розрахунків | |
| | | |DELAWARE, | | | | | | |в іноземній | |
| | | |USA | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-----------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|283|"PPS BUGI" |МАКЕДОНІЯ |МАКЕДОНІЯ, | 70 |Долар |ТОВ |ЛУГАНСЬКА|СЄВЄРОДОНЕЦЬК,|0025356821|ст. 2 Закону |50/72 від |
| | | |PENEEVO, | |США |"ПОЛІПЛАСТ"| |ГАГАРІНА, 60-А| |України "Про |21.03.2002 |
| | | |JAN | | | | | | |порядок | |
| | | |SANDNSKI, | | | | | | |здійснення | |
| | | |11 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-----------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|284|"PRIMACO |ХОРВАТІЯ |ХОРВАТІЯ, | | | | | | |п. а ст. 1 |50/350 |
| |TRANS D.O.O.| |CROATIA, | | | | | | |Конвенції МДП| ( v_350569-04 ) (v_350569-04) |
| |ZA | |ZAGREB, | | | | | | | ( 995_012 ) (995_012) |від |
| |MEDUNARODNI | |JANKOMIR, | | | | | | | |30.09.2004 |
| |I DOMACI | |25 / | | | | | | | | |
| |PRIJEVOZ" | |М. ЗАГРЕБ, | | | | | | | | |
| | | |ВУЛ. | | | | | | | | |
| | | |ЯНКОМІР, 25| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 37
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код | Вид | N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+---------+---------------+------+------+------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|285|"PRIMETRADEAG"|ШВЕЙЦАРІЯ|SWITZERLAND, |1359.9|Долар |МП "АКТИВ- |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОДЗЕР- |0020286607|ст. 1, 2 |332 від |
| |/"ПРАЙМТРЕЙ- | |CH-6304, ZUG, | |США |КОНТРАКТ" |РОВСЬКА |ЖИНСЬК, | |Закону |11.05.99 |
| |ДАГ" | |SUMPTSTRASSE | | | | |САДОВА, 87-А| |України "Про | |
| | | |26, P.O. BOX | | | | | | |порядок | |
| | | |4729 | | | | | | |здійснення | |
| | | |/SWITZERLAND, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |CH-6341, BAAR, | | | | | | |в іноземній | |
| | | |BAHNHOF PARK, | | | | | | |валюті" | |
| | | |2, P.O. BOX 247| | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |/ПРЕДСТАВ- | | | | | | | | |
| | | |НИЦТВО: | | | | | | | | |
| | | |GORODETSKOGO, | | | | | | | | |
| | | |10, SUITE 3, | | | | | | | | |
| | | |KIEV, UKRAINE | | | | | | | | |
|---+--------------+---------+---------------+------+------+------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|286|"PRIMETRADEAG"|ШВЕЙЦАРІЯ|SWITZERLAND, | 3.02 |Долар |МКП |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ПР. |0013885945|ст. 1, 2 |332 від |
| |/"ПРАЙМТРЕЙ- | |CH-6304, ZUG, | |США |"ПІВДЕНЬ- | |ДОБРОВОЛЬ- | |Закону |11.05.99 |
| |ДАГ" | |SUMPTSTRASSE | | |ТРАНССЕРВІС"| |СЬКОГО, 106 | |України "Про | |
| | | |26, P.O. BOX | | | | | | |порядок | |
| | | |4729 | | | | | | |здійснення | |
| | | |/SWITZERLAND, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |CH-6341, BAAR, | | | | | | |в іноземній | |
| | | |BAHNHOF PARK, | | | | | | |валюті" | |
| | | |2, P.O. BOX 247| | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |/ПРЕДСТАВ- | | | | | | | | |
| | | |НИЦТВО: | | | | | | | | |
| | | |GORODETSKOGO, | | | | | | | | |
| | | |10, SUITE 3, | | | | | | | | |
| | | |KIEV, UKRAINE | | | | | | | | |
|---+--------------+---------+---------------+------+------+------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|287|"PRIZET |США |США |538.71|Долар |ФІРМА |АР КРИМ |СИМФЕРОПОЛЬ,|0025132257|ст. 2 Закону |560А від |
| |LLC" | | | |США |"ЕДІТ-ТРЕЙД"| |РАКЕТНА, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | |17/105 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+---------------+------+------+------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|288|"PRODECO-EXIM"|МОЛДОВА |М. ВУЛКАНЕШТИ, | | | | | | |ст. 11 |102/46 |
| |S.R.L. | |ВУЛ. КОРОЛЕНКО,| | | | | | |Угоди між | ( v2_46665-06 ) (v2_46665-06) |
| | | |6 | | | | | | |Урядом |від |
| | | | | | | | | | |України і |10.02.2006 |
| | | | | | | | | | |Урядом | |
| | | | | | | | | | |Республіки | |
| | | | | | | | | | |Молдова | |
| | | | | | | | | | |про вільну | |
| | | | | | | | | | | ( 498_029 ) (498_029) , | |
| | | | | | | | | | |торгівлю, | |
| | | | | | | | | | |ратифікованою| |
| | | | | | | | | | |Законом | |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | |від 23 квітня| |
| | | | | | | | | | |1996 року | |
| | | | | | | | | | |N 133/96-ВР | |
| | | | | | | | | | | ( 133/96-ВР ) (133/96-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 38
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+---------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|289|"PRO-FROST |НІДЕРЛАНДИ|ROTTERDAM |163.646|Німе- |ВАТ |ЗАПОРІЗЬКА |69050, |0005522097|ст. 1 Закону |50/72 від |
| |BENELUX" GMBH | |N 246543, | |цька |"ЗАПОРІЗЬКИЙ| |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |21.03.2002 |
| | | |KAMER VAN | |марка |АТЕК-12360" | |КОСМІЧНА, | |порядок | |
| | | |KOOPHANDEL | | | | |121-Б | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|290|"PROGRESS" |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ |952.3 |Україн-|ПП |КІРОВОГ- |КІРОВОГРАД, |0024715011|ст. 2 Закону |39 від |
| | | | | |ська |"ТРЕЙД-ПЛЮС"|РАДСЬКА |К.МАРКСА, | |України "Про |31.01.2000 |
| | | | | |гривня | | |31/36 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|291|"PROIMPEX |ПОЛЬЩА |20-630, | 3.1 |Долар |ТОВ "КРУК" |ЛЬВІВСЬКА |ЖОВКІВСЬКИЙ |0022354626|ст. 1 Закону |50/186 |
| |ROBERT ZAROSA" | |LUBLIN, UL. | |США | | |РАЙОН, | |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| | | |ZARNOWIECKA, | | | | |М. ДУБЛЯНИ, | |порядок |від |
| | | |3/112 | | | | |ВУЛ. | |здійснення |09.06.2004 |
| | | | | | | | |ЛЬВІВСЬКА, | |розрахунків | |
| | | | | | | | |12/10 | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|292|"PRZEDSIE- |ПОЛЬЩА |45-553, |21.33 |Долар |ТОВ "АРТ-ЛІ"|ТЕРНОПІЛЬСЬКА|М. ТЕРНОПІЛЬ,|0021167632|ст. 1 Закону |102/108 |
| |BIERSTWO | |ОПОЛЕ, ВУЛ. | |США | | |ВУЛ. РУСЬКА, | |України "Про | ( v_108665-06 ) (v_108665-06) |
| |OSLUGOWO- | |КОЗЕМІРА | | | | |3-7 | |порядок |від |
| |HANDLOWE WIKA" | |ВЕЛИКОГО, 6/3| | | | | | |здійснення |24.03.2006 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|293|"PSJ HOLDING |ЧЕХІЯ |ЙІГЛАВА, |320.87 |Долар |ЗАТ |КИЇВ |КИЇВ, |0031106821|ст. 2 Закону |50/254 |
| |A. S." | |58604, | |США |"АВТОТРЕЙ- | |ПШЕНИЧНА, 2 | |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| | | |ЙІРАСКОВА, 32| | |ДІНГ ІНВЕСТ"| | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |15.07.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|294|"QUEEN |США |913, | | | | | | |ст. 5 Закону |50/287 від |
| |FINANCIAL GROUP| |N. MARKET ST.| | | | | | |України "Про |20.12.2000 |
| |LLC" | |SUITE 1100 | | | | | | |операції з | |
| | | |WILMINGTON, | | | | | | |давальницькою| |
| | | |DE 19801. USA| | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
| | | | | | | | | | |ст. 2 Закону | |
| | | | | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|295|"R SZ KONTAKT |УГОРЩИНА |H-8000, | 2.88 |Долар |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83045, |0032329199|ст. 1 Закону |102/431 |
| |KFT" | |SZEKES- | |США |"УКРСПЕЦ- | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про | ( v_431665-05 ) (v_431665-05) |
| | | |FEHERVAR | | |ЗБУТ" | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | |BUDAI U. | | | | |КУЙБИШЕВА, | |здійснення |21.11.2005 |
| | | |9-11 TRADE | | | | |32/10 | |розрахунків | |
| | | |CENTER | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|296|"R.O.T. |США |12260, WILLOW| 190 |Долар |ТОВ "БСТ- |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ДАЧА |0022454204|ст. 2 Закону |704 від |
| |FINANCIAL LLC" | |GROVE ROAD, | |США |ОДЕСА" | |КОВАЛЕВ- | |України "Про |16.09.99 |
| | | |BLDG#2, | | | | |СЬКОГО, 111 | |порядок | |
| | | |CAMDEN, DE | | | | | | |здійснення | |
| | | |19934, USA | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 39
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента| | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------+----------+-------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|297|"REDEX |ЧЕХІЯ |PRAHA 1, | 80 |Долар |ВТСКФ ТОВ |КИЇВ |КИЇВ-133, |0019363797|ст. 2 Закону |50/254 |
| |HOLDING | |VACLAVSKE | |США |"ВІКІНГІ" | |ЩОРСА, 18 | |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| |S.R.O." | |NAM., 38; | | | | | | |порядок |від |
| | | |ICO 47125179,| | | | | | |здійснення |15.07.2003 |
| | | |DIC | | | | | | |розрахунків | |
| | | |001-4712 5179| | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|298|"REDPOINT |ВЕЛИКОБРИ-|СПОЛУЧЕНЕ | | |ТОВ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0024921420|ст. 2, 6 |50/384 |
| |MANAGEMENT |ТАНІЯ |КОРОЛІВСТВО, | | |"ПЕТРОШОП" | |ЖИЛЯНСЬКА, 41 | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |LIMITED" | |SUITE 3C, | | | | | | |України "Про |від |
| | | |STANDBROOK | | | | | | |зовнішньоеко-|22.10.2004 |
| | | |HOUSE, 2-5 | | | | | | |номічну | |
| | | |OLD BOND | | | | | | |діяльність" | |
| | | |STREET, | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |LONDON | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+-------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|299|"RELADO |США |942 WINDEMERE|25005 |Долар |ПП |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0033181392|ст. 2 Закону |50/273 |
| |HOLDING | |DR. NW SALEM,| |США |"ЛУГРЕСП- | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_273665-05 ) (v_273665-05) |
| |LLC" | |OR 97304-2722| | |ВТОРГ" | |ТЕПЛОВОЗО- | |порядок |від |
| | | |US | | | | |БУДІВНИКІВ, 4 | |здійснення |29.07.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|300|"RELADO |США |942 WINDEMERE|21004 |Долар |ТОВ "БАСТ- |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033150049|ст. 2 Закону |50/273 |
| |HOLDING | |DR. NW SALEM,| |США |ФОРУМ- ПЛЮС" | |БЕРЕЖАНСЬКА, 6| |України "Про | ( v_273665-05 ) (v_273665-05) |
| |LLC" | |OR 97304-2722| | | | | | |порядок |від |
| | | |US | | | | | | |здійснення |29.07.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|301|"RELAND |ВЕЛИКОБРИ-|1 ST FLOOR, 8|2646.8 |Долар |ТОВ "ФРОЗЕН |КИЇВ |ЮР. АДР.: |0024086452|ст. 2 Закону |50/34 |
| |LTD" |ТАНІЯ |MYRTLY | |США |ФУДС" | |03056, КИЇВ, | |України "Про | ( v_034569-03 ) (v_034569-03) |
| | | |STREET, | | | | |БОРЩАГІВСЬКА, | |порядок |від |
| | | |DOUGLAS, ISLE| | | | |171/18; ФАКТ. | |здійснення |31.01.2003 |
| | | |OF MAN, IM1 1| | | | |АДР.: 03037, | |розрахунків | |
| | | |ED, ENGLANG | | | | |КИЇВ, | |в іноземній | |
| | | | | | | | |КРИВОНОСА, 2-А| |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|302|"RENLAND |ВЕЛИКОБРИ-|8, MYRTLE |5492.34|Долар |ТОВ "ФРОЗЕН |МИКОЛАЇВСЬКА|МИКОЛАЇВ, |0030243602|ст. 1, 2 |50/239 від |
| |LTD" |ТАНІЯ |STR., | |США |ФІШ" | |СТАРОКРЕ- | |Закону |03.08.2001 |
| | | |DOUGLAS, ISLE| | | | |ПОСТНА, 3 | |України "Про | |
| | | |OF MAN | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|303|"RIM & |КІПР |КІПР, | 78.9 |Долар |КП "ЩИТ" |ЗАПОРІЗЬКА |ЗАПОРІЖЖЯ, |0023790660|ст. 1 Закону |560А від |
| |STEEL | |ЛІМАССОЛ | |США | | |В/Ч 0843 | |України "Про |29.07.99 |
| |TRADING" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|304|"RONMAT |ЛАТВІЯ |LATVIA, RIGA | | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| |OVERSEAS | | | | | | | | |України "Про |06.04.2000 |
| |LTD" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+-------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|305|"RUTLAND |ВЕЛИКОБРИ-|ВЕЛИКОБРИ- |415.5 |Долар |ПП "ТЕРЕКОН- |КІРОВО- |КІРОВОГРАД, |0024711220|ст. 2 Закону |560А від |
| |RESOURSES |ТАНІЯ |ТАНІЯ | |США |СЕРВІС" |ГРАДСЬКА |К.МАРКСА, | |України "Про |29.07.99 |
| |LTD" | | | | | | |13/16, | |порядок | |
| | | | | | | | |КІМН. 706 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 40
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код | Вид |N наказу, яким |
| |нерезидента| |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|306|"RUTLAND |ВЕЛИКОБРИ-|ВЕЛИКОБРИ- |1245.2|Долар |ПП "ТРЕЙД- |КІРОВОГРАД- |КІРОВОГРАД, |0024709536|ст. 2 |560А від |
| |RESOURSES |ТАНІЯ |ТАНІЯ | |США |СЕРВІС" |СЬКА |К.МАРКСА, | |Закону |29.07.99 |
| |LTD" | | | | | | |13/16, | |України | |
| | | | | | | | |КІМН. 706 | |"Про | |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|307|"RUTLAND |ВЕЛИКОБРИ-|ВЕЛИКОБРИ- |241.4 |Долар |ПП "МАГМА |КІРОВОГРАД- |КІРОВОГРАД, |0024710752|ст. 2 Закону |560А від |
| |RESOURSES |ТАНІЯ |ТАНІЯ | |США |ПЛЮС" |СЬКА |К.МАРКСА, | |України "Про |29.07.99 |
| |LTD" | | | | | | |13/16, | |порядок | |
| | | | | | | | |КІМН. 706 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|308|"RIGHT |ІРЛАНДІЯ |IRELAND, | 35.7 |Долар |ПП "ЛАГУНА" |ОДЕСЬКА |КОТОВСЬКИЙ |0022453297|ст. 1 Закону |825 від |
| |TARGET | |DUBLIN 2, | |США | | |РАЙОН, | |України "Про |29.10.99 |
| |ALLIANCE | |ACHC | | | | |С. ГОНОРАТА | |порядок | |
| |LTD" | |BUILDING, | | | | | | |здійснення | |
| | | |EXCHEGUER | | | | | | |розрахунків | |
| | | |STREET | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|309|"S.C.VERA- |РУМУНІЯ |8375, |30.53 |євро |ЗАТ "РОСАВА" |КИЇВСЬКА |09100, М. БІЛА |0030253385|ст. 2 Закону |102/108 |
| |CHIM | |ДЖУРДЖУ, | | | | |ЦЕРКВА, ВУЛ. | |України "Про | ( v_108665-06 ) (v_108665-06) |
| |S.A." | |ШОССЕ | | | | |ЛЕВАНЕВСЬКОГО, | |порядок |від |
| | | |СЛОБОЗИЕЙ, | | | | |91 | |здійснення |24.03.2006 |
| | | |4 КМ | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|310|"S.O.K.S. |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА,| 9.5 |Долар |ТОВ "РУЖА" |ЗАКАРПАТСЬКА|РЕМЕТА, |0022097075|ст. 1 Закону |224 від |
| |-PEKNIK" | |БРАТІСЛАВА,| |США | | |РАДЯНСЬКА, 64 | |України "Про |06.04.99 |
| | | |МІЄРОВА | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|311|"SAGAS |ЧЕХІЯ |ЧЕХІЯ, |255.37|Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |324086, КРИВИЙ |0020279033|ст. 1 Закону |560А від |
| |IMPORT UND | |ОСТРАВА | |США |"УНІВЕРСАЛ- |РОВСЬКА |РІГ, | |України "Про |29.07.99 |
| |EXPORT | | | | |ПОСТАЧ" | |ДНІПРОПЕТРОВ- | |порядок | |
| |GMBH" | | | | | | |СЬКЕ ШОСЕ, 2/26| |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|312|"SAPHIRE |США |5, SUMMER | 20 |Долар |ПП "ДВІ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |СТАРО- |0031952668|ст. 2 Закону |50/111 |
| |EXPORTS | |FILED TWP, | |США |ОЛЕНИ" | |КОСТЯНТИНІВ, | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| |INC" | |NEW JERSEY,| | | | |ПОПОВА, 13 | |порядок |від |
| | | |08831 | | | | | | |здійснення |28.03.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|313|"SCORPION" |ЛИТВА |ЛИТВА, |11.81 |Долар |МП "НІКА" |ЖИТОМИРСЬКА |БЕРДИЧІВ, |0013548716|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |ВІЛЬНЮС, | |США | | |ШЕВЧЕНКО | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ТІЛТО, 33 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|314|"SEAS WAN |ВЕЛИКОБРИ-|ВЕЛИКОБРИ- | 192 |Долар |ДЕРЖАВНА |КИЇВ |252034, КИЇВ, |0000034045|ст. 2 Закону |149 від |
| |LTD" |ТАНІЯ |ТАНІЯ | |США |АДМІНІСТРАЦІЯ| |ЛИСЕНКА, 6 | |України "Про |16.03.99 |
| | | | | | |ЗАЛІЗНИЧНОГО | | | |порядок | |
| | | | | | |ТРАНСПОРТУ | | | |здійснення | |
| | | | | | |"УКРЗАЛІЗ- | | | |розрахунків | |
| | | | | | |НИЦЯ" | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 41
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента| Код |Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента | |нерезиден-| за- | | резидента | | | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | та |борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+--------+----------+------+------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|315|"SELGA" |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ | 39.1 |Долар |ПП "ДИСКАНТ" |КИЇВ |252035, КИЇВ, |0024570624|ст. 2 Закону |224 від |
| | | | | |США | | |СУРІКОВА, 3 | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+--------+----------+------+------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|316|"SEMGERDS |США |WILLOW |1689.6|Долар |ПП "ДІОНІС" |ДНІПРО- |49101, |0031009092|ст. 2 Закону |50/158 від |
| |LLC" | |GROWE | |США | |ПЕТРОВСЬКА |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |11.06.2002 |
| | | |ROAD, BILG| | | | |ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА,| |порядок | |
| | | |2 CAMDEN | | | | |16/1 | |здійснення | |
| | | |DE 19934, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |COUNTY OF | | | | | | |іноземній | |
| | | |KENT, USA | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+----------+------+------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|317|"SERIM"/ |ІТАЛІЯ |ITALY, |26.31 |Долар |ПРИВАТНА |ЖИТОМИРСЬКА|262000, ЖИТОМИР,|0020403935|ст. 2 Закону |224 від |
| |"S.E.R.I.M."| |SERIATE | |США |ФІРМА | |ДОМБРОВСЬКОГО, | |України "Про |06.04.99 |
| |(ФІРМА | |(BERGAMO),| | |"Н.Г.С." | |58-А/91 | |регулювання | |
| |"СЕРІМ" / | |VIA | | | | | | |товарообмін- | |
| |ФІРМА | |F.NULLO, | | | | | | |них (бартер- | |
| |"С.Е.Р.І. | |24 / | | | | | | |них) операцій| |
| |М.") | |ІТАЛІЯ, | | | | | | |у галузі | |
| | | |СЕРІАТЕ | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |(БЕРГАМО),| | | | | | |економічної | |
| | | |ВІА Ф. | | | | | | |діяльності" | |
| | | |НУЛЛО, 24 | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+--------+----------+------+------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|318|"SERVIS |США |"КРІСТІНА | 259 |Долар |НВА "КОНІ" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВСЬКИЙ |0014063381|ст. 1 Закону |224 від |
| |INC" | |ЦЕНТР" 201| |США | | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ВАЛНУТ | | | | |С. КУЛІНІЧІ, | |порядок | |
| | | |СТРІТ ВІЛ-| | | | |1-ГО ТРАВНЯ, 2 | |здійснення | |
| | | |МІНГТОН, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ДЕ 19801 | | | | | | |іноземній | |
| | | |СЕРВІС | | | | | | |валюті" | |
| | | |ІНК, США | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+----------+------+------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|319|"SHANDONG |КИТАЙ |9, NANGING|53.84 |Долар |ПП "ХІБУК" |ІВАНО- |ІВАНО- |0030983501|ст. 1 Закону |50/75 |
| |RESOURCES | |ROUD | |США | |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | |України "Про | ( v0_75569-03 ) (v0_75569-03) |
| |IMP EXP CO | |QINGDAO | | | | |ХОТКЕВИЧА, | |порядок |від |
| |LTD" | | | | | | |52/1/16 | |здійснення |04.03.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+----------+------+------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|320|"SIKAMORE |БАГАМИ |БАГАМСЬКІ |128.5 |Украї-|ПП БОБУЛ |ЗАПОРІЗЬКА |ЗАПОРІЖЖЯ, |2178800015|ст. 1 Закону |704 від |
| |GROUP LTD" | |ОСТРОВИ, | |нська |АНАТОЛІЙ | |УЛЬЯНОВА, 107-А | |України "Про |16.09.99 |
| | | |СЬЮТ, | |гривня|ГЕОРГІЙОВИЧ | | | |порядок | |
| | | |ПЛОША | | | | | | |здійснення | |
| | | |САФФЕРЕЙ, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |P.O. BOX | | | | | | |іноземній | |
| | | |8188 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+----------+------+------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|321|"SINGAPORE |СІНГАПУР|55, MARKER|364.8 |Сінга-|ЧОРНОМОРСЬКО-|ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0001125637|ст. 1 Закону |50/124 |
| |SOVIET | |STREET SIN| |пур- |АЗОВСЬКЕ | |ПРИМОРСЬКА, 7; | |України "Про | ( v_124569-04 ) (v_124569-04) |
| |SHIPPING | |SOV | |ський |УПРАВЛІННЯ | |68091, | |порядок |від |
| |CO. | |BUILDING | |долар |МОРСЬКИХ | |ІЛЛІЧІВСЬК, | |здійснення |23.04.2004 |
| |PRIVATE | |SINGAPORE,| | |ШЛЯХІВ | |СМТ | |розрахунків в| |
| |LTD" | |0104 | | | | |ОЛЕКСАНДРІВКА, | |іноземній | |
| | | | | | | | |СУДОРЕМОНТНА, 35| |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 42
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код | Вид | N наказу, |
| | нерезидента| | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | яким була |
| | | | | борг., | | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+-----------+-------------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|322|"SINGAPORE |СІНГАПУР |55, MARKER | 784.4 |Долар |ЧОРНОМОРСЬКО-|ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0001125637|ст. 1 Закону |50/124 |
| |SOVIET | |STREET SIN | |США |АЗОВСЬКЕ | |ПРИМОРСЬКА, 7; | |України "Про | ( v_124569-04 ) (v_124569-04) |
| |SHIPPING | |SOV BUILDING | | |УПРАВЛІННЯ | |68091, | |порядок |від |
| |CO. PRIVATE | |SINGAPORE, | | |МОРСЬКИХ | |ІЛЛІЧІВСЬК, | |здійснення |23.04.2004 |
| |LTD" | |0104 | | |ШЛЯХІВ | |СМТ ОЛЕКСАН- | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |ДРІВКА, | |іноземній | |
| | | | | | | | |СУДОРЕМОНТНА, | |валюті" | |
| | | | | | | | |35 | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+-------------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|323|"SINTEZ- |ЧЕХІЯ |CZECH |16704.03|Долар |ПП "ТАРТУС-Н"|МИКОЛАЇВСЬКА|МИКОЛАЇВ, |0030826310|ст. 1, 2 |50/146 від |
| |SERVISE LTD"| |REPUBLIC, | |США | | |ПІВДЕННА, 18 | |Закону |27.08.2000 |
| | | |BRNO, G. | | | | | | |України "Про | |
| | | |GUSAKA, 14 / | | | | | | |порядок | |
| | | |ЧЕХІЯ, БРНО, | | | | | | |здійснення | |
| | | |Г. ГУСАКА, 14| | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+-------------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|324|"SITO |ВЕЛИКОБРИ- |18 CLARENDOL | 520 |Долар |ПП "ТАМАГАВК"|ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТ- |0024448768|ст. 2 Закону |50/160 від |
| |EXPORT & |ТАНІЯ |ROAD, LONDON,| |США | |ПЕТРОВСЬКА |РОВСЬК, ПР. | |України "Про |29.05.2001 |
| |CO" | |W11 3, UK | | | | |К.МАРКСА, 77-А | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+-------------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|325|"SKANTRONIKS|КІПР |P.O. BOX 215,| 47.21 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |339006, |0000203143|ст. 1 Закону |704 від |
| |CO LTD" / | |LIMASSOL, | |США |"МАКІЇВСЬКИЙ | |МАКІЇВКА, | |України "Про |16.09.99 |
| |"SKANTRONICS| |CYPRUS | | |СКЛЯНИЙ | |ТРАНСПОРТНА, 1 | |порядок | |
| |CO LTD" | | | | |ЗАВОД" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+-------------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|326|"SKD |КІПР |41 MAKARIOS | 59.9 |Долар |ПП "АЛЬПАРІ" |ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0024431213|ст. 2 Закону |224 від |
| |SHIPING & | |III AV., OF | |США | |ПЕТРОВСЬКА |КАТКОВА, 23 | |України "Про |06.04.99 |
| |TRADION | |202, | | | | | | |порядок | |
| |LTD" | |LIMOSSOL, | | | | | | |здійснення | |
| | | |CYPRUS | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+-------------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|327|"SLEM CO" |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН, | 108.1 |Долар |ВАТ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0005813363|ст. 1 Закону |149 від |
| | | |БАКУ, | |США |"СТАЛЬКАНАТ" | |ВОДОПРОВІДНА, | |України "Про |16.03.99 |
| | | |БИНОГАДИНСЬКЕ| | | | |16 | |порядок | |
| | | |ШОСЕ, 24 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+-------------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|328|"SLOVOST |СЛОВАЧЧИНА |07101, | 35.2 |Долар |ТОВ "ІВАНО- |ІВАНО- |ІВАНО- |0000193105|ст. 1 Закону |50/326 |
| |SPOL | |MICHALOVCE | |США |ФРАНКІВСЬКИЙ |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | |України "Про | ( v_326569-03 ) (v_326569-03) |
| |S.R.O." | |MASARYKOVA, | | |"ВТОРЧЕРМЕТ" | |ХРИПЛИНСЬКА, | |порядок |від |
| | | |42 | | | | |29 | |здійснення |17.09.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+-------------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|329|"SMART |РОСІЯ |М. МОСКВА, |1539.66 |Росій-|ПП |ЗАПОРІЗЬКА |М. БЕРДЯНСЬК, |0031401001|ст. 1 Закону |50/158 від |
| |DEALS | |БУТИРСЬКИЙ | |ський |"БЕРДЯНСЬКИЙ | |ВУЛ. | |України "Про |11.06.2002 |
| |GROUP" | |ВАЛ, 18/2 | |рубль |КОНСЕРВНИЙ | |ПРОМИСЛОВА, 9/8| |порядок | |
| | | | | | |ЗАВОД" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+-------------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|330|"SOCIETE |ТУНІС |37, RUE CYRUS| 26.7 |Долар |НАЦІОНАЛЬНИЙ |КИЇВ |КИЇВ, |0002928433|ст. 1 Закону |50/326 |
| |DES CADRES | |LE GRAND, | |США |УНІВЕРСИТЕТ | |ФІЗКУЛЬТУРНА, 1| |України "Про | ( v_326569-03 ) (v_326569-03) |
| |DE DEMAIN" | |1002, TUNIS | | |ФІЗИЧНОГО | | | |порядок |від |
| | | | | | |ВИХОВАННЯ І | | | |здійснення |17.09.2003 |
| | | | | | |СПОРТУ | | | |розрахунків в| |
| | | | | | |УКРАЇНИ | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 43
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код | Вид | N наказу, |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+----------+--------------+------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|331|"SOFEX LLC" |ЛАТВІЯ |LATVIA, RIGA | | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| | | | | | | | | | |України "Про |06.04.2000 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|332|"SOM |ТУРЕЧЧИНА |NECATIBEY CAD.|49.41 |Долар |ВАТ "ЗАВОД |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ГРАДО-|0005749145|ст. 1, 2 |690 від |
| |SHIPPING | |IHSAN ZINI | |США |КОВАЛЬСЬКО- | |НАЧАЛЬНИЦЬКА,| |Закону |14.09.99 |
| |ORGANIZATION| |IS-HANI. | | |ПРЕСОВИХ | |4 | |України "Про | |
| |AND | |N 139/5 PK. | | |АВТОМАТІВ" | | | |порядок | |
| |MARKETING | |80030 KARAKOY | | | | | | |здійснення | |
| |S.A." | |/ ISTANBUL/ | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |TURKEY / | | | | | | |іноземній | |
| | | |ТУРЕЧЧИНА, | | | | | | |валюті" | |
| | | |СТАМБУЛ, | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |НАДЖАТІБЕЙ | | | | | | | | |
| | | |КАД. ІСХАН | | | | | | | | |
| | | |ЗІХНІ ХАН | | | | | | | | |
| | | |N 139/5, | | | | | | | | |
| | | |КАРАКЕЙ | | | | | | | | |
|---+------------+----------+--------------+------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|333|"SOPROKOM" |МОЛДОВА |М. КИШИНЕВ, | 8.03 |Долар |ВАТ "ДЕРЖАВНА |ДНІПРО- |51400, |0000178353|ст. 1 Закону |50/460 |
| | | |ВУЛ. ПУШКІНА, | |США |ХОЛДИНГОВА |ПЕТРОВСЬКА |М. ПАВЛОГРАД,| |України "Про | ( v_460569-04 ) (v_460569-04) |
| | | |24 | | |КОМПАНІЯ | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |порядок |від |
| | | | | | |"ПАВЛОГРАД- | |76 | |здійснення |22.12.2004 |
| | | | | | |ВУГІЛЛЯ" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|334|"SOVEREING |ВЕЛИКОБРИ-|ВЕЛИКОБРИТА- | 27.3 |Долар |МПП "ВІТ-777" |ЧЕРНІВЕЦЬКА|ВИЖНИЦЯ, |0214357113|ст. 1 Закону |224 від |
| |HOUSE |ТАНІЯ |НІЯ, О. МЕН, | |США | | |КОБИЛЯНСЬКОЇ,| |України "Про |06.04.99 |
| |STATION | |СЕНТ ДЖОНС | | | | |3/8 | |порядок | |
| |ROAD" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|335|"SRL |МОЛДОВА |МД-2075, | 9.17 |Долар |ТОВ "ТОРГОВИЙ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0030226131|ст. 2 Закону |102/108 |
| |"DAGMEL" | |Г. КИШИНЭУ, | |США |ДІМ "ВОВНА" | |ПР. | |України "Про | ( v_108665-06 ) (v_108665-06) |
| | | |УЛ. МИЛЕСКУ | | | | |ПОСТИШЕВА, 99| |порядок |від |
| | | |СПЭТАРУ, 19/3.| | | | | | |здійснення |24.03.2006 |
| | | |ФИКСАЛЬНЫЙ КОД| | | | | | |розрахунків в| |
| | | |38840017 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|336|"STAHLBAU |НІМЕЧЧИНА |GERMANY, |597.65|Німе- |ВАТ "АТМАШБУД"|ЖИТОМИРСЬКА|262000, |0001412271|ст. 1, 2 |332 від |
| |WOLF GMBH + | |D-83022, | |цька | | |ЖИТОМИР, | |Закону |11.05.99 |
| |CO.KG" / | |ROSENHEIM, | |марка | | |БАРАНОВА, 87 | |України "Про | |
| |ФІРМА | |INNLAENDE, 18 | | | | | | |порядок | |
| |"ШТАЛЬБАУ | | | | | | | | |здійснення | |
| |ВОЛЬФ" | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|337|"STARFLOT |МАЛЬТА |МАЛЬТА |606.6 |Долар |ФІРМА "БІРЮЗА"|АР КРИМ |СИМФЕРОПОЛЬ, |0025142178|ст. 1 Закону |560А від |
| |MALTA" | | | |США | | |ОГОРОДНА, 15 | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 44
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+---------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|338|"STEINHAUSER|НІМЕЧЧИНА|GERMANY | 4.1 |євро |ВАТ |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0005519698|ст. 2 Закону |50/162 |
| |GMBH" | |POSTFACH | | |"ВІННИЦЬКИЙ | |СКАЛЕЦЬКОГО, | |України "Про | ( v_162569-03 ) (v_162569-03) |
| | | |216588191 | | |ЗАВОД | |15 | |порядок |від |
| | | |RAVENSBURG | | |ПРОДТОВАРІВ" | | | |здійснення |12.05.2003 |
| | | |BERGERSTR | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|339|"SUPER OIL |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ |517.6 |Украї-|ПП "ДІОНА" |КИЇВ |КИЇВ-030, |0025388376|ст. 1, 2 |332 від |
| |CO" | | | |нська | | |ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,| |Закону |11.05.99 |
| | | | | |гривня| | |21 | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|340|"SWISSING |ЧЕХІЯ |CZECH |280.54|Долар |ВАТ |МИКОЛАЇВ- |54054, |0005409679|ст. 1 Закону |50/74 від |
| |LTD" | |REPUBLIC, | |США |"МИКОЛАЇВ- |СЬКА |МИКОЛАЇВ, | |України "Про |23.06.2000 |
| | | |12004, | | |СЬКИЙ | |ЗАВОДСЬКА | |порядок | |
| | | |PRAGUE 2, | | |ГЛИНОЗЕМНИЙ | |ПЛОЩА, | |здійснення | |
| | | |ANGLICKA, 28| | |ЗАВОД" | |Т: 55-15-02 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|341|"SZWED-POL" |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, |8.484 |Долар |ТОВ "АРОКІС" |ЛЬВІВСЬКА |ЖОВКІВСЬКИЙ |0020805763|ст. 1, 2 |578 від |
| |/ "ШВЕД-ПОЛ"| |78-100, | |США | | |РАЙОН, | |Закону |04.08.99 |
| | | |КОЛОБЖЕГ, | | | | |С. МАЛЕХІВ, | |України "Про | |
| | | |ДВОРЦОВА, | | | | |ІВАСЮКА, 1/1 | |порядок | |
| | | |11/6. REGON | | | | | | |здійснення | |
| | | |3303377551 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|342|"TABANI |ПАКИСТАН |A-5. |9445.7|Долар |ФІНАНСОВО- |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0013424440|ст. 2 Закону |50/97 від |
| |CORP" | |S.I.T.E, | |США |ПРОМИСЛОВА |РОВСЬКА |ЯНОВА, 8/2 | |України "Про |07.07.2000 |
| | | |KARACHI, | | |КОМПАНІЯ | | | |регулювання | |
| | | |PAKISTAN | | |"КАПІТАН" | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|343|"TAURUS |США |2424, PIONER|106.3 |Долар |ВАТ |ОДЕСЬКА |ІЗМАЇЛ, |0001125821|ст. 1 Закону |50/34 |
| |CRUISES | |AVENUE | |США |"УКРАЇНСЬКЕ | |ЧЕРВОНОФЛОТ- | |України "Про | ( v_034569-03 ) (v_034569-03) |
| |CORP" | |CHEYENNE WY,| | |ДУНАЙСЬКЕ | |СЬКА, 28 | |порядок |від |
| | | |82001 | | |ПАРОПЛАВСТВО"| | | |здійснення |31.01.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|344|"TECHNOTRADE|ІРЛАНДІЯ |IRELAND, |361.13|Долар |ТОВ "КАПІТА" |ЗАПОРІЗЬКА|330065, |0022118280|ст. 1 Закону |979 від |
| |LTD" | |DUBLIN, | |США | | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |22.12.99 |
| | | |PARLIAMENT | | | | |ПЛОЩА | |порядок | |
| | | |STREET, | | | | |ІНЖЕНЕРНА, 1 | |здійснення | |
| | | |CASTELE | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |RIVER HOUSE,| | | | | | |іноземній | |
| | | |14/15 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+------------+------+------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|345|"TEXPARO" |АВСТРІЯ |AUSTRIA, |379.2 |Долар |ДЕРЖАВНА |КИЇВ |252034, КИЇВ, |0000034045|ст. 2 Закону |149 від |
| | | |A-1010, | |США |АДМІНІСТРАЦІЯ| |ЛИСЕНКА, 6 | |України "Про |16.03.99 |
| | | |WIEN, | | |ЗАЛІЗНИЧНОГО | | | |регулювання | |
| | | |REICHSRAT- | | |ТРАНСПОРТУ | | | |товарообмін- | |
| | | |SSYTR, | | |"УКРЗАЛІЗ- | | | |них (бартер- | |
| | | |13/14 | | |НИЦЯ" | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 45
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код | Вид |N наказу, яким |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | була заст. |
| | | | | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+--------+-------------+-------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|346|"THE |ІРЛАНДІЯ|STANFORD |743.13 |Долар |ТОВ |КИЇВ |03134, КИЇВ, |0021544365|ст. 1, 2 |50/167 від |
| |COLUMBUS | |OFFICE | |США |ФАРМАЦЕВТИЧНЕ| |СИМИРЕНКА, 9 | |Закону |01.06.2001 |
| |INSTITUTE" | |SUITES, 1/6 | | |ОБ'ЄДНАННЯ | | | |України "Про | |
| | | |STANFORD | | |"ВІТАС" | | | |порядок | |
| | | |ROAD, DUBLIN | | | | | | |здійснення | |
| | | |6, IRELAND. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |РІШЕННЯ МКАС | | | | | | |іноземній | |
| | | |ПРИ ТППУ НА | | | | | | |валюті" | |
| | | |КОРИСТЬ | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |РЕЗИДЕНТА | | | | | | | | |
|---+------------+--------+-------------+-------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|347|"THERMOKAR |УГОРЩИНА|УГОРЩИНА, |16.119 |Долар |ВАТ |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0005481562|ст. 1, 2 |578 від |
| |KERESKEDELMI| |1077, | |США |"ЛЬВІВСЬКИЙ | |ШЕВЧЕНКА, 20 | |Закону |04.08.99 |
| |KFT" | |БУДАПЕШТ, | | |МЕХСКЛОЗАВОД"| | | |України "Про | |
| | | |ІЗАБЕЛЛА, 5 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-------------+-------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|348|"TIDEWATER |ЛІБЕРІЯ |80, BROAD | 398.3 |Долар |ТОВ "ФРОЗЕН |КИЇВ |ЮР. АДР.: |0024086452|ст. 2 Закону |50/34 |
| |NAVIGATION | |STREET CITY | |США |ФУДС" | |03056, КИЇВ, | |України "Про | ( v_034569-03 ) (v_034569-03) |
| |CORP." | |OF MONROVIA, | | | | |БОРЩАГІВСЬКА,| |порядок |від |
| | | |COUNTRY | | | | |171/18; ФАКТ.| |здійснення |31.01.2003 |
| | | |REPUBLIC OF | | | | |АДР.: 03037, | |розрахунків в| |
| | | |LIBERIA | | | | |КИЇВ, | |іноземній | |
| | | | | | | | |КРИВОНОСА, | |валюті" | |
| | | | | | | | |2-А | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-------------+-------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|349|"TIME |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, РИГА,|44346.7|Долар |ТОВ "АЛЬФА КА|КИЇВ |252005, КИЇВ,|0024924855|ст. 2 Закону |149 від |
| |MEDIKAL LTD"| |КАЛЕЖУ, 43 | |США | | |ДІМІТРОВА, 3 | |України "Про |16.03.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-------------+-------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|350|"TIROTEX |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, РИГА |239.35 |Долар |ФІРМА |АР КРИМ |СИМФЕРОПОЛЬ, |0024863964|ст. 2 Закону |704 від |
| |LLG" | |/ 12260 | |США |"НЕВЕЛВАД" | |ТРУБАЧЕНКО, | |України "Про |16.09.99 |
| | | |WILLOV GROVE | | | | |30/80 | |порядок | |
| | | |LTD BLAD 2, | | | | | | |здійснення | |
| | | |CAMDEN, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |DELAWARE | | | | | | |іноземній | |
| | | |19934, USA | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-------------+-------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|351|"TITAN |АВСТРІЯ |АВСТРІЯ |469.35 |Украї-|ТОВ "ВАЛТІ" |ЖИТОМИРСЬКА|ЖИТОМИР, |0020429840|ст. 2 Закону |149 від |
| |TRADING LLC"| | | |нська | | |ВАТУТІНА, 45 | |України "Про |16.03.99 |
| | | | | |гривня| | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-------------+-------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|352|"TOPGAS"/ |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, |266.055|Долар |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0001059900|ст. 1, 2 |578 від |
| |"ТОПГАС" | |01-684, | |США |ДЕРЖАВНА | |М. ГОГОЛЯ, 1 | |Закону |04.08.99 |
| | | |ВАРШАВА, | | |ЗАЛІЗНИЦЯ | | | |України "Про | |
| | | |СОБОЦЬКА, 23 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 46
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Вид |N наказу, яким|
| | нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | порушення | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+-----------+------------+------+-------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|
|353|"TOPMARK |БРИТ. |GROUND FLOOR| 81.5 |Долар |Д/П "СТАРС" |КИЇВ |КИЇВ, КОЗАЧА, | 0025662819 |ст. 1, 2 |50/131 від |
| |TRADING LTD" |ВІРДЖ. О-ВИ|334, | |США |ВАТ "ВЕРЕТЕНО"| |122 | |Закону |04.05.2001 |
| | | |WITCHURICH | | | | | | |України "Про | |
| | | |ROAD, | | | | | | |порядок | |
| | | |CARDIFF, | | | | | | |здійснення | |
| | | |GREAT | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |BRITAIN (UK)| | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-----------+------------+------+-------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|
|354|"TOURNEDOS |ЛІХТЕНШТЕЙН|BUCHENWEG 2,| 1412 |Долар |ТОВ "АКМІС" |КИЇВ |252005, КИЇВ, | 0020006861 |ст. 1 Закону |560А від |
| |TRADING LTD" | |POSTFACH 735| |США | | |БОЖЕНКО, 11 | |України "Про |29.07.99 |
| | | |FL 9490, | | | | | | |порядок | |
| | | |VADUZ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |LIECHTEN- | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |STEIN | | | | | | |іноземній | |
| | | |(ЛІХТЕН- | | | | | | |валюті" | |
| | | |ШТЕЙН) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-----------+------------+------+-------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|
|355|"TOWN |ЛАТВІЯ |LATVIA, RIGA| | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| |FINANCIAL | | | | | | | | |України "Про |06.04.2000 |
| |GROUP" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-----------+------------+------+-------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|
|356|"TRADE OIL |КАНАДА |CANADA, |873.5 |Долар |МАТФК |ДНІПРОПЕТ-|324099, КРИВИЙ | 0014372337 |ст. 1 Закону |560А від |
| |MANAGEMENT | |ONTARIO | |США |"ІНТЕРМЕТБІЗ- |РОВСЬКА |РІГ, КАУНАСЬКА,| |України "Про |29.07.99 |
| |INC" / "ТРЕЙД| | | | |НЕС" | |8 | |порядок | |
| |ОЙЛ | | | | | | | | |здійснення | |
| |МЕНЕДЖМЕНТ | | | | | | | | |розрахунків в| |
| |ІНК" | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-----------+------------+------+-------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|
|357|"TRANS AGRO |США |STATEN 276 | 204 |Долар |ПП "АКРОФТ" |ЛУГАНСЬКА |СЕВЕРОДОНЕЦЬК, | 0023479442 |ст. 1 Закону |149 від |
| |PRODUKT INC" | |MERRY MONNT | |США | | |СІЛІКАТНА, 10 | |України "Про |16.03.99 |
| |/ "ТРАНС | |STREET | | | | | | |порядок | |
| |АГРОПРОДУКТ | |STATEN NEW | | | | | | |здійснення | |
| |ІНК" | |YORK USA | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-----------+------------+------+-------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|
|358|"TRANSEXPRES |ПОЛЬЩА |UL. | 23.4 |Долар |ТОВ "ВІКТОРІО"|КИЇВСЬКА |ВИШНЕВЕ, | 0024217626 |Указ Прези- |224 від |
| |SP.Z.O.O." / | |MILCZANSKA | |США | | |Л.УКРАЇНКИ | |дента України|06.04.99 |
| |"ТРАНСЕКС- | |30A, 70-107 | | | | | | |від | |
| |ПРЕС" | |SZCZECIN, | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | |POLAND / | | | | | | |N 319/94 | |
| | | |ПОЛЬЩА, | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | |ЩЕЦІН, | | | | | | |"Про | |
| | | |МІЛЧАНСЬКА, | | | | | | |невідкладні | |
| | | |30А | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що| |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться | |
| | | | | | | | | | |за її межами"| |
|---+-------------+-----------+------------+------+-------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|
|359|"TRANSPORT |СЛОВАЧЧИНА |ТОМАШОВЦЕ-5,| | | | | | |п. а ст. 1 |50/394 від |
| |S.R.O." | |ВУЛ. РІЄЧНА,| | | | | | |Конвенції |03.11.2004 |
| | | |II 472/4 | | | | | | |МДП | |
| | | | | | | | | | | ( 995_012 ) (995_012) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 47
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса | Код | Вид |N наказу, яким |
| |нерезидента | | нерезидента |заборг., | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | була заст. |
| | | | |тис. од. | | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|360|"TRUST ARES |РУМУНІЯ |РУМУНІЯ, | 29.1 |Долар |ВАТ |ОДЕСЬКА |БЕЛГОРОД- |0000480922|ст. 1 Закону |704 від |
| |IMPEX SRL" | |П'ЯТРА-НЕМЦ, | |США |"ГЕМОПЛАСТ"| |ДНІСТРОВСЬКИЙ,| |України "Про |16.09.99 |
| | | |ЦЕТАТЯ- | | | | |МАЯКОВСЬКОГО, | |порядок | |
| | | |НЯМЦУЛУЙ, 25 | | | | |57 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|361|"TYLER |БАГАМИ |TRUST BUILDING,| 180.9 |Долар |ТОВ "ОРЕЛ" |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, ПЛОЩА |0020786793|ст. 1, 2 |50/48 від |
| |MANAGEMENT | |BANK LANE | |США | | |ЗВЕНІГОРОД- | |Закону |24.02.2001 |
| |CORP" | |P.O.BOX | | | | |СЬКА, 8/2 | |України "Про | |
| | | |NR.8188, | | | | | | |порядок | |
| | | |NASSAV/BAHAMAS | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|362|"TYLER |БАГАМИ |TRUST BUILDING,| 109 |Долар |ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0030706774|ст. 1, 2 |50/48 від |
| |MANAGEMENT | |BANK LANE | |США |"ТАКО-ПЛЮС"| |ЗВЕНІГОРОД- | |Закону |24.02.2001 |
| |CORP" | |P.O.BOX | | | | |СЬКА, 8/2 | |України "Про | |
| | | |NR.8188, | | | | | | |порядок | |
| | | |NASSAV/BAHAMAS | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|363|"U.P.M. |НІМЕЧЧИНА |WILLY- BRANDT- | 145.1 |Долар |ПНВФ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0019473793|ст. 2 Закону |50/186 |
| |GMBH" | |PLATZ, 668161, | |США |"НАДІЯ" | |САДОВИЙ | |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| | | |MANNHEIM | | | | |ПРОЇЗД, 12-А; | |порядок |від 09.06.2004 |
| | | | | | | | |62500, | |здійснення | |
| | | | | | | | |ВОВЧАНСЬК, | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |НАБЕРЕЖНА, 6 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|364|"UITEK" |УГОРЩИНА |УГОРЩИНА, | 233.85 |Долар |СП "УІТЕК- |ЗАКАРПАТ- |УЖГОРОД |0019105090|ст. 1 Закону |560А від |
| | | |НІРПАЗОНЬ / | |США |УКРАЇНА" |СЬКА | | |України "Про |29.07.99 |
| | | |УГОРЩИНА, | | | | | | |порядок | |
| | | |НІРЕДЬХАЗА | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|365|"UNIA |США |SUITE, 606, | 117.39 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |ЄНАКІЄВЕ-6, |0000292959|ст. 1 Закону |704 від |
| |ENTERPRIZES | |1220 N. MARKET | |США |"ЄНАКІЇВ- | |МАРАТА, 1 | |України "Про |16.09.99 |
| |INC" | |ST., | | |СЬКИЙ | | | |порядок | |
| | | |WILMINGTON, | | |ЦЕМЕНТНИЙ | | | |здійснення | |
| | | |DELAWARE, USA | | |ЗАВОД" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|366|"UNITED |ВЕЛИКОБ- |BRANCH: 208 |220171.54|Фран- |ЗАТ З |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТ- |0013418729|ст. 2 Закону |50/146 від |
| |ENERGY |РИТАНІЯ |PICADILLY, | |цузький|ІНОЗЕМНИМИ |ПЕТРОВСЬКА|РОВСЬК, | |України "Про |27.08.2000 |
| |INTERNA- | |LONDON, W 1A2DG| |франк |ІНВЕСТИЦІЯ-| |ПІСАРЖЕВ- | |порядок | |
| |TIONAL LTD" | |BRANCH SORT | | |МИ "ПФК | |СЬКОГО, 1-А/ | |здійснення | |
| | | |CODE: 580003 | | |"ЄДИНІ | |ДНІПРОПЕТ- | |розрахунків в| |
| | | |A/CN/1407070432| | |ЕНЕРГЕТИЧНІ| |РОВСЬК, | |іноземній | |
| | | |0701 | | |СИСТЕМИ | |БАТУМСЬКА, 11 | |валюті" | |
| | | | | | |УКРАЇНИ" | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|367|"UNITED |ВЕЛИКОБРИ-|BRANCH: 208 |57907.42 |Англій-|ЗАТ З |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТ- |0013418729|ст. 2 Закону |50/146 від |
| |ENERGY |ТАНІЯ |PICADILLY, | |ський |ІНОЗЕМНИМИ |ПЕТРОВСЬКА|РОВСЬК, | |України "Про |27.08.2000 |
| |INTERNA- | |LONDON, W 1A2DG| |фунт |ІНВЕСТИЦІЯ-| |ПІСАРЖЕВ- | |порядок | |
| |TIONAL LTD" | |BRANCH SORT | |стерлі-|МИ "ПФК | |СЬКОГО, 1-А/ | |здійснення | |
| | | |CODE: 580003 | |нгів |"ЄДИНІ | |ДНІПРОПЕТ- | |розрахунків в| |
| | | |A/CN/ | | |ЕНЕРГЕТИЧНІ| |РОВСЬК, | |іноземній | |
| | | |14070704320701 | | |СИСТЕМИ | |БАТУМСЬКА, 11 | |валюті" | |
| | | | | | |УКРАЇНИ" | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 48
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента |заборг., | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | |тис. од. | | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|368|"UNITED ENERGY|ВЕЛИКОБРИ-|BRANCH: 208 |553771.73|Долар |ЗАТ З |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0013418729|ст. 2 Закону |50/146 |
| |INTERNATIONAL |ТАНІЯ |PICADILLY, | |США |ІНОЗЕМНИМИ |ПЕТРОВСЬКА|ПІСАРЖЕВСЬКОГО, | |України "Про |від |
| |LTD" | |LONDON, W | | |ІНВЕСТИЦІЯМИ| |1-А/ ДНІПРОПЕТ- | |порядок |27.08.2000 |
| | | |1A2DG BRANCH | | |"ПФК "ЄДИНІ | |РОВСЬК, | |здійснення | |
| | | |SORT CODE: | | |ЕНЕРГЕТИЧНІ | |БАТУМСЬКА, 11 | |розрахунків в| |
| | | |580003 | | |СИСТЕМИ | | | |іноземній | |
| | | |A/CN/ | | |УКРАЇНИ" | | | |валюті" | |
| | | |14070704320701| | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|369|"UNITED ENERGY|ВЕЛИКОБРИ-|BRANCH: 208 |11165.12 |Німе- |ЗАТ З |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0013418729|ст. 2 Закону |50/146 |
| |INTERNATIONAL |ТАНІЯ |PICADILLY, | |цька |ІНОЗЕМНИМИ |ПЕТРОВСЬКА|ПІСАРЖЕВСЬКОГО, | |України "Про |від |
| |LTD" | |LONDON, W | |марка |ІНВЕСТИЦІЯМИ| |1-А/ ДНІПРОПЕТ- | |порядок |27.08.2000 |
| | | |1A2DG BRANCH | | |"ПФК "ЄДИНІ | |РОВСЬК, | |здійснення | |
| | | |SORT CODE: | | |ЕНЕРГЕТИЧНІ | |БАТУМСЬКА, 11 | |розрахунків в| |
| | | |580003 | | |СИСТЕМИ | | | |іноземній | |
| | | |A/CN/ | | |УКРАЇНИ" | | | |валюті" | |
| | | |14070704320701| | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|370|"UNITEX |США |15 EAST NORTH | | | | | | |Абз. 5 |50/386 |
| |INTERNATIONAL | |STREET, DOVER,| | | | | | |част. 1 |від |
| |INC" | |DELAWARE | | | | | | |ст. 37 Закону|28.12.2001 |
| | | |19901, USA | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |зовнішньое- | |
| | | | | | | | | | |кономічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|371|"UNIVERSAL |США |5433, | 66.4 |Долар |ВАТ "СКМЗ" |ДОНЕЦЬКА |КРАМАТОРСЬК, |0005763642|ст. 2 Закону |50/20 |
| |RESEARCH | |WESTHEIMER | |США | | |ГОРЬКОГО, 2 | |України "Про | ( v0_20569-04 ) (v0_20569-04) |
| |TECHNOLOGIES. | |SUITE, 600 | | | | | | |порядок |від |
| |INC" | |HOUSTON, TEXAS| | | | | | |здійснення |26.01.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|372|"UPRAKO" |СЛОВАЧЧИНА|SLOVAKIA, | 924 |Долар |ДЕРЖАВНА |КИЇВ |252036, КИЇВ, |0000034045|ст. 2 Закону |744 від |
| | | |KOSICE, | |США |АДМІНІС- | |ЛИСЕНКА, 6 | |України "Про |04.10.99 |
| | | |VSTUPNY AREAL | | |ТРАЦІЯ | | | |регулювання | |
| | | |VSZ A.S. | | |ЗАЛІЗНИЧНОГО| | | |товарообмін- | |
| | | |KOSICE - SACA,| | |ТРАНСПОРТУ | | | |них (бартер- | |
| | | |BARANDINBLO, | | |"УКРЗАЛІЗ- | | | |них) операцій| |
| | | |04 | | |НИЦЯ" | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|373|"USLUGI |ПОЛЬЩА |03-214, | 0.51 |Долар |ПМП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-30, |0020368089|ст. 1 Закону |50/111 |
| |DEWIGOWE" | |ВАРШАВА, | |США |"АРГОНАФТ" | |БАУМАНА, 14 | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |КРАСНОБРОД- | | | | | | |порядок |від |
| | | |СЬКА, 4/18 | | | | | | |здійснення |28.03.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|374|"V.S.B.E. |ВЕЛИКОБРИ-|P.O.B. 556 | | |ТОВ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030469226|ст. 2, 6 |50/237 |
| |COMPANY LTD", |ТАНІЯ |MAIN STREET | | |"АГРОІМПЕКС-| |ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, | |Закону | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| |NEVIS | |CHARLESTOWN, | | |ТРЕЙД" | |21 П. ДИРЕКТОР -| |України "Про |від |
| |CORPORATION | |LONDON | | | | |МОСКАЛЕНКО Г.Б. | |зовнішньо- |01.07.2003 |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 49
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|375|"VALENTA |ПОРТУГАЛІЯ|PORTUGAL, | | |ВАТ ЦЗФ |ДОНЕЦЬКА |83193, |0000176485|ст. 2, 6 |50/205 |
| |LLC" | |CENTRO | | |"КОЛОСНИКІВ- | |М. МАКІЇВКА, | |Закону | ( v_205665-05 ) (v_205665-05) |
| | | |EMPRESARIA | | |СЬКА" | |СЕЛ. СВЕРДЛОВЕ | |України |від 03.06.2005 |
| | | |1 TORRES DE| | | | | | |"Про | |
| | | |LISBOA, RUA| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |TOMAS DA | | | | | | |економічну | |
| | | |FONSECA, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |TORRE G, | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |LISBOA, | | | | | | | | |
| | | |1600-209 | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|376|"VALEX |США |США | 7.9 |Долар |ЧЕРКАСЬКИЙ |ЧЕРКАСЬКА |257000, |0000205104|ст. 5 Закону |224 від |
| |INTERNATIONAL| |НЬЮ-ЙОРК, | |США |ДЕРЖАВНИЙ | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про |06.04.99 |
| |TRADING INC" | |БРОДВЕЙ, | | |ЗАВОД | |ЧИГИРИНСЬКА, 21| |операції з | |
| | | |1004 | | |ХІМРЕАКТИВІВ | | | |давальницькою| |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньое- | |
| | | | | | | | | | |кономічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|377|"VESTAR-INVE |ЛИТВА |ЛИТВА, |743.6 |Украї-|ПВКФ "ОРІОНТ"|ДНІПРОПЕТ-|322600, |0021878623|ст. 1, 2 |332 від |
| |ST LTD" | |ВІЛЬНЮС | |нська | |РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | |Закону |11.05.99 |
| | | | | |гривня| | |ЖИНСЬК, | |України "Про | |
| | | | | | | | |МИРУ, 19 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|378|"VIKTORIA |УГОРЩИНА |6723 | 2.8 |Долар |ПП |ЗАКАРПАТ- |М. БЕРЕГОВО, |1191310041|ст. 1 Закону |102/431 |
| |GOLD" | |MAGYAROR- | |США |АБРАГАМ М.Л. |СЬКА |ВУЛ. ЛЕХЕЛА, 23| |України "Про | ( v_431665-05 ) (v_431665-05) |
| | | |SAG, | | | | | | |порядок |від 21.11.2005 |
| | | |SZEGED, | | | | | | |здійснення | |
| | | |MARAMOROSI | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |U. 1 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|379|"VIMEX INTER |УГОРЩИНА |H-5601 | 8.5 |Долар |ПП "ФІРМА |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0030248328|ст. 1 Закону |102/431 |
| |LTD." | |BEKESCSADA | |США |"ГОРГАН" | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_431665-05 ) (v_431665-05) |
| | | |P. O. | | | | |ДУБНІВСЬКА, | |порядок |від |
| | | |BOX-46 | | | | |47-В | |здійснення |21.11.2005 |
| | | |BARTOK B. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |STR. 19. | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|380|"VIRAT |МАРОККО |135, CAP DE|1199.2|Долар |ПП "АТІКА" |ОДЕСЬКА |СМТ ОВІДІОПОЛЬ,|0031339651|ст. 1, 2 |50/317 від |
| |MELANEE LEA | |L'EAU, | |США | | |ЛЕНІНА, 138/4 | |Закону |16.10.2001 |
| |MAROC" | |OUJDA, | | | | | | |України "Про | |
| | | |MOROCCO | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|381|"WARNOSS |США |США |795.83|Долар |ТОВ "МІРОН" |КИЇВ |252054, КИЇВ, |0025289680|ст. 2 Закону |560А від |
| |LTD" | | | |США | | |АРТЕМА, 59 | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|382|"WELLESLEY |ЛІБЕРІЯ |80, BROAD | 1200 |Долар |ДАЕК |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0000131400|ст. 1, 2 |578 від |
| |INC" / | |STR., | |США |"КРИМЕНЕРГО" | |КИЇВСЬКА, 74-Б | |Закону |04.08.99 |
| |"RAVEN | |MONROVIA, | | | | | | |України "Про | |
| |TRADING | |LIBERIA | | | | | | |порядок | |
| |CORP" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 50
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума | Ва- |Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезиден-| за- |люта | | | резидента | | порушення | була заст. |
| | | | та | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+------+----------+-------+-----+---------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|383|"WESTERN WIND |США |FLORIDA | 200 |Долар|ІЗМАЇЛЬСЬКІЙ |ОДЕСЬКА |ІЗМАЇЛ, ПР. |0004056983|ст. 2 Закону |50/111 |
| |CORPORATION" | | | |США |МІСЬКВИКОНКОМ | |СУВОРОВА, 62| |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | | | | | | | | |порядок |від 28.03.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+----------+-------+-----+---------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|384|"WESTLINE LLC"|ЛАТВІЯ|LATVIA, | | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| | | |RIGA | | | | | | |України "Про |06.04.2000 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+----------+-------+-----+---------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|385|"WHITE GOLD |БРИТ. |TORTOLA, | 145.1 |Долар|ЗАТ "ПІВДЕННИЙ |КИЇВ |252103, |0025195364|ст. 1 Закону |560А від |
| |LTD" |ВІРДЖ.|P.O. BOX | |США |МІСТ" | |КИЇВ, | |України "Про |29.07.99 |
| | |О-ВИ |438, | | | | |КІКВІДЗЕ, 43| |порядок | |
| | | |BRITISH | | | | | | |здійснення | |
| | | |VIRGIN | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ISLANDS | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+----------+-------+-----+---------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|386|"WTLMAN |ЛАТВІЯ|ЛАТВІЯ | 23 |Долар|ПАФ "КОЛОС" |ВІННИЦЬКА |БАРСЬКИЙ |0025996829|ст. 1 Закону |825 від |
| |CAPITAL LLC" | | | |США | | |РАЙОН, | |України "Про |29.10.99 |
| | | | | | | | |С. ЧЕРВОНЕ | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+----------+-------+-----+---------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|387|"WYTWORNIA |ПОЛЬЩА|POLSKA, | 954 |Долар|"КАНКАН" |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ |0023973320|ст. 1, 2 |111 від |
| |OKLEIN" | |36-007 | |США | | | | |Закону |26.02.99 |
| | | |KRASNE 972| | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+----------+-------+-----+---------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|388|"ZAKLAD |ПОЛЬЩА|POLSKA, | 6.311 |Долар|КОМПАНІЯ "ЛІКО"|ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0013829504|ст. 1, 2 |578 від |
| |PRODUKZYJNO- | |43-384, | |США | | |ВИННИЧЕНКА, | |Закону |04.08.99 |
| |USLUGOVO- | |JAWOZZE | | | | |8 | |України "Про | |
| |HANDLOWY" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+----------+-------+-----+---------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|389|"ZAKLAD |ПОЛЬЩА|SZYLDAK, | 15.9 |Німе-|ПП "ІЛЕМ" |ІВАНО- |76011, |0022166818|ст. 1 Закону |50/111 |
| |STOLARSKI" | |GRABINEK, | |цька | |ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО- | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |8 | |марка| | |ФРАНКІВСЬК, | |порядок |від 28.03.2003 |
| | | | | | | | |22 СІЧНЯ, | |здійснення | |
| | | | | | | | |298; ІВАНО- | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |ФРАНКІВСЬК, | |іноземній | |
| | | | | | | | |ГАЛИЦЬКА, 57| |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+----------+-------+-----+---------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|390|"ZAO ROSSMET |США |США |2558.5 |Долар|ТОВ "МІРОН" |КИЇВ |252054, |0025289680|ст. 2 Закону |560А від |
| |INC" | | | |США | | |КИЇВ, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | |АРТЕМА, 59 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+----------+-------+-----+---------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|391|"ZK |США |NEW JERSY,| 4.29 |Долар|П/П ТРИКУР |ЗАКАРПАТ- |ВИНОГРАДІВ, |2371313455|ст. 1 Закону |50/162 від |
| |INTERNATIONAL | |AUGUSTI | |США |МИХАЙЛО |СЬКА |КОРЯТОВИЧА, | |України "Про | ( v_162569-03 ) (v_162569-03) |
| |TRADING | |STR, 210 | | |МИХАЙЛОВИЧ | |7/14 | |порядок |12.05.2003 |
| |CORPORATION" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 51
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | |резидента| | резидента | | |яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанк- |
| | | | | од. | | | | | | | ція |
|---+------------+------+--------------+------+------+---------+---------+------------+----------+-------------+----------|
|392|"АВРОТОКС" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 29/12 | | | | | | |України "Про | |
| | | |Н. КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |45506961, КОД | | | | | | |економічну | |
| | | |ИНН 7825366320| | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+------+--------------+------+------+---------+---------+------------+----------+-------------+----------|
|393|"АГРИС" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |МОСКОВСЬКИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 190-А/19 | | | | | | |України "Про | |
| | | |Н. КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |45581141, КОД | | | | | | |економічну | |
| | | |ИНН 7825366320| | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+------+--------------+------+------+---------+---------+------------+----------+-------------+----------|
|394|"АГРОРЕСУРС"|РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,| 27.7 |Долар |МП "АРІС"|ВІННИЦЬКА|ГАЙСИН, 1 |0020105698|ст. 2 Закону |704 від |
| | | |ПЕР. | |США | | |ТРАВНЯ, 31 | |України "Про |16.09.99 |
| | | |ОРУЖЕЙНИЙ, 15 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+------+--------------+------+------+---------+---------+------------+----------+-------------+----------|
|395|"АЗАР" |РОСІЯ |РОСІЯ, |67.13 |Росій-|МПП |ЛУГАНСЬКА|АЛЧЕВСЬК, |0021787903|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |ВЛАДІКАВКАЗ, | |ський |"КАЛИНА" | |ГМИРІ, 12 | |України "Про |06.04.99 |
| | | |КАЛОЄВА, 131 | |рубль | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+------+--------------+------+------+---------+---------+------------+----------+-------------+----------|
|396|"АЗАР" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 105 |Росій-|МПП |ЛУГАНСЬКА|АЛЧЕВСЬК, |0019078217|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |ВЛАДІКАВКАЗ, | |ський |"РЕТРО" | |ПРОСПЕКТ | |України "Про |06.04.99 |
| | | |КАЛОЄВА, 131 | |рубль | | |МЕТАЛУРГІВ, | |регулювання | |
| | | | | | | | |32 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+------+--------------+------+------+---------+---------+------------+----------+-------------+----------|
|397|"АЗАР" |РОСІЯ |РОСІЯ, |17.75 |Долар |МПРСП |ЛУГАНСЬКА|АЛЧЕВСЬК, |0021768665|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |ВЛАДІКАВКАЗ, | |США |"ВАТРА" | |М. ГОРЬКОГО,| |України "Про |06.04.99 |
| | | |КАЛОЄВА, 131 | | | | |21 | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 52
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код | Вид |N наказу, |
| |нерезидента| | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення |яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанк- |
| | | | | од. | | | | | | | ція |
|---+-----------+-----------+-------------+------+------+--------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|398|"АЛЬБАТРОС"|РОСІЯ |РФ, 659700, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |РЕСПУБЛИКА | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |АЛТАЙ, ГОРНО-| | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |АЛТАЙСЬК, | | | | | | |України "Про | |
| | | |АГАШЕВА, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |13. КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |47216492, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |411036890 | | | | | | | | |
|---+-----------+-----------+-------------+------+------+--------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|399|"АЛЬПАРС" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ПР., 29/12 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |Н. КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |45552205, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7825367108 | | | | | | | | |
|---+-----------+-----------+-------------+------+------+--------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|400|"АЛЬТАИР- |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| |ПЛЮС" | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ПР., 29/12 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |Н. КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |46929072, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7825378011 | | | | | | | | |
|---+-----------+-----------+-------------+------+------+--------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|401|"АНЕЛ-5" |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН |45.08 |Долар |МУКАЧІВСЬКИЙ |ЗАКАРПАТСЬКА|МУКАЧЕВО, |0000954136|ст. 1, 2 |332 від |
| | | |БАКУ, | |США |КОМБІНАТ | |КРИЛОВА, 2 | |Закону |11.05.99 |
| | | |САРДАРОВА, 1 | | |ХЛІБОПРОДУКТІВ| | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+-----------+-------------+------+------+--------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|402|"АРАЗ-Р" |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН | 22.9 |Долар |МПП "АНАР" |ЗАКАРПАТСЬКА|МУКАЧІВСЬКИЙ |0022086522|ст. 2 Закону |704 від |
| | | | | |США | | |РАЙОН, | |України "Про |16.09.99 |
| | | | | | | | |С. СТРАБІЧОВО| |регулювання | |
| | | | | | | | |КЕРЧІ, 3 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+-----------+-------------+------+------+--------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|403|"АРДЕКС" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ПР., 29/12 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |Н. КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |45552493, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7825369345 | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 53
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, |
| |нерезидента | |нерезидента | за- | |резидента | | резидента | | |яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанк-|
| | | | | од. | | | | | | | ція |
|---+------------+---------+------------+------+------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------|
|404|"АРТАЛЕС" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 29/16 | | | | | | |України "Про | |
| | | |Н. КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |45581589, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7804066445 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+---------+------------+------+------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------|
|405|"АСКО-ТРЕЙД"|РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ДЕКАБРИСТІВ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПЕР., 5. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |46957163, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7801094807 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+---------+------------+------+------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------|
|406|"АСТРА |ЛАТВІЯ |LATVIA, RIGA| | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| |КОММЕРС" | | | | | | | | |України "Про |06.04.2000|
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+------------+------+------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------|
|407|"БАЛДЕМ" |ТУРЕЧЧИНА|TURKEY, | 3043 |Долар |ГВЕП |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0016403622|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |POYRACIK SKA| |США |"СЛАВУТІЧ-|РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |& ILGEN AP. | | |СТАЛЬ" | |ЛЕНІНА, 1 | |порядок | |
| | | |32/14. | | | | | | |здійснення | |
| | | |KAT: 480200 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |NISANTAS- | | | | | | |іноземній | |
| | | |ISTAMBUL/ | | | | | | |валюті" | |
| | | |MECIDIYEKOY.| | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |V/D | | | | | | | | |
| | | |1379910017 | | | | | | | | |
|---+------------+---------+------------+------+------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------|
|408|"БАЛКАР- |РОСІЯ |РОСІЯ, |178.05|Долар |ДАТ МНП |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0000137561|ст. 1 Закону |39 від |
| |ТРЕЙДИНГ" | |МОСКОВСЬКА | |США |"ДРУЖБА" | |ЛИПИНСЬКОГО,| |України "Про |31.01.2000|
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | |12 | |порядок | |
| | | |БАЛАШІХА-9, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ЕНТУЗІАСТІВ,| | | | | | |розрахунків в| |
| | | |78 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+------------+------+------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------|
|409|"БАЛТИЙСКИЙ |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| |ТРАНЗИТ" | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |СЛАВИ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 2/5. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |48935409, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7816128865 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 54
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, яким |
| | нерезидента| |нерезидента | за- | |резидента| | резидента | | порушення | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+--------+------------+------+------+---------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|410|"БЕЛШИНТОРГ-|БІЛОРУСЬ|М. МІНСЬК, |14.8 |Долар |ВАТ |ДНІПРОПЕТ-|49600, |0005768898|ст. 2 Закону |50/304 |
| |СЕРВИС" | |ВУЛ. | |США |"ДНІПРО- |РОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про | ( v_304665-05 ) (v_304665-05) |
| | | |СМОЛЕНСЬКА, | | |ШИНА" | |ПЕТРОВСЬК, | |регулювання |від 19.08.2005 |
| | | |2-Б | | | | |ВУЛ. | |товарообмін- | |
| | | | | | | | |КРОТОВА, 24| |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+--------+------------+------+------+---------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|411|"БИЗНЕС- |РОСІЯ |РОСІЯ, |184.8 |Долар |ТОВ |ТЕРНОПІЛЬ-|ТЕРНОПІЛЬ, |0026004399|ст. 2 Закону |704 від |
| |ПРОДУКТ" | |КІРОВ, | |США |"ГАЛАТЕЯ"|СЬКА |БУЛЬВАР | |України "Про |16.09.99 |
| | | |ДРЕЛЕВСЬ- | | | | |ШЕВЧЕНКА, | |регулювання | |
| | | |КОГО, 12 | | | | |23/24 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+--------+------------+------+------+---------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|412|"ВАТРА ЛТД" |ЛИТВА |ЛИТВА |121.5 |Долар |ЗАТ |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0014325208|ст. 2 Закону |224 від |
| | | | | |США |"ТЕОФАРМ"| |ПІСКОВА, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | |46/2 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+------------+------+------+---------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|413|"ВЕЛТОН" |РОСІЯ |РОСІЯ |15.07 |Долар |ТОВ |КИЇВ |252110, |0021584169|ст. 2 Закону |224 від |
| | | | | |США |"ЛЮБАВА" | |КИЇВ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | |ВОЛГОГРАД- | |регулювання | |
| | | | | | | | |СЬКА, 14 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+--------+------------+------+------+---------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|414|"ВЕРЛИКС" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ДЕКАБРИСТІВ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ПЕР., 5. КОД| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |45552292, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7801088507 | | | | | | | | |
|---+------------+--------+------------+------+------+---------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|415|"ВЕУС" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ДЕКАБРИСТІВ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ПЕР., 5/ | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |САНКТ- | | | | | | |економічну | |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |ФАРФОРОВ- | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |СЬКА, 26/1. | | | | | | | | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | | | |
| | | |45541532, | | | | | | | | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |7801087687 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 55
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | заборг.,| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | | тис. | | | | | | | заст. |
| | | | | од. | | | | | | | спецсанкція |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|416|"ГАЛЛЕРС" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 29/12 Н. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |45552145, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7825367080 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|417|"ГАНДЛОВА |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, | 15.8 |Долар |ДЕРЖ. |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0000994348|ст. 1, 2 |111 від |
| |КОМЕРС | |ПЕРЕМИШЛЬ, | |США |ЛІСОГОСП-КЕ | |ЯВОРНИЦЬ- | |Закону |26.02.99 |
| |ЕКСПОРТ-ІМПОРТ"| |БОГАТИРІВ | | |ОБ'ЄДНАННЯ | |КОГО, 8-Б | |України "Про | |
| | | |ГЕТТО, 24 | | |"ЛЬВІВЛІС" | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|418|"ГЕЛЛА" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 29/12 Н. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |49971287, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7825700246 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|419|"ГОЛДУСТ |ІРАН |ІРАН, АСТАРА, | 30.77 |Долар |ТОВ |ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0021881039|ст. 1 Закону |224 від |
| |АСТАРА" | |ХОМЕНІ, 14 | |США |"ІНТЕРПРОМ- |ПЕТРОВСЬКА|ПРОСПЕКТ | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | |ГЛОБУС" | |МАРКСА, 14 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|420|"ГОМАРО Б.В." /|НІДЕРЛАНДИ|НІДЕРЛАНДИ, | 33.5 |Німе- |ДЕРЖ. |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0000994348|ст. 1, 2 |111 від |
| |"GOMARO B.V." | |РОТЕРДАМ, | |цька |ЛІСОГОСП-КЕ | |ЯВОРНИЦЬ- | |Закону |26.02.99 |
| | | |ГОНІНДЕЙСЬК, 9| |марка |ОБ'ЄДНАННЯ | |КОГО, 8Б | |України "Про | |
| | | | | | |"ЛЬВІВЛІС" | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|421|"ГОСУДАРСТВЕН- |МОЛДОВА |Г. ТИРАСПОЛЬ, | 9.36 |Украї-|ПРИМОРСЬКА |ОДЕСЬКА |КІЛІЙСЬКИЙ |0004379522|ст. 1 Закону |102/52 |
| |НЫЙ УНИВЕСИТЕТ | |УЛ. МИРА, 50 | |нська |СІЛЬСЬКА РАДА| |Р-Н, | |України "Про | ( v2_52665-06 ) (v2_52665-06) |
| |ПНИИСХ" | | | |гривня| | |С. ПРИМОР- | |порядок |від |
| | | | | | | | |СЬКЕ, | |здійснення |14.02.2006 |
| | | | | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА,| |розрахунків в| |
| | | | | | | | |13-А | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|422|"ГРАНД" |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,| 833.02 |Украї-|ПП |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ-64, |0024130635|ст. 2 Закону |560А від |
| | | |ПРИШВІНА, 3 | |нська |"УКРСПЕЦПРОМ"| |НАРІМАНОВА, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | |гривня| | |6 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|423|"ДАУГАВА" |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,|219036.85|Росій-|ПП "ТОПАЗ" |КИЇВ |КИЇВ-96, |0030369198|ст. 1, 2 |50/48 від |
| | | |В. ДОРОГОМІ- | |ський | | |БОРИСПІЛЬ- | |Закону |24.02.2001 |
| | | |РІВСЬКА, 14/13| |рубль | | |СЬКА, 9 | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 56
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | |яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанк-|
| | | | | од. | | | | | | | ція |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|424|"ДЖЕЙБИ |РОСІЯ |РОСІЯ, |241.6 |Долар |ПП "МАЛЕСТА" |СЕВАСТОПОЛЬ|СЕВАСТОПОЛЬ, |0024037539|ст. 1, 2 |332 від |
| |СИФУДЗ" | |МУРМАНСЬК | |США | | |ПР. ГЕНЕРАЛА | |Закону |11.05.99 |
| | | | | | | | |ОСТРЯКОВА, | |України "Про | |
| | | | | | | | |116/12 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|425|"ДЖОРДАН |ІОРДАНІЯ |ІОРДАНІЯ |166.2 |Долар |ПП "УКР-ЕКС" |ЗАПОРІЗЬКА |ЗАПОРІЖЖЯ, |0025483962|ст. 1 Закону |560А від |
| |КОНСТРАКШН | | | |США | | |ЗОЇ КОСМО- | |України "Про |29.07.99 |
| |МАТЕРІАЛС | | | | | | |ДЕМ'ЯНСЬКОЇ, 10| |порядок | |
| |КО" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|426|"ДИКТОН" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |НОВАТОРОВ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |БУЛ., 94. КОД | | | | | | |України "Про | |
| | | |ОКПО 50039071,| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |7805122830 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|427|"ДСЕ-ФЕРКО- |ФРАНЦІЯ |122 AVENUE DES|636.8 |Долар |МАТФК |ДНІПРО- |324099, КРИВИЙ |0014372337|ст. 1 Закону |560А від |
| |МЕТАЛ"/ | |CANPS-ELYSEES,| |США |"ІНТЕРМЕТ- |ПЕТРОВСЬКА |РІГ, КАУНАСЬКА,| |України "Про |29.07.99 |
| |"DSE-FERCO- | |75008, PARIS, | | |БІЗНЕС" | |8 | |порядок | |
| |METALL" | |FRANCE | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|428|"ЕВРО-КЛАСС"|РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ДЕКАБРИСТІВ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПЕР., 5/1. КОД| | | | | | |України "Про | |
| | | |ОКПО 45552174,| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |7801088112 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|429|"ЕКСІМ |ІЗРАЇЛЬ |ІЗРАЇЛЬ | 924 |Долар |ТОВ "VASEMIN |КИЇВ |КИЇВ, |0019346652|ст. 2 Закону |979 від |
| |ТРАНС | | | |США |UKR" | |ПЕЧЕРСЬКА, 1 | |України "Про |22.12.99 |
| |КОМПАНІ" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|430|"ЄВРО- |ТУРКМЕНИ-|ТУРКМЕНИСТАН, | 166 |Долар |ВАТ МАКІЄВСЬКА|ДОНЕЦЬКА |86116, |0005482883|ст. 1 Закону |50/128 від|
| |АЗІАТСЬКИЙ |СТАН |744001, | |США |БПФ "МАКТЕКС" | |МАКІЄВКА, | |України "Про |11.08.2000|
| |СОЮЗ | |АШГАБАД, | | | | |С. ОБ'ЄДНАНЕ, | |порядок | |
| |РЕКОНСТРУК- | |УНІВЕРСИТЕТ- | | | | |ЩЕРБАКОВА | |здійснення | |
| |ЦІЇ ТА | |СЬКА, 3/2 | | | | | | |розрахунків в| |
| |РОЗВИТКУ" | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|431|"ЗЕН |МАКЕДОНІЯ|МАКЕДОНІЯ, | 13.6 |Німе- |СП "СІЧІНАВТО"|ЧЕРНІВЕЦЬКА|ЧЕРНІВЦІ, |0021437333|ст. 1 Закону |224 від |
| |КОМПАНІ" | |С. ШУТКА, | |цька | | |ЧЕРВОНО- | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ОБЩИНА | |марка | | |АРМІЙСЬКА, | |порядок | |
| | | |СТРУМІНА | | | | |194-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 57
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента| |нерезидента|заборг.,| | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | | тис. | | | | | | | заст. |
| | | | | од. | | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|432|"ИЛЕРС" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЧЕХОВА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |11/29. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |45552100, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7825096955 | | | | | | | | |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|433|"ИНТЕРЛЕКС"|РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |5 | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЛІНІЯ, 2-А.| | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |46929971, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7801062844 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|434|"ИСТВА" |РОСІЯ |РОСІЯ | 9.6 |Долар |МПРСП "ВАТРА"|ЛУГАНСЬКА |АЛЧЕВСЬК, |0021768665|ст. 2 Закону |224 від |
| | | | | |США | | |М. ГОРЬКОГО, 21| |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|435|"ІГЛ РОК |США |США, | 146.8 |Долар |ПП "АДРІАН" |МИКОЛАЇВСЬКА|54030, |0030900184|ст. 5 Закону |50/9 від |
| |МЕНЕДЖМЕНТ"| |ВАЙОМІНГ, | |США | | |МИКОЛАЇВ, | |України "Про |18.01.2002 |
| | | |82001, | | | | |К.ЛІБКНЕХТА, 7 | |операції з | |
| | | |ШАЙЕНН, 17 | | | | | | |давальницькою| |
| | | |ВЕСТ, 200, | | | | | | |сировиною у | |
| | | |ОФІС 80 | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|436|"ІЗДАШ |ТУРЕЧЧИНА|ТУРЕЧЧИНА, |300 від |Долар |ВАТ |ДНІПРО- |51902, |0005393043|ст. 1, 2 |50/239 від |
| |ХОЛДИНГ" | |80670, |26.04.99|США |"ДНІПРОВСЬКИЙ|ПЕТРОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | |Закону |03.08.2001 |
| | | |ІСТАМБУЛ, | | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ| |ЖИНСЬК, | |України "Про | |
| | | |ТЕЛ.: | | |КОМБІНАТ" | |КІРОВА, 18-Б | |порядок | |
| | | |285-27-00 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|437|"ІНАРІ |ГРУЗІЯ |ГРУЗІЯ, |29.674 |Долар |ЛИСИЧАНСЬКИЙ |ЛУГАНСЬКА |ЛИСИЧАНСЬК, |0000293137|ст. 1, 2 |578 від |
| |ЗАКАРАДЗЕ І| |АДЖАРІЯ, | |США |СКЛОЗАВОД | |МІЧУРІНА, 1 | |Закону |04.08.99 |
| |КО" | |384500, | | |"ПРОЛЕТАРІЙ" | | | |України "Про | |
| | | |БАТУМІ, | | | | | | |порядок | |
| | | |МСТИСДЗИРИ,| | | | | | |здійснення | |
| | | |124 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|438|"ІНТЕР |ГРУЗІЯ |БАТУМІ, | 16.8 |Долар |ТОВ "ДЕЛЬТА" |ОДЕСЬКА |СМТ ОВІДІОПОЛЬ,|0023869261|ст. 2 Закону |50/294 |
| |ТАЙМС" | |ТАБІДЗЕ, 23| |США | | |ОДЕСЬКА, 16 | |України "Про | ( v_294569-03 ) (v_294569-03) |
| | | | | | | | | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |19.08.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 58
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, яким|
| | нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+--------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|439|"ІРАН ПЕЙСЕПУР|ІРАН |ІРАН, |2009.99|Долар |ПКВ "КРИВОРІЖ-|ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0025005530|ст. 2 Закону |50/128 від |
| |ЛТД" | |ТЕГЕРАН, | |США |УНІВЕРСАЛ" |ПЕТРОВСЬКА|ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4| |України "Про |11.08.2000 |
| | | |ПАСАДЖИ | | | | | | |регулювання | |
| | | |НЕКПУР, 3 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+--------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|440|"K.AV |США |Х'ЮСТОН, |232.8 |Долар |ПРИВАТНА |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТРОВ- |0030346406|ст. 2 Закону |50/162 |
| |INTERNATIONAL | |ШТАТ ТЕХАС, | |США |КОНТОРА |ПЕТРОВСЬКА|СЬК, | |України "Про | ( v_162569-03 ) (v_162569-03) |
| |LTD" | |77070, 9950,| | |"МАРКІТАНТ" | |ЛЕНІНГРАДСЬКА, | |порядок |від 12.05.2003 |
| | | |CYPRESSWOOD | | | | |25/10 | |здійснення | |
| | | |DRIVE, SUIT | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |213 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+--------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|441|"КЛИППЕР" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПОСАДСЬКА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |4-А/ САНКТ- | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |економічну | |
| | | |БАСКОВ | | | | | | |діяльність" | |
| | | |ПЕР., 33/14.| | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | | | |
| | | |45525059, | | | | | | | | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |7813096615 | | | | | | | | |
|---+--------------+--------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|442|"КОВАН" |БІЛОРУСЬ|БІЛОРУСЬ, |27064.7|Украї-|ПП "ТОПАЗ" |КИЇВ |КИЇВ-96, |0030369198|ст. 1, 2 |50/48 від |
| | | |МІНСЬК, | |нська | | |БОРИСПІЛЬСЬКА, | |Закону |24.02.2001 |
| | | |ЛИНЬКОВА, | |гривня| | |9 | |України "Про | |
| | | |95-А | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+--------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|443|"КОРПОРАЦІЯ ПО|КИТАЙ |КИТАЙ, |185.9 |Долар |ВО |ДНІПРО- |322630, |0014312708|ст. 2 Закону |560А від |
| |ЗОВНІШНІЙ | |ХАРБІН, ПР. | |США |"ПРИДНІПРОВ- |ПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОДЗЕРЖИН- | |України "Про |29.07.99 |
| |ТОРГІВЛІ ТА | |ЧЖУНШАНЬ, | | |СЬКИЙ ХІМІЧНИЙ| |СЬК, АНОШКІНА, | |регулювання | |
| |МАТЕР. | |232 | | |ЗАВОД" | |179 | |товарообмін- | |
| |РЕСУРСАМ" | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+--------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|444|"КРАСНОЗНА- |БІЛОРУСЬ|МИНСКАЯ |16.39 |Долар |ТОВ "ПАКТО-Н" |ДНІПРО- |М. ВЕРХНЬО- |0024617811|ст. 1 Закону |50/304 |
| |МЕНСКИЙ | |ОБЛ., | |США | |ПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОВСЬК, | |України "Про | ( v_304665-05 ) (v_304665-05) |
| |КОМБИКОРМОВИЙ | |СМОЛЕВИЧЕС- | | | | |ВУЛ. КИЇВСЬКА, | |порядок |від 19.08.2005 |
| |ЗАВОД" | |КИЙ Р-Н, П. | | | | |1 | |здійснення | |
| | | |ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |П/О ПЛИССА | | | | | | |іноземній | |
| | | |ОКПО 0548799| | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 59
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу,|
| |нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була|
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спец- |
| | | | | од. | | | | | | | санкція |
|---+------------+---------+------------+-------+------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+----------|
|445|"ЛЕЛЬ" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |СЛАВИ ПР., | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |2/5. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |48978790, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7816131868 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+---------+------------+-------+------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+----------|
|446|"ЛЕМІТО |ЕСТОНІЯ |ЕСТОНІЯ, | 0.07 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |324086, КРИВИЙ|0020279033|ст. 2 Закону |560А від |
| |ЛТД" | |ТАЛЛІНН, | |США |"УНІВЕРСАЛ-|РОВСЬКА |РІГ, ДНІПРО- | |України "Про |29.07.99 |
| | | |ХЕЙНА, 13 | | |ПОСТАЧ" | |ПЕТРОВСЬКЕ | |регулювання | |
| | | | | | | | |ШОСЕ, 2/26 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+------------+-------+------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+----------|
|447|"ЛЕМІТО |ЕСТОНІЯ |ЕСТОНІЯ, | 53.9 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |324086, КРИВИЙ|0020279033|ст. 1 Закону |560А від |
| |ЛТД" | |ТАЛЛІНН, | |США |"УНІВЕРСАЛ-|РОВСЬКА |РІГ, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |ХЕЙНА, 13 | | |ПОСТАЧ" | |ДНІПРОПЕТ- | |порядок | |
| | | | | | | | |РОВСЬКЕ | |здійснення | |
| | | | | | | | |ШОСЕ, 2/26 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+------------+-------+------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+----------|
|448|"ЛЕНСТАЙЛ" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ГАГАРИНА ПР.| | | | | | |України "Про | |
| | | |1. КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |46929847, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7810121077 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+---------+------------+-------+------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+----------|
|449|"ЛОГІТЕХ" |НІМЕЧЧИНА|НІМЕЧЧИНА, |40.34 |Німе- |ВАТ |ЖИТОМИРСЬКА|262000, |0001412271|ст. 1, 2 |332 від |
| | | |47051, | |цька |"АТМАШБУД" | |ЖИТОМИР, | |Закону |11.05.99 |
| | | |ДУІЗБУРГ, | |марка | | |БАРАНОВА, 87 | |України "Про | |
| | | |ЛІКПЕШ- | | | | | | |порядок | |
| | | |ТРАССЕ, 1 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+------------+-------+------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+----------|
|450|"ЛЮБІ-МАК |БОЛГАРІЯ |БОЛГАРІЯ, |1137.18|Долар |ТОВ |ЛУГАНСЬКА |СЕВЄРОДОНЕЦЬК,|0025356821|ст. 1, 2 |171 від |
| |ЛТД" / | |БЛАГОЄВГРАД,| |США |"ПОЛІПЛАСТ"| |ГАГАРІНА, 60-А| |Закону |07.04.2000|
| |"LUBI-MAK | |ДІМІТОР | | | | | | |України "Про | |
| |LTD" | |АЦЕВ, 27, | | | | | | |порядок | |
| | | |АП 11 / | | | | | | |здійснення | |
| | | |BULGARIA, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |DIMITOR | | | | | | |в іноземній | |
| | | |ATZEV STR. | | | | | | |валюті" | |
| | | |BLAGOEVGRAD,| | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |27 | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 60
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезидента| заборг., | | резидента | | резидента | | порушення | була заст. |
| | | | | тис. од. | | | | | | | спецсанкція |
|---+-------------+-----------+-----------+----------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|451|"МАКРО-СОЮЗ" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |5 ЛІНІЯ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |2/19-А / | | | | | | |України "Про | |
| | | |САНКТ- | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |економічну | |
| | | |ЛЕНІНСЬКИЙ | | | | | | |діяльність" | |
| | | |ПР., 98. | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | | | |
| | | |45552820, | | | | | | | | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |7801090256 | | | | | | | | |
|---+-------------+-----------+-----------+----------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|452|"МАРІЄТТА |ЛИТВА |ЛИТВА | 55 від |Долар |МП "РОКО" |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТРОВ- |0013430481|ст. 2 Закону |560А від |
| |ТРЕЙДІНГ" | | |04.02.2000|США | |ПЕТРОВСЬКА|СЬКИЙ РАЙОН, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | |С. КІРОВА, 52 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-----------+-----------+----------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|453|"МЕТАЛІМПЕКС |ГРЕЦІЯ |ГРЕЦІЯ | 59 |Долар |КП "МОРЕХОД"|АР КРИМ |ФЕОДОСІЯ, ПЕР. |0016329067|ст. 2 Закону |560А від |
| |А.В.Е.Т.Е." | | | |США | | |КОРАБЕЛЬНИЙ, 29| |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+-----------+-----------+----------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|454|"МІНСЬКИЙ |БІЛОРУСЬ |МИНСК, | 306.8 |Росій-|ЗАТ |ДНІПРО- |49081, |0024437397|ст. 1 Закону |50/254 |
| |ВАГОНОРЕМОНТ-| |ЖЕЛЕЗНО- | |ський |"МЕТАЛОПРОМ"|ПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВ- | |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| |НИЙ ЗАВОД" | |ДОРОЖНАЯ, 5| |рубль | | |СЬК, | |порядок |від 15.07.2003 |
| | | | | | | | |ПР. ПРАВДИ, | |здійснення | |
| | | | | | | | |8/4/69 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-----------+-----------+----------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|455|"МІХАЙ" |МОЛДОВА |МОЛДОВА, | 354.3 |Долар |СП "БАРТ" |ЗАПОРІЗЬКА|330121, |0019361315|ст. 2 Закону |704 від |
| | | |КИШИНІВ, | |США | | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |16.09.99 |
| | | |БУЛ. МІРЧА | | | | |ВЕСНІНА, 17-А | |регулювання | |
| | | |ЧЕЛ БЕТРІН,| | | | | | |товарообмін- | |
| | | |10/1, | | | | | | |них (бартер- | |
| | | |КВ. 107, | | | | | | |них) операцій| |
| | | |ФІСКАЛЬНИЙ | | | | | | |у галузі | |
| | | |КОД | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |96255-04 | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+-----------+-----------+----------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|456|"МОРСКИЕ |РОСІЯ |193174, | 0.16 |Долар |ОП "АЗОВСЬКЕ|ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|ст. 2 Закону |50/237 |
| |КОМПЬЮТЕРНЫЕ | |САНКТ- | |США |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| |СИСТЕМЫ" | |ПЕТЕРБУРГ, | | |ПАРОПЛАВ- | |ПР. АДМІРАЛА | |порядок |від 01.07.2003 |
| | | |БАБУШКІНА, | | |СТВО" | |ЛУНІНА, 89 | |здійснення | |
| | | |80 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-----------+-----------+----------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|457|"НІКА-РВ" |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙД- | 570.6 |Долар |ТОВ "МАКСИМ"|ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-59, ПР.|0024153984|ст. 1 Закону |50/128 від |
| | | |ЖАН, БАКУ, | |США | | |ІЛЛІЧА 109-А | |України "Про |11.08.2000 |
| | | |ШАРИФЗАДЕ, | | | | | | |порядок | |
| | | |150 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 61
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, |
| |нерезидента| |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | |яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанк- |
| | | | | од. | | | | | | | ція |
|---+-----------+--------+------------+------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+----------|
|458|"НАІ" |БОЛГАРІЯ|БОЛГАРІЯ, |161.7 |Долар |ВАТ |ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0000190940|ст. 1, 2 |50/78 від |
| | | |СОФІЯ, 1618,| |США |"КРИВОРІЗЬКИЙ |ПЕТРОВСЬКА |ЗАВОДСЬКА, 1 | |Закону |20.03.2001|
| | | |БЬКСТОН, 5 | | |ЦЕНТРАЛЬНИЙ | | | |України | |
| | | | | | |РУДОРЕМОНТНИЙ | | | |"Про порядок | |
| | | | | | |ЗАВОД" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+------------+------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+----------|
|459|"НАЦІОНАЛЬ |РУМУНІЯ |РУМУНІЯ, |102.4 |Долар |МПП |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ЧЕРНІВЦІ, |0021415587|ст. 1 Закону |149 від |
| |ЛТД" | |БОТОШАНИ, | |США |"БІОЕНЕРГЕТИК" | |ГОЛОВНА, 24-Б | |України "Про |16.03.99 |
| | | |КАЛЄЯ | | | | | | |порядок | |
| | | |НАЦІОНАЛЕ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |152 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+------------+------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+----------|
|460|"НЕВА- |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| |АВТОТРАНС" | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ДЕКАБРИСТІВ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ПЕР., 5/17. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |48999941, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7801111788 | | | | | | | | |
|---+-----------+--------+------------+------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+----------|
|461|"НЕВСКИЙ |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| |СОЮЗ" | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |РЕНТГЕНА, 3.| | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |46929793, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7813100639 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+--------+------------+------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+----------|
|462|"НОВОТАВОЛ-|РОСІЯ |РОСІЯ, | 12 |Долар |КРАСИЛІВСЬКИЙ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |КРАСИЛІВ, |0014307831|ст. 2 Закону |224 від |
| |ЖАНОВСКИЙ | |309255, | |США |АГРЕГАТНИЙ | |ПРАВДИНСЬКА, 1| |України "Про |06.04.99 |
| |САХАРНЫЙ | |БЄЛГОРОДСЬКА| | |ЗАВОД | | | |регулювання | |
| |ЗАВОД" | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |товарообмін- | |
| | | |ЩЕБЕКИНСЬКИЙ| | | | | | |них (бартер- | |
| | | |РАЙОН | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+--------+------------+------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+----------|
|463|"НОРМАН" |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, |12.43 |Долар |СМП "ШАРАДА" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0021141064|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |РАДОМ | |США | | |ЗАЦЕРКОВНА, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | |2/3 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+------------+------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+----------|
|464|"ОІО ТРЕЙД"|БОЛГАРІЯ|БОЛГАРІЯ, |270.49|Долар |ДВЕП |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТ- |0020242691|ст. 1, 2 |332 від |
| |ООД | |ВАРНА, | |США |"УКРКОЛЬОРПРОМ"|ПЕТРОВСЬКА |РОВСЬК, | |Закону |11.05.99 |
| | | |ПАРИЖСЬКА | | | | |ЛЕНИНА, 1 | |України | |
| | | |КОМУНА, 5 | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 62
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким |
| | | | | борг.,| | | | | | | була заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+------+--------------+-------+------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|465|"ОМЕГА" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |САПЕРНИЙ ПЕР.,| | | | | | |України "Про | |
| | | |5Б 1Н / | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |САНКТ- | | | | | | |економічну | |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |ГЕРАСИМОВСЬКА,| | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |16/68. КОД | | | | | | | | |
| | | |ОКПО 27433030,| | | | | | | | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |7801090256 | | | | | | | | |
|---+-------------+------+--------------+-------+------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|466|"ОПТОВИК" |РОСІЯ |РФ, 659700, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |РЕСПУБЛИКА | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |АЛТАЙ, ГОРНО- | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |АЛТАЙСЬК, | | | | | | |України "Про | |
| | | |АГАШЕВА, 13. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |47222601, КОД | | | | | | |діяльність" | |
| | | |ИНН 411042790 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+------+--------------+-------+------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|467|"ОРИЕНТСОЮЗ" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |РЕНТГЕНА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |3. КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |46929801, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7813100646 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+------+--------------+-------+------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|468|"ПАЛЬКООП" |ПОЛЬЩА|ПОЛЬЩА |125.12 |Долар |П/П |ЖИТОМИРСЬКА|262014, |0000000000|ст. 1 Закону |149 від |
| | | | | |США |ВІРНИЙ І.Л. | |ЖИТОМИР, | |України "Про |16.03.99 |
| | | | | | | | |КОРОЛЕНКА, | |порядок | |
| | | | | | | | |3/6 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+--------------+-------+------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|469|"ПБОЮЛ |РОСІЯ |Г. АРХАНГЕ- | 137.9 |Росій-|СПДФО |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |3006111853|ст. 2 Закону |102/488 |
| |НАЙМУШИН | |ЛЬСК, | |ський |КУСЕНКО | |ВУЛ. 12-ГО | |України "Про | ( v_488665-05 ) (v_488665-05) |
| |ВАЛЕРИЙ | |ПР. НОВГОРОД- | |рубль |КОСТЯНТИН | |КВІТНЯ, 4, | |порядок |від 28.12.2005 |
| |ВЛАДИМИРОВИЧ"| |СКИЙ, 46 | | |МИХАЙЛОВИЧ | |КВ. 37 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+--------------+-------+------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|470|"ПРОГРЕСС- |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |СОЮЗ" | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ДЕКАБРИСТІВ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПЕР., 5. КОД | | | | | | |України "Про | |
| | | |ОКПО 46957105,| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |7801094814 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 63
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта | Назва резидента | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | |нерезидента| за- | | | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | |борг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанкція|
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+------+-----------+-------+-------+-----------------+---------+------------+----------+-------------+-----------|
|471|"ПРОДЭКСИМ" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ВЕЛИКИЙ ПР.| | | | | | |України "Про | |
| | | |ВО, 55-А. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |23142278, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7801083298 | | | | | | | | |
|---+-------------+------+-----------+-------+-------+-----------------+---------+------------+----------+-------------+-----------|
|472|"ПРОМЭКСПОРТ"|РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ГАГАРИНА | | | | | | |України "Про | |
| | | |ПР., 1. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |46929830, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7810121101 | | | | | | | | |
|---+-------------+------+-----------+-------+-------+-----------------+---------+------------+----------+-------------+-----------|
|473|"РАЙЗ-ОФИС" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ДЕКАБРИСТІВ| | | | | | |України "Про | |
| | | |ПЕР., 5. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |45552568, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7801089162 | | | | | | | | |
|---+-------------+------+-----------+-------+-------+-----------------+---------+------------+----------+-------------+-----------|
|474|"РЕГРАСТИН" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 99.99 |Долар |ПП "АЯКС-XXI" |КИЇВ |252187, |0024738905|ст. 1, 2 |332 від |
| | | |МОСКВА, | |США | | |КИЇВ, | |Закону |11.05.99 |
| | | |ПР-Т | | | | |ЗАБОЛОТНОГО,| |України | |
| | | |ЛЕНІНСЬКИЙ,| | | | |134 | |"Про порядок | |
| | | |92/5 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-----------+-------+-------+-----------------+---------+------------+----------+-------------+-----------|
|475|"РЕСІТ" |ЛАТВІЯ|ЛАТВІЯ | 389.8 |Украї- |ПП "РАДИМИР" |КІРОВОГ- |КІРОВОГРАД, |0002222356|ст. 1 Закону |560А від |
| | | | | |нська | |РАДСЬКА |ТЕРЕШКОВОЇ, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | |гривня | | |2 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-----------+-------+-------+-----------------+---------+------------+----------+-------------+-----------|
|476|"РОДЕЛІН ЛЛК"|ЛАТВІЯ|ЛАТВІЯ | 235.5 |Латвій-|ВАТ |КИЇВСЬКА |С. БІЛОГО- |0021669865|Указ |224 від |
| | | | | |ський |"КИЇВНАФТОПРОДУКТ| |РОДКА, | |Президента |06.04.99 |
| | | | | |лат |- ПОСТАВКА" | |ШЕВЧЕНКА | |України від | |
| | | | | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, | |
| | | | | | | | | | |що незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться | |
| | | | | | | | | | |за її межами"| |
|---+-------------+------+-----------+-------+-------+-----------------+---------+------------+----------+-------------+-----------|
|477|"РУНО" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЛІТЕЙНИЙ, | | | | | | |України "Про | |
| | | |41/11 Н. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |49979418, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7825120615 | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 64
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | заборг., | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | | тис. од. | | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | | спецсанкція |
|---+-------------+----------+-------------+----------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|478|"СІМО |США |США | 700 |Долар |ПП "ЗЕВ ОЙЛ" |ЖИТОМИРСЬКА|ЖИТОМИРСЬКИЙ |0020409688|ст. 2 Закону |149 від |
| |ІНТЕРНЕЙШЕНЛ"| | | |США | | |РАЙОН, | |України "Про |16.03.99 |
| | | | | | | | |С. ПРЯЖІВ | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|479|"СІЧІНАВТО- |БОЛГАРІЯ |БОЛГАРІЯ, | 28.8 |Німе- |СП |ЧЕРНІВЕЦЬКА|ЧЕРНІВЦІ, |0021437333|ст. 1 Закону |224 від |
| |СОФІЯ" | |СОФІЯ, | |цька |"СІЧІНАВТО" | |ЧЕРВОНО- | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ОПОЛЧЕНСЬКА, | |марка | | |АРМІЙСЬКА, | |порядок | |
| | | |54 | | | | |194-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|480|"САБОТ ІЮ" |УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН | 51.3 |Долар |ТОВ "АГАТ + |КИЇВ |252033, КИЇВ,|0023537748|ст. 1, 2 |332 від |
| | | | | |США |ЛТД" | |ЖИЛЯНСЬКА, | |Закону |11.05.99 |
| | | | | | | | |7-В | |України | |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|481|"САВВІС |ГРЕЦІЯ |ДІМОТІКІ | 7 |Долар |ПП "ГЕО-ЕРГО"|ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0030128962|ст. 1 Закону |50/46 |
| |ЮАНІС" | |АГАРА, 15. | |США | | |ВУЛ. ГЕНЕРАЛА| |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| | | |ФЛОРІНА | | | | |ЦВЄТАЄВА, 3/5| |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |31.01.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|482|"СЕВЕРНАЯ |РОСІЯ |РОСІЯ, САНКТ-| 440.3 |Росій-|АТ "ЗДОРОВ'Я"|ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, |0005768473|ст. 1 Закону |704 від |
| |КОРПОРАЦИЯ" | |ПЕТЕРБУРГ, | |ський | | |ШЕВЧЕНКО, 22 | |України "Про |16.09.99 |
| | | |АКАДЕМІКА | |рубль | | | | |порядок | |
| | | |ПАВЛОВА, 9-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|483|"СЕТКО" |ЄГИПЕТ |ЄГИПЕТ |167 від |Долар |КООПЕРАТИВ |АР КРИМ |ФЕОДОСІЯ, |0020684420|ст. 1 Закону |560А від |
| | | | |06.04.2000|США |"ФРІЗ" | |ГАЛЕРЕЙНАЯ, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | |7-А | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|484|"СИКУ" |НІМЕЧЧИНА |ВОЛЬФЕН- | 25.2 |Німе- |ВАТ "ПВП |ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0000190934|ст. 1 Закону |50/162 |
| | | |БЮТТЕЛЬ, | |цька |"КРИВБАС- |ПЕТРОВСЬКА |КАХОВСЬКА, 40| |України "Про | ( v_162569-03 ) (v_162569-03) |
| | | |ОКЕРШТРАСЕ, | |марка |ВИБУХПРОМ" | | | |порядок |від |
| | | |11/12 | | | | | | |здійснення |12.05.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|485|"СИНТЕЗ" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 51.64 |Долар |МПП "РЕТРО" |ЛУГАНСЬКА |АЛЧЕВСЬК, |0019078217|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |ВЛАДИКАВКАЗ | |США | | |ПРОСПЕКТ | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | |МЕТАЛУРГІВ, | |регулювання | |
| | | | | | | | |32 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|486|"СЛАВЯНЕ" |ГРУЗІЯ |ГРУЗІЯ, | 94.8 |Долар |ІКЦ |ХМЕЛЬНИЦЬКА|ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,|0014164030|ст. 2 Закону |560А від |
| | | |АДЖАРІЯ | |США |"ВІДРОДЖЕННЯ"| |ПР. МИРУ, 63 | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 65
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | |нерезидента| за- | | | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | |борг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-----------+-------+------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|487|"СМ 33 ЛТД" /|БОЛГАРІЯ |БОЛГАРІЯ, |8223.95|Долар |СПІЛЬНЕ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0014289820|ст. 1 Закону |167 від |
| |"СМ-33" | |ВАРНА, | |США |УКРАЇНСЬКО- |РОВСЬКА |РЕВОЛЮЦІЙНА, | |України "Про |06.04.2000 |
| | | |ХРИСТО | | |ШВЕЙЦАРСЬКЕ | |17 | |порядок | |
| | | |ПОПОВИЧА | | |ПІДПРИЄМСТВО | | | |здійснення | |
| | | |(НИКОЛАЯ | | |"УКРАЇНА-СТІЛ" | | | |розрахунків в| |
| | | |ДИМИТРОВА),| | | | | | |іноземній | |
| | | |27 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+-------+------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|488|"СОЛОРОН |ВЕЛИКОБ- |72, NEW | | | | | | |ст. 2 Закону |50/12 від |
| |ЛІМІТЕД" |РИТАНІЯ |BOND | | | | | | |України "Про |07.05.2000 |
| | | |STREET, | | | | | | |порядок | |
| | | |GREAT | | | | | | |здійснення | |
| | | |BRITAIN | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+-------+------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|489|"СОУЛВЕ |ІРЛАНДІЯ |2, |356.05 |Долар |ВАТ |ДНІПРОПЕТ-|53200, |0005393108|ст. 1 Закону |50/162 |
| |ІНВЕСТМЕНТ | |CLANWILLIAM| |США |"НІКОПОЛЬСЬКИЙ |РОВСЬКА |НІКОПОЛЬ, ПР.| |України "Про | ( v_162569-03 ) (v_162569-03) |
| |ЛТД" | |TERRACE, | | |ПІВДЕННОТРУБНИЙ| |ТРУБНИКІВ, 56| |порядок |від |
| | | |DUBLIN 2, | | |ЗАВОД" | | | |здійснення |12.05.2003 |
| | | |IRELAND | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+-------+------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|490|"СТРОЙ-ТЕК" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |від |
| | | |ЗАПОВЕДНАЯ,| | | | | | |ст. 37 Закону|22.11.2000 |
| | | |50/2. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |47960256, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7814083383 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+----------+-----------+-------+------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|491|"TECHSYSTEMS |ВЕЛИКОБ- |241 CAMDEN |450.41 |Долар |ТОВ |КИЇВ |02088, КИЇВ, |0030370203|ст. 1, 2 |50/167 |
| |CORPORATION |РИТАНІЯ |HIGH | |США |"ТЕХНОСЕРВІС" | |КОМІНТЕРНУ, 3| |Закону |від |
| |LTD" | |STREET, | | | | | | |України |01.06.2001 |
| | | |LONDON NW 1| | | | | | |"Про порядок | |
| | | |7 BU, GREAT| | | | | | |здійснення | |
| | | |BRITAIN | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+-------+------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|492|"ТІМКО |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА | 47 |Долар |КОНЦЕРН "АРКСІ"|КИЇВСЬКА |БОЯРКА, 40 |0014307512|ст. 1 Закону |224 від |
| |КАМЕКС" | | | |США | | |РОКІВ ЖОВТНЯ | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+-------+------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|493|"ТЕВТОНИС |РОСІЯ |РОСІЯ, |2967.67|Украї-|МПП "ЕЛЬТА" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0024181360|ст. 2 Закону |50/20 |
| |ТРЕЙДИНГ КО | |121069, | |нська | | |ДЗЕРЖИН- | |України "Про | ( v0_20569-04 ) (v0_20569-04) |
| |ЛТД" | |МОСКВА, | |гривня| | |СЬКОГО, 1-Б | |порядок |від |
| | | |ГЕРОЇВ | | | | | | |здійснення |26.01.2004 |
| | | |ПАНФІЛОВ- | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ЦІВ, 5/1 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+-------+------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|494|"ТЕРМІНАЛ- |НІКАРАГУА |НІКАРАГУА, | 5.8 |Долар |ТОВ "ТЕРМІНАЛ |ЧЕРКАСЬКА |257013, |0022805804|ст. 1 Закону |224 від |
| |ПЛЮС ЛТД" | |МАНАГУА | |США |ПЛЮС" | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | |СМІЛЯНСЬКА, | |порядок | |
| | | | | | | | |144/202 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-----------+-------+------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|495|"ТРАНСФАРМЕД"|РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |від |
| | | |ГАГАРИНА | | | | | | |ст. 37 Закону|22.11.2000 |
| | | |ПР. 1. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |43443825, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7810686207 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 66
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта |Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента| | нерезидента | за- | | | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------+----------+--------------+------+-------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|496|"ТРАФІК-2" |БОЛГАРІЯ |ПАПАГЮРИЩЕ, | 57.6 |Долар |НП ТОВ "МІТЕКС"|ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0014093944|ст. 1 Закону |50/186 |
| |ЕООД | |ВУЛ. ГАВРИЛ | |США | | |ПР. ГАГАРІНА,| |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| | | |КРІСТЕВИЧ, 2 | | | | |11 | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |09.06.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+--------------+------+-------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|497|"УРАЛСПЕЦ- |ТУРЕЧЧИНА |ТУРЕЧЧИНА | 36 |Долар |ПП |КИЇВСЬКА |ВИШНЕВЕ, |0023583903|Указ |224 від |
| |КОМПЛЕКТ" | | | |США |"ІНКОМПРОДУКТ" | |ПРОМИСЛОВА, 7| |Президента |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |України від | |
| | | | | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, | |
| | | | | | | | | | |що незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться | |
| | | | | | | | | | |за її межами"| |
|---+-----------+----------+--------------+------+-------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|498|"У-ТРЕЙД-Р"|СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА, | 77.3 |Долар |ТОВ "УНІВЕРСАЛ-|ДНІПРОПЕТ-|324086, |0020279033|ст. 1 Закону |560А від |
| | | |КОШІЦЕ | |США |ПОСТАЧ" |РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | |ДНІПРОПЕТРОВ-| |порядок | |
| | | | | | | | |СЬКЕ ШОСЕ, | |здійснення | |
| | | | | | | | |2/26 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+--------------+------+-------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|499|"ФАЛТЕУС" |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ, | 81.7 |Україн-|АТ "ЗДОРОВ'Я" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0005768473|ст. 1 Закону |704 від |
| | | |МІНСЬК, | |ська | | |ШЕВЧЕНКО, 22 | |України "Про |16.09.99 |
| | | |КАЛИНОВСЬКОГО,| |гривня | | | | |порядок | |
| | | |58/55 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+--------------+------+-------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|500|"ФЕНІМАК |ТУРЕЧЧИНА |ТУРЕЧЧИНА, |65.39 |Долар |ТОВ МЗО |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0013876113|ст. 1, 2 |153 від |
| |ЛТД.ШТІ" | |СТАМБУЛ, РАМІ | |США |"ПРАКТИКА" | |АКАДЕМІКА | |Закону |28.03.2000 |
| | | |КІСЛА КАДДЕСИ,| | | | |ЗАБОЛОТНОГО, | |України | |
| | | |83/12, | | | | |35А | |"Про порядок | |
| | | |ОСМАПАСА | | | | | | |здійснення | |
| | | |3850083295 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+--------------+------+-------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|501|"ФІДЕНІТІ |БОЛГАРІЯ |БОЛГАРІЯ, | 97.7 |Долар |МСП "СХІД" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0013370655|ст. 2 Закону |560А від |
| |ООД" | |ВАРНА, КОЛЄВА,| |США | | |РАДЯНСЬКА, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |94 | | | | |59-А/69 | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+--------------+------+-------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|502|"ФОРТ-СВ" |РОСІЯ |КАЛУЖСЬКА | 47.5 |Росій- |ДОНЕЦЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, ПР. |0000201514|ст. 1 Закону |50/326 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | |ський |ІНСТИТУТ | |ЛАГУТЕНКО, 14| |України "Про | ( v_326569-03 ) (v_326569-03) |
| | | |ОБНІНСК, | |рубль |КОЛЬОРОВИХ | | | |порядок |від |
| | | |К.МАРКСА, 8 | | |МЕТАЛІВ | | | |здійснення |17.09.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+--------------+------+-------+---------------+----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|503|"ХУБЕРТ |НІМЕЧЧИНА |РЕМШАЙД, 1, |235.36|Німе- |ВАТ |ДНІПРОПЕТ-|53200, |0005393108|ст. 1 Закону |50/162 |
| |БРАЙДЕНБАХ | |ТАННЕНШТРАССЕ,| |цька |"НІКОПОЛЬСЬКИЙ |РОВСЬКА |НІКОПОЛЬ, ПР.| |України "Про | ( v_162569-03 ) (v_162569-03) |
| |ГМБХ" | |10 | |марка |ПІВДЕННОТРУБНИЙ| |ТРУБНИКІВ, 56| |порядок |від |
| | | | | | |ЗАВОД" | | | |здійснення |12.05.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 67
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента| | нерезидента | за- | | рези- | | резидента | | | яким |
| | | | |борг., | | дента | | | | |була заст. |
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанкція|
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------+------+--------------+-------+------+--------+---------+--------------+----------+-------------+-----------|
|504|"ЭВРИКА" |РОСІЯ |РОСІЯ, ТЮМЕНЬ,| 44.45 |Долар |МПРСП |ЛУГАНСЬКА|АЛЧЕВСЬК, |0021768665|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |ПР. КОСТА, 124| |США |"ВАТРА" | |М. ГОРЬКОГО, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | |21 | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+------+--------------+-------+------+--------+---------+--------------+----------+-------------+-----------|
|505|"ЭКСКОР" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 28. КОД | | | | | | |України "Про | |
| | | |ОКПО 45552168,| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |7825367098 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+------+--------------+-------+------+--------+---------+--------------+----------+-------------+-----------|
|506|"ЭКСПО- |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |БАЛТИК" | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |РЕНТГЕНА, 3. | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |України "Про | |
| | | |46929959, КОД | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ИНН 7813100861| | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+------+--------------+-------+------+--------+---------+--------------+----------+-------------+-----------|
|507|"ЭЛЕМЕНТ |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |ЛТД" | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ЛАНСЬКЕ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ШОСЕ, 9 / РФ, | | | | | | |України "Про | |
| | | |САНКТ- | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |економічну | |
| | | |ФАРФОРОВСЬКА, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |26/1. КОД ОКПО| | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |45554994, КОД | | | | | | | | |
| | | |ИНН 7814072159| | | | | | | | |
|---+-----------+------+--------------+-------+------+--------+---------+--------------+----------+-------------+-----------|
|508|"ЭРА- |РОСІЯ |РОСІЯ | 300.5 |Украї-|ПП |АР КРИМ |СИМФЕРОПОЛЬ, |0024491480|ст. 2 Закону |560А від |
| |ТРЕЙДИНГ" | | | |нська |"ЛАНСЕР"| |ПР. КІРОВА, 49| |України "Про |29.07.99 |
| | | | | |гривня| | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------+--------------+-------+------+--------+---------+--------------+----------+-------------+-----------|
|509|"ЮРКОМ" |РОСІЯ |РОСІЯ, 111401,| 54 |Долар |БКФ |КИЇВ |253091, |0022944150|ст. 2 Закону |704 від |
| | | |МОСКВА, | |США |"СКАРБ" | |КИЇВ-91, | |України "Про |16.09.99 |
| | | |МЕТАЛУРГІВ | | | | |РЕВУЦЬКОГО, 17| |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 68
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, яким |
| |нерезидента| |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | порушення | була заст. |
| | | | | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------+------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+------------+---------------|
|510|"CASCADE |США |СПОЛУЧЕНІ | | |ТОВ "СПІЛЬНЕ |ДНІПРОПЕТ-|49005, |0031659846|ст. 2, 6 |50/384 |
| |BUSINESS | |ШТАТИ, 8130,| | |НІМЕЦЬКО- |РОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |COMPANY | |S.W. | | |БРИТАНО- | |ПЕТРОВСЬК, | |України "Про|від 22.10.2004 |
| |LLC" | |BEAVERTON- | | |УКРАЇНСЬКЕ | |ПР. ГАГАРІНА, | |зовнішньо- | |
| | | |HILL STADE | | |ПІДПРИЄМСТВО | |13/5 | |економічну | |
| | | |HWY, | | |"ТРАНСГАЗБУД" | | | |діяльність" | |
| | | |PORTLAND | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |OR97225 | | | | | | | | |
|---+-----------+------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+------------+---------------|
|511|"GILPATRICK|США |СПОЛУЧЕНІ | | |ТОВ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0016472296|ст. 2, 6 |50/384 |
| |TRADE | |ШТАТИ, SUITE| | |"АЛЬФА-ЩИТ" | |ЯНА, 3/5 | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |COMPANI" | |606, 1220N | | | | | | |України "Про|від 22.10.2004 |
| | | |MARKET STR, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |WILMINGTON, | | | | | | |економічну | |
| | | |DE 19801 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+------------+---------------|
|512|"GILPATRICK|США |СПОЛУЧЕНІ | | |ВАТ "КИЇВСЬКИЙ|КИЇВ |М. КИЇВ, Б-Р |0000214853|ст. 2, 6 |50/384 |
| |TRADE | |ШТАТИ, SUITE| | |ЗАВОД РЕЛЕ ТА | |І.ЛЕПСЕ, 6 | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |COMPANI" | |606, 1220 | | |АВТОМАТИКИ" | | | |України "Про|від 22.10.2004 |
| | | |N MARKET | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |STR, | | | | | | |економічну | |
| | | |WILMINGTON, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |DE 19801 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+------------+---------------|
|513|"GILPATRICK|США |СПОЛУЧЕНІ | | |ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|49025, |0023943885|ст. 2, 6 |50/384 |
| |TRADE | |ШТАТИ, SUITE| | |"АЛЬБАТРОС" |РОВСЬКА |М. ДНІПРОПЕТ- | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |COMPANI" | |606, 1220 | | | | |РОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про|від 22.10.2004 |
| | | |N MARKET | | | | |АМУР-ГАВАНЬ, 11| |зовнішньо- | |
| | | |STR, | | | | | | |економічну | |
| | | |WILMINGTON, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |DE 19801 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+------------+---------------|
|514|"GILPATRICK|США |СПОЛУЧЕНІ | | |АТВТ "ЖУЛЯНИ" |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0004012170|ст. 2, 6 |50/384 |
| |TRADE | |ШТАТИ, SUITE| | | | |ЯКУТСЬКА, 9 | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |COMPANI" | |606, 1220 | | | | | | |України "Про|від 22.10.2004 |
| | | |N MARKET | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |STR, | | | | | | |економічну | |
| | | |WILMINGTON, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |DE 19801 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+------------+---------------|
|515|"GILPATRICK|США |СПОЛУЧЕНІ | | |АТЗТ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0023713275|ст. 2, 6 |50/384 |
| |TRADE | |ШТАТИ, SUITE| | |"УКРКІСМЕТ" | |ТУПІКОВА 14-Г, | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |COMPANI" | |606, 1220 | | | | |КВ. 96 | |України "Про|від 22.10.2004 |
| | | |N MARKET | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |STR, | | | | | | |економічну | |
| | | |WILMINGTON, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |DE 19801 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 69
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|516|"GILPATRICK |США |СПОЛУЧЕНІ | | |ТОВ ФІРМА |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0020749622|ст. 2, 6 |50/384 |
| |TRADE | |ШТАТИ, | | |"СОЮЗ-ВІКТАН"| |ШОТА РУСТАВЕЛІ,| |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |COMPANI" | |SUITE 606, | | |ЛТД | |38-Б, КВ 30 | |України "Про |від |
| | | |1220 | | | | | | |зовнішньо- |22.10.2004 |
| | | |N MARKET | | | | | | |економічну | |
| | | |STR, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |WILMINGTON,| | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|517|AGENCIA |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, | 3 |Долар |ТОВ "НАТАЛІЯ"|РІВНЕНСЬКА |КОСТОПІЛЬ, |0022584013|ст. 1 Закону |224 від |
| |"EL-POL | |82-300, | |США | | |ЗАТИШНА, 12/2 | |України "Про |06.04.99 |
| |ELBLEG | |ЕЛЬБЛЕНГ, | | | | | | |порядок | |
| |POLSKA" | |ПОЛКОВНИКА | | | | | | |здійснення | |
| | | |ДОМБКА, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |67/74; | | | | | | |іноземній | |
| | | |82-300, | | | | | | |валюті" | |
| | | |ELBLEG, UL | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |PLK.DOBKA, | | | | | | | | |
| | | |67/74 | | | | | | | | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|518|AKCINE |ЛИТВА |PALESOS G.3|2.355 |Долар |ВАТ |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0005481562|ст. 1, 2 |578 від |
| |BENDROVE | |2600 | |США |"ЛЬВІВСЬКИЙ | |ШЕВЧЕНКА, 20 | |Закону |04.08.99 |
| |"POSTULATAS"| |VILNIUS | | |МЕХСКЛОЗАВОД"| | | |України | |
| | | |LIETUVOS | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |RESP. | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|519|ATTIS |ВЕЛИКОБ- |UNIT 4, | 63 |Долар |ВАТ |КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0021560766|ст. 2 Закону |50/335 |
| |TELECOM UK |РИТАНІЯ |ANGEL GATE,| |США |"УКРТЕЛЕКОМ" | |Т.ШЕВЧЕНКА, 18 | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| |LTD | |326 A, CITY| | | | | | |порядок |від |
| | | |ROAD, | | | | | | |здійснення |20.09.2004 |
| | | |LONDON, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ECIV 2 PT | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|520|BITYTEK GMBX|НІМЕЧЧИНА |М. ВАЙЕЗАХ | 4.7 |євро |ТОВАРИСТВО З |ДНІПРОПЕТ- |49085, М. ДНІ- |0031364929|ст. 1 Закону |50/223 |
| | | |ІН ТАЛЬ, | | |ОБМЕЖЕНОЮ |РОВСЬКА |ПРОПЕТРОВСЬК, | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |ВУЛ. | | |ВІДПОВІДАЛЬ- | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | |ШТАРЕНБЕРГ,| | |НІСТЮ "ДЕКА" | |КАЛИНОВА, 87 | |здійснення |02.07.2004 |
| | | |15 Д-71554 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|521|BIURO |ПОЛЬЩА |LUBLIN, UL.| 2.82 |Долар |П/П |ХМЕЛЬНИЦЬКА |КАМ'ЯНЕЦЬ- |1977900139|ст. 1 Закону |50/186 |
| |GENERALNEGO | |T. ZANA, 39| |США |КШАНОВ- | |ПОДІЛЬСЬК, ВУЛ.| |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| |WYKONAVSTVA | | | | |СЬКИЙ А.Й. | |ПРИВОКЗАЛЬНА, | |порядок |від |
| |INWESTYCJI | | | | | | |12 | |здійснення |09.06.2004 |
| |BUDOSTER | | | | | | | | |розрахунків в| |
| |SP.ZO.O | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|522|BLANESKA |КІПР |REST A | 31.8 |Долар |ТОВ "УКРАЇНА |ДНІПРОПЕТ- |50077, |0025001785|ст. 1 Закону |50/223 |
| |TRADING | |WHILE | |США |- МЕТАЛ ЛТД" |РОВСЬКА |М. КРИВИЙ РІГ, | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| |LIMITED | |COURT, | | | | |ВУЛ. ВОГНЕВА, | |порядок |від |
| | | |LIMASSOL, | | | | |12 | |здійснення |02.07.2004 |
| | | |CYPRUS | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|523|DIVULIT |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА,| 16.4 |Долар |П/П СОКОЛОВ |ЗАКАРПАТСЬКА|Т. РЕМЕТА, |0063267129|ст. 1 Закону |224 від |
| |LUBOMIR / | |ФУТУРА | |США | | |ЗЕЛЕНА, 26 | |України "Про |06.04.99 |
| |П/П ЛЮБОМИР | | | | | | | | |порядок | |
| |ДІВУЛІТ | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 70
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса | Код |Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезидента| |нерезидента| за- | | | | резидента | ЄДРПОУ | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+---------------+---------+-------------+----------+-------------+---------------|
|524|EASTORN |ВІРГІНСЬКІ|ROAD TOWN, | 49.6 |Долар |ІЛЛІЧІВСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВ- |0001125672|ст. 1 Закону |50/252 |
| |UNION |ОСТРОВИ |PASEA | |США |МОРСЬКИЙ | |СЬК, | |України "Про | ( v_252569-04 ) (v_252569-04) |
| |RESOURCES | |ESTATE | | |ТОРГІВЕЛЬНИЙ | |ПЛОЩА ПРАЦІ, | |порядок |від 20.07.2004 |
| |INC. (BVI) | |TORTOLA, | | |ПОРТ | |6 | |здійснення | |
| | | |BVI (GB) | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+---------------+---------+-------------+----------+-------------+---------------|
|525|FIRMA "POYA|АВСТРАЛІЯ |ACN 050 038| 6.5 |Долар |СВСГ "МІЖГІР'Я"|ЛЬВІВСЬКА|БРОДІВСЬКИЙ |0003762934|ст. 2 Закону |224 від |
| |WELDINGS | |705, ADRESS| |США | | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| |P.T.Y.L.I."| |7/84-86 | | | | |С. БАТЬКІВ | |регулювання | |
| |/ КОМПАНІЯ | |HENRY PERY | | | | | | |товарообмін- | |
| |"ПОЙЯ | |DR. | | | | | | |них (бартер- | |
| |ВОЛДІНГ" | |GOSSFORD | | | | | | |них) операцій| |
| | | |N.S.W 2250,| | | | | | |у галузі | |
| | | |AUSTRALIA | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+---------------+---------+-------------+----------+-------------+---------------|
|526|FIRMA "POYA|АВСТРАЛІЯ |ACN 050 038|111.8 |Долар |ЗАЛІЩИЦЬКЕ |ТЕРНОПІ- |ЗАЛІЩИЦЬКИЙ |0005397901|ст. 2 Закону |224 від |
| |WELDINGS | |705, ADRESS| |США |МІЖГОСПОДАРСЬКЕ|ЛЬСЬКА |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| |P.T.Y.L.I."| |7/84-86 | | |ПІДПРИЄМСТВО ПО| |С. ТОРСЬКЕ | |регулювання | |
| |/ КОМПАНІЯ | |HENRY PERY | | |ВИРОБНИЦТВУ | | | |товарообмін- | |
| |"ПОЙЯ | |DR. | | |ЯЛОВИЧИНИ | | | |них (бартер- | |
| |ВОЛДІНГ" | |GOSSFORD | | | | | | |них) операцій| |
| | | |N.S.W 2250,| | | | | | |у галузі | |
| | | |AUSTRALIA | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+---------------+---------+-------------+----------+-------------+---------------|
|527|FIRMA "POYA|АВСТРАЛІЯ |ACN 050 038| 44.2 |Долар |АГРОФІРМА |ЛЬВІВСЬКА|БРОДІВСЬКИЙ |0003762095|ст. 2 Закону |224 від |
| |WELDINGS | |705, ADRESS| |США |"ГАЛИЧИНА" | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| |P.T.Y.L.I."| |7/84-86 | | | | |СМТ ПІДКАМІНЬ| |регулювання | |
| |/ КОМПАНІЯ | |HENRY PERY | | | | | | |товарообмін- | |
| |"ПОЙЯ | |DR. | | | | | | |них (бартер- | |
| |ВОЛДІНГ" | |GOSSFORD | | | | | | |них) операцій| |
| | | |N.S.W 2250,| | | | | | |у галузі | |
| | | |AUSTRALIA | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+---------------+---------+-------------+----------+-------------+---------------|
|528|FIRMA "POYA|АВСТРАЛІЯ |ACN 050 038| 52.5 |Долар |АГРОФІРМА |ЛЬВІВСЬКА|БРОДІВСЬКИЙ |0020794137|ст. 2 Закону |224 від |
| |WELDINGS | |705, ADRESS| |США |"ПОДІЛЛЯ" | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| |P.T.Y.L.I."| |7/84-86 | | | | |С. ПАЛИКОРОВИ| |регулювання | |
| |/ КОМПАНІЯ | |HENRY PERY | | | | | | |товарообмін- | |
| |"ПОЙЯ | |DR. | | | | | | |них (бартер- | |
| |ВОЛДІНГ" | |GOSSFORD | | | | | | |них) операцій| |
| | | |N.S.W 2250,| | | | | | |у галузі | |
| | | |AUSTRALIA | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-----------+------+------+---------------+---------+-------------+----------+-------------+---------------|
|529|HERKULES |ВЕЛИКОБ- |СПОЛУЧЕНЕ | | |ТОВ ВКФ |ЗАПОРІ- |69035, |0032420109|ст. 2, 6 |50/384 |
| |CORPORATION|РИТАНІЯ |КОРОЛІВС- | | |"УКРПРОМСЕРВІС"|ЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ,| |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |LIMITED | |ТВО, 12 | | | | |ПР. | |України "Про |від 22.10.2004 |
| | | |LANGHAM | | | | |МАЯКОВСЬКОГО,| |зовнішньо- | |
| | | |PLACE, | | | | |4 | |економічну | |
| | | |BURLINGTON | | | | | | |діяльність" | |
| | | |LANE LONDON| | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |W 42 QL | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 71
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | | борг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+---------+--------------+--------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|530|I. M. |МОЛДОВА |CHISINAU, STR.|1381.403|Украї-|ВАТ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0005502098|ст. 11 Угоди |50/454 |
| |"SCONVITUM | |GHIOCEILOR, 1 | |нська |"ШКІРСИРО- | |20-Й КМ | |між Урядом | ( v_454569-03 ) (v_454569-03) |
| |S.R.L." | | | |гривня|ВИННИЙ ЗАВОД" | |СТАРОКИЇВСЬКОГО| |України і |від |
| | | | | | | | |ШОСЕ | |Урядом |18.12.2003 |
| | | | | | | | | | |Республіки | |
| | | | | | | | | | |Молдова про | |
| | | | | | | | | | |вільну | |
| | | | | | | | | | |торгівлю | |
| | | | | | | | | | | ( 498_029 ) (498_029) , | |
| | | | | | | | | | |ратифікованою| |
| | | | | | | | | | |Законом | |
| | | | | | | | | | |України від | |
| | | | | | | | | | |23 квітня | |
| | | | | | | | | | |1996 року | |
| | | | | | | | | | |N 133/96-ВР | |
| | | | | | | | | | | ( 133/96-ВР ) (133/96-ВР) | |
|---+--------------+---------+--------------+--------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|531|IB & C SPOL |ЧЕХІЯ |46843 | 2.4 |Долар |ТЗОВ "МІК" |ІВАНО- |С. ПЕЧЕНІЖИН |0022183685|ст. 1 Закону |50/223 |
| |S.R.O. | |ALBRECHTICE V | |США | |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. ЧУПРЕЯ 40 | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |JIZERSKYCH | | | | |КОЛОМИЙСЬКИЙ | |порядок |від |
| | | |HORACH 322 | | | | |Р-Н | |здійснення |02.07.2004 |
| | | |KANCELAR: | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |UDOLNI 940, | | | | | | |іноземній | |
| | | |SMRZOVKA PSC | | | | | | |валюті" | |
| | | |46851 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+--------------+--------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|532|INTERNATIONALE|НІМЕЧЧИНА|DORFSTRASE, 6 | 1.3 |євро |АТ НВП |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ. |0023049196|ст. 1 Закону |50/335 |
| |SPEDITION | |D-03249 GOSMAR| | |"СПЕЦСИСТЕМ- | |СУПРУНА, 13 | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| |IMPORT-EXPORT | | | | |АВТОМАТИКА" | | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |20.09.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+--------------+--------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|533|ІП "ДЖАМБУЛІ |ГРУЗІЯ |М. ТБИЛІСІ, | 3 |Долар |ТОВ |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0030362627|ст. 2 Закону |50/419 |
| |БАХУТАШВІЛІ" | |ВУЛ. | |США |"ВІНСПЕЦОДЯГ+"| |ВУЛ. ОСИПЕНКА, | |України "Про | ( v_419569-04 ) (v_419569-04) |
| | | |РУСТАВЕЛІ, 69 | | | | |6-А | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |17.11.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+--------------+--------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|534|ІП "ЗАЛДЯ |МОЛДОВА |Г. КИШИНЕВ, | 4.41 |Долар |ТОВ НВП |ДНІПРО- |49033, |0024429825|ст. 1 Закону |50/46 |
| |ЕКАТЕРИНА" | |УЛ. | |США |"ПОЛІПАК" |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРОПЕТ- | |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| | | |МЕТРОПОЛИТА | | | | |РОВСЬК, | |порядок |від |
| | | |ВАРЛААМА, 76 | | | | |ВУЛ. ГЕРОЇВ | |здійснення |31.01.2005 |
| | | | | | | | |СТАЛІНГРАДУ, | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |106-А | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+--------------+--------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|535|JERZY "BORYLO |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, | 3.469 |Долар |ВАТ |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0005481562|ст. 1, 2 |578 від |
| |BOMA" | |ПРУШКУВ, | |США |"ЛЬВІВСЬКИЙ | |ШЕВЧЕНКА, 20 | |Закону |04.08.99 |
| | | |ТРОЙДЕНА, 6 | | |МЕХСКЛОЗАВОД" | | | |України | |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+--------------+--------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|536|K."B.S.TECH- |ІЗРАЇЛЬ |TEL-AVIV, | 17.9 |Долар |ЗАТ |ХАРКІВСЬКА |310017, ХАРКІВ,|0025464736|ст. 1 Закону |50/326 |
| |NICOMM" | |KFAR- | |США |"ХАРКІВСЬКИЙ | |ЛОЗІВСЬКА, 20 | |України "Про | ( v_326569-03 ) (v_326569-03) |
| | | |SABA-HAI- | | |ЗАВОД | | | |порядок |від |
| | | |STREET, 40 | | |ШАМПАНСЬКИХ | | | |здійснення |17.09.2003 |
| | | | | | |ВИН" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+--------------+--------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|537|OOO "LEONSET |США |СПОЛУЧЕНІ | | |ТОВ |КИЇВ |03035, М. КИЇВ,|0032820310|ст. 2, 6 |50/384 |
| |LLC" | |ШТАТИ, ШТАТ | | |"ІНТЕГРО- | |ВУЛ. | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| | | |ОРЕГОН | | |СЕРВІС" | |МЕХАНІЗАТОРІВ, | |України "Про |від |
| | | | | | | | |БУД. 1 | |зовнішньо- |22.10.2004 |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 72
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+------+-------------+------+------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|538|P.W. |ПОЛЬЩА|21-500, | 4 |євро |П/П |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |2325715791|ст. 2 Закону |50/186 |
| |"POL-IMPEX" | |М. БЕЛАЯ | | |ГАЛІЧ Б.Г. | |ВУЛ. ПУШКІНА,| |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| |S.C. | |ПОДЛЯСКА, | | | | |14/1 | |порядок |від |
| | | |ВУЛ. | | | | | | |здійснення |09.06.2004 |
| | | |НАРУТОВИЧА, 8| | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+-------------+------+------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|539|PMM AB COMPANY|КІПР |CHRISTODOULOU| 250 |Долар |ЗАТ "ДКЦ |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. МЕНА, ВУЛ.|0024556825|ст. 2 Закону |50/335 |
| |LIMITED | |SOSOU STR, | |США |"ІНТЕРАГРО- | |ЛЕНІНА, 134 | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| | | |HAWAII ROYAL | | |СИСТЕМА" | | | |порядок |від |
| | | |GARDENS | | | | | | |здійснення |20.09.2004 |
| | | |COURT, P.O. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |BOX 1250, | | | | | | |іноземній | |
| | | |LIMASSOL | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+-------------+------+------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|540|PPUH "MARAD" /|ПОЛЬЩА|ПОЛЬЩА, |12.77 |Долар |МПП "ОЛМА" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0021140834|ст. 5 Закону |224 від |
| |"МАРАД" | |РАДОМ, БЯЛА, | |США | | |ТЕКСТИЛЬНА, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |76; POLSKA, | | | | |21 | |операції з | |
| | | |26-600, | | | | | | |давальницькою| |
| | | |RADOM, | | | | | | |сировиною у | |
| | | |UL.BLALA, 76 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+--------------+------+-------------+------+------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|541|PRIORITY IMPEX|ПАНАМА|34-20 CALL | 97 |Долар |СУДОРЕМОНТНЫЙ|АР КРИМ |КЕРЧЬ, ВУЛ. |0001124997|ст. 1 Закону |50/252 |
| |CORPORATION | |34, PANAMA 5 | |США |ЗАВОД | |КИРОВА 22 | |України "Про | ( v_252569-04 ) (v_252569-04) |
| | | | | | | | | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |20.07.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+-------------+------+------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|542|PRZEDSIE- |ПОЛЬЩА|24-204, |191.03|євро |МПП "АГАТ-1" |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0013358714|ст. 1 Закону |50/335 |
| |BIORSTWO | |WOJCIECHOW, | | | | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| |WIELOBRAZOWE | |UL. MASZKI, | | | | |БРИНСЬКОГО, 4| |порядок |від |
| |"MIROSLAW" | |28 | | | | | | |здійснення |20.09.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+-------------+------+------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|543|R.S.N. & F.LLC|США |CAPITOL | | |ТОВ ТП |ДНІПРОПЕТ- |52070, |0023647106|ст. 2, 6 |50/384 |
| |CAPITOL AVENUE| |AVENUE | | |КОМПАНІЯ |РОВСЬКА |С. НОВООЛЕК- | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |CHEYEWNE | |CHEYEWNE, W | | |"ПАРК" | |САНРІВКА, | |України "Про |від |
| | | |48001 WYOMING| | | | |ВУЛ. | |зовнішньо- |22.10.2004 |
| | | | | | | | |ПАРКОВА, 98 | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+--------------+------+-------------+------+------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|544|R.S.N. & F.LLC|США |CAPITOL | | |ТОВ "ГІРНИЧО-|ДНІПРОПЕТ- |50106, |0032264561|ст. 2, 6 |50/384 |
| |CAPITOL AVENUE| |AVENUE | | |ТРАНСПОРТНА |РОВСЬКА |М. КРИВИЙ | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |CHEYEWNE | |CHEYEWNE, W | | |КОМПАНІЯ" | |РІГ, ВУЛ. | |України "Про |від |
| | | |48001 WYOMING| | | | |ЕЛЕКТРОЗАВОД-| |зовнішньо- |22.10.2004 |
| | | | | | | | |СЬКА, 34 | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+--------------+------+-------------+------+------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|545|RODKOM |США |250, PARK |246.08|Долар |ВАТ |КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ.|0021560766|ст. 2 Закону |50/335 |
| |WORLDWIDE | |AV., | |США |"УКРТЕЛЕКОМ" | |Т.ШЕВЧЕНКА, | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| |TELECOM- | |NEW-YORK, NY | | | | |18 | |порядок |від |
| |MUNICATION INC| | | | | | | | |здійснення |20.09.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+-------------+------+------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|546|S.I.A. "EREBUS|ЛАТВІЯ|LV-1002, |473.09|Долар |ПП "ОМФАЛ" |ЖИТОМИРСЬКА |ЖИТОМИР, |0030736793|ст. 1 Закону |50/237 |
| |SYSTEMS RIGA" | |RIGA, PARSLAS| |США | | |КИЇВСЬКА, 87 | |України "Про | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| | | |IELA, 15 | | | | | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |01.07.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 73
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+------+------+-------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|547|S.R.L. |МОЛДОВА|КИШИНІВ, |12.22 |Долар |ДП ДАК "ХЛІБ |ПОЛТАВСЬКА |МИРГОРОД, |0000952172|ст. 2 Закону |50/111 |
| |"IUNITEX" | |ТИГИНА, 65 | |США |УКРАЇНИ" | |ГОГОЛЯ, 28 | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | | | | |МИРГОРОДСЬКИЙ| | | |порядок |від 28.03.2003 |
| | | | | | |КХП1 | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-------+-----------+------+------+-------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|548|SIA "ATLAS |ЛАТВІЯ |BRIVIBAS |42000 |Украї-|ПП "ВЕГА-99" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-122, |0530297684|ст. 1, 2 За- |50/117 від |
| |IMPORT EXPORT" | |STR., 93 | |нська | | |СЛОВАЦЬКА, 53/8| |кону України |31.07.2000 |
| | | |LIEPAYA, | |гривня| | | | |"Про порядок | |
| | | |LV-1039 | | | | | | |здійснення | |
| | | |LATVIA / | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ЛАТВІЯ, | | | | | | |іноземній | |
| | | |РИГА, | | | | | | |валюті" | |
| | | |ЮРМАЛАС | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |ГАТВІ, | | | | | | | | |
| | | |74/76 | | | | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+------+------+-------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|549|SIA |ЛАТВІЯ |Г. РИГА, | 6.8 |Долар |ТОВ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|М. ТЕРНОПІЛЬ, |0032295296|ст. 1 Закону |102/22 |
| |"EVROKONTRAKTS"| |УЛ. | |США |"АДАЕКСПОРТ" | |ВУЛ. | |України "Про | ( v2_22665-06 ) (v2_22665-06) |
| | | |ПАЧПЛЕША, | | | | |ОСТРОЗЬКОГО, | |порядок |від 26.01.2006 |
| | | |62/66-52 | | | | |62/52 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-------+-----------+------+------+-------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|550|SIA "NATALI-N" |ЛАТВІЯ |LATVIA, | | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| | | |RIGA, | | | | | | |України "Про |06.04.2000 |
| | | |ILUKSTES, | | | | | | |порядок | |
| | | |24/31 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-------+-----------+------+------+-------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|551|SIA "RIKI I.V."|ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, | | |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |49025, М. ДНІП-|0023943885|ст. 2, 6 |50/384 |
| | | |RIGA, | | |"АЛЬБАТРОС" |РОВСЬКА |РОПЕТРОВСЬК, | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| | | |SKOLAS | | | | |ВУЛ. | |України "Про |від 22.10.2004 |
| | | |STR,. 30-19| | | | |АМУР-ГАВАНЬ, 11| |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+---------------+-------+-----------+------+------+-------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|552|SIA "TRADE |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, | 1412 |Долар |АТ |ХАРКІВСЬКА |61195, ХАРКІВ, |0025472987|ст. 1, 2 За- |50/345 від |
| |LINE" | |LV-1011, | |США |"УКРВТОРМЕТ" | |ГВ. ШИРОНІНЦІВ,| |кону України |14.11.2001 |
| | | |РИГА, | | | | |121/187; 61007,| |"Про порядок | |
| | | |СМЕРЕЛА, 3 | | | | |ХАРКІВ, ПР. | |здійснення | |
| | | | | | | | |КОСІОРА, 91 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-------+-----------+------+------+-------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|553|SOUKROVY |ЧЕХІЯ |М. ПАРА- | 2.47 |Долар |НАУКОВО- |ДНІПРОПЕТ- |М. ДНІПРОПЕТ- |0019152913|ст. 1 Закону |50/291 |
| |PODNIKATEL | |ДУБІЦЕ, | |США |ВИРОБНИЧЕ ТОВ|РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| |VALENTIN | |ВУЛ. | | |"НОМАС" | |ЗАПОРІЗЬКЕ | |порядок |від 21.08.2004 |
| |VADALIAN | |ЛАБІСТІ, 52| | | | |ШОСЕ, 37 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-------+-----------+------+------+-------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|554|SP. Z.O.O. |ПОЛЬЩА |POLSKA, | 6.23 |Долар |ТОВ |КІРОВОГРАД- |ОЛЕКСАНДРІЯ, |0013759146|ст. 1 Закону |224 від |
| |"POLTRADE | |WROSLAV, | |США |"ОЛЕКСАНДРІЯ |СЬКА |КАЛІНІНА, 24 | |України "Про |06.04.99 |
| |STONE" | |LUBUSKA, | | |КОНСАЛТІНГ" | | | |порядок | |
| | | |76/17/ | | | | | | |здійснення | |
| | | |ПОЛЬЩА, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ВРОЦЛАВ, | | | | | | |іноземній | |
| | | |Л.ЛУБУСКА, | | | | | | |валюті" | |
| | | |76/17 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 74
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта |Назва резидента | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | |борг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+----------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|555|SIS "SAKURA" |ЛАТВІЯ |LATVIA, RIGA | | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| |/ SIS | | | | | | | | |України "Про |06.04.2000 |
| |"SACURA" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+----------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|556|SIS "SAKURA" |ЛАТВІЯ |LATVIA, RIGA |3538.94|Україн-|ТОВ "БІГУР" |КИЇВ |КИЇВ, Л. ПЕРШО-|0030402376|ст. 1 Закону |55 від |
| |/ SIS | | | |ська | | |ТРАВНЕВОГО, 6 | |України "Про |04.02.2000 |
| |"SACURA" | | | |гривня | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+----------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|557|UAB "BALINTA"|ЛИТВА |М. ВІЛЬНЮС, | 2.12 |Долар |ТОВ "НВП |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030725928|ст. 2 Закону |50/46 |
| | | |ВУЛ. | |США |"СВАГУС" | |ВІКЕНТІЯ | |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| | | |ГЕЛЕЖИНИО- | | | | |ХВОЙКИ, 15/15 | |порядок |від |
| | | |ВИЛКО, 2 | | | | | | |здійснення |31.01.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+----------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|558|UAB "KOTINGA |ЛИТВА |KAUNAS, | 4.8 |Долар |ТОВ "ГЕРМЕС- |КИЇВСЬКА |БРОВАРИ, |0030840141|ст. 1 Закону |50/254 |
| |IR KO" | |DEMOKRATU, 3 | |США |ХОЛДИНГ" | |Ю.ГАГАРІНА, 16 | |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| | | | | | | | | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |15.07.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+----------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|559|V.S.D.E. |СЕНТ-КІТТС|СЕНТ-КІТТС І | | |ТОВ "ЕКОПЕРОТ" |ЗАПОРІЗЬКА|69000, М. ЗАПО-|0032721580|ст. 2, 6 |50/384 |
| |COMPANI LTD |І НЕВІС |НЕВІС, P.O.B.| | | | |РІЖЖЯ, ВУЛ. | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |NEVIS | |556 MAIN | | | | |40 РОКІВ | |України "Про |від |
| |CORPORATION | |STREET | | | | |РАДЯНСЬКОЇ | |зовнішньо- |22.10.2004 |
| | | |CHARIESTOWN, | | | | |УКРАЇНИ, 45 | |економічну | |
| | | |SENT KITS & | | | | | | |діяльність" | |
| | | |NEVIS | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+----------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|560|АГЕНТСТВО |КАЗАХСТАН |КАЗАХСТАН, |1966.85|Долар |ДІПРОПЕТРОВСЬКИЙ|ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0005708086|ст. 1 Закону |979 від |
| |"АЛМАТИ- | |АЛМАТИ | |США |НАУК. - ВИРОБ. |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про |22.12.99 |
| |КОНТРАКТ" | | | | |ЦЕНТР | |М. ГОГОЛЯ, 15 | |порядок | |
| | | | | | |"ТРУБОСТАЛЬ" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+----------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|561|АО |РОСІЯ |121165, | 94.4 |Долар |ДП |ДНІПРОПЕТ-|М. ДНІПРОПЕТ- |0001073828|ст. 2 Закону |50/291 |
| |"МЕТМАШСБЫТ" | |Г. МОСКВА, | |США |"ПРИДНІПРОВСЬКА |РОВСЬКА |РОВСЬК, ПР. | |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| | | |УЛ. | | |ЗАЛІЗНИЦЯ" | |К.МАРКСА, 108 | |регулювання |від |
| | | |СТУДЕНЧЕСКАЯ,| | | | | | |товарообмін- |21.08.2004 |
| | | |44/28 | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+----------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|562|АПНПК "ТЮНА" |УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН, |343.75 |Долар |ВКФ "СЕРДОЛІК" |КИЇВ |252010, КИЇВ, |0014295536|ст. 1 Закону |55 від |
| | | |ТАШКЕНТ, | |США | | |СУВОРОВА, | |України "Про |04.02.2000 |
| | | |ОБСЕРВАТОРНА,| | | | |4-6/1311 | |порядок | |
| | | |72 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 75
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | |резидента| | резидента | | | була заст. |
| | | | | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+---------+--------------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|563|АТ "HELGA" |ЛАТВІЯ |М. РИГА, ВУЛ. | | | | | | |ст. 2, 6 |50/161 |
| | | |ЕЛІЗАБЕТС, 20,| | | | | | |Закону | ( v_161665-05 ) (v_161665-05) |
| | | |LV-1011; | | | | | | |України "Про |від 29.04.2005 |
| | | |РЕЄСТРАЦІЙНИЙ | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |N 40003006537 | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+---------+--------------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|564|АТ "KROBLAS |ЛИТВА |ЛИТВА, КАУНАС,| 228.4 |Росій-|ЗАТ |СУМСЬКА |КОНОТОП, |0021123669|ст. 1 Закону |224 від |
| |IR KOMPANIJA"| |РАУДОНДВЯРНО, | |ський |"КОНЦЕРН-| |ГЕНЕРАЛА | |України "Про |06.04.99 |
| | | |162 | |рубль |АВІВ" | |ТХОРА, 86 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+--------------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|565|АТ "VAGNER |ЕСТОНІЯ |М. ТАЛЛІНН, | | | | | | |ст. 2, 6 |50/161 |
| |KINDLUSTUS- | |ВУЛ. ВІЛЛАРДІ,| | | | | | |Закону | ( v_161665-05 ) (v_161665-05) |
| |MAAKLER AS" | |23-2, В СПИСКУ| | | | | | |України "Про |від 29.04.2005 |
| | | |СТРАХОВИХ | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ПОСЕРЕДНИКІВ | | | | | | |економічну | |
| | | |N 10174793 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+---------+--------------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|566|АТ "ЕНТЕХ" |МОЛДОВА |МОЛДОВА, | 306.7 |Долар |ЗАТ |КИЇВ |252057, КИЇВ, |0013692850|ст. 2 Закону |560А від |
| | | |КИШИНІВ, | |США |"ТОМАС" | |ПРОВ. | |України "Про |29.07.99 |
| | | |ЛУПУЛ, 18 | | | | |ПОЛЬОВИЙ, 7 | |регулювання | |
| | | |(РАНІШЕ - | | | | | | |товарообмін- | |
| | | |МОЛДОВА, | | | | | | |них (бартер- | |
| | | |КИШИНІВ, | | | | | | |них) операцій| |
| | | |ТРАНСНІСТРІЯ, | | | | | | |у галузі | |
| | | |4) | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+--------------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|567|АТ "ЕСТОРА" |ЛАТВІЯ |М. РИГА, ВУЛ. | | | | | | |ст. 2, 6 |50/161 |
| | | |ЕЛІЗАБЕТС, 14,| | | | | | |Закону | ( v_161665-05 ) (v_161665-05) |
| | | |LV-1010; | | | | | | |України "Про |від 29.04.2005 |
| | | |РЕЄСТРАЦІЙНИЙ | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |N 40003091919 | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+---------+--------------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|568|АТ |КАЗАХСТАН|КАЗАХСТАН, | 156.4 |Долар |МПП |ОДЕСЬКА |ІЗМАЇЛ, |0020925156|ст. 2 Закону |149 від |
| |"КАЗКОНТРАКТ"| |АЛМАТИ | |США |"ГЛУШКО І| |КИШИНЕВСЬКА, | |України "Про |16.03.99 |
| | | | | | |К" | |242 | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+--------------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+-------------+---------------|
|569|АТ |РОСІЯ |РОСІЯ, |318.17 |Долар |ПТВП |МИКОЛАЇВ-|МИКОЛАЇВ, |0024795275|ст. 1, 2 За- |50/239 від |
| |"КАТЕКЭНЕРГО-| |КРАСНОЯРСЬКИЙ | |США |"САВАЖ" |СЬКА |ДЗЕРЖИНСЬКОГО,| |кону України |03.08.2001 |
| |ПРОМСТРОЙ" | |КРАЙ, | | | | |52/56 | |"Про порядок | |
| | | |ШАРИПОВО, 5 | | | | | | |здійснення | |
| | | |МІКРОРАЙОН, 3 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 76
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+-------+--------------+------+-------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|570|АТ |РОСІЯ |РОСІЯ, |31.28 |Росій- |ТОВ ФІРМА |КИЇВ |КИЇВ-073, |0021520658|ст. 1 Закону |704 від |
| |"МЕДТЕХНИКА" | |АРХАНГЕЛЬСЬК | |ський |"БОРМЕДТЕХ" | |ЧЕРВОНИХ | |України "Про |16.09.99 |
| | | | | |рубль | | |КОЗАКІВ, 21 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-------+--------------+------+-------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|571|АТ "ПРИМАРИ |ЕСТОНІЯ|ЕСТОНІЯ, |304.03|Україн-|МПП "ЯВІР" |ТЕРНОПІЛЬ-|283621, |0030003901|ст. 2 Закону |825 від |
| |СТС ЕЕСТИ" | |ТАЛЛІНН, | |ська | |СЬКА |ЧОРТКІВ, | |України "Про |29.10.99 |
| | | |ПЕТЕРБУРГЗЬКЕ | |гривня | | |ШАШКЕВИЧА, 7 | |порядок | |
| | | |ШОСЕ, 81 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-------+--------------+------+-------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|572|АТ "РИГА РЕ" |ЛАТВІЯ |М. РИГА, ВУЛ. | | | | | | |ст. 2, 6 |50/161 |
| | | |МАЗА ПІЛС, 13,| | | | | | |Закону | ( v_161665-05 ) (v_161665-05) |
| | | |LV-1050; | | | | | | |України "Про |від 29.04.2005 |
| | | |РЕЄСТРАЦІЙНИЙ | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |N 40003447524 | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+-------+--------------+------+-------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|573|АТ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 22.5 |Долар |ПП "КВАРК" |ЖИТОМИР- |262000, |0013579912|ст. 2 Закону |224 від |
| |"СЛАДКОВСКОЕ"| |КРАСНОДАРСЬКИЙ| |США | |СЬКА |ЖИТОМИР, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |КРАЙ, | | | | |К.ЦІОЛКОВ- | |регулювання | |
| | | |СЛОВ'ЯНСЬКИЙ | | | | |СЬКОГО, | |товарообмін- | |
| | | |РАЙОН, | | | | |4-Б/140 | |них (бартер- | |
| | | |С. ЦЕЛІННИЙ, | | | | | | |них) операцій| |
| | | |ЗЕЛЕНА, 5А | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+-------+--------------+------+-------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|574|АТ "СТЕКАРТ" |ЕСТОНІЯ|ЕСТОНІЯ, | 5.63 |Долар |СУЕП |ТЕРНОПІЛЬ-|ТЕРНОПІЛЬ, |0020053783|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |ТАЛЛІНН | |США |"ЕСТЕРН" |СЬКА |ГАЛИЦЬКА, 37 | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-------+--------------+------+-------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|575|АТ "СТЕКАРТ" |ЕСТОНІЯ|ЕСТОНІЯ, |135.4 |Долар |СУЕП "КОМБІ"|ТЕРНОПІЛЬ-|ТЕРНОПІЛЬ, |0022600461|ст. 1, 2 За- |224 від |
| | | |ТАЛЛІНН | |США | |СЬКА |МОРОЗЕНКА, 1/69| |кону України |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-------+--------------+------+-------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|576|АТ "ФЛАМІНГО"|МОЛДОВА|МОЛДОВА, |87.36 |Росій- |ПП "АНСІ" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТРОВ- |0023931818|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |КИШИНІВ | |ський | |РОВСЬКА |СЬК, Я.САМАРСЬ-| |України "Про |06.04.99 |
| | | | | |рубль | | |КОГО, 12 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-------+--------------+------+-------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|577|АТ "ФЛАМІНГО"|МОЛДОВА|МОЛДОВА, | 6.8 |Україн-|ПП "АНСІ" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТРОВ- |0023931818|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |КИШИНІВ | |ська | |РОВСЬКА |СЬК, Я.САМАРСЬ-| |України "Про |06.04.99 |
| | | | | |гривня | | |КОГО, 12 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+-------+--------------+------+-------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|578|АТ "ЯЛТМИР" |ЕСТОНІЯ|ЕСТОНІЯ, |738.4 |Естон- |ВАТ "ЗАВОД |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0005448372|ст. 1 Закону |560А від |
| | | |ТАРТУ, | |ська |РУДОР" |РОВСЬКА |МОПРІВСЬКА, 87 | |України "Про |29.07.99 |
| | | |ГВАРДІЙСЬКА, | |крона | | | | |порядок | |
| | | |11/22 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 77
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+---------------+-------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|579|АТ СІЛВЕКСІЛ |МОЛДОВА|М. КИШИНЕВ, |10.31 |Україн-|АТЗТ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|0024615976|ст. 1 Закону |50/223 |
| | | |ВУЛ. ШТЕФАНА | |ська |АГРОПРОМСНАБ |РОВСЬКА |ОБЛ., | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |ГЕЛМАРІ, 124 | |гривня | | |ПАВЛОГРАДСЬКИЙ | |порядок |від 02.07.2004 |
| | | | | | | | |Р-Н | |здійснення | |
| | | | | | | | |СЕЛ. ТАРНОВКА, | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |ВУЛ. КУРСЬКА, | |іноземній | |
| | | | | | | | |22/11 | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|580|АТВТ "РУССКОЕ |РОСІЯ |Г. МОСКВА, УЛ.| 29.1 |Росій- |ДОКП |ДОНЕЦЬКА |83000, |0003361425|ст. 2 Закону |102/431 |
| |УГОЛЬНОЕ | |НОВИЙ АРБАТ, | |ський |"ДОНЕЦЬКОБЛ- | |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.| |України "Про | ( v_431665-05 ) (v_431665-05) |
| |МАШИНОСТРОЕНИЕ | |15, СТР. 1 | |рубль |ВОДОКАНАЛ" | |УНІВЕРСИТЕТСЬКА,| |порядок |від 21.11.2005 |
| |И СЕРВИС" | | | | | | |13 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|581|АТЗТ "ДЕЛЬТА-В"|РОСІЯ |М. ТАГАНРОГ, | 247 |Долар |ЗАТ |КИЇВ |ВУЛ. ФРУНЗЕ, 60 |0000306822|ст. 2 Закону |50/223 |
| | | |ВУЛ. МОРСЬКА, | |США |"КИЇВСЬКИЙ | | | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |3 | | |ШОВКОВИЙ | | | |порядок |від 02.07.2004 |
| | | | | | |КОМБІНАТ" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|582|БОГДАНОВ ОЛЕГ |РОСІЯ |БЕЛГОРОДСЬКА |267.62|Росій- |БЕЮТАГА |ДНІПРОПЕТ-|М. ДНІПРОПЕТ- |0024227197|ст. 1 Закону |50/223 |
| |ІВАНОВИЧ | |ОБЛ. | |ський |ТОВАРИСТВО З |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| |ПРИВАТНИЙ | |М. ШЕБЕКІНО, | |рубль |ОБМЕЖЕНОЮ | |ВУЛ. ФУРМАНОВА, | |порядок |від 02.07.2004 |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ | |ВУЛ. БОГДАНА | | |ВІДПОВІДАЛЬ- | |16 | |здійснення | |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,| | |НІСТЮ | | | |розрахунків в| |
| | | |13/44 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|583|ВАТ "АГЕНТСТВО |РОСІЯ |РОСІЯ, |111.86|Долар |СП ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-50, |0024812814|ст. 1, 2 За- |50/239 від |
| |ВИЛТА" | |ЯРОСЛАВЛЬ, ПР.| |США |"ДОНМОСМЕТ" | |Р.ЛЮКСЕМБУРГ, 20| |кону України |03.08.2001 |
| | | |СВЯЗИСТІВ, 5-А| | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|584|ВАТ |РОСІЯ |394722, | 41.2 |Долар |ТОВ |КИЇВСЬКА |С. КОЦЮБИНСЬКЕ, |0021621203|ст. 1 Закону |102/431 |
| |"ВЭЛТ-КИНЕСКОП"| |Г. ВОРОНЕЖ, | |США |"КАТЕХ- | |ПР. | |України "Про | ( v_431665-05 ) (v_431665-05) |
| | | |ЛЕНИНСКИЙ | | |ЕНЕРГО" | |БУДІВЕЛЬНИКІВ, | |порядок |від 21.11.2005 |
| | | |ПР-Т, 172 | | | | |9/11 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|585|ВАТ |РОСІЯ |182100 | 1.87 |Долар |ПП НВФ |РІВНЕНСЬКА|М. РІВНЕ, ВУЛ. |0021081867|ст. 2 Закону |50/223 |
| |"ЕЛЕКТРОФАРФОР"| |ПСКОВСКАЯ | |США |"ПРОДЕКО- | |МЛИНІВСЬКА, 32 | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |ОБЛ., | | |ЛОГІЯ" | | | |порядок |від 02.07.2004 |
| | | |Г. ВЕЛИКИЕ | | | | | | |здійснення | |
| | | |ЛУКИ, ПР. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | | | |іноземній | |
| | | |115 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|586|ВАТ "ЗАВОД |РОСІЯ |РОСІЯ. |23.04 |Долар |ВКФ "УНІФОРМ"|ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ВЕЛИКА |0013897865|ст. 1, 2 За- |578 від |
| |НИЖЕГОРОДСКИЙ | |НИЖЕГОРОДСЬКА | |США | | |АРНАУТСЬКА, | |кону України |04.08.99 |
| |ТЕПЛОХОД" | |ОБЛАСТЬ, БОР, | | | | |72/74 | |"Про порядок | |
| | | |ЛУНАЧАРСЬКОГО,| | | | | | |здійснення | |
| | | |128 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 78
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+-----------+-------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|587|ВАТ "ЗОЛОТИЙ |РОСІЯ |М. ЛИПЕЦЬК, |144.36|Долар |ТОВ "СТРАТЕГ" |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031953813|ст. 2 Закону |50/40 |
| |КОЛОС" | |ВУЛ. | |США | | |П.УСЕНКО, 8 | |України "Про | ( v0_40569-04 ) (v0_40569-04) |
| | | |ТЕЛЬМАНА, | | | | | | |порядок |від 13.02.2004 |
| | | |116-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|588|ВАТ |РОСІЯ |ВОЛГОГРАДСКАЯ|243.5 |Росій-|ТОВ "ЧПА - |ХАРКІВСЬКА|61166, |0031642277|ст. 2 Закону |50/149 |
| |"ИНСТРУМЕНТ- | |ОБЛ., | |ський |ТОРГОВИЙ ДІМ" | |М. ХАРКІВ, ВУЛ.| |України "Про | ( v_149569-05 ) (v_149569-05) |
| |ЦЕНТР" | |Г. ВОЛЖСКИЙ, | |рубль | | |БАКУЛІНА, 11 | |порядок |від |
| | | |ПР. ЛЕНИНА, 1| | | | | | |здійснення |25.04.2005 |
| | | |К. 218 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|589|ВАТ |РОСІЯ |142180, | 4 |Долар |ТОВ "НЕПТУН" |ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВСЬК, |0030559309|ст. 1 Закону |50/149 |
| |"ИСКРА- | |МОСКОВСКОЙ | |США | | |ВУЛ. ПАРКОВА, | |України "Про | ( v_149569-05 ) (v_149569-05) |
| |КЛИМОВСК" | |ОБЛ., | | | | |34А | |порядок |від |
| | | |Г. КЛИМОВСК, | | | | | | |здійснення |25.04.2005 |
| | | |ПР-Т 50-ЛЕТИЯ| | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ОКТЯБРЯ, 15-В| | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|590|ВАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 16.5 |Долар |ТОВ НВП |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024234636|ст. 1 Закону |224 від |
| |"МЕТАЛОСНАБ- | |ВОЛГОГРАД-5, | |США |"ПРОМТЕХ- |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про |06.04.99 |
| |ВОЛГОГРАД" | |ПР. ЛЕНІНА, | | |КОМПЛЕКТ" | |ВОЙЦЕХОВИЧА, | |порядок | |
| | | |102; | | | | |41 | |здійснення | |
| | | |ВОЛГОГРАД, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ЧУЙКОВА, 71 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|591|ВАТ |РОСІЯ |РОСІЯ | 34.3 |Долар |"АНТІЛОПА" |ЗАПОРІЗЬКА|330096, |0019268068|ст. 2 Закону |825 від |
| |"МИНЕНАЛЬНЫЕ | | | |США | | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |29.10.99 |
| |ВОДЫ | | | | | | |ЧУЙКОВА,13/17 | |регулювання | |
| |КАБАРДИНО" | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+-----------+-------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|592|ВАТ |РОСІЯ |Г. ЛИПЕЦК, |5944.9|Росій-|АТЗТ ТБ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ.|0030987684|ст. 2 Закону |50/304 |
| |"САНТЕХСЕРВИС"| |ПР. ТРУБНЫЙ, | |ський |"ЕМАЛЬЗАВОД" | |ДОВГАЛІВСЬКА, | |України "Про | ( v_304665-05 ) (v_304665-05) |
| | | |1 | |рубль | | |25 | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |19.08.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|593|ВАТ "СН" |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, РИГА |8903.6|Украї-|ПП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-57, ПР.|0030410738|ст. 2 Закону |55 від |
| | | | | |нська |"ПІВДЕНЬТРАНС"| |ВЕСЕЛИЙ, 46 | |України "Про |04.02.2000 |
| | | | | |гривня| | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+-----------+-------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|594|ВЕФ "САЙДОН" |ТАДЖИКИСТАН|ТАДЖИКИСТАН, | 104 |Долар |ТОВ "АСТРА- |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0021921313|ст. 1 Закону |167 від |
| | | |ДУШАНБЕ, | |США |ІНТЕРНЕЙШНЛ" |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про |06.04.2000 |
| | | |ХАМЗА | | | | |ПР. Ю.ГАГАРІНА,| |порядок | |
| | | |ХАКІМ-ЗАДЕ, 1| | | | |61 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 79
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|595|ВИРОБНОЧО- |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, | 90.96 |Долар |АТ |ЛЬВІВСЬКА |290601, |0005800293|ст. 1, 2 За- |300 від |
| |ТОРГІВЕЛЬНЕ | |БІЛГОРАЙ, | |США |"ГАЛИЧФАРМ" | |ЛЬВІВ, | |кону України |26.04.99 |
| |ПІДПРИЄМСТВО | |КОНОПНИЦЬКОЇ,| | | | |ОПРИШКІВСЬКА,| |"Про порядок | |
| |"МІНЕРА" | |7 | | | | |6/8 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|596|ВІЙСЬК. ЧАСТ.|КАЗАХСТАН |М. АЛМАТИ |581.49 |Долар |ВАТ "МОТОР |ЗАПОРІЗЬКА |69068 |0014307794|ст. 1 Закону |50/223 |
| |N 40995 | | | |США |СІЧ" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| |ВІЙСЬК. | | | | | | |ВУЛ. 8-ГО | |порядок |від |
| |ПОВІТР. СИЛ | | | | | | |БЕРЕЗНЯ, 15 | |здійснення |02.07.2004 |
| |МІНІСТЕРСТВА | | | | | | | | |розрахунків в| |
| |ОБОРОНИ | | | | | | | | |іноземній | |
| |РЕСПУБЛ. | | | | | | | | |валюті" | |
| |КАЗАХСТАН | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|597|ВКП |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ | 377 |Долар |"ПІВДЕННО- |АР КРИМ |ЧЕРВОНО- |0024496141|ст. 1 Закону |560А від |
| |"БАРОНЕССА" | | | |США |УКРАЇНСЬКИЙ | |ПЕРЕКОПСЬК, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | |ПРОМИСЛОВИЙ | |ПЛОЩА ГЕРОЇВ | |порядок | |
| | | | | | |СОЮЗ" | |ПЕРЕКОПА, 1-А| |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|598|ВКП |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ |95858.5|Біло- |ТОРГ.- |АР КРИМ |ЧЕРВОНО- |0024025588|ст. 1 Закону |560А від |
| |"БАРОНЕССА" | | | |руський|ПРОМИСЛ. | |ПЕРЕКОПСЬК, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | |рубль |БУДИНОК | |ПЛОЩА ГЕРОЇВ | |порядок | |
| | | | | | |"УКРАЇНА- | |ПЕРЕКОПА, 1-А| |здійснення | |
| | | | | | |БЕЛОРУСЬ" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|599|ВКП "МОНЕКС" |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ | 7 |Долар |МПП "ЕРІДАН"|ЖИТОМИРСЬКА|262000, |0013547467|ст. 2 Закону |224 від |
| | | | | |США | | |ЖИТОМИР, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | |КИЇВСЬКА, 108| |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|600|ВКФ "RATOMEX |МОЛДОВА |МОЛДОВА, | 180.3 |Долар |ТОВ "ФІРМА |ЛУГАНСЬКА |РОВЕНЬКИ, |0020045826|ст. 1, 2 За- |332 від |
| |SRL" | |КИШИНІВ, | |США |МАГМА" | |ЛЕНІНА, 17 | |кону України |11.05.99 |
| | | |КОСТІНА, 7 | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|601|ВКФ "БІТАЛ |УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН, | 175 |Долар |"ГРЕНЗАВОД" |ПОЛТАВСЬКА |МИРГОРОД, |0000703279|ст. 5 Закону |224 від |
| |КО" | |ТАШКЕНТ, | |США | | |КИЇВСЬКА, 15 | |України "Про |06.04.99 |
| | | |Т.ШЕВЧЕНКО, | | | | | | |операції з | |
| | | |13 | | | | | | |давальницькою| |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 80
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+---------+-------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|602|ВКФ "СОЮЗ-Г" |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ, | 6 |Долар |ТОВ |ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0021881039|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |ГРОДНО, | |США |"ІНТЕРПРОМ- |ПЕТРОВСЬКА |ПРОСПЕКТ | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ГОРЬКОГО, | | |ГЛОБУС" | |МАРКСА, 14 | |регулювання | |
| | | |72/2 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+-------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|603|ВКФ "ФЛОРА" /|КАЗАХСТАН|КАЗАХСТАН, |2538.9|Украї-|ВАТ |ДНІПРО- |НОВО- |0000373155|ст. 1, 2 За- |50/48 від |
| |ВКФ "ФОРА" | |458015, | |нська |"ГУБИНИХИН- |ПЕТРОВСЬКА |МОСКОВСЬКИЙ | |кону України |24.02.2001 |
| | | |КУСТАНАЙ, | |гривня|СЬКИЙ | |РАЙОН, | |"Про порядок | |
| | | |КАРБИШЕВА, | | |ЦУКРОВИЙ | |СМТ ГУБИНИХА | |здійснення | |
| | | |9/10 | | |ЗАВОД" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+-------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|604|ВО "ПРОГРЕСС"|РОСІЯ |РОСІЯ, | 1.35 |Долар |ДП |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0013817671|ст. 2 Закону |508 від |
| | | |КЕМЕРОВО, 40 | |США |"ЛЬВІВДЕРЕВ- | |ГОРОДОЦЬКА, | |України "Про |15.07.99 |
| | | |РОКІВ ЖОВТНЯ,| | |РЕСУРСИ" | |172 | |регулювання | |
| | | |2 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+-------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|605|ВСЕРОССИЙСКИЙ|РОСІЯ |МОСКВА, |243.4 |Росій-|ТОВ |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, КІННОЙ|0030290668|ст. 1 Закону |50/237 |
| |ОБЩЕСТВЕННЫЙ | |КУЗНЄЦКІЙ | |ський |"ПРОМТЕХТОРГ"| |АРМІЇ, 11 | |України "Про | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| |ФОНД | |МОСТ, 20, | |рубль | | | | |порядок |від 01.07.2003 |
| |"ЕДИНЕНИЕ" | |СТР. 6 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+-------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|606|ВТІ "ФЕРТАСКО|КІПР |КІПР, |580.41|Долар |ТОВ СП |ЛУГАНСЬКА |СЄВЄРОДОНЕЦЬК,|0014295594|ст. 1, 2 За- |332 від |
| |ЛТД" | |ЛІМАССОЛ 1, | |США |"УКРЗОВНІШ- | |ПІВОВАРОВА, 5 | |кону України |11.05.99 |
| | | |ГРИВА ДІГЕНІ | | |ТРЕЙДІНВЕСТ" | | | |"Про порядок | |
| | | |СТР., ПІТТАС | | | | | | |здійснення | |
| | | |БЛД. P.O. BOX| | | | | | |розрахунків в| |
| | | |4379 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+-------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|607|ГОСПРОЗРА- |МОЛДОВА |РИБНИЦЬКИЙ | 25.2 |Долар |ПП "КЕДР" |ДОНЕЦЬКА |ХАРЦИЗЬК, |0013477011|ст. 1 Закону |50/237 |
| |ХУНКОВИЙ | |РАЙОН, КОЛХОЗ| |США | | |СВЕРДЛОВА, 119| |України "Про | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| |ФІРМОВИЙ | |НІСТРУ, ПМР | | | | | | |порядок |від 01.07.2003 |
| |МАГАЗИН | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+-------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|608|ГП ОМЗ |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ, |118500|Росій-|ТОВ ПСП |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, |0030510148|ст. 1, 2 За- |50/167 від |
| |"КРАНМАШ" | |220099, | |ський |"ПТО-ЗБУТ" | |ТАНКОПІЯ, | |кону України |01.06.2001 |
| |МИНСТРОЙАР- | |МІНСЬК, | |рубль | | |18-А/51 | |"Про порядок | |
| |ХИТЕКТУРА" | |КАЗІНЦА, 11 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+-------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|609|ГУП "ВНТК" |РОСІЯ |403102, | 1.6 |Росій-|КП |КИЇВ |03680, КИЇВ, |0005786092|ст. 1 Закону |50/162 |
| | | |ВОЛГОГРАДСЬКА| |ський |"КИЇВТРАКТОРО| |БУЛВАР ЛЕПСЕ, | |України "Про | ( v_162569-03 ) (v_162569-03) |
| | | |ОБЛАСТЬ, ПЕР.| |рубль |- ДЕТАЛЬ" | |16 | |порядок |від 12.05.2003 |
| | | |ВОЛЖСЬКИЙ | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 81
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+---------+------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|610|ЕТ "ВЕЛІК |БОЛГАРІЯ |БОЛГАРІЯ, |12.97 |Долар |ПП "ЛОУДІНГ" |МИКОЛАЇВСЬКА|327003, |0019285040|ст. 1 Закону |224 від |
| |ПАШОВ" | |ГОЧЕ БЕЛЧЕВ | |США | | |МИКОЛАЇВ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | |СЕВАСТОПО- | |порядок | |
| | | | | | | | |ЛЬСЬКА, 189 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|611|ЕТ "ВЛАДО-91" |БОЛГАРІЯ |БОЛГАРІЯ, |90000 |Долар |ПВТП "ОРЛАН" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ЧЕРНІВЦІ, |0030430761|ст. 1, 2 За- |50/48 від |
| | | |ГР. БАЛЧИК, | |США | | |ЗАСТАВНЯНСЬКА, | |кону України |24.02.2001 |
| | | |Ж.К.БАЛИК, | | | | |65 | |"Про порядок | |
| | | |26, ВХ. А, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ЕТ. 3, АП. 8| | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|612|ЕТ "ВЛАДО-91" |БОЛГАРІЯ |БОЛГАРІЯ, | 1.4 |Долар |ПВТП "ОРЛАН" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ЧЕРНІВЦІ, |0030430761|ст. 1, 2 За- |50/48 від |
| | | |ГР. БАЛЧИК, | |США | | |ЗАСТАВНЯНСЬКА, | |кону України |24.02.2001 |
| | | |Ж.К.БАЛИК, | | | | |65 | |"Про порядок | |
| | | |26, ВХ. А, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ЕТ. 3, АП. 8| | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|613|ЕТ "ХТРД" |БОЛГАРІЯ |ХРИСТО |307.56|Долар |ПКВ "КРИВОРІЖ-|ДНІПРОПЕТ- |КРИВИЙ РІГ, |0025005530|ст. 2 Закону |50/128 від |
| | | |ТРОШАНОВ, | |США |УНІВЕРСАЛ" |РОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4| |України "Про |11.08.2000 |
| | | |БУРГАС | | | | | | |регулювання | |
| | | |КОМПЛ. | | | | | | |товарообмін- | |
| | | |"ЛАЗУР", | | | | | | |них (бартер- | |
| | | |БЛОК 81, | | | | | | |них) операцій| |
| | | |АП.40 | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+---------+------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|614|ЕТ "ХТРД" |БОЛГАРІЯ |ХРИСТО |449.31|Долар |ПКВ "КРИВОРІЖ-|ДНІПРОПЕТ- |КРИВИЙ РІГ, |0025005530|ст. 1 Закону |50/128 від |
| | | |ТРОШАНОВ, | |США |УНІВЕРСАЛ" |РОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4| |України "Про |11.08.2000 |
| | | |БУРГАС | | | | | | |порядок | |
| | | |КОМПЛ. | | | | | | |здійснення | |
| | | |"ЛАЗУР", | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |БЛОК 81, | | | | | | |іноземній | |
| | | |АП.40 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|615|ЗАВОД |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, | 427 |Долар |ВАТ |СУМСЬКА |40012, СУМИ, |0005766356|ст. 1 Закону |50/211 від |
| |НЕОРГАНІЧНОЇ | |КРАКІВ, | |США |"СУМИХІМПРОМ" | |ХАРКІВСЬКА, П/В| |України "Про |11.07.2001 |
| |ПРОМИСЛОВОСТІ | |ПУШКАРСЬКА, | | | | |12 | |порядок | |
| |"BONARKA" | |9 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|616|ЗАГДИНСЬКЕ РСТ|ГРУЗІЯ |ГРУЗІЯ, |100.5 |Долар |ПТП "БУГ" |ЛЬВІВСЬКА |БУСЬК, |0013816878|ст. 1 Закону |560А від |
| | | |ЗАГДИНСЬК | |США | | |ЗАВОДСЬКА, 2 | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|617|ЗАО |РОСІЯ |Г. НОВОРОС- |345.4 |Долар |ТРЕСТ |АР КРИМ |М. ЯЛТА, ВУЛ. |0005457033|ст. 2 Закону |50/223 |
| |"СПЕЦМОРСТРОЙ"| |СИЙСК | |США |"КРЫМСПЕЦ- | |ВАСИЛЬЄВА, 16 | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |УЛ. | | |ГИДРОРЕМСТРОЙ"| | | |порядок |від |
| | | |КУТУЗОВСКАЯ | | | | | | |здійснення |02.07.2004 |
| | | |13 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|618|ЗАТ |КАЗАХСТАН|КАЗАХСТАН, |67.32 |Долар |ВАТ "ЗАВОД |ДНІПРОПЕТ- |КРИВИЙ РІГ, |0005448372|ст. 1 Закону |560А від |
| |"НАСОСМІСЬК- | |АЛМАТИ, | |США |РУДОР" |РОВСЬКА |МОПРІВСЬКА, 87 | |України "Про |29.07.99 |
| |МАШ" | |ФУРМАНОВА, | | | | | | |порядок | |
| | | |156/16 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 82
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. спец- |
| | | | | тис. | | | | | | | санкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|619|ЗАТ "MARTONO |ЛИТВА |LT 08115, | | | | | | |ст. 2, 6 |50/161 |
| |DRAUDIMAS" | |М. ВІЛЬНЮС, | | | | | | |Закону | ( v_161665-05 ) (v_161665-05) |
| | | |ВУЛ. BASANAVI- | | | | | | |України "Про |від |
| | | |CIAUS, | | | | | | |зовнішньо- |29.04.2005 |
| | | |J.16/5-125; КОД| | | | | | |економічну | |
| | | |ПІДПРИЄМСТВА | | | | | | |діяльність" | |
| | | |N 1068095 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|620|ЗАТ |ЛИТВА |ЛИТВА, ВІЛЬНЮС,| 1056 |Долар |ПП "КОРТ" |КИЇВСЬКА |ВИШНЕВЕ, |0030398627|ст. 1 Закону |55 від |
| |"PREDIDMA" | |ЖАРОС, 3/5 | |США | | |ЛОМОНОСОВА, | |України "Про |04.02.2000 |
| | | | | | | | |34 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|621|ЗАТ "АБС" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 57 |Долар |МП "НАША |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|КРЕМЕНЕЦЬКИЙ |0014045101|ст. 1, 2 За- |332 від |
| | | |САНКТ- | |США |СПРАВА" | |РАЙОН, | |кону України |11.05.99 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | |С. В.БЕРЕЖЦІ | |"Про порядок | |
| | | |ЖЕЛЕЗНОВОДСЬКА | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|622|ЗАТ |РОСІЯ |107139, МОСКВА,|424.55|Росій- |ТОВ НТЦ |КИЇВ |КИЇВ, |0021607999|ст. 1 Закону |50/448 |
| |"АГРОТЕХСОЮЗ"| |ОРЛИКОВ | |ський |"ЄВРОКОНТАКТ"| |ДИМИТРОВА, 5 | |України "Про | ( v_448569-03 ) (v_448569-03) |
| | | |ПРОВУЛОК, 1/11,| |рубль | | | | |порядок |від |
| | | |ОКПО 11584866, | | | | | | |здійснення |15.12.2003 |
| | | |ИНН 7704044832 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|623|ЗАТ "АРКО" |РОСІЯ |РФ, 163061, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |АРХАНГЕЛЬСК, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ЧУМБАРОВО- | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЛУЧИНСЬКОГО, | | | | | | |України "Про | |
| | | |36/11. КОД ОКПО| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |10355299, КОД | | | | | | |економічну | |
| | | |ИНН 2901003931 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|624|ЗАТ "АТЛАНТ" |РОСІЯ |РФ, 358000, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |КАЛМИКІЯ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ЕЛІСТА, ЛЕНІНА,| | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |249/505. КОД | | | | | | |України "Про | |
| | | |ОКПО 48333320, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |814094914 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|625|ЗАТ "БАНГА" |ЛИТВА |ЛИТВА, |642.35|Україн-|ПП "ГІК" |ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОПЕТ- |0025022072|ст. 1, 2 За- |50/131 від |
| | | |КЛАЙПЕДА, | |ська | |РОВСЬКА |РОВСЬКИЙ | |кону України |04.05.2001 |
| | | |ПРИМОРСЬКА | |гривня | | |РАЙОН, | |"Про порядок | |
| | | |НАБЕРЕЖНА, 123 | | | | |С. ПАРТИЗАН- | |здійснення | |
| | | | | | | | |СЬКЕ | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 83
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | | | була заст. |
| | | | | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+------+----------------+-------+------+----------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|626|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА, | 1138 |Росій-|ТОВ "ВМХ" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, |0014087766|ст. 1 Закону |560А від |
| |"БИР-ТРЕЙД" | |ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА,| |ський | | |АХСАРОВА, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |29/6 | |рубль | | |13/472 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+----------------+-------+------+----------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|627|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА, | 1138 |Росій-|ТОВ "ВМХ" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, |0014087766|ст. 1 Закону |825 від |
| |"БИР-ТРЕЙД" | |ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА,| |ський | | |АХСАРОВА, | |України "Про |29.10.99 |
| | | |29/6 | |рубль | | |13/472 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+----------------+-------+------+----------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|628|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, |148.425|Росій-|СП "УКРАЇНА |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0020824855|ст. 1, 2 |508 від |
| |"БОЛЬШЕОХТИН-| |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,| |ський |ПОЛЬСТЕР ДИЗАЙН"| |ЛЕВАНДІВСЬКА,| |Закону |15.07.99 |
| |СКИЙ" | |БОЛЬШЕОХТИНСЬКИЙ| |рубль | | |5-А | |України "Про | |
| | | |ПР., 17 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+----------------+-------+------+----------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|629|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА, | 96.2 |Росій-|СПІЛКА СЕЛЯН- |ХМЕЛЬНИЦЬКА|СЛАВУТСЬКИЙ |0003789376|ст. 2 Закону |224 від |
| |"ВАЛЮР-ЛЕРО" | |КРАСНОДОНСЬКА, 3| |ський |ВЛАСНИКІВ | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | |рубль |ІМ. Л.УКРАЇНКИ | |С. ГАННОПІЛЬ,| |регулювання | |
| | | | | | | | |БУДЬОННОГО | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+------+----------------+-------+------+----------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|630|ЗАТ "ВИК" |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА, | 152.7 |Долар |СМП "КРАФТ" |ТЕРНОПІЛЬ- |ТЕРНОПІЛЬ, |0014031272|ст. 2 Закону |167 від |
| | | |ОЛІМПІЙСЬКИЙ | |США | |СЬКА |МИКУЛИНЕЦЬКА,| |України "Про |06.04.2000 |
| | | |ПРОСПЕКТ, 22 | | | | |42 | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+------+----------------+-------+------+----------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|631|ЗАТ "ВІТА" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 177 |Долар |ПП |КИЇВ |04210, КИЇВ, |0024381797|ст. 1 Закону |50/48 від |
| | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,| |США |"АЛЬФА-ТРЕЙДІНГ"| |МАЛИНОВСЬ- | |України "Про |24.02.2001 |
| | | |ПРОВ. ДАЧНИЙ, | | | | |КОГО, 28-А | |порядок | |
| | | |33, КОРП. 3 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+----------------+-------+------+----------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|632|ЗАТ |РОСІЯ |606440, М. БОР, |1622.5 |Росій-|ВКФ "СКП" |ОДЕСЬКА |М. БІЛГОРОД- |0021007319|ст. 1 Закону |102/488 |
| |"ВОЛГАЛИС- | |ВУЛ. | |ський | | |ДНІСТРОВ- | |України "Про | ( v_488665-05 ) (v_488665-05) |
| |СЕРВИС" | |ОСТРОВСЬКОГО, 24| |рубль | | |СЬКИЙ, | |порядок |від 28.12.2005 |
| | | | | | | | |СМТ ЗАТОКА, | |здійснення | |
| | | | | | | | |ВУЛ. | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |ПРИМОРСЬКА, | |іноземній | |
| | | | | | | | |51 | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+----------------+-------+------+----------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|633|ЗАТ "ВОСТОЧНА|РОСІЯ |М. МОСКВА, ВУЛ. | 42.4 |Долар |ПП |ЗАПОРІЗЬКА |72319, |0031370288|ст. 1 Закону |50/260 |
| |ЄВРОПЕЙСЬКА | |АК. КОРОЛЬОВА, | |США |"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ| |М. МЕЛІТО- | |України "Про | ( v_260665-05 ) (v_260665-05) |
| |ТОРГОВА | |13, КОРП. 1 | | |КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД| |ПОЛЬ, | |порядок |від 22.07.2005 |
| |КОМПАНІЯ" | | | | |ПРОДОВОЛЬЧИХ | |ВУЛ. ШМІДТА, | |здійснення | |
| | | | | | |ТОВАРІВ" | |65 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 84
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу,|
| |нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | | | яким |
| | | | | борг.,| | | | | | |була заст.|
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанк- |
| | | | | од. | | | | | | | ція |
|---+------------+------+-----------+-------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|634|ЗАТ "ГЕРРУС"|РОСІЯ |РФ, 190031,| | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |КАЗАНСЬКА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |37. КОД | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |25883532, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7805047004 | | | | | | | | |
|---+------------+------+-----------+-------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|635|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 13 |Долар |СП "ГОСОЛУК" |ЖИТОМИРСЬКА|ВОЛОДИМИР- |0020403740|ст. 1 Закону |224 від |
| |"ГОДОПЕК" | |МОСКВА | |США | | |ВОЛИНСЬКИЙ | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | |РАЙОН, | |порядок | |
| | | | | | | | |С. СОЛОДИРІ | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+-----------+-------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|636|ЗАТ |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| |"ЕВРОШИП" | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |СЛАВИ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 35/2. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |47984038, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7816124660 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+------+-----------+-------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|637|ЗАТ "ИНРОСТ"|РОСІЯ |МОСКВА, | 23893 |Росій-|ПП "БУДСЕРВІС"|ОДЕСЬКА |ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ|0031894135|ст. 2 Закону |50/331 від|
| | | |ТКАЦЬКА, 1,| |ський | | |РАЙОН, | |України "Про |29.12.2002|
| | | |ОФІС, 310 | |рубль | | |СМТ ОВІДІОПОЛЬ,| |порядок | |
| | | | | | | | |ПР. | |здійснення | |
| | | | | | | | |ШКІЛЬНИЙ, 10 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+-----------+-------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|638|ЗАТ "КАЛИТА"|РОСІЯ |РОСІЯ, |142.245|Росій-|СП "УКРАЇНА |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0020824855|ст. 1, 2 |508 від |
| | | |САНКТ- | |ський |ПОЛЬСТЕР | |ЛЕВАНДІВСЬКА, | |Закону |15.07.99 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | |рубль |ДИЗАЙН" | |5-А | |України "Про | |
| | | |ЗАНЕВСЬКИЙ | | | | | | |порядок | |
| | | |ПР., 45 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+-----------+-------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|639|ЗАТ |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| |"КУУСАМЕНТ" | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |СОФІЙСЬКА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |80. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |31918921, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7816069507 | | | | | | | | |
|---+------------+------+-----------+-------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|640|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 762 |Росій-|ТОВ "ЛЕКОФАРМ"|ХАРКІВСЬКА |61082, ХАРКІВ, |0024663352|ст. 2 Закону |50/249 від|
| |"НАТУСАНА" | |129337, | |ський | | |РИБАЛКА, 4/1, | |України "Про |25.09.2002|
| | | |МОСКВА, | |рубль | | |КВ. 40 | |порядок | |
| | | |ЯРОСЛАВСЬКЕ| | | | | | |здійснення | |
| | | |ШОСЕ, 116, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |СТР. 3; | | | | | | |іноземній | |
| | | |ОКПО | | | | | | |валюті" | |
| | | |45352044 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+-----------+-------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|641|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 480 |Росій-|ЗАТ |ЗАПОРІЗЬКА |330069, |0005379553|ст. 1 Закону |825 від |
| |"НИЖЕГОРОД- | |НИЖНІЙ | |ський |"ЗАПОРІЖБІО- | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |29.10.99 |
| |ЗООВЕТСНАБ" | |НОВГОРОД, | |рубль |СИНТЕЗ" | |ДНІПРОВСЬКЕ | |порядок | |
| | | |КАЩЕНКО, 6 | | | | |ШОСЕ, 3 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 85
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+---------------+------+--------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|642|ЗАТ "ОСКАР" |РОСІЯ |РФ, 195269, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |МЕНДЕЛЄЄВСЬКА,| | | | | | |України "Про | |
| | | |8. КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |45495714, КОД | | | | | | |економічну | |
| | | |ИНН 7804060700| | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+---------------+------+--------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|643|ЗАТ "ПАРИТЕТ |РОСІЯ |РОСІЯ |652.97 |Росій-|ВАТ "НІЖНЬО- |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0005393116|ст. 1 Закону |224 від |
| |ПЛЮС" | |КАЛМИКІЯ, | |ський |ДНІПРОВСЬКИЙ |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |М. ЕЛІСТА, | |рубль |ТРУБОПРОКАТНИЙ| |СТОЛЕТОВА, 21 | |порядок | |
| | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | | |ЗАВОД" | | | |здійснення | |
| | | |249, КВ. 101 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+--------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|644|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА | 76 |Долар |ТОВ |ТЕРНОПІЛЬ-|ТЕРНОПІЛЬ, |0021159035|ст. 2 Закону |704 від |
| |"ПРИБОРСЕРВИС" | | | |США |"ЕНЕРГОІНВЕСТ"|СЬКА |ФЕДЬКОВИЧА, 16| |України "Про |16.09.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+--------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|645|ЗАТ |РОСІЯ |Г. ВОЛГОГРАД, | 2.4 |Долар |АТЗТ ВФ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0002132467|ст. 2 Закону |50/304 |
| |"ПРОМТЕХСЕРВИС"| |УЛ. ЮЖНО- | |США |"ТЕХНОСЕРВІС" | |ПР. | |України "Про | ( v_304665-05 ) (v_304665-05) |
| | | |УРАЛЬСКАЯ, 2-А| | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО,| |порядок |від |
| | | | | | | | |64 | |здійснення |19.08.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+--------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|646|ЗАТ "РОСІЙСЬКА |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,|228.232|Долар |ЛУГАНСЬКЕ |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0001131520|ст. 1 Закону |50/72 від |
| |АВІАЦІЙНА | |СОФІЙСЬКА | |США |ДЕРЖАВНЕ АВІА-| |АЕРОПОРТ, 39 | |України "Про |21.03.2002 |
| |АКЦІОНЕРНА | |НАБ., 26/1 | | |ПІДПРИЄМСТВО | | | |порядок | |
| |ЛІЗІНГОВА | | | | |"ЛУГАНСЬКІ | | | |здійснення | |
| |КОМПАНІЯ | | | | |АВІАЛІНІЇ" | | | |розрахунків в| |
| |"АЕРОЛІЗІНГ" | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+--------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|647|ЗАТ "РУССКИЙ |РОСІЯ |Г. САРАТОВ, | 3.2 |Долар |АТ "АНТІК" |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0024126065|ст. 1 Закону |102/431 |
| |ТРАНЗИТ" | |УЛ. БОЛЬШАЯ | |США | | |ВУЛ. КОТЛОВА, | |України "Про | ( v_431665-05 ) (v_431665-05) |
| | | |САДОВАЯ, 239, | | | | |106 | |порядок |від |
| | | |ОФ. 405 | | | | | | |здійснення |21.11.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+--------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|648|ЗАТ "САННИ" |РОСІЯ |РФ, МОСКВА, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |ЗВЕНІГОРОДСЬКЕ| | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ШОСЕ, 28. КОД | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ОКПО 26359247,| | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |7703016906 | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 86
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+------+-------------+-------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|649|ЗАТ "САУЛАЗ" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 50 |Долар |МП "СПЕКТР" |МИКОЛАЇВСЬКА |С. ЛИМАНИ |0013848526|ст. 1 Закону |825 від |
| | | |ЛЕНІНГРАДСЬКА| |США | | | | |України "Про |29.10.99 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |порядок | |
| | | |ВИБОРГ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |КРЕПОСНА, 23 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-------------+-------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|650|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, |1008.56|Долар |КОНЦЕРН "ЕПОС" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, |0021206409|ст. 1 Закону |979 від |
| |"СИСТЕМА-ИНН"| |МОСКВА, | |США | | |ШЕВЧЕНКА, 24 | |України "Про |22.12.99 |
| | | |ВАВІЛОВА, 70 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-------------+-------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|651|ЗАТ "СМАРАГД"|РОСІЯ |198216, |3010.8 |Росій-|МП ТОВ |КИЇВ |04200, КИЇВ, |0019015174|ст. 2 Закону |50/95 |
| | | |РОСІЯ, | |ський |"ЕЛАСТОТЕХНІКА"| |ПОЛЯРНА, 8-А | |України "Про | ( v0_95569-04 ) (v0_95569-04) |
| | | |САНКТ- | |рубль | | | | |порядок |від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |здійснення |29.03.2004 |
| | | |ПР. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ДЕКАБРИСТІВ, | | | | | | |іноземній | |
| | | |5/17 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-------------+-------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|652|ЗАТ "СТИЛЬ |РОСІЯ |РФ, 190064, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |ЛТД" | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ТІХОРЕЦЬКИЙ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ПР., 12-4/44.| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |35522605, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7802067683 | | | | | | | | |
|---+-------------+------+-------------+-------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|653|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА|158.55 |Росій-|ВАТ "ВАТРА" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0000214207|ст. 1 Закону |224 від |
| |"СТРОИТЕЛЬНАЯ| | | |ський | | |МИКУЛИНЕЦЬКА, | |України "Про |06.04.99 |
| |КОМПАНИЯ | | | |рубль | | |46 | |порядок | |
| |"ЗОДЧИЙ" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-------------+-------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|654|ЗАТ "ТАУЭР |РОСІЯ |РОСІЯ, |2900.5 |Росій-|МПП "ТРІЕДР |ЛУГАНСЬКА |СЄВЄРОДОНЕЦЬК,|0025354207|ст. 1 Закону |704 від |
| |ГРУПП" | |МОСКВА, ПР. | |ський |ПЛЮС" | |ШЕВЧЕНКА, 1/6 | |України "Про |16.09.99 |
| | | |МИРУ, 57 | |рубль | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-------------+-------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|655|ЗАТ "ТОРГОВЫЙ|РОСІЯ |РОСІЯ, | 277.7 |Долар |АП "ОДЕСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0000412079|ст. 1 Закону |149 від |
| |ДОМ "АЗИМУТ | |МОСКОВСЬКА | |США |ЗАВОД | |ФРАНЦУЗСЬКИЙ | |України "Про |16.03.99 |
| |ПЛЮС" | |ОБЛАСТЬ, | | |ШАМПАНСКИХ ВИН"| |БУЛЬВАР, 36 | |порядок | |
| | | |КЛИН, ЛЕНІНА,| | | | | | |здійснення | |
| | | |14 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-------------+-------+------+---------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|656|ЗАТ "ТОРГОВЫЙ|РОСІЯ |РОСІЯ, | 277.7 |Долар |АП "ОДЕСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0000412079|ст. 1 Закону |560А від |
| |ДОМ "АЗИМУТ | |МОСКОВСЬКА | |США |ЗАВОД | |ФРАНЦУЗСЬКИЙ | |України "Про |29.07.99 |
| |ПЛЮС" | |ОБЛАСТЬ, | | |ШАМПАНСКИХ ВИН"| |БУЛЬВАР, 36 | |порядок | |
| | | |КЛИН, ЛЕНІНА,| | | | | | |здійснення | |
| | | |14 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 87
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | заборг., | | резидента | | резидента | | | яким |
| | | | | тис. од. | | | | | | |була заст.|
| | | | | | | | | | | |спецсанк- |
| | | | | | | | | | | | ція |
|---+---------------+------+--------------+----------+------+------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------|
|657|ЗАТ "ТОРГОВЫЙ |РОСІЯ |РФ, МОСКВА, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| |ДОМ "РОСС" | |ЩЕПКИНА, 6. | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |КОД ИНН | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |7705438921 | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+---------------+------+--------------+----------+------+------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------|
|658|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 240.6 |Долар |ЗАТ |ПОЛТАВСЬКА |КОБЕЛЯЦЬКИЙ|0000418129|ст. 1 Закону |704 від |
| |"УКРПРОДПОСТАЧ"| |САНКТ- | |США |"БІЛИЦЬКИЙ | |РАЙОН, | |України "Про |16.09.99 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | |МКК" | |СМТ БІЛИКИ,| |порядок | |
| | | |ЗВЕНІГОРОД- | | | | |Р. ЛЮКСЕМ- | |здійснення | |
| | | |СЬКА, 5 | | | | |БУРГ, 15 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+--------------+----------+------+------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------|
|659|ЗАТ "УНИВЕРСАЛ"|РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,|236963.548|Росій-|АТ |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0000382154|ст. 1, 2 За- |578 від |
| | | |ПЛАНЕТНА, 18/3| |ський |"ЛЬВІВСЬКА | |ТКАЦЬКА, 10| |кону України |04.08.99 |
| | | | | |рубль |КОНДИТЕРСЬКА| | | |"Про порядок | |
| | | | | | |ФІРМА | | | |здійснення | |
| | | | | | |"СВІТОЧ" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+--------------+----------+------+------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------|
|660|ЗАТ "УШНА" |ЛИТВА |ЛИТВА, | 9.3 |Долар |П/П |ЧЕРКАСЬКА |257000, |1902611669|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |ВІЛЬНЮС, | |США |БІЛАН Р.П. | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |КАРЕЙВЮ, 6 | | | | |ПР. | |порядок | |
| | | | | | | | |ХІМІКІВ, | |здійснення | |
| | | | | | | | |42/42 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+--------------+----------+------+------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------|
|661|ЗАТ "ФИНАНСОВЫЙ|РОСІЯ |РОСІЯ, ОРЕЛ, | 405 |Долар |МПП "ЗОЛОТЕ |ДНІПРОПЕТ- |КРИВИЙ РІГ,|0020301367|ст. 1, 2 За- |50/30 від |
| |МЕНЕДЖМЕНТ" | |ШАУМЯНА, 35 | |США |РУНО" |РОВСЬКА |НОГІНА, 6-А| |кону України |16.05.2000|
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+--------------+----------+------+------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------|
|662|ЗАТ "ЦЕНТР" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 29/12Н. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |46951083, КОД | | | | | | |економічну | |
| | | |ИНН 7825384488| | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+---------------+------+--------------+----------+------+------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------|
|663|ЗАТ "ЦЕНТР" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 120 |Долар |ПП "БРАТ" |ЖИТОМИРСЬКА |БЕРДИЧІВ, |0020400368|ст. 1, 2 За- |332 від |
| | | |САНКТ- | |США | | |К.ЛІБКНЕХ- | |кону України |11.05.99 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ | | | | |ТА, 11-1/18| |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+--------------+----------+------+------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------|
|664|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,| 350 |Долар |ФК "ГЕР ТЕК"|КИЇВ |252030, |0022925862|ст. 2 Закону |149 від |
| |"ЦЕНТРОМЕТТОРГ"| |ЩЕПКІНА, 3 | |США | | |КИЇВ, | |України "Про |16.03.99 |
| | | | | | | | |ЛЕОНТОВИЧА,| |порядок | |
| | | | | | | | |5 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+--------------+----------+------+------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------|
|665|ЗАТ "ЦУМ" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 19.59 |Росій-|ТОВ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0000310441|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |НЕВІННОМІСЬК, | |ський |"ТЕРНОПІЛЬ- | |ТЕКСТИЛЬНА,| |України "Про |06.04.99 |
| | | |ГАГАРІНА, 74 | |рубль |ФАРФОР" | |22 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 88
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, |
| | нерезидента | |нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | | яким |
| | | | |тис. од.| | | | | | |була заст.|
| | | | | | | | | | | |спецсанк- |
| | | | | | | | | | | | ція |
|---+---------------+------+------------+--------+------+------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|666|ЗАТ "ШЕРИДАН" |РОСІЯ |РОСІЯ, |26357.28|Росій-|ТОВ "ГРІНДА"|КИЇВ |02125, КИЇВ, |0030553265|ст. 1, 2 За- |50/121 від|
| | | |ТВЕРЬ, | |ський | | |РАЙДУЖНА, 15 | |кону України |11.05.2002|
| | | |ОРДЖОНІ- | |рубль | | | | |"Про порядок | |
| | | |КІДЗЕ, 24 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+------------+--------+------+------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|667|ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 40.6 |Долар |ЗАТ "НІФАР" |ЧЕРНІГІВСЬКА|НІЖИН, |0000204470|ст. 1, 2 За- |332 від |
| |"ЭМАЛЬИМПЕКС- | |МОСКВА, | |США | | |БЕРЕЗАНСЬКА, | |кону України |11.05.99 |
| |ПБА" | |УСІЄВИЧА, 19| | | | |108 | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+------------+--------+------+------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|668|ЗАТ МНТЦ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 65 |Долар |ВТФ "ОРІОЛ |ПОЛТАВСЬКА |ПОЛТАВА, |0022525022|ст. 1, 2 За- |332 від |
| |"ТЕЗИС" | |МОСКВА, | |США |ЛТД" | |СІННА, 2/208 | |кону України |11.05.99 |
| | | |ВОЛЖСЬКИЙ | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |БУЛЬВАР, | | | | | | |здійснення | |
| | | |113-А | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+------------+--------+------+------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|669|ЗАТ МНТЦ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 127.4 |Росій-|ВТФ "ОРІОЛ |ПОЛТАВСЬКА |ПОЛТАВА, |0022525022|ст. 1, 2 За- |332 від |
| |"ТЕЗИС" | |МОСКВА, | |ський |ЛТД" | |СІННА, 2/208 | |кону України |11.05.99 |
| | | |ВОЛЖСЬКИЙ | |рубль | | | | |"Про порядок | |
| | | |БУЛЬВАР, | | | | | | |здійснення | |
| | | |113-А | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+------------+--------+------+------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|670|ЗАТ ПРОДОВОЛЬЧА|РОСІЯ |РОСІЯ, |121.267 |Украї-|ЗАТ "РИТМ" |ЧЕРНІГІВСЬКА|ЧЕРНІГІВ, |0000550715|ст. 1 Закону |50/211 від|
| |КОРПОРАЦІЯ | |МОСКВА, | |нська | | |СТАРОБІЛОУ- | |України "Про |11.07.2001|
| |"АГРОПРОМСОЮЗ" | |ЛІСОВА, | |гривня| | |СЬКА, 71 | |порядок | |
| | | |55/5, ІНН | | | | | | |здійснення | |
| | | |7705023899 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+------------+--------+------+------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|671|ЗАТ ПТК |РОСІЯ |РФ, 191028, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| |"ФОРВИЛЛ" | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ФУРШТАДСЬКА,| | | | | | |України "Про | |
| | | |19/35 Н. КОД| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |33169659, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7803051686 | | | | | | | | |
|---+---------------+------+------------+--------+------+------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|672|ЗАТ СП "РОСА |РОСІЯ |РОСІЯ, | 43.5 |Долар |ВАТ |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕ, |0022564691|ст. 1 Закону |224 від |
| |ИНТЕРНЕШЕНЛ" | |1409-109, | |США |"РІВНЕНАФТО-| |КАВКАЗЬКА, 5 | |України "Про |06.04.99 |
| | | |МОСКВА, | | |ПРОДУКТ" | | | |порядок | |
| | | |ЗЕЛЕНОГРАД | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+------+------------+--------+------+------------+------------+-------------+----------+-------------+----------|
|673|ЗАТ СПОРТИВНИЙ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 28 |Украї-|МП "АТЛАНТ" |ЧЕРКАСЬКА |258100, |0022787992|ст. 2 Закону |224 від |
| |КЛУБ "РОСИЧ" | |142000, | |нська | | |ЗОЛОТОНОША, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |НОГИНСЬК, | |гривня| | |ПАРХОМЕНКА,13| |регулювання | |
| | | |САНАТОРНА, 1| | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 89
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, |
| |нерезидента| | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким |
| | | | |борг.,| | | | | | |була заст.|
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанк- |
| | | | | од. | | | | | | | ція |
|---+-----------+--------+--------------+------+-------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+----------|
|674|ІМИШЛІНСЬКА|АЗЕРБАЙ-|АЗЕРБАЙДЖАН, |51.22 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |КРАМАТОРСЬК, |0000292942|ст. 1 Закону |825 від |
| |БАЗА МСТ |ДЖАН |ІМІШЛ, | |США |"КРАМАТОРСЬКИЙ| |ВОКЗАЛЬНА, 2 | |України "Про |29.10.99 |
| | | |АЗІЗБЕКОВА, 13| | |ЦЕМЕНТНО- | | | |порядок | |
| | | | | | |ШИФЕРНИЙ | | | |здійснення | |
| | | | | | |КОМБІНАТ" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+--------------+------+-------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+----------|
|675|ІПП "ЗЮЙД" |РОСІЯ |РОСІЯ | 36 |Долар |СМП "СІЛЬСЬКИЙ|ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0014035568|ст. 1 Закону |704 від |
| | | | | |США |КОМУНАЛЬНИК" | |БІЛЕЦЬКА, 11 | |України "Про |16.09.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+--------------+------+-------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+----------|
|676|ІПП "КЕПА" |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,| 23.6 |Долар |ПП "ІВА" |ЗАПОРІЗЬКА |ЗАПОРІЖЖЯ, |0020474361|ст. 2 Закону |704 від |
| | | |ВЕРНАДСЬКОГО, | |США | | |КАЛНИШЕВСЬКОГО,| |України "Про |16.09.99 |
| | | |86/0/119 | | | | |18/162 | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+--------+--------------+------+-------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+----------|
|677|ІПП |РОСІЯ |РФ, 164260, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 |
| |"КУРС-АК" | |АРХАНГЕЛЬСКА | | | | | | |част. 1 |від |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |ст. 37 Закону|22.11.2000|
| | | |ПЛЕСЕЦЬК, | | | | | | |України "Про | |
| | | |ЧЕРВОНОАРМІЙ- | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |СЬКА, 4. КОД | | | | | | |економічну | |
| | | |ОКПО 35665463 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+--------+--------------+------+-------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+----------|
|678|ІПП |РОСІЯ |РОСІЯ, | 57.1 |Україн-|ТОВ "ЛАНТЕКС" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-30, |0013540614|ст. 1 Закону |704 від |
| |"ЭРИГОНА" | |КАЛІНІНГРАД, | |ська | | |ПРИВОЛЬНА, 16/2| |України "Про |16.09.99 |
| | | |НАРВСЬКА, 1/7 | |гривня | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+--------------+------+-------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+----------|
|679|ІПП |РОСІЯ |РОСІЯ, |49.81 |Долар |ТОВ "ЛАНТЕКС" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-30, |0013540614|ст. 1 Закону |704 від |
| |"ЭРИГОНА" | |КАЛІНІНГРАД, | |США | | |ПРИВОЛЬНА, 16/2| |України "Про |16.09.99 |
| | | |НАРВСЬКА, 1/7 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+--------------+------+-------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+----------|
|680|ІПП НВФ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА | 12 |Україн-|П-ВО З ІНОЗ. |ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОДЗЕР- |0020293091|ст. 1 Закону |149 від |
| |"ВУЛКАН" | | | |ська |ІНВЕСТ. |РОВСЬКА |ЖИНСЬК, | |України "Про |16.03.99 |
| | | | | |гривня |"ОНТАРІО ФАЛС"| |КОРЧЕВСЬКОГО, | |порядок | |
| | | | | | | | |9-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+--------------+------+-------+--------------+-------------+---------------+----------+-------------+----------|
|681|ІПП НВФ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА |138.3 |Долар |П-ВО З ІНОЗ. |ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОДЗЕР- |0020293091|ст. 1 Закону |149 від |
| |"ВУЛКАН" | | | |США |ІНВЕСТ. |РОВСЬКА |ЖИНСЬК, | |України "Про |16.03.99 |
| | | | | | |"ОНТАРІО ФАЛС"| |КОРЧЕВСЬКОГО, | |порядок | |
| | | | | | | | |9-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 90
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+-----------+--------------+-------+------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|682|КЛЕССВАТ |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |"ИМПОРТ- | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| |ЭКСПОРТ" | |ПЕТЕРБУРГ, ПР.| | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |НОВОЧЕРКАСЬ- | | | | | | |України "Про | |
| | | |КИЙ, 50/3. КОД| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ОКПО 25895044,| | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7806049519 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+-----------+--------------+-------+------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|683|КОМЕРЦІЙНО- |МОЛДОВА |МОЛДОВА, | 25.6 |Долар |МП "ЗБРУЧ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ГУСЯТИНСЬКИЙ |0014044544|ст. 1 Закону |704 від |
| |ГОСПОДАР- | |КИШИНІВ, МАТЕЙ| |США | | |РАЙОН, | |України "Про |16.09.99 |
| |СЬКИЙ ЦЕНТР | |БАСАРАБ, 8 | | | | |СМТ ГУСЯТИН, | |порядок | |
| |"УЛМ" | | | | | | |Б.ЛЕПКОГО, 22 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+--------------+-------+------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|684|КОМПАНІЯ |КІПР |30, KARPENISI |10996.1|Долар |ТОВ СП |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКА |0030947620|ст. 5 Закону |50/252 |
| |"CHILTERN | |STR., NIKOSIA | |США |"АГРОСВІТ" | |ОБЛ., | |України "Про | ( v_252569-04 ) (v_252569-04) |
| |LTD" | | | | | | |М. ДУБНО, ВУЛ.| |операції з |від |
| | | | | | | | |МИРОГОЩАНСЬКА,| |давальницькою|20.07.2004 |
| | | | | | | | |57 | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+------------+-----------+--------------+-------+------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|685|КОМПАНІЯ "E |ФРАНЦІЯ |42, AVENNE |641.8 |Долар |ТОВ СП |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКА |0030947620|ст. 5 Закону |50/252 |
| |D & F MAN | |MONTAIGNA, 75 | |США |"АГРОСВІТ" | |ОБЛ., | |України "Про | ( v_252569-04 ) (v_252569-04) |
| |SUCRE SARL" | |008 PARIS | | | | |М. ДУБНО, ВУЛ.| |операції з |від |
| | | | | | | | |МИРОГОЩАНСЬКА,| |давальницькою|20.07.2004 |
| | | | | | | | |57 | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+------------+-----------+--------------+-------+------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|686|КОМПАНІЯ |КОНГО |DEMOCRATIC | 11.4 |Долар |МААК "УРГА" |КІРОВОГРА- |М. КІРОВОГРАД,|0014372024|ст. 2 Закону |102/22 |
| |"EGUATORIAL | |REPUBLIK OF | |США | |ДСЬКА |ВУЛ. | |України "Про | ( v2_22665-06 ) (v2_22665-06) |
| |AIRLINES" | |CONQO. NRC | | | | |ДОБРОВОЛЬ- | |порядок |від |
| | | |3120 | | | | |СЬКОГО, 1-А | |здійснення |26.01.2006 |
| | | |KISANGANI. PO | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |BOX 301 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+--------------+-------+------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|687|КОМПАНІЯ |ВЕЛИКОБ- |788-790, | | |ТОВ "РОДІС" |ЗАПОРІЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0032626371|ст. 2 Закону |50/71 |
| |"KINSGATE |РИТАНІЯ |FINCHLEY ROAD | | | | |ВУЛ. РАДІО, 17| |України "Про | ( v0_71569-05 ) (v0_71569-05) |
| |LIMITED" | |LONDON, NW 11 | | | | | | |порядок |від |
| | | |7 TJ UK; РЕГ. | | | | | | |здійснення |21.02.2005 |
| | | |КОД 4519391 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+--------------+-------+------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|688|КОМПАНІЯ |ЛИТВА |2012, | 1.52 |Долар |ЗАТ |КИЇВ |04073, |0024364528|ст. 2 Закону |50/46 |
| |"KREDUVA JSC| |М. ВІЛЬНЮС | |США |"ІНДУСТРІА- | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| |LTD" | |ВУЛ. ВЯРЬКЮ, | | |ЛЬНІ ТА | |МАРКА ВОВЧКА, | |порядок |від |
| | | |39 | | |ДИСТРИБУЦІЙ-| |18-А | |здійснення |31.01.2005 |
| | | | | | |НІ СИСТЕМИ" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-----------+--------------+-------+------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|689|КОМПАНІЯ "RS|АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН, | 91.9 |Долар |ЗАТ "ДУБАС І|РІВНЕНСЬКА |С. АНТОПІЛЬ, |0025320668|ст. 1 Закону |224 від |
| |LTD" | |БАКУ | |США |СИН" | |КИЇВСЬКА, 89 | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 91
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезиден-| | нерезидента | за- | | резидента | | | | | була заст. |
| | та | | |борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+----------+-----------+-------------+-------+-------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|690|КОМПАНІЯ |ЛАТВІЯ |М. РИГА, ВУЛ.| 5 |Україн-|КОМУНАЛЬНЕ |ДНІПРОПЕТ-|М. КРИВИЙ РІГ. |0001976387|ст. 2 Закону |50/252 |
| |КАРАТ ЛТД | |СМІЛКУ, 77/7 | |ська |ПІДПРИЄМСТВО|РОВСЬКА |ВУЛ. ПОСТИШЕВА, | |України "Про | ( v_252569-04 ) (v_252569-04) |
| | | | | |гривня |ФАРМАЦІЯ | |35 | |порядок |від 20.07.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+-----------+-------------+-------+-------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|691|КОМПАНІЯ |КІПР |КІПР, ЛІМАСОЛ|467.504|Україн-|ТОВ "ЮНІМЕТ"|КИЇВ |КИЇВ, |0030525898|ст. 1 Закону |50/146 від |
| |"CLORINDA | | | |ська | | |ЛУНАЧАРСЬКОГО, | |України "Про |03.06.2002 |
| |TRADING | | | |гривня | | |22 | |порядок | |
| |LTD" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+-----------+-------------+-------+-------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|692|КОМПАНІЯ |ІРЛАНДІЯ |IRELAND, |402.3 |Долар |ЗАТ |КИЇВ |КИЇВ, БУЛЬВАР |0022961527|ст. 2 Закону |50/158 від |
| |"EAST/WEST| |DUBLIN 6, | |США |"АВІАКОМПА- | |ЛЕСІ УКРАЇНКИ, | |України "Про |11.06.2002 |
| |ALLIANCE | |SUITE 6, | | |НІЯ А.Т.І." | |26 | |порядок | |
| |LIMITED" | |DURKAN HOUSE,| | | | | | |здійснення | |
| | | |1/3 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+-----------+-------------+-------+-------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|693|КОМПАНІЯ |США |942 WINDEMERE| 100 |Долар |ТОВ ТПФ "ДЖІ|КИЇВ |КИЇВ, ПИРОГОВА, |0016298898|ст. 2 Закону |50/321 від |
| |"GIVATAIM | |DR. NW SALEM,| |США |СІ М | |6 | |України "Про |26.12.2002 |
| |LLC" | |OREGON 97304,| | |ІНДАСТРІС | | | |порядок | |
| | | |USA | | |ІНК" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+-----------+-------------+-------+-------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|694|КОМПАНІЯ |ВЕЛИКОБ- |HAYNE BARTON,|407.7 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТРОВ- |0020222725|ст. 2 Закону |560А від |
| |"HAZEL UK |РИТАНІЯ |SHILLINGFORD,| |США |"ЕНЕРГЕТИЧНІ|РОВСЬКА |СЬКИЙ РАЙОН, | |України "Про |29.07.99 |
| |LTD" | |DEVON, GREAT | | |СИСТЕМИ ТА | |С. ДОСЛІДНЕ, | |порядок | |
| | | |BRITAIN | | |ОБЛАДНАННЯ" | |41/66 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+-----------+-------------+-------+-------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|695|КОМПАНІЯ |ІТАЛІЯ |36071,ARZIGNA|47.62 |Долар |ПРИВАТНЕ |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, ВУЛ.|0030727691|ст. 1 Закону |50/223 |
| |"I.B.N." | |NO VIA DECIMA| |США |ПІДПРИЄМСТВО| |РАДГОСПНА 92 | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |STRADA 1/A | | |"ПІКЕЛЬ" | | | |порядок |від 02.07.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+-----------+-------------+-------+-------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|696|КОМПАНІЯ |США |15677 NOECKER|231.6 |Долар |ВАТ "СЕЛМІ" |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ. |0004799336|ст. 1 Закону |50/11 |
| |"K & S | |WAY | |США | | |КОМСОМОЛЬСЬКА, | |України "Про | ( v_011569-03 ) (v_011569-03) |
| |SERVICES, | |SOUTHGATE, | | | | |68-А | |порядок |від 20.01.2003 |
| |INC" | |MICHIGAN | | | | | | |здійснення | |
| | | |48195 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+-----------+-------------+-------+-------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|697|КОМПАНІЯ |ІРАН |ІРАН, АСТАРА | 192 |Долар |ТОВ "АЛЬПІНА|ЗАПОРІЗЬКА|ЮР. АД.: |0024514420|ст. 1 Закону |704 від |
| |"АКБАР | |МИЛЛЕТ | |США |ЛТД" | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |16.09.99 |
| |МОБСЕРІ | |ХИТАБАНИ | | | | |АВТОЗАВОДСЬКА, | |порядок | |
| |НАМІНІ | |N 24 | | | | |34/15 ФАКТ.: | |здійснення | |
| |ТРЕЙДІНГ" | | | | | | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |іноземній | |
| | | | | | | | |16 | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+-----------+-------------+-------+-------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|698|КОМПАНІЯ |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН, | 57.1 |Долар |ПІІ ТОВ |КИЇВ |КИЇВ, ПЕТРА |0020006134|ст. 1, 2 За- |50/167 від |
| |"ЕНЕРГОТЕХ| |370118, БАКУ,| |США |"КАТЕХ- | |ПАНЧА, 7-А / | |кону України |01.06.2001 |
| |- РЕСУРСИ"| |К.КАРАЄВА, | | |ЕЛЕКТРО" | |СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ,| |"Про порядок | |
| | | |61 | | | | |ПРОВ. | |здійснення | |
| | | | | | | | |БУДІВЕЛЬНИЙ, | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |9/11 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 92
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+------------+------+-------+------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|699|КОМПАНІЯ "ПАП |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН,|137.1 |Долар |ТОВ "АЛЬПІНА|ЗАПОРІЗЬКА |ЮР. АД.: |0024514420|ст. 1 Закону |704 від |
| |АЗЕРБСПОР- | |370053, | |США |ЛТД" | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |16.09.99 |
| |ТРОЗВИТОК" | |Г. БАКУ, | | | | |АВТОЗАВОДСЬКА,| |порядок | |
| | | |ПОС. | | | | |34/15 ФАКТ.: | |здійснення | |
| | | |БИНАГАДИ, 2 | | | | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |розрахунків в| |
| | | |ПРОМЫСЕЛ, | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО,| |іноземній | |
| | | |Р/С | | | | |16 | |валюті" | |
| | | |N 345090, | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |В/С N 070017| | | | | | | | |
| | | |В НАЦБАНКЕ | | | | | | | | |
| | | |АЗЕРБАЙДЖАН,| | | | | | | | |
| | | |КОД 505754, | | | | | | | | |
| | | |ИНН | | | | | | | | |
| | | |130010619 | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+------------+------+-------+------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|700|КОМПАНІЯ |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН,|362.4 |Долар |ЗАТ "ХАРКІВ-|ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, ПР. |0023006318|ст. 1 Закону |560А від |
| |"ФЛОРА-С" | |БАКУ, | |США |ФАРМАЦІЯ" | |Ю.ГАГАРИНА, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |ГУСЕЙНА | | | | |137 | |порядок | |
| | | |ДЖАВІДА, 78 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-----------+------------+------+-------+------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|701|КОРПОРАЦИЯ |США |291GEARY | 25.1 |Долар |ЗАТ "ГОТЕЛЬ |АР КРИМ |М. ЯЛТА, ВУЛ. |0002573728|ст. 2 Закону |50/223 |
| |"INTERTOURS" | |STREET | |США |"ОРЕАНДА" | |ЛЕНІНА 35/2 | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |SUITE 201 | | | | | | |порядок |від 02.07.2004 |
| | | |SAN | | | | | | |здійснення | |
| | | |FRANCISCO | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |CALIFORNIA | | | | | | |іноземній | |
| | | |94120 USA | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-----------+------------+------+-------+------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|702|КРАСНОЯРУЖСКИЙ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 12 |Долар |КРАСИЛІВ- |ХМЕЛЬНИЦЬКА|КРАСИЛІВ, |0014307831|ст. 2 Закону |224 від |
| |САХАРНЫЙ ЗАВОД | |243564, | |США |СЬКИЙ | |ПРАВДИНСЬКА, 1| |України "Про |06.04.99 |
| | | |БЄЛГОРОДСЬКА| | |АГРЕГАТНИЙ | | | |регулювання | |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | |ЗАВОД | | | |товарообмін- | |
| | | |П. КРАСНА | | | | | | |них (бартер- | |
| | | |ЯРУГА | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+---------------+-----------+------------+------+-------+------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|703|КФГ "НИВА" |БІЛОРУСЬ |МОГИЛЕВСЬКА |56.24 |Україн-|ТОВ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0019478267|ст. 2 Закону |50/117 від |
| | | |ОБЛ., | |ська |"МЕЛОС- | |МЕЛЬНИКОВА, 12| |України "Про |31.07.2000 |
| | | |М. ОСИПОВИ- | |гривня |ЦЕНТР" | | | |порядок | |
| | | |ЧИ, ВУЛ. | | | | | | |здійснення | |
| | | |КРУПСКАЯ, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |33 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+-----------+------------+------+-------+------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|704|ЛАТВІЙСЬКО- |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, |222.4 |Долар |ТОВ ЗЕФ |ДНІПРОПЕТ- |КРИВИЙ РІГ, |0013436785|ст. 2 Закону |50/16 від |
| |ІТАЛЬЯНСЬКЕ ТОВ| |РИГА, | |США |"КРИВОРІЖ- |РОВСЬКА |ДИШИНСЬКОГО, | |України "Про |07.05.2000 |
| |"ВАРІ" | |ГРІЦИНІСКУ, | | |СТАЛЬПОСТАЧ"| |12 | |регулювання | |
| | | |6 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 93
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+------------+-------+-------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|705|МОЛДОВО- |МОЛДОВА |М. КИШЕНІВ, |122.867|Україн-|ПП "НАППА" |МИКОЛАЇВСЬКА|М. МИКОЛАЇВ, |0032283598|ст. 11 Угоди |50/454 |
| |ІТАЛІЙСЬКА ФІРМА| |ВУЛ. | |ська | | |ВУЛ. ЧИГРИНА, | |між Урядом | ( v_454569-03 ) (v_454569-03) |
| |"GET EST" S.R.L.| |УЗІНЕЛОР, 9 | |гривня | | |37 | |України і |від |
| | | | | | | | | | |Урядом |18.12.2003 |
| | | | | | | | | | |Республіки | |
| | | | | | | | | | |Молдова про | |
| | | | | | | | | | |вільну | |
| | | | | | | | | | |торгівлю | |
| | | | | | | | | | | ( 498_029 ) (498_029) , | |
| | | | | | | | | | |ратифікованою| |
| | | | | | | | | | |Законом | |
| | | | | | | | | | |України від | |
| | | | | | | | | | |23 квітня | |
| | | | | | | | | | |1996 року | |
| | | | | | | | | | |N 133/96-ВР | |
| | | | | | | | | | | ( 133/96-ВР ) (133/96-ВР) | |
|---+----------------+-----------+------------+-------+-------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|706|МП "РУСЛАН-АЕ" |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН,|38.88 |Долар |ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |330600, |0001886843|ст. 1 Закону |560А від |
| | | |370119, | |США |"ЗАПОРІЖМЕТАЛ| |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |БАКУ, | | |- ОПТТОРГ" | |МСП-188 | |порядок | |
| | | |82-Й КМ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ЧОБАН-ЗАДЕ, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |63/4 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+-----------+------------+-------+-------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|707|МПП "ГИПС" |КАЗАХСТАН |КАЗАХСТАН, | 110 |Долар |КМП "ДЕКАС" |ДОНЕЦЬКА |КРАМАТОРСЬК, |0020387171|ст. 1, 2 За- |50/117 від |
| | | |КАРАГАНДА, | |США | | |ПАРКОВА, 105/58| |кону України |31.07.2000 |
| | | |ЖАМБІЛА, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |105-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+-----------+------------+-------+-------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|708|МПП "ОЛАН" (МПП |РОСІЯ |РОСІЯ, | 59.4 |Долар |СП "ДУГЕС" |ОДЕСЬКА |СМТ САВРАНЬ, |0021019506|ст. 1 Закону |224 від |
| |"АЛАН") | |БРЯНСЬК, | |США | | |ЛЕРМОНТОВА, 15 | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ЛІТЄЙНА, 11 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+-----------+------------+-------+-------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|709|МПП "ПРИРОДА И |РОСІЯ |РОСІЯ, |34.55 |Росій- |ВАТ |ДНІПРОПЕТ- |322609, |0005761620|ст. 2 Закону |224 від |
| |СПОРТ" | |ВОЛГОГРАД, | |ський |"ДНІПРОАЗОТ" |РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕРЖИН- | |України "Про |06.04.99 |
| | | |РАДЯНСЬКА, | |рубль | | |СЬК, ГОРОБЦЯ, 1| |регулювання | |
| | | |36 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+----------------+-----------+------------+-------+-------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|710|ОАО ФИРМА "ДАНА |МОЛДОВА |Г. КИШЕНЕВ, | 2.2 |Долар |ТОВ "СП |ДНІПРОПЕТ- |М. НІКОПОЛЬ, |0024233140|ст. 1 Закону |50/223 |
| |ИМПЕКС" | |БУЛ. | |США |САЛЮС" |РОВСЬКА |ВУЛ. ГОЛОВКА, | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |НЕГРУЦЕ, 2 | | | | |11 | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |02.07.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+-----------+------------+-------+-------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|711|ОБШЕСТВО С |РОСІЯ |117526, |178.88 |Долар |ДЕРЖАВНИЙ |ДНІПРОПЕТ- |49600, |0005757883|ст. 1 Закону |50/223 |
| |ОГРАНИЧЕННОЙ | |М. МОСКВА, | |США |ТРУБНИЙ |РОВСЬКА |М. ДНІПРОПЕТ- | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| |ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ| |ПР. ВЕРНАД- | | |ІНСТИТУТ | |РОВСЬК, ВУЛ. | |порядок |від |
| |АДАМ И К | |СЬКОГО, | | |ІМ. Я.Ю.ОСАДИ| |ПИСАРЖЕВСЬКОГО,| |здійснення |02.07.2004 |
| | | |Б. 31 | | | | |Б. 1 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+-----------+------------+-------+-------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|712|ОБЩЕСТВО С |РОСІЯ |Г. НИЖНЕ- | 8.5 |Долар |ПРИВАТНЕ |ДНІПРОПЕТ- |49021, |0032010842|ст. 2 Закону |50/223 |
| |ОГРАНИЧЕННОЙ | |УДИНСК, | |США |ПІДПРИЄМСТВО |РОВСЬКА |М. ДНІПРОПЕТ- | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| |ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ| |ИРКУТСКАЯ | | |"УДА" | |РОВСЬК, ВУЛ. | |порядок |від |
| |"ФАТОН" | |ОБЛАСТЬ, УЛ.| | | | |ПІДВІТРЯНА, 60 | |здійснення |02.07.2004 |
| | | |ЛЕНИНА, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |Д. 47, КВ. 2| | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 94
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезиден-| | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | та | | |борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+----------+--------+---------------+-------+------+------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|713|ООД |БОЛГАРІЯ|Г. СОФИЯ, | 8.1 |Долар |ТОВ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0013907606|ст. 2 Закону |50/46 |
| |"АРСЕНАЛ | |УЛ. СОФРОНИЙ | |США |"ГЕРАФАК" | |ВУЛ. АТАМАНА | |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| |СОФИЯ" | |ВРАЧАНСКИ | | | | |ГОЛОВАТОГО, | |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |N 133, ВХ. А, | | | | |58 | |здійснення | |
| | | |ЕТ.1, АП. 5. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ОББКЛОН "ИСКЬР"| | | | | | |іноземній | |
| | | |БАНКОВ | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+---------------+-------+------+------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|714|ООД |БОЛГАРІЯ|БОЛГАРІЯ | 67.4 |Долар |ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |ЗАПОРІЖЖЯ, |0024513483|ст. 1 Закону |560А від |
| |"БЕРКСОЛ- | | | |США |"БЕРКСОЛ-96"| |40 РОКІВ | |України "Про |29.07.99 |
| |91" | | | | | | |РАДЯНСЬКОЇ | |порядок | |
| | | | | | | | |УКРАЇНИ, 64 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+---------------+-------+------+------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|715|ООД |БОЛГАРІЯ|БОЛГАРІЯ, |345.56 |Долар |СП "КРИВБАС-|ДНІПРОПЕТ- |КРИВИЙ РІГ, |0014297663|ст. 1, 2 За- |332 від |
| |"ІНТЕР- | |ГОРНО- | |США |ДЕТВА" |РОВСЬКА |НОГІНА, 21 | |кону України |11.05.99 |
| |СПОРТ- | |ОРЯХОВИЦЯ | | | | | | |"Про порядок | |
| |СЕРВІС" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+---------------+-------+------+------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|716|ООД "САВА"|БОЛГАРІЯ|БОЛГАРІЯ, | 136 |Долар |ПП "ПОРА" |ЛЬВІВСЬКА |СТРИЙ, |0019323846|ст. 1, 2 За- |332 від |
| | | |ПЛОВДІВ | |США | | |ПІДЗАМЧЕ, 16 | |кону України |11.05.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+---------------+-------+------+------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|717|ООО "АТОН"|РОСІЯ |241000, |1756.86|Росій-|ТОВ |КИЇВ |КИЇВ, ВУЛ. |0019364006|ст. 1 Закону |50/252 |
| | | |Г. БРЯНСЬК УЛ. | |ський |"СВЯТОГРАД" | |КУДРЯШОВА, 1 | |України "Про | ( v_252569-04 ) (v_252569-04) |
| | | |НАБЕРЕЖНАЯ, 12 | |рубль | | | | |порядок |від 20.07.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+---------------+-------+------+------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|718|ООО "БАЗИС|РОСІЯ |М. МОСКВА, ВУЛ.| | |ТОВ |КИЇВ |М. КИЇВ, |0033057703|ст. 2, 6 |50/317 |
| |КОМ" | |АРХІТЕКТОРА | | |"АКМА- | |ВУЛ. ЩОРСА, | |Закону | ( v_317665-05 ) (v_317665-05) |
| | | |ВЛАСОВА, 21/3 | | |ІНВЕСТ" | |29. | |України "Про |від 31.08.2005 |
| | | | | | | | |Р/Р | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | |26001101167001| |економічну | |
| | | | | | | | |В ЗАТ | |діяльність" | |
| | | | | | | | |"АЛЬФА-БАНК", | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | | | | | | |МФО 300346. | | | |
|---+----------+--------+---------------+-------+------+------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|719|ООО |РОСІЯ |Г. НИЖНИЙ | 88 |Росій-|ЗАТ |СУМСЬКА |М. СУМИ, |0023050472|ст. 1 Закону |50/223 |
| |"ЗОДИАК" | |НОВГОРОД, УЛ. | |ський |"ІСА- | |ВУЛ. СКД, 24 | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |СТАНИСЛАВСКОГО,| |рубль |ІНТЕРПАПІР" | | | |порядок |від 02.07.2004 |
| | | |3 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+---------------+-------+------+------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|720|ООО |РОСІЯ |Г. ВОЛГОГРАД, | 1.2 |Долар |ТОВ |МИКОЛАЇВСЬКА|М. МИКОЛАЇВ, |0031159433|ст. 2 Закону |50/186 |
| |"ИНТЕР- | |УЛ. НЕВСКАЯ, | |США |"ВЕЛЕС-ЮГ" | |ВУЛ. 7-А | |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| |ХОЛДИНГ" | |13-А | | | | |ПОПЕРЕЧНА, 3 | |порядок |від 09.06.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+---------------+-------+------+------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|721|ООО |РОСІЯ |М. МОСКВА, | 137.9 |Росій-|ЧЕРНІВЕЦЬКЕ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, |0003967984|ст. 1 Закону |50/186 |
| |"ИНТРАПАК-| |ВОЛГОГРАДСКИЙ | |ський |УЧБОВО- | |ПРОВ. | |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| |СЕРВИС" | |ПРОСПЕКТ, 14 | |рубль |ВИРОБНИЧЕ | |ЕНТУЗІАСТІВ, | |порядок |від 09.06.2004 |
| | | | | | |ОБ'ЄДНАННЯ | |5 | |здійснення | |
| | | | | | |УКРАЇНСЬКОГО| | | |розрахунків в| |
| | | | | | |ТОВАРИСТВА | | | |іноземній | |
| | | | | | |СЛІПИХ | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 95
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента| | нерезидента | за- | | | | | | | яким була |
| | | | |борг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------+------+-------------+-------+------+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|722|ООО |РОСІЯ |Г. МОСКВА, | 992.3 |Росій-|ТОВ НТК "ТЕСТ" |ХАРКІВСЬКА|61030, ХАРКІВ, |0014073379|ст. 1 Закону |50/186 |
| |"МАКССТРОЙ-| |ПЕР. | |ський | | |БІОЛОГІЧНА, 27; | |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| |КОМПАНИ" | |Б.ДРОВЯНОЙ, | |рубль | | |ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ| |порядок |від |
| | | |Д. 8, СТР. 1 | | | | |МОСКОВСЬКИЙ, 86 | |здійснення |09.06.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------+-------------+-------+------+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|723|ООО |РОСІЯ |Г. НОВОРОС- | 8.9 |Долар |РИБКОЛГОСП |АР КРИМ |КЕРЧЬ, ВУЛ. |0025149499|ст. 2 Закону |50/223 |
| |"НОВОТЕМП" | |СИЙСК | | |"МАЯК" | |ГОДУВАНЦЕВА, | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |УЛ. ФИСАНОВА | | | | |12/2 | |порядок |від |
| | | |114 | | | | | | |здійснення |02.07.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------+-------------+-------+------+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|724|ООО |РОСІЯ |Г. МОСКВА, | 125.9 |Долар |ПФ |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0025084713|ст. 1 Закону |50/186 |
| |"РЕКЛАМНОЕ | |ПРОУЛОК | | |"УНІВЕРСАЛТОРГ"| |ГОРДІЮК, 10/63 | |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| |БЮРО | |СИВЦЕВ | | | | | | |порядок |від |
| |"МИНИСТР" | |ВРАЖЕК, | | | | | | |здійснення |09.06.2004 |
| | | |44/28, ОФИС | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |34 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------+-------------+-------+------+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|725|ООО "СБМ+" |РОСІЯ |129110, | 302.9 |Росій-|ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА|69059, |0030345334|ст. 2 Закону |50/186 |
| | | |Г. МОСКВА, | |ський |"УКРАТОМПРОМ" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| | | |ПР. МИРА, | |рубль | | |ПР. ЛЕНІНА, | |порядок |від |
| | | |Д. 51, | | | | |158-Б | |здійснення |09.06.2004 |
| | | |КОРП. 1-А | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------+-------------+-------+------+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|726|ООО |РОСІЯ |ПЕТРОЗАВОДСК,| 459.3 |Росій-|ТОВ ФІРМА |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ПР. |0024675406|ст. 2 Закону |50/186 |
| |"ТЕХПРОМ" | |ПР. ЛЕНИНА, | |ський |"ІНКОМЦЕНТР" | |ЛЕНІНА, 40 | |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| | | |22-А, ОФ. 16 | |рубль | | | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |09.06.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------+-------------+-------+------+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|727|ООО |РОСІЯ |РОСІЙСЬКА | | |ТОВ |КИЇВ |1030, М. КИЇВ, |0030181211|ст. 2, 6 |50/384 |
| |"ТУРБ- | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"ЕНЕРГОРЕСУРСИ | |В. ЧАПАЄВА, БУД.| |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |СЕРВИС" | |М. МОСКВА, | | |УКРАЇНИ" | |4-Г | |України "Про |від |
| | | |ВУЛ. | | | | | | |зовнішньо- |22.10.2004 |
| | | |В.ОРДИНКА, | | | | | | |економічну | |
| | | |67/1 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+------+-------------+-------+------+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|728|ООО "ФРАНЦ |РОСІЯ |Г. САНКТ- |1296.5 |Росій-|МПП "ЛОРА" |СУМСЬКА |41100, |0023054524|ст. 2 Закону |50/186 |
| |ЕВРО ФАРМ" | |ПЕТЕРБУРГ, | |ський | | |М. ШОСТКА, ВУЛ. | |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| | | |УЛ. | |рубль | | |ОПУПРІЄНКО, 17 | |порядок |від |
| | | |МАХОВАЯ, 1 | | | | | | |здійснення |09.06.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+------+-------------+-------+------+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|729|ООО "ЮНГ |РОСІЯ |РОСІЙСЬКА | | |КОРПОРАЦІЯ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0022868070|ст. 2, 6 |50/384 |
| |МОНИТОРИНГ | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"АВТОСЕРВІС | |1-ГО ТРАВНЯ, 1-А| |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |СИСТЕМЫ" | |113095, | | |УКРАЇНА" | | | |України "Про |від |
| | | |М. МОСКВА, | | | | | | |зовнішньо- |22.10.2004 |
| | | |В. ПЯТНИЦКАЯ,| | | | | | |економічну | |
| | | |70/41 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+------+-------------+-------+------+---------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|730|ООО "ЮНГ |РОСІЯ |РОСІЙСЬКА | | |ТОВ |КИЇВ |1030, М. КИЇВ, |0030181211|ст. 2, 6 |50/384 |
| |МОНИТОРИНГ | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"ЕНЕРГОРЕСУРСИ | |В. ЧАПАЄВА, БУД.| |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |СИСТЕМЫ" | |113095, | | |УКРАЇНИ" | |4-Г | |України "Про |від |
| | | |М. МОСКВА, | | | | | | |зовнішньо- |22.10.2004 |
| | | |В. ПЯТНИЦКАЯ,| | | | | | |економічну | |
| | | |70/41 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 96
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | | | | яким була |
| | | | |борг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+------+---------------+-------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|731|ООО |РОСІЯ |РОСІЙСЬКА | | |ПП "МІКОС" |ДНІПРОПЕТ- |49063, М. ДНІП- |0030094674|ст. 2, 6 |50/384 |
| |"ИНТЕР- | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | | |РОВСЬКА |РОПЕТРОВСЬК, | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |КОНТАКТ" | |460001, | | | | |ВУЛ. СПАРТАКА, | |України "Про |від |
| | | |М. ОРЕНБУРГ, | | | | |61/1 | |зовнішньо- |22.10.2004 |
| | | |ВУЛ. | | | | | | |економічну | |
| | | |ТУРКЕСТАН- | | | | | | |діяльність" | |
| | | |СЬКА, 39-4 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+--------------+------+---------------+-------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|732|П/П |РОСІЯ |КІРОВ, ПРОСПЕКТ| 99.1 |Росій-|ТОВ |КИЇВ |02160, КИЇВ, |0031350523|ст. 2 Закону |50/111 |
| |АЛЦИБЕЄВ В.Н. | |ЖОВТНЕВИЙ, | |ський |"ЕКСПРЕС- | |ПРОСПЕКТ | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |14-Б/53 | |рубль |КОТЕДЖ" | |ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7-А| |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |28.03.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+---------------+-------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|733|П/П БУЛАНА |РОСІЯ |РОСІЯ, | 115.4 |Долар |П/П |ЖИТОМИРСЬКА |262000, ЖИТОМИР,|0060039639|ст. 2 Закону |224 від |
| |ОЛЕКСАНДР | |КАЛІНІНГРАДСЬКА| |США |БУЛАНА В.П.| |ПРОВ. | |України "Про |06.04.99 |
| |ПЕТРОВИЧ | |ОБЛАСТЬ, | | | | |ЛЕВКІВСЬКИЙ, 11 | |регулювання | |
| |(П/П | |СОВЄТСЬК, | | | | | | |товарообмін- | |
| |БУЛАНА О.П.) | |ТОЛСТОГО, 21/23| | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+------+---------------+-------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|734|П/П ИВАНОВ |РОСІЯ |БЕЛГОРОДСКАЯ |6082.51|Росій-|ТОВ "ХАДО" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0025612000|ст. 1 Закону |50/40 |
| |СЕМЕН | |ОБЛАСТЬ, | |ський | | |23-ГО СЕРПНЯ, 4 | |України "Про | ( v0_40569-04 ) (v0_40569-04) |
| |НИКОЛАЕВИЧ | |ГРАЙВОРОНСКИЙ | |рубль | | | | |порядок |від |
| | | |РАЙОН, С. РОЖ- | | | | | | |здійснення |13.02.2004 |
| | | |ДЕСТВЕНКА, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |УЛ. ПОЛЕВАЯ, 1 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+---------------+-------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|735|П/П |РОСІЯ |РОСІЯ, |2238.45|Росій-|ТОВ |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, |0030428829|ст. 1, 2 За- |50/283 від |
| |КИРИЧЕНКО С.А.| |БЕЛГОРОД, | |ський |"СТЕЛС" | |СУЗДАЛЬСЬКІ | |кону України |21.09.2001 |
| | | |ГОСТЕНСЬКА, | |рубль | | |РЯДИ, 9 | |"Про порядок | |
| | | |7/24; | | | | | | |здійснення | |
| | | |КОД 3123815595 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+---------------+-------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|736|П/П ЛЫСЫЙ В.С.|РОСІЯ |РОСІЯ, СУРГУТ | 13.06 |Росій-|ВАТ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0000214207|ст. 2 Закону |224 від |
| | | | | |ський |"ВАТРА" | |МИКУЛИНЕЦЬКА, 46| |України "Про |06.04.99 |
| | | | | |рубль | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+------+---------------+-------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|737|П/П |РОСІЯ |РОСІЯ | 36.4 |Долар |МПП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0001400044|ст. 2 Закону |704 від |
| |МИТРЯЕВ И.В. | | | |США |"АРМАНД" | |ТРОЛЕЙБУСНА, 14 | |України "Про |16.09.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 97
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+------+---------------+-------+------+------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|738|П/П |РОСІЯ |РОСІЯ, | 22.8 |Долар |П/П |ЖИТОМИРСЬКА|262000, |0060039639|ст. 2 Закону |224 від |
| |ПОПОВ В.Г. | |КАЛІНІНГРАДСЬКА| |США |БУЛАНА В.П. | |ЖИТОМИР, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | |ПРОВ. | |регулювання | |
| | | |СОВЄТСЬК, | | | | |ЛЕВКІВСЬКИЙ,| |товарообмін- | |
| | | |КАЛІНІНГРАДСЬКЕ| | | | |11 | |них (бартер- | |
| | | |ШОСЕ | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+------+---------------+-------+------+------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|739|П/П |РОСІЯ |РОСІЯ, | 6.4 |Долар |КС І ПП |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0021798083|ст. 2 Закону |224 від |
| |ПОТЕМКИН А.В.| |ВОРОНІЖСЬКА | |США |ОБЛАВТОДОРА | |ЛІНІЯ ЗД, 9 | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |регулювання | |
| | | |ПОС. | | | | | | |товарообмін- | |
| | | |ПОДГОРЕНСЬКИЙ, | | | | | | |них (бартер- | |
| | | |КАЛІНІНА, 4/35 | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+------+---------------+-------+------+------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|740|П/П ПРИХОДЬКО|РОСІЯ |РОСІЯ, 357340, |1365.29|Росій-|ДВО |ДОНЕЦЬКА |84500, |0000379790|ст. 1, 2 За- |50/167 від |
| |ЛАРИСА | |СТАВРОПОЛЬСКИЙ | |ський |"АРТЕМСІЛЬ" | |СОЛІДАР, | |кону України |01.06.2001 |
| |ВЛАДИМИРОВНА | |КРАЙ, | |рубль | | |ЧКАЛОВА, 1-А| |"Про порядок | |
| | | |ЛЕРМОНТОВ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |СОЛНЕЧНЫЙ, 7/79| | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+---------------+-------+------+------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|741|П/П |РОСІЯ |СМОЛЕНСЬК, | 40.7 |Росій-|ТОВ СП |ВІННИЦЬКА |23310, |0030691131|ст. 1 Закону |50/111 |
| |СОЛОВЙОВ В.В.| |НІКОЛАЄВА, | |ський |"АЛЬФА" | |ТИВРІВСЬКИЙ | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |42/70 | |рубль | | |РАЙОН, | |порядок |від |
| | | | | | | | |ГНІВАНЬ, | |здійснення |28.03.2003 |
| | | | | | | | |ЛЕНІНА, 72 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+---------------+-------+------+------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|742|П/П ХАРЧЕНКО |РОСІЯ |РОСІЯ, | 19.05 |Долар |ДКП |КІРОВОГРАД-|ОЛЕКСАНДРІЯ,|0030078390|ст. 1, 2 За- |332 від |
| |СЕРГЕЙ | |РОСТОВСЬКА | |США |"ОЛЕКСАНДРІЯ|СЬКА |ПР. ЛЕНІНА, | |кону України |11.05.99 |
| |ИВАНОВИЧ | |ОБЛАСТЬ, ШАХТИ,| | |- КОМУНЕНЕ- | |59 | |"Про порядок | |
| | | |С. АЮТА | | |РГОРЕСУРС" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+---------------+-------+------+------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|743|П/П |РОСІЯ |309990, | 765 |Росій-|ТОВ "СОБІАС"|ДНІПРОПЕТ- |ОРДЖОНІКІ- |0030172762|ст. 2 Закону |50/111 |
| |ЧУПРИН О.С. | |БІЛГОРОДСЬКА | |ський | |РОВСЬКА |ДЗЕ, | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |ОБЛАСТЬ, | |рубль | | |ШАТОХІНА, | |порядок |від |
| | | |ВАЛУЙКИ, | | | | |23/78 | |здійснення |28.03.2003 |
| | | |ГАГАРІНА, 29/1 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+---------------+-------+------+------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|744|П/П ШАНТАДЗЕ |ГРУЗІЯ|ГРУЗІЯ, | 41 |Долар |ПП "ТБІ-ГОР"|ХМЕЛЬНИЦЬКА|ГОРОДОК, |0023652538|ст. 2 Закону |704 від |
| |АВТАНДИЛ | |АДЖАРІЯ, | |США | | |ПРОВ. | |України "Про |16.09.99 |
| |ОТАРОВИЧ | |ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ | | | | |МОЛОЧНО- | |регулювання | |
| | | |РАЙОН, | | | | |КОНСЕРВНИЙ, | |товарообмін- | |
| | | |АХАЛІСОПЕЛІ | | | | |10/12 | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 98
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | |резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+----------+----------------+------+-------+----------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|745|П/П |РОСІЯ |РОСІЯ, ВОРОНІЖ, |17.01 |Долар |КОЛЕКТИВНЕ|ДОНЕЦЬКА |КРАМАТОРСЬК, |0020387111|ст. 2 Закону |825 від |
| |ЩЕГОЛЕВАТЫХ | |КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,| |США |МП "ДЕКАС"| |ПАРКОВА, | |України "Про |29.10.99 |
| | | |33/7 | | | | |105/58 | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+----------+----------------+------+-------+----------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|746|ПБОЮЛ |РОСІЯ |М. РОСТОВ-НА- | 59.6 |Росій- |ВАТ МПКК |МИКОЛАЇВСЬКА|54002, |0000333902|ст. 1 Закону |50/182 |
| |ГУНЧЕНКО В.Г.| |ДОНУ, | |ський |"АЛЫЕ | |М. МИКОЛАЇВ, | |України "Про | ( v_182665-05 ) (v_182665-05) |
| | | |ВУЛ. ШОЛОХОВА, | |рубль |ПАРУСА" | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | |276, К. 15 | | | | |М. МОРСЬКА, | |здійснення |18.05.2005 |
| | | | | | | | |106 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+----------------+------+-------+----------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|747|ПБУЮО |РОСІЯ |БЄЛГОРОДСЬКА | | | | | | |ст. 13, 32 |50/451 |
| |ЗВЄРЄВ С.О. | |ОБЛ., | | | | | | |Закону | ( v_451569-04 ) (v_451569-04) |
| | | |ЯКОВЛЕВСКИЙ Р-Н,| | | | | | |України |від 15.12.2004 |
| | | |С. КРОПІВЕНСЬКІ | | | | | | |"Про зовніш- | |
| | | |ДВОРИ, ВУЛ. | | | | | | |ньоекономічну| |
| | | |МАГІСТРАЛЬНА, 60| | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+----------+----------------+------+-------+----------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|748|ПК ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, |154.9 |Долар |ПП ТФ |ЧЕРКАСЬКА |257031, |0024413072|ст. 1 Закону |224 від |
| |"АЛСИНОД" | |КРАСНОДАРСЬКИЙ | |США |"ВІТАКС" | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |КРАЙ, АРМАВІР, | | | | |БУЛЬВАР | |порядок | |
| | | |НОВОРОСІЙСЬКА, | | | | |ШЕВЧЕНКА, | |здійснення | |
| | | |44/29 | | | | |132/96 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+----------------+------+-------+----------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|749|ПП "АЛЕНА БЦ"|УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН, | 2583 |Росій- |ПП |ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОПЕТ- |0024439479|ст. 1, 2 |153 від |
| | | |ТАШКЕНТ, | |ський |"АГРОГАЗ" |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |Закону |28.03.2000 |
| | | |Х.БАЙКАРО, 32/47| |рубль | | |ДОНЕЦЬКЕ | |України "Про | |
| | | | | | | | |ШОСЕ, 132/119| |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+----------------+------+-------+----------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|750|ПП "ВИКТОРИЯ |БІЛОРУСЬ |210026, | 8.4 |Росій- |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |НІКОПОЛЬСЬКИЙ|0030831912|ст. 1 Закону |50/343 |
| |И К" | |Г. ВИТЕБСК, УЛ. | |ський |"ПРИДНІП- |РОВСЬКА |Р-Н, | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |СОВЕТСКАЯ, | |рубль |РОВСЬКИЙ" | |С. ПРИВОЛЬНЕ,| |порядок |від |
| | | |23/34-24 | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |здійснення |15.09.2005 |
| | | | | | | | |16-А | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+----------------+------+-------+----------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|751|ПП "ГАБІ" |ЛАТВІЯ |ЛАТВИЯ, БАЛВІ, | 16.6 |Україн-|ФІРМА |ЧЕРКАСЬКА |257013, |0021302855|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |ЕРЖАПОЛЕС, 62 | |ська |"ФІДЖІ" | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | |гривня | | |СМІЛЯНСЬКА, | |порядок | |
| | | | | | | | |144/202 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+----------------+------+-------+----------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|752|ПП "ДАЛЛАКЯН |ВІРМЕНІЯ |М. ВАНАДЗОР, |136.2 |Долар |ПП "СУЛА" |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ.|0030175192|ст. 1 Закону |50/328 |
| |САРКІС" | |ВУЛ. | |США | | |ЧЕРВОНО- | |України "Про | ( v_328569-03 ) (v_328569-03) |
| | | |Г. ЛУСАВОРІЧІ, | | | | |ГВАРДІЙСЬКА, | |порядок |від |
| | | |56-Б/29 | | | | |13/31 | |здійснення |18.09.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 99
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | |резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|753|ПП "ЖАЙН" |КАЗАХСТАН |КАЗАХСТАН, | 34 |Долар |ЗАТ |СУМСЬКА |КОНОТОП, |0021123669|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |КОКШЕТАУ, | |США |"КОНЦЕРН- | |ГЕНЕРАЛА | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ПРОСПЕКТ | | |АВІВ" | |ТХОРА, 86 | |порядок | |
| | | |АБИЛАЙ-ХАНА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |9/98 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|754|ПП |РОСІЯ |Г. РОСТОВ-НА-| 1.1 |Долар |ТОВ "НІКА"|ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0022015025|ст. 2 Закону |50/343 |
| |"ИМПАСГО" | |ДОНУ, УЛ. | |США | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,| |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |СЕЛИВАНОВА, | | | | |48/38 | |регулювання |від 15.09.2005 |
| | | |66 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|755|ПП |УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН, | 2583 |Росій-|ПП |ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОПЕТРОВ- |0024439479|ст. 1, 2 За- |153 від |
| |"ІНЬ-ЯН" | |ФЕРГАНА, | |ський |"АГРОГАЗ" |РОВСЬКА |СЬК, ДОНЕЦЬКЕ | |кону України |28.03.2000 |
| | | |МУЗАФФАРОВА, | |рубль | | |ШОСЕ, 132/119 | |"Про порядок | |
| | | |14/6 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|756|ПП |РОСІЯ |347900, | 31.5 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |83005, |0000858266|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"КАЛІЩУК Г.С."| |РОСТОВСКАЯ | |США |"ДОНЕЦЬКЕ | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |ОБЛ., | | |АТП 0513" | |ВУЛ. | |порядок |від 15.09.2005 |
| | | |Г. ТАГАНРОГ, | | | | |ЧЕМПІОННА, 80 | |здійснення | |
| | | |УЛ. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |СТЕРЛИНА, 33 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|757|ПП |ЛАТВІЯ |М. РИГА, ВУЛ.| 2.9 |Долар |ПМП |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0024902859|ст. 2 Закону |50/291 |
| |"КРІС-LV" | |ІКСІКЕЛЕС, | |США |"КРІС-V" | |ВУЛ. ЧЕРВОНО- | |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| | | |7/1-37 | | | | |АРМІЙСЬКА, 31 | |порядок |від 21.08.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|758|ПП |УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН, | 68.1 |Долар |МПП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0022600574|ст. 1 Закону |704 від |
| |"ЛІМЕКС" | |ТАШКЕНТ | |США |"МАКАР" | |КАМІННА, 4/19 | |України "Про |16.09.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|759|ПП "НИКА" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 9 |Долар |ПП "НОВА" |ЖИТОМИРСЬКА |БЕРДИЧІВ, |0013577344|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |МОСКОВСЬКА | |США | | |КРАСІНА, 4 | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |регулювання | |
| | | |ЛИТКАРИНО | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|760|ПП |КАЗАХСТАН |Г. КАРАГАНДА,| 0.9 |Долар |ЗАТ ХКФ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬ- |0000382289|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"РИЖОВ А.В." | |УЛ. 40-ЛЕТИЯ | |США |"КОНДФІЛ" | |КИЙ, | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |КАЗАХСТАНА, | | | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,| |порядок |від 15.09.2005 |
| | | |28/2, КВ. 12 | | | | |69 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 100
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума | Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|761|ПП "ФОРТУНА" |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ, |157451|Біло- |ВАТ "ВАТРА" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0000214207|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |ГОМЕЛЬ | |руський| | |МИКУЛИНЕЦЬКА, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | |рубль | | |46 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|762|ПП |УЗБЕКИСТАН |УЗБЕКИСТАН, |106.2 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |КРИВИЙ РІГ, |0021881039|ст. 1 Закону |224 від |
| |"ХАЙРУЛЛА" | |ТАШКЕНТСЬКА | |США |"ІНТЕРПРОМ- |РОВСЬКА |ПРОСПЕКТ | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | |ГЛОБУС" | |МАРКСА, 14 | |порядок | |
| | | |ЕШАН-ГУЗАР, | | | | | | |здійснення | |
| | | |КОЛЬЦЕВА, 2 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|763|ПП |ТУРКМЕНИСТАН|М. БЮЗМЕЙІН, | 36.7 |Долар |ВАТ "ДНІПРО-|ДНІПРОПЕТ- |49000 М. ДНІП- |0000383099|ст. 1 Закону |50/223 |
| |"ХАЛАЛ-ПЛЮС" | |ВУЛ. | |США |ПЕТРОВСЬКА |РОВСЬКА |РОПЕТРОВСЬК | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |АЙТАКОВА, | | |ТЮТЮНОВА | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | |12/14 | | |ФАБРИКА" | |ЛЕНІНГРАДСЬКА, | |здійснення |02.07.2004 |
| | | | | | | | |19 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|764|ПП |РОСІЯ |М. НОВГОРОД, |627.68|Росій- |ТОВ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0019478267|ст. 1 Закону |50/117 від |
| |ВАСИЛЬЄВА О.М.| |ВУЛ. | |ський |"МЕЛОС- | |МЕЛЬНИКОВА, 12 | |України "Про |31.07.2000 |
| | | |ЯБЛУНЕВА, 10,| |рубль |ЦЕНТР" | | | |порядок | |
| | | |КВ. 9 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|765|ПП |РОСІЯ |РОСТОВСКАЯ | 8.5 |Долар |ПП "ДРУЗА" |ДНІПРОПЕТ- |50007, |0031123480|ст. 2 Закону |102/22 |
| |ДОНЧЕНКО А.И. | |ОБЛ., | |США | |РОВСЬКА |М. КРИВИЙ РІГ, | |України "Про | ( v2_22665-06 ) (v2_22665-06) |
| | | |ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | |ПР. ДЗЕРЖИН- | |порядок |від 26.01.2006 |
| | | |Р-Н, П. КАМЕ-| | | | |СЬКОГО, 31 | |здійснення | |
| | | |НОЛОМНИ, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |УЛ. КАЛИНИНА,| | | | | | |іноземній | |
| | | |175 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|766|ПП ЖУК С.В. |РОСІЯ |М. КРАСНОЯ- | 120 |Росій- |ПП |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |2492814902|ст. 2 Закону |50/273 |
| | | |РСЬК, | |ський |ДМИТРИ- | |П.САДОВИЙ, ВУЛ.| |України "Про | ( v_273665-05 ) (v_273665-05) |
| | | |ВУЛ. | |рубль |ЧЕНКО Н.М. | |КРАСНОАРМІЙ- | |порядок |від |
| | | |КОНСТИТУЦІЇ, | | | | |СЬКА, 33 | |здійснення |29.07.2005 |
| | | |23/163 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|767|ПП ЗЕЛЕНИКИН |РОСІЯ |Г. ИРКУТСК, |144.32|Росій- |ТОВ "ПІНО" |СЕВАСТОПОЛЬ |М. СЕВАСТОПОЛЬ,|0023445153|ст. 2 Закону |50/260 |
| |ДМИТРИЙ | |УЛ. | |ський | | |ФІОЛЕНТВСЬКЕ | |України "Про | ( v_260665-05 ) (v_260665-05) |
| |АНАТОЛЬЕВИЧ | |Б.РЯБИКОВА, | |рубль | | |ШОССЕ, 5 | |порядок |від 22.07.2005 |
| | | |62-32 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|768|ПП |РОСІЯ |МОСКОВСКАЯ |909.5 |Росій- |ПП |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ. |2565410871|ст. 1 Закону |50/379 |
| |ИЛЬИН А.А. | |ОБЛ., | |ський |КОСОВ О.В. | |КІРОВА, 189/1 | |України "Про | ( v_379665-05 ) (v_379665-05) |
| | | |СЕРПУХОВСКИЙ | |рубль | | | | |порядок |від 11.10.2005 |
| | | |Р-Н, ПОС. | | | | | | |здійснення | |
| | | |ОБОЛЕНСКИЙ, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ПР. БИОЛОГОВ,| | | | | | |іноземній | |
| | | |1/162 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 101
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | заборг., | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | | тис. од. | | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|769|ПП КАЗАНОВА |РОСІЯ |153003, | 600 |Росій-|ТОВ "АККАД" |ДНІПРО- |М. ДНІПРО- |0024232459|ст. 1 Закону |50/335 |
| |ЛЮБОВ | |М. ІВАНОВО, | |ський | |ПЕТРОВСЬКА|ПЕТРОВСЬК, | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| |АНАТОЛІЇВНА | |ВУЛ. | |рубль | | |ВУЛ. | |порядок |від 20.09.2004 |
| | | |ПАРИЗЬКОЇ | | | | |БАУМАНА, | |здійснення | |
| | | |КОМУНИ, 20/39 | | | | |1-А/3 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|770|ПП КАХРАМАНОВ |АЗЕРБАЙДЖАН|Г. БАКУ, УЛ. | 7.5 |Долар |ПП ПКФ |ДОНЕЦЬКА |83017, |0030277956|ст. 1 Закону |50/46 |
| |АМИРХАН МАМЕД | |НЕАПОЛЬСКАЯ, | |США |"ДОНІНЖИ- | |М. ДОНЕЦЬК,| |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| |ОГЛЫ | |7/47 | | |НІРІНГ- БУД" | |БУЛ. | |порядок |від 31.01.2005 |
| | | | | | | | |ШЕВЧЕНКА, | |здійснення | |
| | | | | | | | |71/48 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|771|ПП |МОЛДОВА |М. КИШИНІВ, | | | | | | |ст. 13, 32 |50/451 |
| |МАТУШЕВСЬКИЙ С.Є.| |В. ДОМИНТЕ | | | | | | |Закону | ( v_451569-04 ) (v_451569-04) |
| | | |ТИМОНУ, 4 | | | | | | |України "Про |від |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- |15.12.2004 |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|772|ПП ПРОКОПЕНКО |РОСІЯ |Г. САНКТ- | 255 |Росій-|ПП "МАККАБІ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0025045630|ст. 2 Закону |50/149 |
| |ВАСИЛИЙ | |ПЕТЕРБУРГ, | |ський | | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_149569-05 ) (v_149569-05) |
| |НИКОЛАЕВИЧ | |ПЕР. | |рубль | | |ГЕНУЕЗСЬКА,| |порядок |від |
| | | |ІНДУСТРИА- | | | | |1 | |здійснення |25.04.2005 |
| | | |ЛЬНИЙ, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |35, КОРП. 1, | | | | | | |іноземній | |
| | | |КВ. 345 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|773|ПП УСЕНКО Г.П. |РОСІЯ |Г. КУРСК, УЛ. | 46.6 |Росій-|ПП |СУМСЬКА |М. СУМИ, |0031162975|ст. 1 Закону |50/117 від |
| | | |ПИГОРЕВА, 8-Б,| |ський |"УКРІНСЕРВІС"| |ВУЛ. | |України "Про |31.07.2000 |
| | | |КВ. 22 | |рубль | | |ХАРКІВСЬКА,| |порядок | |
| | | | | | | | |2 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|774|ППУГ "МАРКАЗ" |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, РАДОМ,| 5.28 |Долар |МПП "ОЛМА" |ТЕРНОПІЛЬ-|ТЕРНОПІЛЬ, |0021140834|ст. 5 Закону |224 від |
| | | |СКАРИШЕВСЬКА, | |США | |СЬКА |ТЕКСТИЛЬНА,| |України "Про |06.04.99 |
| | | |84 | | | | |21 | |операції з | |
| | | | | | | | | | |давальницькою| |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |еконічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|775|ПСФ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 563.3 |Росій-|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|322640, |0024598887|ст. 1 Закону |704 від |
| |"ЖИЛСТРОЙ- | |БЄЛГОРОД | |ський |"ГРАНТЕКС" |РОВСЬКА |ДНІПРО- | |України "Про |16.09.99 |
| |ИНВЕСТ" | | | |рубль | | |ДЗЕРЖИНСЬК,| |порядок | |
| | | | | | | | |ПР. | |здійснення | |
| | | | | | | | |МЕТАЛУРГІВ,| |розрахунків в| |
| | | | | | | | |84-В/46 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|776|РДОУП |РОСІЯ |РОСІЯ, | 200.6 |Долар |НДКВФ |КИЇВСЬКА |МИРОНІВКА, |0023238916|ст. 1 Закону |50/239 від |
| |"РОСТОВ- | |РОСТОВ-НА- | |США |"МИР-СЕМ" | |ЛЕНІНА, 113| |України "Про |03.08.2001 |
| |СЕМФОНД" | |ДОНУ, | | | | | | |порядок | |
| | | |РАДЯНСЬКА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |44 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|777|РОСТОВСКОЕ |РОСІЯ |РОСІЯ, |149668.352|Росій-|САМБІРСЬКИЙ |ЛЬВІВСЬКА |САМБІР, |0000274884|ст. 1, 2 За- |508 від |
| |ОТДЕЛЕНИЕ | |РОСТОВСЬКА | |ський |МЕБЛЕВИЙ | |РУДЕЦЬКА, | |кону України |15.07.99 |
| |ФОНДА | |ОБЛАСТЬ, | |рубль |КОМБІНАТ | |34 | |"Про порядок | |
| |СОЦИАЛЬНЫХ | |ЗВЕРЕВО | | | | | | |здійснення | |
| |ГАРАНТИЙ | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 102
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+----------+-----------+-------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|778|РУП ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, |870.4 |Росій-|ФІЛІАЛ ЗАТ РУП|ЛУГАНСЬКА |БРЯНКА, |0021794027|ст. 2 Закону |224 від |
| |"ДИАЛОГ" | |СТАВРОПОЛЬ,| |ський |"ДІАЛОГ" | |КОТОВСЬКОГО, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |3-Й ЮГО- | |рубль | | |1-А | |регулювання | |
| | | |ЗАПАДНЫЙ, | | | | | | |товарообмін- | |
| | | |12 | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+----------+-----------+-------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|779|РУСПРОМЕКОЛОГ |РОСІЯ |МОСКОВСЬКА | 41 |Долар |ПФ "ВЛД" |ДНІПРОПЕТ- |М. ДНІПРОПЕТ- |0020294334|ст. 2 Закону |50/335 |
| |АТЗТ | |ОБЛ., | |США | |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| | | |М. НАРО- | | | | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | |ФОМІНСЬК, | | | | |НАБЕРЕЖНА | |здійснення |20.09.2004 |
| | | |ВУЛ. | | | | |ПЕРЕМОГИ, | |розрахунків в| |
| | | |КАЛЯЄВА, 3 | | | | |120/122 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+-------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|780|С. ШИЛО |ЛИТВА |ЛИТВА, | 43 |Долар |СП |ЖИТОМИРСЬКА |СМТ ПОПІЛЬНЯ, |0001730444|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |ШИЛУТЕ | |США |"ПОПІЛЬНЯН- | |МІЧУРІНА, 9 | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | |СЬКИЙ | | | |порядок | |
| | | | | | |КОНСЕРВНИЙ | | | |здійснення | |
| | | | | | |ЗАВОД" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+-------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|781|САХАРНЫЙ ЗАВОД|РОСІЯ |РОСІЯ, | 12.5 |Долар |КРАСИЛІВСЬКИЙ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |КРАСИЛІВ, |0014307831|ст. 2 Закону |224 від |
| |"КОММУНАР" | |307921, | |США |АГРЕГАТНИЙ | |ПРАВДИНСЬКА, 1 | |України "Про |06.04.99 |
| | | |КУРСЬКА | | |ЗАВОД | | | |регулювання | |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |товарообмін- | |
| | | |П. КОМУНАР | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+----------+-----------+-------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|782|СП "ЕЛЛАЙД |КІПР |CYPRUS, |632.6 |Долар |ЗАТ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ЧЕРНІВЦІ, |0000217685|ст. 1, 2 За- |332 від |
| |ФЕРТІЛАЙЗЕРС | |NICOSIA, | |США |"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ | |ПРУТСЬКА, 16 | |кону України |11.05.99 |
| |КО ЛТД" | |P.O. BOX, | | |МАШИНОБУДІВНИЙ| | | |"Про порядок | |
| | | |1510 & 2280| | |ЗАВОД" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+-------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|783|СП |ЛИТВА |ЛИТВА, | 285 |Украї-|ПП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-17, |0024323920|ст. 1 Закону |560А від |
| |"ЛИТТРАН- | |ВІЛЬНЮС | |нська |"УКРБУДТОРГ" | |ШЕВЧЕНКА, 29 | |України "Про |29.07.99 |
| |СЕРВІС" | | | |гривня| | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+-------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|784|СП |ЛИТВА |ЛИТВА, |1177.38|Украї-|ПП "ДОННАФТО- |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-17, |0024323742|ст. 2 Закону |560А від |
| |"ЛИТТРАН- | |ВІЛЬНЮС | |нська |ПРОДУКТ" | |ВЛАДИЧАНСЬКОГО,| |України "Про |29.07.99 |
| |СЕРВІС" | | | |гривня| | |23 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+-------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|785|СП "СКІФ І КО"|ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ, |14.95 |Украї-|ВАТ "УМАНСЬКА |ЧЕРКАСЬКА |УМАНЬ, |0001352646|ст. 1 Закону |50/284 від |
| | | |РИГА, | |нська |МПМК" | |ВОКЗАЛЬНА, 6 | |України "Про |20.12.2000 |
| | | |ПУМПУРА, 5 | |гривня| | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+-------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|786|СП "ХОМКОР" |УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН,|91.97 |Долар |ТОВ "МАКСИМ" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-59, ПР.|0024153984|ст. 1 Закону |50/128 від |
| | | |ТАШКЕНТ, | |США | | |ІЛЛІЧА 109-А | |України "Про |11.08.2000 |
| | | |НАВОЇ, 7 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 103
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, яким|
| |нерезиден-| | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | та | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+----------+------+-------------+------+------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|787|СП СІА |ЛАТВІЯ|ЛАТВІЯ, |359.54|Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |324086, КРИВИЙ|0020279033|ст. 1 Закону |560А від |
| |"СКРІМАРТ"| |ЛІЄПАЯ, | |США |"УНІВЕРСАЛ- |РОВСЬКА |РІГ, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |О.КАЛПАКА, | | |ПОСТАЧ" | |ДНІПРОПЕТ- | |порядок | |
| | | |107/12 | | | | |РОВСЬКЕ | |здійснення | |
| | | | | | | | |ШОСЕ, 2/26 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+------+-------------+------+------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|788|СПД ЦЕРЮТА|РОСІЯ |РОСТОВСЬКА |870.6 |Росій-|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0031365938|ст. 1 Закону |50/373 |
| |АЛЕКСАНДР | |ОБЛ., | |ський |"СПІВДРУЖНІСТЬ| |ВУЛ. | |України "Про | ( v_373569-04 ) (v_373569-04) |
| |ИВАНОВИЧ | |НЕКЛУНОВСЬКИЙ| |рубль |XXI" | |ТЕРЕШКОВОЇ, | |порядок |від 18.10.2004 |
| | | |Р-Н, | | | | |41/53 | |здійснення | |
| | | |С. МИКОЛАЇВ- | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |КА, ПЕР. | | | | | | |іноземній | |
| | | |КУТУЗОВСЬКІЙ,| | | | | | |валюті" | |
| | | |33 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+------+-------------+------+------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|789|СПД |РОСІЯ |Г. РЯЗАНЬ, | 294 |Росій-|СПД ПОТЕБНЯ |ЧЕРНІГІВСЬКА|М. ЧЕРНІГІВ, |2596619160|ст. 2 Закону |50/335 |
| |ЧАРИКОВ | |НОВОСЕЛОВКА | |ський |ІРИНА | |ВУЛ. АНТОНОВА-| |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| |ВЛАДИМИР | |50, 2-240 | |рубль |ВОЛОДИМИРІВНА | |ОВСІЄНКА, 58/8| |порядок |від 20.09.2004 |
| |ПЕТРОВИЧ | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+------+-------------+------+------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|790|СПК |РОСІЯ |РОСТОВСКАЯ |363.9 |Росій-|ПП ГРОМОВА |ХАРКІВСЬКА |М. ЛОЗОВА, |2483314964|ст. 2 Закону |102/108 |
| |"1 МАЯ" | |ОБЛ., | |ський |МАРИНА | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_108665-06 ) (v_108665-06) |
| | | |ЦЕЛИНСКИЙ | |рубль |ЛЕОНІДІВНА | |МАТРОСОВА, 47 | |порядок |від 24.03.2006 |
| | | |Р-Н, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ХУТОР | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |СЕВЕРНЫЙ. | | | | | | |іноземній | |
| | | |ИНН | | | | | | |валюті" | |
| | | |6136001813 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+------+-------------+------+------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|791|СХПК |РОСІЯ |РОСІЯ, |137.6 |Долар |ТОВ "АРМІОН" |ЗАПОРІЗЬКА |ЗАПОРІЖЖЯ, |0025486096|ст. 1 Закону |825 від |
| |"ВАСТ- | |КАЛУЖСЬКА | |США | | |УРАЛЬСЬКА, | |України "Про |29.10.99 |
| |МИАКРО" | |ОБЛАСТЬ, | | | | |61/107 | |порядок | |
| | | |БАЛАБАНОВО, | | | | | | |здійснення | |
| | | |50 РОКІВ | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ЖОВТНЯ, | | | | | | |іноземній | |
| | | |БУД. 10, | | | | | | |валюті" | |
| | | |ОФІС 39 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+------+-------------+------+------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|792|TORONTO |США |СПОЛУЧЕНІ | | |ПП "ГЕРМЕС |ХАРКІВСЬКА |ЮР. АДР.: |0032761491|ст. 2, 6 |50/384 |
| |PROJECTS | |ШТАТИ, 62 | | |ПЛЮС" | |М. ХАРКІВ, | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |INC | |ROCKFORD | | | | |В. НОВГОРОД- | |України "Про |від 22.10.2004 |
| | | |ROAD, | | | | |СЬКА 3; | |зовнішньо- | |
| | | |WILMINGTON, | | | | |ФАКТИЧНА | |економічну | |
| | | |DE 19806-1004| | | | |АДР.: | |діяльність" | |
| | | | | | | | |М. ХАРКІВ, | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | | | | | | |ПР. БЛАГОЄВА, | | | |
| | | | | | | | |17 | | | |
|---+----------+------+-------------+------+------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|793|TORONTO |США |СПОЛУЧЕНІ | | |ПП "АНТАРЕС 1"|ХАРКІВСЬКА |ЮР. АДР.: |0032761528|ст. 2, 6 |50/384 |
| |PROJECTS | |ШТАТИ, 62 | | | | |М. ХАРКІВ, | |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |INC | |ROCKFORD | | | | |В. НОВГОРОД- | |України "Про |від 22.10.2004 |
| | | |ROAD, | | | | |СЬКА 3; | |зовнішньо- | |
| | | |WILMINGTON, | | | | |ФАКТИЧНА | |економічну | |
| | | |DE 19806-1004| | | | |АДР.: | |діяльність" | |
| | | | | | | | |М. ХАРКІВ, | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | | | | | | |ПР. БЛАГОЄВА, | | | |
| | | | | | | | |17 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 104
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+--------+-------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|794|ТВК "ЛУНА" |БІЛОРУСЬ|БІЛОРУСЬ, | 87 |Долар |МПП |ХМЕЛЬНИЦЬКА|ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,|0014176300|ст. 1 Закону |560А від |
| | | |МОЛОДЕЧНО | |США |"ГОЛЬФСТРІМ"| |ЛЬВІВСЬКЕ | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | |ШОСЕ, 51/66 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+--------+-------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|795|ТЕК "МІН-ЦЗЕН"|КИТАЙ |КИТАЙ, | 60.9 |Долар |ТКЦ ВАТ |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕ-21 |0022571720|ст. 2 Закону |825 від |
| | | |150001, | |США |"РІВНЕНСЬКИЙ| | | |України "Про |29.10.99 |
| | | |ХАРБИН, РАЙОН| | |ЗАВОД | | | |регулювання | |
| | | |НОНГАН, САДА,| | |ТРАКТОРНИХ | | | |товарообмін- | |
| | | |69 | | |АГРЕГАТІВ" | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+--------+-------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|796|ТОВ "GENERAL &|ЛАТВІЯ |М. РИГА, ВУЛ.| | | | | | |ст. 2, 6 |50/161 |
| |COLOGNE RE | |ЕЛІЗАБЕТС, | | | | | | |Закону | ( v_161665-05 ) (v_161665-05) |
| |RIGA" | |20, LV-1010; | | | | | | |України "Про |від 29.04.2005 |
| | | |РЕЄСТРАЦІЙНИЙ| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |N 4003047484 | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+--------------+--------+-------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|797|ТОВ "JANELS" |МОЛДОВА |МОЛДОВА, |261.19|Долар |МПП "КІРС" |ДНІПРОПЕТ- |323000, |0020252229|ст. 1 Закону |825 від |
| | | |КИШИНІВ, ТОМА| |США | |РОВСЬКА |ПАВЛОГРАД, | |України "Про |29.10.99 |
| | | |ЧОРБЕ, 13 | | | | |ПОЛТАВСЬКА, | |порядок | |
| | | | | | | | |129/316 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+--------+-------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|798|ТОВ "VIV" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ЧЕХОВА, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |11-13, ОФІС | | | | | | |України "Про | |
| | | |29. КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |31956198, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7825108061 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+--------------+--------+-------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|799|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 95.5 |Росій-|ДАК "ОДЕСЬКІ|ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0001131508|ст. 1 Закону |704 від |
| |"АВИАКОМПАНИЯ | |117133, | |ський |АВІАЛІНІЇ" | |АЕРОПОРТ | |України "Про |16.09.99 |
| |"АИС" | |МОСКВА, ПР. | |рубль | | |"ЦЕНТРАЛЬНИЙ"| |порядок | |
| | | |АК. КАПІЦИ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |26, КОРП. 1 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+--------+-------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|800|ТОВ "АВТ |РОСІЯ |РОСІЯ, |134.18|Росій-|ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОПЕТ- |0019144411|ст. 1 Закону |224 від |
| |КЛАССИК- | |МОСКВА, | |ський |"ПІВДЕНЬ- |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про |06.04.99 |
| |КОМПАНИ" | |В. ГРУЗИНСЬКА| |рубль |ТЕХКОМ" | |ГОГОЛЯ, | |порядок | |
| | | |14/1 | | | | |15-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 105
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, |
| |нерезиде-| | нерезидента | за- | |резидента | | резидента | | | яким |
| | нта | | |борг.,| | | | | | |була заст.|
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанк- |
| | | | | од. | | | | | | | ція |
|---+---------+-----------+-------------+------+------+----------+-----------+----------------+----------+-------------+----------|
|801|ТОВ "АГРО|РОСІЯ |РОСІЯ, |51.61 |Долар |СП |КИЇВ |КИЇВ-074, |0024936930|ст. 2 Закону |825 від |
| |ЦЕНТР | |МОСКВА, 2-А | |США |"ІНТЕР- | |ШАХТАРСЬКА, 5 | |України "Про |29.10.99 |
| |ПОЛИМЕР" | |КАРАЧАРОВ- | | |ПЛАСТ" | | | |регулювання | |
| | | |СЬКА, 3 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+---------+-----------+-------------+------+------+----------+-----------+----------------+----------+-------------+----------|
|802|ТОВ "АІЕ"|АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН, | 76.8 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |КРИВИЙ РІГ, |0021881039|ст. 1 Закону |224 від |
| |/ ТОВ | |БАКУ, | |США |"ІНТЕРПРОМ|РОВСЬКА |ПРОСПЕКТ МАРКСА,| |України "Про |06.04.99 |
| |"АИЕ" | |МОСКОВСЬКИЙ | | |- ГЛОБУС" | |14 | |порядок | |
| | | |ПРОСПЕКТ, 115| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+-----------+-------------+------+------+----------+-----------+----------------+----------+-------------+----------|
|803|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, САНКТ-|718.3 |Украї-|ПВКФ |ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОДЗЕРЖИН- |0024240513|ст. 2 Закону |149 від |
| |"АКРО" | |ПЕТЕРБУРГ | |нська |"ФЕРРОН" |РОВСЬКА |СЬК, ЛЕРМОНТОВА,| |України "Про |16.03.99 |
| | | | | |гривня| | |151 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+-----------+-------------+------+------+----------+-----------+----------------+----------+-------------+----------|
|804|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, САНКТ-|5583.7|Украї-|ПВКФ |ДНІПРОПЕТ- |322600, |0021878623|Ст. 1, 2 За- |332 від |
| |"АКРО" | |ПЕТЕРБУРГ | |нська |"ОРІОНТ" |РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕРЖИН- | |кону України |11.05.99 |
| | | | | |гривня| | |СЬК, МИРУ, 19 | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+-----------+-------------+------+------+----------+-----------+----------------+----------+-------------+----------|
|805|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, САНКТ-| 19.9 |Долар |МПП |ХМЕЛЬНИЦЬКА|С. ПРАВДІВКА |0023832105|ст. 2 Закону |224 від |
| |"АЛИАН" | |ПЕТЕРБУРГ | |США |"ДРУЖБА" | | | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+---------+-----------+-------------+------+------+----------+-----------+----------------+----------+-------------+----------|
|806|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 74 |Долар |МПП |ХМЕЛЬНИЦЬКА|ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |0023564573|ст. 2 Закону |560А від |
| |"АЛИНА" | |ВОЛЖСЬК | |США |"ГРЕКИ" | |СОБОРНА, 55/47 | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+---------+-----------+-------------+------+------+----------+-----------+----------------+----------+-------------+----------|
|807|ТОВ |РОСІЯ |РФ, 163061, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| |"АЛМАЗ- | |АРХАНГЕЛЬСК, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| |РЕСУРС" | |ТРОІЦЬКИЙ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |65/505. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |44398268, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |2901079465 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 106
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезидента |заборг.,| |резидента| | резидента | | | була заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+------+------------+--------+------+---------+--------+---------------+----------+-------------+---------------|
|808|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 2390 |Украї-|ТОВ |КІРОВОГ-|СВІТЛОВОДСЬК, |0023090738|ст. 1 Закону |50/16 від |
| |"АЛЬКОРПРОЕКТ"| |МОСКВА, 1-ИЙ| |нська |"СІАЛЬ- |РАДСЬКА |І.ФРАНКА, 1-А | |України "Про |07.05.2000 |
| | | |ЩІПКОВСЬКИЙ | |гривня|ІМПЕКС" | | | |порядок | |
| | | |ПРОВУЛОК, 3 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+------------+--------+------+---------+--------+---------------+----------+-------------+---------------|
|809|ТОВ "АЛЬТАИР" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 944 |Росій-|ДОЧІРНЄ |АР КРИМ |ЧЕРНОМОРСЬКИЙ |0022327925|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |ЄКАТЕРИН- | |ський |П-ВО | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |БУРГ, | |рубль |"АЛЬТУР" | |С. МІЖВОДНЕ, 70| |порядок | |
| | | |ФРОНТОВИХ | | | | |РОКІВ ЖОВТНЮ | |здійснення | |
| | | |БРИГАД, 18 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+------------+--------+------+---------+--------+---------------+----------+-------------+---------------|
|810|ТОВ "АЛЬФА" |РОСІЯ |РФ, 193026, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ПР., 29/12 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |Н. КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |47927780, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7825388877 | | | | | | | | |
|---+--------------+------+------------+--------+------+---------+--------+---------------+----------+-------------+---------------|
|811|ТОВ "АРГО-91" |ГРУЗІЯ|АДЖАРСЬКА | 1.75 |Долар |МААК |КІРОВОГ-|М. КІРОВОГРАД, |0014372024|ст. 2 Закону |102/22 |
| | | |АВТОНОМНА | |США |"УРГА" |РАДСЬКА |ВУЛ. | |України "Про | ( v2_22665-06 ) (v2_22665-06) |
| | | |РЕСПУБЛІКА, | | | | |ДОБРОВОЛЬ- | |порядок |від 26.01.2006 |
| | | |М. БАТУМІ, | | | | |СЬКОГО, 1-А | |здійснення | |
| | | |ВУЛ. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |КОМАХІДЗЕ, | | | | | | |іноземній | |
| | | |104 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+------------+--------+------+---------+--------+---------------+----------+-------------+---------------|
|812|ТОВ "АУДИ" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |КАЛІНІНГРАД,| | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПР-КТ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПЕРЕМОГИ, | | | | | | |України "Про | |
| | | |45. КОД ОКПО| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |44187235, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |3905021041 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+--------------+------+------------+--------+------+---------+--------+---------------+----------+-------------+---------------|
|813|ТОВ "БАЙМИТ" |РОСІЯ |РОСІЯ, |32638.22|Росій-|ПП |АР КРИМ |334320, |0022294692|ст. 2 Закону |560А від |
| | | |109443, | |ський |"ТАВРО- | |ЄВПАТОРІЯ, ПР. | |України "Про |29.07.99 |
| | | |МОСКВА, ЮНИХ| |рубль |КОМЕРС" | |ПЕРЕМОГИ, 47 | |порядок | |
| | | |ЛЕНІНЦІВ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |52/1 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+------+------------+--------+------+---------+--------+---------------+----------+-------------+---------------|
|814|ТОВ "БАРКО" |РОСІЯ |РФ, 163020, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |АРХАНГЕЛЬСК,| | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |АДМІРАЛА | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |КУЗНЕЦОВА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |9/57. КОД | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |35668272, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |2901066829 | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 107
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+---------------+--------+-----------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|815|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, УФА,| 56.8 |Долар |ЗАТ "МАЛОРОС" |ЗАПОРІЗЬКА |ЗАПОРІЖЖЯ, |0022134089|ст. 2 Закону |560А від |
| |"БАШСНАБМОНТАЖ"| |ЛЕНІНА, 23 | |США | | |ЛАХТИНСЬКА, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | |4/31 | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+---------------+--------+-----------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|816|ТОВ "БЕЛСВЕМ" |БІЛОРУСЬ|БІЛОРУСЬ, |489.1 |Долар |МП "БУРШТИН" |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬКИЙ |0013349661|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |МІНСЬК, | |США | | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ПУШКИНА, | | | | |С. ЗМІЇНЕЦЬ | |порядок | |
| | | |28/71 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+--------+-----------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|817|ТОВ "БРИВАЙС |ВІРМЕНІЯ|Г. ЄРЕВАН, | 1.21 |Долар |ВАТ |СЕВАСТОПОЛЬ |М. СЕВАСТО- |0016503097|ст. 1 Закону |50/379 |
| |ВИЛНИС" | |УЛ. | |США |"СЕВАСТОПОЛЬ- | |ПОЛЬ, | |України "Про | ( v_379665-05 ) (v_379665-05) |
| | | |АЭРАЦИЯ, | | |СЬКИЙ | |ТЕРІТОРІЯ | |порядок |від 11.10.2005 |
| | | |2/1-4, | | |РИБОКОНСЕРВНИЙ| |БУХТИ | |здійснення | |
| | | |КВ. 6 | | |ЗАВОД" | |КАМИШОВА | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+--------+-----------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|818|ТОВ "ВІТА-Ю" |РОСІЯ |Г. МОСКВА, | 15 |Украї-|ЗАТ "СІНАЙ" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬ-|0023837367|ст. 1 Закону |50/186 |
| | | |УЛ. | |нська | | |КИЙ, | |України "Про | ( v_186569-04 ) (v_186569-04) |
| | | |Д.БЕДНОГО, | |гривня| | |ВУЛ. | |порядок |від 09.06.2004 |
| | | |23, КВ. 1 | | | | |ТУПІКОВА, 1 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+--------+-----------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|819|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, |189.8 |Росій-|ВАТ "ВАТРА" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0000214207|ст. 1 Закону |224 від |
| |"ВАТРА-ПЛЮС" | |МОСКВА | |ський | | |МИКУЛИНЕЦЬКА,| |України "Про |06.04.99 |
| | | | | |рубль | | |46 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+--------+-----------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|820|ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ"|РОСІЯ |347900, | 2680 |Росій-|ТОВ "ВЕТА ЛТД"|ДНІПРОПЕТ- |М. НОВОМОС- |0021938029|ст. 2 Закону |50/223 |
| | | |РОСТОВСКАЯ | |ський | |РОВСЬКА |КОВСЬК, | |України "Про | ( v_223665-05 ) (v_223665-05) |
| | | |ОБЛ., | |рубль | | |ВУЛ. ВЕЛ. | |порядок |від 17.06.2005 |
| | | |М. ТАГАН- | | | | |КОВАЛІВКА, | |здійснення | |
| | | |РОГ, | | | | |22/75 | |розрахунків в| |
| | | |ВУЛ. | | | | | | |іноземній | |
| | | |ПЕТРОВСКАЯ,| | | | | | |валюті" | |
| | | |87, КВ. 39 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+--------+-----------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|821|ТОВ "ВИСС" |РОСІЯ |РФ. 198097,| | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ТРЕФОЛЄВА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |42. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |45496323, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7805074872 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 108
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, яким |
| |нерезиден-| | нерезидента | за- | |резидента| | резидента | | | була заст. |
| | та | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+----------+---------+---------------+------+------+---------+----------+--------------+----------+-------------+----------------|
|822|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 29.2 |Долар |ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА|ЮР. АД.: |0024514420|ст. 1 Закону |704 від 16.09.99|
| |"ВОДОЛЕЙ И| |КРАСНОДАР, | |США |"АЛЬПІНА | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про | |
| |КО" | |СТАВРОПОЛЬСЬКА,| | |ЛТД" | |АВТОЗАВОДСЬКА,| |порядок | |
| | | |18 | | | | |34/15 ФАКТ.: | |здійснення | |
| | | | | | | | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО,| |іноземній | |
| | | | | | | | |16 | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------------+------+------+---------+----------+--------------+----------+-------------+----------------|
|823|ТОВ |РОСІЯ |183053, |797.31|Росій-|МПКВП |КИЇВ |КИЇВ, ГНАТА |0022966559|ст. 1 Закону |50/294 |
| |"ВЫБОР- | |МУРМАНСЬК, ПР. | |ський |"ФІРМА | |ЮРИ, 14-В | |України "Про | ( v_294569-03 ) (v_294569-03) |
| |ЛЮКС" | |КОЛЬСЬКИЙ, 172 | |рубль |АБМ" | | | |порядок |від 19.08.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------------+------+------+---------+----------+--------------+----------+-------------+----------------|
|824|ТОВ "ГАЛА |КАЗАХСТАН|КАЗАХСТАН, | 44.7 |Долар |ЗАТ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, 3-Й |0000377147|ст. 1 Закону |560А від |
| |СЕРВІС" | |ПАВЛОДАР, | |США |"ОДЕСА" | |ВОДОПРОВІДНИЙ | |України "Про |29.07.99 |
| | | |ТОРАЙБІРОВА, 14| | | | |ПРОВ., 10 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------------+------+------+---------+----------+--------------+----------+-------------+----------------|
|825|ТОВ |ГРУЗІЯ |ГРУЗІЯ, | 17.6 |Долар |ПП |ЧЕРКАСЬКА |257000, |0021387440|ст. 1 Закону |224 від 06.04.99|
| |"ГАЛВАНІ" | |ТБІЛІСІ, | |США |"МОБІЛ" | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про | |
| | | |МАДЖАНІШВІЛІ, 5| | | | |ІЛЬЇНА, 55 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------------+------+------+---------+----------+--------------+----------+-------------+----------------|
|826|ТОВ |РОСІЯ |РФ, 197227, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |"ГАЛИЛЕЙ- | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ| | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| |ОПТИКА" | |СЕРЕБРИСТИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |БУЛЬВАР, 10. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |47945222, КОД | | | | | | |економічну | |
| | | |ИНН 7814082252 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+----------+---------+---------------+------+------+---------+----------+--------------+----------+-------------+----------------|
|827|ТОВ |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |"ГАММА" | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ| | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |САПЕРНИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПЕР., 4. КОД | | | | | | |України "Про | |
| | | |ОКПО 50003957, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |7825121305 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+----------+---------+---------------+------+------+---------+----------+--------------+----------+-------------+----------------|
|828|ТОВ |РОСІЯ |347902, | 8.4 |Долар |ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |83050, |0024068600|ст. 1 Закону |50/326 |
| |"ГАММА- | |РОСТОВСЬКА | |США |"ВІЗАВІ" | |ДОНЕЦЬК, | |України "Про | ( v_326569-03 ) (v_326569-03) |
| |РЕСУРС" | |ОБЛАСТЬ, | | | | |ЩОРСА, 26-А; | |порядок |від 17.09.2003 |
| | | |ТАГАНРОГ, | | | | |ДОНЕЦЬК, ПР. | |здійснення | |
| | | |ЛЕНІНГРАДСЬКА, | | | | |ТЕАТРАЛЬНИЙ, | |розрахунків в| |
| | | |46/46 | | | | |26/1 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 109
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, яким |
| |нерезидента| | нерезидента|заборг.,| | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |тис. од.| | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+---------+------------+--------+------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+----------------|
|829|ТОВ |РОСІЯ |МОСКВА, | 1524.3 |Росій-|ЗАТ "УКРРОС" |КИЇВ |03037, |0022971690|ст. 2 Закону |50/162 |
| |"ГАРНЕМ" | |Ф.ПОЛЕТА- | |ський | | |КИЇВ, | |України "Про | ( v_162569-03 ) (v_162569-03) |
| | | |ЄВА, 8, | |рубль | | |ПОВІТРО- | |порядок |від 12.05.2003 |
| | | |КОРП. 4, | | | | |ФЛОТСЬКИЙ, | |здійснення | |
| | | |КВ. 22 | | | | |39/1; КИЇВ,| |розрахунків в| |
| | | | | | | | |КАУНАСЬКА, | |іноземній | |
| | | | | | | | |3/10 | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+--------+------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+----------------|
|830|ТОВ |ВІРМЕНІЯ |ВІРМЕНІЯ | 52.82 |Долар |ТОВ "НАЇНА" |ЖИТОМИРСЬКА|262000, |0020429521|Указ |224 від 06.04.99|
| |"ГЕВОРГ" | | | |США | | |ЖИТОМИР, | |Президента | |
| | | | | | | | |КОЧЕРГИ, | |України від | |
| | | | | | | | |2-А | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що| |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться | |
| | | | | | | | | | |за її межами"| |
|---+-----------+---------+------------+--------+------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+----------------|
|831|ТОВ |КАЗАХСТАН|480037, | 96.3 |Долар |ДП "ТОРГОВИЙ |КИЇВ |КИЇВ, |0031030119|ст. 2 Закону |50/448 |
| |"ГЕЛІОС" | |АЛМАТИ, | |США |ДІМ | |ФРУНЗЕ, 25 | |України "Про | ( v_448569-03 ) (v_448569-03) |
| | | |ПРОСПЕКТ | | |УКРЗЕРНОПРОМ"| | | |порядок |від 15.12.2003 |
| | | |СЕЙФУЛЛІНА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |180; | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |РНН | | | | | | |іноземній | |
| | | |600800047925| | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+--------+------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+----------------|
|832|ТОВ |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ, | 101.6 |Долар |САРАТСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |СМТ САРАТА,|0000411981|Ст. 1, 2 За- |50/167 від |
| |"ГОМЕЛЬСКИЙ| |ГОМЕЛЬ, | |США |ВИНЗАВОД | |ЗАВОДСЬКА, | |кону України |01.06.2001 |
| |ВИНЗАВОД | |СЕЛ. | | | | |5 | |"Про порядок | |
| |(БСП ЛТД)" | |ЮВІЛЕЙНЕ, | | | | | | |здійснення | |
| |/ ТОВ | |11 | | | | | | |розрахунків в| |
| |"BST-LTD" | | | | | | | | |іноземній | |
| |ГОМЕЛЬСКИЙ | | | | | | | | |валюті" | |
| |ВИНЗАВОД | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+--------+------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+----------------|
|833|ТОВ |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |"ГРАНАТ" | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 22/12 | | | | | | |України "Про | |
| | | |Н. КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |48986708, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7825694031 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---------+------------+--------+------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+----------------|
|834|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, |17596.24|Росій-|ДП |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0013817671|Ст. 1, 2 За- |508 від 15.07.99|
| |"ГРАНД-НН" | |НОВГОРОД, | |ський |"ЛЬВІВДЕРЕВ- | |ГОРОДОЦЬКА,| |кону України | |
| | | |КРАСИНЯ | |рубль |РЕСУРСИ" | |172 | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+--------+------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+----------------|
|835|ТОВ |ГРУЗІЯ |ГРУЗІЯ, | 163 |Долар |КП "БАЛ" |АР КРИМ |ФЕОДОСІЯ, |0023201824|ст. 1 Закону |560А від |
| |"ГРЕМІ-96" | |АДЖАРСЬКА | |США | | |АНЮНАСА, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |АР, | | | | |4/56 | |порядок | |
| | | |С. ХЕЛВА | | | | | | |здійснення | |
| | | |ЧАУРІ | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 110
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+---------+-----------+-------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|836|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 30.5 |Долар |ПП |ХМЕЛЬНИЦЬКА|ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,|0023828345|ст. 1 Закону |704 від |
| |"ГРИНВИЛЛ" | |МОСКВА, | |США |"ЗАХІД-ЗБУТ" | |ІНДУСТРІА- | |України "Про |16.09.99 |
| | | |МАЛА | | | | |ЛЬНА, 23 | |порядок | |
| | | |ГРУЗИНСЬКА,| | | | | | |здійснення | |
| | | |25 КОРП. 1 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+-------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|837|ТОВ "ДАРТС" |КАЗАХСТАН|КАЗАХСТАН, | 42.59 |Долар |ВАТ |КИЇВСЬКА |БРОВАРИ, |0000212848|ст. 1 Закону |825 від |
| | | |АЛМАТИ, | |США |"СВІТЛО- | |ЧКАЛОВА, 3 | |України "Про |29.10.99 |
| | | |М/Р-Н 2, | | |ТЕХНІКА" | | | |порядок | |
| | | |22/7 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+-------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|838|ТОВ "ДЕКОР |РОСІЯ |РОСІЯ, | 38 |Долар |ЗАТ "ЗАХІДНИЙ |ВОЛИНСЬКА |КОВЕЛЬ, |0020144764|ст. 1 Закону |224 від |
| |555" | |МОСКВА, 26 | |США |БУГ" | |ДРАГОМАНОВА, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |БАКИНСЬКИХ | | | | |5 | |порядок | |
| | | |КОМІСАРІВ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |10/6 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+-------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|839|ТОВ |РОСІЯ |358000, |4098.42|Росій-|ВАТ "АЗОВ" |ДОНЕЦЬКА |87535, |0020355550|ст. 1 Закону |50/111 |
| |"ДОН- | |ЕЛІСТА, | |ський | | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| |КОММЕРЦ" | |ЛЕНІНА, | |рубль | | |ПРОСПЕКТ | |порядок |від 28.03.2003 |
| | | |249, К 505;| | | | |ІЛЛІЧА, | |здійснення | |
| | | |344038, | | | | |145/147; | |розрахунків в| |
| | | |РОСТОВ-НА- | | | | |87535, | |іноземній | |
| | | |ДОНУ, | | | | |МАРІУПОЛЬ, | |валюті" | |
| | | |ЛЕНІНА, 44,| | | | |МАШИНО- | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |К 206 | | | | |БУДІВЕЛЬ- | | | |
| | | | | | | | |НИКІВ, 1 | | | |
|---+------------+---------+-----------+-------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|840|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 693 |Украї-|ЗАТ |ДНІПРОПЕТ- |324005, |0001239281|ст. 1 Закону |50/128 від |
| |"ЕВРОИНДЕКС"| |МОСКВА, | |нська |"КРИВОРІЖБУД" |РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | |України "Про |11.08.2000 |
| | | |ОСІННІЙ | |гривня| | |ОРДЖОНІКІДЗЕ,| |порядок | |
| | | |БУЛЬВАР, | | | | |21 | |здійснення | |
| | | |5/1 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+-------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|841|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, |201.527|Росій-|СП "УКРАЇНА |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0020824855|Ст. 1, 2 За- |508 від |
| |"ЕВРОКОМ" | |ЧЕЛЯБІНСЬК,| |ський |ПОЛЬСТЕР | |ЛЕВАНДІВСЬКА,| |кону України |15.07.99 |
| | | |3-Я | |рубль |ДИЗАЙН" | |5А | |"Про порядок | |
| | | |АРЗАМАСЬКА,| | | | | | |здійснення | |
| | | |5 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+-------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|842|ТОВ "ЕЛ. |РОСІЯ |103045, |1668.7 |Росій-|ТОВ "МІЛЕНІУМ"|КИЇВСЬКА |ВИШНЕВЕ, |0030961137|ст. 1 Закону |50/254 |
| |ОПТ" | |МОСКВА, | |ський | | |ПРОМИСЛОВА, 5| |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| | | |СТРІТЕНКА, | |рубль | | | | |порядок |від 15.07.2003 |
| | | |1 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+-------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|843|ТОВ "ЕСКАР" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 42.1 |Долар |ВКФ "УНІФОРМ" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ВЕЛИКА|0013897865|ст. 1 Закону |704 від |
| | | |КОНДОПОГА, | |США | | |АРНАУТСЬКА, | |України "Про |16.09.99 |
| | | |ЖОВТНЕВА, | | | | |72/74 | |порядок | |
| | | |71/104 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+-------+------+--------------+-----------+-------------+----------+-------------+---------------|
|844|ТОВ "ЕСО- |РОСІЯ |308024 | 25 |Росій-|ПП "СПЕЦМАШ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0032134912|ст. 1 Закону |50/260 |
| |СТРОЙСНАБ" | |Г. БЕЛГОРОД| |ський | | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_260665-05 ) (v_260665-05) |
| | | |УЛ. 5 | |рубль | | |РИМАРСЬКА, 18| |порядок |від 22.07.2005 |
| | | |АВГУСТА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |36, КОРП. 1| | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 111
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, яким|
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | | борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+---------+-------------+--------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|845|ТОВ "ЗАПАД" |РОСІЯ |РОСІЯ, |101.67 |Долар |ВАТ "СЕРП І |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0000236004|ст. 2 Закону |50/167 від |
| | | |КУРСЬК, | |США |МОЛОТ" | |ПРОСПЕКТ | |України "Про |01.06.2001 |
| | | |В. ЛЕНІНА, 87| | | | |МОСКОВСЬКИЙ,| |регулювання | |
| | | | | | | | |183 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+---------+-------------+--------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|846|ТОВ "ЗОЛОТОЙ |РОСІЯ |МОСКВА, | 0.12 |Украї-|ПКВ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0025005530|ст. 2 Закону |50/111 |
| |ТЕЛЕЦ" | |3-НОВО- | |нська |"КРИВОРІЖ- |РОВСЬКА |ОРДЖОНІ- | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |МИХАЙЛОВСЬКИЙ| |гривня|УНІВЕРСАЛ" | |КІДЗЕ, 4 | |регулювання |від 28.03.2003 |
| | | |ПРОВУЛОК, | | | | | | |товарообмін- | |
| | | |16/6 | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+---------+-------------+--------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|847|ТОВ |РОСІЯ |125319, | 5.5 |Долар |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |85700, |0025111976|ст. 2 Закону |50/254 |
| |"ИМПУЛЬС-ГОЛД"| |МОСКВА, | |США |"АГРОТЕХПРОМ"| |ВОЛНОВАХА, | |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| | | |КОЧНОВСКИЙ | | | | |100 РОКІВ | |порядок |від 15.07.2003 |
| | | |ПРОЕЗД, 4 | | | | |ЧЕРВОНОГО | |здійснення | |
| | | | | | | | |ХРЕСТА, 28 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+-------------+--------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|848|ТОВ "ИНРУСТОРГ|РОСІЯ |МОСКВА, |70560.05|Росій-|ТОВ "ПЛАНЕТА"|КИЇВ |КИЇВ, |0030964934|ст. 2 Закону |50/75 |
| |Н" | |ЕНТУЗІАСТІВ, | |ський | | |РУСАНІВСЬКИЙ| |України "Про | ( v0_75569-03 ) (v0_75569-03) |
| | | |11-А | |рубль | | |БУЛЬВАР, 2 | |порядок |від 04.03.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+-------------+--------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|849|ТОВ "ИЯНИН |РОСІЯ |РОСІЯ, | 168 |Долар |ТОВ |РІВНЕНСЬКА|РІВНЕ, |0022562632|ст. 2 Закону |560А від |
| |КУТХ" | |ВЛАДИВОСТОК, | |США |"НТВ-ГРУПА" | |ТОПОЛЕВА, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |КАРБИШЕВА, 4,| | | | |1/302 | |порядок | |
| | | |КО 203 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+-------------+--------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|850|ТОВ "ІНВАР" |МОЛДОВА |МОЛДОВА, | 25.8 |Украї-|ВАТ "ЗАВОД |ВІННИЦЬКА |24000, |0003327670|ст. 1 Закону |50/158 від |
| | | |КИШИНІВ, | |нська |ГАЗОВОГО | |МОГИЛІВ- | |України "Про |11.06.2002 |
| | | |П.ТИЧИНИ, 42 | |гривня|УСТАТКУВАННЯ"| |ПОДІЛЬСЬКИЙ,| |порядок | |
| | | | | | | | |СТРОКАЧА, 13| |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+-------------+--------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|851|ТОВ |КАЗАХСТАН|КАЗАХСТАН, | 71.25 |Долар |ТОВ "НОВА |ЗАПОРІЗЬКА|69095, |0030545888|ст. 2 Закону |50/264 від |
| |"КАЗАГРОТРЕЙД | |480013, | |США |ХОРТИЦЯ" | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |03.09.2001 |
| |КОМПАНІ" | |АЛМАТИ, | | | | |ПР. ЛЕНІНА, | |порядок | |
| | | |ПР. АБАЯ, | | | | |100 | |здійснення | |
| | | |20/14. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |РНН 600 400 | | | | | | |іноземній | |
| | | |118 527 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+---------+-------------+--------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|852|ТОВ |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |"КАЛИНИНГРАД- | |КАЛІНІНГРАД, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| |СКИЙ ОЛИМП" | |БІГОВА, 16/8.| | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |України "Про | |
| | | |3908017808 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 112
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|853|ТОВ "КАМЕННЫЙ|РОСІЯ |Г. ВОРОНЕЖ, | 4.5 |Долар |ЗАТ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0000293605|ст. 2 Закону |50/343 |
| |ВЕК" | |УЛ. МОИСЕЄВА, | |США |"ЛЬВІВСЬКИЙ | |СЯЙВО, 12 | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |71-112 | | |КЕРАМІЧНИЙ | | | |регулювання |від |
| | | | | | |ЗАВОД" | | | |товарообмін- |15.09.2005 |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|854|ТОВ "КАРИНА |РОСІЯ |РОСІЯ, | 128 |Росій-|ЗАТ |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВСЬКИЙ |0005461545|ст. 1 Закону |224 від |
| |ТРЕЙД" | |КАРЕЛІЯ, | |ський |"БАБАЇВСЬКИЙ | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ПЕТРОЗАВОДСЬКА| |рубль |АВТОРЕМОНТНИЙ| |С. БАБАЇ, | |порядок | |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | |ЗАВОД" | |К.МАРКСА, 71 | |здійснення | |
| | | |МЕДВЕЖЬЄ- | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ГОРСЬКИЙ | | | | | | |іноземній | |
| | | |РАЙОН, | | | | | | |валюті" | |
| | | |П.ПІНДУКШИ | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|855|ТОВ |БОЛГАРІЯ|БОЛГАРІЯ, | 0.2 |Долар |ВАТ "АГРОМАШ"|ЖИТОМИРСЬКА|БЕРДИЧІВ, |0013554349|ст. 5 Закону |224 від |
| |"КВАДРА-СІ" | |МОНТАНА, | |США | | |НИЗГІРЕЦЬКА, 16| |України "Про |06.04.99 |
| |ООД | |А.БАТЕНБЕРГ | | | | | | |операції з | |
| | | | | | | | | | |давальницькою| |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|856|ТОВ |БОЛГАРІЯ|БОЛГАРІЯ, | 24.4 |Долар |ВАТ "АГРОМАШ"|ЖИТОМИРСЬКА|БЕРДИЧІВ, |0013554349|ст. 1 Закону |224 від |
| |"КВАДРА-СІ" | |МОНТАНА, | |США | | |НИЗГІРЕЦЬКА, 16| |України "Про |06.04.99 |
| |ООД | |А.БАТЕНБЕРГ | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|857|ТОВ "КВАТРО" |РОСІЯ |РОСІЯ, |28.44 |Долар |КО ГАГМА |АР КРИМ |КЕРЧ, КІРОВА, |0020681976|ст. 1 Закону |704 від |
| | | |САНКТ- | |США |"ІНФЛОТ" | |47-А | |України "Про |16.09.99 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |порядок | |
| | | |МАРАТА, 82 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|858|ТОВ |РОСІЯ |РФ, МОСКОВСЬКА| | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |"КЛИН-ТОН" | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ОДИНЦОВО, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |МОЖАЙСЬКЕ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ШОСЕ, 71. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД | | | | | | |економічну | |
| | | |ОКПО 18844106,| | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |5032051494 | | | | | | | | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|859|ТОВ "КОМБІНАТ|РОСІЯ |М. КРАСНОДАР |71.92 |Росій-|ТОВ НВФ |ДНІПРОПЕТ- |49099 |0019305558|ст. 1 Закону |50/223 |
| |МЕТАЛОВИРОБІВ| |ПРОЕЗД | |ський |"ДНІПРОТЕХ- |РОВСЬКА |ДНІПРОПОТРОВСЬК| |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| |І | |МАЙСЬКИЙ, 5 | |рубль |СЕРВІС" | |САВКІНА, 6 | |порядок |від |
| |КОНСТРУКЦІЙ" | | | | | | |КВ. 441 | |здійснення |02.07.2004 |
| | | | | | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК| |розрахунків в| |
| | | | | | | | |ВУЛ. | |іноземній | |
| | | | | | | | |СИМФЕРОПО- | |валюті" | |
| | | | | | | | |ЛЬСЬКА, 21 | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 113
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, яким|
| | нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------------+------+------+-------------+---------+-----------+----------+-------------+---------------|
|860|ТОВ "КОММЕНСИЯ" |РОСІЯ |РОСІЯ | 1000 |Украї-|ТОВ |КИЇВ |КИЇВ, |0023743241|ст. 1 Закону |55 від |
| | | | | |нська |"ВІСАНТІНА" | |І.КУДРІ, | |України "Про |04.02.2000 |
| | | | | |гривня| | |37-А/7 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+--------+------------+------+------+-------------+---------+-----------+----------+-------------+---------------|
|861|ТОВ "КОМПАНІЯ |РОСІЯ |М. КУРСЬК, |2538.1|Росій-|ТОВ |АР КРИМ |М. СІМФЕРО-|0031681117|ст. 2 Закону |50/182 |
| |"РИК" | |ПР-Т | |ський |"АГРОПРОМ- | |ПОЛЬ, ВУЛ. | |України "Про | ( v_182665-05 ) (v_182665-05) |
| | | |КУЛАКОВА, 1 | |рубль |ІНВЕСТ" | |ТРУБАЧЕНКО,| |порядок |від 18.05.2005 |
| | | | | | | | |16, КВ. 25 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------------+--------+------------+------+------+-------------+---------+-----------+----------+-------------+---------------|
|862|ТОВ |МОЛДОВА |МОЛДОВА, | 44.6 |Долар |ЗОВНІШНЬО- |ЛУГАНСЬКА|РОВЕНЬКИ, |0002023324|ст. 1 Закону |704 від |
| |"КОНТІНУУ- | |Г. ФЭЛЕШТЬ, | |США |ЕКОНОМІЧНА | |КАРЛА | |України "Про |16.09.99 |
| |Ю.Р.К.А." | |Р/С | | |АСОЦІАЦІЯ | |МАРКСА, | |порядок | |
| | | |222472600013| | |"АНТРАЦИТ" | |42-А | |здійснення | |
| | | |В ФЭЛЕШТСКОМ| | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ФИЛИАЛЕ АКБ | | | | | | |іноземній | |
| | | |"БАНК | | | | | | |валюті" | |
| | | |СОЧИАЛЭ", | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |МФО | | | | | | | | |
| | | |280101726 | | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------------+------+------+-------------+---------+-----------+----------+-------------+---------------|
|863|ТОВ "КОРАЛЛ" |РОСІЯ |РФ, 189630, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |КОЛПИНО, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПАВЛОВСЬКА, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |94. КОД ОКПО| | | | | | |України "Про | |
| | | |27459057, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |7817007327 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+----------------+--------+------------+------+------+-------------+---------+-----------+----------+-------------+---------------|
|864|ТОВ "КОРОС" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ДОВГООЗЕРНА,| | | | | | |України "Про | |
| | | |10. КОД ОКПО| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |39440146, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7825680896 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+----------------+--------+------------+------+------+-------------+---------+-----------+----------+-------------+---------------|
|865|ТОВ "КОРСАЛ" |БІЛОРУСЬ|БІЛОРУСЬ, | 69.7 |Долар |ТОВ "НОВАКОМ"|ЛЬВІВСЬКА|СТРИЙ, |0022414311|ст. 2 Закону |560А від |
| | | |МОГИЛІВ, | |США | | |Я.КУПАЛА, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |ПР. | | | | |8 | |регулювання | |
| | | |ДИМИТРОВА, | | | | | | |товарообмін- | |
| | | |62/1 | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+----------------+--------+------------+------+------+-------------+---------+-----------+----------+-------------+---------------|
|866|ТОВ |РОСІЯ |РФ, 165651, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |"КОРЯЖМАЛЕСТОРГ"| |АРХАНГЕЛЬСКА| | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |КОРЯЖМА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |КУТУЗОВА, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ЛІСОЗАВОД. | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |діяльність" | |
| | | |44410236, | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |2905003587 | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 114
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким |
| | | | |борг.,| | | | | | |була заст.|
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанк- |
| | | | | од. | | | | | | | ція |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+----------|
|867|ТОВ |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| |"КРАСНОЯРСКОЕ| |КРАСНОЯРСЬК, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| |ПКП ПО | |МАРКОВСЬКОГО, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| |ПРОИЗВОДСТВУ | |78/16. КОД | | | | | | |України "Про | |
| |И СБЫТУ | |ОКПО 36141868,| | | | | | |зовнішньо- | |
| |ТОВАРОВ" | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |2466050667 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+----------|
|868|ТОВ "КРЕДО" |РОСІЯ |РОСІЯ, |208.2 |Росій-|ВАТ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТРОВ- |0005768898|Ст. 1, 2 За- |111 від |
| | | |ЯРОСЛАВЛЬ, | |ський |"ДНІПРОШИНА"|РОВСЬКА |СЬК, КРОТОВА, | |кону України |26.02.99 |
| | | |ЧКАЛОВА, 2/11,| |рубль | | |24 | |"Про порядок | |
| | | |ІНН 7602001029| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+----------|
|869|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,|241.2 |Росій-|ВАТ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТРОВ- |0005768898|Ст. 1, 2 За- |111 від |
| |"КРЕДО- | |ВЕЛИКА | |ський |"ДНІПРОШИНА"|РОВСЬКА |СЬК, КРОТОВА, | |кону України |26.02.99 |
| |ИНВЕСТ" | |ОРДИНКА, 16/4,| |рубль | | |24 | |"Про порядок | |
| | | |КОРП. 2, ІНН | | | | | | |здійснення | |
| | | |7706150018 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+----------|
|870|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 1092 |Росій-|ЗАТ |ПОЛТАВСЬКА|КОБЕЛЯЦЬКИЙ |0000418129|ст. 1 Закону |704 від |
| |"КСВ-ТРЕЙД" | |ІРКУТСЬК, | |ський |"БІЛИЦЬКИЙ | |РАЙОН, | |України "Про |16.09.99 |
| | | |КУРЧАТОВА, 13 | |рубль |МКК" | |СМТ БІЛИКИ, | |порядок | |
| | | | | | | | |Р.ЛЮКСЕМБУРГ, | |здійснення | |
| | | | | | | | |15 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+----------|
|871|ТОВ |УГОРЩИНА|УГОРЩИНА, |332.4 |Долар |СП "РАТАЙ" |КИЇВ |253154, |0019343180|ст. 2 Закону |825 від |
| |"КСЕ-ІНТЕР" /| |СЕКСАРД, | |США | | |КИЇВ-154, | |України "Про |29.10.99 |
| |"KSZE-INTER | |ПАШКУМ, 2 | | | | |РУСАНІВСЬКА | |регулювання | |
| |KFT" | | | | | | |НАБЕРЕЖНА, 6 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+----------|
|872|ТОВ "Л.Ф.К." |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |КАЛІНІНГРАД, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ПР-КТ МИРУ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |87. КОД ОКПО | | | | | | |України "Про | |
| | | |44202176, КОД | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ИНН 3905027396| | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+--------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+----------|
|873|ТОВ "ЛАЛИНЕ" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |КАЛІНІНГРАД- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |СЬКА ОБЛАСТЬ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |БАГРАТІОНІВ- | | | | | | |України "Про | |
| | | |СЬК, ПЕРЕМОГИ,| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |22. | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |діяльність" | |
| | | |48749693, | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |3915008096 | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 115
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | | |резидента | | | була заст. |
| | | | |борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+--------+--------------+-------+------+----------------+--------+----------+----------+-------------+---------------|
|874|ТОВ |БІЛОРУСЬ|М. МІНСЬК, |142.729|Долар |ТОВ "АЛЬМА" |КИЇВ |КИЇВ, |0024580048|ст. 1 Закону |50/62 |
| |"ЛАНАТЕКС" | |ВУЛ. | |США | | |КІКВІДЗЕ, | |України "Про | ( v0_62569-03 ) (v0_62569-03) |
| | | |МАЛІНОВСЬКОГО,| | | | |41 | |порядок |від 25.02.2003 |
| | | |115, ОФІС 505 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+--------------+-------+------+----------------+--------+----------+----------+-------------+---------------|
|875|ТОВ "ЛЕСНОЕ |РОСІЯ |РФ, 164431, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |ЧАСТНОЕ | |АРХАНГЕЛЬСКА | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| |ПРЕДПРИЯТИЕ-| |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| |Х" | |Д. ІЖМА. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |44402490, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |2901081023 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+--------+--------------+-------+------+----------------+--------+----------+----------+-------------+---------------|
|876|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | | |ВАТ ЦЗФ |ДОНЕЦЬКА|83193, |0000176485|Абз. 5 |50/205 |
| |"ЛИНКАЛЬЯНС"| |М. МОСКВА, | | |"КОЛОСНИКІВСЬКА"| |М. МАКІЇ- | |част. 1 | ( v_205665-05 ) (v_205665-05) |
| | | |АЛТУФ'ЄВСЬКЕ | | | | |ВКА, | |ст. 37 Закону|від 03.06.2005 |
| | | |ШОСЕ, 12/325 | | | | |СЕЛ. | |України "Про | |
| | | | | | | | |СВЕРДЛОВЕ | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+--------+--------------+-------+------+----------------+--------+----------+----------+-------------+---------------|
|877|ТОВ "ЛИРА" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |НОВОСИБИРСЬКА,| | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |8-5, ОФІС 1. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |46912444, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7814075544 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+--------+--------------+-------+------+----------------+--------+----------+----------+-------------+---------------|
|878|ТОВ "ЛИТРО" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |КАЛІНІНГРАД, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |КАРТАШЕВА, 11.| | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |України "Про | |
| | | |44197676, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |3905022849 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+--------+--------------+-------+------+----------------+--------+----------+----------+-------------+---------------|
|879|ТОВ |РОСІЯ |ЮР.: | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |"ЛОСИНКА-ЮТ"| |РФ, 129344, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |МОСКВА, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЄНІСЕЙСЬКА, 2 | | | | | | |України "Про | |
| | | |ФАКТ.: | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |РФ, 101000, | | | | | | |економічну | |
| | | |МОСКВА, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |ВЕЛИКИЙ | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |ЗЛАТОУС. | | | | | | | | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | | | |
| | | |47382724, | | | | | | | | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |7706068074 | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 116
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | |нерезидента | заборг., | |резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | | тис. од. | | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | | спецсанкція |
|---+---------------+---------+------------+----------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|880|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, |139957.925|Росій-|ТОВ |КИЇВ |02125, КИЇВ, |0030553265|Ст. 1, 2 За- |50/121 від |
| |"ЛЮКССТРОЙ- | |МОСКВА, | |ський |"ГРІНДА" | |РАЙДУЖНА, 15 | |кону України |11.05.2002 |
| |СЕРВИС-К" | |БУДІВЕЛЬ- | |рубль | | | | |"Про порядок | |
| | | |НИКІВ, 18 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+---------+------------+----------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|881|ТОВ "МАЛЬТА" |МОЛДОВА |2001, | 17.4 |Долар |ТОВ "ОСЬ" |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТРОВ- |0019436875|ст. 1 Закону |50/254 |
| | | |КИШИНІВ, | |США | |ПЕТРОВСЬКА|СЬК, ДРОГОБИЧ- | |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| | | |ТИГИНА, 42 | | | | |СЬКА, 69 | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |15.07.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+---------+------------+----------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|882|ТОВ "МАСАД" |КАЗАХСТАН|КАЗАХСТАН, | 61.4 |Долар |ТОВ |РІВНЕНСЬКА|РІВНЕ, 16 |0024169873|ст. 1 Закону |560А від |
| | | |480080, | |США |"МАКСІ-М" | |ЛИПНЯ, 6-А | |України "Про |29.07.99 |
| | | |АЛМА-АТА, | | | | | | |порядок | |
| | | |САТПАЄВА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |17/8, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |РНН | | | | | | |іноземній | |
| | | |600700000529| | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+---------+------------+----------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|883|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 153 від |Росій-|МВП ФІРМА |ПОЛТАВСЬКА|ПОЛТАВА, |0013931214|ст. 1 Закону |224 від |
| |"МАСЛЯНИНСКИЕ | |НОВОСИБІР- |28.03.2000|ський |"КВАРТА" | |ЗИГІНА, 38-7/1 | |України "Про |06.04.99 |
| |ВИНА" | |СЬКА | |рубль | | | | |порядок | |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |С. МАСЛЯНИ- | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |НО, | | | | | | |іноземній | |
| | | |60 РОКІВ | | | | | | |валюті" | |
| | | |ЖОВТНЯ, 6 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+---------+------------+----------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|884|ТОВ "МЕГАТРЕЙД"|РОСІЯ |РФ, МОСКВА, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |КРАВЧЕНКО, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |14/3. | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |України "Про | |
| | | |7702940100 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+---------------+---------+------------+----------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|885|ТОВ "МЕДВЕДЬ" |БІЛОРУСЬ |ВИТЕБСЬКА | 3.48 |Долар |ТОВ |ЛУГАНСЬКА |М. СВЕРДЛОВСЬК,|0031788947|ст. 2 Закону |50/343 |
| | | |ОБЛ., | |США |"ТОРГОВО- | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |ПОЛОЦЬКИЙ | | |ПРОМИСЛОВА| |КОМСОМОЛЬСЬКА, | |порядок |від |
| | | |РАЙОН, | | |КОМПАНІЯ | |14 | |здійснення |15.09.2005 |
| | | |Д. МАЛОЄ | | |"ШУРАВІ" | | | |розрахунків в| |
| | | |СИТНО | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+---------+------------+----------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|886|ТОВ "МЕДІНФАРМ"|ГРУЗІЯ |ГРУЗІЯ, | 50.34 |Долар |АТ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0005768473|ст. 1 Закону |704 від |
| | | |КУТАЇСІ, | |США |"ЗДОРОВ'Я"| |ШЕВЧЕНКО, 22 | |України "Про |16.09.99 |
| | | |ТБІЛІСІ, 6 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+---------+------------+----------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|887|ТОВ "МЕРИДАН" |РОСІЯ |РОСІЯ, |28754.885 |Росій-|ТОВ |КИЇВ |02125, КИЇВ, |0030553265|Ст. 1, 2 За- |50/121 від |
| | | |МОСКВА, | |ський |"ГРІНДА" | |РАЙДУЖНА, 15 | |кону України |11.05.2002 |
| | | |ВЕРЗЕМНЕКА, | |рубль | | | | |"Про порядок | |
| | | |6, КОРПУС 3 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------------+---------+------------+----------+------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|888|ТОВ "МЕРИДИАН" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЛАБОРАТОРНИЙ| | | | | | |України "Про | |
| | | |ПР., 231. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |50876766, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7804089354 | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 117
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезиде-| | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | нта | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+---------+---------+----------------+------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|889|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 1020 |Росій-|ТОВ "СПЕКТР" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0025188914|ст. 1 Закону |825 від |
| |"МЕТАЛЛО-| |БЄЛГОРОДСЬКА | |ський | | |ФОНВІЗІНА, 18 | |України "Про |29.10.99 |
| |ТЕХНИКА" | |ОБЛАСТЬ, | |рубль | | | | |порядок | |
| | | |ШЕБЕКІНО, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ЛЕНІНА, 33-А | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+----------------+------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|890|ТОВ |РОСІЯ |М. ВОЛГОГРАД |85.93 |Росій-|ТОВ НВФ |ДНІПРО- |49099 |0019305558|ст. 1 Закону |50/223 |
| |"МЕТАЛ-М"| |ВУЛ. АКАДЕМІЧНА,| |ський |"ДНІПРОТЕХ- |ПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРО- | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |4/1, К. 7 | |рубль |СЕРВІС" | |ВСЬК САВКІНА, | |порядок |від |
| | | | | | | | |6, КВ. 441 | |здійснення |02.07.2004 |
| | | | | | | | |ДНІПРОПЕТ- | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |РОВСЬК, ВУЛ. | |іноземній | |
| | | | | | | | |СИМФЕРОПОЛЬ- | |валюті" | |
| | | | | | | | |СЬКА, 21 | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+----------------+------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|891|ТОВ |КАЗАХСТАН|Г. АЛМАТА, УЛ. | 83.4 |Долар |СП "ІННКО" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0002046512|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"МЕТЕОР" | |МАНАСА, 55 | |США | | |ПР. | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | | | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО,| |порядок |від |
| | | | | | | | |53 | |здійснення |15.09.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+----------------+------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|892|ТОВ |ГРУЗІЯ |М. ТБІЛІСІ, ВУЛ.| 28.7 |Долар |СПД |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |2621918190|ст. 2 Закону |50/223 |
| |"МЕТЕХИ- | |БАЛАНЧИВАДЗЕ, | |США |КОНДРАТЮК В.П.| |ВУЛ. ПИРОГОВА,| |України "Про | ( v_223665-05 ) (v_223665-05) |
| |95" | |1/4 | | | | |97 | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |17.06.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+----------------+------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|893|ТОВ |РОСІЯ |РОСТОВ-НА-ДОНУ, |132.5 |Росій-|ТОВ ПКФ ЛТД |ДОНЕЦЬКА |83076, |0030962586|ст. 2 Закону |50/254 |
| |"МИКРОН" | |ПЕР. | |ський |"БІАФО" | |ДОНЕЦЬК, | |України "Про | ( v_254569-03 ) (v_254569-03) |
| | | |БЕЛОМОРСЬКИЙ, | |рубль | | |ТЕРНОПІЛЬСЬКА,| |порядок |від 15.07.2003 |
| | | |96/19 | | | | |11; | |здійснення | |
| | | | | | | | |ДОНЕЦЬК-52, | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |ШЕВЧЕНКА, | |іноземній | |
| | | | | | | | |86/35 | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+----------------+------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|894|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА, |7423.6|Росій-|ДПФ |ДНІПРО- |НОВОМОСКОВСЬК,|0030325358|Ст. 1, 2 За- |50/131 від |
| |"МИФОС | |РІЗДВЯНА, 12 | |ський |"ТОРГІВЕЛЬНИЙ |ПЕТРОВСЬКА|СУЧКОВА, 115 | |кону України |04.05.2001 |
| |2000" | | | |рубль |ДІМ ВАТ "НТЗ" | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+----------------+------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|895|ТОВ "МКФ"|БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ, | 400 |Долар |ВАТ "ВАТРА" |ТЕРНОПІ- |ТЕРНОПІЛЬ, |0000214207|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |СОЛІГОРСЬК, | |США | |ЛЬСЬКА |МИКУЛИНЕЦЬКА, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ЛЕНІНА, 36 | | | | |46 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+----------------+------+------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|896|ТОВ |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ, | 22 |Долар |УБ ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА|ВАСИЛІВКА, |0025479512|ст. 2 Закону |224 від |
| |"МОЗАІК" | |ГОМЕЛЬ, | |США |"УКРБЕЛАГРО" | |СИМФЕРОПОЛЬ- | |України "Про |06.04.99 |
| | | |НАРОДНОГО | | | | |СЬКА, 11 | |регулювання | |
| | | |ОПОЛЧЕННЯ, 16/85| | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 118
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид порушення| N наказу, яким|
| |нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+------+------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|897|ТОВ "МОСБИ" |РОСІЯ |РОСІЯ, |131.7 |Долар |ПСГ |ПОЛТАВСЬКА |МИРГОРОДСЬКИЙ|0003772513|ст. 1 Закону |560А |
| | | |МОСКВА, | |США |ІМ. ІВАНЕНКА| |РАЙОН, | |України "Про |від 29.07.99 |
| | | |БУТИРСЬКИЙ | | |ГУ КМУ | |С. ПЕТРІВЦІ | |порядок | |
| | | |ВАЛ, 1 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|898|ТОВ "МОСТ" |РОСІЯ |РОСІЯ, |65.7 |Долар |ЗАТ |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0021815216|ст. 1 Закону |704 |
| | | |ВОРОНІЖ, | |США |"НІКА- | |ОСТАПЕНКО, 27| |України "Про |від 16.09.99 |
| | | |БОЛЬШЕВИКІВ,| | |ІНВЕСТ" | | | |порядок | |
| | | |94/26 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|899|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 178 |Долар |КОМПАНІЯ |СУМСЬКА |СУМИ, |0014010545|ст. 1, 2 За- |588 |
| |"НАСОСМАШ" | |БЄЛГОРОД | |США |"ІНТЕХСЕР- | |ПЕТРОПАВЛІВ- | |кону України |від 06.08.99 |
| | | | | | |ВІС" | |СЬКА, 63 | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|900|ТОВ "НАШ |РОСІЯ |МОСКВА, |717.7 |Росій-|ТОВ "ТД |КИЇВСЬКА |ОБУХІВ, |0030624220|ст. 1 Закону |50/448 |
| |КАПИТАЛ" | |НОВИЙ АРБАТ,| |ський |КИЇВСЬКИЙ | |КИЇВСЬКА, 130| |України "Про | ( v_448569-03 ) (v_448569-03) |
| | | |21 | |рубль |КАРТОННО- | | | |порядок |від 15.12.2003 |
| | | | | | |ПАПЕРОВОГО | | | |здійснення | |
| | | | | | |КОМБІНАТУ" | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|901|ТОВ |РОСІЯ |РФ, МОСКВА, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |"НОВЕЙШИЕ | |БІГОВА, 6/3.| | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| |ТЕХНОЛОГИИ | |КОД ОКПО | | | | | | |України "Про | |
| |ТМ" | |18493003, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |7714129676 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+------+------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|902|ТОВ "НОВЫЙ |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |ПУТЬ" | |КАЛІНІНГРАД,| | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ВАГНЕРА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |51/2. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |19761362, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |3906071870 | | | | | | | | |
|---+------------+------+------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|903|ТОВ "НПО |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |КАСКАД" | |САНКТ- | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |України "Про | |
| | | |ТИПАНОВА, 4.| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |48923004, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7810138218 | | | | | | | | |
|---+------------+------+------------+------+------+------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|904|ТОВ |ГРУЗІЯ|ОЗУРГЕТІ, | 4.2 |Долар |П/П СТАРАН- |ХМЕЛЬНИЦЬКА|ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,|2251506532|ст. 1 Закону |50/326 |
| |"ОЗУРЕТСЬКИЙ| |САНАПІРО, 2 | |США |ЧУК С.В. | |КАМ'ЯНЕЦЬКА, | |України "Про | ( v_326569-03 ) (v_326569-03) |
| |РИНОК | | | | | | |48/9 | |порядок |від 17.09.2003 |
| |ФУНДУКА" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 119
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг., | | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+------+--------------+-------+------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|905|ТОВ |РОСІЯ |ЮРИДИЧНА: | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |"ОЙЛ-РЕСУРС"| |РФ, 109388, | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |МОСКВА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |ГУР'ЯНОВА, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |Д. 43, ПРИ | | | | | | |економічну | |
| | | |ПРАВЛІННЯ. | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |18366233, | | | | | | | | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |7723138853 | | | | | | | | |
|---+------------+------+--------------+-------+------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|906|ТОВ "ОЛМАНТ"|РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,| 141 |Долар |ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ |ЧЕРКАСЬКА |257030, |0005529691|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |СУМСЬКОЙ | |США |КОНСЕРВНИЙ | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ПР-КТ, 8/2 | | |КОМБІНАТ" | |ЧИГИРИНСЬКА, 13| |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+--------------+-------+------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|907|ТОВ |РОСІЯ |М. САНКТ- | 16 |Росій-|ТОВ "ВАЛЛЕН" |ДНІПРОПЕТ- |М. ДНІПРОПЕТ- |0020229555|ст. 1 Закону |50/46 |
| |"ОРІЕНТ- | |ПЕТЕРБУРГ, | |ський | |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| |СИСТЕМ- | |ЛІГОВСЬКИЙ | |рубль | | |ВУЛ. ГЕРОЇВ | |порядок |від |
| |ГРУП" | |ПРОСПЕКТ, 26, | | | | |СТАЛІНГРАДУ, | |здійснення |31.01.2005 |
| | | |П. 12-Н | | | | |116 | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+--------------+-------+------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|908|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,|5487.2 |Росій-|ТОВ "АЛЬТ" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, |0030656074|ст. 1, 2 За- |50/167 від |
| |"ОРКОНДА" | |САМОКАТНА, 4, | |ський | | |ПУШКІНСЬКА, | |кону України |01.06.2001 |
| | | |КОРПУС 1 | |рубль | | |59/45 | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+--------------+-------+------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|909|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 7.9 |Росій-|ПІДПРИЄМСТВО |ЧЕРКАСЬКА |258500, |0005455573|ст. 1 Закону |224 від |
| |"ПАРТНЕР" | |ЖЕЛЕЗНОГОРСЬК,| |ський |"УКРАГРОВИБУХ- | |КОРСУНЬ- | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ГАГАРІНА, 1-Б | |рубль |ПРОМ" | |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ,| |порядок | |
| | | | | | | | |КОМАРОВА, 3 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+--------------+-------+------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|910|ТОВ "ПОЛЕКС"|РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,| 341.7 |Росій-|ПП "НАРВАЛ" |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0022406777|ст. 1 Закону |825 від |
| | | |П'ЯТНИЦЬКА, | |ський | | |ШЕВЧЕНКА, 31 | |України "Про |29.10.99 |
| | | |25/1 | |рубль | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+--------------+-------+------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|911|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА | 30.9 |Долар |ТОВ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0021159035|ст. 1 Закону |704 від |
| |"ПРИНЦИП" | | | |США |"ЕНЕРГОІНВЕСТ" | |ФЕДЬКОВИЧА, 16 | |України "Про |16.09.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+--------------+-------+------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|912|ТОВ |РОСІЯ |456200, |6998.22|Росій-|ДП ВИРОБНИЧЕ |ДНІПРОПЕТ- |49008, М. ДНІП-|0014308368|ст. 1 Закону |50/291 |
| |"ПРОМИСЛОВА | |М. ЗЛАТОУСТ, | |ський |ОБ'ЄДНАННЯ |РОВСЬКА |РОПЕТРОВСЬК, | |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| |ГРУПА | |ПЛОЩА III | |рубль |"ПІВДЕННИЙ | |ВУЛ. | |порядок |від |
| |"ПРОМСНАБ" | |ІНТЕРНАЦІО- | | |МАШИНОБУДІВНИЙ | |КРИВОРІЗЬКА, 1 | |здійснення |21.08.2004 |
| | | |НАЛА. | | |ЗАВОД | | | |розрахунків в | |
| | | |ІНН 7453062657| | |ІМ. | | | |іноземній | |
| | | | | | |О.М.МАКАРОВА" | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 120
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид порушення| N наказу, яким|
| |нерезидента| | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------+--------+--------------+------+------+-----------+---------+-----------+----------+--------------+---------------|
|913|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,| 124 |Долар |ПІІ "ІСТОК"|КИЇВ |252083, |0025278245|ст. 1, 2 За- |332 |
| |"ПРОСТОР" | |2-Й | |США | | |КИЇВ, | |кону України |від 11.05.99 |
| | | |ВОЛКОНСЬКИЙ | | | | |ПРОСПЕКТ | |"Про порядок | |
| | | |ПРОВУЛОК, | | | | |НАУКИ, 72 | |здійснення | |
| | | |1/20, 7 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+--------------+------+------+-----------+---------+-----------+----------+--------------+---------------|
|914|ТОВ |РОСІЯ |198005, САНКТ-| 254.1|Росій-|ПП "СВ |ЛЬВІВСЬКА|ЛЬВІВ, |0031215513|ст. 2 Закону |50/326 |
| |"ПРОФИТ" | |ПЕТЕРБУРГ, | |ський |ХОЛДІНГ" | |МЕДОВА | |України "Про | ( v_326569-03 ) (v_326569-03) |
| | | |МОСКОВСЬКИЙ | |рубль | | |ПЕЧЕРА, 15 | |порядок |від 17.09.2003 |
| | | |ПРОСПЕКТ, 63, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ОКПО 56273908,| | | | | | |розрахунків в | |
| | | |ОКОНХ 71100, | | | | | | |іноземній | |
| | | |ИНН 7826086861| | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+--------------+------+------+-----------+---------+-----------+----------+--------------+---------------|
|915|ТОВ "ПФК |РОСІЯ |650099, |1579.8|Росій-|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |83007, |0014300579|ст. 1 Закону |102/488 |
| |"СТАЛЬ" | |Г. КЕМЕРОВО, | |ський |"ТОЧМАШ" | |М. ДОНЕЦЬК,| |України "Про | ( v_488665-05 ) (v_488665-05) |
| | | |ПР-Т | |рубль | | |ВУЛ. ЖМУРИ,| |порядок |від 28.12.2005 |
| | | |КУЗНЕЦКИЙ, 15,| | | | |1 | |здійснення | |
| | | |ОФ. 210 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+--------------+------+------+-----------+---------+-----------+----------+--------------+---------------|
|916|ТОВ |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |"РАМЕНА" | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |МОХОВА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |31-А/22 Н. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |48981522, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7825114234 | | | | | | | | |
|---+-----------+--------+--------------+------+------+-----------+---------+-----------+----------+--------------+---------------|
|917|ТОВ |РОСІЯ |РФ, 191028, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |"РАМЕНА" | |САНКТ- | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |України "Про | |
| | | |МОХОВА, 31-А. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |48941522, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7825114234 | | | | | | | | |
|---+-----------+--------+--------------+------+------+-----------+---------+-----------+----------+--------------+---------------|
|918|ТОВ "РБФК" |БІЛОРУСЬ|БІЛОРУСЬ |188.2 |Росій-|ДП |КИЇВ |252010, |0022950860|ст. 1 Закону |224 |
| | | | | |ський |"ФРАМПТОН | |КИЇВ, | |України "Про |від 06.04.99 |
| | | | | |рубль |МАРКЕТІНГ" | |ПЕЧЕРСЬКИЙ | |порядок | |
| | | | | | | | |УЗВІЗ, 8 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+--------+--------------+------+------+-----------+---------+-----------+----------+--------------+---------------|
|919|ТОВ |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |"РЕМСТРОЙ" | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ЧАЙКОВСЬКОГО, | | | | | | |України "Про | |
| | | |65/7 Н. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |45528282, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7825094740 | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 121
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва нерезидента|Країна| Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення |N наказу, яким |
| | | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------------+------+--------------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|920|ТОВ "РЕНЕ" |РОСІЯ |РФ, 105215, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| | | |МОСКВА, | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |СИРЕНЕВИЙ | | | | | | |України "Про | |
| | | |БУЛЬВАР, 39. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |45176771, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7719151273 | | | | | | | | |
|---+-----------------+------+--------------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|921|ТОВ "РЕСС" |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,| 49.2 |Долар |ЗАТ "ОРІОН" |СУМСЬКА |КОНОТОП, |0013997271|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |МОСФІЛЬМІВ- | |США | | |ЯРМАРКОВА, 11| |України "Про |06.04.99 |
| | | |СЬКА, 17-Б | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------------+------+--------------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|922|ТОВ "РЕФИКОМ" |РОСІЯ |МОСКВА, | 158 |Долар |ПП "ТРІАДА" |ХМЕЛЬНИЦЬКА|ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |0021344933|ст. 2 Закону |50/111 |
| | | |ПРОВУЛОК | |США | | |РАЙОН, | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |АФАНАСІЇВ- | | | | |С. ШАРОВЕЧКА | |порядок |від 28.03.2003 |
| | | |СЬКИЙ, 36 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------------+------+--------------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|923|ТОВ "РИОКОН" |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА |1409.27|Україн-|ПП "ВЛЕРА" |СЕВАСТОПОЛЬ|335000, |0024873307|ст. 2 Закону |560А від |
| | | | | |ська | | |СЕВАСТОПОЛЬ, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | |гривня | | |ПР. ГЕНЕРАЛА | |порядок | |
| | | | | | | | |ОСТРЯКОВА, | |здійснення | |
| | | | | | | | |168/20 | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------------+------+--------------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|924|ТОВ "РОБЕРТИНО" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 12.4 |Долар |ВАТ "ЗОРЯ" |КІРОВОГРАД-|СВІТЛОВОДСЬК,|0000274648|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |ЧЕРКЕСЬК | |США | |СЬКА |ДРУЖБИ, 15 | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій | |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------------+------+--------------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|925|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, КАЛУГА,| 2974 |Росій- |ДП |ДОНЕЦЬКА |КРАМАТОРСЬК, |0030250363|ст. 2 Закону |50/85 |
| |"РОСМЕХАНОМОНТАЖ"| |ЛЕНІНА, 74 | |ський |"ТОРГІВЕЛЬНИЙ| |ОРДЖОНІКІДЗЕ,| |України "Про | ( v0_85569-03 ) (v0_85569-03) |
| | | | | |рубль |ДІМ | |6 | |порядок |від 17.03.2003 |
| | | | | | |КРАМАТОРСЬКИЙ| | | |здійснення | |
| | | | | | |ЗАВОД ВАЖКОГО| | | |розрахунків в | |
| | | | | | |ВЕРСТАТО- | | | |іноземній | |
| | | | | | |БУДІВНИЦТВА" | | | |валюті" | |
| | | | | | |ВАТ "КЗВВ" | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------------+------+--------------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|926|ТОВ "РОСПРОМТОРГ"|РОСІЯ |РОСІЯ |2712.12|Україн-|ПП "ЛОЛІТА" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-59, |0025110439|ст. 2 Закону |560А від |
| | | | | |ська | | |СКЛАДСЬКА, 5 | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | |гривня | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------------+------+--------------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|927|ТОВ "РОССУКР" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 69.2 |Україн-|ПВКП "ЯТРАНЬ"|ЖИТОМИРСЬКА|ЖИТОМИР, |0020423949|ст. 1 Закону |50/128 від |
| | | |ВОЛОГДА, ПР. | |ська | | |МАНУЇЛЬСЬ- | |України "Про |11.08.2000 |
| | | |РАДЯНСЬКИЙ, | |гривня | | |КОГО, 85-А/22| |порядок | |
| | | |62/19 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 122
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид порушення| N наказу, яким|
| | нерезидента | | нерезидента | за- | |резидента| | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+---------+----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|928|ТОВ "РОСТ" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 81.7 |Долар |ПП |ЧЕРКАСЬКА |257000, |0024357652|ст. 1 Закону |560А |
| | | |ЧІТИНСЬКА | |США |"МАНАС- | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про |від 29.07.99 |
| | | |ОБЛАСТЬ, ЧІТА, | | |СТАР" | |ВАТУТІНА, | |порядок | |
| | | |ПРОЕКТНА, 14 | | | | |175/47 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+---------+----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|929|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА, |3009.2|Україн-|МКП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0020333005|ст. 2 Закону |55 |
| |"РОСЦВЕТМЕТ" | |ПР. | |ська |"ТРІАЛ" | |КИСЛОВОДСЬКА,| |України "Про |від 04.02.2000 |
| | | |ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ,| |гривня | | |8/19 | |порядок | |
| | | |176/6 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+---------+----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|930|ТОВ "РУСЛАН" |РОСІЯ |РФ, 165400, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| | | |АРХАНГЕЛЬСКА | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОТЛАС, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |МЕЛЄНТ'ЄВА, | | | | | | |економічну | |
| | | |37/50. | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |41402093 | | | | | | | | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+---------+----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|931|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, ІЖЕВСЬК,| 1.012|Долар |СП |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0020824855|ст. 1, 2 За- |508 |
| |"САЙГАС- | |ПР. СЕВЕРНИЙ, | |США |"УКРАЇНА | |ЛЕВАНДІВСЬКА,| |кону України |від 15.07.99 |
| |МЕБЕЛЬ" | |61 | | |ПОЛЬСТЕР | |5-А | |"Про порядок | |
| | | | | | |ДИЗАЙН" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+---------+----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|932|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА, | 68.2 |Долар |ЗАТ |РІВНЕНСЬКА|С. АНТОПІЛЬ, |0025320668|ст. 1 Закону |224 |
| |"САМЕЙ-ЛИДЕР"| |ПРОСПЕКТ МИРУ, | |США |"ДУБАС І | |КИЇВСЬКА, 89 | |України "Про |від 06.04.99 |
| | | |57 | | |СИН" | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+---------+----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|933|ТОВ |РОСІЯ |РФ, МОСКВА, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |"САНДЕРС-М" | |ВОЛОКОЛАМСЬКЕ | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ШОСЕ, 92. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |32808123, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7733081074 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+------+---------------+------+-------+---------+----------+-------------+----------+--------------+---------------|
|934|ТОВ "САПСАН" |РОСІЯ |КІРОВ, | 45 |Росій- |ПП "ЛВП" |ЗАПОРІЗЬКА|69068, |0030926197|ст. 2 Закону |50/111 |
| | | |ВОРОВСЬКОГО, | |ський | | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |78, П/В 610055;| |рубль | | |КОЛЕКТИВНА, | |порядок |від 28.03.2003 |
| | | |КОД ОКПО | | | | |7/70 | |здійснення | |
| | | |52342684, | | | | | | |розрахунків в | |
| | | |ІПН 4345007212 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 123
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезидента| |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-----------+---------+------------+------+------+------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|935|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ | 114 |Долар |ХФ "ЕЛІС" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |0014150565|ст. 2 Закону |560А від |
| |"САТЕЛЛИТ" | | | |США | | |ВОЛОДИМИРСЬКА, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | |49 | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій | |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+------------+------+------+------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|936|ТОВ "САТЛ" |РОСІЯ |РОСІЯ, |49153 |Росій-|ТОВ "ФЕНА" |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕ, |0021081623|ст. 1 Закону |979 від |
| | | |САНКТ- | |ський | | |ШУХЕВИЧА, 4/33 | |України "Про |22.12.99 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | |рубль | | | | |порядок | |
| | | |НЕКРАСОВА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |46/6 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+------+------+------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|937|ТОВ |РОСІЯ |РФ, 193036, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |"САТУРН- | |САНКТ- | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| |СЕРВИС" | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |України "Про | |
| | | |НЕВСЬКИЙ | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ПР., 95-А/12| | | | | | |економічну | |
| | | |Н. КОД ОКПО | | | | | | |діяльність" | |
| | | |48019397, | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |7825682741 | | | | | | | | |
|---+-----------+---------+------------+------+------+------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|938|ТОВ |КАЗАХСТАН|КАЗАХСТАН, |76.25 |Долар |СП ЗАТ |ЛЬВІВСЬКА |САМБІР, |0025543693|ст. 1 Закону |560А від |
| |"СЕЛЕНА" | |АЛМА-АТА, | |США |"ЛАЗ- | |ВІДКРИТА, 16 | |України "Про |29.07.99 |
| | | |КУРМАНТАЗИ, | | |ТОРГОВИЙ | | | |порядок | |
| | | |150 | | |ДІМ" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+------+------+------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|939|ТОВ "СИМ" |РОСІЯ |САНКТ- |533.2 |Росій-|ТОВ |ВІННИЦЬКА |24000, МОГИЛІВ-|0025494730|ст. 1 Закону |50/111 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | |ський |"МОГІЛЬОВО- | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | |України "Про | ( v_111569-03 ) (v_111569-03) |
| | | |ПІОНЕРСЬКА, | |рубль |ПОДІЛЬСЬКИЙ | |ПР. | |порядок |від 28.03.2003 |
| | | |25 | | |ТЕПЛИЧНО- | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | |здійснення | |
| | | | | | |ОВОЧЕВИЙ | |144-А | |розрахунків в | |
| | | | | | |КОМБІНАТ" | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+------+------+------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|940|ТОВ "СИФ" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 38.8 |Долар |СП "ДУЕТ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ЧОРТКІВ, |0021137743|ст. 1 Закону |704 від |
| | | |МОСКВА, | |США | | |МІЦКЕВИЧА, 13 | |України "Про |16.09.99 |
| | | |ЗАТОННА, | | | | | | |порядок | |
| | | |117/3 К. 204| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+------+------+------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|941|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 24.5 |Долар |МПП "РОСЬ" |АР КРИМ |ДЖАНКОЙ, ПЕР. |0022247652|ст. 1 Закону |704 від |
| |"СЛАВЯНСКИЙ| |ОРІЄНБУРГ, | |США | | |СПОРТИВНИЙ, 7 | |України "Про |16.09.99 |
| |МОСТ" | |ПЕР. | | | | | | |порядок | |
| | | |СОРМОВСЬКИЙ,| | | | | | |здійснення | |
| | | |30 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+------+------+------------+-------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|942|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ | 38.1 |Долар |ДРУЖБІВСЬКИЙ|ЖИТОМИРСЬКА |ОЛЕВСЬКИЙ |0007624867|ст. 1 Закону |224 від |
| |"СТАЛЬСНАБ"| |МОСКВА, | |США |КАР'ЄР | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |НЕМАНСЬКИЙ | | |НЕРУДНИХ | |СМТ ДРУЖБА | |порядок | |
| | | |ПР-КТ, 1, | | |КОПАЛИН | | | |здійснення | |
| | | |КОРП. 1 | | |"КВАРЦ" | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 124
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення | N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+--------+-------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|943|ТОВ "СТАРКОН"|РОСІЯ |РОСІЯ, |212.2 |Долар |ПП "НЕРОН" |СЕВАСТОПОЛЬ |335000, |0025139408|ст. 2 Закону |560А від |
| | | |МОСКВА, | |США | | |СЕВАСТОПОЛЬ, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |127540, | | | | |ХРЮКІНА, 3/185 | |порядок | |
| | | |ДУБНІНСЬКА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |16, КОРПУС, 5| | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+-------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|944|ТОВ "СТАТИКА"|РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ПОДВ. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КУЗЬМИНА, 46.| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |50888447, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7805130380 | | | | | | | | |
|---+-------------+--------+-------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|945|ТОВ "СТРОЙ- |РОСІЯ |М. БРЯНСК, |123.5 |Росій-|ТОВ "ІМІДЖ" |ДОНЕЦЬКА |83054, |0024461547|ст. 2 Закону |102/488 |
| |КОМПЛЕКТАЦИЯ"| |ВУЛ. ЛІТЕЙНА,| |ський | | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про | ( v_488665-05 ) (v_488665-05) |
| | | |5 | |рубль | | |ПР-Т | |порядок |від |
| | | | | | | | |КИЇВСЬКИЙ, 7, | |здійснення |28.12.2005 |
| | | | | | | | |КВ. 5 | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+-------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|946|ТОВ "СЯБРИ" |БІЛОРУСЬ|БІЛОРУСЬ, |536.88|Росій-|ВАТ |ДНІПРОПЕТ- |322609, |0005761620|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |МІНСЬК, | |ський |"ДНІПРОАЗОТ" |РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ФАБРІЦІУСА, 3| |рубль | | |ЖИНСЬК, | |регулювання | |
| | | | | | | | |ГОРОБЦЯ, 1 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій | |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+--------+-------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|947|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, |15.12 |Росій-|ТОВ "ТРАНСОПТ"|МИКОЛАЇВСЬКА|327001, |0022433188|ст. 1 Закону |224 від |
| |"ТАГХЛЕБ- | |РОСТОВСЬКА | |ський | | |МИКОЛАЇВ, | |України "Про |06.04.99 |
| |ПРОДУКТ" | |ОБЛАСТЬ, | |рубль | | |ЛЯГІНА, 18 | |порядок | |
| | | |ТАГАНРОГ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |КУЗНЕЧНА, 33 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+-------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|948|ТОВ "ТАРИДАН |РОСІЯ |РОСІЯ, | | |ТОВ |ЛУГАНСЬКА |ЮР. АДР.: |0025358955|ст. 1 Закону |50/264 від |
| |КОРПОРЕЙШН" | |109280, | | |"ДОНБАСРЕ- | |ЛУГАНСЬК, | |України "Про |03.09.2001 |
| | | |МОСКВА, | | |СУРСИ" | |МОРОЗОВА, 25; | |порядок | |
| | | |АВТОЗАВОД- | | | | |ФАКТ. АДР.: | |здійснення | |
| | | |СЬКА, 11 | | | | |ЛУГАНСЬК, ПЛОЩА| |розрахунків в | |
| | | | | | | | |ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ | |іноземній | |
| | | | | | | | |ВІТЧИЗНЯНОЇ | |валюті" | |
| | | | | | | | |ВІЙНИ, 4 | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+-------------+------+------+--------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|949|ТОВ "ТВНТОРГ"|БІЛОРУСЬ|МІНСЬК, | 5.3 |Долар |БРАЇЛІВСЬКИЙ |ВІННИЦЬКА |ЖМЕРИНСЬКИЙ |0000375450|ст. 1 Закону |50/75 |
| | | |ПОНОМАРЕНКО, | |США |СОКОМОРСОВИЙ | |РАЙОН, | |України "Про | ( v0_75569-03 ) (v0_75569-03) |
| | | |7/31 | | |ЗАВОД | |СМТ БРАЇЛІВ | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |04.03.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 125
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта |Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення | N наказу, |
| |нерезидента | |нерезидента | за- | | | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+------+------------+------+-------+---------------+-----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|950|ТОВ |РОСІЯ |РФ, 163050, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |"ТЕГЕРАН" | |АРХАНГЕЛЬСК,| | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ПІРСОВА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |13/1. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |41411956, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |2901074450 | | | | | | | | |
|---+------------+------+------------+------+-------+---------------+-----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|951|ТОВ "ТЕЛЬМА"|РОСІЯ |РОСІЯ, |1211.3|Україн-|ПП "КИТАНА" |СЕВАСТОПОЛЬ|335000, |0024866230|ст. 2 Закону |560А від |
| | | |МОСКВА, | |ська | | |СЕВАСТОПОЛЬ, | |України "Про |29.07.99 |
| | | |ІНІЦІАТИВНА,| |гривня | | |ПР. ГЕНЕРАЛА | |порядок | |
| | | |9, КОРПУС 2 | | | | |ОСТРЯКОВА, | |здійснення | |
| | | | | | | | |204/28 | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+------------+------+-------+---------------+-----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|952|ТОВ "ТИМБЕР |РОСІЯ |РФ, 163061, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |ТРЕЙД | |АРХАНГЕЛЬСК,| | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| |АССОШИЭЙШН" | |Р. ЛЮКСЕМ- | | | | | | |України "Про | |
| | | |БУРГ | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |7/1-45. | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |діяльність" | |
| | | |44408110, | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |2927000090 | | | | | | | | |
|---+------------+------+------------+------+-------+---------------+-----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|953|ТОВ "ТОРГ |РОСІЯ |МОСКВА, | 4693 |Росій- |ТОВ ВКФ "АТОЛЛ"|ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОПЕТ- |0030916938|ст. 2 Закону |50/342 |
| |СИСТЕМ" | |ФАБРІЦИУСА, | |ський | |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про | ( v_342569-03 ) (v_342569-03) |
| | | |48. | |рубль | | |КРАСНОЗАВОД- | |порядок |від |
| | | |ОКПО | | | | |СЬКА, 3-А | |здійснення |25.09.2003 |
| | | |59112556, | | | | | | |розрахунків в | |
| | | |ІПН | | | | | | |іноземній | |
| | | |7733138796 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+------------+------+-------+---------------+-----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|954|ТОВ "ТОРГОВА|РОСІЯ |РОСІЯ, | 3860 |Росій- |ТОВ "СТАНИЦЯ" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0031016178|ст. 1 Закону |50/41 від |
| |КОМПАНІЯ | |МОСКОВСЬКА | |ський | | |К.МАРКСА, 35 | |України "Про |21.02.2002 |
| |"АЛЬФА- | |ОБЛАСТЬ, | |рубль | | | | |порядок | |
| |КАПІТАЛ" | |КРАСНОГОР- | | | | | | |здійснення | |
| | | |СЬК, ЛЕНІНА,| | | | | | |розрахунків в | |
| | | |26-А; | | | | | | |іноземній | |
| | | |ОКПО | | | | | | |валюті" | |
| | | |53902530 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+------------+------+-------+---------------+-----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|955|ТОВ |РОСІЯ |ДЗЕРЖИНСЬК, |127.41|Росій- |ЗАТ ПВ "СПЛАВ" |ДНІПРОПЕТ- |М. ДНІПРОПЕТ- |0024225134|ст. 2 Закону |50/460 |
| |"ТОРГОВАЯ | |НІЖЕГОРОД- | |ський | |РОВСЬКА |РОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про | ( v_460569-04 ) (v_460569-04) |
| |КОМПАНИЯ | |СЬКА ОБЛ., | |рубль | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |порядок |від |
| |"КОРУНД" | |ВУЛ. | | | | |10/9 | |здійснення |22.12.2004 |
| | | |1 ТРАВНЯ | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+------------+------+-------+---------------+-----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|956|ТОВ |РОСІЯ |МОСКВА, |103.5 |Росій- |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |52005, |0023648229|ст. 2 Закону |50/326 |
| |"ТОРГОВИЙ | |МАРОСЕЙКА, | |ський |"ДРЕВБУМСНАБ- |РОВСЬКА |СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, | |України "Про | ( v_326569-03 ) (v_326569-03) |
| |ДВОР "РИТМ" | |10/1 | |рубль |СТРОЙ" | |ТЕПЛИЧНА, 15; | |порядок |від |
| | | | | | | | |49000, | |здійснення |17.09.2003 |
| | | | | | | | |ДНІПРОПЕТ- | |розрахунків в | |
| | | | | | | | |РОВСЬК, | |іноземній | |
| | | | | | | | |ПР. ПУШКІНА, 59| |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 126
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Вид порушення| N наказу, яким|
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+------------+------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+--------------+---------------|
|957|ТОВ |РОСІЯ |394062, | 435 |Росій- |ВАТ "ТОЧМАШ" |ДОНЕЦЬКА |83007, |0014300579|ст. 1 Закону |102/488 |
| |"ТОРГОВЫЙ | |Г. ВОРОНЕЖ, | |ський | | |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.| |України "Про | ( v_488665-05 ) (v_488665-05) |
| |ДОМ | |УЛ. | |рубль | | |ЖМУРИ, 1 | |порядок |від 28.12.2005 |
| |"АГРОМАШ" | |КРАСНОЗВЕЗД- | | | | | | |здійснення | |
| | | |НАЯ, 40, | | | | | | |розрахунків в | |
| | | |КВ. 17 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+--------------+---------------|
|958|ТОВ "ТПК |РОСІЯ |ЮР.: | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |РЕАКОНТ" | |РФ, 125319, | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |МОСКВА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |АК. ІЛ'ЮШИНА, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |Д. 4, КОРП. 1.| | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |діяльність" | |
| | | |485448629, | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |7714121719 | | | | | | | | |
|---+------------+------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+--------------+---------------|
|959|ТОВ "ТРІО+" |ГРУЗІЯ|М. ТБИЛІСІ, | 10.4 |Долар |ТОВ |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.|0030362627|ст. 2 Закону |50/419 |
| | | |ВУЛ. ЦЕРЕТЕЛІ,| |США |"ВІНСПЕЦ- | |ОСИПЕНКА, 6-А | |України "Про | ( v_419569-04 ) (v_419569-04) |
| | | |142 | | |ОДЯГ+" | | | |порядок |від 17.11.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+--------------+---------------|
|960|ТОВ |РОСІЯ |РФ, 196105, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |"ТРАНСЭКСИМ"| |САНКТ- | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, ПР.| | | | | | |України "Про | |
| | | |ГАГАРИНА, 1. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |48015376 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+--------------+---------------|
|961|ТОВ "ТРИКОН"|РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |НАБ. КАН. | | | | | | |України "Про | |
| | | |ГРИБОЄДОВА, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |174-А. | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |діяльність" | |
| | | |46904557, | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |7826682293 | | | | | | | | |
|---+------------+------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+--------------+---------------|
|962|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, 197042,|1469.9|Росій- |ВАТ "ЗАВОД |ЗАПОРІЗЬКА|ВІЛЬНЯНСЬК, |0014309528|ст. 5 Закону |560А |
| |"ТУРСТРОЙ" | |САНКТ- | |ський |ІМ. ШЕВЧЕНКО"| |ЧЕРВОНОАР- | |України "Про |від 29.07.99 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | |рубль | | |МІЙСЬКА, 5 | |операції з | |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | | | | |давальницькою | |
| | | |ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ,| | | | | | |сировиною у | |
| | | |36. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ОКПО 20529180 | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+------------+------+--------------+------+-------+-------------+----------+----------------+----------+--------------+---------------|
|963|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,|546.9 |Україн-|ВАТ "ЗАВОД |ЗАПОРІЗЬКА|ВІЛЬНЯНСЬК, |0014309528|ст. 1 Закону |560А |
| |"ТУРСТРОЙ" | |КРАСНА ПРЕСНЯ,| |ська |ІМ. ШЕВЧЕНКО"| |ЧЕРВОНОАРМІЙ- | |України "Про |від 29.07.99 |
| | | |28, КОРП. 2. | |гривня | | |СЬКА, 5 | |порядок | |
| | | |ИНН 7722118396| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 127
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, яким|
| | нерезидента | | нерезидента |заборг., | |резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |тис. од. | | | | | | | спецсанкція |
|---+-------------+------+-------------+---------+-------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|964|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 157.3 |Україн-|ВАТ "ЗАВОД|ЗАПОРІЗЬКА|ВІЛЬНЯНСЬК, |0014309528|ст. 5 Закону |560А від |
| |"ТУРСТРОЙ" | |197042, | |ська |ІМ. | |ЧЕРВОНОАРМІЙ- | |України "Про |29.07.99 |
| | | |САНКТ- | |гривня |ШЕВЧЕНКО" | |СЬКА, 5 | |операції з | |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |давальницькою| |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | | | | |сировиною у | |
| | | |ВОЗНЕСЕНСЬ- | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КИЙ, 36. | | | | | | |економічних | |
| | | |ОКПО | | | | | | |відносинах" | |
| | | |20529180 | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+-------------+------+-------------+---------+-------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|965|ТОВ |РОСІЯ |БЄЛГОРОД, | 243.3 |Росій- |П/П |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВСЬКИЙ |2302022921|ст. 2 Закону |50/294 |
| |"ТУРЯНСКИЙ И | |ПР. БОГДАНА | |ський |ТУРЯНСЬКА | |РАЙОН, | |України "Про | ( v_294569-03 ) (v_294569-03) |
| |СЫНОВЬЯ" | |ХМЕЛЬНИЦЬ- | |рубль |ВІКТОРІЯ | |С. ВАСИЩЕВЕ, | |порядок |від 19.08.2003 |
| | | |КОГО, 131 | | |ЕДУАРДІВНА| |РАДЯНСЬКА, 63 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-------------+---------+-------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|966|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 68.6 |Росій- |ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0021881039|ст. 1 Закону |224 |
| |"УКРРОС | |ТАМБОВ, | |ський |"ІНТЕРПРОМ|РОВСЬКА |ПРОСПЕКТ | |України "Про |від 06.04.99 |
| |СЕРВИС" | |НОВОСЕВЕРНАЯ,| |рубль |- ГЛОБУС" | |МАРКСА, 14 | |порядок | |
| | | |19/2 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-------------+---------+-------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|967|ТОВ "УНИКОР" |РОСІЯ |РОСІЯ, |66938.576|Росій- |ТОВ |КИЇВ |02125, КИЇВ, |0030553265|ст. 1, 2 За- |50/121 від |
| | | |МОСКОВСЬКА | |ський |"ГРІНДА" | |РАЙДУЖНА, 15 | |кону України |11.05.2002 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | |рубль | | | | |"Про порядок | |
| | | |ТРОЇЦЬК, | | | | | | |здійснення | |
| | | |СОНЯЧНА, 12 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-------------+---------+-------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|968|ТОВ |РОСІЯ |М. МОСКВА, | | | | | | |ст. 6 Закону |50/59 |
| |"УНІВЕРСАЛ | |ВУЛ. | | | | | | |України "Про | ( v0_59569-05 ) (v0_59569-05) |
| |ТРЕЙДІНГ" | |ЛЕСНІКОВА, | | | | | | |зовнішньо- |від 11.02.2005 |
| | | |21/2. | | | | | | |економічну | |
| | | |Р/Р | | | | | | |діяльність" | |
| | | |6651420014 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+------+-------------+---------+-------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|969|ТОВ "УСПЕХ" |РОСІЯ |400105, | 8.5 |Долар |ПП "КОЛДІ"|ДОНЕЦЬКА |85764, |0031887526|ст. 2 Закону |50/304 |
| | | |М. ВОЛГОГРАД,| |США | | |ВОЛНОВАСЬКИЙ | |України "Про | ( v_304665-05 ) (v_304665-05) |
| | | |ВУЛ. | | | | |Р-Н, С. БУГАС, | |порядок |від 19.08.2005 |
| | | |ШТЕМЕНКО, 9 | | | | |ВУЛ. ТАЛАХА, 14| |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+-------------+---------+-------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|970|ТОВ "ФИРМА |РОСІЯ |РФ, 125015, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| |ЛИЛИАНА" | |МОСКВА, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |БУТИРСЬКА, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |86-Б. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |46384885, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7715162651 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+------+-------------+---------+-------+----------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|971|ТОВ "ФОКУС" |РОСІЯ |РФ, 194223, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |КУРЧАТОВА, 4.| | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |31070862, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7802023277 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 128
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення | N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким |
| | | | |борг.,| | | | | | | була заст. |
| | | | | тис. | | | | | | |спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+------+--------------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+--------------+------------|
|972|ТОВ "ФОЭТ" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 35 |Долар |ТОВ |РІВНЕНСЬКА|РІВНЕ, 16 |0023301247|ст. 1 Закону |825 |
| |(ЗАТ "ФОЭТ") | |САНКТ- | |США |"УКРОЕКСПОРТ"| |ЛИПНЯ, 38 | |України "Про |від 29.10.99|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |порядок | |
| | | |СМОЛЯЧКОВА, 19| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+--------------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+--------------+------------|
|973|ТОВ "ФРЭМЭН" |РОСІЯ |РФ, 113054, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| | | |МОСКВА, | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ВАЛОВА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |29/33-А. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |46407758, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |7705144438 | | | | | | | | |
|---+-------------+------+--------------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+--------------+------------|
|974|ТОВ "ШЕЛЬФ" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 1 |Росій-|СП "УКРАЇНА |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0020824855|ст. 1, 2 За- |508 |
| | | |ЧЕЛЯБІНСЬК, | |ський |ПОЛЬСТЕР | |ЛЕВАНДІВСЬКА, | |кону України |від 15.07.99|
| | | |ШАДРИНСЬКА, | |рубль |ДИЗАЙН" | |5-А | |"Про порядок | |
| | | |100, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ІНН 0814053611| | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+--------------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+--------------+------------|
|975|ТОВ |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА | 4914 |Росій-|ТОВ "ПРОМІНЬ"|РІВНЕНСЬКА|СМТ ГОЩА |0000446925|ст. 1 Закону |560А |
| |"ЭКСПРЕСС" | | | |ський | | | | |України "Про |від 29.07.99|
| | | | | |рубль | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+------+--------------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+--------------+------------|
|976|ТОВ "ЭНИТА" |РОСІЯ |РФ, 191025, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |України "Про | |
| | | |БУЛЬВАР | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |НОВАТОРОВ, 94.| | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |діяльність" | |
| | | |47962692, | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |7805101195 | | | | | | | | |
|---+-------------+------+--------------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+--------------+------------|
|977|ТОВ "ЭПАХ" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 124 |Долар |ПФ "АКТЕС" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ПР. |0022610070|ст. 2 Закону |825 |
| | | |ТАТАРСТАН, | |США | | |НОВОПРИГОРОД- | |України "Про |від 29.10.99|
| | | |КАЗАНЬ, | | | | |НІЙ, 28 | |регулювання | |
| | | |ТЕЦЕВСЬКА, 5 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій | |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+------+--------------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+--------------+------------|
|978|ТОВ "ЮНАЙТЕД |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,|42.69 |Долар |ПП "ЛІГА" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ-126, |0024332511|ст. 2 Закону |50/97 від |
| |ЭНТЕРПРАЙЗЕС"| |ПРОВУЛОК | |США | | |МАРШАЛА КОНЄВА,| |України "Про |07.07.2000 |
| | | |В. ХАРИТОНІВ- | | | | |21 | |регулювання | |
| | | |СЬКИЙ, 21/6 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій | |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 129
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | | борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+--------+--------------+--------+------+--------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|979|ТОВ "ЮНАЙТЕД |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,|254.98 |Долар |ПП "СІГМА" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, |0024139197|ст. 2 Закону |50/97 від |
| |ЭНТЕРПРАЙЗЕС"| |ПРОВУЛОК | |США | | |КОНЕВА, 21 | |України "Про |07.07.2000 |
| | | |В. ХАРИТОНІВ- | | | | | | |регулювання | |
| | | |СЬКИЙ, 21/6 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+--------+--------------+--------+------+--------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|980|ТОВ "ЮНГ |РОСІЯ |РОСІЯ, | | |ДВАТ ЦЗФ |ДОНЕЦЬКА |86111, |0000176451|ст. 2, 6 |50/205 |
| |МОНІТОРИНГ | |М. МОСКВА, | | |"ПРОЛЕТАРСЬКА"| |М. МАКІЇВКА, | |Закону | ( v_205665-05 ) (v_205665-05) |
| |СИСТЕМИ" | |ВУЛ. | | | | |ВУЛ. | |України "Про |від 03.06.2005 |
| | | |П'ЯТНИЦЬКА, | | | | |ЯНКИ КУПАЛА, 1| |зовнішньо- | |
| | | |70/41 | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+--------+--------------+--------+------+--------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|981|ТОВ "ЮНГ |РОСІЯ |М. МОСКВА, | | |ТОВ "ГАРАНТІЯ-|КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0024258200|ст. 2, 6 |102/389 |
| |МОНІТОРИНГ | |ВУЛ. ВАЛОВА, | | |МЕНЕДЖМЕНТ" | |М. РИБАЛКА, | |Закону | ( v_389665-05 ) (v_389665-05) |
| |СИСТЕМИ" | |30/73. | | | | |10/8 | |України "Про |від 25.10.2005 |
| | | |ІПН | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |7705419202, | | | | | | |економічну | |
| | | |ОКПО 57996060 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-------------+--------+--------------+--------+------+--------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|982|ТОВ ВКФ |БІЛОРУСЬ|БІЛОРУСЬ, | 9.2 |Долар |ПП "АКІР" |ЖИТОМИРСЬКА|БЕРДИЧІВ, |0013563466|ст. 1 Закону |224 від |
| |"ДАНА" | |ГОМЕЛЬСЬКА | |США | | |СВЕРДЛОВА | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |порядок | |
| | | |МОЗИРЬ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |БУЛЬВАР | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |СТРАКОНИЦЬКИХ,| | | | | | |іноземній | |
| | | |24 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+--------------+--------+------+--------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|983|ТОВ КОМПАНІЯ |РОСІЯ |РОСІЯ, 603146,|51029.48|Росій-|П/П ГАЛУШКО |ЛУГАНСЬКА |91011, |2822620153|ст. 1, 2 За- |50/283 від |
| |"АЛЬМИРА- | |НИЖНІЙ | |ський |ВОЛОДИМИР | |ЛУГАНСЬК, КВ. | |кону України |21.09.2001 |
| |ЛЮКС" | |НОВГОРОД, | |рубль |ЮРІЙОВИЧ | |ЄРЕМЕНКО, 2/9 | |"Про порядок | |
| | | |ЮБІЛЕЙНА, 38-А| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+--------------+--------+------+--------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|984|ТОВ МП "ВАСА"|РОСІЯ |РОСІЯ, | 90 |Долар |СП "ОДАНК" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0023216116|ст. 1, 2 За- |628 від |
| | | |МОСКОВСЬКА | |США | | |ЧОРНОМОРСЬКОГО| |кону України |21.08.99 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | |КАЗАЦТВА, 68 | |"Про порядок | |
| | | |МИТИЩІ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ОЛІМПІЙСЬКИЙ | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ПР-КТ, 19/1 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------+--------------+--------+------+--------------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|985|ТОВ ПКФ |РОСІЯ |443048, |324.01 |Росій-|ПП "АІР" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0025103209|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"ВЛАДВИК" | |Г. САМАРА, | |ський | | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |УЛ. | |рубль | | |ЦУСІМСЬКА, 77 | |порядок |від 15.09.2005 |
| | | |БАТАЙСКАЯ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |15/28 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 130
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезиден-| | нерезидента | за- | | | | резидента | | | яким була |
| | та | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+----------+----------+-------------+------+------+---------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|986|ТОВ ПКФ |РОСІЯ |ОРЛОВСКАЯ |562.5 |Росій-|ПП |КИЇВСЬКА |09100, М. БІЛА|0023577676|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"ТРЕЙД" | |ОБЛ., ПОС. | |ський |"ЕНЕРГІЯ- | |ЦЕРКВА, ВУЛ. | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |НАРЫШКИНО, | |рубль |СЕРВІС" | |ПАРТИЗАНСЬКА, | |порядок |від |
| | | |ПЕР. | | | | |33, КВ. 53 | |здійснення |15.09.2005 |
| | | |ПРОМЫШЛЕННЫЙ,| | | | | | |розрахунків в| |
| | | |22 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+------+------+---------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|987|ТОРГОВЫЙ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 9 |Долар |ЗАТ |ЛУГАНСЬКА |НОВОПСКОВ, |0000377354|ст. 1 Закону |224 від |
| |ДОМ "РЭСТ"| |ЄКАТЕРИНБУРГ,| |США |"НОВОПСКОВХАРЧ-| |ПРОВУЛОК | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ПЕЧЕРСЬКА, 6 | | |ТОВАРИ" | |МЕЛЬНИЧНИЙ, 1 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+------+------+---------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|988|ТПП "МАГ" |РОСІЯ |117607, | 7.6 |Росій-|ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |НІКОПОЛЬСЬКИЙ |0030831912|ст. 1 Закону |50/343 |
| | | |Г. МОСКВА, | |ський |"ПРИДНІПРОВ- |РОВСЬКА |Р-Н, | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |УЛ. | |рубль |СЬКИЙ" | |С. ПРИВОЛЬНЕ, | |порядок |від |
| | | |ЛОБАЧЕВСКОГО,| | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |здійснення |15.09.2005 |
| | | |94 | | | | |16-А | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+------+------+---------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|989|ТПФ "ОМАД"|УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН, | 15.9 |Долар |ВАТ "АРМАТУРНИЙ|СУМСЬКА |КОНОТОП, |0000218331|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |БУХАРА, | |США |ЗАВОД" | |ВИРІВСЬКА, 60 | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | | | | |регулювання | |
| | | |НАВОЇ, 1 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+----------+----------+-------------+------+------+---------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|990|Ф."BITRA- |ІСПАНІЯ |CALL JOSE | 3.7 |Долар |ПП |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ |0031325319|ст. 2 Закону |50/252 |
| |DEX S.L." | |AGUILAR 48A4 | |США |"УКРПРОМБУДЛІС"| |ВУЛ. Ф.КОНА, | |України "Про | ( v_252569-04 ) (v_252569-04) |
| | | |46022 | | | | |6/117 | |порядок |від |
| | | |M. VALENCIA | | | | | | |здійснення |20.07.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+------+------+---------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|991|ФІРМА |ІНДІЯ |7/18. | 0.18 |Долар |ПП "МЕДІКА |ДНІПРОПЕТ- |М. ДНІПРОПЕТ- |0031155638|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"AASHRIT | |L. G. P. | |США |2000" |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| |EXPOET" | |NEW DELHI | | | | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | | | | | | |9 СІЧНЯ, 12/2 | |здійснення |15.09.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+------+------+---------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|992|ФІРМА |ТУРЕЧЧИНА |NECATIBEY |118.3 |Долар |ДП |МИКОЛАЇВСЬКА|М. МИКОЛАЇВ, |0001125608|ст. 1 Закону |50/373 |
| |"ARDA | |CADDESI AKSA | |США |"МИКОЛАЇВСЬКИЙ | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_373569-04 ) (v_373569-04) |
| |SHIPPING | |SOKAK NO. 18 | | |МОРСЬКИЙ | |ЗАВОДСЬКА, 23 | |порядок |від |
| |AND | |AKSE HAN KAT | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | | | |здійснення |18.10.2004 |
| |TRADING | |5. | | |ПОРТ" | | | |розрахунків в| |
| |LTD CO" | |KARAKOY/- | | | | | | |іноземній | |
| | | |ISTANBUL | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+------+------+---------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|993|ФІРМА |ПОЛЬЩА |64-930, STARA| 7.3 |Долар |ВАТ НВО "ЕТАЛ" |КІРОВОГРАД- |М. ОЛЕКСАНД- |0005814256|ст. 2 Закону |50/379 |
| |"ARGO" | |LUBIANKA, UL.| |США | |СЬКА |РІЯ, | |України "Про | ( v_379665-05 ) (v_379665-05) |
| |POLSKA | |KOLEJOWA | | | | |ВУЛ. | |порядок |від |
| |Z.O.O." | | | | | | |ЗАВОДСЬКА, 1 | |здійснення |11.10.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 131
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезидента| | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|----+-----------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|994 |ФІРМА |МОЛДОВА |Г. КИШИНЕВ, | 20 |Долар |ВАТ |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0005780362|ст. 2 Закону |50/419 |
| |"ARMAIS- | |УЛ. САРМИЗЕ- | |США |"ХЕРСОНСЬКІ | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_419569-04 ) (v_419569-04) |
| |COMERT" | |ЖЕТУСА, 16/2,| | |КОМБАЙНИ" | |ТИРАСПІЛЬСЬКА,| |порядок |від 17.11.2004 |
| | | |КВ. 21 | | | | |1 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|995 |ФІРМА "AS |ЕСТОНІЯ |48305, | 48.3 |євро |ТОВ |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |0020420477|ст. 1 Закону |50/291 |
| |JOGEVA | |М. ЙИГЕВА, | | |"БУДЕКСІМ" | |ВУЛ. ВЕЛИКА | |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| |VILJA- | |ВУЛ. ЯАМА, 1 | | | | |БЕРДИЧІВСЬКА, | |порядок |від 21.08.2004 |
| |NOIDLA" | | | | | | |23, КВ. 2 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|996 |ФІРМА |СІРІЯ |DAMASCUS- | 30.2 |Долар |ПП "ЕКСІМ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ.|0032580903|ст. 2 Закону |50/379 |
| |"BASSEL | |SYRIA P.O. | |США |ПРОДУКТ- | |ГЕНЕРАЛА | |України "Про | ( v_379665-05 ) (v_379665-05) |
| |KOUWEFI" | |BOX | | |ОДЕСА" | |ЦВЄТАЄВА, 3/5 | |порядок |від 11.10.2005 |
| | | |30558 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|997 |ФІРМА |ПОЛЬЩА |39-300. | 3.24 |Долар |ПНВП "СПІН" |ДНІПРОПЕТ- |49000, |0024996412|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"DREW- | |MIELEK. UL. | |США | |РОВСЬКА |М. ДНІПРОПЕТ- | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| |TRADING" | |SHALUBINS- | | | | |РОВСЬК, ВУЛ. | |порядок |від 15.09.2005 |
| | | |KIEGO 8/48 | | | | |КІРОВА, 32/16 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|998 |ФІРМА |ЮГОСЛАВІЯ |25233, | 2.8 |євро |ПП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|М. ТЕРНОПІЛЬ, |2018502492|ст. 1 Закону |102/488 |
| |"EURO-CARP"| |М. РУСКІ | | |ГРИНЬ- | |ВУЛ. 15 | |України "Про | ( v_488665-05 ) (v_488665-05) |
| | | |КЕРЕСТУР БЛОК| | |КІВ Р.О. | |КВІТНЯ, 3/32 | |порядок |від 28.12.2005 |
| | | |111 2/14 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|999 |ФІРМА |НІМЕЧЧИНА |04157, | 1.1 |євро |МП |КИЇВСЬКА |07700, |0013729576|ст. 2 Закону |50/117 від |
| |"HEINZ BAU | |ЛЕЙПЦІГ, | | |ВИРОБНИЧО- | |М. ЯГОТИН, | |України "Про |28.03.2005 |
| |GMBH" | |ОТТО-АДАМ- | | |ТОРГОВЕЛЬНЕ | |ВУЛ. | |порядок | ( v_117569-05 ) (v_117569-05) |
| | | |ШТРАССЕ, 18 | | |ПІДПРИЄМСТВО| |ПОШТОВА, 65 | |здійснення | |
| | | | | | |"АНСТІКО" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1000|ФІРМА |США |1220 |7496.06|Латвій-|ПП |АР КРИМ |М. СІМФЕ- |0032715026|ст. 2 Закону |50/379 |
| |"MONOLUX | |N. MARKET, | |ський |"КЛАС-АКТ" | |РОПОЛЬ, | |України "Про | ( v_379665-05 ) (v_379665-05) |
| |LLC" | |ST. SUITE | |лат | | |ВУЛ. КРИЛОВА, | |порядок |від 11.10.2005 |
| | | |606, | | | | |58/14, К. 5 | |здійснення | |
| | | |WILMINGTON, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |DE, 19801 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1001|ФІРМА |БРИТАНСЬКА|PO BOX 546, |4236.55|Долар |ТОВ СП |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКА |0030947620|ст. 5 Закону |50/252 |
| |"MOORBY |ТЕРИТОРІЯ |28-30 THE | |США |"АГРОСВІТ" | |ОБЛ., | |України "Про | ( v_252569-04 ) (v_252569-04) |
| |INVESTMENT | |PARADE, | | | | |М. ДУБНО, ВУЛ.| |операції з |від 20.07.2004 |
| |HOLDINGS | |JERSEY YE4 | | | | |МИРОГО- | |давальницькою| |
| |LTD" | |8XY, CHANNEL | | | | |ЩАНСЬКА, 57 | |сировиною у | |
| | | |ISLANDS | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |еконмічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|----+-----------+----------+-------------+-------+-------+------------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1002|ФІРМА "OU |ЕСТОНІЯ |PALJASSARE | 7.1 |Долар |ТОВ |МИКОЛАЇВСЬКА |М. МИКОЛАЇВ, |0032283411|ст. 2 Закону |50/149 |
| |"WATKINS" | |TEE, 20401, | |США |"ОКЕАНІЧНА | |ВУЛ. ЯНТАРНА, | |України "Про | ( v_149569-05 ) (v_149569-05) |
| | | |TALLIN, 10313| | |РИБА" | |64 | |порядок |від 25.04.2005 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 132
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|----+------------+----------+-----------+------+------+-----------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1003|ФІРМА "SFDA |США |США, WEST |101.4 |Долар |ПП "ВОЯЖ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ.|0031182017|ст. 2 Закону |50/379 |
| |INTERNA- | |TRENTON NJ | |США | | |ЧЕРНЯХОВСЬКО- | |України "Про | ( v_379665-05 ) (v_379665-05) |
| |TIONAL | |USA. ACC | | | | |ГО, 9, КВ. 5 | |порядок |від 11.10.2005 |
| |TRADING, | |2600-6- | | | | | | |здійснення | |
| |INC" | |400317-001 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |BANK: | | | | | | |іноземній | |
| | | |PRIVATBANK | | | | | | |валюті" | |
| | | |IBU SWIFT: | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |PBANCY2N | | | | | | | | |
|----+------------+----------+-----------+------+------+-----------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1004|ФІРМА "SI |СЛОВАЧЧИНА|M. R. | 2.5 |Долар |ПП ВКФ |КИЇВ |03150, М. КИЇВ|0032490396|ст. 2 Закону |102/488 |
| |TRADE | |STEFANIKA | |США |"ІНТРАДА" | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_488665-05 ) (v_488665-05) |
| |S.R.O." | |2393/25, | | | | |ХРЕЩАТИК, 7/11| |порядок |від 28.12.2005 |
| | | |07501 | | | | | | |здійснення | |
| | | |TREBISOV | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-----------+------+------+-----------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1005|ФІРМА |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА | 5.9 |Долар |ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |БРОДІВСЬКИЙ |0014331002|ст. 1 Закону |224 від |
| |"SOLUJIO" | | | |США |"ДНІПРО" | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | |С. ЯЗЛІВЧИК | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-----------+------+------+-----------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1006|ФІРМА |СЛОВАЧЧИНА|СЛОВАЧЧИНА | 9.3 |Німе- |ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |БРОДІВСЬКИЙ |0014331002|Указ |224 від |
| |"SOLUJIO" | | | |цька |"ДНІПРО" | |РАЙОН, | |Президента |06.04.99 |
| | | | | |марка | | |С. ЯЗЛІВЧИК | |України від | |
| | | | | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що| |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться | |
| | | | | | | | | | |за її межами"| |
|----+------------+----------+-----------+------+------+-----------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1007|ФІРМА |ФРАНЦІЯ |100 AVE DU | 52.4 |Долар |ДП |ЧЕРНІГІВСЬКА|М. ЧЕРНІГІВ, |0022830558|ст. 2 Закону |50/335 |
| |"SYNCOTEC | |GENERAL | |США |"ЧЕКСІЛ- | |ВУЛ. ЩОРСА, 66| |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| |SA" | |LECLERC | | |ІМПЕКС" ВАТ| | | |порядок |від 20.09.2004 |
| | | |93692 | | |"ЧЕКСІЛ" | | | |здійснення | |
| | | |PANTIN | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-----------+------+------+-----------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1008|ФІРМА |НІМЕЧЧИНА |AN DER AU,2| 2.8 |євро |ПП |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬ- |2625811991|ст. 1 Закону |50/419 |
| |"TELLMAN | |24367, | | |ПАСІЧ- | |НИЦЬКИЙ, | |України "Про | ( v_419569-04 ) (v_419569-04) |
| |REETDACH | |OSTERBY | | |НИК О.М. | |ВУЛ. СТАРО- | |порядок |від 17.11.2004 |
| |GMBH" | | | | | | |КОСТЯНТИНІВСЬ-| |здійснення | |
| | | | | | | | |КЕ ШОССЕ, 8/1,| |розрахунків в| |
| | | | | | | | |КВ. 42 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-----------+------+------+-----------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1009|ФІРМА |ВЕЛИКОБ- |LONDON |284.1 |Долар |ТОВ |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, |0031463686|ст. 2 Закону |102/488 |
| |"VALETTE |РИТАНІЯ |788-790 | |США |"КВС- | |ВУЛ. КУТУЗОВА,| |України "Про | ( v_488665-05 ) (v_488665-05) |
| |LIMITED" | |FINCHLEY | | |СТАЛЬПРОМ" | |121 | |порядок |від 28.12.2005 |
| | | |ROUD | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-----------+------+------+-----------+------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1010|ФІРМА "YARI |СЛОВЕНІЯ |4202 NACLO |17.08 |Долар |ПП |ТЕРНОПІЛЬ- |М. ТЕРНОПІЛЬ, |1871902414|ст. 1 Закону |102/22 |
| |TRADE | |UL. | |США |ПЕРПЕ- |СЬКА |ВУЛ. ЛИПОВА, | |України "Про | ( v2_22665-06 ) (v2_22665-06) |
| |D.O.O." | |STRANINJ 82| | |ТА Б.М. | |2/23 | |порядок |від 26.01.2006 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 133
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|----+------------+------------+--------------+------+-------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1011|ФІРМА "АССА"|РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,|26.49 |Долар |ПП "ПОЛДІ" |КІРОВОГРАД-|ОЛЕКСАНД- |0013756490|ст. 1 Закону |224 від |
| |ДИРЕКЦІЯ | |БУДІВЕЛЬНИКІВ,| |США | |СЬКА |РІЯ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |45/38 | | | | |ПАРИЖСЬКОЇ | |порядок | |
| | | | | | | | |КОМУНИ, 64 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+------------+--------------+------+-------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1012|ФІРМА |ТУРКМЕНІСТАН|М. АШГАБАТ | 2.1 |Долар |МВКП |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ,|0013340269|ст. 2 Закону |50/379 |
| |"БУІГ- | | | |США |"ВІССА-ЛТД" | |ПРОВ. | |України "Про | ( v_379665-05 ) (v_379665-05) |
| |ТУРКМЕН" | | | | | | |ЛИТОВСЬКИЙ,| |порядок |від |
| | | | | | | | |6 | |здійснення |11.10.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+------------+--------------+------+-------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1013|ФІРМА |НІМЕЧЧИНА |НІМЕЧЧИНА, | 25.7 |Німе- |ЗАТ |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВСЬКИЙ|0000310456|ст. 1 Закону |224 від |
| |"ГАРТЕН І | |ЛАР, 77933, | |цька |"БУДЯНСЬКИЙ | |РАЙОН, | |України "Про |06.04.99 |
| |КЕМПІНГ" | |ШУТЦЕНШТРАССЕ,| |марка |ФАЯНС" | |С. БУДИ, | |порядок | |
| | | |32 | | | | |ЗАЛІЗНИЧНА,| |здійснення | |
| | | | | | | | |1 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+------------+--------------+------+-------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1014|ФІРМА "ЗОС" |РОСІЯ |РОСІЯ, СОЧІ, | 21.8 |Долар |ЗАТ |ХМЕЛЬНИЦЬКА|ГОРОДОК, |0000418159|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |КОНСТИТУЦІЇ, | |США |"ГОРОДОЦЬКИЙ | |ПР. | |України "Про |06.04.99 |
| | | |32/4 | | |МКК" | |МОЛОЧНО- | |регулювання | |
| | | | | | | | |КОНСЕРВНИЙ,| |товарообмін- | |
| | | | | | | | |1 | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+------------+------------+--------------+------+-------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1015|ФІРМА "ЗОС" |РОСІЯ |РОСІЯ, СОЧІ, | 81.8 |Україн-|ЗАТ |ХМЕЛЬНИЦЬКА|ГОРОДОК, |0000418159|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |КОНСТИТУЦІЇ, | |ська |"ГОРОДОЦЬКИЙ | |ПР. | |України "Про |06.04.99 |
| | | |32/4 | |гривня |МКК" | |МОЛОЧНО- | |порядок | |
| | | | | | | | |КОНСЕРВНИЙ,| |здійснення | |
| | | | | | | | |1 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+------------+--------------+------+-------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1016|ФІРМА |РОСІЯ |РОСІЯ, | 16.4 |Росій- |МИРГОРОДСЬКИЙ|ПОЛТАВСЬКА |МИРГОРОД, |0001733222|ст. 2 Закону |224 від |
| |"ИНАРС" | |АРХАНГЕЛЬСЬК, | |ський |КОНСЕРВНИЙ | |РАСКОВОЇ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |УРИЦЬКОГО, | |рубль |ЗАВОД | |63 | |регулювання | |
| | | |52/23 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+------------+------------+--------------+------+-------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1017|ФІРМА |РОСІЯ |РОСІЯ, | 67.1 |Долар |ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |ІЗМАЇЛ, |0001125815|ст. 1 Закону |224 від |
| |"ИНМОРТРАНС"| |САНКТ- | |США |МОРСЬКИЙ | |ПОРТОВА, 7 | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | | | |порядок | |
| | | |ПР. В.САМСО- | | |ПОРТ | | | |здійснення | |
| | | |НЬЄВСЬКИЙ, 88 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+------------+--------------+------+-------+-------------+-----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1018|ФІРМА |РОСІЯ |РОСІЯ, | 64.5 |Росій- |ВАТ |ЛЬВІВСЬКА |БРОДИ, |0000374120|ст. 1 Закону |224 від |
| |"ЛЕНАТ" | |САНКТ- | |ський |"БРОДІВСЬКИЙ | |І.ФРАНКА, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | |рубль |КОНСЕРВНИЙ | |69 | |порядок | |
| | | |ПЕРЕУЛОК | | |ЗАВОД" | | | |здійснення | |
| | | |БОЙЦОВА, 4 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 134
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента |заборг., | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |тис. од. | | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | | спецсанкція |
|----+-------------+-----------+---------------+---------+-------+------------+------------+------------+----------+-------------+---------------|
|1019|ФІРМА |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН, | 75 |Долар |ЗАТ "ДУБАС І|РІВНЕНСЬКА |С. АНТОПІЛЬ,|0025320668|ст. 1 Закону |224 від |
| |"НІДЖАТ" | |БАКУ, НОВАН, 3 | |США |СИН" | |КИЇВСЬКА, 89| |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-----------+---------------+---------+-------+------------+------------+------------+----------+-------------+---------------|
|1020|ФІРМА "CASA |НІМЕЧЧИНА |04157, ЛЕЙПЦІГ,| 4.7 |євро |МП |КИЇВСЬКА |07700, |0013729576|ст. 2 Закону |50/117 від |
| |DIENSTLEIS- | |КОПИШТРАССЕ, 49| | |ВИРОБНИЧО- | |М. ЯГОТИН, | |України "Про |28.03.2005 |
| |TUNGS GMBH" | | | | |ТОРГОВЕЛЬНЕ | |ВУЛ. | |порядок | ( v_117569-05 ) (v_117569-05) |
| | | | | | |ПІДПРИЄМСТВО| |ПОШТОВА, 65 | |здійснення | |
| | | | | | |"АНСТІКО" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-----------+---------------+---------+-------+------------+------------+------------+----------+-------------+---------------|
|1021|ФІРМА |РОСІЯ |РОСІЯ, САРАТОВ | 15.43 |Німе- |МПП "ЛВ" |МИКОЛАЇВСЬКА|327001, |0001644079|ст. 2 Закону |224 від |
| |"ТЕХНОКРАТ" | | | |цька | | |МИКОЛАЇВ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | |марка | | |СПАСЬКА, 53 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-----------+---------------+---------+-------+------------+------------+------------+----------+-------------+---------------|
|1022|ФІРМА "ЧОЧУА |ГРУЗІЯ |ГРУЗІЯ | 10 |Долар |МПП "ДРУЖБА"|ХМЕЛЬНИЦЬКА |С. ПРАВДІВКА|0023232105|ст. 2 Закону |224 від |
| |І КОМПАНІЯ" | | | |США | | | | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+-------------+-----------+---------------+---------+-------+------------+------------+------------+----------+-------------+---------------|
|1023|ФІРМА "ЯК" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 130.72 |Росій- |УКРАЇНСЬКО- |КІРОВОГРАД- |ОЛЕКСАНДРІЯ,|0023231073|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |ДАГЕСТАН, | |ський |ЮГОСЛАВСЬКЕ |СЬКА |ПР. ЛЕНІНА, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ХАСАВЮРТОВСЬКИЙ| |рубль |СП "КОМПАНІЯ| |48 | |порядок | |
| | | |РАЙОН, | | |КОБЕКС ЛТД" | | | |здійснення | |
| | | |НОВОГАТЛІ | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-----------+---------------+---------+-------+------------+------------+------------+----------+-------------+---------------|
|1024|ФІРМА SRL |МОЛДОВА |М. КИШИНІВ, |2715964.2|Росій- |ПП |АР КРИМ |М. СІМФЕ- |0032715026|ст. 2 Закону |50/379 |
| |"GARLASCO- | |ВУЛ. КИЇВ, 8/2 | |ський |"КЛАС-АКТ" | |РОПОЛЬ, | |України "Про | ( v_379665-05 ) (v_379665-05) |
| |COM" | | | |рубль | | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | | | | | | |КРИЛОВА, | |здійснення |11.10.2005 |
| | | | | | | | |58/14, К. 5 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-----------+---------------+---------+-------+------------+------------+------------+----------+-------------+---------------|
|1025|ФИРМА |РОСІЯ |Г. МОСКВА, | 181.9 |Росій- |КОММУНАЛЬНОЕ|АР КРИМ |БЕЛОГОРСКИЙ |0020668740|ст. 2 Закону |50/291 |
| |"ЭКСИТОН" | |УЛ. ЗЕЛЕНОГРАД,| |ський |ПРЕДПРИЯТИЕ | |Р-Н, П.ЗУЯ, | |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| | | |1543 | |рубль |"УМС" | |ВУЛ. ЛЕНІНА,| |порядок |від |
| | | | | | | | |26 | |здійснення |21.08.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-----------+---------------+---------+-------+------------+------------+------------+----------+-------------+---------------|
|1026|ФІЛІАЛ |КАЗАХСТАН |КАЗАХСТАН, | 61.9 |Долар |УУП "ОЛВЕСТ"|ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, |0022698647|ст. 1 Закону |560А від |
| |"АГРОМАШ- | |АЛМАТИ, | |США | | |КУЛЬТУРИ, | |України "Про |29.07.99 |
| |ЗАПЧАСТЬ" АТ | |ПРОСПЕКТ | | | | |20-А/ | |порядок | |
| |"КЕН ДАЛА" | |ДОСТІК, 38 | | | | |ХАРКІВ, | |здійснення | |
| | | | | | | | |ПЛЕХАНІВ- | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |СЬКА, 57 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-----------+---------------+---------+-------+------------+------------+------------+----------+-------------+---------------|
|1027|ФІРМА "ARIS |СЛОВАЧЧИНА |М. БРАТИСЛАВА, | 12.18 |євро |ПМП "МАКС" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИ- |0014157107|ст. 1 Закону |50/71 |
| |NATINAL | |ВУЛ. | | | | |ЦЬКИЙ, | |України "Про | ( v0_71569-05 ) (v0_71569-05) |
| |S.R.O." | |ПЕСТОВАТЕЛЬ- | | | | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | |СЬКА, 2 | | | | |ЗАРІЧАНСЬКА,| |здійснення |21.02.2005 |
| | | | | | | | |14/5 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 135
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезидента | |нерезиден-| за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | та |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|----+------------+---------+----------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1028|ФІРМА "AXIS"|ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ | 3019 |Долар |ВКФ |КИЇВ |КИЇВ, ПРОСПЕКТ |0025274626|ст. 2 Закону |979 від |
| | | | | |США |"УКРБУДМОНТАЖ"| |НАУКИ, 33-А | |України "Про |22.12.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+---------+----------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1029|ФІРМА "BBC |ПОЛЬЩА |20-619, | 33.8 |євро |ВОЛИНСЬКА |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0013361231|ст. 1 Закону |50/335 |
| |EUROPA" | |LUBLIN, | | |ТОРГОВО- | |БРИНСЬКОГО, 4 | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| | | |UL. | | |ВИРОБНИЧА | | | |порядок |від 20.09.2004 |
| | | |OGRODOWA, | | |КОРПОРАЦІЯ | | | |здійснення | |
| | | |7/10 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+---------+----------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1030|ФІРМА |УГОРЩИНА |6060, | 2.9 |Долар |ТОВ "АЛЛЕГРО" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0020765638|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"BODMIR KFT"| |TISZAKEC- | |США | | |НАУКОВА, 9/20 | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |ZKE | | | | | | |порядок |від 15.09.2005 |
| | | |KACZY U. | | | | | | |здійснення | |
| | | |25 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+---------+----------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1031|ФІРМА |США |SULISBURY | | |ДП "ЛАМА-Ф" |ВОЛИНСЬКА |СМТ ЛЮБЕШІВ, |0020132258|ст. 1 Закону |50/238 від |
| |"CALEDONIA | |HAUSE 15, | | | | |БЕРЕЗНЯ, 1 | |України "Про |19.09.2002 |
| |ENTERPRISES-| |VICTORIA | | | | | | |порядок | |
| |SES INC" | |STREET, | | | | | | |здійснення | |
| | | |DOUGLAS, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ISLE OF | | | | | | |іноземній | |
| | | |MAN, 1MI | | | | | | |валюті" | |
| | | |2LW USA | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+---------+----------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1032|ФІРМА |ФІНЛЯНДІЯ|14. | 140 |Долар |ТОВ "ГАМЕДА |ДНІПРОПЕТ-|М. ДНІПРОПЕТ- |0031549663|ст. 2 Закону |50/71 |
| |"CHORLEY | |ELAN- | |США |ДНІПРО" |РОВСЬКА |РОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про | ( v0_71569-05 ) (v0_71569-05) |
| |ENTERPRISES | |NONTIE. | | | | |ДОБРОВОЛЬЦІВ, 3| |порядок |від 21.02.2005 |
| |INC" | |MIKKELI. | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+---------+----------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1033|ФІРМА |ФРАНЦІЯ |Z.IZRAVEN-| 4.9 |Долар |УФ ТОВ "КЛЕМАН|ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031414932|ст. 2 Закону |50/343 |
| |"CLEMENT | |NESLES | |США |УКРАЇНА" | |ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| |FRANCE SARL"| |FRANES, 5 | | | | |53 | |порядок |від 15.09.2005 |
| | | |RVE HENRY | | | | | | |здійснення | |
| | | |POINEARE, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |59910 | | | | | | |іноземній | |
| | | |BONDUES | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+---------+----------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1034|ФІРМА |США |530 | | |ЗАТ "РАКС" |ДНІПРОПЕТ-|М. ДНІПРОДЗЕР- |0000399976|ст. 5 Закону |50/275 |
| |"DELACOUNT | |UNIVERSITI| | | |РОВСЬКА |ЖИНСЬК, | |України "Про | ( v_275665-05 ) (v_275665-05) |
| |LTD" | |AVE SUITE | | | | |ВУЛ. ГУБИ, 1 | |операції з |від 29.07.2005 |
| | | |101-13, | | | | | | |давальницькою| |
| | | |POLO ALTO | | | | | | |сировиною у | |
| | | |CA, 94301 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
| | | | | | | | | | |ст. 2 Закону | |
| | | | | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+---------+----------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1035|ФІРМА "DJM |США |5319SW | 10 |Долар |ДАК "ТИТАН" |АР КРИМ |М. АРМЯНСЬК, |0005762329|ст. 2 Закону |102/488 |
| |TRADING LLC"| |WASEGATE | |США | | |ПІВНІЧНА | |України "Про | ( v_488665-05 ) (v_488665-05) |
| | | |DRAIVE, | | | | |ПРОМЗОНА | |порядок |від 28.12.2005 |
| | | |SVITE 211,| | | | | | |здійснення | |
| | | |HIRTLAND, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |OREGONA | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 136
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента | | нерезидента | заборг., | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | | тис. од. | | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | | спецсанкція |
|----+------------+----------+-------------+----------+------+------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1036|ФІРМА |СЛОВАЧЧИНА|08001, | 16.3 |євро |ТУРКІВСЬКЕ |ЛЬВІВСЬКА |82500, |0000992409|ст. 1 Закону |50/46 |
| |"DREVO- | |PRESOV, UL. | | |ДЕРЖАВНЕ | |М. ТУРКА, | |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| |STROJ" | |PRIMLYNE, 5 | | |ЛІСО- | |ВУЛ. | |порядок |від |
| |S.R.O. | | | | |ГОСПОДАРСЬКЕ| |ШЕВЧЕНКА, | |здійснення |31.01.2005 |
| | | | | | |ПІДПРИЄМСТВО| |30. | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+----------+------+------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1037|ФІРМА |СЛОВАЧЧИНА|08001, | 9.5 |євро |СТАРО- |ЛЬВІВСЬКА |М. СТАРИЙ |0000992421|ст. 1 Закону |50/46 |
| |"DREVO- | |PRESOV, UL. | | |САМБІРСЬКЕ | |САМБІР, | |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| |STROJ" | |PRIMLYNE, 5 | | |ДЛМГ | |ВУЛ. | |порядок |від |
| |S.R.O. | | | | | | |ДРОГОБИ- | |здійснення |31.01.2005 |
| | | | | | | | |ЦЬКА, 2 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+----------+------+------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1038|ФІРМА "FRANK|БЕЛЬГІЯ |М. ДЖЕМБЕРС, | 2.4 |євро |ТОВ СП |КИЇВ |М. КИЇВ, |0031170478|ст. 2 Закону |50/46 |
| |CHERON" | |РЮЕ ДЕС | | |"КАСКАД" | |ВУЛ. | |України "Про | ( v0_46569-05 ) (v0_46569-05) |
| | | |КОТЕЛІС | | | | |ФРУНЗЕ, 40 | |порядок |від |
| | | |ДЖАМБОЛІС, 3 | | | | | | |здійснення |31.01.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+----------+------+------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1039|ФІРМА |ЧЕХІЯ |PALACKEHO, | 8.5 |Долар |СП ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0020836456|ст. 2 Закону |50/343 |
| |"GAMIR, | |63, 506 01 | |США |"КАР-ТАТ" | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| |SPOL.S.R.O."| |JICIN | | | | |САХАРОВА, | |порядок |від |
| | | | | | | | |58/19 | |здійснення |15.09.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+----------+------+------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1040|ФІРМА |США |25 ST., |20251.238 |Долар |ТОВ |КИЇВ |М. КИЇВ, |0032251793|ст. 2 Закону |50/225 |
| |"GEMMA" | |MONTGOMERY, | |США |"ПОЛІПРОД- | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_225569-03 ) (v_225569-03) |
| | | |NEVADA | | |ХІМ" | |ЧАЛОГО, 3 | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |25.06.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+----------+------+------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1041|ФІРМА |ВЕЛИКОБ- |H. R. HOUSE, | 17.8 |Долар |ДП |АР КРИМ |М. КЕРЧ, |0001125554|ст. 2 Закону |102/52 |
| |"GEMOND LTD"|РИТАНІЯ |447 A HIGH | |США |"КЕРЧЕНСЬКИЙ| |ВУЛ. | |України "Про | ( v2_52665-06 ) (v2_52665-06) |
| | | |ROAD NORTH | | |МОРСЬКИЙ | |КІРОВА, 28 | |порядок |від |
| | | |FINCHLEY, | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ| | | |здійснення |14.02.2006 |
| | | |LONDON, N 12,| | |ПОРТ" | | | |розрахунків в| |
| | | |OAF, UK | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+----------+------+------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1042|ФІРМА |УГОРЩИНА |NIREDHAZA, | 5 |євро |ДП |ВОЛИНСЬКА |МАНЕВИЦЬКИЙ|0000991597|ст. 1 Закону |50/379 |
| |"INTERNA- | |SETNTISHTVAN,| | |"КОЛКІВСЬКЕ | |Р-Н, | |України "Про | ( v_379665-05 ) (v_379665-05) |
| |TIONAL | |3 | | |ЛІСОВЕ | |СМТ КОЛКИ, | |порядок |від |
| |MANAGMANT | | | | |ГОСПОДАР- | |ВУЛ. | |здійснення |11.10.2005 |
| |GROUP KFT" | | | | |СТВО" | |ЦЕНТРАЛЬНА,| |розрахунків в| |
| | | | | | | | |1 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+----------+------+------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1043|ФІРМА "MAOR"|НІМЕЧЧИНА |HILDEBRAN- | 39 від |євро |ДП "Ю-ТОПАЗ"|ДНІПРОПЕТ-|53300, |0024437776|ст. 5 Закону |50/71 |
| |HANDEL- | |DTSTR |31.01.2000| |ЗАТ "ОВЕТРИ"|РОВСЬКА |М. ОРДЖО- | |України "Про | ( v0_71569-05 ) (v0_71569-05) |
| |SGESELL- | |24 C 40215 | | | | |НІКІДЗЕ, | |операції з |від |
| |SCHAT OHG | |DUSSELDORF | | | | |ВУЛ. | |давальницькою|21.02.2005 |
| | | | | | | | |ЗОНОВА, 3 | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+----------+------+------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|1044|ФІРМА |ЧЕХІЯ |ORTENOVO | 8.64 |Долар |ТЗОВ АВТФ |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0013360579|ст. 1 Закону |50/419 |
| |"MERKUR" | |NAM.6, 17000 | |США |"СТАРК" | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_419569-04 ) (v_419569-04) |
| | | |PRAHA 7 | | | | |ВИННИЧЕНКА,| |порядок |від |
| | | |ICO: 60916401| | | | |67 | |здійснення |17.11.2004 |
| | | |CSOB TRUTNOV | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 137
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|----+------------+----------+-------------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|1045|ФІРМА |США |15, EAST |1082.6|Долар |ЗАТ "ВЕЛТА |ДНІПРОПЕТ- |НІКОПОЛЬ, |0024998457|ст. 1 Закону |50/16 від |
| |"MISTRAL | |NORTH STREET,| |США |ПЛЮС" |РОВСЬКА |МИКИТИНСЬКА, | |України "Про |07.05.2000 |
| |TECHNO- | |DOVER | | | | |148 | |порядок | |
| |LOGIES" | |DELAWARE, | | | | | | |здійснення | |
| | | |19901, USA | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|1046|ФІРМА "MOM |ЧЕХІЯ |PODLE | 0.96 |Долар |ПП |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0022386856|ст. 1 Закону |50/343 |
| |PLUS S.R.O."| |KACEROVA | |США |"ВАСИЛЕВС- | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |1330/15, 141 | | |СЕРВІС" | |ВОЛОДИМИРА | |порядок |від 15.09.2005 |
| | | |00 PRAHA 4 | | | | |ВЕЛИКОГО, | |здійснення | |
| | | | | | | | |63/24 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|1047|ФІРМА "PARE"|ЧЕХІЯ |ЧЕХІЯ, 75623,|41.04 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |КРАМАТОРСЬК, |0000292942|ст. 1 Закону |825 від |
| | | |ЙАБЛУНКА, | |США |"КРАМАТОРСЬКИЙ| |ВОКЗАЛЬНА, 2 | |України "Про |29.10.99 |
| | | |П. 125 | | |ЦЕМЕНТНО- | | | |порядок | |
| | | | | | |ШИФЕРНИЙ | | | |здійснення | |
| | | | | | |КОМБІНАТ" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|1048|ФІРМА |НІДЕРЛАНДИ|MARHT 31 4318| 4.7 |євро |ПМП "ЛІОН-ТЕР |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ- |0024636599|ст. 1 Закону |50/71 |
| |"POLISH | |AE BROUWER- | | |ТРАНС" | |СЬКИЙ Р-Н, | |України "Про | ( v0_71569-05 ) (v0_71569-05) |
| |COMPETETIVE | |SHAVENH | | | | |СМТ В.БІРКИ, | |порядок |від 21.02.2005 |
| |ENTERPRISES"| |252031804 | | | | |ВУЛ. | |здійснення | |
| | | | | | | | |ШЕВЧЕНКА, 78 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|1049|ФІРМА |ПОЛЬЩА |87-800 |24.93 |Долар |ТОВ "АВІТЕКС" |ДОНЕЦЬКА |83048, |0030672798|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"PROTECTOR | |WLOCLAWEK, | |США | | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| |SEATING SP. | |UL. ZIELNA, | | | | |ВУЛ. | |порядок |від 15.09.2005 |
| |Z.O.O." | |39 | | | | |ОДЕСЬКА, 125 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|1050|ФІРМА "RAID"|ЛАТВІЯ |ЛАТВІЯ | 2710 |Долар |ВКФ |КИЇВ |КИЇВ, |0025274628|ст. 2 Закону |979 від |
| | | | | |США |"УКРБУДМОНТАЖ"| |ПРОСПЕКТ | |України "Про |22.12.99 |
| | | | | | | | |НАУКИ, 33-А | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|1051|ФІРМА "REAL |ШВЕЙЦАРІЯ |ШВЕЙЦАРІЯ, |71.91 |Долар |ЗАТ "ПОЛЯРНА |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0001553741|ст. 1, 2 За- |415 від |
| |Q4" | |К'ЯЦЦО, ВІА | |США |ЗІРКА" | |МЕЧНІКОВА, 15| |кону України |10.06.99 |
| | | |ПАРІНІ, 11 | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|1052|ФІРМА |ПОЛЬЩА |83-441 WIELE,| 3.7 |євро |РАТНІВСЬКИЙ |ВОЛИНСЬКА |ВОЛИНСЬКА |0000991503|ст. 1 Закону |50/335 |
| |"REVIPOL | |UL. | | |ДЛМГ | |ОБЛ., | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| |SP.Z.O.O" | |KOSIERSKA, 2 | | | | |СМТ РАТНО, | |порядок |від 20.09.2004 |
| | | | | | | | |ВУЛ. | |здійснення | |
| | | | | | | | |ХМЕЛЬНИЦЬ- | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |КОГО, 67 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+-------------+------+------+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|1053|ФІРМА |ІСПАНІЯ |MARGUES DE | 8.64 |євро |ТЗОВ "АЯКСИ І |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ПР.|0021752218|ст. 1 Закону |50/335 |
| |"ROTRANS TIR| |SAN ESTEBAN | | |К" | |СОБОРНОСТІ, | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| |S.L." | |8-1B, 33206 | | | | |4/145-А | |порядок |від 20.09.2004 |
| | | |GJJON- | | | | | | |здійснення | |
| | | |(ASTURIAS) | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 138
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезиден-| |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | та | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|----+----------+---------+------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1054|ФІРМА |ТУРЕЧЧИНА|TOPCYLAR, | 48.4 |Долар |ВАТ "ЗАВОД |АР КРИМ |М. СІМФЕРОПОЛЬ,|0005786117|ст. 2 Закону |50/223 |
| |"SAMPA | |KARAKOL | |США |"СІМФЕРОПОЛЬ- | |ВУЛ. ВУЗЛОВА, | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| |ZIRAAT | |SOKAK, 9 | | |СІЛЬМАШ" | |8/5 | |порядок |від 02.07.2004 |
| |ALETLERI | |RAMI | | | | | | |здійснення | |
| |SAN VE TIC| |ISTANBUL | | | | | | |розрахунків в| |
| |LTD STI" | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+---------+------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1055|ФІРМА |МОЛДОВА |МОЛДОВА, |14.586|Долар |ЗАТ "ГАНЗА" |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0016283454|ст. 1 Закону |50/85 |
| |"SARBINEL"| |КИШИНІВ, | |США | | |ФРУНЗЕ, 59 | |України "Про | ( v0_85569-03 ) (v0_85569-03) |
| | | |МЕШТЕРУЛ | | | | | | |порядок |від 17.03.2003 |
| | | |МАНОЛЕ, 4 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+---------+------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1056|ФІРМА |США |СПОЛУЧЕНІ | | |СП "ВМС" |КИЇВ |М. КИЇВ, ПР. |0021567930|ст. 2, 6 |50/384 |
| |"SKANNEREX| |ШТАТИ, | | | | |ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,| |Закону | ( v_384569-04 ) (v_384569-04) |
| |CORP" | |М. ФІЛАДЕ- | | | | |10 | |України "Про |від 22.10.2004 |
| | | |ЛЬФІЯ, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ПЕНСИЛЬВАНІЯ| | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|----+----------+---------+------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1057|ФІРМА |США |WILMINGTON, | 55.7 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |ЄНАКІЄВО, |0000292959|ст. 1 Закону |50/237 |
| |"SKORPION | |NEW CASTLE, | |США |"ЄНАКІЄВСЬКИЙ | |МАРАТА, 1 | |України "Про | ( v_237569-03 ) (v_237569-03) |
| |LLC" | |MARKET STR. | | |ЦЕМЕНТНИЙ | | | |порядок |від 01.07.2003 |
| | | |913 | | |ЗАВОД" | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+---------+------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1058|ФІРМА "SP |УГОРЩИНА |1138 | 4.1 |Долар |ПП "БЕЛІАЛ" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0030918029|ст. 1 Закону |50/343 |
| |ERAS" | |BUDAPEST, | |США | | |ВОЛОДИМИРА | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |VACI UT. 168| | | | |ВЕЛИКОГО, 89/74| |порядок |від 15.09.2005 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+---------+------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1059|ФІРМА |КИТАЙ |PROVINCE |12.57 |Долар |ПП НВФ |РІВНЕНСЬКА|М. РІВНЕ, ВУЛ. |0021081867|ст. 2 Закону |50/223 |
| |"ZHEJLANG |PROVINCE |BRANCH | |США |"ПРОДЕКОЛОГІЯ"| |МЛИНІВСЬКА. 32 | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| |DONGUANG |BRANCH |DONGYANG | | | | | | |порядок |від 02.07.2004 |
| |STRONG |DONGUANG |CITY | | | | | | |здійснення | |
| |ELECTRON |CITY |SUR-BRANCH | | | | | | |розрахунків в| |
| |CO, LTD" |SUB- | | | | | | | |іноземній | |
| | |BRANCH; | | | | | | | |валюті" | |
| | |ACCOUNT: | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | |148520101| | | | | | | | | |
| | |06, | | | | | | | | | |
| | |BENEFICI-| | | | | | | | | |
| | |ARY BANK | | | | | | | | | |
| | |OF CHINA,| | | | | | | | | |
| | |DONGUANG | | | | | | | | | |
| | |CITY | | | | | | | | | |
| | |ZHEJLANG | | | | | | | | | |
| | |PROVINCE | | | | | | | | | |
| | |CHINA, | | | | | | | | | |
| | |SWIFT | | | | | | | | | |
| | |CODE: | | | | | | | | | |
| | |BKCHCNJ | | | | | | | | | |
| | |910 | | | | | | | | | |
|----+----------+---------+------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1060|ФІРМА |ЧЕХІЯ |ЧЕХІЯ, |20.608|Долар |ТУРКІВСЬКЕ |ЛЬВІВСЬКА |ТУРКА, |0000992409|ст. 1, 2 За- |508 |
| |"TEMPO-CP"| |KRAMSKA 731,| |США |ДЕРЖАВНЕ | |ШЕВЧЕНКА, 30 | |кону України |від 15.07.99 |
| | | |54701 NACHOD| | |ЛІСОВЕ | | | |"Про порядок | |
| | | |ICO | | |ГОСПОДАРСТВО | | | |здійснення | |
| | | |63220768, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |DIC | | | | | | |іноземній | |
| | | |43-63220768 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+---------+------------+------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1061|ФІРМА |ЧЕХІЯ |ЧЕХІЯ, |27.508|Долар |САМБІРСЬКЕ |ЛЬВІВСЬКА |САМБІР, |0000992421|ст. 1, 2 За- |508 від |
| |"TEMPO-CP"| |KRAMSKA 731,| |США |ДЕРЖАВНЕ | |ДРОГОБИЦЬКА, 2 | |кону України |від 15.07.99 |
| | | |54701 NACHOD| | |ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ| | | |"Про порядок | |
| | | |ICO | | |ПІДПРИЄМСТВО | | | |здійснення | |
| | | |63220768, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |DIC | | | | | | |іноземній | |
| | | |43-63220768 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 139
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса | Код |Вид порушення | N наказу, |
| |нерезиден-| |нерезидента | за- | | | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | та | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|----+----------+-----------+------------+------+------+---------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1062|ФІРМА "US |США |P. O. BOX | 0.86 |Долар |ВАТ |ДНІПРОПЕТ- |51925, М. ДНІП-|0005669819|ст. 1 Закону |50/343 |
| |DNIPRO CO"| |591016, SAN | |США |"ДНІПРО- |РОВСЬКА |РОДЗЕРЖИНСЬК, | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| | | |FRANCISKO, | | |ВАГОНМАШ" | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | |CA | | | | |УКРАЇНСЬКА, 4 | |здійснення |15.09.2005 |
| | | |941159-1016 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+-----------+------------+------+------+---------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1063|ФІРМА |ТУРЕЧЧИНА |GUMUSUNY | 7.4 |Долар |ТОВ "ЛАНІТ" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0023060306|ст. 2 Закону |50/182 |
| |"VASAR | |CAD. NO 65 | |США | | |ВУЛ. ГОНТИ, 39 | |України "Про | ( v_182665-05 ) (v_182665-05) |
| |VIDA VE | |MAL TEPE-TOP| | | | | | |порядок |від |
| |CIVATA | |М. СТАМБУЛ | | | | | | |здійснення |18.05.2005 |
| |SANAY VE | | | | | | | | |розрахунків в | |
| |TIC" | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+-----------+------------+------+------+---------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1064|ФІРМА |НІМЕЧЧИНА |BLILON | 3.8 |євро |СПД ЛУЧУК Є.Є. |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |2817801330|ст. 2 Закону |50/182 |
| |"WADELMAR | |HASSELBOR- | | | | |ВУЛ. КАРМЕЛЮКА,| |України "Про | ( v_182665-05 ) (v_182665-05) |
| |HOLZ" | |MSTR. 36 | | | | |81 | |порядок |від |
| | | |D-59929 | | | | | | |здійснення |18.05.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+-----------+------------+------+------+---------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1065|ФІРМА |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |"БАРРИ" | |КАЛІНІНГРАД,| | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| | | |ГОРЬКОГО, | | | | | | |України "Про | |
| | | |25. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |27787885, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |3906017834 | | | | | | | | |
|----+----------+-----------+------------+------+------+---------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1066|ФІРМА |НІДЕРЛАНДИ |НІДЕРЛАНДИ, |79.24 |Німе- |ПП КОМПАНІЯ |ЧЕРНІГІВСЬКА|ЧЕРНІГІВ, ПР. |0025619338|ст. 1, 2 За- |332 від |
| |"БАТІ ЕНД | |БРЕУГЕЛЬ, | |цька |"ІНТЕГРА" | |ГОМЕЛЬСКИЙ, 17 | |кону України |11.05.99 |
| |ЛУКА" | |НЮВСТРААТ | |марка | | | | |"Про порядок | |
| | | |18Б, 5691, | | | | | | |здійснення | |
| | | |АС СОН ЕН | | | | | | |розрахунків в | |
| | | |БРЕУГЕЛЬ, | | | | | | |іноземній | |
| | | |ГОЛЛАНДІЯ | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+-----------+------------+------+------+---------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1067|ФІРМА |МОЛДОВА |МОЛДОВА, | 33 |Долар |ТОВ "КУБА" |ЛУГАНСЬКА |СЄВЕРОДОНЕЦЬК, |0021774645|ст. 2 Закону |704 від |
| |"ГЛОБАЛ | |КИШИНІВ, | |США | | |ПР. | |України "Про |16.09.99 |
| |ГРУПП" | |О.ПУШКІНА, | | | | |ГВАРДІЙСЬКИЙ, | |регулювання | |
| | | |44 | | | | |46 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій | |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+----------+-----------+------------+------+------+---------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1068|ФІРМА |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН,| 50.3 |Долар |АТ "ЗДОРОВ'Я" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, |0005768473|ст. 1 Закону |704 від |
| |"ДИНА" | |БАКУ, | |США | | |ШЕВЧЕНКА, 22 | |України "Про |16.09.99 |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | | | | |порядок | |
| | | |Х. ДЖАВІДА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |78 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+-----------+------------+------+------+---------------+------------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1069|ФІРМА "ЕТ |БОЛГАРІЯ |М. АВІНОВ- | 21.6 |євро |НВВП "УТОС" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0003967493|ст. 2 Закону |50/419 |
| |РАИФ | |ГРАД, | | | | |ВУЛ. 600-РІЧЧЯ,| |України "Про | ( v_419569-04 ) (v_419569-04) |
| |МЕХМЕД 63"| |ВУЛ. | | | | |9 | |порядок |від |
| | | |ОЛЕКСАНДРА | | | | | | |здійснення |17.11.2004 |
| | | |II, 34 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 140
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид порушення|N наказу, яким |
| |нерезидента| |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|----+-----------+-----------+------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+---------------|
|1070|ФІРМА |ВЕЛИКО- |91 БРІК |240.8 |Долар |ЗАТ "КИЇВСТАР |КИЇВ |М. КИЇВ, ПР. |0021673832|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"КРОСС |БРИТАНІЯ |ЛЕЙН, ЛОНДОН| |США |ДЖ.ЕС.ЕМ" | |ЧЕРВОНОЗОРЯ- | |України "Про | ( v_343665-05 ) (v_343665-05) |
| |ТЕЛЕКОМ" | |Е1 6QL | | | | |НИЙ, 51 | |порядок |від 15.09.2005 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-----------+------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+---------------|
|1071|ФІРМА |РОСІЯ |РОСІЯ, | 58.5 |Долар |ВАТ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0005813363|ст. 1 Закону |704 від |
| |"МАШСПЕЦ- | |РАМЕНСЬКЕ, | |США |"СТАЛЬКАНАТ" | |ВОДОПРОВІДНА, | |України "Про |16.09.99 |
| |ДЕТАЛЬ" | |МИХАЙЛЕВИЧА,| | | | |16 | |порядок | |
| | | |49 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-----------+------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+---------------|
|1072|ФІРМА |ТУРЕЧЧИНА |ТУРЕЧЧИНА, | 640 |Долар |ФВО "МОРЕ" |АР КРИМ |ФЕОДОСІЯ, |0014309008|ст. 1 Закону |704 від |
| |"ОСКАР І | |СТАМБУЛ | |США | | |СМТ | |України "Про |16.09.99 |
| |МОРЕ"/ | | | | | | |ПРИМОРСЬКИЙ, | |порядок | |
| |"OZKAR & | | | | | | |ДЕСАНТНИКІВ, 1| |здійснення | |
| |MORYE | | | | | | | | |розрахунків в | |
| |TURISM VE | | | | | | | | |іноземній | |
| |TASIMASILIK| | | | | | | | |валюті" | |
| |TIC. LTD. | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| |STI" | | | | | | | | | | |
|----+-----------+-----------+------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+---------------|
|1073|ФІРМА |РОСІЯ |РОСІЯ, |575.89 |Долар |ТОВ "ПІВДЕНЬ- |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТРОВ- |0025020831|ст. 1 Закону |50/16 від |
| |"ПИЛАД" | |МОСКВА, | |США |ПРОМЕКСПОРТ" |ПЕТРОВСЬКА|СЬК, | |України "Про |07.05.2000 |
| | | |АНАДИРСЬКИЙ | | | | |ПАТОРЖИНСЬ- | |порядок | |
| | | |ПРОЇЗД, 61 | | | | |КОГО, 10-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-----------+------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+---------------|
|1074|ФІРМА |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, |152.7 |Долар |МПП "КОБРА" |ТЕРНОПІЛЬ-|ТЕРНОПІЛЬ, |0014039425|ст. 1 Закону |704 від |
| |"ПОЛІНДУС" | |КРАКІВ, | |США | |СЬКА |ДУБОВЕЦЬКА, 1 | |України "Про |16.09.99 |
| | | |ЗАТИША, 10 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-----------+------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+---------------|
|1075|ФІРМА |АЗЕРБАЙДЖАН|АЗЕРБАЙДЖАН,| 24.6 |Долар |АТ "ЗДОРОВ'Я" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0005768473|ст. 1 Закону |704 від |
| |"РУСЛАН" | |БАКУ, | |США | | |ШЕВЧЕНКА, 22 | |України "Про |16.09.99 |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | | | | |порядок | |
| | | |НЕФТЯННИКІВ,| | | | | | |здійснення | |
| | | |15/3 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-----------+------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+---------------|
|1076|ФІРМА |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 част. 1|50/251 від |
| |"РУССО- | |КАЛІНІНГРАД,| | | | | | |ст. 37 Закону |22.11.2000 |
| |БАЛТ ЛТД" | |КЛІНІЧНА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |8/16. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |32756797, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | |3906011014 | | | | | | | | |
|----+-----------+-----------+------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+---------------|
|1077|ФІРМА |РОСІЯ |РОСІЯ, |5610.93|Росій-|ВАТ "НИЖНЬО- |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТРОВ- |0005393116|ст. 1, 2 За- |300 від |
| |"САМАРА- | |443090, | |ський |ДНІПРОВСЬКИЙ |ПЕТРОВСЬКА|СЬК, | |кону України |26.04.99 |
| |ТРЕЙДИНГ" | |САМАРА, | |рубль |ТРУБОПРОКАТНИЙ| |СТОЛЕТОВА, 21 | |"Про порядок | |
| | | |ОВСЄЄНКО, | | |ЗАВОД" | | | |здійснення | |
| | | |КОД | | | | | | |розрахунків в | |
| | | |483352666 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-----------+------------+-------+------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+---------------|
|1078|ФІРМА |РОСІЯ |РОСІЯ, |3494.25|Росій-|ВАТ |ДНІПРО- |51902, |0005393043|ст. 2 Закону |50/128 від |
| |"САМТРОН" | |103000, | |ський |"ДНІПРОВСЬКИЙ |ПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОДЗЕЖИН- | |України "Про |11.08.2000 |
| | | |МОСКВА, | |рубль |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |СЬК, КІРОВА, | |регулювання | |
| | | |ЛЕНІНСЬКИЙ | | |КОМБІНАТ | |18-Б | |товарообмін- | |
| | | |ПРОСПЕКТ, | | |ІМ. ДЗЕРЖИН- | | | |них (бартер- | |
| | | |21/4 | | |СЬКОГО" | | | |них) операцій | |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 141
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення |N наказу, яким |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|----+------------+----------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1079|ФІРМА |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,|80.72 |Долар |АТ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0005768473|ст. 1 Закону |704 від |
| |"СЕЛЕНА" | |ПРОСПЕКТ 1-Й | |США |"ЗДОРОВ'Я" | |ШЕВЧЕНКО, 22 | |України "Про |16.09.99 |
| | | |ВОЛОКОЛАМ- | | | | | | |порядок | |
| | | |СЬКИЙ, 10 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1080|ФІРМА |УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН, | 25.9 |Долар |КООПЕРАТИВ |КИЇВСЬКА |256400, БІЛА |0006731035|ст. 2 Закону |704 від |
| |"ФАКТОР" | |КАРАКАЛПАКІЯ, | |США |"ШИННИК" | |ЦЕРКВА, | |України "Про |16.09.99 |
| | | |НУКУС, | | | | |ЛЕВАНЕВСЬКОГО, | |регулювання | |
| | | |ДИЗЕЛЬНА | | | | |83 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій | |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+------------+----------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1081|ФІРМА "ФОНД |РОСІЯ |РОСІЯ, | 67.4 |Долар |ВАТ |КИЇВСЬКА |БОРОДЯНСЬКИЙ |0004948998|ст. 1 Закону |704 від |
| |ПОМОЩИ | |ПІВДЕННА | |США |"ЕЛЕКТРОМАШ-| |РАЙОН, | |України "Про |16.09.99 |
| |СПОРТСМЕНАМ"| |ОСЕТІЯ, | | |КОМПЛЕКТ" | |С. БЕРЕСТЯНКА | |порядок | |
| | | |ЦХІНВАЛ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ЛЕРМОНТОВА, 33| | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+----------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1082|ФІРМА |КІПР |4 AYIAS ELENIS| | | | | | |ст. 2, 13 |50/315 |
| |"A.B.C. | |STREET 5 TH | | | | | | |Закону | ( v_315665-05 ) (v_315665-05) |
| |CONTRADING | |FLOOR, FLAT | | | | | | |України "Про |від 31.08.2005 |
| |(OVERSEAS) | |501 NICOSIA | | | | | | |оподаткування | |
| |LTD" | |CY1060, CYPRUS| | | | | | |прибутку | |
| | | | | | | | | | |підприємств" | |
| | | | | | | | | | | ( 334/94-ВР ) (334/94-ВР) | |
|----+------------+----------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1083|ФІРМА |ВЕЛИКОБ- |(LONDON WINDB,| | | | | | |ст. 2, 13 |50/315 |
| |"ABYWERD |РИТАНІЯ |25, ST. LUKES | | | | | | |Закону | ( v_315665-05 ) (v_315665-05) |
| |INVEST LTD" | |ROAD) | | | | | | |України "Про |від 31.08.2005 |
| | | | | | | | | | |оподаткування | |
| | | | | | | | | | |прибутку | |
| | | | | | | | | | |підприємств" | |
| | | | | | | | | | | ( 334/94-ВР ) (334/94-ВР) | |
|----+------------+----------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1084|ФІРМА |США |MONTCHANIN | | | | | | |ст. 2, 13 |50/315 |
| |"ALBACITY | |MILLS | | | | | | |Закону | ( v_315665-05 ) (v_315665-05) |
| |LLC" | |BUILDING, | | | | | | |України "Про |від 31.08.2005 |
| | | |SUITE A, ROUTE| | | | | | |оподаткування | |
| | | |100 & ROCKLAND| | | | | | |прибутку | |
| | | |ROAD, | | | | | | |підприємств" | |
| | | |MONTCHANIN, DE| | | | | | | ( 334/94-ВР ) (334/94-ВР) | |
| | | |19710, USA | | | | | | | | |
|----+------------+----------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1085|ФІРМА |США |701 RENNER | | | | | | |ст. 2, 13 |50/315 |
| |"CONTRADING | |ROAD, | | | | | | |Закону | ( v_315665-05 ) (v_315665-05) |
| |INC. "M/V | |WILMINGTON, | | | | | | |України "Про |від 31.08.2005 |
| |"KOTLAS" | |DELAWARE | | | | | | |оподаткування | |
| | | |19810, USA | | | | | | |прибутку | |
| | | | | | | | | | |підприємств" | |
| | | | | | | | | | | ( 334/94-ВР ) (334/94-ВР) | |
|----+------------+----------+--------------+------+------+------------+----------+---------------+----------+--------------+---------------|
|1086|ФІРМА |ІЗРАЇЛЬ |(136 | | | | | | |ст. 2, 13 |50/315 |
| |"HIGHROCK | |ROTHSCHILD | | | | | | |Закону | ( v_315665-05 ) (v_315665-05) |
| |PROPERTIES | |BLVD., | | | | | | |України "Про |від 31.08.2005 |
| |LTD" | |TEL-AVIV) | | | | | | |оподаткування | |
| | | | | | | | | | |прибутку | |
| | | | | | | | | | |підприємств" | |
| | | | | | | | | | | ( 334/94-ВР ) (334/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 142
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | |борг., | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|----+--------------+-----------+-----------+-------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1087|ФІРМА "MOSTON |ВЕЛИКОБ- |(LONDON, | | | | | | |ст. 2, 13 |50/315 |
| |PROPERTIES |РИТАНІЯ |SW1H9BL, | | | | | | |Закону | ( v_315665-05 ) (v_315665-05) |
| |LIMITED" | |ST. JAMES'S| | | | | | |України "Про |від 31.08.2005 |
| | | |PARKS, | | | | | | |оподаткування| |
| | | |OFFICE 17 | | | | | | |прибутку | |
| | | |DARMOUTH | | | | | | |підприємств" | |
| | | |STREET, | | | | | | | ( 334/94-ВР ) (334/94-ВР) | |
| | | |REGISTRA- | | | | | | | | |
| | | |TION | | | | | | | | |
| | | |NUMBER 3 | | | | | | | | |
| | | |828841) | | | | | | | | |
|----+--------------+-----------+-----------+-------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1088|ФІРМА МАСТЕР |ГРУЗІЯ |М. ТБІЛІСІ,|16.24 |Долар |ПРИВАТНЕ |ДНІПРО- |М. ДНІПРОПЕТ- |0030345774|ст. 1 Закону |50/223 |
| |КЛАС | |ВУЛ. | |США |ПІДПРИЄМСТВО|ПЕТРОВСЬКА|РОВСЬК, | |України "Про | ( v_223569-04 ) (v_223569-04) |
| | | |М. АЛЕКСИ- | | |"ДНІПРО- | |ЗАПОРІЗЬКЕ | |порядок |від 02.07.2004 |
| | | |ДЗЕ, 8 | | |СІЛЬГОСПРОМ"| |ШОСЕ, 4/6 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+--------------+-----------+-----------+-------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1089|ФІРМА |ЛАТВІЯ |7, RAINA |8578.93|Украї-|ПП "СУГДІЯ" |КИЇВ |КИЇВ, Л.ПЕРШО- |0030520706|ст. 1 Закону |55 від |
| |"ФІНАНСІАЛ | |STREET, | |нська | | |ТРАВНЕВОГО, 6 | |України "Про |04.02.2000 |
| |ДІОЛІНГ" / | |RIGA, | |гривня| | | | |порядок | |
| |"FINANCIAL | |LATVIA | | | | | | |здійснення | |
| |DEALING" | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+--------------+-----------+-----------+-------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1090|ФПК |РОСІЯ |РОСІЯ, |60.8 |Долар |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-30, |0013540614|ст. 1 Закону |704 |
| |"ПРОМТЭКС" | |МОСКВА, | |США |"ЛАНТЕКС" | |ПРИВОЛЬНА, 16/2| |України "Про |від 16.09.99 |
| | | |ЧЕЧЕРІНА, | | | | | | |порядок | |
| | | |2/9 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+--------------+-----------+-----------+-------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1091|ЧП "ІЛКИН" |АЗЕРБАЙДЖАН|М. БАКУ, 7 |33.9 |Долар |ВАТ |ДНІПРО- |М. ДНІПРОПЕТ- |0001973118|ст. 1 Закону |50/335 |
| | | |МІКРОРАЙОН,| |США |"ДНІПРОФАРМ"|ПЕТРОВСЬКА|РОВСЬК, | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| | | |3/75 | | | | |ПР. К.МАРКСА, | |порядок |від 20.09.2004 |
| | | | | | | | |12 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+--------------+-----------+-----------+-------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1092|ЧП |РОСІЯ |Г. САНКТ- |198.1 |Росій-|ТОВ "ІНОМИР"|ДНІПРО- |М. НІКОПОЛЬ, |0013456109|ст. 1 Закону |50/335 |
| |ВОРОНОВ А.Л. | |ПЕТЕРБУРГ, | |ський | |ПЕТРОВСЬКА|ВУЛ. ГРУШКА, | |України "Про | ( v_335569-04 ) (v_335569-04) |
| | | |АДМИРАЛ- | |рубль | | |36/1 | |порядок |від 20.09.2004 |
| | | |ТЕЙСКИЙ | | | | | | |здійснення | |
| | | |Р-Н, ПЕР. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |БОЙЦОВА 7, | | | | | | |іноземній | |
| | | |КОМНАТА 400| | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+--------------+-----------+-----------+-------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1093|ЧП |РОСІЯ |Г. БЕЛГО- |539.4 |Росій-|ЗАТ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВСЬКА |418142 |ст. 1 Закону |50/291 |
| |ЛИХОЛЕТОВ П.Ю.| |РОД, | |ський |"КУП'ЯНСЬКИЙ| |ОБЛ., | |України "Про | ( v_291569-04 ) (v_291569-04) |
| | | |УЛ. | |рубль |МОЛОЧНО- | |М. КУП'ЯНСЬК, | |порядок |від 21.08.2004 |
| | | |ГУБКИНА, | | |КОНСЕРВНИЙ | |ВУЛ. | |здійснення | |
| | | |25-286 | | |КОМБІНАТ" | |ЛОМОНОСОВА, 26 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+--------------+-----------+-----------+-------+------+------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|1094|ШЕБЕКИНСКИЙ |РОСІЯ |РОСІЯ, |45.19 |Росій-|МПП "КАЛИНА"|ЛУГАНСЬКА |АЛЧЕВСЬК, |0021787903|ст. 2 Закону |224 |
| |РАЙПОТРЕБСОЮЗ | |ШЕБЕКІНО | |ський | | |ГМИРІ, 12 | |України "Про |від 06.04.99 |
| | | | | |рубль | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|