За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (
351-14)
, ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (
327/95-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. N 9100/5/23-5416 від 20.10.2003 р., вх. N 46/3703 від 23.10.2003 р. - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 9 грудня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
1
|
"БРЕСТСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ
ЗАВОД"
|
БІЛОРУСЬ,
224020, БРЕСТ,
МОСКОВСЬКА,
204
|
1.1
|
Долар
США
|
ВАТ
"АРТЕМІВСЬКИЙ
ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ
КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
84500,
АРТЕМІВСЬК,
КІРОВА, 42
|
0000195452
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовніш- ньоекономічної діяльності (351-14)
|
48.5
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ
"АРТЕМІВСЬКИЙ
ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ
КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
84500,
АРТЕМІВСЬК,
КІРОВА, 42
|
0000195452
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
КОЛГОСП ІМЕНІ
ЧКАЛОВА
|
БІЛОРУСЬ,
ГРОДНЕНСЬКА
ОБЛАСТЬ,
СВИСЛОЧСЬКИЙ
РАЙОН,
С. КОНОВИЧІ
|
7.6
|
Долар
США
|
СФГ "ХЛІБОРОБ"
|
ПОЛТАВСЬКА
|
ГЛОБИНСЬКИЙ
РАЙОН,
С. КУП'ЄВАТЕ,
МОЛОДІЖНА, 3
|
0024388859
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
ПП РУДЕНКО А.І.
|
БІЛОРУСЬ,
С. МІКАШЕВИЧІ,
ЛУНИНЕЦЬКИЙ
РАЙОН,
БРЕСТСЬКА
ОБЛАСТЬ
|
10.7
|
Долар
США
|
ТОВ "СКОЛОТ"
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
КІРОВОГРАД,
ЄГОРОВА,
26/34;
КІРОВОГРАД,
ШЕВЧЕНКА,
36/710
|
0023678673
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовніш- ньоекономічної діяльності (351-14)
|
4
|
РДТУП
"ТОРГ ЕЛІН"
|
БІЛОРУСЬ,
246010,
ГОМЕЛЬ,
МОГИЛЬОВСЬКА,
16, КОРПУС 2
|
5.7
|
Долар
США
|
ТОВ "СВАБА"
|
ДОНЕЦЬКА
|
СЛОВ'ЯНСЬК,
ПЛ. ЖОВТНЕВОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ, 3
|
0023034527
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
"INTERNATIONAL
FABRIK SUPLIERS"
|
КАНАДА,
INTERNATIONAL
FABRIC
SUPLIERS, 67,
SANIBEL
TORNHILL,
ONTARIO
|
12.25
|
Долар
США
|
УСД ЗАТ "ФІРМА
"КАЛИНА"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ,
ГАГАРІНА, 9
|
0541644012
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
"BEAUTY SPORTS"
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
51741,
KOSTELEC
NORLICE
CERMAKOVA,
1212
|
1.2
|
Долар
США
|
ВКФ "МИРОСЛАВА"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
78500,
ЯРЕМЧА,
СВОБОДИ, 300;
ЯРЕМЧА,
СВОБОДИ,
216/1
|
0024683021
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
"FA MALACHIT"
|
НІМЕЧЧИНА,
32457, PORTA
WESTFALICA
OLGA FINADEEV
LIN DENST., 25
|
17.1
|
Євро
|
СП "РАДІУС"
|
КИЇВСЬКА
|
07300,
ВИШГОРОД,
ПРОМИСЛОВА, 3
|
0025563721
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
JOZEF HAMMER
|
НІМЕЧЧИНА,
WESTENDORFEN
STR., 51,
29683,
DORFMARK
|
50
|
Євро
|
ТОВ ІБК "РЕГІОН"
|
РІВНЕНСЬКА
|
РІВНЕ,
КАВКАЗЬКА, 2
|
0030946920
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ПП БАДАЛОВ А.Ю.
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
БАКУ, 1-А
АЛТАВА, 56
|
1.55
|
Долар
США
|
БАГАТОГАЛУЗЕВЕ
ТОВ "ДЖЕРЕЛОК"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
ЖИТОМИР,
ПРОСПЕКТ
МИРУ, 94/4
|
0013561148
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.
тис.од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
10
|
"CAMOR" KFT
|
УГОРЩИНА, 1137,
BUDAPEST, UT.
KATONA JOZSEF,
31 IV/1
|
3
|
Долар
США
|
ДП "ЗАХІД
ІНВЕСТ"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
МУКАЧЕВЕ, МИРУ,
19/107
|
0032315799
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
"P ZS GENDER BT"
|
УГОРЩИНА,
NYIREDYHAZA,
LUKACS ODON 37
|
10.7
|
Долар
США
|
ПП
ЧЕРНАТІ В.В.
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
БЕРЕГІВСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ЗАПСОНЬ,
ФІЗКУЛЬТУРНА, 22
|
2766205555
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
"LIBITS FINANCE
BEN LEUNI LTD"
|
ІЗРАЇЛЬ, 22/3,
YAVNE STR.,
65791, TEL-AVIV
|
5.7
|
Долар
США
|
ТОВ
"АГРОТРЕЙД"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, ВИБОРЗЬКА,
99
|
0032069440
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
"ARCOLEGNO"
|
ІТАЛІЯ, 36020,
CARPANE DI S.
NAZARIO, 5
GIGLIOLI VAIIE,
5, PIZO
|
2.6
|
Євро
|
ДИМЕРСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП
|
КИЇВСЬКА
|
ВИШГОРОДСЬКИЙ
РАЙОН,
С. КАТЮЖАНКА
|
0000992036
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
"EAST DI
MASTELLA"
|
ІТАЛІЯ ВІА Ф.
КАРРАДОРІ, 18,
С. РЬЕТРО ІН
КАРІНО ВР
|
5.8
|
Долар
США
|
ЗАТ ГВКК
"БІЛИЧІ"
|
КИЇВСЬКА
|
СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ,
БУДІВЕЛЬНА, 13
|
0000292474
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
"EFFE-VI INGROSSO
LEGNAMI E
DERIVATI"
|
ІТАЛІЯ, VIALE,
UNGHERIA, 6
|
2.4
|
Євро
|
ПП "АГРОХІМ"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
ХЕРСОН,
ПЕРЕКОПСЬКА,
20/106
|
0032125651
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
ВАТ
"СОКОЛОВСКО-
СОРБАЙСКОЕ
ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ"
|
КАЗАХСТАН,
459120,
КУСТАНАЙСЬКА
ОБЛАСТЬ,
РУДНИЙ,
ПРОСПЕКТ
ЛЕНІНА, 26
|
285
|
Долар
США
|
ВАТ
"КРИВОРІЖ-
НДПІРУДМАШ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
50024, КРИВИЙ
РІГ, ХАРИТОНОВА,
1-А
|
0004819211
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
ТОВ "ВОСТОК 97"
|
КИРГИЗСТАН,
КИЗИЛ-КИЯ,
ШКІЛЬНА, 21
|
45
|
Долар
США
|
ЗАТ
"УКРМАШПРОМ"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, ГАРМАТНА,
8
|
0025389708
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
SIA "KVANTORS"
|
ЛАТВІЯ,
DAUGAVPILS,
MINKAS, 6-A/74
|
2.1
|
Долар
США
|
ПП ГАЛЬКЕВИЧ
ІННА ІВАНІВНА
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
КОРОСТИШІВ, Р.
ЛЮКСЕМБУРГ, 1/61
|
2913101541
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.
тис.од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
21
|
ІП "ЗАЛДЯ
ЕКАТЕРИНА"
|
МОЛДОВА, КИШИНІВ,
МИТРОПОЛИТА ВАРЛААНА,
76
|
4.4
|
Долар
США
|
ТОВ НВП
"ПОЛІПАК"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49013,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ПР-Т ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА,
106-А
|
0024429825
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
"PALKON N.V."
|
БЕЛЬГІЯ,
BOUDEWIJNSTRAAT, 18,
2960, BRECHT
|
7.8
|
Євро
|
ПП
"ПРОМІН-
ТРАНС"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ЛЬВІВ, НИЗИННА,
4/137
|
0031363768
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
АТ ВО
"ЕЛЕКТРОТОЧ-
ПРИБОР"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ОМСЬК, ПР-Т К. МАРКСА,
18
|
5.4
|
Долар
США
|
ЗАТ ВО "АПК
УКРАЇНА"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49130,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ПР-Т МИРУ,
6/265; 49083,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ПР-Т
ВОРОНЦОВА, 35/3
|
0020303613
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовніш- ньоекономічної діяльності" (351-14)
|
7.1
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ ВО
"АПК
УКРАЇНА"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49130,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ПР-Т МИРУ,
6/265; 49083,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ПР-Т
ВОРОНЦОВА, 35/3
|
0020303613
|
Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоеко- номічних відносинах" (327/95-ВР)
|
24
|
ВАТ
"ПОЛОТНЯНО-
ЗАВОДСЬКА
ПАПЕРОВА
ФАБРИКА"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
КАЛУЗЬКА ОБЛАСТЬ,
ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН,
С. ПОЛОТНЯНИЙ ЗАВОД,
ТРУДОВА, 1
|
299.67
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ
"ПОНІНКА
КПК"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
СМТ ПОНІНКА,
ПЕРЕМОГИ, 34
|
0000278866
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ВАТ
"ТРАНСЕКСПЕ-
ДИТОР"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
НИЖНІЙ НОВГОРОД,
МОСКОВСЬКЕ ШОСЕ, 302/2
|
34
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "АТІР"
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
СВІТЛОВОДСЬК,
ГАСТЕЛЛО, 29
|
0023091005
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
ПП ЖУК С.В.
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
КРАСНОЯРСЬК,
КОНСТИТУЦІЇ, 23
|
120
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ПП
ДМИТРИЧЕНКО
Н.М.
|
ХЕРСОНСЬКА
|
ХЕРСОН,
КАРБИШЕВА, 28-А
|
2492814902
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
ТОВ "АБРИС"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
БАСЕЙНА, 38
|
5.59
|
Долар
США
|
ТОВ
"РОМБОВ"
|
М. СЕВАСТОПОЛЬ
|
99029,
СЕВАСТОПОЛЬ,
ДЕКАБРИСТІВ,
102;
СЕВАСТОПОЛЬ,
ХРУСТАЛЕВА,
11/94
|
0024025743
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
ТОВ
"ТЕРМІНАЛ-
СЕРВІС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КАЛУГА,
ВОСКРЕСЕНСЬКА,
15
|
22.33
|
Долар
США
|
ТОВ "ВП "ДІОНІС" ЛТД
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
СІМФЕРОПОЛЬ,
ГРИБОЄДОВА, 7
|
0030848549
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
ТОВ ГК
"ЮНІСЕРВІС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА,
ЛЕНІНСЬКИЙ
ПРОСПЕКТ, 1,
БУД. 1-А
|
1561.5
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
УДЦ "УКРСПЕЦВАГОН"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ЛОЗІВСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
ПАНЮТІНО,
ЛЕНІНА, 5
|
0001056362
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
"INTERLES S.P.O.
MPCL"
|
СЛОВАЧЧИНА,
BREZNO, 97701,
ICO 36043756,
DIG 0036043753
|
2.4
|
Євро
|
МПП "БРЕБОЯ"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
РАХІВСЬКИЙ
РАЙОН,
С. БОГДАН,
БРЕБОЯ, 64
|
0013599518
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
33
|
"STPOINA
KONSTRUKCIA-
IGONDA MILAN"
|
СЛОВАЧЧИНА,
91108,
TRENCIN,
SAFARIKOVA, 6
|
42.4
|
Євро
|
ВАТ
"ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬК,
КОВЕЛЬСЬКА, 40
|
0000225644
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
"NHIHA"
|
В'ЄТНАМ,
HANOI, LANG
HA, 12
|
59.5
|
Долар
США
|
БВК "СТІЛ ЛІДЕР
КОМПАНІ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА,
НОВОСЕЛЬСЬКОГО,
86
|
0030028732
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
КОМПАНІЯ
"OAKBORRO C.C."
|
ПІВДЕННА
АФРИКА, OF.
7/132, MAIN
ROAD. SOMERSET
WEST, 7130
|
50
|
Долар
США
|
ТОВ "ЯНТАР"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69042,
ЗАПОРІЖЖЯ,
ВИБОРЗЬКА, 31
|
0025482388
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
"ITC SWISS AG"
|
ШВЕЙЦАРІЯ,
HERRENGASSE,15
CH-6430,
SCHWYZ
|
7.32
|
Євро
|
ТОВ
"УНІВЕРСАЛБУДСЕРВІС"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69000,
ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛ.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 27
|
0020504406
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
"ERMAKSAN MAKINA
SAN VE TIC KOLL
STI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
БУРСА, ЙЕНИ
ЙАЛОВА ЙОЛУ,
15 КМ, П/С
16170 ОВААКСА
|
12
|
Долар
США
|
ЗАТ ФІРМА "СЛАВУТИЧ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
СЛОВ'ЯНСЬК,
ДОНСЬКА, 20
|
0021948996
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
"SAVRAN TRADE
COMPANY
KOZYATAGI
MAHALLESI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
SEMSETTIN
GUNALTAY CAD.
A BLOK NO.,
108/3
|
26
|
Долар
США
|
ПП "РЕМІКС"
|
КИЇВСЬКА
|
09112, БІЛА
ЦЕРКВА,
ДЕКАБРИСТІВ,
5/11
|
0013712920
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
"A. TERRA
LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
19, KATHLEEN
ROAD, LONDON
|
250
|
Долар
США
|
ТОВ "ТЕРРА-УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
01054, КИЇВ,
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
59-А; 01054,
КИЇВ, ДОВЖЕНКА,
10
|
0021663845
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2156
|
Долар
США
|
ТОВ "ТЕРРА-УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
01054, КИЇВ,
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
59-А; 01054,
КИЇВ, ДОВЖЕНКА,
10
|
0021663845
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
"KAUFMAN
INTERNATIONAL
LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
876-878,
BEVERLEY
ROAD,
KINGSTON
UPON NULL HU
6 7DQ
|
150
|
Долар
США
|
СФГ "ДІОНІС"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ВЕЛИКА
НОВОСІЛКА,
ПУШКІНА, 36
|
0023351989
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
41
|
"REED BUSINESS
INFORMATION"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
WINDSOR
COURT, EAST
GRINSTEAD
HOUSE
|
1.74
|
Англій-
ський
фунт
стер-
лінгів
|
АБ "УКРСОЦБАНК"
|
М. КИЇВ
|
03150, КИЇВ,
КОВПАКА, 29
|
0000039019
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
42
|
КОМПАНІЯ
"РІЗНОІМПОРТ
ТРЕЙДИНГ /ЮК/
ЛІМІТЕД"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
SIXTH FLOOR,
NEPTUN
HOUSE,
TRITON
COURT, 14,
FINSBURY
SQUARE,
LONDON, EC2A
IBR
|
1.5
|
Долар
США
|
ТОВ "ПОБУЗЬКИЙ
ФЕРОНІКІЛЕВИЙ
КОМБІНАТ"
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
ГОЛОВАНІВСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
ПОБУЗЬКЕ,
ПЕРШОТРАВНЕВА,
33
|
0031076956
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
43
|
"A CLASS
TRADING INC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ,
11706, NEW
YORK, BAY
SHORE
CLEREIAND, 9
|
3.75
|
Долар
США
|
ТОВ "ЗОЛОТА РИБА"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
|
СІМФЕРОПОЛЬ,
БАЛАКЛАВСЬКА,
77/159
|
0030825563
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
44
|
"ABERDEEN
AGENCY LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, SUITE
606, 1220N
MARKET ST.,
WILMINGTON,
19801
|
12.3
|
Долар
США
|
ТОВ "ПРОМСИРОВИНА"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК, ПЛ.
КОНСТИТУЦІЇ, 3
|
0032187723
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
45
|
"EXTRO INC."
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ,
14222,
SADDLEBEND
DR. HOUSTON
TX
|
12.7
|
Долар
США
|
ТОВ
"МОНТАЖЕНЕРГОСЕРВІС"
|
КИЇВСЬКА
|
07100, СЛАВУТИЧ,
ПРОСПЕКТ
ЕНТУЗІАСТІВ,
7/24;
СЛАВУТИЧ,
КУРЧАТОВА, 8
|
0031157347
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
46
|
"RONDA COMERCI
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 118,
DORMAW
STREET,
HARRINGTON,
DELAWARE,
19952,
COUNTRI OF
KENT
|
11.9
|
Долар
США
|
ДОТП ВАТ
"ПІВДЕННО-СХІДНЕ
РЕГІОНАЛЬНЕ ВО
"ЦВЕТМЕТ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49036,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ШМІДТА, 2
|
0024247917
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
47
|
"WAREHAM
FINANCE INC."
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ,
GREYSTONE
MANOR,
LEWES,
DELAWARE,
19958-9776,
CODE
40103125592
|
8.7
|
Долар
США
|
ПП КЛІМАШ ЕДУАРД
ВАСИЛЬОВИЧ
|
ХАРКІВСЬКА
|
ІЗЮМ, ПРОВ.
ПАРТИЗАНСЬКИЙ,
12
|
2697515858
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
48
|
ПП МАМАДАЛІЄВ
|
УЗБЕКИСТАН,
АНДІЖАН,
ВОСТОЧНА, 6
|
3.4
|
Долар
США
|
ПВКФ "ПРОМІНЬ"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
ХЕРСОН,
БЕЗРОДНОГО,
35/К2/46
|
0014140012
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|