Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 641 (v0641665-10) від 10.06.2010 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Харківській області від 19.01.2010 N 70/8-309, від 03.02.2010 N 70/8-968, від 04.02.2010 N 70/8-1066-ДСК НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 09.03.2010 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Харківській області, Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та європейської інтеграції Харківської обласної державної адміністрації;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Головному управлінню зовнішньоекономічних зв'язків та європейської інтеграції Харківської обласної державної адміністрації (Коваленко В.М.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.

Міністр економіки

України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010  N 187

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

N наказу на застосув. спецсанкції

Тип порушення

Підстава

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АЛЬТ" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 641 (v0641665-10) від 10.06.2010 )

1	ТОВ "АЛЬТ"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 59/45. ДИРЕКТОР - НІКІТЕНКО М.М.	0030656074	3131,91	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ОРКОНДА"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109033, Г. МОСКВА, УЛ. САМОКАТНАЯ, 4, К. 1. ОКПО 52575869, ИНН 7722193347	від 13.07.2006 N 102/269 (v_269665-06)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)	Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-968 від 03.02.2010, вх. N 08/7143-10 від 08.02.2010
					949,38	Російський рубль вип. 1997 р.				Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ КОМПАНІЯ "СЕСА" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 641 (v0641665-10) від 10.06.2010 )

ТОВ КОМПАНІЯ "СЕСА"

ХАРКІВСЬКА

М. ЧУГУЇВ, МІКРОРАЙОН АВІАТОР, ТЕРИТОРІЯ АРЗ. Р/Р 26008805679230 В ХОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 351016. ДИРЕКТОР - ДМИТРІЄВ О. В.

0023909138

123

Долар США

"SESA POLSKA SP. Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, UL. CHROBREGO 35. NIP 5272419684, REGON 015592730. IBAN PL: 1510501038100000-2294928706, SWIFT: INGBPLPW. ING BANK SLASKI SA ODDIZIAL W WARSZAWIE, UL. KACZA, 8. ACC. N 35105010251000002276743883. ДИРЕКТОР - SERGIY SAVCHUK

від 08.07.2009 N 684 (v0684665-09)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-309 від 19.01.2010, вх. N 08/3592-10 від 22.01.2010

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ВИДАВНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРИТЕТ-ЛТД" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 641 (v0641665-10) від 10.06.2010 )

ТОВ "ВИДАВНИЧО- КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРИТЕТ-ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ, ВУЛ. 2-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 40/10; 61007, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРУ, 38/4, КВ. 18. ДИРЕКТОР - СЄРКОВ С. М.

0014101911

Долар США

ТОО "АЗИЯ-ТОРГ"

КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. ЖАНДОСОВА, 73. Р/С N 007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД ОКПО БАНКА: 306241520391, БИК 195801780, SWIFT: ALMNKZKA. ДИРЕКТОР - НАРБАЕВ А. Н.

від 29.01.2009 N 57 (v0057665-09)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-1066-ДСК від 04.02.2010, вх. N 08/115-ДСК від 09.02.2010

Директор департаменту державного 
контролю та регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

 
 
Я.Вишня 