МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2010 N 186

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 640 (v0640665-10) від 10.06.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Харківській області від 19.01.2010 N 70/8-309, від 03.02.2010 N 70/8-968, від 04.02.2010 N 70/8-1065, від 04.02.2010 N 70/8-1066-ДСК НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 09.03.2010 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Харківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки
України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010  N 186

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ N наказу на застосування спец. санкції Тип порушення Підстава
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ОРКОНДА" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 (v0640665-10) від 10.06.2010 )
1 ТОВ "ОРКОНДА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109033, Г. МОСКВА, УЛ. САМОКАТНАЯ, 4, К. 1. ОКПО 52575869, ИНН 7722193347 3131,91 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АЛЬТ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 59/45. ДИРЕКТОР - НІКІТЕНКО М.М. 0030656074 від 13.07.2006 N 102/271 (v0271665-06) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-968 N 03.02.2010, вх. N 08/7143-10 від 08.02.2010
949,38 Російський рубль вип. 1997 р. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "SESA POLSKA SP. Z.O.O." починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 (v0640665-10) від 10.06.2010 )
2 "SESA POLSKA SP. Z.O.O." ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, UL. CHROBREGO 35. NIP 5272419684, REGON 015592730. IBAN PL: 1510501038100000-2294928706, SWIFT: INGBPLPW. ING BANK SLASKI SA ODDIZIAL W WARSZAWIE, UL. KACZA, 8 ACC N 35105010251000002276743883. ДИРЕКТОР - SERGIY SAVCHUK 123 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕСА" ХАРКІВСЬКА М. ЧУГУЇВ, МІКРОРАЙОН АВІАТОР, ТЕРИТОРІЯ АРЗ. Р/Р 26008805679230 В ХОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 351016. ДИРЕКТОР - ДМИТРІЄВ О. В. 0023909138 від 24.12.2009 N 1454 (v1454665-09) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-309 N 19.01.2010, вх. N 08/3592-10 від 22.01.2010
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "FENITON TRADING LTD" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 (v0640665-10) від 10.06.2010 )
3 "FENITON TRADING LTD" ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 2, TRELAKE ROAD, TREVARRICK, ST. AUSTELL COMWALL PL 25 5NN. ACC: 1320410039, MULTIBANK, RIGA, LATVIA, SWIFT: MULT LV 2X. ДИРЕКТОР - СТІВЕН ДЖОН ГЕНРІ ХЕРСТ 23,1 Долар США ТОВ "КОМПАНЬОН" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАЛІНІНА 91 0030141776 від 05.10.2000 N 50/195 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-1065 N 04.02.2010, вх. N 08/7582-10 від 09.02.2010
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "ТОО "АЗИЯ-ТОРГ" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 (v0640665-10) від 10.06.2010 )
4 "ТОО "АЗИЯ-ТОРГ" КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. ЖАНДОСОВА, 73. Р/С N 007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД ОКПО БАНКА: 306241520391, БИК 195801780, SWIFT: ALMNKZKA. ДИРЕКТОР - НАРБАЕВ А. Н. 10 Долар США ТОВ "ВИДАВНИЧО- КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРИТЕТ-ЛТД" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. 2-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 40/10; 61007, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРУ, 38/4, КВ. 18. ДИРЕКТОР - СЄРКОВ С. М. 0014101911 від 29.01.2009 N 54 (v0054665-09) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-1066-ДСК від 04.02.2010, вх. N 08/115-ДСК від 09.02.2010
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня