17.06.2010 N 695
|
Міністр економіки України
|
В.П.Цушко
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.06.2010 N 695
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Назва валюти | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | N наказу, на застосування спец. санкції | Підстава для скасування спец. санкції |
1 | ТОВ "ВЕТФАРМ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1021, Г. БАКУ, П.БАДАМДАР, 2-ОЙ МАССИВ, 3-ИЙ ПЕРЕУЛОК, 81, В/С 381500001300002 JSC "BANK STANDARET" CB SWIFT MOSZAZ 22. ДИРЕКТОР ГУЛИЕВ Е.Е. | 6,29 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | Наказ N 913 (v0913665-09) від 18.08.2009 р. | Лист звернення ТОВ "Ветсинтез" вих. N 625 від 20.05.2010 р., вх. N 12/36436-10 від 26.05.2010 р. (довідка ПАТ "УкрСиббанк" від 19.05.2010 N 58/579) |
2 | "ОДО "БЕЛМЕДСНАБТЕХНИКА" | БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 153, КОМН. 10 (ГТЛ). Р/С 3012092250003 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182, Г. МИНСК, УНН 190017479, ОКПО 37612175, ТЕЛ. 299-99-91, 299-99-92, Т./ФАКС 299-99-93 ДИРЕКТОР - ТРОЯН С.К. | 34,86 | Долар США | ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20 | 0000481324 | Наказ N 913 (v0913665-09) від 18.08.2009 р. | Матеріали ДПА вих. N 6035/5/22 6016 від 27.05.2010 р., вх. N 07/37225-10 від 31.05.2010 р. |
3 | "РУПП "ГРОДНОТЕКСТИЛЬ" | БІЛОРУСЬ, 230015, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОРЬКОГО, 121. Р/С 3012200058197 В ГОЛОВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙИ ОБЛАСТИ ОАО "БЕЛИН ВЕСТБАНК", МФО 151101705; ДИРЕКТОР - СВИРИДОВ Г.І. | 13,04 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЧЕРНІГІВВОВНА- ПЛЮС | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬ- НИКІВ, 1 | 0032818144 | Наказ N 483 (v0483665-09) від 22.05.2009 р. | Матеріали ДПА вих. N 6035/5/22 6016 від 27.05.2010 р., вх. N 07/37225-10 від 31.05.2010 р. |
4 | "FN "SCANDINOX" | ДАНІЯ, KARHUSVEJ 4 HOVEN DK-6880, TARM | 25 | Євро | ЗАТ "КРЕАТИВ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19 | 0031146251 | Наказ N 913 (v0913665-09) від 18.08.2009 р. | Матеріали ДПА вих. N 6035/5/22-6016 від 27.05.2010 р., вх. N 07/37225-10 від 31.05.2010 р. |
5 | ТОВ "КОТЛОСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 98-А, ОФИС 329 | 1625,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0035299597 | Наказ N 913 (v0913665-09) від 18.08.2009 р. | Лист ТОВ "Котлозавод "Крігер" вих. N 75 від 04.06.2010, вх. N 12/39353-10 від 07.06.2010 (акт ДПА у Житомирській обл. від 18.05.2010 N 2885/22/35299597, довідки ПАТ "Західінкомбанк" від 31.05.2010 NN 246 і 248, філії ПАТ "Укрексімбанк" від 01.06.2010 N 52-08/598) |
6 | ТОВ "ПКФ "КОНСИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035, Г. БРЯНСК, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 11, ОФИС 45. Р/С 40702810100000001764, К/С 30101810800000000706 В ОАО КАБ "БЕЖИЦА-БАНК", Г. БРЯНСК БИК 041501706, ИНН 3255049640, ДИРЕКТОР - МИШУР | 2508,75 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТЗОВ ВКП "СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ "КОНСИС" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ.СОБОРНА, 276/13 | 0031765778 | Наказ N 217 (v0217665-10) від 02.03.2010 р. | Матеріали ДПА вих. N 6035/5/22-6016 від 27.05.2010 р., вх. N 07/37225-10 від 31.05.2010 р. |
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної
діяльності
|
О.Семирга
|
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
17.06.2010 N 695
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума лікв. заборг. тис.од. | Назва валюти | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | N наказу на застосування спец. санкції | Підстава для скасування спец. санкції |
7 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СХМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620135, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОСП. КОСМОНАВТОВ, 100-А / ПОШ. АДР. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ИЛЬИЧА, 17/177. ИНН 6673120006, КПП 667301001. Р/С 407028100062160006929 В ОАО "УБРИР", БИК 0465 | 4,78 | Євро | ТОВ "КОНДИЦІОНЕР ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 84308, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 110. Р/Р 26008301515138 ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. КРАМАТОРСЬК", МФО 334141. ДИРЕКТОР - ПУСТОВИТ О.В. | 0036082093 | Наказ N 323 (v0323665-10) від 26.03.2010 р. | Лист-звернення ТОВ ТД "СХМ" вих. N 210 від 19.05.2010 р., вх. N 13/37125-10 від 28.05.2010 р. (відомість банківського контролю ОАО "УБРиР" від 24.05.2010) |
8 | "ARKOPA AHSAP PANEL SAN. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, STI, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 17 CADDE NO. 2/C KAYSERI MIMARSINAN VD 0790186575 FINANSBANK SANAYI SUBESI/KAYSERI SB KODU 381 HES NO 5558456, IBAN NO TR 300011100000000005558456, SWIFT FNNBT | 0,31 | Євро | ФОП САГІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИН- СЬКОГО, 14, КВ. 111 | 2251101415 | Наказ N 434 (v0434665-10) від 20.04.2010 р. | Матеріали ДПА вих. N 6035/5/22-6016 від 27.05.2010 р., вх. N 07/37225-10 від 31.05.2010 р. |
9 | АРАБО- БРИТАНСЬКА ДВИГУНОВА КОМПАНІЯ "АВЕСО" (А.О.І.) | ЄГИПЕТ, P. O. BOX 71 HELWAN, P. CODE11421 HELWAN, CAIRO | 13,09 | Долар США | ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІ- ВСЬКА, 36 | 0021655998 | Наказ N 102/404 (v_404665-06) від 18.10.2006 р. | Матеріали ДПА вих. N 6035/5/22-6016 від 27.05.2010 р., вх. N 07/37225-10 від 31.05.2010 р. |
10 | "EASTEND INTERNATIONAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1220 N. MARKET STREET, SUIT 606, WILMINGTON, DELAWARE 19801 USA СЧЕТ 0714459, PAREX BANK, RIGA, LATVIA. SWIFT PARXL V22. ДИРЕКТОР - ХОДЖАЄВ А.С. | 34,4 | Долар США | ЗАТ "КРЕАТИВ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19 | 0031146251 | Наказ N 913 (v0913665-09) від 18.08.2009 р. | Матеріали ДПА вих. N 6035/5/22-6016 від 27.05.2010 р., вх. N 07/37225-10 від 31.05.2010 р. |
11 | ТОВ "VETFARM- SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ФАРГОНА ЙУЛИ, 150. Р/С 20208000904011105001 В АКБ "КАПИТАЛ БАНК" Г. ТАШКЕНТ; RAIFFEISEN BANK VIENNA, AUSTRIA, SWIFT: RZBAATWW CORR. ACC. N 70-55. 067.540 JSCB "KAPITALBANK" | 55,75 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | Наказ N 913 (v0913665-09) від 18.08.2009 р. | Матеріали ДПА вих. N 6035/5/22-6016 від 27.05.2010 р., вх. N 07/37225-10 від 31.05.2010 р. |
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної
діяльності
|
О.Семирга
|