МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 2. Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (
351-14)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481) із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 23.04.2004 р. N 4064/5/23-5216, вх. від 27.04.2004 р. N 46/2188, НАКАЗУЮ:
1. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, попередити та довести до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4, що в разі невжиття ними заходів щодо усунення порушень законодавства до 1 вересня 2004 року до них буде застосовано спеціальну санкцію - режим індивідуального ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеним у додатках до наказу, привести свою діяльність у відповідність до норм чинного законодавства України та до 1 вересня 2004 року проінформувати Мінекономіки. В разі ненадходження до Міністерства інформації щодо вжитих заходів по усуненню порушень законодавства до 1 вересня 2004 року, починаючи з 8 вересня 2004 року, відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, застосувати до зазначених у додатках підприємств спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, починаючи з 8 вересня 2004 року, здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
4. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
5. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
|
Д.Білокуров
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
1
|
ЮЖНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
МОРСКОГО РЫБНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
ОКЕАНОГРАФИИ
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
98300, КЕРЧ,
ВУЛ. СВЕРДЛОВА,
2
|
0000472265
|
22,42
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ООО "ГОЛД
ФИШ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М.
МУРМАНСЬК,
ВУЛ.
ВОРОВСЬКОГО,
5/23
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
ВАТ "МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД ГАЗОВОГО
УСТАТКУВАННЯ ТА
ПРИЛАДІВ"
|
ВІННИЦЬКА
|
24000,
М. МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ.
СТРОКАЧА, 13
|
0003327670
|
25,8
|
Україн-
ська
гривня
|
ТОВ "ІНВАР"
|
МОЛДОВА, М.
КИШИНІВ,
ВУЛ. ТИГИНА,
42
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
ВАТ "ДНІПРОД-
ЗЕРЖИНСЬКИЙ
АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД"
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
51927,
М. ДНІПРОД-
ЗЕРЖИНСЬК,
ВУЛ.
СТАСОВА, 79
|
0005482481
|
8,4
|
Долар США
|
СТАВРОПОЛЬ-
СЬКИЙ
МУНІЦИПАЛЬ-
НИЙ
УНІТАРНИЙ
ПАСАЖИРСЬ-
КИЙ "АТП-1"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М.
СТАВРОПОЛЬ,
ВУЛ.
ДОВАЦЕВА, 2
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
ТОВ
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ
СКОВЗАННЯ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
72312, М.
МЕЛІТОПОЛЬ,
ВУЛ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
21
|
0031067353
|
80
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР
"НАГАЧІНО-
16"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
115487, М.
МОСКВА, 2-Й
НАЧАТИНСЬКИЙ
ПР., БУД.
2/14
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА
ШВЕЙНА ФАБРИКА"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
78200, М.
КОЛОМИЯ, ВУЛ.
ТЕАТРАЛЬНА, 35
|
0000309223
|
10,8
|
Євро
|
"HECO-MODE
HEINZELMANN
& CO.GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
PENZENDORFER
STRASSE, 12,
91126,
SCHWABACH-
REDNITZ-
HEMBACH
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ
АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ"
|
КИЇВСЬКА
|
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ
РАЙОН, С. ГОРА
|
0001130584
|
3,9
|
Долар США
|
"SERVICE
AND TRADING
INT. CO
(STICO)"
|
ЄГИПЕТ,
CAIRO 9,
DEGLA STR.
MOHANDESSIN,
GIZA
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2,2
|
Долар США
|
"ALFA
TRANSPORTIN
G
TRANSATLANT
IC LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
186,
HAMMERSMITH
ROAD, 10000,
LONDON, W6
70 DJ
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3,2
|
Долар США
|
"PAN
UKRAINE
CANADIAN
LIMITED"
|
КАНАДА,
4887, DUNDAS
STREET WEST,
UNIT 3,
TIRONTO,
ONTARIO,
M9A1B2
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3,8
|
Долар США
|
"EGYPTIAN
UKRAINIAN
TOURIST
DEVELOPMENT
COMPANY
(UKAIR)"
|
ЄГИПЕТ, 10,
EL-KAMEL
MOHAMED
STREET-
ZAMALEK,
CAIRO
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17,9
|
Долар США
|
"WITA TOUR"
|
ІНДОНЕЗІЯ,
P. T. WISATA
DEWA, JI. BY
PASS 1 GUSTI
NGURAH RAI
104XX,
PESANGGARAN-
DENPASAR
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2,3
|
Долар США
|
"STUDIO
TOURS"
|
ТУРЕЧЧИНА,
ANTALYA,
FENER MAH.
YENI LARA
CAD 1957/4
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
0,04
|
Долар США
|
"MEEST
TRAVEL
AGENCY"
|
КАНАДА,
SITA-YTOL,
36U
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2,3
|
Долар США
|
ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНИЙ
ЦЕНТР
"АРІФ"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
370010, М.
БАКУ, ВУЛ.
НІЗАМІ, 102
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
320,4
|
Долар США
|
"ICV GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
54899,
GELSENKIR-
CHEN,
KAMPSTR, 49
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
|
|
|
|
|
146
|
Долар
США
|
"FFC AL RAJHI
AVIATION
LIMITED"
|
ІСЛАНДІЯ,
P.O.BOX 621,
54 BATH STREET
ST HELIER,
JERSEY JE 48
YD, CHANNEL
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
0,7
|
Долар
США
|
ПОШТОВЕ
ВІДОМСТВО
АМЕРИКИ
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, UNITED
STATES POSTAL
SERVISE, 475 L
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8,96
|
Долар
США
|
ПОШТОВЕ
ВІДОМСТВО КИТАЮ
|
КИТАЙ, POSTAL
SERVISE OF
CHINA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
0,7
|
Долар
США
|
ПОШТОВЕ
ВІДОМСТВО СІРІЇ
|
СІРІЙСЬКА
АРАБСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
M.KHALED
HARIFA ITEAD
OF POSTAL
SECURITY
DAMASK
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
0,2
|
Долар
США
|
ПОШТОВЕ
ВІДОМСТВО КОРЕЇ
|
КОРЕЯ,
РЕСПУБЛІКА,
POSTAL SERVISE
OF KOREA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9,2
|
Долар
США
|
РДП
"КАЗАЕРО-
НАВІГАЦІЯ"
|
КАЗАХСТАН,
480079, М.
АЛМАТИ, ВУЛ.
АХМЕТОВА, 1-А
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7,9
|
Долар
США
|
РДП "МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ АСТАНА"
|
КАЗАХСТАН,
473023, М.
АСТАНА, А/С
1968
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3,4
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ
АВІАПІДПРИЄМСТВО
"АЛТАЙ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
656030, М.
БАРНАУЛ,
АЕРОПОРТ
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8,3
|
Долар
США
|
"ALISSAR TRAVEL
& TOURISM CO."
|
СІРІЙСЬКА
АРАБСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
DAMASCUS
YOUSSEF
AL-AZMEN
SEGUAR P. O.
BOX 417
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ВАТ "ЛУГАНСЬКИЙ
ХІМІКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ЗАВОД"
|
ЛУГАНСЬКА
|
91023, М.
ЛУГАНСЬК,
ВУЛ.
КІРОВА, 17
|
0000480796
|
242,7
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ОБЩЕСТВО
"ГАРАНТ-НИВА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
РОСТОВ, ВУЛ.
ВЕЛИКА САДОВА,
85
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
ВАТ
"ЗОЛОЧІВСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ
ЗАВОД"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М.
ЗОЛОЧІВ,
ВУЛ. Л.
УКРАЇНКИ,
12
|
0005522430
|
363,1
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "КОМПАНИЯ
ACT"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
САНК-ПЕТЕРБУРГ
ВУЛ. САДОВА,
БУД. 72 ЛІТ.
"А" ПОМ. 14Н
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛЬВІВСЬКІ
АВІАЛІНІЇ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
79000, М.
ЛЬВІВ,
АЕРОПОРТ,
3
|
0001130644
|
39,32
|
Долар
США
|
"AIR BOSNA"
|
БОСНІЯ І
ГЕРЦЕГОВИНА,
ВІН-71000,
AERODROM
SARAJEWO
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
ДП
"ДНІПРО-БУЗЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ" (ДП
"ДБМТП")
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
54054, М.
МИКОЛАЇВ,
ЗАВОДСЬКА
ПЛОЩА, 1
|
0030900540
|
3,64
|
Долар
США
|
ЧГМА "ІНФЛОТ"
(АГЕНТ
НЕРЕЗИДЕНТА)
|
УКРАЇНА, МИТНА
ПЛОЩА, 1,
65026, М.
ОДЕСА
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
ТОВ "ДАМЕН
ШИПЯРДО ОКЕАН"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
54050,
МИКОЛАЇВ,
ЗАВОДСЬКА
ПЛОЩА, 1
|
0014307653
|
561
|
Долар
США
|
ЗАО РПК
"СТАРОДУБСКОЕ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
САХАЛИНСЬКА
ОБЛАСТЬ,
ДОЛИНСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛ.
ЗАОЗЕРНА, 20
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
12
|
ВАТ "ТОРГОВИЙ
ДІМ ОДЕСЬКОГО
КАБЕЛЬНОГО
ЗАВОДУ
"ОДЕСКАБЕЛЬ"
|
ОДЕСЬКА
|
65013, М.
ОДЕСА,
МИКОЛАЇВСЬКА
ДОРОГА, 144
|
0030332681
|
709,7
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ЗАО
"АВИАТЕХСЕРВИС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
ВОЛОГДА, ВУЛ.
МОЛОДІЖНА, 5-А
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
ДП ОДЕСЬКИЙ
СРЗ "УКРАНА"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ВУЛ. ГЕФТА, 3
|
0001124922
|
29,02
|
Долар США
|
ЕООД "ІНКОМ-К"
|
БОЛГАРІЯ,
ДИМИТРОВГРАД,
УЛ. СТРОИТЕЛ, 9
(ИЛИ УЛ. СТАНЕВ,
7-А-9)
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
ЗАТ
"ЗВАРЮВАЛЬНІ
МЕТАЛИ"
|
ОДЕСЬКА
|
65006, М.
ОДЕСА, ВУЛ.
ВАПНЯНА, 52
|
0030128231
|
5,3
|
Долар США
|
"GUSVA
HANDELS-
GESELLSHAFT
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
10243, BERLIN,
GUBENER STR., 47
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ
|
ОДЕСЬКА
|
М.
ІЛЛІЧІВСЬК,
ПЛОЩА ПРАЦІ,
6
|
0001125672
|
113
|
Долар США
|
"OKUMUS U.
PARTNER HANDELS
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
KJNIGSTR, 54,
47051, DUISBURG
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
88,2
|
Євро
|
"DINA DENTAMED
WARENHALDERS
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
HERTZSTRASSE,
12, 69126,
HEIDELBERG
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
90
|
Долар США
|
EUROPEAN
MANUFAKTURING
ASSOCIATION
|
БАГАМИ, 43,
ELIZABETH
AVENUE, NASSAU
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
57,7
|
Долар США
|
"FINEX MARITIME
CORP."
|
НОВА ЗЕЛАНДІЯ,
P.O.BOX, 556
CHARLESTON,
NAVIS
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2,6
|
Долар США
|
"S&T HOLDING GES
M.B.H. "
|
АВСТРІЯ, PETER
JORDAN STRASSE,
19/3, A-1190,
VIENNA
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
49,6
|
Долар США
|
"EASTERN UNION
RESOURCES INS"
|
ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ,
(БРИТАНСЬКІ),
ROAD TOWN, PASEA
ESTATE TORTOLA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
84,5
|
Долар США
|
PHU "VOYAGER"
|
ПОЛЬЩА, KRAKOV,
UL. JANINY
PORAZINSKIEJ, 2
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
1,7
|
Долар США
|
АО ПАРОХОДСТВО
БОЛГАРКИЙ
МОРСКОЙ ФЛОТ АД
|
БОЛГАРІЯ, 1,
ПРИМОРСЬКИЙ
БУЛЬВАР, ВАРНА,
9000
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
КП
"МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ
ОДЕСА"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА,
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
АЕРОПОРТ
|
0030441902
|
11,2
|
Долар США
|
"BALKAN
BULGARIAN
AIRLINES"
|
БОЛГАРІЯ, SOFIA,
AIRPOPT, 1540
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
МОРСЬКИЙ
ТОРГІВЕЛЬНИЙ
ПОРТ "УСТЬ-
ДУНАЙСЬК"
|
ОДЕСЬКА
|
КІЛІЙСЬКИЙ
РАЙОН, М.
ВИЛКОВЕ,
ПРИДУНАЙСЬКА,
2
|
0001125206
|
5
|
Долар США
|
ПКС "ПІРАМІДА"
|
ЛАТВІЯ, М. РИГА,
ВУЛ. УРМАНІСА,
22
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
РЕНІЙСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ
|
ОДЕСЬКА
|
68800, М.
РЕНІ, ВУЛ.
ДУНАЙСЬКА,
188
|
0001125809
|
2,9
|
Долар США
|
"S.C. VAV
SHPYARD S.R.L."
|
РУМУНІЯ, TULCEA
STR. CONCORDIEI,
12
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
19
|
ВАТ "СЕЛМИ" /
ВАТ "SELMI"
|
СУМСЬКА
|
40000, М. СУМИ,
ВУЛ.
КОМСОМОЛЬСЬКА,
68-А
|
0004799336
|
6
|
Євро
|
"САМЕСА"
|
ФРАНЦІЯ, 103,
BD. SAINT
DENIS, 92403,
COURBEVOIE,
PARIS
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2,6
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
МОСКОВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М. В.
ЛОМОНОСОВА
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
МОСКВА,
ВОРОБЙОВИ
ГОРИ
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
231,6
|
Долар США
|
КОРПОРАЦІЯ "K
& S SERVICES
INC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 15677,
NOECKER WAY
SOUTHGATE,
MICHIGAN,
48195
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
ВАТ СУМСЬКИЙ
ЗАВОД НАСОСНОГО
ТА
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МАШИНОБУДУВУННЯ
"НАСОСЕН-
ЕРГОМАШ"
|
СУМСЬКА
|
40000, М. СУМИ,
ПРИВОКЗАЛЬНА ПЛ.,
1
|
0005785448
|
30
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
АООТ НПКЦ
"ЛЕАН"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
МОСКВА,
КАШИРСЬКИЙ
ПРОЇЗД, 21
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
82,4
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
НОВОРО-
СІЙСЬКИЙ
ФІЛІАЛ ООО
"СТАРСТРОЙ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
353900, М.
НОВОРОСІЙСЬК,
ВУЛ.
ГУБЕРНСЬКОГО,
3
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ЗАТ
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.
ПРУТСЬКА, 16
|
0000217685
|
3,1
|
Долар США
|
АООТ "НАФТ
ТАВМИНОТ"
|
УЗБЕКИСТАН,
М. ТАШКЕНТ,
ВУЛ.
САДИКОВА, 14
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
ВАТ "ЖЕЛАНЬ"
|
М. КИЇВ
|
01033, М. КИЇВ,
ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА,
43
|
0000309252
|
25,2
|
Долар США
|
"SINOTRANS
JILIN GROUP
COMPANY"
|
КИТАЙ, RM 108
ITRERNATIONAL
CLUB N 1,
BDISTRICT,
HENG SHAN
WEST ROAD,
JILI CITY
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
ВАТ АБ
"УКРГАЗБАНК"
|
М. КИЇВ
|
01004, М. КИЇВ,
ВУЛ. ПУШКІНСЬКА,
42/4
|
0023697280
|
4,05
|
Долар США
|
"REUTERS
EASTERN
EUROPE LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
85, FLEET
ST., LONDON,
EC4P 4AJ
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
ТОВ "ЕКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНИЙ
МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"
|
М. КИЇВ
|
01013, М. КИЇВ,
ВУЛ.
БУДІНДУСТРІЇ, 6
|
0031065251
|
3,5
|
Євро
|
"ТРАНСФОРМ
СТОД А.С."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
ПЛЗЕНСКА,
250, 33301,
СТОД
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|