12.11.2008 N 671
|
Міністр економіки України
|
Б.М.Данилишин
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 671
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ПП "ЛЕНКОР-2006" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ТІМІРЯЗЄВА, 17 | 0034004715 | 197,4 | Долар США | "VT MATAHET LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 50 ARLOZOROV STR., HAIFA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
2 | ПП ЛІСОВОЛИК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 174, 18 | 2761220373 | 5,4 | Євро | "PARQUETS LEMOINE S.A.S." | ФРАНЦІЯ, 65 RUE DE LA GARE DARNEY 88260 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 від 16.09.2008 p., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
3 | ФОП КАШТЕЛЯНОВ О.І. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВОЇНІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, 10/121 | 2816313513 | 3,5 | Англій- ський фунт стерлінгів | "MIREK LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 320 KINGS ROAD BEADING RG1 4JG BERKSHIRE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
4 | ТОВ "АЛЬЯНС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. К.ЛІБКНЕХТА, 1, КОРП. 3, КВ. 36 | 0031231336 | 76,8 | Долар США | "EUROPEAN PAPER HOUSE LIMITED" | ГІБРАЛТАР, SUITE 31, DON HOUSE, 30-38 MAIN STREET | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 від 16.09 2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
5 | ТОВ "ГРАНТЕКС XXI" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 168 | 0034953533 | 5903 | Долар США | "MIL WOOD IMPORTS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, АДРЕСА ВІДСУТНЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономичною
діяльністю
|
О.Жижко
|