МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.11.2008 N 671

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 84 (v0084665-09) від 05.02.2009 N 114 (v0114665-09) від 16.02.2009 N 707 (v0707665-09) від 10.07.2009 N 709 (v0709665-10) від 21.06.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. від 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. від 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. від 19.09.2008 N 07/59757-08 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 18.11.2008 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008  N 671

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ЛЕНКОР-2006" згідно з Наказом Міністерства економіки N 707 (v0707665-09) від 10.07.2009 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "ЛЕНКОР-2006" починаючи з 18.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 114 (v0114665-09) від 16.02.2009 )
1 ПП "ЛЕНКОР-2006" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ТІМІРЯЗЄВА, 17 0034004715 197,4 Долар США "VT MATAHET LTD" ІЗРАЇЛЬ, 50 ARLOZOROV STR., HAIFA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП ЛІСОВОЛИК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економіки N 707 (v0707665-09) від 10.07.2009 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП ЛІСОВОЛИК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ починаючи з 18.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 114 (v0114665-09) від 16.02.2009 )
2 ПП ЛІСОВОЛИК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ВІННИЦЬКА М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 174, 18 2761220373 5,4 Євро "PARQUETS LEMOINE S.A.S." ФРАНЦІЯ, 65 RUE DE LA GARE DARNEY 88260 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 від 16.09.2008 p., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КАШТЕЛЯНОВ О.І. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 (v0084665-09) від 05.02.2009 )
3 ФОП КАШТЕЛЯНОВ О.І. ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВОЇНІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, 10/121 2816313513 3,5 Англій- ський фунт стерлінгів "MIREK LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 320 KINGS ROAD BEADING RG1 4JG BERKSHIRE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АЛЬЯНС" починаючи з 18.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 114 (v0114665-09) від 16.02.2009 )
4 ТОВ "АЛЬЯНС" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. К.ЛІБКНЕХТА, 1, КОРП. 3, КВ. 36 0031231336 76,8 Долар США "EUROPEAN PAPER HOUSE LIMITED" ГІБРАЛТАР, SUITE 31, DON HOUSE, 30-38 MAIN STREET Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 від 16.09 2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ГРАНТЕКС XXI" згідно з Наказом Міністерства економіки N 709 (v0709665-10) від 21.06.2010 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ГРАНТЕКС XXI" починаючи з 18.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 114 (v0114665-09) від 16.02.2009 )
5 ТОВ "ГРАНТЕКС XXI" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 168 0034953533 5903 Долар США "MIL WOOD IMPORTS LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, АДРЕСА ВІДСУТНЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономичною
діяльністю
О.Жижко