УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
|
від 5 квітня 2006 р. N 458
Київ
|
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу зміни, що додаються.
|
Прем'єр-міністр України
|
Ю.ЄХАНУРОВ
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2006 р. N 458
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу
1. В абзаці першому пункту 2 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 644 (
644-2003-п)
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 856; 2004 р., N 32, ст. 2138; 2005 р., N 28, ст. 1644), слова "(крім представництв)" виключити.
2. В абзацах тринадцятому пункту 5 та першому і другому пункту 7 Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 646 (
646-2003-п)
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 858; 2005 р., N 28, ст. 1644), слова "(крім представництв)" виключити.
3. У пункті 1 Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1800 (
1800-2003-п)
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2441; 2004 р., N 46, ст. 3034; 2005 р., N 28, ст. 1644), слова "юридичні особи" та "(крім представництв)" виключити.