15.03.2010 N 277
|
Міністр економіки
України
|
В.П.Цушко
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.03.2010 N 277
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | N наказу на застосування спец. санкції | Тип порушення | Підстава |
1 | ТОВ "САНТЕХСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398037, Г. ЛИПЕЦК, ПРОСП. ТРУБНЫЙ, 1. ОКПО 46220244, ИНН 4825020189. Р/С 40702810135020100383 ОСБ ЛИПЕЦКОЕ 8593, Г. ЛИПЕЦК. ДИРЕКТОР - СУШКОВ Ю. С. | 5944,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ ТБ "ЕМАЛЬЗАВОД" | ХАРКІВСЬКА | 61067, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДОВГАЛІВСЬКА, 25 | 0030987684 | Наказ N 50/293 (v_293569-03) від 19.08.2003, N 102/271 (v0271665-06) від 13.07.2006 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПАУ вих. N 6425/5/23-5416 від 22.07.2003 вх. N 46/2704 від 25.07.2003 |
5944,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРПРОДУКТ К" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДОВГАЛІВСЬКА, 25 | 0032870508 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-1434-ДСК від 17.02.2010 вх. N 08/162-ДСК від 22.02.2010 |
2 | ОАО "КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛЬЧУГИНО, УЛ. К. МАРКСА, 25. ИНН 3306001342, КПП 33250001, ОКПО 29293885. Р/С 40702810000000017892 В ОАО "ИНВЕСТСБЕРБАНК", Г. МОСКВА, БИК 044525311 | 5,93 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛ-РЕСУРС" | ДОНЕЦЬКА | М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. СИБІРЦЕВА, 8. Р/Р 26001308044001 В ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК" У М. АРТЕМІВСЬК, МФО 33551. ДИРЕКТОР - СТЕШЕНКО В. А. | 0030756233 | Наказ N 50/254 (v_254665-05) від 21.07.2005 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ є Донецькій області вих. N 6/1-168НТ від 23.06.2005, вх. N 82/1667 від 04.07.2005 |
755,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ОЛЬГА" | ХАРКІВСЬКА | 61109, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТОМСЬКА, 10. ДИРЕКТОР - КОСТЕНКО І. С. | 0023462996 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-1433 від 17.02.2010, вх. N 08/10196-10 від 22.02.2010 |
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
|
Я.Вишня
|