МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.02.2006 N 102/51

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/94 (v2_94665-06) від 21.03.2006 N 102/118 (va118665-06) від 03.04.2006 N 102/147 (v_147665-06) від 21.04.2006 N 102/254 (v_254665-06) від 07.07.2006 N 102/286 (v_286665-06) від 25.07.2006 N 102/378 (v_378665-06) від 28.09.2006 N 102/458 (v_458665-06) від 20.11.2006 N 102/4 (v_004665-07) від 12.01.2007 N 102/107 (v_107665-08) від 05.03.2008 N 102/253 (v_253665-08) від 28.05.2008 N 102/357 (v_357665-08) від 04.08.2008 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 N 1030 (v1030665-10) від 18.08.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр Мін'юсту 10.10.2001 р. N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр Мін'юсту 25.09.2003 р. N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 (z0003-06) (реєстр Мін'юсту 10.01.2006 р. N 3/11877), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 20.01.2006 р. N 457/5/22-6016, вх. від 24.01.2006 р. N 46/442 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 27 лютого 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
14.02.2006  N 102/51

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума забо- рг., тис. од. Ва- люта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "EUROQUEST ENERGY LTD" БОЛГАРІЯ, 2400, М. РАДОМІР, БУЛ. СТЕФАН СТАМБУЛОВ, 4, НДР 1144022277 39.76 Долар США ДВАТ ШАХТА "МІНУСІНСЬКА" ДП ДХК "ДОНБАСАНТРАЦИТ" ЛУГАНСЬКА 94508, М. КРАСНИЙ ЛУЧ 0000177419 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HEILONGJIANG BEILIN WOODPRODUCT LTD. CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/94 (v2_94665-06) від 21.03.2006 )
2 "HEILONGJIANG BEILIN WOODPRODUCT LTD. CO" КИТАЙ, Г. ЯБУЛИ, УЛ. 263 KM, 301 STATE WAY ZHIFU COMMUNITY YABULI TOWN SHAGZHI HARBIN 2.1 Долар США ТОВ "ЛІМБА" М. КИЇВ 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5 0032587872 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ФІРМА "DR.MAHERCOM. FOR IMP.& EXP." КІПР, CYPRUS-NICOSIA 12/2 OFFICE 3 9.15 Долар США ТОВ "УКРТОРГІНТЕР- НАЦІОНАЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕН. НАУМОВА, 23-Б 0032670258 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VUC TECHINSERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/118 (va118665-06) від 03.04.2006 )
4 "VUC TECHINSERVIS" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UJEDNOTY 270/7, PRAHA 4, 14200 21.6 Євро ВАТ "ЦУКРОПРОМ- МЕХАНІЗАЦІЯ" КИЇВСЬКА С. ГРЕБІНКИ, ВУЛ. БІЛОЦЕРКІВСЬКА, 5 0000371995 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "LEMMA TECHNOLOGIES GMBH" НІМЕЧЧИНА, DUSSELDORF, BUBLITZER STR., 34 105.53 Євро ТОВ "ЛЕММА-АВТО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТСЬКА, 6 0032620757 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEDITERRANEAN MARITIME S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1030 (v1030665-10) від 18.08.2010 )
6 "MEDITER- RANEAN MARITIME S.A." ГРЕЦІЯ, 99, AKTI MIAOULI-PIRAEUS 164 Долар США ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, АДМІНІСТРАТИВ- НИЙ КОРПУС ДП "ІСРЗ" 0032333962 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ФІРМА "РАЛЛИ" АЗЕРБАЙДЖАН, М. СУМГАИТ, ВУЛ. С.ВУРГУНА-1 1.9 Долар США ТОВ "ПРОМЗАХИСТ1" М.КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. М. РОСКОВОЇ, 11, К. 201 0033055465 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "NUMINOR CHEMICAL INDUSTRIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/286 (v_286665-06) від 25.07.2006 )
8 ФІРМА "NUMINOR CHEMICAL INDUSTRIES LTD" ІЗРАЇЛЬ, P. O. B. 92, 24952 MAALOT 32.93 Долар США ТОВ "НАФТА-СЕРВІС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІ- КА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 31 0013780287 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ТОО "ЖАЙЛЯУ-ФАРМ" КАЗАХСТАН, М. АЛМАТИ, ВУЛ. КАРАСАЙ БАТИРА, 237. КОД ОКПО 39756895; РНН 600300503773; В/Р 204070716 TEMIRBANK, ALMATY, KAZAKHSTAN SWIFT: JSRBKZKA; CORR/ACC 8900500557 "BANK OF NEW YORK" NEW YORK, NY, USA. ДИРЕКТОР - ХИТРИНА Л.В. 12,2 Долар США ЗАТ "АВ-ФАРМА" М. КИЇВ М. КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 14-а 0024736125 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПА вих. N 457/5/22-6016 від 20.01.2006 р., вх. N 46/442 від 24.01.2006 р.
185,64 Укра- їнсь- ка грив- ня ТОВ "ПОЛІКОМ" ІВАНО- ФРАНКІВ- СЬКА РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, М. БРОШНІВ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 2. В/Р 028-260061282 в JOINT POSTAL PERSIONAFY BANK AVAL, IVANO- FRANKOVSK. ДИРЕКТОР - КУРГАНСЬКІЙ В.С. 0024681750 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 8/2-4595 від 23.08.2006 р., вх. N 82/29409-06 від 29.08.2006 р.
10 ТОВ "НПФ FREE OIL" КАЗАХСТАН, 458000, Г. КУСТАНАЙ, УЛ. БАЙМАГАМБЕТОВА, 187 25 Долар США ПП "АЗОВ-ХЛІБ" ЗАПОРІЗЬ- КА М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 53 0032369142 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "ФАРМ-ЦЕНТР" КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 37 8.7 Долар США ТОВ "ОБЛАСНА АПТЕЧНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ" ДОНЕЦЬКА 83114, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАНФІЛОВА, 15 0030206529 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/378 (v_378665-06) від 28.09.2006 )
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
14.02.2006  N 102/51

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума забо- рг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 ТОВ "УРЗА" МОЛДОВА, 3300, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ОДЕССКАЯ, 82/24 12.25 Долар США ТОВ "ТІРАС-ТМ "МОЗАЇКА" ОДЕСЬКА М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 40 0032976040 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VONDERBROEK NEDPOL CV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/458 (v_458665-06) від 20.11.2006 )
13 "VONDERBROEK NEDPOL CV" НІДЕРЛАНДИ, OUDE NIJEKERKERWEG 54, 3882 MC PUTTEN HOLLAND 1.2 Євро ПП РАПАВИЙ М.П. ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЕНЬКОВИЧА, 38 2713910636 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KRAKOWSKIE ZAKLADY GARBARSKIE S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/107 (v_107665-08) від 05.03.2008 )
14 "KRAKOWSKIE ZAKLADY GARBARSKIE S.A." ПОЛЬЩА, 30-740, KRAKOW, UL POLLANKI, 80 50.5 Долар США ПП "СТАЛЬІМПЕКС" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 23-А 0031263174 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "P.P.U.H.BIS SPOLKA JAWNA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/107 (v_107665-08) від 05.03.2008 )
15 "P.P.U.H.BIS SPOLKA JAWNA" ПОЛЬЩА, 26-510 CHLEWISKA UL. NADOLNA 25A NIP799-17-75-555 51.8 Долар США ПП "СТАЛЬІМПЕКС" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 23-А 0031263174 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "WHITE EAGLE AVIATION S.A." ПОЛЬЩА, 02-675, WARSZAWA, UL. WOLOSKA, 18 26.7 Долар США ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПП "ФІРМА ЯВСОН" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. Є. КОНОВАЛЬЦЯ, 264-А 0032077116 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "А-МЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПОПОВА, 56-Б 1386.8 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ ВП "САПФІР" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 8, ОФ. 1 0031381588 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВАРЦ+" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/4 (v_004665-07) від 12.01.2007 )
18 ТОВ "КВАРЦ+" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 666793, ІРКУТСЬКА ОБЛ., М. УСТЬ КУТ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОГО, 67 134.99 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП КУРЄПІН О.В. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 50024, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 61/22 2899607076 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ТОВ "ТЕХНОСТРОЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198097, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПР. СТАЧЕК, 41 265.66 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АРЛЄ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ПР. КІРОВА, 104, КВ. 5 0032965065 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EASTERN UNION RESOURCES GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/254 (v_254665-06) від 07.07.2006 )
20 "EASTERN UNION RESOURCES GMBH" ШВЕЙЦАРІЯ, BURGMATT2, CH-6340 BAAR, SWITZERLAND 57.7 Долар США УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПЛ. МИТНА, 1 0031681384 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LIEBHERR-EXPORTAG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/147 (v_147665-06) від 21.04.2006 )
21 "LIEBHERR- EXPORTAG" ШВЕЙЦАРІЯ, 5415, NUSSBAUMEN SCHWEIZ, COMMERZBANK KONSTANZ DEUTSCHLAND KONTO 421.8 Євро ТОВ "АЛЬТКОМ-БЕТОН" КИЇВСЬКА М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 7 0033488613 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AL AHAD COMMERCIAL BROKERAGE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 (v_253665-08) від 28.05.2008 )
22 "AL AHAD COMMERCIAL BROKERAGE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P. O. BOX 40710 DUBAI 2.95 Долар США ТОВ "УКРПОМРЕСУРС" ДОНЕЦЬКА М. КРАМА- ТОРСЬК, ВУЛ. КАТЕРИНИЧА, 29, КВ. 17 0030791861 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
14.02.2006  N 102/51

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума забо- рг., тис. од. Ва- люта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FATIH GENCAY ORMAN URUNLERI TICARETI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/357 (v_357665-08) від 04.08.2008 )
23 "FATIH GENCAY ORMAN URUNLERI TICARETI" ТУРЕЧЧИНА, SEREFIYE MAH. KUNDURACILAR ISHANI SEMIN KAT DUZCE V.D. 3910114658 1.1 Долар США ПП ГЕНЧАЙ ФАТІХ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЗАКЛИНСЬКИХ, 2, КВ. 9 2849923771 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KALKAN TICARET" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/357 (v_357665-08) від 04.08.2008 )
24 "KALKAN TICARET" ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL CAD. NO 17A DUZCE V. D. 493 0209882 2.2 Долар США ПП ГЕНЧАЙ ФАТІХ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЗАКЛИНСЬКИХ, 2, КВ. 9 2849923771 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ФІРМА "ABULUT KAPLAMA-KERESTE TICARETT" ТУРЕЧЧИНА, М. ІНЕГЮЛ, ВУЛ. УГУР СУКАК, 41 1.8 Долар США ПП "КАЯ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 96 0031909649 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "KOR ENDUSTRI KIMIA MAKINA TESISAT TICARET LTD STI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
26 ФІРМА "KOR ENDUSTRI KIMIA MAKINA TESISAT TICARET LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, KANDIRA YOLU SEPETCI KAVSAGI BA-RAJ ONU IZMIT 72.9 Долар США ВАТ "БРОМ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КРАСНОПЕ- РЕКОПСЬК, ВУЛ. СЕВЕРНАЯ, 1 0005444552 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "УНИХИМТЕК АЗИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
27 ВАТ "УНИХИМТЕК АЗИЯ" УЗБЕКИСТАН, 700076, Г. ТАШКЕНТ, ХАМЗИНСЬКИЙ Р-Н, УЛ. ЛОБАЧЕВА, 1-Й ПРОЕЗД, 3 52.7 Долар США ВАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ" ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИ- ЦЬКОГО, 18 0000217679 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець