Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 06.08.2010 N 56/34/1-2313, Управління Служби безпеки України в Черкаській області вих. від 11.08.2010 N 73/8/9182, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 13.08.2010 N 75/8/4032 НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 28.09.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Виконуючий обов'язки

Міністра економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

01.09.2010 N 1088

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

"ANVIN INTERNATIONAL LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 113 BARKSDALE PROFESSIONAL CENTER, NEWARK, DE 19711

1258,32

Долар США

ВАТ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ АЗОВСТАЛЬ"

ДОНЕЦЬКА

87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕПОРСЬКОГО, 1

0000191158

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 06.08.2010 N 56/34/1-2313, вх. від 11.08.2010 N 08/57596-10

"CH & E ROOF CONSTRUCTION CO. LTD"

КІПР, AG. THEODOROU STR., 18, KAMARES LARNACA, 6040/6040, ВАРНАКА, ВУЛ. СВЯТОГО ФЬОДОРА, 18

126,22

Українська гривня

ФОП ФУРСА-БІЛЕЦЬКА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА

ЧЕРКАСЬКА

ЮР. АДР.: М. ЗОЛОТОНОША, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 156/6; ФАКТ. АДР.: М. ЗОЛОТОНОША, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2

2914106989

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. від 11.08.2010 N 73/8/9182, вх. від 16.08.2010 N 08/58598-10

ТОВ "ГРИН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308001, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. НИКОЛАЯ ЧУМИЧОВА, 60

Долар США

ПП ДОНИК С. В.

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛИНЦІ

3129721699

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. від 13.08.2010 N 75/8/4032, вх. від 19.08.2010 N 08/59568-10

Заступник начальника 
відділу контролю у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності 

 
 
А.Мельниченко 

ПЕРЕЛІК