МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2010 N 992

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1149 (v1149665-10) від 10.09.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 14.07.2010 N 56/34-2080, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 23.07.2010 N 8/1-2038 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 31.08.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України
В.П.Цушко 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
09.08.2010  N 992

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
1 "ASPEN SPZ.O.O." ПОЛЬЩА, 09-100, PLONSK, UL. GRUNWALDZKA, 16. КЕРІВНИК ФІРМИ - DARIUSZ SZUBA. BZ WBK 1 ODDZIAL W CIECHANOWIE 39109026040000000106103720 5,90 Долар США ТОВ "ФЕМІДА-ІНТЕР" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДУБНІВСЬКА, 36 0020136463 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
2 "EUROINTER LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND 18760,00 Долар СІЛА ПП "ТАМАК" ДОНЕЦЬКА 87535, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. МЕТАЛУРГІВ, 225-56 0032457579 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 14.07.2010 N 56/34-2080 вх. від 21.07.2010 N 08/51672-10
3 "F.P.H.U. "AMP-DREW S.C." ПОЛЬЩА, 31-702, KRAKOW, OS. NA STOKU 12/14. BANK WBK S.A 96109020530000000109975631. 3,40 Євро ІП "ДЕРЕВО ТА ПРОФІЛЬ" ВОЛИНСЬКА М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА 20 0033449307 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
4 "ICV INFORMATION CONSULTING VERMITTLUNG GMBH" НІМЕЧЧИНА, KAMP STR. 49, 45899, GELSENKIRCHEN. DEUTCHLAND KONTO N 4475166, BIZ 42070062, DEUTCHE BANK AG DORSTEN; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАЗОР СЕРГЕЙ. 344,50 Євро ВАТ "АК ДНІПРОАВІА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49042, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 0001130549 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
5 "MAR-MA" ПОЛЬЩА, UL. SPORTOWA 2, 55-081 BORZYGNIEV "SPOFKA Z O.O.", NIP:8961459459, REGON: 020735660, KRS: 0000307394, KONTO BANKOWE: MILLENNIUM BANK-87 1160 2202 0000 00010919 7376. ДИРЕКТОР - КШИШТОФ СПЕВАК 11,00 Євро ФОП ДОВГАЛЬ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ СУМСЬКА 41400, М. ГЛУХІВ, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 16 2621012438 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
6 "MONOLITH-GRUPPE М.А.Х. PLUS GMBH" НІМЕЧЧИНА, FETTPOTTSSTR, 1-5, 33818, LEOLPOLDSHOE-HELPUP. B/PN DE82472616030013141410 В БАНКУ VOLKSBANK BUERENUND SALZKOTTEN 1,40 Євро ТОВ "КРОНОС-МК" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 9-А 0014235416 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PETRO CARBO CHEM GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1149 (v1149665-10) від 10.09.2010 )
7 PETRO CARBO CHEM GMBH" НІМЕЧЧИНА, MOERSER STR. 149 D-47198 DUISBURG. BRD. DRESDNERBANKAG, DUISBURG, SWIFT - BIG DRESDEFF350, IBAN DE05 350800700244296600. ДИРЕКТОР - УЛЬРІКЕ ВАРНЕКЕ 0,92 Долар США ДП "НОВОЯРІВСЬКЕ ДП "ЕКОТРАНС- ЕНЕРГО" ЛЬВІВСЬКА ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВИЙ ЯР 0034509969 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
8 "PPUH "BODNEX" ПОЛЬЩА, 22-680, LUBYCZA, KROLEWSKA, KNIAZIE 45, NIP: 921-128-62-22, ДИРЕКТОР - JERZY BODNAR, "BANK PEKAO S.A.",1 ODDZIAL W TOMASZOWIE LUBELSKIM, UL. LWOWSKA 80, KONTO EUR: 6112402832197800101181335 3 SWIFT PKOPPLPW. 106,37 Євро ПП "ВЛАДОКС" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПАТОНА, 5-7/1 0031730462 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
9 "SKLADY DRZEWNE II S. C. EXPORT-IMPORT" ПОЛЬЩА, 42-100 KLOBUCK, UL. ROMMLA IB/7, NIP 5741785439 5,87 Долар США ТОВ "СТОУН-ВУД УКРАЇНА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА 145, KB. 5 0035276962 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
10 "SKUP-POL KRZYSZTOF KOTOMSKI SPOLKA JAWNA" ПОЛЬЩА, PAPROC DUZA 84, 18-305, SZUMOWO, NIP 723-00-04-933, REGON 450087745, ДИРЕКТОР - KRZYSZTOF KOTOMSKI, PL 26874700080000170420000050, MBREPLPW BANK SPOLDZFELCZY CZYZEW 25,86 Євро ФОП СТРУСІНСЬКИЙ БОГДАН АНДРІЙОВИЧ ЛЬВІВСЬКА ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. А. БАНДЕРИ, 3/99 1898810630 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
11 "SOLID FINANCE SP. Z O. O." ПОЛЬЩА, WOJ LUBELSKIE, POWIAT LUBLIN, GMINAM. LUBLIN, UL. CZECHOWSKA, NR 4, LOK. 316-320, KOD 20-950 POCZTA LUBLIN, REGON 060252580, NIP 7123068097, KRS 0000282722 REJESTRACIA XI WYDZIAL KRAJOWEGO REffiSTRU SADOWEGO W LUBLINE BANK ESSENTIAL ELEMENTS 81,88 Долар США ПП "ЕТАНА" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 54, КВ. 459 0034642719 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
12 "STING POLSKA SP.Z.O.O" ПОЛЬЩА, UL. DOMANIEWSKA 48 02-672 WARSZAWA. PKO S. A. V O /WARSZAWA 04124010661978001002367528 388,16 Євро АТ "НОРД" ДОНЕЦЬКА 83112, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ЖУКОВСЬКОГО, 2 0013533086 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
13 "WADAN YARDS MTW GMBH" НІМЕЧЧИНА, WENDORFER WEG 5 D-23966 WISMAR. PHONE: +493841770. FAX: +493841763624. DEUTSCHE BANK AG ROSTOCK BIC DEUTDEBRIBANDE78 1307 0000 0271 8880 00 BLZ 1307 0000, ACC. 02718880 00. 120,00 Євро ВАТ "ВАДАН ЯРДС ОКЕАН" МИКОЛАЇВСЬКА 54050, М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0014307653 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016 вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
14 АО "ЯИКСКАЯ НЕФТЕБАЗА" КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. ТЕРЕКТИНСКИЙ Р-Н, С. ЯИК. РНН 271400000090, ИИК 007467089. УФ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" БИК 194901706. ДИРЕКТОР - И. П. СИРИК 2151,76 Долар США ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР БОСФОР" ЛЬВІВСЬКА 79066, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СИХІВСЬКА, 16. В/Р 2600401055421 В ПЛФ ВАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365, В/Р 26009450096001 В ЦВ ЗАТ "ДОНГОРБАНК" МФО 334970. ДИРЕКТОР - ЗУБИК А. Р. 0033073552 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 23.07.2010 N 8/1-2038 вх. від 30.07.2010 N 08/54667-10
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга