24.09.2010 N 1208
|
Міністр
|
В.П.Цушко
|
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.09.2010 N 1208
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
39 | ТОВ "БЕРЕГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195196, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР., 47, КОРП. 1, ОФ. 28; ИНН 7806334668 КПП 781601001, ОКПО 79823816; В/СЧ USD- 40702840400000007463; EURO- 40702978000000007463 В ЗАО "ЭКСИ-БАНК", К/С 30101810400000000889 БИК 044030889 | 11,8 | Долар США | ТОВ "ТД "БАШКОРТОСТАН ТА ТАТАРСТАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 29-А | 0032836636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПАУ вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22- 6016, вх, від 27.02.2010 N 07/11688-10 |
317,4 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАЛИНІВКА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 143/2 ФАКТ. АДР.: 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 12 | 0035690146 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПАУ вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22- 6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10 | |||
1460 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ДМИТРІВСЬКИЙ ОВОЧЕПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПИРЯТИНСЬКА, 22 | 36459936 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22- 6016, вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
|
О.І.Семирга
|