МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.04.2007 N 102/175

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/200 (v_200665-07) від 04.05.2007 N 102/225 (v_225665-07) від 22.05.2007 N 102/244 (v_244665-07) від 04.06.2007 N 102/264 (v_264665-07) від 11.06.2007 N 102/276 (v_276665-07) від 14.06.2007 N 102/306 (v_306665-07) від 26.06.2007 N 102/336 (v_336665-07) від 17.07.2007 N 102/454 (v_454665-07) від 13.09.2007 N 102/501 (v_501665-07) від 15.10.2007 N 102/660 (v_660665-07) від 27.12.2007 N 102/61 (v_061665-08) від 12.02.2008 N 102/282 (v_282665-08) від 12.06.2008 N 102/299 (v_299665-08) від 26.06.2008 N 453 (v0453665-09) від 15.05.2009 N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 N 1246 (v1246665-10) від 04.10.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.03.2007 N 3088/5/22-6016, вх. від 27.03.2007 N 46/16755-07 - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 24 квітня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007  N 102/175

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VIOLA LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 (v_264665-07) від 11.06.2007 )
1 "VIOLA LTD" БОЛГАРІЯ, 98500, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА 9 Євро ТОВ "СУМИ- ФІТОФАРМАЦІЯ" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11 0031397624 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 "ЕООД "ЕЛ ХИКС ТРЕЙД" БОЛГАРІЯ, Г. ГАБРОВО, УЛ. СЬЗАКЛЯТИЕ, 6 103,68 Долар США ДП "ПРИКАРПАТСИР" ТОВ "НАДВІРНЯНСЬКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. НАДВІРНА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1 0032472623 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "ЕООД "ТОМОВ ТРЕЙД-2004" БОЛГАРІЯ, Г. ШУМЕН, УЛ. ДОБРИ ВОЙНИЛОВ, 9-13 27,78 Долар США ДП "ПРИКАРПАТСИР" ТОВ "НАДВІРНЯНСЬКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. НАДВІРНА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1 0032472623 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "ПУП "РОСМАРК" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. БАБУШКИНА, 27/58, УНН 190510589, ОКПО 37630701 119,18 Російський рубль вип. 1997 р. ПП ДОБРОВОЛЬ- СКИЙ В.С. М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 116-Б, КВ. 5 2983019511 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
74,27 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "РЕГЕНЕРАТ" ЛУГАНСЬКА М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІ- КІДЗЕ, 128 0013373004 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТЧУП ПРЕЦИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/501 (v_501665-07) від 15.10.2007 )
5 "ТЧУП ПРЕЦИЯ" БІЛОРУСЬ, 220088, Г. МИНСК, УЛ. ЗАХАРОВА, 31-400П 98 Українська гривня ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОНАТА" ДОНЕЦЬКА 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 73 0033620978 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГРОДНОАЗОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/225 (v_225665-07) от 22.05.2007 )
6 ВАТ "ГРОДНОАЗОТ" БІЛОРУСЬ, 2301013, М. ГРОДНО, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ 53,9 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЗАВОД "СПЕЦСТАЛЬ ГКР" ПОЛТАВСЬКА М. МИРГОРОД, ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА, 35 0030131789 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ІП ЛОМОВ В.В. БІЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВСЬКА ОБЛ., М. БОБРУЙСЬК, ПР-Т СТРОИТЕЛЕЙ, 68-А/12, КВ. 44 50,49 Українська гривня ПП БЕЗУГЛИЙ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ЖОВТІ ВОДИ, ПРОВ. ВОСТОЧНИЙ, 2 2097513571 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 РУП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ" БІЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ЧАПАЕВА, 64/27 5,4 Долар США ТОВ "СУМИ- ФІТОФАРМАЦІЯ" СУМСЬКА 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11 0031397624 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 СП ЗАТ "ПОЛИ КОНСАЛТИ" БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. САМОХВАЛОВИЧИ, УЛ. КОВАЛЕВА, 2-48 54,1 Долар США ТОВ "ДУНАПАК- УКРАЇНА" ЛЬВІВСЬКА М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20 0030028622 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТДВ "САВІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 (v_299665-08) від 26.06.2008 )
10 ТДВ "САВІТ" БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛІВ, ПР-Т ДИМИТРОВА, 3 1,9 Долар США ФГ "БДЖІЛКА" МИКОЛАЇВСЬКА ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, С. ЛИМАНИ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 81 0031276686 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "ЕКО- РАКОВ" БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., ВОЛОЖИНСКИЙ Р-Н, Д. РАКОВ, ПЛ. СВОБОДЫ, 11-2/11 4,74 Долар США ТОВ "ВТП "ДНІПРЕЛЕКТРО- КОМПЛЕКТ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЯКОВА САМАРСЬКОГО, 5 0030269400 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/276 (v_276665-07) від 14.06.2007 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007  N 102/175

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 ТОВ "ФЕССАР" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЛЕЩИНСЬКОГО, 8 63 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КОСМЕТИКИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, 11, ОФ. 34 0031807131 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "ROSKILDE PALLEFABRIK A/S" ДАНІЯ, KOBENHAVNSVEJ 335, DK 4000 ROSKILDE 0,9 Євро ТОВ "СП "ІГРОС ЛТД" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 19 0032094896 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DOMUS GROUP LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/336 (v_336665-07) від 17.07.2007 )
14 "DOMUS GROUP LTD" ФІНЛЯНДІЯ, P.O. BOX 6 FIN-32201, LOIMAA 1,25 Євро ПП "СТРОЙТОРГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. Г. СТАЛІНГРАДУ, 20 0030607446 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "MULTI- FORMAGES DU LOIRET" ФРАНЦІЯ, 45502, GIEN GEDEX - И.3. 67 5,9 Євро ЗАТ "ОТІС" М. КИЇВ 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 32 0014357579 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "DOO SEDRA" ФРАНЦУЗЬКА ГВІАНА, ZELENOGORSKA BB BELA CRKVA SCG. PIB- 100866361 2,3 Євро ПП "ТІМБЕР" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 90 0031968620 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "КАРТУЛИ ШАКАРИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 (v_299665-08) від 26.06.2008 )
17 АТ "КАРТУЛИ ШАКАРИ" ГРУЗІЯ, 383630, КАРЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, П. АГАРА, ВУЛ. ЧОЛОКАШВІЛІ, 1 155,5 Долар США ТОВ "НВФ "АДВІСМАШ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 88 0033087990 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП ТРИСТАН ШУКАРИДЗЕ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 (v_454665-07) від 13.09.2007 )
18 ІП ТРИСТАН ШУКАРИДЗЕ ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДАДИАНИ, 115, ИНН 24001003448 2,48 Долар США ТОВ "УКРЖЕЛТРАНС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЛОПАНАСІВСЬКА, 6/14 0030754090 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "BENZ GMBH" НІМЕЧЧИНА, 77716 HASLACH, IM MUEHLEGRUEN 12 SPARKASSE HASLACH-ZELL 2,47 Євро ТОВ "ТЕХНОПОЛІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СОСЮРИ, 7 0032306590 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 "EURO AVSONIA GMBH" НІМЕЧЧИНА, 10823 BERLIN, GRUNE- WALDSTRASSE, 27. ACC. DE381004000 00207622200. SWIFT: COBADEFFXXX. COMMERZBANK BERLIN. ДИРЕКТОР - DR. REINHARD KROEKEL 95 Долар США ТОВ "ЮГ- ВНЕШТРАНС" ОДЕСЬКА М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 4-а 0033578874 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
83,85 Долар США ТОВ "ЄВРО- ТРАНССЕРВІС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВ- ТІВ, 32. ДИРЕКТОР - ОПРЯН С.І. 0032782679 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 "FA.BERG" НІМЕЧЧИНА, 90431, NURNBERG, GRO BMARKT STAND 45, LEYHER, 107 1,85 Євро СФГ "ПОЛІССЯ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІДГОРОДНЄ, ВУЛ. КОРОТКА, 29 0031256539 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 "PROTZEL GMBN" НІМЕЧЧИНА, NURNBERG, ST GALLEN-RING 67, LIBENSMITTEL 2,8 Євро СФГ "ПОЛІССЯ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІДГОРОДНЄ, ВУЛ. КОРОТКА, 29 0031256539 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/306 (v_306665-07) від 26.06.2007 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007  N 102/175

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
23 "WALDEMAR HOLZ" НІМЕЧЧИНА, М. БРИЛОН, ВУЛ. АН ДЕР БРЕМСКЕ, 1 5,2 Євро "АРМАКС" ВОІ "СОІУ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 47-Б, КВ. 65 0031089267 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 "FARMAN F LTD" АЗЕРБАЙДЖАН, 370073, М. БАКУ, ПРОЇЗД 1128, Д. 25 23,05 Долар США ЗАТ "ОТІС" М. КИЇВ 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 32 0014357579 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ТОВ "ХАЗАРБАЛИГ" АЗЕРБАЙДЖАН, М. ЛЕНКОРАНЬ, ВУЛ. ТАГІЄВА, 53 8,23 Долар США ТОВ "ПАРТНЕР" ЗАПОРІЗЬКА 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 349 0031222709 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRM SUNSET (HK) TRADING CO. LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 (v_200665-07) від 04.05.2007 )
26 "FIRM SUNSET (HK) TRADING CO. LIMITED" ГОНКОНГ, FLAT В, 6/F, WING WONG COMMERCIAL BUILDING NO. 557-559 NATHAN ROAD 7,7 Долар США ЗАТ "ВІДКРИТИЙ ЛИСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 21-А 0030530934 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 "LA SOCIETA "BARIGELLI & CICCARELLI" ІТАЛІЯ, VIA ROSSINN 1148, 62011 CINGOLI 23 Євро ПП "АГРОФІРМА "ЗОРЯ 2005" ПОЛТАВСЬКА МИРГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СОЛОНЦІ 0033589205 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PALLETS S.R.I." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/660 (v_660665-07) від 27.12.2007 )
28 "PALLETS S.R.I." ІТАЛІЯ, VIA STELLA 9/1 RAVINA DI TRENTO 1,5 Євро ПП ВАНДЮК І.Я. ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. КНЯЗЯ РОМАНА, 27/2 2670619051 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 "UAB "OPUS UNIA" ЛИТВА, SUBACIAUS G. 6-27 VILNIUSLT- 01127 5,04 Євро ПП "ОПУС УНІЯ УКРАЇНА" ВОЛИНСЬКА М. К- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. ЛІСНА, 11 0034488299 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NITEOFLORA" SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 (v_264665-07) від 11.06.2007 )
30 "NITEOFLORA" SRL" МОЛДОВА, MD 2020, Г. КИШИНЕВ, ГЕОРГЕ МАДАН, 87 10,9 Долар США ТОВ "СУМИ- ФІТОФАРМАЦІЯ" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11 0031397624 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ДРАНКОР S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 (v_282665-08) від 12.06.2008 )
31 "ДРАНКОР S.R.L." МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БУРЕБИСТА, 78 108,5 Євро ТОВ "ГНІВАНСЬКИЙ КХП" ВІННИЦЬКА ТИВРІСЬКИЙ Р-Н, М. ГНІВАНЬ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 0031774384 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ЗАТ "КЕНФОРД КЕПИТАЛ КОРПОРЕШИН" МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, Б-Р. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 202 15,22 Долар США ЗАТ "ОТІС" М. КИЇВ 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 32 0014357579 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 "WESTCOAST AS" НОРВЕГІЯ, SKUTEVIKSBODER 1-2, 5035 BERGEN 1710 Долар США ТОВ "ПОЛЯРІС- КОМПАНІ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64 0033638042 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007  N 102/175

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
34 "KEYLEX MANAGEMENT COR" ПАНАМА, HSBS BUILDING 6 FLOOR SAMUEL LEINIS AVE., PANAMA CITI 20,6 Долар США ВАТ "КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" ВІННИЦЬКА С. ГОРОДКІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 103 0003374764 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 "MERKURY" ПОЛЬЩА, 48-303, NYSA.RODZIE WICZOWNY 6/7 NIP 753-0000- -84-09. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: Р/Р 911680123 3500003000023 53025 INVEST BANK, POLAND 3,63 Євро ПП "КІПАРИС" ПОЛТАВСЬКА М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 15/4, КВ. 85 0024560152 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 "OST KWANT SP. Z O.O" ПОЛЬЩА, 64-100, LESZNO LASOCICE, UL. STONECZNA, 18-A 2,1 Євро ПП БОРОВИК В.В. ВОЛИНСЬКА М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. ПУШКІНА, 6-А/1 2181011059 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 "ТПФ AGROIMPEX" ПОЛЬЩА, 80-254, GDANSK, UL. PARTYZANTOW, 68/4 4 Євро ТОВ "БІОКОРМ" ДОНЕЦЬКА 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КІРОВА, 45 0032289874 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ЗАТ "АИСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7804138763, 194362, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПАРГОЛОВО, ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ, Д.222, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТЕПАНЕНКО И.Б., Р/С 40702810100 000001097, ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ 40702840610 030001048 В ОАО "ИМЭКСБАНК", ФИЛИАЛ "САНКТПЕТЕР- БУРГСКИЙ", ОТДЕЛЕНИЕ N 2, К/С 3010181050 0000000776, ОКПО 53213569 1020,5 Російський рубль вип. 1997 р. ДП "ТД "ЕЛІОН "ТОВ "ВКФ "ЕЛІОН" ЧЕРНІ- ГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БІЛОВА, 7 0032284745 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ЗАТ "КАНАШСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРСТРОЙ- МАТЕРИАЛЫ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 429330, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. КАНАШ, УЛ. ИЛЬИЧА, 1 1057,95 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПІД'ЇЗДНА, 3 0000300363 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 )
40 ЗАТ "КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРПРОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664000, Г. ИРКУТСК, Б. ГАГАРИНА, 38 55,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВКФ "ОРБІТА" ДОНЕЦЬКА 84500, М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 42, КВ. 38 0021991227 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ЗАТ "РОЗТЕХМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА 350 Українська гривня МП "АГРОПРОДУКТ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 41/1 0023103961 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТД "ЩЕРБИНКА ЛІФТ ЕКСПО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 (v_454665-07) від 13.09.2007 )
42 ЗАТ "ТД "ЩЕРБИНКА ЛІФТ ЕКСПО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ГАЗГОЛЬДЕРНА, 6А 405,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТД "ЩЕРБИНСЬКІ ЛІФТИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛОГІРСЬКА, 5/6 0032619694 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 ІП ТАРОВАТОВА МАРГАРИТА СТЕПАНОВНА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, УЛ. СЕДОВА, 16, КВ. 3 1001,67 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ДОБРІ МЕБЛІ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЯСЕЦЬКОГО, 15 0032970693 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 ПП ЗАВГОРОДНИЙ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.Н. НОВГОРОД, УЛ. ЕСЕНИНА, 31/68 4,6 Долар США ПП КРАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ВОЛИНСЬКА РАТНІВСЬКИЙ Р-Н, С.КОРТЕЛІСИ 2832410719 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 453 (v0453665-09) від 15.05.2009, N 1246 (v1246665-10) від 04.10.2010 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007  N 102/175

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
45 ТОВ "ГАРАНТ СТРОЙ ПРОЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. ДРУЖБИ, Д. 35, ИНН 5036062970, КПП 503601001 717,07 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. БІЛА, 16 0000213434 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРОСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 (v_061665-08) від 12.02.2008 )
46 ТОВ "ГРОСС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. МУРАШИ, УЛ. ФРУНЗЕ, 4 107,4 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "АНГЕЛ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ІЦХАКА РАБІНА, 29/68 0032894707 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ТОВ "ИНТЕРРЕСУРС- КРАСНОДАР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, 268 273,8 Долар США ТОВ "ТАЛАМУС ЛТД" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ЗАСТАВА-2, ПРИВОЗНАЯ, 1 0020936229 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 ТОВ "МУЛЬТИ- ФРУТИМПОРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215800, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЯРЦЕВО 101,38 Долар США ПП КРАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ВОЛИНСЬКА РАТНІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОРТЕЛІСИ 2832410719 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 ТОВ "НОВА-ФМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107082, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ПОЧТОВАЯ, 7, СТР. 1 6915 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ОВХФП "БІОСТИМУЛЯТОР" ОДЕСЬКА 65006, М. ОДЕСА, ХАДЖИБЕЇВСЬКА ДОРОГА, 2 0032093887 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 ТОВ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ЭГО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., 128 К. 3Н, БИК 044030653 51,3 Долар США ПП ПОНОМАР ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. РУСТАВЕЛІ, 20, КВ. 21 2461013035 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
51 ТОВ "СТРОЙТЕХГРУПП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 17, СТР. 3 3257,6 Російський рубль вип. 1997 р. "КОБАЛЬТ" ХМАВІ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 7/9 0030655306 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 ТОВ "ТЕРМИНАЛ- СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЛУГА, УЛ. КОСМОНАВТА ПАЦАЕВА, 3-А, ОФ. 15-А 34,7 Долар США ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" ОДЕСЬКА БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ШАБО, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 10 0024541545 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
53 ТОВ "ТЕХНО-Н" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 426060, УДМУРТСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ІЖЕВСЬК, ВУЛ. БУММАШЕВСЬКА, 44-91 809,7 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "УКРНАФТА" М. КИЇВ 04053, М. КИЇВ, ПР-К НЕСТОРІВСЬКИЙ, 3-5 0000135390 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LASTAMAR INDUSTRIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 (v_264665-07) від 11.06.2007 )
54 "LASTAMAR INDUSTRIES LTD" СЕЙШЕЛИ, 306, VICTORIA HOUSE, VICTORIA MANE 7,3 Долар США ТОВ "СУМИ- ФІТОФАРМАЦІЯ" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11 0031397624 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55 "MADUCKRA S.L" ІСПАНІЯ, М. БЕНАГУАСІЛ, ВУЛ. ПАДРЕ АМБРОСІОРОДА, 9 1,27 Євро ПП "ОМЕГА" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ПОЛОННЕ, ВУЛ. ПОПОВА, 3 0030925449 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007  N 102/175

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
56 ТОВ "ЛИКУРИЧ" ІСПАНІЯ, М. БЕЛЬЦИ, ВУЛ. ФЕРОВНАРИЛОР, 1 3,7 Євро ПП "ОМЕГА" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ПОЛОННЕ, ВУЛ. ПОПОВА, 3 0030925449 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASYA ULUSLAR ARASI MERMER VE MADENCILIK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/244 (v_244665-07) від 04.06.2007 )
57 "ASYA ULUSLAR ARASI MERMER VE MADENCILIK" ТУРЕЧЧИНА, NEVIN KARAOGLU 1487 SK NO 17/2 ALSANCAKIZMIR 3,26 Долар США ПП "ГРАН- ДЕКОР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 14 0033885819 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
58 "BEST GRUP GIDA URUNLERI MADENGILIK INSAT TURIZM TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED" ТУРЕЧЧИНА, YAVANS MAHALLES OZPINARKENT SISTI B-40 KUSADASI- AYDIN 9,9 Долар США ПП ДОЦЮК В.П. ВІННИЦЬКА М. МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. РИНКОВА, 26 2115219993 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
59 "ECOHIDROTECHNIKA LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130, SW, BEAVERTON- HILLSDALE HWY, PORTLAND, OR 97225 613,1 Долар США ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІ- ЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАН- ДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 0001125637 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GOLDEN STAR ENTERPRISE INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 (v_299665-08) від 26.06.2008 )
60 "GOLDEN STAR ENTERPRISE INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 7925 SANTA MONICA BLVD. SUITE 203 LOS ANGELES CA 90046 1,6 Долар США ПП ЛЕОНТЬЕВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ М. КИЇВ 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 42/46-7 2723911233 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко