УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету фінансового
моніторингу України
05.05.2006 N 87
( z0655-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2006 р.
за N 658/12532
ЗМІНИ
до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками ( z1305-04 )
1. В пункті 8.1 "Опис структури та елементів транспортного файла-повідомлення (тип A, N)" глави 8 "Опис структури та елементів транспортних файлів":
після підпункту 1.6 пункту 1 таблиці додати підпункт 1.6.1 такого змісту:
"
|
1.6.1.
|
Дата підписання
|
time-
signature
|
-
|
+(1)
|
Використовується КЗЗ
|
";
у підпунктах 2.8.5.5 та 2.8.6.5 пункту 2 таблиці у графі "Обов'язкове" проставити символ "+";
підпункт 2.9.21 "Інформація про операцію, що коригується даною операцією (структура upd-info)" пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:
"
|
2.9.21.
|
Інформація про операцію, що коригується даною операцією
(структура upd-info)
|
|
|
2.9.21.1.
|
Інформація про операцію, що коригується даною операцією
(структура upd-info-accepted) для взятих на облік
|
|
|
2.9.21.1.1.
|
Порядковий номер
фінансової
операції, що
коригується, у реєстрі
|
mod-id
|
N (12)
|
+(8.1)
|
Відповідно до полів
з кодом 690 форми N 2-ФМ (z0394-03)
|
|
2.9.21.1.2.
|
Дата реєстрації
фінансової операції, що
коригується
|
mod-date
|
D (8)
|
Відповідно до полів
з кодом 700 форми N 2-ФМ (z0394-03)
|
|
2.9.21.2.
|
Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової
операції, що не взята на облік (структура
upd-info-unaccepted)
|
|
|
2.9.21.2.1.
|
Назва файла
попереднього
повідомлення
про фінансову операцію,
що не взята на облік
|
file-name
|
C(12)
|
+(8.1)
|
Відповідно до правил
формування
найменувань файлів та
полів з кодом 451
форми N 2-ФМ (z0394-03)
|
|
2.9.21.2.2.
|
Дата попередньої
реєстрації фінансової
операції в реєстрі, що
не взята на облік
|
mod-date
|
D (8)
|
Відповідно до полів
з кодом 452 форми N 2-ФМ (z0394-03)
|
|
2.9.21.2.3.
|
Порядковий номер
попередньої реєстрації
фінансової операції в
реєстрі, що не
взята на облік
|
mod-id
|
N (12)
|
Відповідно до полів
з кодом 453 форми N 2-ФМ (z0394-03)
|
"
у підпункті 2.9.24.8 пункту 2 таблиці у графі "Обов'язкове" символ "+(4)" замінити на "+(4.3)".
2. Унести до пункту 8.3 "Опис структури та елементів транспортного файла (тип U)" глави 8 "Опис структури та елементів транспортних файлів" такі зміни :
підпункт 2.1.3 пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:
"
|
2.1.3.
|
Дата вихідної реєстрації
повідомлення
|
date-card
|
D(8)
|
+
|
Відповідно до полів
з кодом 030 форми N 1-ФМ (z0394-03)
|
"
підпункт 2.1.3 пункту 2 таблиці доповнити підпунктом 2.1.3.1 такого змісту:
"
|
2.1.3.1.
|
Номер вихідної
реєстрації повідомлення
|
number-card
|
C(15)
|
+
|
Відповідно до полів
з кодом 031 форми N 1-ФМ (z0394-03)
|
"
після підпункту 2.1.5 додати підпункт 2.1.5.1 такого змісту:
"
|
2.1.5.1.
|
Ідентифікатор
відокремленого
підрозділу в ІАС ДКФМУ
|
id-key-
sdddfm
|
C(6)
|
+
|
Відповідно до полів
з кодом 051 форми N 1-ФМ (z0394-03)
|
"
назву підпункту 2.1.6 пункту 2 таблиці "Тип суб'єкта (код), що реєструється" викласти в такій редакції:
"Тип суб'єкта (код), відомості про який надсилаються";
у графі "Обов'язкове" підпункту 2.1.7 пункту 2 таблиці символ "+" видалити;
у графі "Обов'язкове" підпунктів 2.2.1, 2.2.5.1, 2.2.5.3, 2.2.5.4, 2.3.1.1, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.4.1, 2.4.6.1 - 2.4.6.4, 2.4.6.9, 2.5.1.1, 2.5.1.5, 2.5.2.1, 2.5.2.5, 2.5.3.1, 2.5.3.4 пункту 2 таблиці видалити всі символи;
назву підпункту 2.4 пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:
"Відомості про відокремлений підрозділ (структура department)".
3. У пункт 8.5 "Додаткові примітки щодо окремих елементів транспортних файлів та порядку їх використання" глави 8 унести такі зміни:
у підпункті 4.2 підпункту 4 слова "резидентом" виключити;
підпункт 4.3 підпункту 4 доповнити словами "або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності";
доповнити підпункт 8 підпунктом 8.1 такого змісту:
"8.1. Поле обов'язкове при наявності ознаки "додаткове повідомлення" про фінансову операцію, що не взята на облік";
підпункти 10-11.3 виключити.
|
Директор департаменту
інформаційних технологій
|
В.С.Давидюк
|