УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету фінансового
моніторингу України
05.05.2006 N 87
( z0655-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2006 р.
за N 656/12530
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 148 (z0891-10) від 26.08.2010 )

ЗМІНИ

до форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу ( z0394-03 )

1. Унести до розділу I "Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу" форми N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб" такі зміни:
поле 030 "Дата повідомлення" викласти в такій редакції:
"
------------------------------------------------------------------
|030 |Дата вихідної      |     ------ ------ ------------        |
|    |реєстрації         |     | || | | || | | || || || |        |
|    |повідомлення       |     ------.------.------------        |
|    |                   |        (день, місяць, рік)            |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
після поля 030 "Дата вихідної реєстрації повідомлення" доповнити новим полем такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
|031 |Номер вихідної     |---------------------------------------|
|    |реєстрації         || || || || || || || || || || || || || ||
|    |повідомлення       |---------------------------------------|
|    |                   |------                                 |
|    |                   || || |                                 |
|    |                   |------                                 |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
після поля 050 "Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ" доповнити новим полем такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
|051 |Ідентифікатор      |            ---------------            |
|    |відокремленого     |            | || || || || |            |
|    |підрозділу в       |            ---------------            |
|    |ІАС ДКФМУ          |                                       |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
2. Унести до розділу II "Відомості про фінансову операцію" форми N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" такі зміни:
поле 450 "Час здійснення повідомлення" викласти в такій редакції:
"
------------------------------------------------------------------
|450 |Дані про попереднє|                                        |
|    |повідомлення      |                                        |
|    |та реєстрацію     |                                        |
|    |фінансової        |                                        |
|    |операції, що      |                                        |
|    |не взята на облік |                                        |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
після поля 450 "Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік" доповнити новими полями такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
|451 |Номер             |  ------------------------------------  |
|    |попереднього      |  | || || || || || || || || || || || |  |
|    |повідомлення      |  ------------------------------------  |
|    |про фінансову     |                                        |
|    |операцію, що не   |                                        |
|    |взята на облік    |                                        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|452 |Дата попередньої  |      ------ ------ ------------        |
|    |реєстрації        |      | || | | || | | || || || |        |
|    |фінансової        |      ------.------.------------        |
|    |операції в        |         (день, місяць, рік)            |
|    |реєстрі, що       |                                        |
|    |не взята на       |                                        |
|    |облік             |                                        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|453 |Порядковий        | ------------------------------------   |
|    |номер             | | || || || || || || || || || || || |   |
|    |попередньої       | ------------------------------------   |
|    |реєстрації        |                                        |
|    |фінансової        |                                        |
|    |операції в        |                                        |
|    |реєстрі, що       |                                        |
|    |не взята на       |                                        |
|    |облік             |                                        |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
поля 520 "Дата здійснення фінансової операції (або відмови в її проведенні)" і 530 "Час здійснення фінансової операції (або відмови в її проведенні)" викласти в такій редакції:
"
------------------------------------------------------------------
|520 |Дата здійснення   |      ------ ------ ------------        |
|    |фінансової        |      | || | | || | | || || || |        |
|    |операції або      |      ------.------.------------        |
|    |відмови в її      |         (день, місяць, рік)            |
|    |проведенні,       |                                        |
|    |або дата          |                                        |
|    |зупинення         |                                        |
|    |проведення        |                                        |
|    |фінансової        |                                        |
|    |операції          |                                        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|530 |Час здійснення    |           ------ ------                |
|    |фінансової        |           | || |:| || |                |
|    |операції          |           ------ ------                |
|    |або відмови в     |          (години, хвилини)             |
|    |її проведенні,    |                                        |
|    |або час зупинення |                                        |
|    |проведення        |                                        |
|    |фінансової        |                                        |
|    |операції          |                                        |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
3. Унести до форми N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" такі зміни:
поле 030 "Час здійснення повідомлення" виключити.
Директор Департаменту
взаємодії та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу
А.С.Подкоритов