За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (
327/95-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 16.02.2007 N 1563/5/22-6016, вх. від 19.02.2007 N 46/9890-07 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 14 березня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
за-
борг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
1
|
ТОВ "КВАНТРЕЙД"
|
БІЛОРУСЬ, 35-205,
Г. МИНСК, УЛ.
МАТУСЕВИЧА
|
17
|
Українсь-
ка гривня
|
ТОВ
"УКРХІМПРОМ-
ІНВЕСТ"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. ФАБРИЧНА,
1
|
0031325612
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
"BAODING CHANGAN
BUS MANUFACTURING
CO LTD"
|
КИТАЙ, DJNGZHOU
CITY HEBEY
PROVINCE P.R.
|
3,8
|
Долар США
|
ТОВ "ПСТ
ГРУПА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ГОЛОСІЇВСЬКА,
КОРП. 1, ОФ.
269
|
0034289106
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
"DREVOSPOL VYROBA
NASAD, SPOL.
S.R.O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА, UJCOV
44 NEDVEDICE,
592562
|
2,7
|
Євро
|
ПП РУДАКОВ
МИКОЛА
МИКОЛАЙОВИЧ
|
ЧЕРКАСЬКА
|
ЧЕРКАСЬКИЙ
Р-Н,
С. ЛЕСЬКИ,
ВУЛ. ПУШКІНА,
62
|
2618819491
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
"K. D. TRADE SPOL
S. R. O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА, 170
00 PRAHA, U
PERGAMENKY 955
|
5,24
|
Євро
|
ВАТ
"СЛАВУТСЬКИЙ
РУБЕРОЙДОВИЙ
ЗАВОД"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
М. СЛАВУТА,
ВУЛ. КНЯЗІВ
САНГУШКІВ, 35
|
0000292787
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
"NORD-EST SPOL
SRO"
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
М. КУРЖИМ, ВУЛ.
БЛАНЕНСЬКА, 205
|
2,42
|
Євро
|
ТОВ "БІКСАНТ"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
56500,
М. ВОЗНЕ-
СЕНСЬК,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 8
|
0030586828
|
Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
|
6
|
"OU IS
ENGINEERING
SERVISE"
|
ЕСТОНІЯ, ВИЛЬЯНДИ
ЕСТОНИЯ КОЙДУ, 13
|
8,1
|
Євро
|
ВАТ
"ГЛУХІВСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ"
|
СУМСЬКА
|
41400,
М. ГЛУХІВ,
ВУЛ. ГОГОЛЯ, 4
|
0000379608
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
"DENTEL"
|
НІМЕЧЧИНА, 4,
GRIMMSTRASSE,
D-80336, MUNICH
|
645,95
|
Долар США
|
ВАТ
"УКРТЕЛЕКОМ"
|
М. КИЇВ
|
01030,
М. КИЇВ, БУЛ.
Т. ШЕВЧЕНКА,
18
|
0021560766
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
"REET-KONTOR"
|
НІМЕЧЧИНА, 22119,
HAMBURG, HOVER
REETHANDEL
BLACKERING, 14
|
3,5
|
Євро
|
ПП ПАЛЮХ
ПАВЛО
АНАТОЛІЙОВИЧ
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. КОВЕЛЬ,
ВУЛ.
ВОЛОДИ-
МИРСЬКА, 85/24
|
2134210774
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
"RUSSOCHART GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА, 20095
HAMBURG,
SPEERSORT, 4
|
223,62
|
Долар США
|
ТОВ "ДОБРИНЯ
ТА КО"
|
М. СЕВАСТО-
ПОЛЬ
|
99029,
М. СЕВАСТО-
ПОЛЬ,
ПР. ГЕНЕРАЛА
ОСТРЯКОВА, 15
|
0016328694
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
"ALUMINOX S.A."
|
ГРЕЦІЯ, 33,
IFSTOU
STR.-INDUSTRIAL
AREA-19400
|
1,25
|
Євро
|
ВАТ "ДАМЕН
ШІП'ЯРДС
ОКЕАН
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
М. МИКОЛАЇВ,
ПЛ. ЗАВОДСЬКА,
1
|
0014307653
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
"HESONA"
|
ЛИТВА, GRUTAS
DRUSKININKAJ
VARENA, 66441
|
55,9
|
Євро
|
ПП
"НОВОФРОСТ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
ІВАНИЧІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. БУДЯТИЧІ,
ВУЛ. ІВАНИЧІВ-
СЬКА, 3
|
0033971588
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
"UAB "ALCESNA"
|
ЛИТВА,
NUGALETOYU
STR. 45,
VILNIUS
|
6
|
Євро
|
ТОВ
"ВІТ-ПАРТНЕР"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. МОЛОДЧОГО,
44
|
0033335968
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
ТОВ "ТИГЛЕТА"
|
ВІРМЕНІЯ,
375014,
Г. ЕРЕВАН, УЛ.
КОРНЮНИ, 19-Б
|
11,9
|
Долар
США
|
ТОВ
"АМАЛЬГАМА
ЛЮКС"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
ГРОМАДЯНСЬКА,
119/109
|
0032719869
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
ВАТ
"ПЯТИГОРСК-
СЕЛЬМАШ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ПЯТИГОРСК,
КИСЛОВОДСКОЕ
ШОССЕ, 22
|
280
|
Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "СФ
"АГРОУКР-
ПТАХА"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ.
КРАСНО-
АРМІЙСЬКА, 69
|
0025360337
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ЗАТ "АЛЬФА
ГРУПП"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
107150,
Г. МОСКВА, УЛ.
БОЙЦОВАЯ, 22,
СТР. 3
|
362,32
|
Долар
США
|
ВАТ
"УКРТЕЛЕКОМ"
|
М. КИЇВ
|
01030, М. КИЇВ,
БУЛ.
Т. ШЕВЧЕНКА, 18
|
0021560766
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
ЗАТ
"НЕВАЄЛЕКТРО-
МАШ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
ПОС. КОЛПИНО, УЛ.
ФИНЛЯНСКАЯ, 24
|
824,5
|
Російсь-
кий рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"НОВОКАХОВСЬ-
КИЙ
ЕЛЕКТРО-
МАШИНО-
БУДІВНИЙ
ЗАВОД"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
М. НОВА
КАХОВКА, ВУЛ.
ПЕРШО-
ТРАВНЕВА, 35
|
0033246433
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ЗАТ
"ТЕХНОТЕЛЕКОМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
103055,
Г. МОСКВА, УЛ.
ЛЕСНАЯ, 59
|
172,4
|
Долар США
|
ВАТ
"УКРТЕЛЕКОМ"
|
М. КИЇВ
|
01030,
М. КИЇВ, БУЛ.
Т. ШЕВЧЕНКА,
18
|
0021560766
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
ТОВ "АЛЕКС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
612820, КИРОВСКАЯ
ОБЛ., Г. КИРС,
УЛ. ЛЕНИНА, 76
|
204,5
|
Російсь-
кий рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ
БУДИНОК
"УКРЗАЛІЗ-
КОМПЛЕКТ"
|
СУМСЬКА
|
40024,
М. СУМИ, ВУЛ.
СКД, 10,
КВ. 64
|
0033078409
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ТОВ
"ИНТЕРБЕТОНМАШ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
121309,
Г. МОСКВА, УЛ.
НОВОЗАВОДСКАЯ,
23/8, КВ. 2
|
1163,83
|
Російсь-
кий рубль
вип.
1997 р.
|
МПП "ФІРМА
"БЕТОМАКС"
|
ДОНЕЦЬКА
|
СЛОВЕНСЬКИЙ
Р-Н,
С. ЧЕРКАСЬКЕ,
ВУЛ.
К. МАРКСА, 23
|
0023121982
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ТОВ "НЭП-2000"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. СМОЛЕНСК, УЛ.
ГЛИНКИ, 7
|
1629,72
|
Російсь-
кий рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ІБК
УКРБУД-
ІНДУСТРІЯ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. СЕЧЕНОВА,
40
|
0032942980
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
ТОВ "СОЮЗ
ПОЛІМЕР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. ТАГАНРОГ,
ПОЛЯКОВСКОЕ
ШОССЕ, 20;
КОД 79238319
|
798,5
|
Російсь-
кий рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ВКФ
"СОЮЗ-ІНВЕСТ"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ЮВІЛЕЙНЕ,
ВУЛ. ВИРОБ-
НИЧА, 9-А
|
0032729856
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
ТОВ "СТОЛИЧНАЯ
ЛАСУНКА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
124617,
Г. МОСКВА,
Г. ЗЕЛЕНОГРАД,
КОРП. 1457, КВ. 1
|
1511,1
|
Російсь-
кий рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ЛАСУНКА"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ГАВАНСЬКА,
14-А
|
0024440838
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
за-
борг.,
тис.од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
|
|
|
534,08
|
Російсь-
кий рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"АЙС-
ЗАПОРІЖЖЯ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69084,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
МАГІСТРАЛЬНА,
100
|
0031975910
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
33
|
ТОВ "ТД
ГОРТЕХКОМ-ПЛЕКТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
620028,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ. ЗАВОДСКАЯ,
12;
ОКПО 76499120,
ИНН 6658213873
|
850
|
Російсь-
кий рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"МОЛНІЯ-
ХАРКІВ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61099,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ТАНКОПІЯ,
35, КВ. 27
|
0032133987
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
"GOK BEKIROGLU
TURIZM INS VEYAPL
MLZ. ORMAN
URUNLERI GIDA
SAN.TIC.LTD.STI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
М. СТАМБУЛ, YENI
BOCNA CD NO 58
GSM
|
12,4
|
Долар США
|
ТОВ "СТАР"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА,
14
|
0023060536
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
"HASIR ORMAN
URUNLERI" LTH
LHR. TIC VE SAN
LTD STI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
М. БУРСА, MALTEPE
MAH T. M.ALI CAD
184
|
7,2
|
Долар США
|
ТОВ "СТАР"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА,
14
|
0023060536
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
"LINEMERE
MANAGEMENT
LIMITED UAB"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
LONDON, 186
HAMMERSMITH ROAD,
W6 7DJ
|
49,29
|
Долар США
|
ТОВ "ПРОМЕКС"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69067,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ТЕНІСНА,
14, KB. 34
|
0032875553
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
"ADVANCED
TELECOMMUNICATION
SERVICES, LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 926,
ROUTE 6, MAHOPAC,
NY 10541
|
4370,31
|
Долар США
|
ВАТ
"УКРТЕЛЕКОМ"
|
М. КИЇВ
|
01030,
М. КИЇВ, БУЛ.
Т. ШЕВЧЕНКА,
18
|
0021560766
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
"DAMIMPEXINC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 1311,
BRIGHTWATER AVE.
N 17 B, BROOKLYN
NY 11235
|
944,25
|
Долар США
|
ВАТ
"УКРТЕЛЕКОМ"
|
М. КИЇВ
|
01030,
М. КИЇВ, БУЛ.
Т. ШЕВЧЕНКА,
18
|
0021560766
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
"RODCOM WORLDWIDE
TELECOMMUNICATION
INC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 250 PARK
AVENUE, NEW YORK
|
246,08
|
Долар США
|
ВАТ
"УКРТЕЛЕКОМ"
|
М. КИЇВ
|
01030,
М. КИЇВ, БУЛ.
Т. ШЕВЧЕНКА,
18
|
0021560766
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
"BELPAC CASINGS
LTD"
|
ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ, CITCO
BUILDING,
WICKHAMS CAY,
P.O. BOX 662,
ROAD TOWN,
TORTOLA
|
286,7
|
Долар США
|
ВАТ
"ПРИЛУЦЬКИЙ
ЗАВОД
"БІЛКОЗИН"
|
ЧЕРНІГІВСЬ-
КА
|
17507,
М. ПРИЛУКИ,
ВУЛ. ДРУЖБИ
НАРОДІВ, 44
|
0000418604
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|