|
12.05.2003 N 50/164
|
|
Державний секретар з питань
європейської інтеграції
|
В.Пятницький
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип |
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента| нерезидента |порушення |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+-----------------+---------+----------------+----------+--------+------+------------+---------------+-------------|
| 1 |ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0005519698| 4.1 |Євро |"STEINHAUSER|НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| |ЗАВОД | |СКАЛЕЦЬКОГО, 15 | | | |GMBH" |GERMANY |України |
| |ПРОДТОВАРІВ" | | | | | | |POSTFACH |"Про порядок |
| | | | | | | | |216588191 |здійснення |
| | | | | | | | |RAVENSBURG |розрахунків |
| | | | | | | | |BERGESTR |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+---------+----------------+----------+--------+------+------------+---------------+-------------|
| 2 |ЗАТ "ЗЕРНОПРОМ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0024893735| 52 |Долар |ТОВ НПКП |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ОСТРОВСЬКОГО, | | |США |"БААС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |14/802 | | | | |ЯРОСЛАВЛЬ, |"Про порядок |
| | | | | | | | |ПУШКІНА, 14-А |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+---------+----------------+----------+--------+------+------------+---------------+-------------|
| 3 |ПП "ТАМІРЛАН" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, КЛАРИ |0023103145| 4.4 |Долар |"ОРС-6" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ЦЕТКІН, 23 | | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | | | |КОТЛАС |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+---------+----------------+----------+--------+------+------------+---------------+-------------|
| 4 |СП |ВІННИЦЬКА|23400, СМТ |0001729418| 9.3 |Долар |ЗАТ "НЕВХИМ"|РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"МУРКУРИЛОВЕЦЬКИЙ| |МУРОВАНІ | | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| |ПЛОДОКОНСЕРВНИЙ | |КУРИЛІВЦІ, | | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ|"Про порядок |
| |ЗАВОД" | |КІРОВА, 3 | | | | |ЛІГОВСЬКИЙ |здійснення |
| | | | | | | | |ПР., 29, ПО, |розрахунків |
| | | | | | | | |12Н / ПОШТОВА |в іноземній |
| | | | | | | | |АДР.: 199226, |валюті" |
| | | | | | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ| ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+---------+----------------+----------+--------+------+------------+---------------+-------------|
| 5 |ТОВ "ЛАНП" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, ГОНТИ, |0023060306| 7.4 |Долар |"YASAR VIDA |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| | | |39 | | |США |VE |СТАМБУЛ, |України |
| | | | | | | |CIVATA SANAY|GUMUSUYU CAD.NO|"Про порядок |
| | | | | | | |VE TIC" |65, |здійснення |
| | | | | | | | |MALTEPE-TOP |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+---------+----------------+----------+--------+------+------------+---------------+-------------|
| 6 |ТОВ СП "БВП" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, ЧЕХОВА,|0023105003| 19.2 |Долар |ЗАТ "РОСИР" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |11 | | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | | | |МОСКВА, |"Про порядок |
| | | | | | | | |МІЧУРІНСЬКИЙ |здійснення |
| | | | | | | | |ПРОСПЕКТ, 54 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+---------+----------------+----------+--------+------+------------+---------------+-------------|
| 7 |П/П ОЛЕКСЮК |ВОЛИНСЬКА|ЛОКАЧИНСЬКИЙ |1652709253| 2.3 |Долар |ФІРМА |ПОЛЬЩА, POLSKA,|Ст. 1 Закону |
| |МИКОЛА ТРОХИМОВИЧ| |РАЙОН, С. | | |США |"NOVTEL" |22-400, ZAMOSC,|України |
| | | |МАНЬКІВ | | | | |UL. PARTYZANOV,|"Про порядок |
| | | | | | | | |9 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+------+------------+---------------+-------------|
| | | | | | 2.5 |Долар |"ZAKLAD |ПОЛЬЩА, POLSKA,|Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |WYROBOW Z |23-400, |України |
| | | | | | | |DREWNA" |BILGORAJ, UL. |"Про порядок |
| | | | | | | | |GROMADA, 11 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+------+------------+---------------+-------------|
| | | | | | 2 |Долар |"SKUP DKEWNA|ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |PREROB I |ZWERZYNIEC, UL.|України |
| | | | | | | |SPRZEDAZ |WYWLOCZKA, 94 |"Про порядок |
| | | | | | | |TARCICY" | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+------+------------+---------------+-------------|
| | | | | | 1.7 |Долар |"TARTAK |ПОЛЬЩА, 23-415,|Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |USLUGOWY" |KSIEPOL, |України |
| | | | | | | | |MARKOWICZE, 16 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+---------+----------------+----------+--------+------+------------+---------------+-------------|
| 8 |ПВКФ "АЛЬКОР" |ВОЛИНСЬКА|43017, ЛУЦЬК, |0030555770| 3.7 |Долар |ROMAN |ПОЛЬЩА, POLSKA,|Ст. 1 Закону |
| | | |ДРУЖБИ НАРОДІВ, | | |США |JASTRZEBSKI |OLSZEWNICA, |України |
| | | |3/35; 43000, | | | |"FHU" |136 |"Про порядок |
| | | |ЛУЦЬК, | | | | | |здійснення |
| | | |СЛОВАЦЬКОГО, | | | | | |розрахунків |
| | | |2/208 | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+------+------------+---------------+-------------|
| | | | | | 6.9 |Долар |"CURBAMA |ІСПАНІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |S.L." |CTRA.DE |України |
| | | | | | | | |ABBANILLA, KM. |"Про порядок |
| | | | | | | | |6 |здійснення |
| | | | | | | | |MATANZAS-SANTOM|розрахунків |
| | | | | | | | |ERA, C.I.F. |в іноземній |
| | | | | | | | |30299473, |валюті" |
| | | | | | | | |SPAIN | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+---------+----------------+----------+--------+------+------------+---------------+-------------|
| 9 |ПП "ЗЕТ-ІКС"' |ВОЛИНСЬКА|43000, ЛУЦЬК, |0030391878| 6.9 |Долар |ФІРМА "КОГА"|ПОЛЬЩА, РИКІ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ЛЕСІ УКРАЇНКИ, | | |США |ФІРМА "KOGA"|ВАРШАВСЬКА |України |
| | | |47 | | | | |(СТАДІОН ПАВ. |"Про порядок |
| | | | | | | | |33) |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+---------+----------------+----------+--------+------+------------+---------------+-------------|
|10 |ПП КОМПАНІЯ |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, С. ЛАЗО, |0030297459| 5.8 |Долар |"DEA COSMA |ІТАЛІЯ, 06050, |Ст. 1 Закону |
| |"УНІВЕРСАЛ-СТИЛЬ"| |5 | | |США |S.R.L" |FRAZ, |України |
| | | | | | | | |PANTALA-TOD |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область |Адреса резидента | Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення|
| | резидента | | | ЄДРПОУ |забор.| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|---+---------------+----------------+-----------------+----------+------+--------+--------------+-----------------+-------------|
|11 |ПФ "КАРА-КУМ" |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬК, |0030248218| 0.8 |Долар |СП "NOVA" / СП|ПОЛЬЩА, ХЕЛМ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, | | |США |"НОВА" |ОРЛІХ ДРЕСЖЕРА, |України |
| | | |42 | | | | |5; CHELM, UL |"Про порядок |
| | | | | | | | |ORLICHS DRESGERA,|здійснення |
| | | | | | | | |5 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+---------------+----------------+-----------------+----------+------+--------+--------------+-----------------+-------------|
|12 |СП |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬК, |0020134955|16.9 |Долар |"INTEROPT |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 1 Закону |
| |"ЮНЕКС-ЮНАЙТЕД-| |РІВНЕНСЬКА, 145 | | |США |CORP" |WILAMINGTON, |України |
| |ЕКСПОРТЕРС" | | | | | | |DELAWERE |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+---------------+----------------+-----------------+----------+------+--------+--------------+-----------------+-------------|
|13 |ТОВ "ВІСЛА" |ВОЛИНСЬКА |43000, ЛУЦЬК, |0013368279| 1.6 |Долар |ФІРМА |ПОЛЬЩА, ЛЮБЛІН, |Ст. 1 Закону |
| | | |СУВОРОВА, 20; | | |США |"EURO-BATOR |ВІЛІНСЬКА, 7/72. |України |
| | | |ЛУЦЬК, НАБЕРЕЖНА,| | | |EXPORT-IMPORT"|POLSKA, 20-136, |"Про порядок |
| | | |4 | | | | |LUBLIN, UL |здійснення |
| | | | | | | | |WILENSKA, 7/72 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+---------------+----------------+-----------------+----------+------+--------+--------------+-----------------+-------------|
|14 |ТОВ "ІНФОТРЕК" |ВОЛИНСЬКА |43024, ЛУЦЬК, |0013351190| 5.5 |Долар |"DEA COSMA |ІТАЛІЯ, ITALY, |Ст. 1 Закону |
| | | |ЛАЗО, 5; ЛУЦЬК, | | |США |S.R.L." |60126, ANCONA VIA|України |
| | | |ПР. ПЕРЕМОГИ, 15 | | | | |DALMAZIA, 54/56 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+---------------+----------------+-----------------+----------+------+--------+--------------+-----------------+-------------|
|15 |ТОВ "ОПОС" |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬК, |0030473761|17.1 |Долар |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |КОНОВАЛЬЦЯ, | | |США |"РИОНИС-ТОРГ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |1-Б/8 | | | | |МОСКВА, |"Про порядок |
| | | | | | | | |СИНИЧКІНА, 2/19 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+---------------+----------------+-----------------+----------+------+--------+--------------+-----------------+-------------|
|16 |ТОВ ВКФ |ВОЛИНСЬКА |ВОЛОДИМИР- |0025089455| 5.8 |Євро |HOLZKONTOR |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| |"ДІЛО ЛТД" | |ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН,| | | |POTZDAM |BABEROWWEG 3, |України |
| | | |С. ЗАРІЧЧЯ | | | | |14482, POTZDAM, |"Про порядок |
| | | | | | | | |GERMANY |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+---------------+----------------+-----------------+----------+------+--------+--------------+-----------------+-------------|
|17 |АСОЦІАЦІЯ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0021927480| 1 |Німецька|"CAISLEY |НІМЕЧЧИНА, 46395,|Ст. 2 Закону |
| |"ЕЛІТНЕ | |КОМСОМОЛЬСЬКА, | | |марка |INTERNATIONAL |BOCHOLT, LOWIK |України |
| |СКОТАРСТВО | |52/319 | | | |GMBH" | |"Про порядок |
| |ДНІПРОПЕТРОВ- | | | | | | | |здійснення |
| |ЩИНИ" | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+---------------+----------------+-----------------+----------+------+--------+--------------+-----------------+-------------|
|18 |ВАТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51250, |0000373155| 3.4 |Долар |"EMZET SUPER |ЧЕСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ГУБИНИСЬКИЙ | |НОВОМОСКОВСЬКИЙ | | |США |SILT SPOL. S. |РЕСПУБЛІКА, |України |
| |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"| |РАЙОН, СМТ | | | |P.O." / |CHESKA REPUBLIKA,|"Про порядок |
| | | |ГУБИНИХА, | | | |"EMZET" |41117, |здійснення |
| | | |БЕРЕГОВОГО, 1 | | | |SUPERFILT. |LlBOCHOWICE |розрахунків |
| | | | | | | |SPOL. S.R.O. | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+---------------+----------------+-----------------+----------+------+--------+--------------+-----------------+-------------|
|19 |"КРИВБАСБУДІН- |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50051, КРИВИЙ |0001235886|67.7 |Російсь-|"АВГУСТА" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |ДУСТРІЯ" | |РІГ, | | |кий | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6 | | |рубль | |МОСКВА, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ВІННИЦЬКА, 14 |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+---------------+----------------+-----------------+----------+------+--------+--------------+-----------------+-------------|
|20 |ВАТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|53200, НІКОПОЛЬ, |0005393108|235.36|Німецька|"ХУБЕРТ |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| |"НІКОПОЛЬСЬКИЙ | |ПР. ТРУБНИКІВ, | | |марка |БРАЙДЕНБАХ |РЕМШАЙД, 1, |України |
| |ПІВДЕННОТРУБНИЙ| |56 | | | |ГМБХ" |ТАННЕНШТРАССЕ, |"Про порядок |
| |ЗАВОД" | | | | | | |10 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+--------+--------------+-----------------+-------------|
| | | | | |356.05|Долар |"СОУЛВЕ |ІРЛАНДІЯ, 2, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |ІНВЕСТМЕНТ |CLANWILLIAM |України |
| | | | | | | |ЛІД" |TERRACE, DUBLIN |"Про порядок |
| | | | | | | | |2, IRELAND |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+--------+--------------+-----------------+-------------|
| | | | | |4.68 |Німецька|"STARO STAHL |АВСТРІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |марка |- U. |EBENTALER STRASSE|України |
| | | | | | | |ROEHRENHANDEL |1, F-9020, |"Про порядок |
| | | | | | | |GMBH" |KLADENFURT, |здійснення |
| | | | | | | | |AUSTRIA |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+--------+--------------+-----------------+-------------|
| | | | | | 24 |Англій- |"CORLAN |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ський |ENTERPRISES |КОРОЛІВСТВО, 16, |України |
| | | | | | |фунт |LTD CO" |ST GEORGES |"Про порядок |
| | | | | | |стерлі- | |STREET, DOUGLAS, |здійснення |
| | | | | | |нгів | |ISLE OF MAN, |розрахунків |
| | | | | | | | |GREAT BRITAIN |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+--------+--------------+-----------------+-------------|
| | | | | |2.57 |Україн- |СПО |БІЛОРУСЬ, 220600,|Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ська |"КОМУНАЛЬНИК" |МІНСЬК, |України |
| | | | | | |гривня | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,|"Про порядок |
| | | | | | | | |24 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область |Адреса резидента | Код | Сума |Валюта | Назва |Адреса нерезидента |Тип порушення |
| |резидента | | |ЄДРПОУ |забор.| | нерезидента | | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------------+----------+------+-------+----------------+-------------------+--------------|
| | | | | |106.22|Росій- |ДТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ський |"МЕТАЛЛОПТТОРГ" |ФЕДЕРАЦІЯ, 302023, |України |
| | | | | | |рубль |ВАТ |ОРЕЛ, СЕВЕРНИЙ |"Про порядок |
| | | | | | |вип. |"ОРЕЛГЛАВСНАБ" |ПАРК, 23, Р/Р |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |8467815 РД ПСБ |розрахунків |
| | | | | | | | |РОСІЇ, МФО |в іноземній |
| | | | | | | | |045402728 |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+-------------------+--------------|
| | | | | |1.72 |Долар |"POINT LESS OU" |ЕСТОНІЯ, ТАЛЛІНН, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США | |ЕЕ038, СИНИМЯЄ, |України |
| | | | | | | | |5/17, РЕГ. N |"Про порядок |
| | | | | | | | |10233604, Р/Р |здійснення |
| | | | | | | | |20202220150 В |розрахунків |
| | | | | | | | |ТАЛЛІННА БАНКУ |в іноземній |
| | | | | | | | |ЕСТОНІЇ |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+-------------------+--------------|
| | | | | |0.14 |Долар |АТ "СЛОНИМСЬКА |БІЛОРУСЬ, 31800, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |КАМВОЛЬНО- |СЛОНІМ, БРЕСТСЬКА, |України |
| | | | | | | |ПРЯДИЛЬНА |42 |"Про порядок |
| | | | | | | |ФАБРИКА" | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+-------------------+--------------|
| | | | | |48.5 |Долар |АТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США |"КРАСНОЯРСК- |ФЕДЕРАЦІЯ, 660049, |України "Про |
| | | | | | | |СТРОЙКОМЦЕНТР" |КРАСНОЯРСЬК, К. |регулювання |
| | | | | | | | |МАРКСА, 78; КОД |товарообмінних|
| | | | | | | | |7633, ІПН |(бартерних) |
| | | | | | | | |2466007728 |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоеко- |
| | | | | | | | | |номічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) |
| | | | | |------+-------+----------------+-------------------+--------------|
| | | | | |684.89|Росій- |ЗАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ський |"РОСХИМНЕФТЬ" |ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, |України |
| | | | | | |рубль | |ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 9; |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |129832, МОСКВА, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |ГІЛЯРОВСЬКОГО, 37 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+-------------------+--------------|
| | | | | |61.22 |Росій- |ЗАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ський |"ТЕХПРОМСНАБ" |ФЕДЕРАЦІЯ, 129110, |України |
| | | | | | |рубль | |МОСКВА, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ГІЛЯРОВСЬКОГО, 54, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |СТР. 1 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+-------------------+--------------|
| | | | | |204.04|Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ський |"УНИВЕРСАЛЬНАЯ |ФЕДЕРАЦІЯ, 199155, |України |
| | | | | | |рубль |МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. |КОМПАНИЯ" / ТОВ |ДЕКАБРИСТІВ, 5/17, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.|"УНИВЕРСАЛЬНАЯ |Р/Р 004467290 В АКБ|розрахунків |
| | | | | | | |МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ|"ИНКАС-БАНК" СПБ |в іноземній |
| | | | | | | |КОМПАНИЯ" |К/С |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+-------------------+--------------|
| | | | | |717.32|Росій- |ТОВ "РЕГОН" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, 426077, |України |
| | | | | | |рубль | |ІЖЕВСЬК, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ПУШКІНСЬКА, 291, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |ОКПО 1834019000, |розрахунків |
| | | | | | | | |Р/Р |в іноземній |
| | | | | | | | |4070281020000000016|валюті" |
| | | | | | | | |6 В "УДМУРТИНВЕСТ" | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------+----------------+-----------------+----------+------+-------+----------------+-------------------+--------------|
|21 |ВИРОБНИЧИЙ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51911, |0013461056|14.6 |Росій- |"БИК" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |БУДІВЕЛЬНО-| |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,| | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСЬК,|України |
| |МОНТАЖНИЙ | |ПЕТРОВСЬКОГО, | | |рубль | |РОСТОВСЬКА, 27 |"Про порядок |
| |КООПЕРАТИВ | |187 | | |вип. | | |здійснення |
| |"ДНІПРО" | | | | |1997 р.| | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+-------------------+--------------|
| | | | | | 5 |Долар |ТОВ "ЛЯНА" |МОЛДОВА, УНГЕНІ, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США | |КОРАЖІАК, 1 |України |
| | | | | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------+----------------+-----------------+----------+------+-------+----------------+-------------------+--------------|
|22 |ВКФ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0020192036|7.23 |Долар |СП "ВЕСТ-ОАК" |УЗБЕКИСТАН,ТАШКЕНТ,|Ст. 1 Закону |
| |"КОНДОРС | |ПР. КАРЛА МАРКСА,| | |США | |НІЗБЕЯК ЙУЛІ, 24 |України |
| |ЛТД" | |66/203 | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+-------------------+--------------|
| | | | | |1.18 |Долар |"SATIM B.V." |НІДЕРЛАНДИ, 4024. |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США | |HL ECK ENWIELNL, |України |
| | | | | | | | |PRINSES |"Про порядок |
| | | | | | | | |BIATRIX-STRAAT, 35 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Сума |Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення|
| | | | резидента | |забор.| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|--+------------------+----------------+-----------------+----------+------+-------+----------------+--------------+-------------|
|23|Д/П |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51917, |0014312708|9.2 |Долар |ЗАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ | |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,| | |США |"ПРОСПЕКТ-Л" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" | |АНОШКІНА, 179 | | | | |128018, |регулювання |
| | | | | | | | |МОСКВА, |товарообмін- |
| | | | | | | | |СУЩЕВСЬКИЙ |них (бартер- |
| | | | | | | | |ВАЛ, 41/45 |них операцій |
| | | | | | | | | |у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоеко-|
| | | | | | | | | |номічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) |
| | | | | |------+-------+----------------+--------------+-------------|
| | | | | |2.75 |Долар |АТ "ЧЕПЕЦКИЙ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США |МЕХАНИЧЕСКИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | | |ЗАВОД" |427600, |регулювання |
| | | | | | | | |ГЛАЗОВ, |товарообмін- |
| | | | | | | | |БЄЛОВА, 7 |них (бартер- |
| | | | | | | | | |них операцій |
| | | | | | | | | |у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоеко-|
| | | | | | | | | |номічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) |
| | | | | |------+-------+----------------+--------------+-------------|
| | | | | |106.3 |Україн-|ФІРМА |ЛАТВІЯ, LV |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ська |"ХІМІМПЕКС" |1013, РИГА, |України |
| | | | | | |гривня | |ТОМСОНА, 2/1 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+-----------------+----------+------+-------+----------------+--------------+-------------|
|24|Д/П ВАТ ДСУ-1 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51925, |0000192146|26.6 |Долар |"CARTELL |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 Закону |
| |"ДНІПРОДОМНАРЕ- | |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,| | |США |INDUSTRIES |ШТАТИ, 131, |України |
| |МОНТ" | |КІРОВА, 14 | | | |LTD" |DELIA LANE, |"Про порядок |
| | | | | | | | |PFILADELPHIA, |здійснення |
| | | | | | | | |PENNSULVANIA, |розрахунків |
| | | | | | | | |19115, USA |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+--------------+-------------|
| | | | | | 21 |Долар |"NEOTRADE LLC"/ |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |"НЕОТРЕЙД ЛЛС" |ШТАТИ, ШТАТ |України |
| | | | | | | | |ДЕЛАВАР, ДЕ |"Про порядок |
| | | | | | | | |19801, |здійснення |
| | | | | | | | |ВІЛМІНГТОН, |розрахунків |
| | | | | | | | |МАРКЕТ СТРІТ, |в іноземній |
| | | | | | | | |913; USA, |валюті" |
| | | | | | | | |DELAWARE, | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | | | | |WILWINGTON, DE| |
| | | | | | | | |19801, 913 N | |
| | | | | | | | |MA | |
|--+------------------+----------------+-----------------+----------+------+-------+----------------+--------------+-------------|
|25|ДП "РУ ІМ. |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50036, КРИВИЙ |0000191342|99.1 |Долар |"CAMIMPEX |ЛІХТЕНШТЕЙН, |Ст. 1 Закону |
| |КІРОВА" | |РІГ, МЕЛЕШКІНА, | | |США |VADUZ" |VADUZ |України |
| | | |14-А | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+-----------------+----------+------+-------+----------------+--------------+-------------|
|26|ДП ДАК "ХЛІБ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51400, |0000953757| 63 |Україн-|ПРЕДСТАВНИЦТВО |МОЛДОВА, |Ст. 1 Закону |
| |УКРАЇНИ" | |ПАВЛОГРАД, | | |ська |ДАК |КИШИНІВ, |України |
| |"ПАВЛОГРАДСЬКИЙ | |ЗАВОДСЬКА, 1-А | | |гривня |ХЛІБ УКРАЇНИ |ТИГИНА, 65 |"Про порядок |
| |КОМБІНАТ | | | | | | | |здійснення |
| |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+--------------+-------------|
| | | | | |0.01 |Україн-|"S.R.L IUNITEX" |МОЛДОВА, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ська | |КИШИНІВ, |України |
| | | | | | |гривня | |САДОВЯНУ, 40 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+-----------------+----------+------+-------+----------------+--------------+-------------|
|27|ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49057, |0000153591|13.87 |Долар |АТ "ЕМНАД" |МОЛДОВА, |Ст. 1 Закону |
| |ЗАВОД ГАЗОВОЇ | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | |США | |КИШИНІВ, АЛБА |України |
| |АПАРАТУРИ" | |ГЕРОЇВ | | | | |ЮЛІЯ, 122/82 |"Про порядок |
| | | |СТАЛІНГРАДА, | | | | | |здійснення |
| | | |160 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+--------------+-------------|
| | | | | |1.93 |Росій- |ВК ВАТ "ЭСМА" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |ВОЛГОГРАДСЬКА |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |ВОЛЖНИЙ, А/С |розрахунків |
| | | | | | | | |200 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+--------------+-------------|
| | | | | |2.86 |Долар |ФІРМА "ASECOOP |МОЛДОВА, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |BACIOI" |278222, |України |
| | | | | | | | |ЛОВЕНСЬКИЙ |"Про порядок |
| | | | | | | | |РАЙОН, С. |здійснення |
| | | | | | | | |БАЧОЙЯ |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+-----------------+----------+------+-------+----------------+--------------+-------------|
|28|ЗАТ "ІСТОК" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50055, КРИВИЙ |0021880695|113.15|Росій- |ВАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |РІГ, | | |ський |"МЕТАЛЛУРГ- |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |НІКОПОЛЬСЬКЕ | | |рубль |ШАХТОСТРОЙ" |129515, |"Про порядок |
| | | |ШОСЕ, 4 | | |вип. | |МОСКВА, А/С |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |63, МОСКВА, |розрахунків |
| | | | | | | | |АКАДЕМІКА |в іноземній |
| | | | | | | | |КОРОЛЬОВА, 13 |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+-----------------+----------+------+-------+----------------+--------------+-------------|
|29|ЗАТ АП "ФЕРМЕР" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0023375004|2.26 |Долар |ТОВ "ИМЕКС |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ГЕРОЇВ | | |США |ГРУПП" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |СТАЛІНГРАДА, | | | | |129164, |"Про порядок |
| | | |122 | | | | |МОСКВА, |здійснення |
| | | | | | | | |ЗУБАРЕВ |розрахунків |
| | | | | | | | |ПРОВУЛОК, |в іноземній |
| | | | | | | | |15/11, ИНН |валюті" |
| | | | | | | | |7727148362, | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | | | | |Р/Р | |
| | | | | | | | |40807840900008| |
| | | | | | | | |000377 В АКБ | |
| | | | | | | | |"BIN" ММ | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення|
| | | | резидента | |забор.| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|--+-----------------+----------------+----------------+----------+------+--------+----------------+---------------+-------------|
|30|КРИВОРІЗЬКА |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50086, КРИВИЙ |0001236393| 8.1 |Долар |"СЕЛЕРС" |ЛАТВІЯ, РИГА, |Ст. 1 Закону |
| |АВТОБАЗА 16 ВАТ | |РІГ, ЛЕОНІДА | | |США | |ЮРМАЛИ ГАТВЕ, |України |
| |"КРИВОРІЖБУД- | |БОРОДИЧА, 7 | | | | |59/58 |"Про порядок |
| |ТРАНС" | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+----------------+----------------+----------+------+--------+----------------+---------------+-------------|
|31|МПП "ДІТСОФТ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|КРИВИЙ РІГ, |0013431434|40.7 |Долар |ІМП "БАКИ" |АЗЕРБАЙДЖАН, |Ст. 1 Закону |
| | | |ГАЛЕНКО, 2; | | |США | |БАКУ, ПРОСПЕКТ |України |
| | | |КРИВИЙ РІГ, | | | | |АЗАДЛИГ, 70/31 |"Про порядок |
| | | |СТРЕЛЬНІКОВА, | | | | | |здійснення |
| | | |30 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+----------------+----------------+----------+------+--------+----------------+---------------+-------------|
|32|МПП "РІУС" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50049, КРИВИЙ |0019430223| 7.6 |Росій- |ВАТ "УФИМСКИЙ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |РІГ, | | |ський |ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |ПОДБЄЛЬСЬКОГО, | | |рубль |ЗАВОД "СВЕТ" |450029, УФА, |"Про порядок |
| | | |1; КРИВИЙ РІГ, | | |вип. | |ЮВІЛЕЙНА, 1 ИНН|здійснення |
| | | |МЕЛЕШКІНА, 42 | | |1997 р. | |2877010802, |розрахунків |
| | | | | | | | |ЗКПО 05758457, |в іноземній |
| | | | | | | | |ОКОНХ 141 |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+----------------+----------------+----------+------+--------+----------------+---------------+-------------|
|33|НВПП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49070, |0019432831|67.5 |Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ДНІПРОІНДУСТРІЯ"| |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | |ський |"НИЖЕГОРОДЛЕС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ПРАВДИ, 61; | | |рубль | |603600, НИЖНІЙ |регулювання |
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | |вип. | |НОВГОРОД, |товарообмін- |
| | | |ПР. КІРОВА, | | |1997 р. | |КОРЕЙСЬКА, 24, |них (бартер- |
| | | |111-Б | | | | |ОКПО 503332767,|них операцій |
| | | | | | | | |ИНН 5261022551,|у галузі |
| | | | | | | | |ОКОНХ 15100, |зовнішньоеко-|
| | | | | | | | |Р/Р |номічної |
| | | | | | | | |407028103081100|діяльності" |
| | | | | | | | |00292, К/Р | ( 351-14 ) (351-14) |
| | | | | | | | |3010181000 | |
|--+-----------------+----------------+----------------+----------+------+--------+----------------+---------------+-------------|
|34|ПП "ММТ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|КРИВИЙ РІГ, |0024426011|4.66 |Долар |ВАТ "НИИАТИ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ОРДЖОНІКІДЗЕ, | | |США |ФИРМА ТИИР" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |23 | | | | |ЯРОСЛАВЛЬ, |"Про порядок |
| | | | | | | | |МОСКОВСЬКИЙ |здійснення |
| | | | | | | | |ПРОСПЕКТ, 149 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+----------------+----------------+----------+------+--------+----------------+---------------+-------------|
|35|ПП "СЕРГІОС" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49100, |0031017920|273.16|Росій- |ЗАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | |ський |"БАШБАКАЛЕЯ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |МАНДРИКІВСЬКА, | | |рубль | |450027, УФА, |"Про порядок |
| | | |127/109, | | |вип. | |ІНДУСТРІАЛЬНЕ |здійснення |
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | |1997 р. | |ШОСЕ, 47, ІПН |розрахунків |
| | | |ПАТОРЖИНСЬКОГО, | | | | |0273010030 |в іноземній |
| | | |27 | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+----------------+----------------+----------+------+--------+----------------+---------------+-------------|
|36|ПП "ЯШМА" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51400, |0024611079| 8 |Долар |"NCN LTD" |БОЛГАРІЯ, РУСЕ,|Ст. 1 Закону |
| | | |ПАВЛОГРАД, | | |США | |ПЛІСКА, 106, |України |
| | | |ПРОВУЛОК | | | | |БЛОК 5 |"Про порядок |
| | | |КОМУНАРІВ, 19 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+----------------+----------------+----------+------+--------+----------------+---------------+-------------|
|37|ПП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51900, |0013439944|5.95 |Долар |"ASBO INSURANSES|СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 Закону |
| |ВИРОБНИЧО- | |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК| | |США |LLC" |ШТАТИ, 918 |України |
| |БУДІВЕЛЬНИЙ | |ПЕТРОВСЬКОГО, | | | | |WESTVIRW |"Про порядок |
| |ЗАВОД | |203 | | | | |TERACE, DOVER |здійснення |
| |"ЕКВІТАС" | | | | | | |DELAWARE, 19904|розрахунків |
| | | | | | | | |COUNTY OF KONT,|в іноземній |
| | | | | | | | |USA |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+--------+----------------+---------------+-------------|
| | | | | |22.26 |Росій- |АТ "ГАЗ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |НИЖНІЙ |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |НОВГОРОД |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+----------------+----------------+----------+------+--------+----------------+---------------+-------------|
|38|ПРИВАТНА КОНТОРА |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0030346406|21.5 |Росій- |П/П РИБІН М.А. |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"МАРКІТАНТ" | |ЛЕНІНГРАДСЬКА, | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |25/10 | | |рубль | |ТУЛЬСЬКА |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |КИРЕЄВСЬК, |розрахунків |
| | | | | | | | |Л.ТОЛСТОГО, |в іноземній |
| | | | | | | | |30/36 |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+--------+----------------+---------------+-------------|
| | | | | |42.8 |Росій- |П/П ФЕОКТИСТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |ський |А.В. |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |ТУЛА, КАЛІНІНА,|"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |26, КОРПУС 4, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |465 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+--------+----------------+---------------+-------------|
| | | | | |232.8 |Долар |"K.AV |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США |INTERNATIONAL |ШТАТИ, Х'ЮСТОН,|України |
| | | | | | | |LTD" |ШТАТ ТЕХАС, |"Про порядок |
| | | | | | | | |77070, 9950, |здійснення |
| | | | | | | | |CYPRESSWOOD |розрахунків |
| | | | | | | | |DRIVE, SUIT |в іноземній |
| | | | | | | | |213 |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+----------------+----------------+----------+------+--------+----------------+---------------+-------------|
|39|ТОВ "КОНФІДЕНТ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|КРИВИЙ РІГ, |0021934327| 1 |Долар |"ABIS" / ФІРМА |ПОЛЬЩА, 21-500,|Ст. 2 Закону |
| | | |НЕВСЬКА, 3 | | |США |ППХУ "АБІС" |БЯЛА ПОДЛЯСКА, |України |
| | | | | | | | |СІДОРСЬКА, 42 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса | Код | Сума |Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення|
| | | | резидента |ЄДРПОУ |забор.| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|--+--------------------+----------------+----------------+----------+------+-------+---------------+--------------+-------------|
|40|ТОВ "ЛІВІС" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|48128, |0024613693|10.25 |Долар |МП "SNBM" |АЗЕРБАЙДЖАН, |Ст. 1 Закону |
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | |США | |ПР. БАБЕКА, 1 |України |
| | | |ГІДРОПАРКОВА, | | | | | |"Про порядок |
| | | |11/386 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+---------------+--------------+-------------|
| | | | | |28.02 |Долар |ПІДПРИЄМСТВО |АЗЕРБАЙДЖАН, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |"ЕЛНУР-85" / |320060, БАКУ, |України |
| | | | | | | |"ELNUR-85" |ВАЛІЄВА, |"Про порядок |
| | | | | | | | |7-А/127 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------------+----------------+----------------+----------+------+-------+---------------+--------------+-------------|
|41|ТОВ "ОЛКАМ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0013467544|32.1 |Долар |КСП "ДАЛЮС" |ЛАТВІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | |ПР. КАРЛА | | |США | |ЮРБАРКАС, |України "Про |
| | | |МАРКСА, 119-А | | | | |ДАНИЛАЙЧИО, |регулювання |
| | | | | | | | |51/1, Р/Р |товарообмін- |
| | | | | | | | |468201 В |них (бартер- |
| | | | | | | | |ЮРБАРКСЬКОМУ |них операцій |
| | | | | | | | |ВІДДІЛЕННІ |у галузі |
| | | | | | | | |АГРО |зовнішньоеко-|
| | | | | | | | | |номічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) |
|--+--------------------+----------------+----------------+----------+------+-------+---------------+--------------+-------------|
|42|ТОВ "ПРИЗМА-ЛЮКС" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50029, КРИВИЙ |0020244922|12.08 |Долар |ФІРМА |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| | | |РІГ, НОГІНА, 21 | | |США |"СТІНГЛЕГА" |ПРЕШОВ, |України |
| | | | | | | | |ЛЕВОЧСЬКА, 2 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------------+----------------+----------------+----------+------+-------+---------------+--------------+-------------|
|43|ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50006, КРИВИЙ |0021884807| 1.2 |Долар |LABARI LTD |ІЗРАЇЛЬ, |Ст. 2 Закону |
| |"СПЕЦПОСТАЧМЕТАЛ" | |РІГ, ПР. | | |США |IMPORT-EXPORT |ISRAEL, 80300,|України |
| | | |МЕТАЛУРГІВ, 12 | | | |NEW |OFAKIM, 384/1,|"Про порядок |
| | | | | | | |TECHNOLOGIES" |HAIM HURY, |здійснення |
| | | | | | | | |BEER-SHIVA, |розрахунків |
| | | | | | | | |GISTABRUT ST. |в іноземній |
| | | | | | | | |82, DISKONT |валюті" |
| | | | | | | | |11, DRANCH I | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | | | | |50946 ACCOUNT | |
|--+--------------------+----------------+----------------+----------+------+-------+---------------+--------------+-------------|
|44|ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ЮР. АДР.: |0013451721| 28 |Україн-|ДП ДКДД |БІЛОРУСЬ, |Ст. 1 Закону |
| |"ТРЕЙДІНГБУДІНВЕСТ" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | |ська |"ТРАНС" |МІНСЬК, ПЛ. |України |
| | | |ШПИНДЯКА, 6/2; | | |гривня | |СВОБОДИ, 7 |"Про порядок |
| | | |ФАКТ. АДР.: | | | | | |здійснення |
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | | | | |розрахунків |
| | | |ПР. К.МАРКСА, | | | | | |в іноземній |
| | | |99/20 | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------------+----------------+----------------+----------+------+-------+---------------+--------------+-------------|
|45|ТОВ ВКФ "СААВ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51900, |0020198553|20.6 |Долар |ТОВ |ВІРМЕНІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК| | |США |"СПІВДРУЖНІСТЬ-|ЄРЕВАН, |України |
| | | |ПР. | | | |92" УКРАЇНСЬКА |БАБАДЖАНЯНА, |"Про порядок |
| | | |КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, | | | |ДІАСПОРА / ТОВ |35/14, CITI |здійснення |
| | | |29/1 | | | |"СОДРУЖЕСТВО- |BANK N. A., |розрахунків |
| | | | | | | |92", УКРАИНСКАЯ|NEW YORK, USA,|в іноземній |
| | | | | | | |ДИАСПОРА |ACC 3612 |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------------+----------------+----------------+----------+------+-------+---------------+--------------+-------------|
|46|ТОВ З II УКР-НІМ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0020043649|49.99 |Долар |"NEFTEC |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |
| |"АКС ІНТЕРНЕШНЛ" | |ПРИВОКЗАЛЬНА, | | |США |LIMITED" |КОРОЛІВСТВО, |України |
| | | |20-А; 49000, | | | | |8, МІРТА |"Про порядок |
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | | | |СТРІТ, ДУГЛАС |здійснення |
| | | |ПР. КАРЛА | | | | | |розрахунків |
| | | |МАРКСА, 59/46 | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------------+----------------+----------------+----------+------+-------+---------------+--------------+-------------|
|47|ТОВ НВП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50086, КРИВИЙ |0013452488|9.42 |Долар |ВП "ВОСТОК" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"СТРОМІНДУСТРІЯ" | |РІГ, ФЕРГАНСЬКА,| | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |7 | | | | |БЕЛГОРОДСЬКА |регулювання |
| | | | | | | | |ОБЛАСТЬ, П. |товарообмін- |
| | | | | | | | |ТОМАРІВКА, |них (бартер- |
| | | | | | | | |РОКОСОВСЬКОГО,|них операцій |
| | | | | | | | |2 |у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоеко-|
| | | | | | | | | |номічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) |
|--+--------------------+----------------+----------------+----------+------+-------+---------------+--------------+-------------|
|48|ТОВ ППТК |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0021936094|31.2 |Росій- |ТАГАНРОГСКАЯ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ДНІПРОПРОМКОМПЛЕКТ"| |МАНДРИКІВСЬКА, | | |ський |ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ|ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |147/16 | | |рубль |ОРГАНИЗАЦИЯ |РОСТОВСЬКА |"Про порядок |
| | | | | | |вип. |РОССИЙСКОГО |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.|ФОНДА ИНВАЛИДОВ|ТАГАНРОГ, П. |розрахунків |
| | | | | | | |ВОЙНЫ В |ТАЛЬЯТІ, 28/3 |в іноземній |
| | | | | | | |АФГАНИСТАНЕ | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------------+----------------+----------------+----------+------+-------+---------------+--------------+-------------|
|49|П/П ВОРОБЕЦЬ К.О. |ЗАКАРПАТСЬКА |УЖГОРОД, |2128422449|4.74 |Долар |"DARNEL S. |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| | | |МІЧУРІНА, 18 | | |США |R.O." |СЕЧОВЦЕ, |України |
| | | | | | | | |ОБХОДНА, |"Про порядок |
| | | | | | | | |164/58, ICO |здійснення |
| | | | | | | | |36175901 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------------+----------------+----------------+----------+------+-------+---------------+--------------+-------------|
|50|П/П СЕЛЕШІ ЄЛІЗАВЕТА|ЗАКАРПАТСЬКА |ВИНОГРАДІВСЬКИЙ |2669512326|2.76 |Долар |"BODA ANDRAS |УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону |
| |ІВАНІВНА | |РАЙОН, СМТ | | |США |VALALKOZO" |HUNGARY, |України |
| | | |ВИЛОК, ЗЕЛЕНА, | | | | |MAGYARORSZAG, |"Про порядок |
| | | |47 | | | | |NAGYKAMARAS, |здійснення |
| | | | | | | | |MUNKACSY U., |розрахунків |
| | | | | | | | |9, ADOSZAM |в іноземній |
| | | | | | | | |51585880-2-24 |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса резидента | Код | Сума | Валюта| Назва | Адреса | Тип |
| | резидента | | | ЄДРПОУ |забор.| | нерезидента | нерезидента |порушення |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|---+------------+---------------+------------------+----------+------+-------+----------------+------------------+--------------|
|51 |ПП "СИСТЕМА |ЗАКАРПАТСЬКА |УЖГОРОД, ШВАБСЬКА,|0022090995|0.61 |Долар |"BALOGH JANOS" |УГОРЩИНА, КОМОРО, |Ст. 1 Закону |
| |БДФ" | |27/14 | | |США | |Ш. ПЕТЕФІ, 10; |України |
| | | | | | | | |MAGYARORSZAG |"Про порядок |
| | | | | | | | |KOMORO, S. PETEFI |здійснення |
| | | | | | | | |10 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+------------------+--------------|
| | | | | |0.14 |Долар |"BERTI |ІТАЛІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |PAVEMENTILEGNO |VIILADELKONTE, VIA|України |
| | | | | | | |SNC" |RETTILINEO, 81 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+------------------+--------------|
| | | | | |2.75 |Долар |"ZEN DAMIANO" |ІТАЛІЯ, ФЕЛЕТТЕ ДІ|Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США | |РОМАНО Д'ЕЗЗЕЛІНО,|України |
| | | | | | | | |ВІА НАРДІ, 54 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+---------------+------------------+----------+------+-------+----------------+------------------+--------------|
|52 |ПП "АСТРІД" |ЗАКАРПАТСЬКА |УЖГОРОД, |0025434745| 6.5 |Долар |"REJMAN S.R.O." |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,|Ст. 1 Закону |
| | | |СОБРАНЕЦЬКА, | | |США |/ "REYMAN |ПРАГА, СОКОЛЬСЬКА,|України |
| | | |147-А; УЖГОРОД | | | |S.R.O." |46 / CESKA |"Про порядок |
| | | |ЛЕГОЦЬКОГО, 60/32 | | | | |REPUBLIKA, PRAHA, |здійснення |
| | | | | | | | |2, SOKOLSKA, 46 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+---------------+------------------+----------+------+-------+----------------+------------------+--------------|
|53 |УКРАЇНСЬКО- |ЗАПОРІЗЬКА |ЮР. АДР.: 69059, |0030201578|42.92 |Долар |"AB BALTICUM" |ШВЕЦІЯ, BOX 217, |Ст. 1 Закону |
| |ШВЕДСЬКЕ ТОВ| |ЗАПОРІЖЖЯ, МАГАРА,| | |США | |S-29123, |України |
| |"УКРКОН" | |4/95; ФАКТ. АДР.: | | | | |KRISTIANSTAD, |"Про порядок |
| | | |69053, ЗАПОРІЖЖЯ, | | | | |SWEDEN |здійснення |
| | | |КІРПІЧНА, 249 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+---------------+------------------+----------+------+-------+----------------+------------------+--------------|
|54 |П/П ТКАЧ |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |2496401855|2.82 |Долар |"SYCH & K KFT" |УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону |
| |ОЛЕГ |ФРАНКІВСЬКА |Г. ХОТКЕВИЧА, | | |США | |НЕРЕДЬХАЗА, Л. |України |
| |ПЕТРОВИЧ | |44-4/71 | | | | |НЕПКЕРТ, 9 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+---------------+------------------+----------+------+-------+----------------+------------------+--------------|
|55 |ПВП |ІВАНО- |76000, |0022165629|2.65 |Євро |"DIPL. ING. |АВСТРІЯ, AUSTRIA, |Ст. 1 Закону |
| |"ПОЛІМАРКЕТ"|ФРАНКІВСЬКА |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | | |FUNHILD GRIT VAN|A-1190, WIEN, |України |
| | | |МАЗЕПИ, 169-3/72; | | | |DE BOVENKAMP" |GOBENZLGASSE, |"Про порядок |
| | | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | | | |55/3/1 |здійснення |
| | | |МОЛОДІЖНА, 48/3 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+----------------+------------------+--------------|
| | | | | | 0.5 |Долар |"SLOSPE ECON |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |NERTlNS" |HUlEZDSLAVOVO, 27,|України |
| | | | | | | | |DOLNI KUBIN |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+---------------+------------------+----------+------+-------+----------------+------------------+--------------|
|56 |ПП |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0022166830|2.21 |Долар |"ПЕРУН ЛТД" / |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,|Ст. 1 Закону |
| |"АСТІМЕКС" |ФРАНКІВСЬКА |МЛИНАРСЬКА, | | |США |"PERUN SPOL |ПРАГА-4, УДРУЖСТВА|України |
| | | |28-А/17; | | | |S.R.O." |ІДЕАЛ, 7 |"Про порядок |
| | | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | | | | |здійснення |
| | | |В.ЧОРНОВОЛА, 20/9 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+---------------+------------------+----------+------+-------+----------------+------------------+--------------|
|57 |ПП "СВІТОЛ" |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0024681884|0.25 |Долар |ПФ "ШАДЛ ДЬЕРДЬ"|УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону |
| | |ФРАНКІВСЬКА |24 СЕРПНЯ, 11/43; | | |США |/ "SHADL DYERD" |КАЧКЕМЕТ, БАГИ Л.,|України |
| | | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | | | |3., BASH, L 3, |"Про порядок |
| | | |КОРОЛЯ ДАНИЛА, 3 | | | | |KECHKEMET |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+---------------+------------------+----------+------+-------+----------------+------------------+--------------|
|58 |ВКП ТОВ |КІРОВОГРАДСЬКА |КІРОВОГРАД, |0022228519|524.5 |Росій- |П/П ИЛЬИН В.В. |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"МАГІОН" | |ЛЕНІНА, 64 | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |КРАСНОДАР, СТ. |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |СТАРОКОРСУНСЬКА, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, |розрахунків |
| | | | | | | | |126, РЕГ. N 1219 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+---------------+------------------+----------+------+-------+----------------+------------------+--------------|
|59 |ДКП ФК |КІРОВОГРАДСЬКА |КІРОВОГРАД, |0024708956|638.2 |Росій- |ФК "КРЫЛЬЯ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ЗІРКА" | |ГАГАРІНА, 1-А | | |ський |СОВЕТОВ" |ФЕДЕРАЦІЯ, САМАРА,|України |
| | | | | | |рубль | |ШУШИНСЬКА, 50-А |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | | |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+---------------+------------------+----------+------+-------+----------------+------------------+--------------|
|60 |МП "ДНІПРО" |КІРОВОГРАДСЬКА |СВІТЛОВОДСЬК, Б. |0013770662|1.44 |Долар |ФІРМА "БРЕВА" |ПОЛЬЩА, 98-270, |Ст. 1 Закону |
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ,| | |США | |ЗЛОЧЄВ, ПАРКОВА, |України |
| | | |12/14 | | | | |14-С |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+---------------+------------------+----------+------+-------+----------------+------------------+--------------|
|61 |П/П КАМКОВА |КІРОВОГРАДСЬКА |СМТ ПОБУЗЬКЕ, |1865711816|13.19 |Долар |"МИР ЕКСПОРТ |ФРАНЦІЯ, РЕТЬЄ, 1 |Ст. 1 Закону |
| |С.І. | |ПЕРШОТРАВНЕВА, | | |США |ТРАНС" |ЖАН МАРІО, 3 |України |
| | | |41/25 | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса | Код | Сума | Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення |
| | | | резидента | ЄДРПОУ |забор.| |нерезидента | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|62 |П/П УХАБОВА А.Ф. |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |2445910983|53.2 |Росій- |П/П КОСИВЦЕВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ЕНТУЗІАСТІВ, 38 | | |ський |А.А. |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |КРАСНОДАР, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |СТАРОКУБАНСЬКА, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |117, СВ-ВО ПРО |розрахунків |
| | | | | | | | |РЕЄСТРАЦІЮ N 42810|в іноземній |
| | | | | | | | |ВІД 23.02.2000 Р.,|валюті" |
| | | | | | | | |ИНН 230900499059 | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | | | | |ВІД Р/Р | |
| | | | | | | | |408028105304000001| |
| | | | | | | | |80 В РАДЯНСЬКОМУ В| |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|63 |ПП "АГРО-ПЛЮС" |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0030049148|15.84 |Україн-|П/П КЛИМУК |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ЖОВТНЕВОЇ | | |ська |С.М. |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |РЕВОЛЮЦІЇ, 27, | | |гривня | |ВОРОНІЖ, |"Про порядок |
| | | |КОРП. 3, КВ. 52 | | | | |ПЕРЕВЕРТКІНА, |здійснення |
| | | | | | | | |60/30 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|64 |ПП "ВІРСАВІЯ" |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0030227051|19.98 |Долар |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ПАЦАЄВА, 13 | | |США |"МЕТРОПОЛІЯ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |"Про порядок |
| | | | | | | | |ВЕЛИКИЙ ПРОСПЕКТ, |здійснення |
| | | | | | | | |55, Р/Р |розрахунків |
| | | | | | | | |407028101000200041|в іноземній |
| | | | | | | | |67 В ВАТ |валюті" |
| | | | | | | | |"ІНКАСАБА" | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|65 |ПП "НИВА-ТРЕЙД" |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0024712320| 2.5 |Долар |П/П БАБІЛОДЗЕ|ГРУЗІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | |КАРЛА МАРКСА, 64| | |США |ТАНГІЗ |ОЗУРГЕТСЬКИЙ |України |
| | | | | | | |ІВАНОВИЧ |РАЙОН, С. |"Про порядок |
| | | | | | | | |ТХИНВАЛИ |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|66 |ПТВФ "ЄВРОПА-А" |КІРОВОГРАДСЬКА|ОЛЕКСАНДРІЯ, ПР.|0023227769|390.6 |Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ЛЕНІНА, 109/91 | | |ський |"БРОКЛЕНД" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |МОСКОВСЬКА |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |ДОМОДЄДОВСЬКИЙ |розрахунків |
| | | | | | | | |РАЙОН, С. |в іноземній |
| | | | | | | | |ВОСТРЯКОВО, |валюті" |
| | | | | | | | |ЖОВТНЕВА, 11 | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|67 |СП ЗАТ |КІРОВОГРАДСЬКА|СВІТЛОВОДСЬК, |0023229076|269.3 |Росій- |ТОВ "АПОЛИС" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ПРОМПОСТАЧСЕРВІС"| |СУВОРОВА, 13 | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |РОСТОВСЬКА |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ОБЛАСТЬ, АЗОВСЬКИЙ|здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |РАЙОН, С. УЗЯК, |розрахунків |
| | | | | | | | |БЕРЕГОВА, 12 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|68 |ТОВ "ДІВ" |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0024148539| 480 |Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |КАРЛА МАРКСА, 62| | |ський |"ФИНА-ОПТИМА"|ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА,|України |
| | | | | | |рубль | |П'ЯТНИЦЬКА, 34/2 |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | | |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|69 |ТОВ "ПОЛІКОМ" |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0013762438|101.1 |Росій- |ТОВ "ЛАДОГА" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ФРУНЗЕ, 10 | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ПРОВУЛОК |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |КОНДРАТІВСЬКИЙ, |розрахунків |
| | | | | | | | |64 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|70 |ТОВ "СЕТ" |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0013751742|63.9 |Молдав-|П/П ДАЙНЕКО |БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ, |Ст. 2 Закону |
| | | |РАЙОННА, 10 | | |ський |РУСЛАН |ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, |України |
| | | | | | |лей |МИХАЙЛОВИЧ |18/15 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|71 |ТОВ АК |КІРОВОГРАДСЬКА|ОЛЕКСАНДРІЯ, |0030448122| 8.5 |Долар |АТ |ГРУЗІЯ, ХОНІ, |Ст. 2 Закону |
| |"ВІДРОДЖЕННЯ" | |ПЕРШОТРАВНЕВА, 4| | |США |"КОЛХЕТТІ" |ДАВІДА |України |
| | | | | | | | |АГМАШЕНЕБЕЛІ, 118 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|72 |МПП "БОН-ТОН С" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0025361236| 6.9 |Євро |"MORRENHOF |НІДЕРЛАНДИ, |Ст. 2 Закону |
| | | |РАДЯНСЬКА, | | | |AUTO'S" |COSTERSTRAAT, 37, |України |
| | | |59-А/69 | | | | |8141, GIN HEINO |"Про порядок |
| | | | | | | | |0572-391120ABH-AMR|здійснення |
| | | | | | | | |O BANK, ACC |розрахунків |
| | | | | | | | |60648879 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+--------------+----------------+----------+------+-------+-------------+------------------+--------------|
|73 |МПП "ЕКСПРОМТ" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, 7 |0020187940|62.9 |Долар |ТОВ "ЮЛІНАТ" |МОЛДОВА, КИШИНІВ, |Ст. 2 Закону |
| | | |ЛІНІЯ, 1 | | |США | |АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ, |України |
| | | | | | | | |91, В/Р |"Про порядок |
| | | | | | | | |22240000514840, |здійснення |
| | | | | | | | |АКБ |розрахунків |
| | | | | | | | |"УНІВЕРСАЛБАНК" |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 9
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса | Код | Сума |Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення |
| | | | резидента | ЄДРПОУ |забор.| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|73 | | | | |57.6 |Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |ський |"АЛЬТУС-ТРЕЙДИНГ"|ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |РОСТОВ-НА-ДОНУ, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ВАВІЛОВА, 62/1 |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|74 |МПП "КОНСТАНТА" |ЛУГАНСЬКА |СВЕРДЛОВСЬК, |0020152048| 5.7 |Долар |ПП "ГЛАЗУРЬ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |К.ЛІБКНЕХТА, 1 | | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | | | |РОСТОВСЬКА |регулювання |
| | | | | | | | |ОБЛАСТЬ, ЗВЕРЕВО, |товарообмін- |
| | | | | | | | |47, ГВАРДЕЙСКОЙ |них (бартер- |
| | | | | | | | |ДИВИЗИИ, 8/15 |них) операцій |
| | | | | | | | | |у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоеко- |
| | | | | | | | | |номічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|75 |МПП "СІКО" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0024049465|2.13 |Долар |ТОВ "АВС ПЛЮС" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |КОТЕЛЬНІКОВА, | | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |7/17 | | | | |ВОРОНІЖ, 20 РОКІВ |"Про порядок |
| | | | | | | | |ЖОВТНЯ, 103 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|76 |ПП "СІЛТОН" |ЛУГАНСЬКА |93400, |0013397938|19.9 |Долар |"DACRO-IMPEX" / |МОЛДОВА, КИШИНІВ, |Ст. 2 Закону |
| | | |СЄВЕРОДОНЕЦЬК, | | |США |"ДАКРО-ІМПЕКС" |ПОДГОРЕНИЛОВ, |України |
| | | |СМЕТАНІНА,5-А | | | | |91-А, NR. |"Про порядок |
| | | | | | | | |103095613, Р/Р |здійснення |
| | | | | | | | |222470800422, В |розрахунків |
| | | | | | | | |АКБ "БАНКА |в іноземній |
| | | | | | | | |МОЛДОВА" |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|77 |ПП "ЮВІТ" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0025360876| 0.5 |Долар |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |СУХОДОЛЬСЬКА, | | |США |"ЗЕРНОЭНЕРГО" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |8/5 | | | | |РОСТОВСЬКА |"Про порядок |
| | | | | | | | |ОБЛАСТЬ, МІЛЕРОВО,|здійснення |
| | | | | | | | |СХІДНОПРОМИСЛОВИЙ |розрахунків |
| | | | | | | | |ПРОЇЗД, 1 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|78 |ТОВ |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0024848031|28.4 |Долар |ТОВ "ВИНСТРУ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"АГРОПРОМПОСТАВКА"| |СУХОДОЛЬСЬКА, 10| | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА,|України |
| | | | | | | | |МАЛИЙ КАРЕТНИЙ |"Про порядок |
| | | | | | | | |ПРОВ., 13, Р/Р |здійснення |
| | | | | | | | |407028101000010000|розрахунків |
| | | | | | | | |54 В КБ |в іноземній |
| | | | | | | | |"МАСТЕРБАН" |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|79 |ТОВ "АФСАНЕ" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0025369679|12.6 |Долар |ВКФ "КАЙНАТ-А" |АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ,|Ст. 2 Закону |
| | | |КВАРТАЛ | | |США | |СТАРЕ МІСТО, |України |
| | | |ГАЙОВОГО, 35 | | | | |МАГАМАЄВА, 72 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|80 |ТОВ "ВЕКТОР" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, КВ. |0024196278| 148 |Росій- |ЗАТ "БИОНИТТ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ДРУЖБА, | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА |України |
| | | |12-В/25 | | |рубль | | |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | | |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|81 |ТОВ "КАЛЕВАЛА" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0024049062|220.4 |Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |НОВОПРОМИСЛОВА, | | |ський |"МЕТАЛЛХИМСНАБ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |3 | | |рубль | |ВОЛГОГРАД, 51-А, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ГВАРДІЙСЬКА, 1-А |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|82 |ТОВ "ТРАНС-ФОРС" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0024856312|11.8 |Євро |"LEHNKERINC |АВСТРІЯ, ВЕНА, |Ст. 2 Закону |
| | | |ОБОРОННА, 101-А | | | |LOCISTIK GMBH" |ХАНДЕЛЕСЬКА, 265 |України |
| | | | | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|83 |ТОВ "ЮРАН ЛТД" |ЛУГАНСЬКА |ЛУГАНСЬК, |0021812133|17.5 |Росій- |ТОВ "ВИНСТРУ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |КРАСНОДОНСЬКА, 4| | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА,|України |
| | | | | | |рубль | |МАЛИЙ КАРЕТНИЙ |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ПРОВ, 13, Р/Р |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |407028101000010000|розрахунків |
| | | | | | | | |54 В КБ |в іноземній |
| | | | | | | | |"МАСТЕРБАН" |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------------+------------------+--------------|
|84 |ТОВ АФ "ІНТОАГРО" |ЛУГАНСЬКА |94343, |0020162779| 1.6 |Долар |"INDCOMENERGO |МОЛДОВА, КИШИНІВ, |Ст. 2 Закону |
| | | |ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ | | |США |S.R.L." |МІТРОПОЛІТА ПЕТРУ |України |
| | | |РАЙОН, ГОРОДИЩЕ,| | | | |МОВІЛЕ, 23/1 |"Про порядок |
| | | |ЛЕНІНГРАДСЬКА, 5| | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |------+-------+-----------------+------------------+--------------|
| | | | | | 1.1 |Долар |"DECAPS GRUP |МОЛДОВА, КИШИНІВ, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США |S.R.L." |ІНДЕЛЕНДЕНЦІЙ, |України |
| | | | | | | | |14/3/150 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 10
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса | Код | Сума |Валюта| Назва нерезидента | Адреса |Тип порушення|
| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ |забор.| | | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
| | | | | | 2 |Долар |"CENTAUR S.R.L." |МОЛДОВА, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США | |БЕЛЬЦИ, |України |
| | | | | | | | |БУКОВИНЕЙ-I, |"Про порядок |
| | | | | | | | |ФРАНКО |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|85 |ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |ДРОГОБИЦЬКИЙ |0020830643|6.63 |Злотий|P.P.H. "KRIS" |ПОЛЬЩА, |Ст. 2 Закону |
| |"ВІКТОРІЯ- | |РАЙОН, С. | | | | |95-200, |України |
| |ТРЕЙД" | |ДЕРЕЖИЧІ, | | | | |PABJANICE, |"Про порядок |
| |ЛТД" | |МОЛОДІЖНА, 23 | | | | |BUGAJ, 63 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|86 |ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0031073608| 7.2 |Долар |SP.Z.O.O. "TAXUS" |ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону |
| |"ТЕХЦЕНТР" | |ТИЧИНИ, 14 | | |США | |POLSKA, |України |
| | | | | | | | |01-196, |"Про порядок |
| | | | | | | | |WARSZAWA, UL. |здійснення |
| | | | | | | | |LESZNO, 9 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|87 |ВАТ |МИКОЛАЇВСЬКА|ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ |0000955012| 8.6 |Долар |"I.V.COLTD" / |ІРЛАНДІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |"КОЛОСІВСЬКИЙ| |РАЙОН, С. | | |США |"I.V.GOLTD" |ДУБЛІН |України |
| |ЕЛЕВАТОР" | |КОЛОСІВКА/СМТ | | | | | |"Про порядок |
| | | |КУДРЯВЦІВКА, | | | | | |здійснення |
| | | |ЛЕНІНА, 3 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|88 |П/П |МИКОЛАЇВСЬКА|54018, |2240913524|24.97 |Росій-|П/П РОМАНОВСКИЙ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |ПАНТЕЛЄЄВА | |МИКОЛАЇВ, | | |ський |ВСЕВОЛОД СЕРГІЙОВИЧ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| |ОЛЕНА | |КОБЕРА, 43 | | |рубль | |САНКТ- |"Про порядок |
| |АНДРІЇВНА | | | | |вип. | |ПЕТЕРБУРГ, |здійснення |
| | | | | | |1997р.| |НАУКИ, |розрахунків |
| | | | | | | | |40/85, ІПН |в іноземній |
| | | | | | | | |780500925741 |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|89 |ТОВ НВП |МИКОЛАЇВСЬКА|054044, |0019289902|31.2 |Долар |"MONTY TRADING LLC" |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 Закону |
| |"МІТЕК" | |МИКОЛАЇВ, | | |США | |ШТАТИ, USA, |України |
| | | |ГОРЬКОГО, 24-А | | | | |DELAWARE, |"Про порядок |
| | | | | | | | |19901, DOVER, |здійснення |
| | | | | | | | |15 EAST NORTH |розрахунків |
| | | | | | | | |STREET |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|90 |ОФ ФІРМИ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0025025691| 6.9 |Євро |"KERN |НІМЕЧЧИНА |Ст. 1 Закону |
| |"КЕРН КОНТАКТ| |ВЕЛИКА | | | |UNTERNEHMENSBERATURN| |України |
| |МЕНЕДЖМЕНТ" | |АРНАУТСЬКА, 15 | | | |UND MANAGEMENT FUR | |"Про порядок |
| | | | | | | |OSTEUROPA" | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|91 |ПП "МЕДЕЯ" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ПРОВ. |0030445975| 7.8 |Долар |"MUAFAK AL ASFAR |СІРІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |КУРОРТНИЙ, 2 | | |США |COMPANY" / |АРАБСЬКА |України |
| | | | | | | |"МУАФАК АЛЬАСФАР" |РЕСПУБЛІКА, |"Про порядок |
| | | | | | | | |ХАМАМ, |здійснення |
| | | | | | | | |ІНДАСТРІАЛ |розрахунків |
| | | | | | | | |ЕЙРІА, А/С |в іноземній |
| | | | | | | | |617 |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|92 |ПП КОМПАНІЯ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ПЛ. 10 |0030047193| 100 |Долар |"MERCURI |АНТИГУА І |Ст. 2 Закону |
| |"ДІТА" | |КВІТНЯ, 1 | | |США |CORPORATION LTD" |БАРБУДА |України |
| | | | | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|93 |П/П ЧИЧА Ю.М.|ПОЛТАВСЬКА |ПОЛТАВА, |1683304718|55.8 |Укра- |ТОВ "ЛИМ" |БІЛОРУСЬ, |Ст. 1 Закону |
| | | |СТАРИЙ | | |їнська| |247500, |України |
| | | |ПОДІЛ, 16 | | |гривня| |ГОМЕЛЬСЬКА |"Про порядок |
| | | | | | | | |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| | | | | | | | |РЕЧИЦЯ, |розрахунків |
| | | | | | | | |КАЛІНІНА, 59, |в іноземній |
| | | | | | | | |Р/Р |валюті" |
| | | | | | | | |3012217190019 | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | | | | |В РКЦ | |
| | | | | | | | |ГОМЕЛЬСЬКОГО | |
| | | | | | | | |ФІЛ | |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|94 |ПБП "ФЛЕШ" |ПОЛТАВСЬКА |ПОЛТАВА, |0025164872| 2.5 |Долар |"МОЗИРСЬКА |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| | | |МАЙДАН | | |США |ПТАХОФАБРИКА" |ГОМЕЛЬСЬКА |України "Про |
| | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | | | | |ОБЛАСТЬ, |регулювання |
| | | |26 | | | | |МОЗИРСЬКИЙ |товарообмін- |
| | | | | | | | |РАЙОН, |них (бартер- |
| | | | | | | | |МИХАЙЛОВСЬКА |них) операцій|
| | | | | | | | |РУДНЯ |у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоеко-|
| | | | | | | | | |номічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|95 |ВАТ |РІВНЕНСЬКА |34100, |0005517400|74.84 |Долар |"ІМИШЛІНСЬКИЙ |АЗЕРБАЙДЖАН, |Ст. 2 Закону |
| |"ДУБРОТЕКС" | |ДУБРОВИЦЯ, | | |США |БАВОВНЯНООЧИСТНИЙ |ІМІШЛІ, |України "Про |
| | | |ЗАЛІЗНИЧНА, 7 | | | |ЗАВОД" |КОЛГОСПНА, 2 |регулювання |
| | | | | | | | | |товарообмін- |
| | | | | | | | | |них (бартер- |
| | | | | | | | | |них) операцій|
| | | | | | | | | |у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоеко-|
| | | | | | | | | |номічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) |
|---+-------------+------------+---------------+----------+------+------+--------------------+--------------+-------------|
|96 |СПІЛЬНЕ |РІВНЕНСЬКА |34300, |0030049443|38.4 |Злотий|"RABAT SP. Z.O.O." |ПОЛЬЩА, |Ст. 2 Закону |
| |УКРАЇНСЬКО- | |ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ| | | | |POLSKA, |України |
| |ПОЛЬСЬКЕ | |РАЙОН, СМТ | | | | |SZEWCE |"Про порядок |
| |ПІДПРИЄМСТВО | |ВОЛОДИМИРЕЦЬ, | | | | |NADOINE 15 |здійснення |
| |З ІНОЗЕМНИМИ | |ПОЛІСЬКА, 10 | | | | | |розрахунків |
| |ІНВЕСТИЦІЯМИ | | | | | | | |в іноземній |
| |"ТНТ ГРУП" | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 11
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис.од.| | | | |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
| | | | | | 1.7 |Злотий |"OSM |ПОЛЬЩА, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |LUB-VIT" |POLSKA, |України |
| | | | | | | | |LUBLIN, UL. |"Про порядок |
| | | | | | | | |KARLOWICZA, |здійснення |
| | | | | | | | |4/810 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|97 |МПП "ЯВІР" |ТЕРНОПІЛЬ-|ЧОРТКІВ, |0030003901| 340.02|Україн-|АТ "ПРИМАРИ |ЕСТОНІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | |СЬКА |ШАШКЕВИЧА, 7 | | |ська |СТС ЕЕСТИ" |ТАЛЛІНН, |України |
| | | | | | |гривня | |ПЕТЕРБУРЗЬКЕ |"Про порядок |
| | | | | | | | |ШОСЕ, 81 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|98 |АТ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, КАРЛА |0024126102| 682.9 |Долар |"TRADE |МАЛЬТА, MALTA,|Ст. 1 Закону |
| |"ЕКОПРОМЕНЕ-| |МАРКСА, 32 | | |США |INVESTMENT |INTERNATIONAL |України |
| |РГОТРАНС" | | | | | |LTD" |HOUSE, 5 ST. |"Про порядок |
| | | | | | | | |JOHNS SQUARE, |здійснення |
| | | | | | | | |VALETTA |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|99 |ДП |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, АКАД. |0020023262| 398.1 |Росій- |ПСФ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"МЕТКО- | |ПАВЛОВА, 82 | | |ський |"ЖИЛСТРОЙИН- |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| |УКРАЇНА" | | | | |рубль |ВЕСТ" |БЄЛГОРОД |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | | |здійснення |
| | | | | | |1997 | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|100|МДП "НАУКА, |ХАРКІВСЬКА|61038, ХАРКІВ, |0021253863| 619.2 |Росій- |ВКП |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |ВИРОБНИЦТВО,| |ХАЛТУРИНА, 3; | | |ський |"СЕВМАРК" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| |КОМЕРЦІЯ" | |ХАРКІВ, | | |рубль | |СЄВЕРОДВІНСЬК,|"Про порядок |
| | | |ПОЛТАВСЬКИЙ | | |вип. | |ОРДЖОНІКІДЗЕ, |здійснення |
| | | |ШЛЯХ, 47/49 | | |1997 р.| |10/53 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|101|ПНВФ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, САДОВИЙ |0019473793| 322.1 |Німе- |"G.P.M. GMBH" |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| |"НАДІЯ" | |ПРОЇЗД, 12-А; | | |цька |/ "U.P.M. |ПЛОЩА ВІЛЛІ |України |
| | | |62500, | | |марка |GMBH" |БРАНДТА, |"Про порядок |
| | | |ВОВЧАНСЬК, | | | | |68161, |здійснення |
| | | |НАБЕРЕЖНА, 6 | | | | |МАННГЕЙМ |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|102|ПП |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0024279662| 186.7 |Росій- |TOB |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"МОСТ-М" | |РЕЙДЕМАНА, | | |ський |"ТЕХНО-АНТЕР" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |12/24 | | |рубль | |МОСКВА, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ДМИТРІВСЬКЕ |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |ШОСЕ, 157 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|103|ПФ "BIKOM |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0023763717| 52.4 |Україн-|ПФ "ГАЛАТЕЯ" |БІЛОРУСЬ, |Ст. 1 Закону |
| |INC" | |КОЛОМЕНСЬКА, 26 | | |ська | |МОГИЛІІВСЬКА |України |
| | | | | | |гривня | |ОБЛАСТЬ, |"Про порядок |
| | | | | | | | |ОСИПОВИЧІ, |здійснення |
| | | | | | | | |СУМЧЕНКО, 37, |розрахунків |
| | | | | | | | |ІНД. 213760 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|104|ПФ "КАЙРА" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ|0024331049| 176 |Росій- |ТОВ "ДИНТОН" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ТРАКТОРОБУДІВ- | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |НИКІВ, 71-Б/97 | | |рубль | |МОСКВА, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |БЕРЕЖКОВСЬКА |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |НАБЕРЕЖНА, 4 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|105|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, СУМСЬКА,|0014094186| 60.6 |Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ДІДАЛ" | |11 | | |ський |"РОСКАБЕЛЬ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |ПЕРМСЬКА |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |КУДИМКАР, |розрахунків |
| | | | | | | | |ЛЕНІНА, 28 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|106|ТОВ "ЗАВОД |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0030231090| 240 |Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"РИТМ" | |ЛОЗІВСЬКА, 3 | | |ський |"АГРОЭКСПОРТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |БЄЛГОРОД, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |МИХАЙЛОВСЬКЕ |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |ШОСЕ, 7 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|107|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ЛУЇ |0030038253| 3.2 |Долар |"KAIZEN |УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону |
| |"ІНТЕГРАЛ-2"| |ПАСТЕРА, 355/58 | | |США |FINANCE KFT" |HUNGARY, |України |
| | | | | | | | |BUDAPEST, |"Про порядок |
| | | | | | | | |1068, |здійснення |
| | | | | | | | |RIPPL RONAI |розрахунків |
| | | | | | | | |UTCA, 10 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |-------+-------+---------------+--------------+---------------|
| | | | | | 2.4 |Долар |ФІРМА "SAMAJA |ЮГОСЛАВІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |EXPORT-IMPORT" |KOSOVSKA, 7, |України |
| | | | | | | | |11080 ZEMUN, |"Про порядок |
| | | | | | | | |JUGOSLAVIJA |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+----------------+----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------|
|108|ТОВ ВКФ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0019470412| 115.3 |Росій- |ТОВ "ДИРАЛ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"БАЗІС-М" | |БЕСАРАБСЬКА, 25 | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |БЄЛГОРОД, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |КОСТЮКОВА, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |46/315(313) |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 12
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення|
| |резидента | | резидента | |заборг.| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис.од.| | | | |
|---+------------+----------+---------------+----------+-------+------+----------------+-----------------+-------------|
|109|ВККП |ЧЕРНІВЕЦЬ-|ЧЕРНІВЦІ, |0014268580| 2.1 |Німе- |"MEAF MACHINES |НІДЕРЛАНДИ, |Ст. 1 Закону |
| |"ВІРАЖ" |КА |АВАНГАРДНА, | | |цька |B. V." |ІНДУСТРИВЕГ, 10, |України |
| | | |11-А | | |марка | |4401 LB, ЙЕРСЕНЕ,|"Про порядок |
| | | | | | | | |НІДЕРЛАНДИ |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+---------------+----------+-------+------+----------------+-----------------+-------------|
|110|МПП |ЧЕРНІВЕЦЬ-|ЧЕРНІВЦІ, |0030150340| 2.2 |Долар |"HIMTEKS" |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| |"ГЕБЕР" |КА |РИБАЛКИ, 3-В | | |США | |TURKEY, MILL, |України |
| | | | | | | | |EGEMENLIK, |"Про порядок |
| | | | | | | | |BULVARI, 45, |здійснення |
| | | | | | | | |GAZIANTEP |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+---------------+----------+-------+------+----------------+-----------------+-------------|
|111|ПФ |ЧЕРНІВЕЦЬ-|ЧЕРНІВЦІ, |0022840568| 5.6 |Німе- |ДОО "БРІК" |МАКЕДОНІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |"МІЖРЕГІО- |КА |ВІННИЧЕНКА, | | |цька | |СТРУМІЦА, РАДОВО,|України |
| |НАЛЬНЕ | |18-А | | |марка | |Р/Р 402799212233 |"Про порядок |
| |АГЕНТСТВО | | | | | | |В "КРЕДИТНА |здійснення |
| |"РИМА" | | | | | | |БАНКА", М. С. |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+---------------+----------+-------+------+----------------+-----------------+-------------|
|112|ТОВ |ЧЕРНІВЕЦЬ-|ЧЕРНІВЦІ, |0031229479| 9.4 |Долар |ДОО "БРІК" |МАКЕДОНІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |"ДЕРЕВООБ- |КА |ВІННИЧЕНКА, | | |США | |СТРУМІЦА, РАДОВО,|України |
| |РОБНИК" | |18-А | | | | |Р/Р 402799212233 |"Про порядок |
| | | | | | | | |В "КРЕДИТНА |здійснення |
| | | | | | | | |БАНКА", М. С. |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+---------------+----------+-------+------+----------------+-----------------+-------------|
|113|ТОВ НВ |ЧЕРНІВЕЦЬ-|ЧЕРНІВЦІ, |0023249920| 10.2 |Долар |"P.W. KRYS S.C" |ПОЛЬЩА, ЛЮБЛІН, |Ст. 1 Закону |
| |"ЛАЙТ" |КА |СТОРОЖИНЕЦЬКА, | | |США | |ЛЬВІВСЬКА, 7/69 |України |
| | | |101/7 | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+---------------+----------+-------+------+----------------+-----------------+-------------|
|114|ВАТ |М. КИЇВ |03057, КИЇВ, |0014308569| 32 |Долар |"WEST-2000 |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 1 Закону |
| |"БІЛЬШОВИК" | |ПРОСПЕКТ | | |США |REALTY" |202 EAST, 18 |України |
| | | |ПЕРЕМОГИ, 49/2 | | | | |STREET CHEYENNE, |"Про порядок |
| | | | | | | | |WY 82001 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+---------------+----------+-------+------+----------------+-----------------+-------------|
|115|ДП |М. КИЇВ |КИЇВ, ПРОТАСІВ |0001973130| 17 |Долар |ТОВ "КЛИМ МЕД" |МОЛДОВА, ПМР. |Ст. 1 Закону |
| |"БІОФАРМА" | |ЯР, 4 | | |США | |РИБНИЦЯ, |України |
| | | | | | | | |ГВАРДІЙСЬКА, 29 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+---------------+----------+-------+------+----------------+-----------------+-------------|
|116|ДП |М. КИЇВ |03056, КИЇВ, |0023721989| 12.2 |Долар |"CARGOLINE |АВСТРІЯ, ВЕНА, |Ст. 1 Закону |
| |"ШПЕДІЦІОН- | |ІНДУСТРІАЛЬНА, | | |США |SPEDITION GMBH" |А-1020, |України |
| |КАЙЗЕР" | |27 | | | | |FREUDENAUER |"Про порядок |
| | | | | | | | |HAFENSTRASE, |здійснення |
| | | | | | | | |20/22 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+---------------+----------+-------+------+----------------+-----------------+-------------|
|117|ЗАТ |М. КИЇВ |КИЇВ-074, |0000310657| 312.3 |Росій-|ЗАТ "ДЕРСЕЛ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ПОЛІМЕР" | |ПРОВУЛОК | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |КУРЕНІВСЬКИЙ, | | |рубль | |МОСКВА, 1-Й |"Про порядок |
| | | |17 | | |вип. | |КАЗАНСЬКИЙ |здійснення |
| | | | | | |1997р.| |ПРОСПЕКТ, 4-А, |розрахунків |
| | | | | | | | |Р/Р |в іноземній |
| | | | | | | | |40702810500050000|валюті" |
| | | | | | | | |144 В МФ ТОВ АБ | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | | | | |ПУ | |
|---+------------+----------+---------------+----------+-------+------+----------------+-----------------+-------------|
|118|"УКРАЇНСЬКИЙ|М. КИЇВ |30150, КИЇВ, |0024939684| 11.07 |Долар |"VIMET |АВСТРІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |ПРОМИСЛОВО- | |ПРЕДСЛАВИНСЬКА,| | |США |METALLHANDELSGES|WAAGPLATZ, 3, |України |
| |ЕНЕРГЕТИЧ- | |43/2 | | | |.M. B.H." |А-9020, |"Про порядок |
| |НИЙ | | | | | | |KLAGENFURT |здійснення |
| |КОНЦЕРН" | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |-------+------+----------------+-----------------+-------------|
| | | | | | 37.85 |Долар |"BALLMORAL |ВІРГІНСЬКІ |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США |TECHNOLOGIES |ОСТРОВИ |України |
| | | | | | | |INC" |(БРИТАНСЬКІ), |"Про порядок |
| | | | | | | | |Р.О. BOX 71, ROAD|здійснення |
| | | | | | | | |TOWN, TORTOLA, |розрахунків |
| | | | | | | | |BRITISH VIRGIN |в іноземній |
| | | | | | | | |ISLANDS |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------+----------+---------------+----------+-------+------+----------------+-----------------+-------------|
|119|ЗАТ КВП |М. КИЇВ |КИЇВ, ЯРОСЛАВІВ|0023499443| 91.08 |Долар |"MACROBERT DE |ПІВДЕННА АФРИКА, |Ст. 2 Закону |
| |"ГІАЦИНТ" | |ВАЛ, 13 | | |США |VILLIERS LUNNON |23 FLOOR, SAAU |України |
| | | | | | | |& TINDALL INC" |BUILDING, COR. |"Про порядок |
| | | | | | | | |SCHOAMAN AND |здійснення |
| | | | | | | | |ANDRIES STREETS, |розрахунків |
| | | | | | | | |PRETORIA, SOUTH |в іноземній |
| | | | | | | | |AFRICA; INC N |валюті" |
| | | | | | | | |78/04694/2 | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 13
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва резидента |Область|Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення|
| | | | | |заборг.,| |нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+------------------+-------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+-------------|
|120|КОНЦЕРН |М. КИЇВ|КИЇВ, МЕЧНІКОВА,|0014278466| 196.5 |Долар |КОМПАНІЯ |КИТАЙ, |Ст. 1 Закону |
| |"УКРАГРОТЕХСЕРВІС"| |10 | | |США |"РЕСУРСІМПЕКС"|ПРОВІНЦІЯ |України |
| | | | | | | | |ГУАНДУН, |"Про порядок |
| | | | | | | | |ОСОБЛИВА |здійснення |
| | | | | | | | |ЕКОНОМІЧНА ЗОНА|розрахунків |
| | | | | | | | |ШАНЬТОУ, ПР-Т |в іноземній |
| | | | | | | | |ХУАШАНЬ Д. |валюті" |
| | | | | | | | |ХУНЧ-ЖАНЬ | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+-------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+-------------|
|121|НВП "ВІФ" |М. КИЇВ|КИЇВ, |0024590176| 70 |Росій- |"СТРОЙТРЕСТ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |МАРТИРОСЯНА, | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |16/14 | | |рубль | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ|"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ЗАСТАВСЬКА, 34 |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+-------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+-------------|
|122|ПП |М. КИЇВ|КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ|0030185174| 162 |Долар |"ЛЮБІ-МАК |БОЛГАРІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |"ББК-АГРОПРОДУКТ" | |ШОСЕ, 47 | | |США |ЛТД" / |БЛАГОЄВГРАД, |України |
| | | | | | | |"LUBI-MAK |ДІМІТОР АЦЕВ, |"Про порядок |
| | | | | | | |LTD" |27, АП 11 / |здійснення |
| | | | | | | | |BULGARIA, |розрахунків |
| | | | | | | | |DIMITOR ATZEV |в іноземній |
| | | | | | | | |STR. |валюті" |
| | | | | | | | |BLAGOEVGRAD, | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | | | | |27, В/Р | |
| | | | | | | | |40000100-620-16| |
| | | | | | | | |-70801522-72-81| |
| | | | | | | | |КБ" | |
| | | | | |--------+-------+--------------+---------------+-------------|
| | | | | | 83.2 |Долар |"C.V.S.SENIC |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |A SPOL |СЕНИЦА, 40501, |України |
| | | | | | | |S.R.O." |ICO 34104658 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+-------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+-------------|
|123|ПП "КСЕДОС" |М. КИЇВ|02175, КИЇВ, |0031024566| 326.1 |Росій- |П/П |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |НОВОДАРНИЦЬКА, | | |ський |ПОНОМАРЕНКО |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | |6/24 | | |рубль |ВАЛЕНТИН |БАШКОРТОСТАН, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. |ВОЛОДИМИРОВИЧ |БЄЛОРЄЦЬК, Ф. |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |АЛЄКСЄЄВА, |розрахунків |
| | | | | | | | |37/69 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+-------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+-------------|
|124|ПП "МВ ТРЕЙД" |М. КИЇВ|04210, КИЇВ, |0030375154| 7.2 |Долар |"МАРКТРЕЙД |БОЛГАРІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | |ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ | | |США |КОНСУЛТ" |ВРАЦА, |України |
| | | |СТАЛІНГРАДА, | | | |ООД |СТЕФАНАКІ |"Про порядок |
| | | |19-А/20 | | | | |САВОВ, 2 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+-------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+-------------|
|125|ПП ВБК "МАЮК" |М. КИЇВ|02005, КИЇВ, А. |0024928250| 170 |Долар |ФІРМА |ТУРКМЕНИСТАН, |Ст. 1 Закону |
| | | |БАРБЮСА, 5-Б | | |США |"ТУРКМЕНЛІСБ |744002, |України |
| | | | | | | |УДМАТЕРІАЛИ" |АШГАБАТ, |"Про порядок |
| | | | | | | | |БАРХАННА, 14, |здійснення |
| | | | | | | | |Р/Р 015190902 В|розрахунків |
| | | | | | | | |АІК ІНВЕСТБАНК,|в іноземній |
| | | | | | | | |АШГАБАТ |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+-------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+-------------|
|126|СУІН ТОВ |М. КИЇВ|04080, КИЇВ, |0025279345|1225.5 |Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"СКАР" | |ГАВАНСЬКА, 4 | | |ський |"ОПТИМА" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |АСТРАХАНСЬКА |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ОБЛАСТЬ, С. |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |НАЧАЛОВО, |розрахунків |
| | | | | | | | |ГОРЬКОГО, 4 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+-------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+-------------|
|127|ТОВ "БЮРО |М. КИЇВ|03037, КИЇВ, |0019069499| 18.7 |Долар |"S.B.I. |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| |ВПРОВАДЖЕННЯ | |КЛІМЕНКА, 6 | | |США |ENTERPRISES |КОРОЛІВСТВО, |України |
| |КОМП'ЮТЕРНИХ | | | | | |LTD" |186 HAMMERSMITH|"Про порядок |
| |ТЕХНОЛОГІЙ" | | | | | | |ROAD, LONDON, |здійснення |
| | | | | | | | |W67DJ, UK |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+-------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+-------------|
|128|ТОВ "ВР ЛТД" |М. КИЇВ|КИЇВ, КУТУЗОВА, |0025292630| 8.52 |Долар |ФІРМА |УГОРЩИНА, 1046,|Ст. 1 Закону |
| | | |2/1; ФАКТ. АДР.:| | |США |"СИРЕН-40 |БУДАПЕШТ, |України |
| | | |КИЇВ, | | | |КФТ" |КИШШ'Ї, 2 |"Про порядок |
| | | |МАЯКОВСЬКОГО, | | | | | |здійснення |
| | | |3/105 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+-------+--------------+---------------+-------------|
| | | | | | 25.45 |Долар |ФІРМА |УГОРЩИНА, 1046,|Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |"СИРЕН-40 |БУДАПЕШТ, |України |
| | | | | | | |КФТ" |КИШШ'Ї, 2 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+------------------+-------+----------------+----------+--------+-------+--------------+---------------+-------------|
|129|ТОВ |М. КИЇВ|КИЇВ, ПОЛКОВНИКА|0030578185| 1440 |Росій- |ТОВ "ВЕКСИ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ЕНЕРГОТРАНСКОМ" | |ШУТОВА, 16 | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |308600, |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |БЄЛГОРОД, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |КРАСІНА, 38, |розрахунків |
| | | | | | | | |ОКПО 22306863, |в іноземній |
| | | | | | | | |ІПН 3123017867,|валюті" |
| | | | | | | | |Р/Р | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | | | | |407038109000000| |
| | | | | | | | |00018 В ФІЛІАЛІ| |
| | | | | | | | |"В НЕШ" | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 14
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+-------------+--------+-------------+----------+--------+-------+----------------+------------------+-------------|
|130|ТОВ |М. КИЇВ |КИЇВ, ІВАНА |0024734712| 8.8 |Долар |"S.B.I. |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| |"ІНФОРМАЦІЙНІ| |КЛИМЕНКА, 14 | | |США |ENTERPRISES |КОРОЛІВСТВО, 186 |України |
| |СИСТЕМИ | | | | | |LTD" |HAMMERSMITH ROAD, |"Про порядок |
| |БІЗНЕСУ" | | | | | | |LONDON, W67DJ, UK |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+--------+-------------+----------+--------+-------+----------------+------------------+-------------|
|131|ТОВ |М. КИЇВ |КИЇВ, |0025403087| 4.9 |Долар |"INTERNATIONAL |ІЗРАЇЛЬ, ISRAEL, |Ст. 1 Закону |
| |"ЛІДА-ТК" | |СОЛОМ'ЯНСЬКА,| | |США |P.S.R.N. |NESHNER 36620 P. |України |
| | | |33 | | | |INVESTMENT |O. BOX 2041 SO BAR|"Про порядок |
| | | | | | | |TRUST LTD" |YEHUDA ST. |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+--------+-------------+----------+--------+-------+----------------+------------------+-------------|
|132|ТОВ |М. КИЇВ |01033, КИЇВ, |0030179066| 2.3 |Долар |ФІРМА "АКДЕНІЗ |ТУРЕЧЧИНА, КАВАК |Ст. 1 Закону |
| |"МЕВСІМ" | |БУБНОВА, 6/6,| | |США |ОРМАН УРЮНЛЕРІ |КЕИЮ, КУМЛУДЖА, |України |
| | | |КВ. 42; КИЇВ,| | | |САНАЙ І ВЕ |АНТАЛЬЯ |"Про порядок |
| | | |ВАСИЛЬКІВСЬКА| | | |ТІДЖАРЕТ А.Ш." | |здійснення |
| | | |22, ОФ. 30 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+--------+-------------+----------+--------+-------+----------------+------------------+-------------|
|133|ТОВ |М. КИЇВ |04071, КИЇВ, |0030111940| 70 |Росій- |ФІРМА |ЛИТВА, ТОПОЛІУ |Ст. 2 Закону |
| |"ТЕХХІМУНІ- | |НИЖНІЙ ВАЛ, | | |ський |"СПЕЦІАЛІОС |3/1, КАРМЕЛАВА |України |
| |ВЕРСАЛ ЛТД" | |39 | | |рубль |ТЕХНІКОС |4301, КАУНО РАЙОН,|"Про порядок |
| | | | | | |вип. |СЕРВІСАС" |ЛИТВА |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+-------+----------------+------------------+-------------|
| | | | | | 30 |Україн-|UAB "PPAMONINIAI|ЛИТВА, SAVANORIU |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |ська |IRENGINIAI" |PR. 192-511 LT |України |
| | | | | | |гривня | |3005 KAUNAS |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+--------+-------------+----------+--------+-------+----------------+------------------+-------------|
|134|ТОВ |М. КИЇВ |04080, КИЇВ, |0025594816| 0.2 |Долар |"DAGIJA" |ЛИТВА, ВІЛЬНЮС, |Ст. 2 Закону |
| |"У.К.ШАГА- | |ГАВАНСЬКА, 4 | | |США | |BROLIU G, 4/39 |України |
| |ФУДС" | | | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+-------+----------------+------------------+-------------|
| | | | | | 1.3 |Долар |ЕТ "ПАВЕЛ |БОЛГАРІЯ, ДОБРИЧ |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США |ЦОНЕВ" | |України |
| | | | | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+-------+----------------+------------------+-------------|
| | | | | | 5 |Долар |ЗАТ "ЛИГЕИМА" |БОЛГАРІЯ, ВІЛЬНЮС,|Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США | |ПР. САВАНОРЮ, |України |
| | | | | | | | |(150) 151 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+--------+-------------+----------+--------+-------+----------------+------------------+-------------|
|135|ТОВ |М. КИЇВ |КИЇВ, |0023702331|15194.37|Чеська |"FOR RISK |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 2 Закону |
| |"УКРАЇНСЬКА | |ІНСТИТУТСЬКА,| | |крона |REASEARCH LTD" |INTERMEDIARY BANK |України |
| |ФАКТОРИНГОВА | |25 | | | | |BKTRUS, 33 |"Про порядок |
| |КОМПАНІЯ" | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+--------+-------------+----------+--------+-------+----------------+------------------+-------------|
|136|ТОВ |М. КИЇВ |КИЇВ-073, |0030374889| 66.8 |Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"УКРОПТІМ- | |КУРЕНІВСЬКА, | | |ський |"ЮРИДИЧЕСКИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, КУРСЬК,|України |
| |ПОРТПЛЮС" | |18 | | |рубль |ЦЕНТР" |К. МАРКСА, 59 |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | | |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------+--------+-------------+----------+--------+-------+----------------+------------------+-------------|
|137|ТОВ ВКФ |М. КИЇВ |КИЇВ, О. |0030216584| 294.76 |Росій- |ТОВ "СЕНДЕЙ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"КОНКОРДІЯ" | |ГОНЧАРА, 33; | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА,|України |
| | | |03067, КИЇВ, | | |рубль | |БОЛОТНІКОВСЬКА, |"Про порядок |
| | | |ВИБОРЗЬКА, | | |вип. | |40, КОРП. 5 |здійснення |
| | | |70 | | |1997 р.| | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+-------+----------------+------------------+-------------|
| | | | | | 69.25 |Росій- |ЗАТ "МОСТ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |
| | | | | | |рубль | |МОСКОВСЬКА |"Про порядок |
| | | | | | |вип. | |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |СЕРГІЄВО- |розрахунків |
| | | | | | | | |ПОСАДСЬКИЙ |в іноземній |
| | | | | | | | |РАЙОН, |валюті" |
| | | | | | | | |С. МУХАНОВО | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|