МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.11.2004 N 50/415

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/421 (v_421569-04) від 25.11.2004 N 50/425 (v_425569-04) від 30.11.2004 N 50/430 (v_430569-04) від 02.12.2004 N 50/448 (v_448569-04) від 14.12.2004 N 50/454 (v_454569-04) від 22.12.2004 N 50/466 (v_466569-04) від 28.12.2004 N 50/469 (v_469569-04) від 28.12.2004 N 50/474 (v_474569-04) від 30.12.2004 N 50/64 (v0_64569-05) від 14.02.2005 N 50/74 (v0_74569-05) від 28.02.2005 N 50/79 (v0_79569-05) від 04.03.2005 N 50/99 (v_099569-05) від 18.03.2005 N 50/130 (v_130569-05) від 12.04.2005 N 50/137 (v_137569-05) від 15.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/183 (v_183665-05) від 18.05.2005 N 50/196 (v_196665-05) від 31.05.2005 N 50/209 (v_209665-05) від 09.06.2005 N 50/217 (v_217665-05) від 16.06.2005 N 50/233 (v_233665-05) від 05.07.2005 N 50/247 (v_247665-05) від 14.07.2005 N 50/271 (v_271665-05) від 29.07.2005 N 50/363 (v_363665-05) від 03.10.2005 N 102/395 (v_395665-05) від 27.10.2005 N 102/443 (v_443665-05) від 29.11.2005 N 102/122 (v_122665-06) від 06.04.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 10.01.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/510 (v_510665-06) від 22.12.2006 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЗА" призупинено до 7 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/122 (v_122665-06) від 06.04.2006 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЗА" призупинено до 27 січня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/395 (v_395665-05) від 27.10.2005 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/123 (v_123665-08) від 17.03.2008 N 102/252 (v_252665-08) від 28.05.2008 N 636 (v0636665-08) від 05.11.2008 N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 N 508 (v0508665-10) від 06.05.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 (v0018731-11) від 10.01.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 15.10.2004 р. N 11553/5/23-5216, вх. від 20.10.2004 р. N 46/5295 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 22 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004  N 50/415

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ВОЛНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/64 (v0_64569-05) від 14.02.2005 )
1 ЗАТ "ВОЛНА" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ЄВПАТОРІЯ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 76 0019003142 7,2 Українська гривня ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ТАШАКОР" БІЛОРУСЬ, 220049, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 11 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ПП ГВОЗДІШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 163, КВ. 88 2672715933 59,64 Російський рубль вип. 1997 р. ПП ДОСБАЕВА І.Ж. КАЗАХСТАН, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ХАДЖИ МУКАНА, 6, КВ. 8 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРОНОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/363 (v_363665-05) від 03.10.2005 )
3 ТОВ "КРОНОС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. АЛУШТА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 2 0031395365 2135 Долар США "AYALA INTERNATIONAL (EASTERN EUROPE) LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SILVER BANK HOUSE SOUTHWICK SQUARE WEST SUSSEX BN24-4FN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АГРОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 636 (v0636665-08) від 05.11.2008 )
4 ВАТ "АГРОМАШ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, РОБОЧА, 164-А/39 0030838263 18,24 Долар США ЗАТ "АВТОСОЮЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410038, Г. САРАТОВ, 6-ОЙ СОКОЛОВОГОРСКИЙ ПР-Д, 16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ПП "ДНІПРО-ПРОФІТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОШКИ, 38/2 0032099475 250,8 Долар США "REGUS EURO TRANS LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 12260 WILLOW GROVE ROAD, BIDGI2, CAMDEN DE 19934, COUNTRY OF KENT, DELAWARE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6
7 ПП "МЕДІКА 2000" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. 9-ГО СІЧНЯ, 12/2 0031155638 1,17 Долар США "AASHRIT EXPOET." ІНДІЯ, ІНДІЯ, 7/18, L.G.P. NEW DELHI Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТОВ "ГЕПАРД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЮР. АДР.: ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 7-Й КІЛОМЕТР; ФАКТ. АДР.: ВУЛ. ЛЕНІНА, 27, КІМН. 10 0020209311 476 Євро ФІРМА "M.V.(UK)" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3UNIT, KINGSBRIDGE ROAD, BAKING, ESSEX IG 11 OBR Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ТОВ "МІРТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА, 20 0021931079 8,3 Українська гривня ТОВ "УКРСАНТЕХТРАНС- БЕЛКОМПЛЕКТ" БІЛОРУСЬ, 210035, М. ВИТЕБСК, ПР-Т МОСКОВСКИЙ, 74-2-54 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/183 (v_183665-05) від 18.05.2005 )
10 ВАТ "УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГУЛЯНКА 0000110177 91,8 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ВІКТОРІЯ XXI ВІК - АВІАЦІЙНИЙ СЕРВІС І ТОРГІВЛЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, РАУШСЬКА НАБЕРЕЖНА, 16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ЗАТ "САБІЛА" ЗАПОРІЗЬКА 69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45-Б 0020478459 12,09 Долар США МП "РУСЛАН-АЕР" АЗЕРБАЙДЖАН, 370119, Г. БАКУ, 8-Й КИЛОМЕТР, УЛ. ЧОБАН ЗАДЕ, 63/4 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ПП "ФІРМА 26 СЕРПНЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69000, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 158-Б 0025217640 420,66 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФИРМА "ФАБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 17 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАБЕЛЬ СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/247 (v_247665-05) від 14.07.2005 )
13 ТОВ "КАБЕЛЬ СЕРВІС" ЗАПОРІЗЬКА 69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45-Б 0032372705 3,13 Долар США ВАТ "БАКИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, СУРАХАНЫ, УЛ. И.МАМЕДОВА, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/466 (v_466569-04) від 28.12.2004 )
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004  N 50/415

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "НАДІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 (v0018731-11) від 10.01.2011 )
14 ПФ "НАДІЯ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 77400, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛАНА, 8 0030362103 13,4 Євро "HANDELS-PIERRE BENE KONTOR" НІМЕЧЧИНА, SCHIMMELMANNSSTR., 60, 22043 HAMBURG Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ВКФ "УКРЄВРОІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/123 (v_123665-08) від 17.03.2008 )
15 ТОВ ВКФ "УКРЄВРОІНВЕСТ" КИЇВСЬКА М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, 2 0031870182 507 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СПЕЦГЕОФИЗИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127791, Г. МОСКВА, УЛ. ДУБНИНСКАЯ, 44/2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПФК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/430 (v_430569-04) від 02.12.2004 )
16 ТОВ "ПФК" КІРОВОГРАДСЬКА СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12 0031076956 74,8 Долар США "WOLD MINING CORPORATION" НІДЕРЛАНДИ, LAUZANNE 6 SWITZERLAND THE EKONOMY BANK AMSTERDAM Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ "КАРЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/448 (v_448569-04) від 15.12.2004 )
17 ПП "ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ "КАРЕ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДАЧНА, 3 0030463879 26,54 Долар США "NOLD LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 113 BARKSDATE PROF. CENTER NEWARK DE 19711 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "АСТРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/64 (v0_64569-05) від 14.02.2005 )
18 СП "АСТРА" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367 0020842675 2,6 Євро ФІРМА "MO.DA SRL" ІТАЛІЯ, VIA EMILA 68 40064 OZZANO DELL "EMILIA (BO) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 СП ТЗОВ "КОЛЕКТИВНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ" ЛЬВІВСЬКА ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЩИРЕЦЬ, ВУЛ. Б.ЛЕПКОГО, 1, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н 0032005717 5,47 Євро "FDVV GMBH-ART INTERNATIONAL" НІМЕЧЧИНА, 15537, GOSEN, AM MUGGELPARK 6 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "АМЕРИКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗДОРОВ'Я ТА НАУКИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 )
20 ДП "АМЕРИКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗДОРОВ'Я ТА НАУКИ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПР-Т ШЕВЧЕНКА, Б. 62, КОРП. 2 0030030060 4,9 Долар США КОМПАНІЯ "AMERICAN INSTITUTE HEALTH & SCIENCE" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3675 SINCERELY, RAINBOW BLVD., SUITE 107-308 LAS-VEGAS, NV 89103 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МОРСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/74 (v0_74569-05) від 28.02.2005 )
21 ТОВ "МОРСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНІНА, 10 0024767048 70,9 Українська гривня КОМПАНІЯ "KAALBYE GROUP LIMITED" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, ROAD TAWN, TORTOLA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛАГУНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/99 (v_099569-05) від 18.03.2005 )
22 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛАГУНА" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1 0031786253 3,1 Долар США СП "KNAUB AQUA TRADING" МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. А. РУССО, 3/1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРОЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/233 (v_233665-05) від 05.07.2005 )
23 ТОВ "ТРОЯ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 36 0032124471 1 Долар США "SKYSCRAPPERS GROUP" ЄГИПЕТ, STR. ABDUL AZIZ FAHMI SANT 76 FATIMA, KAIR 644530, HELEOPALIS, EGEPT Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛУБНИФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/196 (v_196665-05) від 31.05.2005 )
24 ТОВ "ЛУБНИФАРМ" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ВУЛ. АРТЕМА, 3-А 0030486278 9,2 Долар США ТОВ "НИОЛИ-СЕРВИС" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КИСЕЛЕВА, 61-119 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЗАХІДМЕБЛІ-СМИГА" починаючи з 10.01.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/510 (v_510665-06) від 22.12.2006 )
25 ЗАТ "ЗАХІДМЕБЛІ-СМИГА" РІВНЕНСЬКА ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0030981530 39 Євро ФІРМА "УКРАЇНА ГОЛЬЦІНДУСТРІ ГМБХ" НІМЕЧЧИНА, М. ДОРТМУНД, КАНАЛШТРАССЕ, 80 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ТЗОВ "ОКЕАН" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 6 0030946700 4713,3 Російський рубль вип. 1997 р. ПП ПОЛОВКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 683024, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ, 17 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004  N 50/415

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "НІКОЛЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 508 (v0508665-10) від 06.05.2010 )
27 ПМП "НІКОЛЯ" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 28 0022598481 8,3 Долар США ФІРМА "KG INTERNATIONAL FZCO" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, JEBEL ALI FREE ZONE 17122 DUBAI Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8,3 Долар США ФІРМА "KG INTERNATIONAL FZCO" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, JEBEL ALI FREE ZONE 17122 DUBAI UAE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ПП "КАТРИНГ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 96, КВ. 26 0032759346 119,44 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ПЕТРОХИМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАСТАВСКАЯ, 5/1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДРЕВСТИЛЬ-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/99 (v_099569-05) від 18.03.2005 )
29 ТОВ "ДРЕВСТИЛЬ-УКРАЇНА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 88 0031438089 1,02 Євро "KOLMAR S.R.L." ІТАЛІЯ, 33048, SAN GIOVANNI AI NATISONE (UD) VIA DEL LAVORO, 8 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОММАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/252 (v_252665-08) від 28.05.2008 )
30 ТОВ "ПРОММАШ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 67 0024665187 85 Долар США "ISOTREX GENERAL TRADING FZC" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX 932-E10 AJMAN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношеню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОВНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/271 (v_271665-05) від 29.07.2005 )
31 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОВНА" ХАРКІВСЬКА 61020, М. ХАРКІВ, ПР. ПОСТИШЕВА, 99 0030226131 9,17 Долар США SRL "DAGMEL" МОЛДОВА, 2075, Г. КИШИНЭУ, УЛ. МИЛЕСКУ СПЭТАРУ, 19/3. ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 38840017 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "КРУГ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/137 (v_137569-05) від 15.04.2005 )
32 ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "КРУГ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. 2-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 2-А, К. 7 0024671383 325 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ЦЕЛЛЮЛОЗНО- БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ "КАМА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 617060, ПЕРМСКАЯ ОБЛ., Г. КРАСНОКАМСК, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СКАРБ-КАСІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/454 (v_454569-04) від 22.12.2004 )
33 ПП "СКАРБ-КАСІЯ" ЧЕРКАСЬКА 18034, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 15, КВ. 113 0030955851 4,6 Долар США ФІРМА "МЕРМЕР ГРАНМДООЕЛ" МАКЕДОНІЯ, Г. СТРУМИЦА, УЛ. Н. НАУМОВСКИ БОРЧЕ, 27 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЮГ ІМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/425 (v_425569-04) від 30.11.2004 )
34 ПП "ЮГ ІМПЕКС" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 60А/132 0022828550 4,74 Долар США "POLAMER COMPANY SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 05-820 PIASTOW UL. UJEJSKIEGO 21-A Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОД-ЛАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/474 (v_474569-04) від 30.12.2004 )
35 ТОВ "ПРОД-ЛАЙН" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, 163 0025571583 4,2 Долар США ЗАТ "ВЕЛСУВА" ЛИТВА, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. КАЛИНАУСКО, 10/2-12 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ ТД "ВОРОНІН-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/209 (v_209665-05) від 09.06.2005 )
36 ВАТ ТД "ВОРОНІН-УКРАЇНА" М. КИЇВ 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКІВСЬКА, 3 0031808381 1374,2 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ДЮВАЛЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123022, Г. МОСКВА, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 30, СТР. 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/79 (v0_79569-05) від 04.03.2005 )
37 ЗАТ "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" М. КИЇВ 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРКА ВОВЧКА, 18-А 0024364528 1,52 Долар США КОМПАНІЯ "KREDUVA JSC LTD" ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ВЯРЬКЮ, 39 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 СПД ПАВЛОВСЬКА С. Д. М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, 16/2, ГУРТОЖИТОК 9, КІМ. 309 2932108281 1,7 Євро "MATERIALISE NV" БЕЛЬГІЯ, TECHNOLOGIELAAN, 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАРБОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/469 (v_469569-04) від 28.12.2004 )
39 ТОВ "КАРБОН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0031086879 407,8 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР "ПРЕЗИДЕНТ-НЕВА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194156, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ЗЕЛЕНОГОРСЬКА, 4 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004  N 50/415

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕТЕК" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/130 (v_130569-05) від 12.04.2005 )
40 ТОВ "РЕТЕК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. П.ЛУМУМБИ, 20 0023526590 45,2 Євро "MEYER STIELFABRIK" НІМЕЧЧИНА, 31559 HOHNHORST REHWIEHER-STR., 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПОСТАЧБУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/443 (v_443665-05) від 29.11.2005 )
41 ТОВ "АГРОПОСТАЧБУД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36-В 0031748585 3,08 Євро "ARDEX LTD INTERNATIONAL" ФРАНЦІЯ, RUE SAINT-JOSEPH, 6 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МОЛЬВА МЕТАЛ ПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/217 (v_217665-05) від 16.06.2005 )
42 ТОВ "МОЛЬВА МЕТАЛ ПАК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А 0031456691 3,05 Євро "EUROTINPLATE SERVICE SP.Z.O.O" ПОЛЬЩА, 41-100, SIEMIANOWICE SLASKIE, UL. WYZWOLENIA, 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15,5 Євро "EUROTINPLATE SERVICE SP.Z.O.O" ПОЛЬЩА, 41-100, SIEMIANOWICE SLASKIE, UL. WYZWOLENIA, 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
325,01 Євро "RASSELSTEIN HOESCH GMBH" НІМЕЧЧИНА, D-56626 ANDENACH KOBLENZER STRASSE 141 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33,3 Євро "CARNAUDMETALBOXGOPAK SP.R.O.O" ПОЛЬЩА, 72100, UL. ZASTAWNA, 38 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/421 (v_421569-04) від 25.11.2004 )
43 ТОВ "ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" М. КИЇВ 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 23/16 0031565491 0,8 Англійський фунт стерлінгів "EXPAMENT BUILDING PRODUCTS" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, P.O. BOX 52, LONGHILL INDUSTRIAL ESTATE (NORTH) HARTLEPOOL, TS25 1PR Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко